Ухвала суду № 135072723, 23.03.2026, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/1254/26

№ 1-кс/207/187/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Південного районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням № 12026041780000207 ,

В С Т А Н О В И В

4 березня 2026 до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП звернулася з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те , що у період часу з 11:00 години по 18:30 годину невстановлена особа , яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , перебуваючи у невстановленому місці , шляхом обману та зловживання довірою , під приводом необхідності перевірки та нібито закриття несанкціоновано оформлених кредитів, заволоділа кредитними грошовими коштами з банківських карток , відкритих на ім`я ОСОБА_4 у ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму 68499 гривень 94 копійки , чим заявниці спричинено матеріальну шкоду на вказану суму .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході допиту остання пояснила , що 3 березня 2026 року її донька ОСОБА_5 розмістила на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення про продаж власноруч виготовленого браслету. Через деякий час у месенджері «Viber» ОСОБА_5 надійшло повідомлення з акаунту найменованого як « ОСОБА_6 » , у якому вказана особа повідомила , що має намір придбати даний виріб та запропонувала оформити доставку , скориставшись інтернет-сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » . Після чого , донька ОСОБА_4 перейшла за посиланням , надісланим раніше невстановленою особою з акаунту найменованому як « ОСОБА_6 » , де вона вказала номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , належної ОСОБА_4 . В цей же день потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_1 у месенджері «Telegram» та повідомили , що на неї було відкрито ряд кредитних зобов`язань для закриття яких потерпіла має виконувати надіслані їй вказівки . У результаті чого ОСОБА_4 самостійно відкрила : в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок № НОМЕР_2 з кредитним лімітом у розмірі 19000 гривень, з якого за послуги Telegram було списано грошові кошти у розмірі 1062,44 гривні; банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , з кредитним лімітом у розмірі 50000 гривень , з якої грошові кошти у розмірі 49747,50 гривень було переказано на банківську картку № НОМЕР_4 ; банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , з якого було переказано грошові кошти в розмірі 17320 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 , з якого було переказано грошові кошти у розмірі 370 гривень .

20 березня 2026 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , МФО : НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 166 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , МФО : НОМЕР_8 , ЄДРПОУ : НОМЕР_9 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , а саме :

1)Виписки з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 годин 3 березня 2026 року до моменту здійснення тимчасового доступу із зазначенням відомостей : дати та часу кожної платіжної операції , відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище , ім`я та по-батькові , номер карткового рахунку , на який перераховувались кошти , анкетні дані , заява , фінансовий номер , фотознімок з карткою , контакті дані особи , що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб , відомості щодо отримувача (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти , із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції , відомості щодо отримувача коштів (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ , із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2)Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси , де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 годин 3 березня 2026 року до моменту здійснення тимчасового доступу з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , (повну адресу розташування банкоматів , відділень) та час здійснення транзакцій , фото інформацію при транзакції з банкомату , а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

3)Інформацію про телефонні номери , які було прив`язано як фінансові до банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 (копію паспорту , анкетну заяву , фото власника картки) .

4)Вказати номер IP-адреси мобільного телефону , або інших пристроїв , через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мали доступ до банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , у період часу з 00:00 годин 3 березня 2026 року до моменту здійснення тимчасового доступу .

5)Якщо власники банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 не є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомити , який саме банк оформив дані рахунки та зазначити всі відомі його реквізити .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 22 травня 2026 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1