Постанова № 13486992, 02.07.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

№ 4-1551/09

ПОСТАНОВА

02 липня 2009 року суддя Шевченківського районного суду міста Києва Юзькова О.Л., розглянувши подання заступника начальника ГУ БКОЗ СБ України про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ГУ БКОЗ СБ України за згодою заступника Генерального прокурора України, в звязку з розслідуванням кримінальної справи № 486, вніс до суду подання про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнтів філії ВАТ «Піреус-Банк МКБ» «Київська дирекція» (м. Київ, МФО 380151) - ТОВ «Яумб-Круз» (ЄДРПОУ 34998899), ТОВ «Гама корпорейшн» (ЄДРПОУ 35725959), ТОВ «Астра Груп Технолоджи» (ЄДРПОУ 35725922).

Подання мотивує тим, що кримінальна справа № 486 порушена 22.06.2009 року за фактом фіктивного підприємництва, тобто використання і придбання суб»єктів підприємницької діяльності ТОВ «Основа Євро», ТОВ «Бізнес-Ліга», ТОВ «Промисловий Союз Україна», ТОВ «Торгово-промислова група України», ТОВ «Торгово-промислова компанія України», ТОВ «ПКВ Трейд», ТОВ «Інтертранс Груп ЛТД», ТОВ ТД «Газенерго», ТОВ «Альта груп Лімітед», ТОВ «Еко Трак», ТОВ «Юкрон», ТОВ «Яумб-Круз», ТОВ «Гама корпорейшн», ТОВ «Астра Груп Технолоджи» з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло матеріальну шкоду державі у великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, що призвело до нанесення державі збитків в особливо великих розмірах, та ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчинених групою невстановлених осіб, за ознаками скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 309, і ч.3 ст. 212 КК України.

Як вбачається із подання, досудовим слідством встановлено, що упродовж 2007 -- 2009 p.p. групою невстановлених осіб, з використанням реквізитів та рахунків низки фіктивних підприємств налагоджено легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а також незаконне переведення безготівкових коштів у готівку.

Так, з метою прикриття незаконної діяльності, вказані особи створили, відкритих в АБ «Старокиївський».

В подальшому, в період з 01.06.2008 р. по 01.05.2009 р. на вказані рахунки за безтоварними операціями по підробленим фінансово-господарськими документами від субєктів господарювання різних форм власності надійшли безготівкові грошові кошти, які, під виглядом закупівлі товарно-матеріальних цінностей перераховано на рахунки ТОВ «Яумб-Круз» (ЄДРПОУ 34998899), ТОВ «Гама корпорейшн» (ЄДРПОУ 35725959), ТОВ «Астра Груп Технолоджи» (ЄДРПОУ 35725922), відкритих в філії ВАТ «Піреус-Банк МКБ» «Київська дирекція» та через касу банку знімалися готівкою.

Встановлено, що обсяг грошових коштів, незаконно переведених у готівку із використанням реквізитів зазначених структур, склав понад 1 млрд. грн.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію щодо відкриття розрахункових рахунків та щодо проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Яумб-Круз» (ЄДРПОУ 34998899), ТОВ «Гама корпорейшн» (ЄДРПОУ 35725959), ТОВ «Астра Груп Технолоджи» (ЄДРПОУ 35725922) в межах порушеної кримінальної справи неможливо.

З отриманих в ході досудового слідства даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у філії ВАТ «Піреус-Банк МКБ» «Київська дирекція» (м. Київ, МФО 380151) стосовно ТОВ «Яумб-Круз» (ЄДРПОУ 34998899), ТОВ «Гама корпорейшн» (ЄДРПОУ 35725959), ТОВ «Астра Груп Технолоджи» (ЄДРПОУ 35725922) і становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

На підставі викладеного та беручи до уваги, що документи, які знаходяться в приміщенні філії ВАТ «Піреус-Банк МКБ» «Київська дирекція» (м. Київ, МФО 380151), необхідні для встановлення істини по справі, керуючись ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", ст. ст. 14-1, 178 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання ГУ БКОЗ СБ України про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю стосовно ТОВ «Яумб-Круз» (ЄДРПОУ 34998899), ТОВ «Гама корпорейшн» (ЄДРПОУ 35725959), ТОВ «Астра Груп Технолоджи» (ЄДРПОУ 35725922), та дозволити Головному управлінню БКОЗ СБ України проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у філії ВАТ «Піреус-Банк МКБ» «Київська дирекція» (м. Київ, МФО 380151), а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- карток із зразками підписів та відбитками печаток;

- документів щодо надання кредитів вказаним клієнтам;

- щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за період з 01.01.2008 по 22.06.2009 p.p.;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

- про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилось зєднання з банківською установою.

Постанова оскарженню не підлягає.