Ухвала суду № 135072725, 23.03.2026, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/1254/26

№ 1-кс/207/188/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Південного районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням № 12026041780000207 ,

В С Т А Н О В И В

4 березня 2026 до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП звернулася з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те , що у період часу з 11:00 години по 18:30 годину невстановлена особа , яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , перебуваючи у невстановленому місці , шляхом обману та зловживання довірою , під приводом необхідності перевірки та нібито закриття несанкціоновано оформлених кредитів, заволоділа кредитними грошовими коштами з банківських карток , відкритих на ім`я ОСОБА_4 у ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму 68499 гривень 94 копійки , чим заявниці спричинено матеріальну шкоду на вказану суму .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході допиту остання пояснила , що 3 березня 2026 року її донька ОСОБА_5 розмістила на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення про продаж власноруч виготовленого браслету. Через деякий час у месенджері «Viber» ОСОБА_5 надійшло повідомлення з акаунту найменованого як « ОСОБА_6 » , у якому вказана особа повідомила , що має намір придбати даний виріб та запропонувала оформити доставку , скориставшись інтернет-сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » . Після чого , донька ОСОБА_4 перейшла за посиланням , надісланим раніше невстановленою особою з акаунту найменованому як « ОСОБА_6 » , де вона вказала номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , належної ОСОБА_4 . В цей же день потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_1 у месенджері «Telegram» та повідомили , що на неї було відкрито ряд кредитних зобов`язань для закриття яких потерпіла має виконувати надіслані їй вказівки . У результаті чого ОСОБА_4 самостійно відкрила : в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок № НОМЕР_2 з кредитним лімітом у розмірі 19000 гривень, з якого за послуги Telegram було списано грошові кошти у розмірі 1062,44 гривні; банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , з кредитним лімітом у розмірі 50000 гривень , з якої грошові кошти у розмірі 49747,50 гривень було переказано на банківську картку № НОМЕР_4 ; банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , з якого було переказано грошові кошти в розмірі 17320 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 , з якого було переказано грошові кошти у розмірі 370 гривень .

20 березня 2026 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , МФО : НОМЕР_8 , ЄДРПОУ : НОМЕР_9 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , МФО : НОМЕР_8 , ЄДРПОУ : НОМЕР_9 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , а саме :

1)Виписки з банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 годин 3 березня 2026 року до моменту здійснення тимчасового доступу із зазначенням відомостей : дати та часу кожної платіжної операції , відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище , ім`я та по-батькові , номер карткового рахунку , на який перераховувались кошти , анкетні дані , заява , фінансовий номер , фотознімок з карткою , контакті дані особи , що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб , відомості щодо отримувача (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти , із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції , відомості щодо отримувача коштів (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ , із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи , які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку , повний номер карткового рахунку отримувача , установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) , а також зарахування коштів на дану картку з різних установ , з можливістю повного найменування такої установи , зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

2)Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси , де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 годин 3 березня 2026 року до моменту здійснення тимчасового доступу з банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , (повну адресу розташування банкоматів , відділень) та час здійснення транзакцій , фото інформацію при транзакції з банкомату , а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

3)Інформацію про телефонні номери , які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_2 (копію паспорту , анкетну заяву , фото власника картки) .

4)Вказати номер IP-адреси мобільного телефону , або інших пристроїв , через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , у період часу з 00:00 годин 3 березня 2026 року до моменту здійснення тимчасового доступу .

5)Якщо власник банківського рахунку № НОМЕР_2 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомити , який саме банк оформив дані рахунки та зазначити всі відомі його реквізити .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 22 травня 2026 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1