Ухвала суду № 135012312, 20.03.2026, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/2153/26

Провадження № 1-кс/552/470/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2026 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

встановив:

Слідча СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026170430000200 від 18.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

17.03.2026 до відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшло передане від Департаменту кіберполіції НП України звернення директора ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» (код ЄДРПОУ 44797285, адреса м. Полтава, вул. Зіньківська, 51/2, основний вид діяльності: 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.03.2026 в період часу з 11:00 год по 12:00 год невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів із банківського рахунку ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» № НОМЕР_1 у АТ «ВСТ БАНК» в розмірі 3 101 339 грн.

Допитаний як представник потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 17.03.2026 при спробі очолюваним ним товариством здійснити купівлю валюти для оплати міжнародних контрактів із працівниками підприємства телефонним зв`язком зконтактував менеджер АТ «ВСТ БАНК» ОСОБА_5 , яка повідомила, що здійснити запитувану транзакцію неможливо у зв`язку з відсутністю коштів на банківському рахунку підприємства № НОМЕР_1 .

Дослідженням наданої банком виписки по рахунку встановлено, що 17.03.2026 шляхом 10-ти транзакцій на суми в 298 093 грн., 376 980 грн., 387 549 грн., 387 549 грн., 399 870 грн., 478 902 грн., 354 390 грн., 237 894 грн., 62 309 грн., 117 803 грн із банківського рахунку ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» № НОМЕР_1 у АТ «ВСТ БАНК» перераховано грошові кошти на загальну суму 3 101 477 грн на рахунок ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДЕРСЕНБУД" (код ЄДРПОУ: 45568293, адреса: 02000, м. Київ, вул. Бульварно-кудрявська, буд. 22, основний вид діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, дата реєстрації: 17.06.2024) в АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 .

Згідно показань представника потерпілого ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» ОСОБА_4 у очолюваного ним товариства відсутні будь-які зобов`язання чи договірні відносини із ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДЕРСЕНБУД".

За результатами комунікації між службами безпеки банків отримано інформацію про те, що із рахунку ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДЕРСЕНБУД" (код ЄДРПОУ: 45568293, адреса: 02000, м. Київ, вул. Бульварно-кудрявська, буд. 22) в АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 належні ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» кошти у повному обсязі надалі перераховано на рахунки ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , спеціалізація: 53.20 Інша поштова та кур`єрська діяльність, дата реєстрації: 10.12.2025) в АТ "Райффайзен Банк".

На підтвердження своїх показань представником потерпілого надано документи, що засвідчують його повноваження як керівника ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД», копію звернення цього товариства від 17.03.2026 до АТ «ВСТ БАНК», виписку по рахунку № НОМЕР_1 .

Повідомлені представником потерпілого відомості також підтверджено оперативним шляхом за результатами виконання наданого слідчим доручення о/у ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_7 , у рапорті якого йдеться про те, що належні ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» кошти у загальному розмірі 3 101 477 грн перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_6 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»; наразі встановити повний номер рахунку не вдалося, проте достовірно відомо, що ФОП ОСОБА_6 використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , емітований в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

Крім цього у вказаному рапорті відображено, що за результатами допиту працівників ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» встановлено, що працівники бухгалтерії товариства здійснюють професійну діяльність за адресами: м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 19, кабінети №303, №304 та за адресою: м. Полтава, вул. Братства Тарасівців, буд. 8/20. Заступник головного бухгалтера ОСОБА_8 повідомила, що 17.09.2026 о 12 год. 09 хв., перебуваючи вдома за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 29/45, кв. 40, їй стало відомо від колеги на ім`я ОСОБА_9 , що пресональний комп`ютер, на якому був доступ до онлайн-банкінгу, та перебував у кабінеті №304, самостійно перезавантажився, після чого облікові записи користувачів ОС «Windows» було видалено, а також з`явився новий обліковий запис з невідомим іменем користувача та паролем. При цьому на робочих комп`ютерах працівників зберігались файлові ключі від банківського облікового запису.

У зв`язку з викладеним постановою слідчого від 19.03.2026 належні ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» грошові кошти у загальному розмірі 3 101 477 грн, які перераховано на рахунки ФОП ОСОБА_6 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» згідно положень ст.ст. 98, 110 КПК України визнано речовим доказом як об`єкт кримінально протиправних дій, (гроші), набуті чинним володільцем внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про можливість розгляду справи без її участі, клопотання підтримала з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026170430000200 від 18.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

17.03.2026 до відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшло передане від Департаменту кіберполіції НП України звернення директора ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» (код ЄДРПОУ 44797285, адреса м. Полтава, вул. Зіньківська, 51/2, основний вид діяльності: 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.03.2026 в період часу з 11:00 год по 12:00 год невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів із банківського рахунку ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» № НОМЕР_1 у АТ «ВСТ БАНК» в розмірі 3 101 339 грн.

З поданого до суду клопотання вбачається, що задля запобігання можливості приховування, перетворення, відчуження об`єкту розслідуваних кримінально протиправних дій та з метою збереження речового доказу і забезпечення можливості відшкодування завданої злочином шкоди, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти.

Оскільки грошові кошти визнано слідчим речовим доказом, отже, є всі підстави вважати, що вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 173 КПК України, тобто може бути використано як доказ в кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою збереження речового доказу і забезпечення можливості відшкодування завданої злочином шкоди, клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 170,171, КПК України, -

ухвалив :

Накласти у кримінальному провадженні №12026170430000200 від 18.03.2026 арешт на грошові кошти в межах загальної суми 3 101 477 грн на всіх рахунках ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ "Райффайзен Банк" (код ЄДРПОУ: 14305909, адреса: 01011, м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а), у тому числі відкритих ним як фізичною особою підприємцем, включно з рахунком № НОМЕР_4 , із забороною на користування та розпорядження цим майном, у т.ч. шляхом заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, у т.ч. у зв`язку з закриттям рахунку.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1