Ухвала суду № 135125967, 25.03.2026, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

вул. Мирослава Симчича 65, м. Запоріжжя, 69106, тел.099-55-49-125 , inbox@zv.zp.court.gov.ua

Справа № 332/1712/26

Провадження №: 1-кс/332/121/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2026 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12026082030000140 за ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий із вищезазначеним клопотанням, в якому вказано наступне.

В провадженні СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області (далі: Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області) перебуває кримінальне провадження № 12026082030000140 від 25.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2026 до ВнП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.02.2026 гортаючи групу «ГУЛЯЙПОЛЕ наш Дім» в месенджері «Телеграм» натрапила на повідомлення (на даний час повідомлення видалене) від користувача зі змістом того, що кожен українець може отримати грошову допомогу у розмірі 8000 грн, до повідомлення були додане посилання, перейшовши за ним ОСОБА_5 опинилась на сайті, де ввела дані своєї банківської картки, пароль від додатку «Приват 24» та мобільний телефон. В подальшому через деякий час на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , піднявши слухавку до неї звернувся невідомий, який представився співробітником служби безпеки АТ КБ «Приват Банк», та повідомив, що з її рахунку намагаються зняти грошові кошти і їй треба виконувати його інструкції щоб уникнути цього. В подальшому за його інструкціями вона зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ «Приват Банк», та попрохала оператора здійснити переказ грошових коштів у сумі 8000 грн на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_2 , яку їй назвав невідомий. Після цього з її рахунку без її відома були списані грошові кошти у розмірі 21,406,50 грн.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ «Приват Банк» де на неї відкрито банківську карту № НОМЕР_3 .

23.02.2026 у соціальному месенджері «телеграм» потерпіла натрапила на оголошення в якому йшлось про отримання грошової допомоги в розмірі 8 000 грн. також було наявне відповідне посилання для реєстрації. Перейшовши за вказаним посиланням потерпіла ввела свої банківські дані, а саме пін-код від карти та пароль від за стосунку «Приват24» після чого закрила вказаний сайт.

Того ж дня їй о 18:22 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , невідомий чоловік представився співробітником служби безпеки «Приват24» та повідомив, що з її аканту намагаються підвищити ліміт та здійснити переказ коштів, аби цього не сталось потерпіла має діяти за його вказівками, на що вона погодилась.

23.02.2026 о 19:09 год. з її карти було списання у сумі 8 040 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 емітована АТ «ПУМБ»;

-23.02.2026 о 19:13 год. списання у сумі 21 406,50 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 емітована АТ «ПУМБ».

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, грошові кошти у сумі 29 446, 50 грн. які знаходяться на банківській карті, що керується АТ «ПУМБ», ЄРДПОУ:14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 з номером: № НОМЕР_2 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як отримані кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-111 від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) - «арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом».

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 171 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Таким чином, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти у сумі 29 446, 50 грн. у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківську картку, що керується АТ «ПУМБ», ЄРДПОУ:14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, з номером: № НОМЕР_2 та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаної банківської картки.

Беручи до уваги зазначене вище, ставиться питання про накладення арешту на вказані грошові кошти.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали, про що суду також надані відповідні заяви.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши надані матеріали, суд прийшов до таких висновків та міркувань.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Суд вважає, що наразі доведена необхідність арешту вказаного майна та речей, а тому його збереження є об`єктивною необхідністю з метою запобігання втрати доказів по справі та всебічного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на грошові кошти у сумі 29 446, 50 грн. у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківську картку що керується АТ «ПУМБ», ЄРДПОУ:14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, з номером № НОМЕР_2 та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаної банківської картки.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення відповідно до п.9 ч.1 ст.309, ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1