Ухвала суду № 135172120, 25.03.2026, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/2153/26

Провадження № 1-кс/552/479/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2026 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026170430000200 від 18.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

17.03.2026 до відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшло передане від Департаменту кіберполіції НП України звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , основний вид діяльності: 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що 17.03.2026 в період часу з 11:00 год по 12:00 год невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в розмірі 3 101 339 грн.

Допитаний як представник потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 17.03.2026 при спробі очолюваним ним товариством здійснити купівлю валюти для оплати міжнародних контрактів із працівниками підприємства телефонним зв`язком зконтактував менеджер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 , яка повідомила, що здійснити запитувану транзакцію неможливо у зв`язку з відсутністю коштів на банківському рахунку підприємства № НОМЕР_2 .

Дослідженням наданої банком виписки по рахунку встановлено, що 17.03.2026 шляхом 10-ти транзакцій на суми в 298 093 грн., 376 980 грн., 387 549 грн., 387 549 грн., 399 870 грн., 478 902 грн., 354 390 грн., 237 894 грн., 62 309 грн., 117 803 грн із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перераховано грошові кошти на загальну суму 3 101 477 грн на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, дата реєстрації: 17.06.2024) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 .

Згідно показань представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 у очолюваного ним товариства відсутні будь-які зобов`язання чи договірні відносини із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

Отримано інформацію про те, що із рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти у повному обсязі надалі перераховано на рахунки ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 , спеціалізація: 53.20 Інша поштова та кур`єрська діяльність, дата реєстрації: 10.12.2025) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

На підтвердження своїх показань представником потерпілого надано документи, що засвідчують його повноваження як керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копію звернення цього товариства від 17.03.2026 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виписку по рахунку № НОМЕР_2 .

Повідомлені представником потерпілого відомості також підтверджено оперативним шляхом за результатами виконання наданого слідчим доручення о/у ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_7 , у рапорті якого йдеться про те, що належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти у загальному розмірі 3 101 477 грн перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; наразі встановити повний номер рахунку не вдалося, проте достовірно відомо, що ФОП ОСОБА_6 використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім цього у вказаному рапорті відображено, що за результатами допиту працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що працівники бухгалтерії товариства здійснюють професійну діяльність за адресами: АДРЕСА_4 , кабінети № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та за адресою: АДРЕСА_5 . Заступник головного бухгалтера ОСОБА_8 повідомила, що 17.09.2026 о 12 год. 09 хв., перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_6 , їй стало відомо від колеги на ім`я ОСОБА_9 , що персональний комп`ютер, на якому був доступ до онлайн-банкінгу, та перебував у кабінеті №304, самостійно перезавантажився, після чого облікові записи користувачів ОС «Windows» було видалено, а також з`явився новий обліковий запис з невідомим іменем користувача та паролем. При цьому на робочих комп`ютерах працівників зберігались файлові ключі від банківського облікового запису.

До викладеного, ВПК в Полтавській області ДКП НПУ встановлено, що фігурант розслідуваного кримінального правопорушення міг використовувати при його вчиненні абонентський номер телефону НОМЕР_9 .

Крім того за результатами виконання наданого слідчим доручення о/у ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_7 , у рапорті якого йдеться про те, що Представилось можливим встановити, що до вчинення правопорушення можуть бути причетні:

- ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

У зв`язку з викладеним вище, з метою проведення повноцінного та всебічного досудового розслідування о/у ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_12 вважає за доцільне та необхідне вирішити наступні питання:

Звернутися з клопотанням до слідчого судді з метою отримання відомостей, розпорядниками якої є:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_12 ;

- відомості про рух коштів по всіх рахункам, в тому числі по рахункам фізичних осіб-підприємців, відкритих на імена ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- відомості про рух коштів по рахункам, фінансовими номерами для яких є НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_9 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 за період часу з 01.01.2026 по дату винесення ухвали з зазначенням наявної інформації щодо власника рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історії використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також відомості щодо банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансового номеру телефону, який використовувався, наявні фото- та відеоматеріали, створені під час зняття готівки.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_27 ;

- відомості про рух коштів по всіх рахункам, в тому числі по рахункам фізичних осіб-підприємців, відкритих на імена ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- відомості про рух коштів по рахункам, фінансовими номерами для яких є НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_9 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 за період часу з 01.01.2026 по дату винесення ухвали з зазначенням наявної інформації щодо власника рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історії використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також відомості щодо банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансового номеру телефону, який використовувався, наявні фото- та відеоматеріали, створені під час зняття готівки.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »:

- відомості про вхідні та вихідні дзвінки за період часу з 17.03.2026 по дату винесення ухвали, здійсненні каналами офіційного телекомунікаційного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо транзакцій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням абонентського номеру співрозмовника, дати та часу дзвінків, а також з долученням наявних аудіозаписів дзвінків.

- копії документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо фінансових, господарських або інших зобов`язань, на підставі яких 17.03.2026 року були отримані грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у загальній сумі 3 101 339 грн., та в подальшому перераховані ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 .

- розкриття відомостей щодо посадової особи служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, посади та робочого номеру телефону, яка відповідно до своїх посадових обов`язків станом на 17.03.2026 здійснювала в межах своєї компетенції обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з метою забезпечення можливості подальшого допиту в якості свідка зазначеної особи з розкриттям відомостей, які стали відомі цій особі у зв`язку з виконанням професійної діяльності щодо походження грошових коштів, отриманих 17.03.2026 року у загальній сумі 3 101 339 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на рахунок, відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- відомості про вхідні та вихідні дзвінки за період часу з 17.03.2026 по дату винесення ухвали, здійсненні каналами офіційного телекомунікаційного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо транзакцій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 на рахунок ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , із зазначенням абонентського номеру співрозмовника, дати та часу дзвінків, а також з долученням наявних аудіозаписів дзвінків.

- копії документів, наданих ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , щодо фінансових, господарських або інших зобов`язань, на підставі яких 17.03.2026 року були отримані грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

- розкриття відомостей щодо посадової особи служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, посади та робочого номеру телефону, яка відповідно до своїх посадових обов`язків станом на 17.03.2026 здійснювала в межах своєї компетенції обслуговування ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , з метою забезпечення можливості подальшого допиту в якості свідка зазначеної особи з розкриттям відомостей, які стали відомі цій особі у зв`язку з виконанням професійної діяльності щодо походження грошових коштів, отриманих 17.03.2026 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 на рахунок ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: за абонентськими номерами телефону НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_9 , НОМЕР_24 , а також по всім абонентським номерам, які функціонували в мобільних терміналах з IMEI НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які знаходились у користуванні зловмисників, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс-повідомлення, мобільні термінали, з якими працював вказаний номер, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок, історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2026 по теперішній час.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: за абонентськими номерами телефону НОМЕР_13 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , а також по всім абонентським номерам, які функціонували в мобільних терміналах з IMEI НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які знаходились у користуванні зловмисників, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс-повідомлення, мобільні термінали, з якими працював вказаний номер, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок, історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2026 по теперішній час.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: за абонентськими номерами телефону НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_32 , а також по всім абонентським номерам, які функціонували в мобільних терміналах з IMEI НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які знаходились у користуванні зловмисників, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс-повідомлення, мобільні термінали, з якими працював вказаний номер, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок, історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2026 по теперішній час.

Згідно рапорта від працівників ВПК в Полтавській області ДКП НП України відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань одноосібним директором та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Встановлено, що ОСОБА_10 використовує абонентський номер телефону НОМЕР_32 .

Оперативним шляхом встановлено, що з рахунку НОМЕР_4 , емітованого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та відкритого на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 грошові кошти у загальній сумі 3 341 785 грн. були перераховані на рахунок ФOП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , емітований в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_14 використовує абонентські номери телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , a також мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

Представилось можливим оперативним шляхом встановити, що ОСОБА_6 має банківські рахунки у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_33 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_27 .

Також оперативним шляхом встановлено, що в якості фінансового для рахунку ФОП ОСОБА_6 , емітованого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », використовувався абонентський номер телефону НОМЕР_9 .

Оперативним шляхом встановлено, що зазначений абонентський номер телефону станом на час вчинення правопорушення перебував у використанні в ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 . Також ОСОБА_11 використовувались абонентські номери телефону НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_9 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 та мобільні термінали з IMEI НОМЕР_29 , НОМЕР_28 .

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про можливість розгляду справи у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 60 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматах Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], точний час здійснення телефонних дзвінків та листувань із мобільного терміналу, який використовує номера мобільних операторів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_32 в проміжок часу із 01.01.2026 по день постановлення ухвали з вказівкою ґрунтовної інформації, а саме:

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місцезнаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

- щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб: назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб: ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

- та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

- інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], точний час здійснення телефонних дзвінків з мобільного телефону із зазначенням місця знаходження абонента з мобільного терміналу - Імеі: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 за період часу 00:00 год. 01.01.2026 по день винесення ухвали.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер: НОМЕР_37 ; юридична адреса: АДРЕСА_8 ), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматах Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], точний час здійснення телефонних дзвінків та листувань із мобільного терміналу, який використовує номера мобільних операторів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_13 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 в проміжок часу із 01.01.2026 року по день постановлення ухвали з вказівкою ґрунтовної інформації, а саме:

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місцезнаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

- щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб: назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб: ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

- та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

- інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], точний час здійснення телефонних дзвінків з мобільного телефону із зазначенням місця знаходження абонента з мобільного терміналу - Імеі: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 за період часу 00:00 год. 01.01.2026 по день винесення ухвали.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_38 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 ), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматах Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], точний час здійснення телефонних дзвінків та листувань із мобільного терміналу, який використовує номера мобільних операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_9 , НОМЕР_24 в проміжок часу із 01.01.2026 року по день постановлення ухвали з вказівкою ґрунтовної інформації, а саме:

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місцезнаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

- щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб: назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб: ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

- та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

- інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], точний час здійснення телефонних дзвінків з мобільного телефону із зазначенням місця знаходження абонента з мобільного терміналу - Імеі: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 за період часу 00:00 год. 01.01.2026 по день винесення ухвали.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код: НОМЕР_39 ; юридична адреса: АДРЕСА_10 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_11 , та службу безпеки банку, з можливістю виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію:

- відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_12 ;

- відомості про рух коштів по всіх рахункам, в тому числі по рахункам фізичних осіб-підприємців, відкритих на імена ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- відомості про рух коштів по рахункам, фінансовими номерами для яких є НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_9 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 за період часу з 01.01.2026 по дату винесення ухвали з зазначенням наявної інформації щодо власника рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історії використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також відомості щодо банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансового номеру телефону, який використовувався, наявні фото- та відеоматеріали, створені під час зняття готівки.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_40 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та службу безпеки банку з можливістю виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану за період часу з 01.01.2026 по дату винесення ухвали:

- відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_27 ;

- відомості про рух коштів по всіх рахункам, в тому числі по рахункам фізичних осіб-підприємців, відкритих на імена ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- відомості про рух коштів по рахункам, фінансовими номерами для яких є НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_9 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 за період часу з 01.01.2026 по дату винесення ухвали з зазначенням наявної інформації щодо власника рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історії використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також відомості щодо банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансового номеру телефону, який використовувався, наявні фото- та відеоматеріали, створені під час зняття готівки.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний код: НОМЕР_41 ; місце знаходження: АДРЕСА_14 ), а також Філію Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Філію Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 , та службу безпеки банку з можливістю виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за період часу з 01.01.2026 по дату винесення ухвали:

- відомості про вхідні та вихідні дзвінки за період часу з 17.03.2026 по дату винесення ухвали, здійсненні каналами офіційного телекомунікаційного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо транзакцій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням абонентського номеру співрозмовника, дати та часу дзвінків, а також з долученням наявних аудіозаписів дзвінків.

- копії документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо фінансових, господарських або інших зобов`язань, на підставі яких 17.03.2026 року були отримані грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у загальній сумі 3 101 339 грн., та в подальшому перераховані ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 .

- розкриття відомостей щодо посадової особи служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, посади та робочого номеру телефону, яка відповідно до своїх посадових обов`язків станом на 17.03.2026 здійснювала в межах своєї компетенції обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з метою забезпечення можливості подальшого допиту в якості свідка зазначеної особи з розкриттям відомостей, які стали відомі цій особі у зв`язку з виконанням професійної діяльності щодо походження грошових коштів, отриманих 17.03.2026 року у загальній сумі 3 101 339 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на рахунок, відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код: НОМЕР_42 ; місце знаходження: АДРЕСА_16 ), та службу безпеки банку, з можливістю виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за період часу з 01.01.2026 по дату винесення ухвали:

- відомості про вхідні та вихідні дзвінки за період часу з 17.03.2026 по дату винесення ухвали, здійсненні каналами офіційного телекомунікаційного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо транзакцій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 на рахунок ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , із зазначенням абонентського номеру співрозмовника, дати та часу дзвінків, а також з долученням наявних аудіозаписів дзвінків.

- копії документів, наданих ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , щодо фінансових, господарських або інших зобов`язань, на підставі яких 17.03.2026 року були отримані грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

- розкриття відомостей щодо посадової особи служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, посади та робочого номеру телефону, яка відповідно до своїх посадових обов`язків станом на 17.03.2026 здійснювала в межах своєї компетенції обслуговування ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , з метою забезпечення можливості подальшого допиту в якості свідка зазначеної особи з розкриттям відомостей, які стали відомі цій особі у зв`язку з виконанням професійної діяльності щодо походження грошових коштів, отриманих 17.03.2026 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 на рахунок ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1