Ухвала суду № 135159905, 26.03.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2232/25

Провадження № 1-кс/202/1809/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024042210000187 від 03.12.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024042210000187 від 03.12.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка внесена до Єдиного реєстру приватних виконавців України 01.12.2017, в невстановлені час та місці, але не пізніше 06.10.2023, виник злочинний умисел, направлений на використання підроблених документів з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 .

1)

1)

2)

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 06.10.2023 у ОСОБА_5 виник умисел на використання завідомо підроблених документів, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 06.10.2023, отримала від невстановленої особи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.12.2015 (Справа №202/8202/15-ц) про стягнення з боржника ОСОБА_6 на користь стягувача ОСОБА_7 грошових коштів в розмірі 1 537 317, 95 грн.

Достовірно знаючи, що виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.12.2015 (Справа №202/8202/15-ц) підроблений, в супереч ст. 3, 28 Закону України «Про виконавче провадження», ОСОБА_5 умисно використала виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.12.2015 для відкриття виконавчого провадження, яке послугувало подальшому заволодінню грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , а саме у виконавчому провадженні №72978229 від 06.10.2023, де боржником виступала ОСОБА_6 , а стягувачем ОСОБА_7 .

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документу, кваліфікуються за ч. 4 ст. 358 КК України

Продовжуючи свою злочинну діяльність, приватний виконавець ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2023, перебуваючи у службовому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання наслідків, використовуючи надані їй повноваження та законний доступ до автоматизованої системи виконавчих проваджень (АВСП), використовуючи комп`ютерну техніку, інформацію, що оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, інших електронних ресурсів, що містять службову інформацію, всупереч вимогам ст. ст. 15 26, 28, 39, 44, 45, 47 Закону України «Про виконавче провадження», ст. ст. 2, 4, 9, 10 Закону «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» та внутрішніх регламентів, здійснила несанкціоновані зміни інформації в автоматизованій системі, щодо виконавчого провадження №72978229 від 06.10.2023, де боржником виступала ОСОБА_6 , а стягувачем ОСОБА_7 , шляхом модифікації інформації у вищевказаному виконавчому провадженні та внесення недостовірних даних, про відкриття виконавчого провадження №72978229 від 06.10.2023 на підставі підробленого виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.12.2015 (Справа №202/8202/15-ц) на суму 1 537 317,95 грн., модифікації записів у автоматизованій системі, зміни елементів бази даних, що забезпечує облік та фіксацію виконавчих дій.

У результаті вчинених дій приватного виконавця ОСОБА_5 відбулася несанкціонована зміна інформації, що призвело до фальсифікації даних шляхом її модифікації, неправомірної зміни статусів виконавчих документів, порушення прав та законних інтересів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та заподіяння значної матеріальної шкоди в сумі 1 537 317, 95 грн.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду, кваліфікуються за ч. 3 ст. 362 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 06.10.2023, умисно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.

Так ОСОБА_8 , будучи директором відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, не пізніше 06.10.2023 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу « ОСОБА_10 » до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_6 та її фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_9 , не пізніше 06.10.2023 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_7 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підробленого виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.12.2015, де стягувачем зазначений ОСОБА_7 , який було спрямовано до приватного виконавця ОСОБА_5 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_9 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_7 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.12.2015 (Справа №202/8202/15-ц) про стягнення з боржника ОСОБА_6 на користь стягувача ОСОБА_7 заборгованості за договором позики в розмірі 1 537 317, 95 грн., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 06.10.2023 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_6 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №72978229 від 06.10.2023 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_6 на користь стягувача ОСОБА_7 за договором позики в розмірі 1 537 317, 95 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_2 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

12.10.2023 року на рахунок НОМЕР_2 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «перерахування коштів

№ вп72978229/1 вiд 06.10.2023 (залишок 6012,82 доларів США) стягнення за вп№72978229 з примусовим виконанням №202/8202/15-ц від 19.01.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 , 40177,12 доларів США з ОСОБА_11 )» з рахунку НОМЕР_3 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 1 462 045, 40 грн., які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Цього ж дня 13.10.2023 року на вказаному рахунку ОСОБА_5 залишається сума 132 867, 76 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

В подальшому, 13.10.2023 року ОСОБА_5 зі свого рахунку НОМЕР_2 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 1 328 677, 64 грн., з описом транзакції «стягнення боргу боржник ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_5 ,

№ АСВП 72978229 без ПДВ».

13.10.2023 ОСОБА_9 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_7 , супроводив останнього до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_8 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_6 з каси відділення банку, а ОСОБА_9 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_7 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передав ОСОБА_9 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму 1 537 317, 95 грн, що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 190 КК України.

В подальшому, встановлено, що у приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 у невстановлені час та місці, але не пізніше 25.10.2023, повторно виник злочинний умисел, направлений на використання підроблених документів з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 25.10.2023, повторно отримала від невстановленої особи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.06.2013 (Справа №201/5667/13-ц, 2/201/1845/2013) про стягнення з боржника ОСОБА_13 на користь стягувача ОСОБА_7 грошових коштів в розмірі 2 847 441, 00 грн.

Достовірно знаючи, що виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.06.2013 (Справа №201/5667/13-ц, 2/201/1845/2013) підроблений, в супереч ст. 3, 28 Закону України «Про виконавче провадження», ОСОБА_5 умисно використала виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.06.2013 для відкриття виконавчого провадження, яке послугувало подальшому заволодінню грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 , а саме у виконавчому провадженні №73673953 від 25.10.2023, де боржником виступала ОСОБА_13 , а стягувачем ОСОБА_7 .

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документу, кваліфікуються за ч. 4 ст. 358 КК України

Продовжуючи свою злочинну діяльність, приватний виконавець ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.10.2023, перебуваючи у службовому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання наслідків, використовуючи надані їй повноваження та законний доступ до автоматизованої системи виконавчих проваджень (АВСП), використовуючи комп`ютерну техніку, інформацію, що оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, інших електронних ресурсів, що містять службову інформацію, всупереч вимогам ст. ст. 15 26, 28, 39, 44, 45, 47 Закону України «Про виконавче провадження», ст. ст. 2, 4, 9, 10 Закону «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» та внутрішніх регламентів, здійснила несанкціоновані зміни інформації в автоматизованій системі, щодо виконавчого провадження №73673953 від 25.10.2023, де боржником виступала ОСОБА_13 , а стягувачем ОСОБА_7 , шляхом модифікації інформації у вищевказаному виконавчому провадженні та внесення недостовірних даних, про відкриття виконавчого провадження №73673953 від 25.10.2023 на підставі підробленого виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.06.2013 (Справа№201/5667/13-ц, 2/201/1845/2013) на суму 2 847 441, 00 грн., модифікації записів у автоматизованій системі, зміни елементів бази даних, що забезпечує облік та фіксацію виконавчих дій.

У результаті вчинених дій приватного виконавця ОСОБА_5 відбулася несанкціонована зміна інформації, що призвело до фальсифікації даних шляхом її модифікації, неправомірної зміни статусів виконавчих документів, порушення прав та законних інтересів ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та заподіяння значної матеріальної шкоди в сумі 2 903 706, 66 грн.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду, кваліфікуються за ч. 3 ст. 362 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 25.10.2023, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.

Так ОСОБА_8 , будучи директором відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, не пізніше 25.10.2023 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу « ОСОБА_10 » до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_13 та її фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_9 , не пізніше 25.10.2023 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_7 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підробленого виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.06.2013, де стягувачем зазначений ОСОБА_7 , який було спрямовано до приватного виконавця ОСОБА_5 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_9 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_7 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_13 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.06.2013 (Справа №201/5667/13-ц, 2/201/1845/2013) про стягнення з боржника ОСОБА_13 на користь стягувача ОСОБА_7 заборгованості за договором позики в розмірі 2 847 441, 00 грн. шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 25.10.2023 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_13 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №73673953 від 25.10.2023 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_13 на користь стягувача ОСОБА_7 заборгованості за договором позики в розмірі 2 847 441, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_2 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

29.12.2023 року на рахунок НОМЕР_2 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «перерахування коштів за

№ 73673953/1 вiд 25.12.2023 стягнення за вп № 73673953 з примусового виконання виконавчого листа № 201/5667/13-ц вiд 29.07.2013, що видав ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ОСОБА_14 )» з рахунку НОМЕР_3 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумім1 513 758, 33 грн., які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Цього ж дня 29.12.2023 року на вказаному рахунку ОСОБА_5 залишається сума 137 568, 94 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

В подальшому, 29.12.2023 року ОСОБА_5 зі свого рахунку НОМЕР_2 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 1 375 689, 39 грн., з описом транзакції «стягнення боргу боржник ОСОБА_14 , №АСВП 73673953 без ПДВ».

29.12.2023 ОСОБА_9 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_7 , супроводив останнього до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_8 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_13 з каси відділення банку, а ОСОБА_9 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_7 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передав ОСОБА_9 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на загальну суму 2 903 706, 66 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 190 КК України.

В подальшому, встановлено, що у приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 у невстановлені час та місці, але не пізніше 21.05.2024, повторно виник злочинний умисел, направлений на використання підроблених документів з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 21.05.2024, повторно отримала від невстановленої особи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_10 від 06.06.2013 (Справа №209/1852/13-ц, Провадження №2/209/847/13 від 29.04.2013) про стягнення з боржника ОСОБА_15 на користь стягувача ОСОБА_16 грошових коштів в розмірі 1 260 132, 55 грн.

Достовірно знаючи, що виконавчий лист виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_10 від 06.06.2013 (Справа №209/1852/13-ц, Провадження №2/209/847/13 від 29.04.2013) підроблений, в супереч ст. 3, 28 Закону України «Про виконавче провадження», ОСОБА_5 умисно використала виконавчий лист виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_10 від 06.06.2013 для відкриття виконавчого провадження, яке послугувало подальшому заволодінню грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 , а саме у виконавчому провадженні №75084934 від 21.05.2024, де боржником виступав ОСОБА_15 , а стягувачем ОСОБА_16 .

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документу, кваліфікуються за ч. 4 ст. 358 КК України

Продовжуючи свою злочинну діяльність, приватний виконавець ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.05.2024, перебуваючи у службовому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання наслідків, використовуючи надані їй повноваження та законний доступ до автоматизованої системи виконавчих проваджень (АВСП), використовуючи комп`ютерну техніку, інформацію, що оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, інших електронних ресурсів, що містять службову інформацію, всупереч вимогам ст. ст. 15 26, 28, 39, 44, 45, 47 Закону України «Про виконавче провадження», ст. ст. 2, 4, 9, 10 Закону «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» та внутрішніх регламентів, здійснила несанкціоновані зміни інформації в автоматизованій системі, щодо виконавчого провадження №75084934 від 21.05.2024, де боржником виступав ОСОБА_15 , а стягувачем ОСОБА_16 , шляхом модифікації інформації у вищевказаному виконавчому провадженні та внесення недостовірних даних, про відкриття виконавчого провадження №75084934 від 21.05.2024 на підставі підробленого виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 06.06.2013 (Справа №209/1852/13-ц, Провадження №2/209/847/13 від 29.04.2013) на 1 260 132, 55 грн., модифікації записів у автоматизованій системі, зміни елементів бази даних, що забезпечує облік та фіксацію виконавчих дій.

У результаті вчинених дій приватного виконавця ОСОБА_5 відбулася несанкціонована зміна інформації, що призвело до фальсифікації даних шляхом її модифікації, неправомірної зміни статусів виконавчих документів, порушення прав та законних інтересів ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та заподіяння значної матеріальної шкоди в сумі 1 259 903, 15 грн.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду, кваліфікуються за ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 21.05.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_8 , будучи директором відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, не пізніше 21.05.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу « ОСОБА_10 » до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_15 та його фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_9 , не пізніше 21.05.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_16 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підробленого виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 06.06.2013, де стягувачем зазначений ОСОБА_16 , який було спрямовано до приватного виконавця ОСОБА_5 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_9 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_16 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_15 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_10 від 06.06.2013 (Справа №209/1852/13-ц, Провадження №2/209/847/13 від 29.04.2013) про стягнення з боржника ОСОБА_15 на користь стягувача ОСОБА_16 заборгованості за договором позики в розмірі 1 260 132, 55 грн. шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 21.05.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_15 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №75084934 від 21.05.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_15 на користь стягувача ОСОБА_16 заборгованості за договором позики в розмірі 1 260 132, 55 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_2 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

21.05.2024 року на рахунок НОМЕР_2 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «перерахування коштiв за № 75084934/1 вiд 21.05.2024 стягнення за вп № 75084934 з вик. вд: виконавчий лист № 209/1852/13-ц, №2/209/847/13 від 29.04.2013, документ видав: ІНФОРМАЦІЯ_12 з рахунку НОМЕР_6 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 1 259 903, 15 грн., які належать ОСОБА_15 ,

ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Цього ж дня, 21.05.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_5 залишається сума 61 403, 15 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

В подальшому, 21.05.2024, ОСОБА_5 зі свого рахунку НОМЕР_2 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_16 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 1 164 444, 13 грн., з описом транзакції «стягнення боргу боржник ОСОБА_15 »

21.05.2024 ОСОБА_9 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_16 , супроводив останнього до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_8 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_15 з каси відділення банку, а ОСОБА_9 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_16 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_16 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передав ОСОБА_9 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на загальну суму 1 259 903, 15 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 190 КК України.

В подальшому, встановлено, що у приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 у невстановлені час та місці, але не пізніше 18.06.2024, повторно виник злочинний умисел, направлений на використання підроблених документів з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 18.06.2024, повторно отримала від невстановленої особи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_13 від 26.06.2014 (Справа №640/7262/14Ц) про стягнення з боржника ОСОБА_17 на користь стягувача ОСОБА_18 грошових коштів в розмірі 3 443 654, 00 грн.

Достовірно знаючи, що виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_13 від 26.06.2014 (Справа №640/7262/14Ц) підроблений, в супереч ст. 3, 28 Закону України «Про виконавче провадження», ОСОБА_5 умисно використала виконавчий лист виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_13 від 26.06.2014 для відкриття виконавчого провадження, яке послугувало подальшому заволодінню грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 , а саме у виконавчому провадженні №75333906 від 18.06.2024, де боржником виступав ОСОБА_17 , а стягувачем ОСОБА_18 .

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документу, кваліфікуються за ч. 4 ст. 358 КК України

Продовжуючи свою злочинну діяльність, приватний виконавець ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.06.2024, перебуваючи у службовому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання наслідків, використовуючи надані їй повноваження та законний доступ до автоматизованої системи виконавчих проваджень (АВСП), використовуючи комп`ютерну техніку, інформацію, що оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, інших електронних ресурсів, що містять службову інформацію, всупереч вимогам ст. ст. 15 26, 28, 39, 44, 45, 47 Закону України «Про виконавче провадження», ст. ст. 2, 4, 9, 10 Закону «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» та внутрішніх регламентів, здійснила несанкціоновані зміни інформації в автоматизованій системі, щодо виконавчого провадження №75333906 від 18.06.2024, де боржником виступав ОСОБА_17 , а стягувачем ОСОБА_18 , шляхом модифікації інформації у вищевказаному виконавчому провадженні та внесення недостовірних даних, про відкриття виконавчого провадження №75333906 від 18.06.2024 на підставі підробленого виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_13 від 26.06.2014 (Справа №640/7262/14Ц) на 3 443 654, 00 грн., модифікації записів у автоматизованій системі, зміни елементів бази даних, що забезпечує облік та фіксацію виконавчих дій.

У результаті вчинених дій приватного виконавця ОСОБА_5 відбулася несанкціонована зміна інформації, що призвело до фальсифікації даних шляхом її модифікації, неправомірної зміни статусів виконавчих документів, порушення прав та законних інтересів ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та заподіяння значної матеріальної шкоди в сумі 3 788 019, 40 грн.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду, кваліфікуються за ч. 3 ст. 362 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 18.06.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.

Так, невстановлена особа, будучи співробітником відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, не пізніше 18.06.2024 року, використовуючи службовий доступ до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_17 та його фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_9 , не пізніше 18.06.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_18 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підробленого виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_13 від 26.06.2014, де стягувачем зазначений ОСОБА_18 , який було спрямовано до приватного виконавця ОСОБА_5 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_9 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_19 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_17 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_13 від 26.06.2014 (Справа №640/7262/14Ц) про стягнення з боржника ОСОБА_17 на користь стягувача ОСОБА_18 грошових коштів в розмірі 3 443 654, 00 грн., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 18.06.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_17 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №75333906 від 18.06.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_17 на користь стягувача ОСОБА_18 заборгованості за договором позики в розмірі 3 443 654, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_2 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

19.06.2024 року на рахунок НОМЕР_2 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «повне стягнення за вп №75333906 виконання виконавчого документу: виконавчий лист №640/7262/14Ц, документ видав: 26.06.2014 ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку НОМЕР_8 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в сумі 3 788 519, 40 грн., які належать ОСОБА_17 ,

ІНФОРМАЦІЯ_14 .

21.06.2024 на вказаному рахунку ОСОБА_5 залишається сума 344 365, 40 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

В подальшому, 21.06.2024 року ОСОБА_5 зі свого рахунку НОМЕР_2 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_18 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 3 443 654, 00 грн., з описом транзакції «стягнення суми боргу боржник ОСОБА_20 , № АСВП 75333906».

21.06.2024 ОСОБА_9 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_19 , супроводив останнього до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де невстановлена особа забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_17 з каси відділення банку, а ОСОБА_9 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_18 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_18 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передав ОСОБА_9 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на загальну суму 3 788 019, 40 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 190 КК України.

В подальшому, встановлено, що у приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 у невстановлені час та місці, але не пізніше 20.06.2024, повторно виник злочинний умисел, направлений на використання підроблених документів з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 20.06.2024, повторно отримала від невстановленої особи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.04.2013 (Справа №201/4229/13-ц, 2/201/1577/2013) про стягнення з боржника ОСОБА_21 на користь стягувача ОСОБА_22 грошових коштів в розмірі 1 203 475, 41 грн.

Достовірно знаючи, що виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.04.2013 (Справа №201/4229/13-ц, 2/201/1577/2013) підроблений, в супереч ст. 3, 28 Закону України «Про виконавче провадження», ОСОБА_5 умисно використала виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.04.2013 для відкриття виконавчого провадження, яке послугувало подальшому заволодінню грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 , а саме у виконавчому провадженні №75362763 від 20.06.2024, де боржником виступав ОСОБА_21 , а стягувачем ОСОБА_22 .

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документу, кваліфікуються за ч. 4 ст. 358 КК України

Продовжуючи свою злочинну діяльність, приватний виконавець ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.06.2024, перебуваючи у службовому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання наслідків, використовуючи надані їй повноваження та законний доступ до автоматизованої системи виконавчих проваджень (АВСП), використовуючи комп`ютерну техніку, інформацію, що оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, інших електронних ресурсів, що містять службову інформацію, всупереч вимогам ст. ст. 15 26, 28, 39, 44, 45, 47 Закону України «Про виконавче провадження», ст. ст. 2, 4, 9, 10 Закону «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» та внутрішніх регламентів, здійснила несанкціоновані зміни інформації в автоматизованій системі, щодо виконавчого провадження №75362763 від 20.06.2024, де боржником виступав ОСОБА_21 , а стягувачем ОСОБА_22 , шляхом модифікації інформації у вищевказаному виконавчому провадженні та внесення недостовірних даних, про відкриття виконавчого провадження №75362763 від 20.06.2024 на підставі підробленого ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.04.2013 (Справа №201/4229/13-ц, 2/201/1577/2013) на 1 203 475, 41 грн., модифікації записів у автоматизованій системі, зміни елементів бази даних, що забезпечує облік та фіксацію виконавчих дій.

У результаті вчинених дій приватного виконавця ОСОБА_5 відбулася несанкціонована зміна інформації, що призвело до фальсифікації даних шляхом її модифікації, неправомірної зміни статусів виконавчих документів, порушення прав та законних інтересів ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та заподіяння значної матеріальної шкоди в сумі 1 203 475, 41 грн.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду, кваліфікуються за ч. 3 ст. 362 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 20.06.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_8 , будучи директором відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, не пізніше 20.06.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу « ОСОБА_10 » до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_21 та його фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_9 , не пізніше 20.06.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_22 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підробленого виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.04.2013, де стягувачем зазначений ОСОБА_22 , який було спрямовано до приватного виконавця ОСОБА_5 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_9 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_22 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_21 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.04.2013 (Справа №201/4229/13-ц, 2/201/1577/2013) про стягнення з боржника ОСОБА_21 на користь стягувача ОСОБА_22 грошових коштів в розмірі 1 203 475, 41 грн., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 20.06.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_21 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №75362763 від 20.06.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_21 на користь стягувача ОСОБА_22 заборгованості за договором позики в розмірі 1 203 475, 41 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_2 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

12.07.2024 на рахунок НОМЕР_2 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «перерахування коштiв, за №75362763/1 вiд 05.07.2024 на суму 32680,94 доларів США, стягнення за вп №75362763 з примусовим виконанням виконавчого листа № 201/4229/13 вiд 03.05.2013, що видав ІНФОРМАЦІЯ_9 , про стягнення з боржника ОСОБА_21 (залишок до сплати 6574, 56 доларів США)» з рахунку НОМЕР_3 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 1 069 839, 45 грн., які належать ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Цього ж дня, 12.07.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_5 залишається сума 97 212, 68 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

В подальшому, 13.07.2024, ОСОБА_5 зі свого рахунку НОМЕР_2 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_22 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в сумі 972 126, 77 грн., з описом транзакції «погашення заборгованості, боржник ОСОБА_21 , №АСВП 75362763».

13.07.2024 ОСОБА_9 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_22 , супроводив останнього до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_8 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_21 з каси відділення банку, а ОСОБА_9 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_22 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_22 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передав ОСОБА_9 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на загальну суму 1 203 475, 41 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 190 КК України.

В подальшому, встановлено, що у приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 у невстановлені час та місці, але не пізніше 12.08.2024, повторно виник злочинний умисел, направлений на використання підроблених документів з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 18.06.2024, повторно отримала від невстановленої особи завідомо підроблений документ, а саме: иконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_19 від 01.10.2012 (Справа №0508/9256/2012) про стягнення з боржника ОСОБА_17 на користь стягувача ОСОБА_22 грошових коштів в розмірі 19 892 438, 00 грн.

Достовірно знаючи, що виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_19 від 01.10.2012 (Справа №0508/9256/2012), підроблений, в супереч ст. 3, 28 Закону України «Про виконавче провадження», ОСОБА_5 умисно використала виконавчий лист

ІНФОРМАЦІЯ_19 від 01.10.2012 для відкриття виконавчого провадження, яке послугувало подальшому заволодінню грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 , а саме у виконавчому провадженні №75786710 від 12.08.2024, де боржником виступав ОСОБА_17 , а стягувачем ОСОБА_22 .

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документу, кваліфікуються за ч. 4 ст. 358 КК України

Продовжуючи свою злочинну діяльність, приватний виконавець ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.08.2024, перебуваючи у службовому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання наслідків, використовуючи надані їй повноваження та законний доступ до автоматизованої системи виконавчих проваджень (АВСП), використовуючи комп`ютерну техніку, інформацію, що оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, інших електронних ресурсів, що містять службову інформацію, всупереч вимогам ст. ст. 15 26, 28, 39, 44, 45, 47 Закону України «Про виконавче провадження», ст. ст. 2, 4, 9, 10 Закону «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» та внутрішніх регламентів, здійснила несанкціоновані зміни інформації в автоматизованій системі, щодо виконавчого провадження №75786710 від 12.08.2024, де боржником виступав ОСОБА_17 , а стягувачем ОСОБА_22 , шляхом модифікації інформації у вищевказаному виконавчому провадженні та внесення недостовірних даних, про відкриття виконавчого провадження №75786710 від 12.08.2024 на підставі підробленого виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_19 від 01.10.2012 (Справа №0508/9256/2012) на 19 892 438, 00 грн., модифікації записів у автоматизованій системі, зміни елементів бази даних, що забезпечує облік та фіксацію виконавчих дій.

У результаті вчинених дій приватного виконавця ОСОБА_5 відбулася несанкціонована зміна інформації, що призвело до фальсифікації даних шляхом її модифікації, неправомірної зміни статусів виконавчих документів, порушення прав та законних інтересів ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та заподіяння значної матеріальної шкоди в сумі 1 139 609, 43 грн.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду, кваліфікуються за ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 12.08.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.

Так, невстановлена особа, будучи співробітником відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, не пізніше 12.08.2024 року, використовуючи службовий доступ до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_17 та його фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_9 , не пізніше 12.08.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_22 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підробленого виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_19 від 01.10.2012 (Справа №0508/9256/2012), де стягувачем зазначений ОСОБА_22 , який було спрямовано до приватного виконавця ОСОБА_5 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_9 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_22 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_17 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_19 від 01.10.2012 (Справа №0508/9256/2012) про стягнення з боржника ОСОБА_17 на користь стягувача ОСОБА_22 грошових коштів в розмірі 19 892 438, 00 грн., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 12.08.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_17 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №75786710 від 12.08.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_17 на користь стягувача ОСОБА_22 заборгованості за договором позики в розмірі 19 892 438, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_2 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

13.08.2024 року на рахунок НОМЕР_2 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «стягнення за вп №75786710 з виконанням виконавчого документу, виконавчий лист №0508/9256/2012, виданий 01.10.2012 ІНФОРМАЦІЯ_20 , з рахунку НОМЕР_11 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в сумі 466 261, 45 грн., які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

13.08.2024 року на рахунок НОМЕР_2 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «за № 352475229 вiд 12.08.2024 залишок до сплати 21 701 246, 60 грн. стягнення, за вп №75786710 з виконанням виконавчого документу, виконавчий лист № 0508/9256/2012, виданий 01.10.2012 ІНФОРМАЦІЯ_20 », з рахунку НОМЕР_12 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в сумі 180 935, 20 грн., які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

13.08.2024 року на рахунок НОМЕР_2 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «за № 352475229 вiд 12.08.2024 залишок до сплати 21 701 246, 60 грн стягнення за вп № 75786710 з виконанням виконавчого документу, виконавчий лист № 0508/9256/2012, виданий 01.10.2012 ІНФОРМАЦІЯ_20 » з рахунку НОМЕР_13 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в сумі 380 049, 74 грн., які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

13.08.2024 року на рахунок НОМЕР_2 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «часткове стягнення за вп № 75786710 з виконанням виконавчого документу, виконавчий лист №0508/9256/2012, виданий 01.10.2012 ІНФОРМАЦІЯ_20 , залишок до сплати 21 208 834, 12 грн.», з рахунку НОМЕР_8 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в сумі 673 347, 68 грн., які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

13.08.2024 року на рахунок НОМЕР_2 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж часткове стягнення за вп № 75786710 з виконанням виконавчого документу, виконавчий лист №0508/9256/2012, виданий 01.10.2012 ІНФОРМАЦІЯ_20 , залишок до сплати 21 208 834, 12 грн.», з рахунку НОМЕР_14 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в сумі 1 020 222, 86 грн., які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

В подальшому, 15.08.2024, ОСОБА_5 зі свого рахунку НОМЕР_2 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_17 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в сумі 180 935, 20 грн., з описом транзакції «за № 352475229 вiд 12.08.2024 залишок до сплати 21 701 246, 60 грн., стягнення за вп №75786710 з виконанням виконавчого документу, виконавчий лист №0508/9256/2012, виданий 01.10.2012 ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

В подальшому, 15.08.2024, ОСОБА_5 зі свого рахунку НОМЕР_2 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_17 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в сумі 673 347, 68 грн., з описом транзакції «часткове стягнення за вп №75786710 з виконання виконавчого документу, виконавчий лист №0508/9256/2012, виданий 01.10.2012, ІНФОРМАЦІЯ_20 , залишок до сплати 21 208 834, 12 грн.».

В подальшому, 15.08.2024, ОСОБА_5 зі свого рахунку НОМЕР_2 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_11 , відкритого на ім`я ОСОБА_17 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в сумі 466 261, 75 грн., з описом транзакції «стягнення за вп №75786710 з виконанням виконавчого документу, виконавчий лист №0508/9256/2012, виданий 01.10.2012 Ворошиловським районним судом м. Донецька.

В подальшому, 22.08.2024, ОСОБА_5 зі свого рахунку НОМЕР_2 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_10 відкритого на ім`я ОСОБА_22 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в сумі 1 343 945, 18, з описом транзакції «заборгованість боржник ОСОБА_20 , №АСВП, без ПДВ».

22.08.2024 на вказаному рахунку ОСОБА_5 залишається сума 134 394, 52 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

22.08.2024 ОСОБА_9 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_22 , супроводив останнього до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де невстановлена особа забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_17 з каси відділення банку, а ОСОБА_9 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_22 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_22 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передав ОСОБА_9 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на загальну суму 1 139 609, 43 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 190 КК України.

В подальшому, встановлено, що у приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 у невстановлені час та місці, але не пізніше 05.09.2024, повторно виник злочинний умисел, направлений на використання підроблених документів з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 05.09.2024, повторно отримала від невстановленої особи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 31.12.2023 на суму 3 114 000 грн. між боржником ОСОБА_23 та стягувачем ОСОБА_24 , укладений у приватного нотаріуса ОСОБА_25 ; виконавчий напис від 31.12.2023 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_23 на користь стягувача ОСОБА_24 в розмірі 3 114 000, 00 грн., зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_25 .

Достовірно знаючи, що договір позики від 31.12.2023 та виконавчий напис від 31.12.2023, підроблені, в супереч ст. 3, 28 Закону України «Про виконавче провадження», ОСОБА_5 умисно використала договір позики від 31.12.2023 та виконавчий напис від 31.12.2023 для відкриття виконавчого провадження, яке послугувало подальшому заволодінню грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 , а саме у виконавчому провадженні №75981515 від 05.09.2024, де боржником виступала ОСОБА_23 , а стягувачем

ОСОБА_24 .

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документу, кваліфікуються за ч. 4 ст. 358 КК України

Продовжуючи свою злочинну діяльність, приватний виконавець ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.09.2024, перебуваючи у службовому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання наслідків, використовуючи надані їй повноваження та законний доступ до автоматизованої системи виконавчих проваджень (АВСП), використовуючи комп`ютерну техніку, інформацію, що оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, інших електронних ресурсів, що містять службову інформацію, всупереч вимогам ст. ст. 15 26, 28, 39, 44, 45, 47 Закону України «Про виконавче провадження», ст. ст. 2, 4, 9, 10 Закону «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» та внутрішніх регламентів, здійснила несанкціоновані зміни інформації в автоматизованій системі, щодо виконавчого провадження №75981515 від 05.09.2024, де боржником виступала ОСОБА_23 а стягувачем ОСОБА_24 , шляхом модифікації інформації у вищевказаному виконавчому провадженні та внесення недостовірних даних, про відкриття виконавчого провадження №75981515 від 05.09.2024 на підставі підроблених документів: договору позики від 31.12.2023 на суму 3 114 000 грн. між боржником ОСОБА_23 та стягувачем ОСОБА_24 , укладеного у приватного нотаріуса ОСОБА_25 ; виконавчого напису від 31.12.2023 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_23 на користь стягувача ОСОБА_24 в розмірі 3 114 000, 00 грн., зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_25 , модифікації записів у автоматизованій системі, зміни елементів бази даних, що забезпечує облік та фіксацію виконавчих дій.

У результаті вчинених дій приватного виконавця ОСОБА_5 відбулася несанкціонована зміна інформації, що призвело до фальсифікації даних шляхом її модифікації, неправомірної зміни статусів виконавчих документів, порушення прав та законних інтересів ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , та заподіяння значної матеріальної шкоди в сумі

3 479 291,89 грн.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду, кваліфікуються за ч. 3 ст. 362 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 05.09.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_8 , будучи директором відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, не пізніше 05.09.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_23 та її фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_9 , не пізніше 05.09.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_24 , у якої за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підроблених документів: договору позики від 31.12.2023 на суму 3 114 000 грн. між боржником ОСОБА_23 та стягувачем ОСОБА_24 , укладеного у приватного нотаріуса ОСОБА_25 ; виконавчого напису від 31.12.2023 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_23 на користь стягувача ОСОБА_24 в розмірі 3 114 000, 00 грн., зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_25 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_9 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_24 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_23 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 31.12.2023 та виконавчий напис від 31.12.2023, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 05.09.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_23 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №75981515 від 05.09.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_23 на користь стягувача ОСОБА_24 заборгованості за договором позики в розмірі 3 114 000, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_2 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

24.10.2024 року на рахунок НОМЕР_2 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «повернення боргу боржник ОСОБА_23 , №АСВП 75981515, без ПДВ» з рахунку НОМЕР_15 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в сумі 175 971, 81 грн., які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Цього ж дня, 24.10.2023, на вказаному рахунку ОСОБА_5 залишається сума 175 97, 19 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

24.10.2024 на рахунок НОМЕР_2 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «повернення боргу боржник головинська н.п., iпн НОМЕР_16 , № асвп 75981515 без ПДВ» з рахунку НОМЕР_15 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в сумі 160 000, 00 грн., які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Цього ж дня, 24.10.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_5 залишається сума 16 000, 00 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

25.10.2024, на рахунок НОМЕР_2 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «повернення боргу боржник ОСОБА_23 , №АСВП 75981515 БЕЗ ПДВ» з рахунку НОМЕР_15 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в сумі 312 727, 27 грн., які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Цього ж дня, 25.10.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_5 залишається сума 31 272, 32 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

25.10.2024 на рахунок НОМЕР_2 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «повернення боргу боржник ОСОБА_23 , № АСВП 75981515 БЕЗ ПДВ» з рахунку НОМЕР_15 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в сумі 29 399, 20 грн., які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Цього ж дня, 25.10.2024, року на вказаному рахунку ОСОБА_5 залишається сума 3 008, 91 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

25.10.2024 ОСОБА_9 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_22 , супроводив останнього до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_8 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_23 з каси відділення банку, а ОСОБА_9 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_24 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_24 , не будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передав ОСОБА_9 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , на загальну суму 3 479 291,89 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 190 КК України.

В подальшому, встановлено, що у приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 у невстановлені час та місці, але не пізніше 30.09.2024, повторно виник злочинний умисел, направлений на використання підроблених документів з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 30.09.2024, повторно отримала від невстановленої особи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 20.12.2023 на суму 2 139 500, 00 грн. між боржником ОСОБА_26 та стягувачем ОСОБА_27 , укладений у приватного нотаріуса ОСОБА_25 ; виконавчий напис від 31.12.2023 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_26 на користь стягувача ОСОБА_27 в розмірі 2 139 500, 00 грн., зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_25 .

Достовірно знаючи, що договір позики від 20.12.2023 та виконавчий напис від 31.12.2023, підроблені, в супереч ст. 3, 28 Закону України «Про виконавче провадження», ОСОБА_5 умисно використала договір позики від 20.12.2023 та виконавчий напис від 31.12.2023 для відкриття виконавчого провадження, яке послугувало подальшому заволодінню грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 , а саме у виконавчому провадженні №76167413 від 30.09.2024, де боржником виступала ОСОБА_26 , а стягувачем ОСОБА_27 .

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документу, кваліфікуються за ч. 4 ст. 358 КК України

Продовжуючи свою злочинну діяльність, приватний виконавець ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2024, перебуваючи у службовому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання наслідків, використовуючи надані їй повноваження та законний доступ до автоматизованої системи виконавчих проваджень (АВСП), використовуючи комп`ютерну техніку, інформацію, що оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, інших електронних ресурсів, що містять службову інформацію, всупереч вимогам ст. ст. 15 26, 28, 39, 44, 45, 47 Закону України «Про виконавче провадження», ст. ст. 2, 4, 9, 10 Закону «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» та внутрішніх регламентів, здійснила несанкціоновані зміни інформації в автоматизованій системі, щодо виконавчого провадження №76167413 від 30.09.2024, де боржником виступала ОСОБА_26 а стягувачем ОСОБА_27 , шляхом модифікації інформації у вищевказаному виконавчому провадженні та внесення недостовірних даних, про відкриття виконавчого провадження №76167413 від 30.09.2024 на підставі підроблених документів: договору позики від 20.12.2023 на суму 2 139 500, 00 грн. між боржником ОСОБА_26 та стягувачем ОСОБА_27 , укладеного у приватного нотаріуса ОСОБА_25 ; виконавчого напису від 31.12.2023 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_26 на користь стягувача ОСОБА_27 в розмірі 2 139 500, 00 грн., зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_25 , модифікації записів у автоматизованій системі, зміни елементів бази даних, що забезпечує облік та фіксацію виконавчих дій.

У результаті вчинених дій приватного виконавця ОСОБА_5 відбулася несанкціонована зміна інформації, що призвело до фальсифікації даних шляхом її модифікації, неправомірної зміни статусів виконавчих документів, порушення прав та законних інтересів ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , та заподіяння значної матеріальної шкоди в сумі 351 879, 25 грн.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду, кваліфікуються за ч. 3 ст. 362 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 30.09.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 у великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_8 , будучи директором відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, не пізніше 30.09.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_26 та її фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_9 , не пізніше 30.09.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_27 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підроблених документів: договору позики від 20.12.2023 на суму 2 139 500, 00 грн. між боржником ОСОБА_26 та стягувачем ОСОБА_27 , укладеного у приватного нотаріуса ОСОБА_25 ; виконавчого напису від 31.12.2023 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_26 на користь стягувача ОСОБА_27 в розмірі 2 139 500, 00 грн., зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_25 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_9 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_27 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_26 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 20.12.2023 та виконавчий напис від 31.12.2023, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 30.09.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_26 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №76167413 від 30.09.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_26 на користь стягувача ОСОБА_27 заборгованості за договором позики в розмірі 2 139 500, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_2 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

04.10.2024 року на рахунок НОМЕР_2 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «за № 394398588 вiд 03.10.2024, залишок до сплати 2 336 694, 49 грн. стягнення за вп№ 76167413 з виконанням виконавчого документу, виданого приватним нотарiусом Івано-Франкiвського міського нотаріального округу ОСОБА_25 » з рахунку НОМЕР_17 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 17 255, 51 грн., які належать ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25

04.10.2024 на рахунок НОМЕР_2 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «за № 394398588 вiд 03.10.2024 залишок до сплати 2 336 694, 49 грн. стягнення за вп 76167413 з виконанням виконавчого документу, виданого приватним нотарiусом Івано-Франкiвського мiського нотарiального округу ОСОБА_25 » з рахунку НОМЕР_17 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 334 623, 74 грн., які належать ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 .

В подальшому, 07.10.2024, ОСОБА_5 зі свого рахунку НОМЕР_2 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_18 , відкритого на ім`я ОСОБА_27 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в сумі 319 435, 69 грн., з описом транзакції «стягнення боргу боржник ОСОБА_28 , № АСВП 76167413 без ПДВ».

Цього ж дня, 07.10.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_5 залишається сума 31 943, 57 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

07.10.2024 ОСОБА_9 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_27 , супроводив останнього до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_8 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_26 з каси відділення банку, а ОСОБА_9 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_27 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_27 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передав ОСОБА_9 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, у великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , на загальну суму 351 879, 25 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, встановлено, що у приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 у невстановлені час та місці, але не пізніше 16.10.2024, повторно виник злочинний умисел, направлений на використання підроблених документів з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_29 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 16.10.2024, повторно отримала від невстановленої особи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 01.04.2021 на суму 5 564 000, 00 грн. між боржником ОСОБА_29 та стягувачем ОСОБА_30 , укладений у приватного нотаріуса ОСОБА_25 ; виконавчий напис від 01.03.2024 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_29 на користь стягувача ОСОБА_31 в розмірі 5 564 000, 00 грн., зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_25 .

Достовірно знаючи, що договір позики від 01.04.2021 та виконавчий напис від 01.03.2024, підроблені, в супереч ст. 3, 28 Закону України «Про виконавче провадження», ОСОБА_5 умисно використала договір позики від 01.04.2021 та виконавчий напис від 01.03.2024 для відкриття виконавчого провадження, яке послугувало подальшому заволодінню грошовими коштами потерпілого ОСОБА_29 , а саме у виконавчому провадженні №76323235 від 16.10.2024, де боржником виступав ОСОБА_29 , а стягувачем ОСОБА_32 .

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документу, кваліфікуються за ч. 4 ст. 358 КК України

Продовжуючи свою злочинну діяльність, приватний виконавець ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.10.2024, перебуваючи у службовому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання наслідків, використовуючи надані їй повноваження та законний доступ до автоматизованої системи виконавчих проваджень (АВСП), використовуючи комп`ютерну техніку, інформацію, що оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, інших електронних ресурсів, що містять службову інформацію, всупереч вимогам ст. ст. 15 26, 28, 39, 44, 45, 47 Закону України «Про виконавче провадження», ст. ст. 2, 4, 9, 10 Закону «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» та внутрішніх регламентів, здійснила несанкціоновані зміни інформації в автоматизованій системі, щодо виконавчого провадження №76323235 від 16.10.2024, де боржником виступав ОСОБА_29 а стягувачем ОСОБА_33 , шляхом модифікації інформації у вищевказаному виконавчому провадженні та внесення недостовірних даних, про відкриття виконавчого провадження №76323235 від 16.10.2024 на підставі підроблених документів: договору позики від 01.04.2021 на суму 5 564 000, 00 грн. між боржником ОСОБА_29 та стягувачем ОСОБА_30 , укладеного у приватного нотаріуса ОСОБА_25 ; виконавчого напису від 01.03.2024 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_29 на користь стягувача ОСОБА_31 в розмірі 5 564 000, 00 грн., зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_25 , модифікації записів у автоматизованій системі, зміни елементів бази даних, що забезпечує облік та фіксацію виконавчих дій.

У результаті вчинених дій приватного виконавця ОСОБА_5 відбулася несанкціонована зміна інформації, що призвело до фальсифікації даних шляхом її модифікації, неправомірної зміни статусів виконавчих документів, порушення прав та законних інтересів ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , та заподіяння значної матеріальної шкоди в сумі 710 997, 13 грн.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду, кваліфікуються за ч. 3 ст. 362 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 16.10.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_29 у великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_8 , будучи директором відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, не пізніше 16.10.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_29 та його фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_9 , не пізніше 16.10.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_33 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підроблених документів: договору позики від 01.04.2021 на суму 5 564 000, 00 грн. між боржником ОСОБА_29 та стягувачем ОСОБА_30 , укладеного у приватного нотаріуса ОСОБА_25 ; виконавчого напису від 01.03.2024 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_29 на користь стягувача ОСОБА_31 в розмірі 5 564 000, 00 грн., зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_25 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_9 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_33 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_29 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 01.04.2021 та виконавчий напис від 01.03.2024, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 16.10.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_29 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №76323235 від 16.10.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_29 на користь стягувача ОСОБА_33 заборгованості за договором позики в розмірі 5 564 000, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_2 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

17.10.2024 року на рахунок НОМЕР_2 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «за №JBKLOAGOA4XAGP.1 від 16.10.2024, (не сплачено 5 959 902, 87 грн.) за вп № 76323235 з виконанням документів, виданих ОСОБА_25 » з рахунку НОМЕР_19 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 160 997, 13 грн., які належать ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .

17.10.2024 року на рахунок НОМЕР_2 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «за №JBKLOAGOA4XAGP.1 від 16.10.24, (не сплачено 5 959 902, 87 грн.) за вп №76323235 з виконанням документів, виданих ОСОБА_25 » з рахунку НОМЕР_20 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 550 000, 00 грн., які належать ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .

17.10.2024 на вказаному рахунку ОСОБА_5 залишається сума 64 590, 65 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

В подальшому, 17.10.2024, ОСОБА_5 зі свого рахунку НОМЕР_2 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_21 , відкритого на ім`я ОСОБА_34 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в сумі 645 906, 48 грн. з описом транзакції «заборгованiсть боржник ОСОБА_29 , № АСВП 76323235, без ПДВ».

17.10.2024 ОСОБА_9 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_33 , супроводив останнього до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_8 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_29 з каси відділення банку, а ОСОБА_9 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_33 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_33 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передав ОСОБА_9 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, у великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , на загальну суму 710 997, 13 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, встановлено, що у приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діяльність якої припинена, в невстановлені час та місці, але не пізніше 07.10.2025, виник злочинний умисел, направлений на підробку офіційного документа, який видається чи посвідчується приватним виконавцем, з метою його використання для подальшого заволодіння грошовими коштами ОСОБА_35 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 07.10.2025, всупереч нормст. 27 Закону України «Про виконавче провадження», а саме, безпосередньо ч. 9: «Виконавчий збір не стягується у разі закінчення виконавчого провадження на підставі пункту 9 частини першої статті 39 цього Закону, якщо рішення було виконано до винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, та у разі закінчення виконавчого провадження на підставі пункту 17 частини першої статті 39 цього Закону. Виконавчий збір не стягується із сум податкового боргу (у тому числі штрафних санкцій та пені) та недоїмки зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у разі їх списання згідно з пунктами 2-3, 2-4 та підпункту 26.2 пункту 26 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України та пунктом 9-15 розділу VIII Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», створила, та, таким чином, підробила офіційний документ, а саме: постанову №75786710 від 12.08.2024 про стягнення з боржника ОСОБА_17 основної / додаткової винагороди приватного виконавця у розмірі 1 989 243, 80 грн.

Ця постанова була недійсною, оскільки виконавче провадження, на підставі якого вона видавалась, було закрите, а підстави для стягнення винагороди - відсутні.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підробила офіційний документ, а саме: постанову №75786710 від 12.08.2024 про стягнення з боржника ОСОБА_17 основної / додаткової винагороди приватного виконавця у розмірі 1 989 243, 80 грн., що стало підставою для відкриття виконавчого провадження №79293097 від 07.10.2025, де боржником виступає ОСОБА_17 , а стягувачем ОСОБА_5 .

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у підробці офіційного документа, який видається чи посвідчується приватним виконавцем, кваліфікуються за ч. 1 ст. 358 КК України.

В подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 07.10.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами боржника ОСОБА_36 , за попередньою змовою з іншим приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_37 , заволоділа чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах.

Із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого законом України від 24 лютого 2022 року № 2101-ІХ введено воєнний стан, строк якого неодноразово продовжувався.

Приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 здійснювала виконавче провадження №75786710 від 12.08.2024, де боржником виступає ОСОБА_17 , а стягувачем ОСОБА_22 , яке відкрито на підставі виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_19 від 01.10.2012 (Справа №0508/9256/2012) про стягнення з боржника ОСОБА_17 на користь стягувача ОСОБА_22 грошових коштів в розмірі 19 892 438, 00 грн. 15.08.2024 вказане виконавче провадження закрито ОСОБА_5 та винесено постанови про повернення виконавчого документа стягувачу та про зняття арешту з коштів.

Приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_38 та ОСОБА_5 , діяльність якої на 07.10.2025 призупинена, достеменно обізнані про факт закриття вказаного виконавчого провадження, що унеможливлювало будь-яке подальше законне стягнення з боржника, включаючи основну чи додаткову винагороду приватного виконавця.

Не пізніше 07.10.2025, ОСОБА_38 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з порушеннями нормст. 27 Закону України «Про виконавче провадження», а саме, безпосередньо ч. 9: «Виконавчий збір не стягується у разі закінчення виконавчого провадження на підставі пункту 9 частини першої статті 39 цього Закону, якщо рішення було виконано до винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, та у разі закінчення виконавчого провадження на підставі пункту 17 частини першої статті 39 цього Закону. Виконавчий збір не стягується із сум податкового боргу (у тому числі штрафних санкцій та пені) та недоїмки зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у разі їх списання згідно з пунктами 2-3, 2-4 та підпункту 26.2 пункту 26 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України та пунктом 9-15 розділу VIII Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», розробили злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом використання свого службового становища та введення в оману банківських установ та самого боржника.

На виконання спільного умислу, ОСОБА_5 склала завідомо неправомірну постанову №75786710 від 12.08.2024 про стягнення з боржника ОСОБА_17 основної / додаткової винагороди приватного виконавця у розмірі 1 989 243, 80 грн.

Ця постанова була недійсною, оскільки виконавче провадження, на підставі якого вона видавалась, було закрите, а підстави для стягнення винагороди - відсутні.

Так, ОСОБА_5 направила цю недійсну постанову №75786710 від 12.08.2024 про стягнення з боржника ОСОБА_17 основної / додаткової винагороди приватного виконавця у розмірі 1 989 243, 80 грн для примусового виконання приватному виконавцю виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_39 .

В свою чергу, ОСОБА_38 , усвідомлюючи неправомірність документа, на підставі цієї постанови відкрив нове виконавче провадження №79293097 від 07.10.2025 та вчинив дії щодо примусового стягнення коштів з боржника ОСОБА_17 .

Надалі, ОСОБА_38 перевів грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_17 , в загальній сумі 1 982 243, 80 грн. на свій фінансовий рахунок, який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », - НОМЕР_22 , та, в подальшому, на рахунок ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_40 , з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , на загальну суму 1 982 243, 80 грн.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 190 КК України

За сукупністю вчиненого, умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кваліфікуються за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України, а саме: підробка офіційного документа, який видається чи посвідчується приватним виконавцем; використання завідомо підроблених документів; несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинена особою, яка має право доступу до неї, яка заподіяла значну шкоду; заволодіння чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах

17.12.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

17.12.2025 ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 190 КК України.

Так в ході досудового розслідування було встановлено, що 07.10.2025 року на рахунок ОСОБА_42 було надходження грошових коштів в сумі 1 989 743.80 гривень від потерпілого ОСОБА_17 , які в подальшому ОСОБА_38 перевів на рахунок емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_23 , та, який належить ОСОБА_43 .

В подальшому, ОСОБА_5 перевела грошові кошти на рахунки, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », належних її чоловіку ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП НОМЕР_24 ).

Також, в ході досудового розслідування виникла необхідність, в тимчасовому доступі, до інформації щодо клієнта банку - власників рахунку (платіжних карток) з номером з номером НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_5 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення необхідної інформації у місті Дніпро.

Зважаючи викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення інформації щодо клієнта банку - власників рахунку (платіжних карток) з номером НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_5 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування слідчим, які входять до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, а саме:

-старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

-старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_45 ;

-старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_46 ;

-старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_47 ;

-старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_48 ;

-старшому слідчому розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчому управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_49 ;

-слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчому управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_50 ;

-слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_51 ;

-слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_52 ;

-старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_53 ;

-слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_54 ;

-слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_55 ;

-заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_56 , інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення необхідної інформації у місті Дніпро, а саме до:

- інформації щодо клієнта банку - власника рахунку (платіжної картки) з номером НОМЕР_23 , на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому) за період з 01.01.2025 по 23.03.2026, з відображенням:

1)інформація про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку(включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2)інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3)виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

4)інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5)інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6)фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7)аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8)інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9)інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10)інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11)інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків наплатіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12)інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13)інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

14)інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

15)інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

16)інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

17)інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з 01.01.2023 по 23.03.2026:

18)інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

19)фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

20)інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

21)інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ),номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

22)інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

23)інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Встановити строк дії ухвали до 26 травня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1