Ухвала суду № 135029888, 10.03.2026, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/42609/25

Провадження № 1-кс/947/1747/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2026 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників власників вилученого майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42025163010000006 від 14.12.210.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор в рамках кримінального провадження № 42025163010000006 від 14.12.210.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту з метою збереження речових доказів на майно, яке виявлено та вилучено 18.11.2025 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , перелік якого зазначено у клопотанні.

У судовому засіданні 27.02.2026 року -

Прокурор Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 оголосила подане клопотання, його вимоги підтримала та просила задовольнити. На запитання слідчого судді повідомила, що, на думку сторони обвинувачення, вилучені під час обшуку грошові кошти належать ОСОБА_7 .

Адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на долучене ним письмове заперечення. Просив відмовити у задоволенні клопотання. У письмовому запереченні адвокат ОСОБА_5 зазначив, що стороною обвинувачення безпідставно пропущено строк на подачу клопотання про арешт майна. У клопотанні не здійснено належної диференціації вилученого майна, тобто не конкретизовано яке саме майно, в якому обсязі та конкретно кому належить, що, в свою чергу унеможливлює перевірку обґрунтованості вимог заявленого клопотання та створює ризик необґрунтованого обмеження прав третіх осіб. У клопотанні не зазначено, яке доказове значення у якості речового доказу мають вилучені грошові кошти у доларах США, які фактично належать ОСОБА_6 та відповідно не були предметом протиправного посягання та не співмірно із обставинами про які зазначає прокурор у клопотанні. Також в обгрунтуванні клопотання прокурор просить накласти арешт на майно, з посиланням на можливе повідомлення про підозру ОСОБА_7 та використання в майбутньому цих коштів для відшкодування шкоди у кримінальному провадженні, але як встановлено та підтверджується наданими суду доказами про походження вилучених під час обшуку коштів, вони належать ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . Також, у будь-якому разі ОСОБА_7 на момент події кримінального правопорушення, обставини якої взагалі ставляться під сумнів, не був посадовою особою банку, про що зазначає в клопотанні прокурор та не може бути притягнутий до відповідальності за ст. 191 КК України. У свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_8 не несуть цивільну відповідальність власним майном за можливі дії ОСОБА_7 та на їх майно не може бути накладено арешт. Будь-якого доказу, що вказане майно набуте злочинним шляхом, або є предметом протиправних посягань до клопотання не надано. Також з моменту вилучення мобільного телефону у ОСОБА_7 пройшло понад трьох місяців, він надав доступ до змісту мобільного телефону, але будь-яких доводів вважати що вказаний телефон або інформація у ньому має доказове значення прокурором не доведено. Відповідно до клопотання прокурор просить накласти арешт на тимчасове вилучене майно мобільний телефон, банківські карти на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в доларах США в сумі 7000 та 83000. Однак в клопотанні прокурор не наводить жодного обгрунтування та доводів того, яке доказове значення у кримінальному провадженні має кожне із речей вилучене у якості тимчасово вилученого та відповідність вказаного майна ознакам речових доказів, передбачених ст. 98 КПК України. На переконання сторони захисту вказані доводи є надуманими, питання про визнання речовими доказами вилучених речей вирішено слідчим формально, а долучені до клопотання матеріали, не містять жодного доказу, який би підтверджував відповідні обставини. Обшук проводився в межах кримінального провадження №42025163010000006 від 10.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України, який є службовим злочином, а факт розкрадання коштів може бути вчинений виключно посадовими особами. На момент подій, про які йдеться у кримінальному провадженні, ОСОБА_7 понад півроку не працював АТ «Ощадбанк» та не був посадовою особою АТ «Ощадбанк» та не міг вчинити будь-яких дій з розкрадання коштів банку. Відповідно до диспозиції ст. 191 КК України відповідальність передбачена за Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, але ОСОБА_7 не був посадовою особою банку та не міг вчинити привласнення або розтрату грошових коштів АТ «Ощадбанк». Також відповідно до описової частини клопотання про арешт майна зазначено, що «старший контролер-касир служби касових операцій ТВБВ №10026/0869 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» ОСОБА_9 , яка 03.10.2024 здійснила активацію двох платіжних карток та їх видачу з каси Банку без фізичної присутності клієнтів внутрішньо переміщених осіб, проставивши підпис на розписках про отримання платіжних карток замість клієнтів. В подальшому, ОСОБА_9 передавала платіжні картки колишньому керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_7 . Відповідно до наявного в матеріалах кримінального провадження пояснення старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ №10026/0869 Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» ОСОБА_9 від 09.10.2024, отриманого в ході проведення службового розслідування Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» від 15.11.2024 встановлено, що 02.10.2024 до неї зателефонував колишній керуючий ТВБВ №10026/0869 ОСОБА_7 (звільнений за угодою сторін згідно п.1 ст.36 КЗпП України на підставі наказу начальника філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» від 15.04.2024 №477-к) та попросив винести з касового вузла 2 платіжні картки: № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_10 та № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_11 , активувати їх установивши ПІН-код. 03.10.2024 близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_7 приїхав до відділення, а ОСОБА_9 віддала йому зазначені платіжні картки. В розписках про отримання платіжних карток ОСОБА_9 власноручно проставила підпис в місцях для підпису працівника та клієнта. ОСОБА_7 , працюючи на посаді керуючого, неодноразово просив ОСОБА_9 , видати йому з каси платіжні картки, випущені на ім`я клієнтів банку, а після власноручно встановлював на них ПН-код на терміналі та надавав ОСОБА_9 розписки по отримання платіжних карток з підписами клієнтів. Самих клієнтів вона не бачила.» Також у клопотанні зазначено «Отже, наведені обставини свідчать про те, що ОСОБА_7 , здійснює зняття готівки набутої злочинним шляхом з платіжних карток виданих ОСОБА_9 з каси Банку без фізичної присутності клієнтів внутрішньо переміщених осіб.» Однак вказані факти жодним доказом не підтверджують та не містять обставин та відомостей, що ОСОБА_7 знімав готівку з вказаних карт. Вказане твердження прокурора є лише припущенням та не підтверджується жодним доказом. Згідно до протоколу ОСОБА_9 , вона передала ОСОБА_7 дві банківські карти, а ПІН коди не надавала. Доступ до інформації про ПІН-код може мати власник карти через інтернет застосунок «Ощад24», що убезпечує власника карти від несанкціонованого зняття коштів з карти або перерахування коштів сторонніми особами навіть за умови знаходження карти у сторонньої особи. Доступ у свою чергу до ПІН -кодів від вказаних карт ОСОБА_7 не мав, та не мав доступу до коштів на цих картах. ОСОБА_7 не заперечував того факту що ОСОБА_9 передала йому вищезазначені банківські карти на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , про що він повідомив слідчого під час допиту та жодним чином не заперечує цей факт. Вказані дії він зробив на прохання малознайомої йому особи, який назвався ОСОБА_12 , але повних анкетних та паспортних даних у ОСОБА_7 не має, який попросив отримати ці карти у відділенні АТ «Ощадбанк». ОСОБА_13 повідомив що це карти його родичів, які не мають можливості особисто прийти до відділення банку та отримати карти, але пройшли особисто верифікацію і у Пенсійному фонді України та у АТ «Ощадбанк». В підтвердження того що ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на момент отримання ОСОБА_7 карт на їх ім`я не заперечували проти отримання сторонньою особою карти у банківській установі були відеозаписи, зроблені цими особами із паспортами в руках. Також вищевказаний ОСОБА_13 передав мені письмову довіреність у простій письмовій формі, але при видачі карток ОСОБА_9 повідомила що замовлення карток через колцентр АТ «Ощадбанк» цими особами здійснено шляхом онлайн ідентифікації, та наданого мною відео, на якому власники банківських карток підтверджують, що вказані особи не заперечують про видачу карти сторонній особі, для неї достатньо. Чи відповідали вказані дії на момент здійснення вказаних дій внутрішнім інструкціям АТ «Ощадбанк» щодо порядку видачі карт ОСОБА_7 не відомо, однак матеріали клопотання не містять доказів, що ОСОБА_11 та ОСОБА_10 вказані картки та кошти, які на них надходили не отримали. Перед тим як випустити картки та видати їх, працівники АТ «Ощадбанк» та працівники Пенсійного Фонду провели дистанційну відеоідентифікацію власників вказаних карт, у зв`язку з чим ОСОБА_9 повідомила що може видати ці картки. У свою чергу з моменту нарахування пенсійних виплат та перерахування коштів на рахунки конкретних фізичних осіб в АТ «Ощадбанк», вказані кошти є власністю власника картки (банківського рахунку). У разі протиправного розпорядження коштами по банківській картці сторонніми особами збитки будуть завдані власникам банківського рахунку. У свою чергу заволодінням коштів АТ «Ощадбанк» слід вважати виключно у разі встановлення факту незаконної видачі коштів власника банківської карти стороннім особам та заява від такої особи про протиправні дії, та віднесення цих витрат на заборгованість банку перед цією особою. Таким чином клопотання не містить відомостей про намір ОСОБА_7 заволодіти коштами АТ «Ощадбанк» або коштами власників карт ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , а також не містять відомостей про фактичне заволодіння ОСОБА_7 коштами, які перебували на рахунках банківських карт ОСОБА_11 та ОСОБА_10 . Матеріали клопотання не містять заяв від ОСОБА_11 та ОСОБА_10 про протиправні дії відносно їх коштів, які перебували на їхніх рахунках. Клопотання не містить навіть посилання на суму коштів, які є предметом протиправного посягання. Матеріали клопотання не містять жодного доказу здійснення видаткових операцій по вказаним банківським картам після отримання вказаних карток ОСОБА_7 так і після передачі вказаних карт ОСОБА_14 . Наданий у якості доказу рапорт не може бути належним та допустимим доказом вказаних обставин. У свою чергу жоден нормативно правовий акт не забороняє перебування банківської карти у не власника банківської карти за згодою власника карти, а вказані дії можуть вважатись протиправними лише у разі наявності заяви від власника вказаної карти про протиправність вказаних дій та завдання йому матеріальної шкоди. Матеріали кримінального провадження не містять жодного доказу отримання доступу ОСОБА_7 до грошових коштів які перебували на рахунках вказаних банківських карт та розпорядження ОСОБА_7 коштами з вказаних карток шляхом зняття у банкоматах, розрахунків у магазинах, здійснення оплати в мережі інтернет тощо. 18.11.2025 року під час обшуку ОСОБА_7 надано працівникам поліції та працівникам СБУ доступ до мобільного телефону «Redmi Note 13 Pro+5G» чорного кольору, з паролем «1984», у чохлі чорного кольору з imeil: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , з абонентським номером НОМЕР_6 . Під час огляду телефону будь-яких відомостей, які можуть використані слідчим у доказуванні у вказаному кримінальному провадженні встановлено не було. Під час допиту ОСОБА_7 у цьому кримінальному провадженні у якості свідка 26.11.2025 року слідчим поліції та працівником СБУ повідомлено, що під час огляду телефону будь-яких відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні встановлено не було. Вилучені у ОСОБА_7 банківські карти на його ім`я також не мають у кримінальному провадженні жодного доказового значення. Вказані картки відкриті на його ім`я, факт перебування вказаних карток у його користування підтверджуються протоколом обшуку та у разі необхідності отримання відомостей про банківські транзакції по цим картам відомості можуть бути отримані в банківській установі або на запит слідчого добровільно надані ОСОБА_7 . Грошові кошти вилучені 18.11.2025 року під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 у сумі 83 000 (вісімдесят три тисячі) доларів США належать сім`ї ОСОБА_7 матері ОСОБА_6 та батьку ОСОБА_15 . Законність походження грошових коштів вилучених під час обшуку підтверджується фінансовими документами, які у свою чергу задекларовані у податкових органах, а також підтверджуються документами про продаж нерухомого майна та ведення підприємницької діяльності. Про наявність вказаних грошових коштів в квартирі під час обшуку одразу заявила ОСОБА_6 , а законність набуття вказаних коштів підтверджується документами. Грошові кошти вилучені 18.11.2025 року під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 у сумі 7 000 (сім тисячі) доларів США належать ОСОБА_16 , який є чоловіком сестри ОСОБА_7 ОСОБА_17 . Грошові кошти у сумі 7000 (сім тисяч) доларів США ОСОБА_16 залишив у квартирі ОСОБА_6 , на збереження враховуючи що ОСОБА_6 та ОСОБА_15 є пенсіонерами та більшість часу знаходяться вдома, та у них є сейф, де можна безпечно зберігати невелику частку зароблених коштів на терміновий випадок, а ОСОБА_16 є військовослужбовцем та часто буває у відрядженнях та переймається за схоронність коштів. Походження коштів, які належать ОСОБА_16 та ОСОБА_18 як спільне майно подружжя та підтверджується документами, долученими до клопотання. Таким чином тимчасово вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 83 000 (вісімдесят три тисячі) доларів США та 7 000 (сім тисяч) доларів США належать сім`ї ОСОБА_6 та ОСОБА_16 відповідно, мають легальне підтверджене походження, та не мають до обставин кримінального провадження жодного відношення. Відповідно до клопотання не встановлено яка сума коштів є предметом протиправного посягання, але відповідно до службової записки служби безпеки АТ «Ощадбанк» з банківських карт, виданих ОСОБА_9 було здійснення видаткових операцій у національній валюті (грн.) на загальну суму 174 тис.грн. Тимчасово вилучені кошти не відповідають жодній з ознак речового доказу, тому їх вилучення та арешт є незаконним. Таким чином, тимчасово вилучене під час обшуку майно не відповідає критеріям ст.98 КПК України, не має доказового значення у кримінальному провадженні, не має ознак, що вказані кошти набуті злочинним шляхом, а мають законне підтверджене походження. В свою чергу клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не містить відомостей про повідомлення про підозру будь-якій особі у вказаному кримінальному провадженні а також особі, у якій проводився обшук, а власники тимчасово вилучених грошових коштів ( ОСОБА_6 та ОСОБА_16 ) не несуть цивільну відповідальність ні за дії ОСОБА_7 ні за інших учасників цього кримінального провадження.

Адвокат ОСОБА_4 підтримала позицію представника ОСОБА_5 , долучила медичні документи стосовно ОСОБА_6 та просила повернути вилучені під час обшуку грошові кошти.

ОСОБА_6 зазначила, що квартира, в якій проводився обшук належить їй, у вказаній квартирі мешкає вона, її чоловік ОСОБА_15 та син ОСОБА_7 , який став мешкати з ними не що давно. Зазначила, що грошові кошти у сумі 83 000 (вісімдесят три тисячі) доларів США належать їй та її чоловіку та є їх заощадженнями, які вони все життя відкладали, та зберігали їх в тривожній валізіЮ разом з документами. Коли прийшли з обшуком вона одразу ж повідомила, що у неї в шафі перебуває валіза з грошовими коштами, та повідомляла, кому належать.

ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином.

Дослідивши клопотання, матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши обгрунтуваня як сторони захисту так і обвинувачення, а також приймаючи до уваги матеріали надані представниками власників майна, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 42025163010000006 від 14.12.210.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, стало повідомлення Управління Служби Безпеки України в Одеській області, про те, в ході контррозвідувального забезпечення фінансово-кредитної сфери, отримано інформацію щодо вчинення групою осіб дій, спрямованих на привласнення грошових коштів державної банківської установи в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем співробітниками банку АТ «Ощадбанк», поєднаним з використанням доступу до інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, яка зберігається на носіях інформації належних АТ «Ощадбанк».

Так, відповідно до наявного в матеріалах кримінального провадження Висновку службового розслідування Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» від 15.11.2024 року встановлено, що старший контролер-касир служби касових операцій ТВБВ №10026/0869 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» ОСОБА_9 , яка 03.10.2024 здійснила активацію двох платіжних карток та їх видачу з каси Банку без фізичної присутності клієнтів - внутрішньо переміщених осіб, проставивши підпис на розписках про отримання платіжних карток замість клієнтів. В подальшому, ОСОБА_9 передавала платіжні картки колишньому керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_7 .

Відповідно до наявного в матеріалах кримінального провадження пояснення старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ №10026/0869 Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» ОСОБА_9 від 09.10.2024, отриманого в ході проведення службового розслідування Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» від 15.11.2024 встановлено, що 02.10.2024 до неї зателефонував колишній керуючий ТВБВ №10026/0869 ОСОБА_7 (звільнений за угодою сторін згідно п.1 ст.36 КЗпП України на підставі наказу начальника філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» від 15.04.2024 №477-к) та попросив винести з касового вузла 2 платіжні картки: № НОМЕР_2 , відкриту на ім?я ОСОБА_19 та № НОМЕР_3 , відкриту на ім?я ОСОБА_11 , активувати їх установивши ПІН-код. 03.10.2024 близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_7 приїхав до відділення, а ОСОБА_9 віддала йому зазначені платіжні картки. В розписках про отримання платіжних карток ОСОБА_9 власноручно проставила підпис в місцях для підпису працівника та клієнта. ОСОБА_7 , працюючи на посаді керуючого, неодноразово просив ОСОБА_9 , видати йому з каси платіжні картки, випущені на ім?я клієнтів банку, а після власноручно встановлював на них ПН-код на терміналі та надавав ОСОБА_9 розписки по отримання платіжних карток з підписами клієнтів. Самих клієнтів вона не бачила.

Отже, наведені обставини свідчать про те, що ОСОБА_7 , здійснює зняття готівки набутої злочинним шляхом з платіжних карток виданих ОСОБА_9 з каси Банку без фізичної присутності клієнтів - внутрішньо переміщених осіб.

На виконання доручення Управлінням СБУ в Одеській області, отримано інформацію про те, що до скоєння кримінального правопорушення імовірно причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_7 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ).

18.11.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ).

На початку обшуку вказаної квартири, було встановлено, що на момент початку обшуку у квартирі знаходились: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, в ході обшуку вищевказаної квартири, який проводився за участю ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній добровільно видав свій особистий мобільний телефон «RedmiNote 13 Pro+5G» чорного кольору, з паролем «1984», у чохлі чорного кольору з imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , з абонентським номером НОМЕР_6 , вказаний мобільний телефон було вилучено до сейф-пакету НПУ.

В ході обшуку холу квартири також було виявлено та вилучено: особисту шкіряну сумку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході обшуку якої, у гаманці було виявлено дві банківські картки, а саме: № НОМЕР_8 , строк дії 04/27 на ім`я « ОСОБА_20 » з CVC-кодом: 541, та банківська картка № НОМЕР_9 зі строком дії до 02/29 з CVC-кодом: 804, дві банківські картки.

Також в ході обшуку квартири, перед обшуком гардеробного приміщення, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що у гардеробі наявна тривожна валіза у вигляді рюкзаку темно-синього кольору з надписом «KredoBank» у якому, остання зберігає грошові кошти у розмірі приблизно 138000 (сто тридцять вісім) тисяч доларів США та приблизно 30000 (тридцять) тисяч гривень.

При детальному огляді портфелю, було встановлено, що у ньому наявні грошові кошти у наступній кількості: купюри номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 838 (вісімсот тридцять вісім) купюр на загальну суму 83800 (вісімдесят три тисячі вісімсот) доларів США, які були вилучені.

Далі, обшуком квартири встановлено, що в її глиб розташовується спальня кімната, в якій виявлено сейф металевий, при відкритті якого виявлено грошові кошти на загальну суму 7000 (сім) тисяч доларів США, купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США, які вилучено.

Постановою слідчого СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області від 19.11.2025 вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні відомості про яке 10.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025163010000006 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України.

15.12.2025 у період часу з 14 год. 23 хв. по 14 год. 35 хв. слідчим проведено огляд предметів, а саме грошових коштів, які 18.11.2025 було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час огляду встановлено банкноти номіналом 100 (сто) доларів США із серійними номерами: PL67727708D, PL67727597D, PL67727596D, PL67727655D, PL67727869D, PL67727656D, LL79279978A, LL79279979A, MG66426724A, PF78095431C, LB38868981C, LK91167297A, LE91702295C, LB42521363V, LB72447613T, LH80651769B, PB03215242C, PB95439240F, PB95439241F, PB95439242F, PB95439243F, PB03215454G, LB80904722J, PF78095531C, PL00479532C, LI38522189A, LB81635702I, PB35147301J, PB35147302J, PB35147303J, PB35147304J, PB35147305J, PB35147306J, PB35147307J, PB35147308J, PB35147309J, PB35147328J, PB35147327J, PB35147326J, PB35147325J, PB35147324J, PB35147323J, PB35147322J, PB35147321J, PB35147320J, PB35147319J, PB35147318J, PB35147315J, PB35147314J, PB35147311J, PL67727657D, PL67727885D, PL67727718D, LD36543893C, PB35147310J, PF78095430C, LH65052898B, PB35147349J, PB35147379J, PB35147380J, PB35147381J, PB35147382J, PB35147383J, PB85190411F, PF78095532C, PF78095516C, PF78095512C, PF78095511C, PF78095600C, PF78095428C.

15.12.2025 у період часу з 10 год. 08 хв. по 10 год. 43 хв. слідчим проведено огляд предметів, а саме грошових коштів, які 18.11.2025 було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час огляду встановлено банкноти номіналом 100 (сто) доларів США із серійними номерами: РЕ61948316С, PE61949319C, PE61949323C, PE61949322, PE61949327C, PG21606705C, PG21606706C, PE61949324C, PE61949317C, PE61949318C, PF88014985F, PF88014986F, PF88014987F, PF88014988F, PF88014991F, PF88014946F, PF88014949F, PF88014950F, PF88014951F, PF88014945F, PF880144957F, PF88014958F, PF88014961F, PF88014964F, PF88014942F, PF88014941F, PF88014990F, PF88014938F, PF88014965F, LB85207103F, PA39378536B, LJ22279762B, PF880144995F, PF880144976F, PF88014935F, PF17893880H, PF88014977F, PF88014973F, PF88014972F, PF88014971F, PE74875198C, PE74875175C, PH36416880B, PF10212161K, PA39378503B, PA39378506B, PA39378511B, PA39378515B, PH36416881B, PE61949312C, PE61949311C, LB02861467H, LB13032746M, LF16894754E, JF97408929B, PG21606707C, PF10212164K, PH36416884B, PH36416883B, PH36416882B, PF88014984F, PE74875168C, PE74875162C, PE74875163C, PE74875199C, PE74875176C, PE74875183C, PE74875184C, PE74875185C, PE74875186C, PF88014989C, LE22239178A, PF88014975F, PF88014926F, PF88014928F, PF88014927F, PF88014939F, PF88014943F, PF88014940F, PF88014944F, PF88014970F, PF88014969F, PF88014968F, PF88014967F, PF88014966F, PF88014952F, PF88014953F, PF88014954F, PF88014955F, PF88014956F, PE61949306С, PE61949307C, PE61949302C, PE61949305C, PA39378523B, PA39378526B, PA39378531B, PE61949313C, PA39378533B, PA39378532B, PF10232813K, PF10232808K, PB96710061M, PB96710062M, PB96710063M, LK74949629C, LB47470734M, LF49983122F, PH56095752B, PH56095765B, PG72964420A, PG72964441A, PB96710027M, PB96710030M, PB96710034M, PB96710036M, PB96710037M, PB96710039M, PB96710040M, PB96710046M, PB63942573B, PH14805489A, PB34454900C, PH12823009A, PB61653109I, MB38634136N, MH79485875A, PH65598198B, PH65598162B, PH65598145B, MJ59114620A, MB03278896D, MB07806068D, LB02809437L, PH79397435A, PH79397441A, LB56679089H, LI79262361A, ML68789462B, LB37870928C, LA95264502A, MB69221146A, PB61653111I, PB20215862A, MF52612694C, PB89344429B, MF06234295F, PB92079212I, LL32041989D, MJ59114621A, PB96710042M, PB96710041M, PF10232811K, PF10232810K, PF10232809K, PF55492980F, LF04085298*, LK44269941A, LB00185847J, LG18518200C, LB75605164J, PB96710043M, PG72964450A, PH56095768B, PF10232668K, PF10232703K, PF10232702K, PA54445050B, PA54445048B, LB70776778J, PF10232874K, PD41101125A, PF55492969F, PA57063876B, PG729564451A, PF10232667K, PF10232812K, PF10232876K, PF10232817K, PF10232816K, PB96710047M, PB96710048M, PB96710049M, PB96710050M, PB96710051M, PB96710054M, PB96710055M, PB96710056M, PB96710057M, PB96710058M, PB96710059M, PB96710060M, MF52612693C, PE11357246C, LB51731284B, LG50335543E, MB86004641M, MJ16106231A, LB28285363A, MC51412024A, PD36641184B, PD36641185B, PD36641110B, PD36641142B, PD36641118B, PD36641193B, PD36641194B, PD36641124B, PD36641119B, PD36641123B, PD36641138B, PD36641135B, PD36641136B, PD36641191B, PD36641179B, PD36641192B, PD36641180B, PD36641196B, PD36641177В, РD36641134B, PD36641178B, PD36641137B, PD36641147B, PD36641197B, PD36641146B, PD36641198B, PD36641139B, PD36641186B, PD36641140B, PD36641187B, PD36641103B, PD36641117B, PD36641120B, PD36641114B, PD36641130B, PD36641116B, PD36641122B, PD36641115B, PD36641129B, PD36641112B, PD36641121B, PD36641111B, PD36641126B, PD36641113B, PD36641125B, PD36641127B, PD36641104B, PD36641102B, PD36641101B, PD36641128B, PD36641155B, PD36641152B, PD36641153B, PD36641154B, PD36641151B, PD36641150B, PD36641149B, PD36641195B, PD36641109B, PD36641141B, PD36641181B, PD36641182B, PD36641183B, PD36641161B, PD36641167B, PD36641166B, PD36641162B, PD36641163B, PD36641164B, PD36641175B, PD36641174B, PD36641165B, PD36641176B, PD36641168B, PD36641189B, PD36641200B, PD36641190B, PD36641199B, PD36641188B, PD36641148B, PD36641159B, PD36641157B, PD36641133B, PD36641160B, PD36641132B, PD36641169B, PD36641170B, PD36641173B, PD36641172B, PD36641171B, PD36641143B, PD36641156B, PD36641158B, PD36641145B, PD36641144B, PD36641106B, PD36641107B, PD36641108B, PD36641105B, PD36641131B, MB15960934P, PE28783888B, MB27541607L, MB27541608L, PЕ42334036A, РЕ42334034A, PE42334033A, LB09499026N, QA25312414A, QA25312415A, MI03381379A, PB78306049B, LB27204033H, LF28253880A, LD56491551D, PE96029315C, PE96029318C, LB84590644K, LB84590643K, MB13134152Р, PB16530563N, LB94276873J, PH24899882C, PB16530562N, PH22761432B, PG24649375C, PJ62826118A, PF92996961K, PF32947729K, LB38865557C, LI20547735A, JG09702871A, PG13200745A, PB19607749A, PF23635714Е, PF23635712E, PK44433474B, PI06193953B, MB52652325P, PK26677746F, PK35701013I, PH21270529B, PD09876112D, PF29295917J, QJ02484074A, QJ02484016A, QJ02484465A, PD54670493C, PD54670490C, PH16561164C, PD54670324C, PD54670304C, PD54670393C, PD54670345C, PD54670332C, PK23989820I, PD09876174D, QK29894709A, PI12546972B, PC54787701B, QA33736811A, QA33729726A, PB165305561N, LK83822913F, PF23635710E, QA33729725A, PL34712546J, QK73146557A, QK73146558A, MF28614727E, MF28614728E, QK73146559A,MB74349529B, PG79783627C, PF29063233L, PE54487204C, PE54487203C, PF92025973L, PE54487202C, PK27331801H, PH86351673B, PE27092691A, PH11333924B, LB37407773G, MB42772188S, PE27092692A, QA25312421A, QA25312424A, QA25312423A, QA25312422A, QA25312425A, QA25312420A, QA25312416A, QK64730833A, QK64730832A, QK64730831A, QK64730834A, QK64730830APB04022627F, LB89993521M, MF59194924A, PB46096151G, LG55186258E, MB15960911P, LL79043737A, LB73365749M, MD43034117A, LB06656858D, MB81305018M, LD26843095D, LB75248795W, QL41012985A, MD04967462A, QB77969988B, ML90356723G, PB37320478B, QJ17748288A, QJ17748286A, PE69949666D, PE69949659D, PE69949662D, PE69949663D, PF88012905F, PA28793284C, PJ65438048B, LI41548289A, PB18195540S, LL62812654H, PF88012962F, PB00802906*, PB00803000*, QB59312861A, MB25421485B, PB00802951*, QB59312862A, QB59312859A, LB54744825A, QB59312860A, PA39378516B, PH21655084C, РА39378517B, PH21655082C, PA39378518B, PH21655083C, MF54222491A, LL39487487H, LB48817604M, PG08557239B, LB48817602M, PH21655074C, PA39378535B, MA71944695A, PF88014983F, PB11466353В, PF88014936F, PA39378534B, PH21651926C, PE14616702D, PH21651927C, PH21651930C, PH21651929C, PH21651928C, PH21651079C, PH21655080C, PH21655081C, PE09656991D, PE09656994D, PE09659033D, PE14610452D, PE14610451D, PE14610450D, PE14616701D, PE14610448D, PE14610449D, PC54785321B, PC54785324B, PB14212550N, PC54785319B, PC54785320B, PB14212566N, PC54785316B, PC54787861B, PC54787864B, PC54787702B, PC54787863B, PC54793483B, PI12546971B, PC54787862B, LL85024219C, PC52044464B, PA22112491C, PB69662844C, MF86038664C, PD54670396C, PF15247623H, PI12549919B, LB61265302J, PF92669520K, PC54793486B, PC54793185B, PC54793484B, PC54793487B, PC54793488B, PC547934489B, PE69461585D, PD62460637C, PA34527580C, MB02055269E, PB68030984L, PB68030986L, PF10212163K, MI03344078A, LB28388604C, PF10212162K, PG21606710C, LB04791004N, PA39378520B, PA39378519B, PC54793490B, PK72813186E, PK72813127E, PC54793491B, PK72813185E, LL83165674G, PA30500420C, PC54787705B, PG16680294D, PA05720455B, LB75673420J, PC54787706B, PK72813200E, PB80212101A, PK72813199E, PE14522164E, PE07603219E, PC39979012B, PC32237017B, PJ56468438B, LF23817104D, LF77765565G, LJ22284191B, LB41092599C, LF00196993D, LF04228580D, LD30093527C, LL36019795C, LB70473948C, LB19731194R, LB38544460C, LB70473998C, LF65030287G, LB41932802G, LF92412846F, LB65009052K, LB96582026A, LF17634514G, LB71602218K, LL77684990A, LG59429132B, LL13635166I, LF08269479*, LG60465048E, LL13635159I, LG97484480B, LG97484479B, LG22629919B, LK09172052C, LC44105675A, LB77671830R, MB90994107A, MB90994106A, ML36605937B, MB90994104A, MB90994105A, ML36605947B, LB59661354C, LB70200750C, LB70473996C, LB48331500K, LI38739707A, LL08121610*, LD14917113D, LB87616703M, LI38739705A, LB85898171M, LB70473995C, LI38739704A, LB70473997C, MB15960928P, LL77399324H, LA08933442C, MB15960929P, LB56765644W, MJ05154713A, LB26591317V, MB15960927P, MB15960926P, LB20356896J, ML36605926B, ML36605938B, MB90994117A, MB13471445N, MF27952212D, MB90994118A, MB89104853N, MB15960958P, MB15960957P, LB10611626C, MB15960921P, LG02350956D, MB00239312*, MB34862683F, LD94639452B, MB72061482K, MB72061476K, MB72061446K, MB72061464K, MB04908621B, LJ4020251B, MB24192260E, MB24192237E, MB24192240E, MB24192251E, MB15960902P, MB15960905P, MB15960908P, MB15960907P, MB15960906P, MB15960909P, MB55086799A, LL93501875G, MB15960920P, MB15960930P, LE08907014F, MB15960925P, MB15960924P, MB15960923P, MB15960922P, PG21606971C, PB00138933D, PB88037209L, PG21606970C, PB88037280L, PB88037208L, PB88037207L, PB88037217L, PB88037221L, PB88037206L, PB88037216L, PB88037220L, PB88037205L, PB88037215L, PB88037219L, PB88037203L, PB88037213L, PG21510659C, PB88037218L, PB88037214L, PB88037204L, PB88037202L, PB88037212L, PG21510658C, PG21510660C, PB88037211L, PB88037201L, MB17390790B, PB88037210L, MB01511735D, PG21463937C, PB88037244L, PG21606982C, PG21468266C, MB31683760N, PG21468188C, PB46780474G, PG21468268C, PL37029256B, PG21606979C, PG21510409C, PB88037243L, PG21468293C, PG21606980C, PG21468292C, PG21606975C, PG21463936C, PG21606981C, PG21463935C, PG21606978C, LF45363571G, LB20064347H, PB24887121G, LB48198287F, LG23111898D, ML18560318C, LF43737357H, PB88037278L, PF52866366H, PB88037279L, PB88037277L, PF52866358H, PB88037248L, LF54225796D, PB88037247L, PB24887119G, PB88037246L, LF91999712K, LJ24713385B, PB88037232L, PB88037234L, PB88037245L, LB69051130T, LL54327496I, LB67989351S, LH44870667C, ML80621101E, ML80621104E, LF44800800G, LB48198285F, PB88037223L, PB88037241L, PB88037242L, PB88037222L, PB88037235L, PB88037236L, PB88037237L, PB88037240L, PB88037239L, PB88037238L, LD40946043C, PB24887122G, PB88037231L, PB88037226L, PB88037229L, PB88037230L, PB88037227L, PB88037228L, PB88037225L, PB88037224L, PH62761879B, PF1021265K, PH36416870B, PH62761877B, PH36416871B, PH62761878B, PH36416872B, PH62761876B, PA67214653B, PH36416877B, PH36416878B, PH62761875B, PH36416876B, PH36416875B, PA67214652B, PA67214650B, PH36416879B, PF10212424K, PA67214651B, PH65598199B, PA67214641B, PH62761874B, PH65598144B, PH62761873B, PA67214642B, PH62761872B, PA67214647B, PH62761883B, PA67214648B, PH62761882B, PH62761884B, PF10212439K, PA67214657B, PF10212478K, PA67214656B, PF10212438K, PA67214655B, PF10212477K, PA67214654B, PF10212491K, PF10212472K, PF10212492K, PF10212475K, PF10212498K, PF10212443K, PF10212459K, PH62761881B, PF10212497K, PH62761880B, PF10212401K, PF10212409K, PF10212445K, PF10212428K, PF10212408K, PF10212462K, PF10212465K, PF10212466K, PF10212469K, PF10212470K, PF10212467K, PF10232948K, PB96718568M, PB96718567M, PB96718563M, PB96718565M, PB96718566M, PB96718562M, PB96718561M, PB96718560M, PH62761729B, PH62761728B, PF10212425K, PH62761731B, PH62761730B, PB96718554M, PB96718557M, PB96718556M, PB96718555M, PB96718558M, PB96718559M, PA39378537B, PA39378540B, PA39378539B, PA39378538B, PA39378543B, PA39378544B, PA39378547B, PA39378550B, PA39378549B, PA39378548B, PH18681695B, PH18681694B, PH18681693B, PH18681690B, PH18681691B, PH18681692B, PH18681689B, PH18681688B, PH18681687B, PH18681686B.

12.12.2025 року слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси за результатами розгляду клопотання про арешт майна вилученого в ході обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийнято рішення про повернення клопотання прокурору та встановлено строк у сімдесят дві години, з метою усунення недоліків зазначених в ухвалі.

В подальшому, прокурор, усунувши недоліки клопотання, повторно звернулася до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в ході обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до чого, слідчий суддя вважає поважними причини пропуску строку звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Сам по собі факт порушення строку звернення до слідчого судді для вирішення питання про арешт не може бути підставою для відмови в арешті майна, яке відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні. Вказане обумовлюється тим, що порушення строку на звернення з клопотанням про арешт майна, яке має ознаки речового доказу, не позбавляє таке майно доказової сили в кримінальному провадженні, а тому потребує забезпечення його збереження, зокрема, шляхом накладення арешту.

Сплив процесуального строку виконання обов`язку вжити заходи до збереження речових доказів не припиняє необхідності виконати цей обов`язок стороною обвинувачення і не тягне за собою припинення повноважень службової особи на здійснення обов`язкової дії. (Аналогічна правова позиція щодо правових наслідків пропуску строку виконання обов`язку детально висвітлена в Постанові Верховного Суду від 08.04.2020 року у справі № 63/15845/2019).

Наразі в органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_7 причетний до вчинення кримінальних правопорушень, а у разі повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зважаючи на той факт, що на даний момент процес збору доказів триває, а для отримання доказів у кримінальному провадженні щодо причетності здійснення ОСОБА_7 шахрайських дій за допомогою або ж спростування даних обставин, органу досудового розслідування необхідно провести експертизи з метою виявлення інформації у вилученому під час обшуку мобільному телефоні, яка може або підтвердити злочинні дії ОСОБА_7 , або ж спростувати його причетність до вчинення таких дій.

Відповідно до чого, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на вилучений під час обшуку мобільний телефон з метою можливої необхідності у проведенні експертизи за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів».

Також, слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання в частині накладення арешту на вилучені під час обшуку банківські картки, адже кримінально-протиправні дії, причетність до яких перевіряється пов`язані із безпосереднім використанням банківських карток, а тому останні потребують детального огляду, дослідження операцій, здійснених по картковим рахунками, а тому банківські картки відповідають критеріям речових доказів в рамках кримінального провадження та потребують збереження на даній стадії досудового розслідування.

Одночасно, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на вилучені під час обшуку

грошові кошти на загальну суму 7000 (сім) тисяч доларів США, які було вилучено у металевому сейфі, оскільки слідчому судді не надано документів щодо законності їх походження та не підтверджено факт їх належності третій особі, яка не має відношення до протиправних дій в рамках даного провадження.

Посилання адвоката ОСОБА_5 на те, що грошові кошти у сумі 7 000 (сім тисяч) доларів США належать ОСОБА_16 , який є чоловіком сестри ОСОБА_7 ОСОБА_17 не підтверджені належними документами та потребують перевірки в ході пождальшого проведення досудового розслідування.

За тих обставин, враховуючи також свідчення ОСОБА_6 про те, що у квартирі де було проведено обшук проживають вона, її чоловік ОСОБА_15 та син ОСОБА_7 , при цьому, ОСОБА_6 посилалася на належність їй та чоловіку лише грошових коштів у розмірі у розмірі 83800 (вісімдесят три тисячі вісімсот) доларів США, які зберігалися в тревожній валізі, логічно прийти до висновку, що інші грошові кошти, які були вилучені під час обшуку можуть належати ОСОБА_7 , який проживає за місцем проведення обшуку та причетність якого до вчинення кримінального правопорушення наразі перевіряється в рамках провадження.

Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає за доцільне на данній стадії досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти у сумі 7 000 (сім тисяч) доларів США, які були вилучені під час обшуку у металевому сейфі.

Однак, слідчий суддя, аналізуючи документи надані адвокатом ОСОБА_4 представлені на підтвердження походження вилучених під час обшуку у рюкзаку темно-синього кольору з надписом «KredoBank» грошових коштів у розмірі 83800 (вісімдесят три тисячі вісімсот) доларів США, а також протоколу обшуку в якому дійсно відображено, що ОСОБА_6 добровільно надала валізу зазначивши точну суму грошових коштів, та повідомивши, що вони належать їй та чоловіку, прийшов до висновку, що походження вказаних грошових коштів цілком підтверджується наступними документами:

-копією договору купівлі-продажу частини квартири від 29 березня 2023 року, зареєстрованим приватним нотаріусом КМНО за номером 187 (на суму 27500 (двадцять сім тисяч пятсот) доларів США);

-витягом з Державного реєстру речових прав №327390026;

-інформацією з Державного реєстру речових прав №452709639;

-витягом з ЄДРПОУ фізичної особи підприємця ОСОБА_6 ;

-відомостями з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела/суми нарахованого доходу за період 2001 по 2025 року відповідно до якого за період 2001-2025 років ОСОБА_6 задекларувала доходів на загальну суму 1 747 719 грн., що в еквіваленті на період отримання доходів склало 218 000 (двісті вісімнадцять тисяч) доларів США від здійснення підприємницької діяльності (виготовлення та продаж кондитерських виробів).

Отже, слідчий суддя вважає, що грошові кошти вилучені 18.11.2025 року під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 у сумі 83 000 (вісімдесят три тисячі) доларів США належать сім`ї ОСОБА_7 матері ОСОБА_6 та батьку ОСОБА_15 , які не мають відношення до кримінального провадження. Законність походження грошових коштів вилучених під час обшуку підтверджується фінансовими документами, які у свою чергу задекларовані у податкових органах, а також підтверджуються документами про продаж нерухомого майна та ведення підприємницької діяльності.

Слідчий суддя вважає, що підстав для їх арешту немає в рамках данного кримінального провадження, оскільки слідчому судді надано докази на підтвердження походження вилучених грошових коштів та належність їх особам, які не мають відношення до вчинення протиправних дій в рамках кримінального провадження.

Відповідно до чого, підстав для накладення арешту на вилучені під час обшуку у рюкзаку темно-синього кольору з надписом «KredoBank» грошові кошти у розмірі 83800 (вісімдесят три тисячі вісімсот) доларів США немає, а тому у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на них слід відмовити.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42025163010000006 від 14.12.210.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження на майно, яке виявлено та вилучено 18.11.2025 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-мобільний телефон «Redmi Note 13 Pro+5G» чорного кольору, з паролем «1984», у чохлі чорного кольору з imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , з абонентським номером НОМЕР_6 ;

-дві банківські картки, а саме: № НОМЕР_8 , строк дії 04/27 на ім`я «KLIUCHNIKOVOLEH» з CVC-кодом: 541, та банківська картка № НОМЕР_9 зі строком дії до 02/29 з CVC-кодом: 804;

-грошові кошти на загальну суму 7000 (сім) тисяч доларів США, банкнотами номіналом по 100 (сто) доларів США, із серійними номерами: PL67727708D, PL67727597D, PL67727596D, PL67727655D, PL67727869D, PL67727656D, LL79279978A, LL79279979A, MG66426724A, PF78095431C, LB38868981C, LK91167297A, LE91702295C, LB42521363V, LB72447613T, LH80651769B, PB03215242C, PB95439240F, PB95439241F, PB95439242F, PB95439243F, PB03215454G, LB80904722J, PF78095531C, PL00479532C, LI38522189A, LB81635702I, PB35147301J, PB35147302J, PB35147303J, PB35147304J, PB35147305J, PB35147306J, PB35147307J, PB35147308J, PB35147309J, PB35147328J, PB35147327J, PB35147326J, PB35147325J, PB35147324J, PB35147323J, PB35147322J, PB35147321J, PB35147320J, PB35147319J, PB35147318J, PB35147315J, PB35147314J, PB35147311J, PL67727657D, PL67727885D, PL67727718D, LD36543893C, PB35147310J, PF78095430C, LH65052898B, PB35147349J, PB35147379J, PB35147380J, PB35147381J, PB35147382J, PB35147383J, PB85190411F, PF78095532C, PF78095516C, PF78095512C, PF78095511C, PF78095600C, PF78095428C.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

На підставі п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене під час обшуку майно, а саме:

-грошові кошти у кількості 838 (вісімсот тридцять вісім) купюр на загальну суму 83800 (вісімдесят три тисячі вісімсот) доларів США, а саме банкноти номіналом 100 (сто) доларів США із серійними номерами: РЕ61948316С, PE61949319C, PE61949323C, PE61949322, PE61949327C, PG21606705C, PG21606706C, PE61949324C, PE61949317C, PE61949318C, PF88014985F, PF88014986F, PF88014987F, PF88014988F, PF88014991F, PF88014946F, PF88014949F, PF88014950F, PF88014951F, PF88014945F, PF880144957F, PF88014958F, PF88014961F, PF88014964F, PF88014942F, PF88014941F, PF88014990F, PF88014938F, PF88014965F, LB85207103F, PA39378536B, LJ22279762B, PF880144995F, PF880144976F, PF88014935F, PF17893880H, PF88014977F, PF88014973F, PF88014972F, PF88014971F, PE74875198C, PE74875175C, PH36416880B, PF10212161K, PA39378503B, PA39378506B, PA39378511B, PA39378515B, PH36416881B, PE61949312C, PE61949311C, LB02861467H, LB13032746M, LF16894754E, JF97408929B, PG21606707C, PF10212164K, PH36416884B, PH36416883B, PH36416882B, PF88014984F, PE74875168C, PE74875162C, PE74875163C, PE74875199C, PE74875176C, PE74875183C, PE74875184C, PE74875185C, PE74875186C, PF88014989C, LE22239178A, PF88014975F, PF88014926F, PF88014928F, PF88014927F, PF88014939F, PF88014943F, PF88014940F, PF88014944F, PF88014970F, PF88014969F, PF88014968F, PF88014967F, PF88014966F, PF88014952F, PF88014953F, PF88014954F, PF88014955F, PF88014956F, PE61949306С, PE61949307C, PE61949302C, PE61949305C, PA39378523B, PA39378526B, PA39378531B, PE61949313C, PA39378533B, PA39378532B, PF10232813K, PF10232808K, PB96710061M, PB96710062M, PB96710063M, LK74949629C, LB47470734M, LF49983122F, PH56095752B, PH56095765B, PG72964420A, PG72964441A, PB96710027M, PB96710030M, PB96710034M, PB96710036M, PB96710037M, PB96710039M, PB96710040M, PB96710046M, PB63942573B, PH14805489A, PB34454900C, PH12823009A, PB61653109I, MB38634136N, MH79485875A, PH65598198B, PH65598162B, PH65598145B, MJ59114620A, MB03278896D, MB07806068D, LB02809437L, PH79397435A, PH79397441A, LB56679089H, LI79262361A, ML68789462B, LB37870928C, LA95264502A, MB69221146A, PB61653111I, PB20215862A, MF52612694C, PB89344429B, MF06234295F, PB92079212I, LL32041989D, MJ59114621A, PB96710042M, PB96710041M, PF10232811K, PF10232810K, PF10232809K, PF55492980F, LF04085298*, LK44269941A, LB00185847J, LG18518200C, LB75605164J, PB96710043M, PG72964450A, PH56095768B, PF10232668K, PF10232703K, PF10232702K, PA54445050B, PA54445048B, LB70776778J, PF10232874K, PD41101125A, PF55492969F, PA57063876B, PG729564451A, PF10232667K, PF10232812K, PF10232876K, PF10232817K, PF10232816K, PB96710047M, PB96710048M, PB96710049M, PB96710050M, PB96710051M, PB96710054M, PB96710055M, PB96710056M, PB96710057M, PB96710058M, PB96710059M, PB96710060M, MF52612693C, PE11357246C, LB51731284B, LG50335543E, MB86004641M, MJ16106231A, LB28285363A, MC51412024A, PD36641184B, PD36641185B, PD36641110B, PD36641142B, PD36641118B, PD36641193B, PD36641194B, PD36641124B, PD36641119B, PD36641123B, PD36641138B, PD36641135B, PD36641136B, PD36641191B, PD36641179B, PD36641192B, PD36641180B, PD36641196B, PD36641177В, РD36641134B, PD36641178B, PD36641137B, PD36641147B, PD36641197B, PD36641146B, PD36641198B, PD36641139B, PD36641186B, PD36641140B, PD36641187B, PD36641103B, PD36641117B, PD36641120B, PD36641114B, PD36641130B, PD36641116B, PD36641122B, PD36641115B, PD36641129B, PD36641112B, PD36641121B, PD36641111B, PD36641126B, PD36641113B, PD36641125B, PD36641127B, PD36641104B, PD36641102B, PD36641101B, PD36641128B, PD36641155B, PD36641152B, PD36641153B, PD36641154B, PD36641151B, PD36641150B, PD36641149B, PD36641195B, PD36641109B, PD36641141B, PD36641181B, PD36641182B, PD36641183B, PD36641161B, PD36641167B, PD36641166B, PD36641162B, PD36641163B, PD36641164B, PD36641175B, PD36641174B, PD36641165B, PD36641176B, PD36641168B, PD36641189B, PD36641200B, PD36641190B, PD36641199B, PD36641188B, PD36641148B, PD36641159B, PD36641157B, PD36641133B, PD36641160B, PD36641132B, PD36641169B, PD36641170B, PD36641173B, PD36641172B, PD36641171B, PD36641143B, PD36641156B, PD36641158B, PD36641145B, PD36641144B, PD36641106B, PD36641107B, PD36641108B, PD36641105B, PD36641131B, MB15960934P, PE28783888B, MB27541607L, MB27541608L, PЕ42334036A, РЕ42334034A, PE42334033A, LB09499026N, QA25312414A, QA25312415A, MI03381379A, PB78306049B, LB27204033H, LF28253880A, LD56491551D, PE96029315C, PE96029318C, LB84590644K, LB84590643K, MB13134152Р, PB16530563N, LB94276873J, PH24899882C, PB16530562N, PH22761432B, PG24649375C, PJ62826118A, PF92996961K, PF32947729K, LB38865557C, LI20547735A, JG09702871A, PG13200745A, PB19607749A, PF23635714Е, PF23635712E, PK44433474B, PI06193953B, MB52652325P, PK26677746F, PK35701013I, PH21270529B, PD09876112D, PF29295917J, QJ02484074A, QJ02484016A, QJ02484465A, PD54670493C, PD54670490C, PH16561164C, PD54670324C, PD54670304C, PD54670393C, PD54670345C, PD54670332C, PK23989820I, PD09876174D, QK29894709A, PI12546972B, PC54787701B, QA33736811A, QA33729726A, PB165305561N, LK83822913F, PF23635710E, QA33729725A, PL34712546J, QK73146557A, QK73146558A, MF28614727E, MF28614728E, QK73146559A,MB74349529B, PG79783627C, PF29063233L, PE54487204C, PE54487203C, PF92025973L, PE54487202C, PK27331801H, PH86351673B, PE27092691A, PH11333924B, LB37407773G, MB42772188S, PE27092692A, QA25312421A, QA25312424A, QA25312423A, QA25312422A, QA25312425A, QA25312420A, QA25312416A, QK64730833A, QK64730832A, QK64730831A, QK64730834A, QK64730830APB04022627F, LB89993521M, MF59194924A, PB46096151G, LG55186258E, MB15960911P, LL79043737A, LB73365749M, MD43034117A, LB06656858D, MB81305018M, LD26843095D, LB75248795W, QL41012985A, MD04967462A, QB77969988B, ML90356723G, PB37320478B, QJ17748288A, QJ17748286A, PE69949666D, PE69949659D, PE69949662D, PE69949663D, PF88012905F, PA28793284C, PJ65438048B, LI41548289A, PB18195540S, LL62812654H, PF88012962F, PB00802906*, PB00803000*, QB59312861A, MB25421485B, PB00802951*, QB59312862A, QB59312859A, LB54744825A, QB59312860A, PA39378516B, PH21655084C, РА39378517B, PH21655082C, PA39378518B, PH21655083C, MF54222491A, LL39487487H, LB48817604M, PG08557239B, LB48817602M, PH21655074C, PA39378535B, MA71944695A, PF88014983F, PB11466353В, PF88014936F, PA39378534B, PH21651926C, PE14616702D, PH21651927C, PH21651930C, PH21651929C, PH21651928C, PH21651079C, PH21655080C, PH21655081C, PE09656991D, PE09656994D, PE09659033D, PE14610452D, PE14610451D, PE14610450D, PE14616701D, PE14610448D, PE14610449D, PC54785321B, PC54785324B, PB14212550N, PC54785319B, PC54785320B, PB14212566N, PC54785316B, PC54787861B, PC54787864B, PC54787702B, PC54787863B, PC54793483B, PI12546971B, PC54787862B, LL85024219C, PC52044464B, PA22112491C, PB69662844C, MF86038664C, PD54670396C, PF15247623H, PI12549919B, LB61265302J, PF92669520K, PC54793486B, PC54793185B, PC54793484B, PC54793487B, PC54793488B, PC547934489B, PE69461585D, PD62460637C, PA34527580C, MB02055269E, PB68030984L, PB68030986L, PF10212163K, MI03344078A, LB28388604C, PF10212162K, PG21606710C, LB04791004N, PA39378520B, PA39378519B, PC54793490B, PK72813186E, PK72813127E, PC54793491B, PK72813185E, LL83165674G, PA30500420C, PC54787705B, PG16680294D, PA05720455B, LB75673420J, PC54787706B, PK72813200E, PB80212101A, PK72813199E, PE14522164E, PE07603219E, PC39979012B, PC32237017B, PJ56468438B, LF23817104D, LF77765565G, LJ22284191B, LB41092599C, LF00196993D, LF04228580D, LD30093527C, LL36019795C, LB70473948C, LB19731194R, LB38544460C, LB70473998C, LF65030287G, LB41932802G, LF92412846F, LB65009052K, LB96582026A, LF17634514G, LB71602218K, LL77684990A, LG59429132B, LL13635166I, LF08269479*, LG60465048E, LL13635159I, LG97484480B, LG97484479B, LG22629919B, LK09172052C, LC44105675A, LB77671830R, MB90994107A, MB90994106A, ML36605937B, MB90994104A, MB90994105A, ML36605947B, LB59661354C, LB70200750C, LB70473996C, LB48331500K, LI38739707A, LL08121610*, LD14917113D, LB87616703M, LI38739705A, LB85898171M, LB70473995C, LI38739704A, LB70473997C, MB15960928P, LL77399324H, LA08933442C, MB15960929P, LB56765644W, MJ05154713A, LB26591317V, MB15960927P, MB15960926P, LB20356896J, ML36605926B, ML36605938B, MB90994117A, MB13471445N, MF27952212D, MB90994118A, MB89104853N, MB15960958P, MB15960957P, LB10611626C, MB15960921P, LG02350956D, MB00239312*, MB34862683F, LD94639452B, MB72061482K, MB72061476K, MB72061446K, MB72061464K, MB04908621B, LJ4020251B, MB24192260E, MB24192237E, MB24192240E, MB24192251E, MB15960902P, MB15960905P, MB15960908P, MB15960907P, MB15960906P, MB15960909P, MB55086799A, LL93501875G, MB15960920P, MB15960930P, LE08907014F, MB15960925P, MB15960924P, MB15960923P, MB15960922P, PG21606971C, PB00138933D, PB88037209L, PG21606970C, PB88037280L, PB88037208L, PB88037207L, PB88037217L, PB88037221L, PB88037206L, PB88037216L, PB88037220L, PB88037205L, PB88037215L, PB88037219L, PB88037203L, PB88037213L, PG21510659C, PB88037218L, PB88037214L, PB88037204L, PB88037202L, PB88037212L, PG21510658C, PG21510660C, PB88037211L, PB88037201L, MB17390790B, PB88037210L, MB01511735D, PG21463937C, PB88037244L, PG21606982C, PG21468266C, MB31683760N, PG21468188C, PB46780474G, PG21468268C, PL37029256B, PG21606979C, PG21510409C, PB88037243L, PG21468293C, PG21606980C, PG21468292C, PG21606975C, PG21463936C, PG21606981C, PG21463935C, PG21606978C, LF45363571G, LB20064347H, PB24887121G, LB48198287F, LG23111898D, ML18560318C, LF43737357H, PB88037278L, PF52866366H, PB88037279L, PB88037277L, PF52866358H, PB88037248L, LF54225796D, PB88037247L, PB24887119G, PB88037246L, LF91999712K, LJ24713385B, PB88037232L, PB88037234L, PB88037245L, LB69051130T, LL54327496I, LB67989351S, LH44870667C, ML80621101E, ML80621104E, LF44800800G, LB48198285F, PB88037223L, PB88037241L, PB88037242L, PB88037222L, PB88037235L, PB88037236L, PB88037237L, PB88037240L, PB88037239L, PB88037238L, LD40946043C, PB24887122G, PB88037231L, PB88037226L, PB88037229L, PB88037230L, PB88037227L, PB88037228L, PB88037225L, PB88037224L, PH62761879B, PF1021265K, PH36416870B, PH62761877B, PH36416871B, PH62761878B, PH36416872B, PH62761876B, PA67214653B, PH36416877B, PH36416878B, PH62761875B, PH36416876B, PH36416875B, PA67214652B, PA67214650B, PH36416879B, PF10212424K, PA67214651B, PH65598199B, PA67214641B, PH62761874B, PH65598144B, PH62761873B, PA67214642B, PH62761872B, PA67214647B, PH62761883B, PA67214648B, PH62761882B, PH62761884B, PF10212439K, PA67214657B, PF10212478K, PA67214656B, PF10212438K, PA67214655B, PF10212477K, PA67214654B, PF10212491K, PF10212472K, PF10212492K, PF10212475K, PF10212498K, PF10212443K, PF10212459K, PH62761881B, PF10212497K, PH62761880B, PF10212401K, PF10212409K, PF10212445K, PF10212428K, PF10212408K, PF10212462K, PF10212465K, PF10212466K, PF10212469K, PF10212470K, PF10212467K, PF10232948K, PB96718568M, PB96718567M, PB96718563M, PB96718565M, PB96718566M, PB96718562M, PB96718561M, PB96718560M, PH62761729B, PH62761728B, PF10212425K, PH62761731B, PH62761730B, PB96718554M, PB96718557M, PB96718556M, PB96718555M, PB96718558M, PB96718559M, PA39378537B, PA39378540B, PA39378539B, PA39378538B, PA39378543B, PA39378544B, PA39378547B, PA39378550B, PA39378549B, PA39378548B, PH18681695B, PH18681694B, PH18681693B, PH18681690B, PH18681691B, PH18681692B, PH18681689B, PH18681688B, PH18681687B, PH18681686B повернути особі у якої його було вилучено.

Виконання ухвали покласти на прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1