Постанова № 13508812, 10.09.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 2-2268/2009

ПОСТАНОВА

Іменем України

10 вересня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Ретьман О.А., розглянувши подання старшого слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Шевціва В.М. про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Азовська нафтова компанія»

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий СУ ГУМВС України в м. Києві капітан міліції Шевців В.М., за погодженням з першим заступником прокурора м. Києва старшим радником юстиції Молодиком В.В. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Азовська нафтова компанія».

Вивчивши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з подання та матеріалів кримінальної справи, що в провадженні слідчого управління ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 06-10578, яка порушена 11.06.2009 року СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що розпорядженням виконкому Маріупольської міської ради № 1279 від 30 грудня 1999 року зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальністю «Азовська нафтова компанія».

В період часу 2004-2005 років, посадові особи Товариства, перебуваючи в місті Києві, по вул. Ш. Руставелі, 16, використовуючи довірчі стосунки, запевнили ОСОБА_3 про вигідність внесення коштів у ТОВ «Азовська нафтова компанія» для будівництва нафтопереробного заводу в М. Маріуполь, з подальшою передачею останньому частки Статутного фонду Товариства.

ОСОБА_3, не підозрюючи злочинні наміри посадових осіб ТОВ «АНК», у 2004-2005 p.p. виконав свої зобовязання, забезпечивши фінансування проекту у розмірі 8 058 151 доларів США, що було зроблено через Кіпрську компанію «Wallbridge service limited» у вигляді позики під 11 % річних, а посадові особи Товариства, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобовязання по передачі 50 % частки у статутному капіталі ТОВ «АНК», заволоділи коштами останнього в особливо великих розмірах.

В зв"язку із розслідуванням даної кримінальної справи у СУ ГУМВС України в м. Києві виникла необхідність в проведенні ревізії ТОВ „Азовська нафтова компанія" для встановлення розміру коштів отриманих ТОВ «Азовська нафтова компанія» від компанії «Wallbridge service limited», та їх витрачення, перевірки норм дотримання чинного законодавства і підзаконних актів під час фінансово-господарської діяльності даного товариства.

Відповідно до ч.7 ст. 11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» позапланові виїзні ревізії суб"єктів господарської діяльності незалежно від форм власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ. проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого ля забезпечення розслідування кримінальної справи.

Наведені в поданні та матеріалах кримінальної справи обставини дають підстави вважати, що для забезпечення розслідування необхідно проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Азовська нафтова компанія» за період з 11.09.2009 року по 01.10.2009 року.

Однак, суд не вбачає підстав для надання дозволу проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ „Азовська нафтова компанія" з 2000 року, як просить слідчий у поданні, оскільки як вбачається з матеріалів справи початок злочину відбувся в період часу 2004 -2005 року, а тому не має підстав для надання дозволу проведення ревізії з 2000 року по 2004 рік.

Керуючись ст. 11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу України», суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого управління ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Шевціва В.М про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Азовська нафтова компанія» задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення у 15 (п"ятнадцяти) денний термін з 11.09.2009 року по 01.10.2009 року позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Азовська нафтова компанія» ЄДРПОУ 30661021 (Донецька область, М. Маріуполь, Донецьке шосе, 3) за період з 2004 року по теперішній час.

Проведення ревізії доручити ревізорам Головного контрольно-ревізійного управління України.

Постанова оскарженню не підлягає.