Постанова № 13486990, 02.07.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

№ 4-1550/09

ПОСТАНОВА

02 липня 2009 року суддя Шевченківського районного суду міста Києва Юзькова О.Л., розглянувши подання заступника начальника ГУ БКОЗ СБ України про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ГУ БКОЗ СБ України за згодою заступника Генерального прокурора України, в звязку з розслідуванням кримінальної справи № 485, вніс до суду подання про накладання арешту на кошти та інші цінності, які знаходяться на рахунках Компаній «Йоуксайд Трейдінг Лімітед» (м. Нікосія, Кіпр, Ажіо Дометіос, вул. Григорі Афксентіоу, 20) і «Банбурі Менеджмент Лімітед» (Беліз, вул. Маркет Сквер, буд. 60, Беліз Сіті), відкритих у ТОВ КБ «Дельта» (м. Київ, МФО 380236).

Подання мотивує тим, що 22.06.2009 року порушено кримінальну справу № 485 за фактом фіктивного підприємництва, тобто використання субєктів підприємницької діяльності ТОВ «Евересттурстиль К», ТОВ «Рімеко-Плюс 2006», ТОВ «Євростандарт Строй», ТОВ «Ден Торг», ТОВ «ВФ Будлегпром», ТОВ «Сіліконмейд-Лтд», ТОВ «Альтагруп Лімітед Т», ТОВ «Велекс ТС», ТОВ «Вінтер-Вум», ТОВ «Захід-Навігатор», ТОВ «Лободін Плюс», ТОВ «Основа Простір», ТОВ «Софт-Комп-Групп», Тов «Савдо», ТОВ «Лантокат», ТОВ «Будрікс-Євроторг», ТОВ «Неотон Компані», ТОВ «Ньюлайн-Текнолоджи», ТОВ «Інтертранс Груп Лтд», компаній «Йоуксайд Трейдінг Лімітед» і «Банбурі Менеджмент Лімітед», з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло матеріальну шкоду державі у великих розмірах, та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених групою невстановлених осіб, що призвело до нанесення державі збитків в особливо великих розмірах, тобто за ознаками скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст. 205 і ч.3 ст. 209 КК України.

Вивчивши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається із подання, досудовим слідством встановлено, що упродовж 2008 - 2009 p.p. групою невстановлених осіб, з використанням реквізитів та рахунків низки фіктивних підприємств налагоджено легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а також незаконне переведення безготівкових коштів у готівку.

Так, з метою прикриття незаконної діяльності, вказані особи придбали документи нерезидента України - Компаній «Йоуксайд Трейдінг Лімітед» (м. Нікосія, Кіпр, Ажіо Дометіос, вул. Григорі Афксентіоу. 20) і «Банбурі Менеджмент Лімітед» (Беліз, вул. Маркет Сквер, буд. 60, Беліз Сіті), відкривши для них рахунки у ТОВ КБ «Дельта» (м. Київ, МФО 380236).

В подальшому, на рахунки вказаних нерезидентів України по безтоварних операціях через рахунки ТОВ «ТФК «Укрнефтеторгсервіс», відкритих у ТОВ КБ «Дельта», налагоджено надходження безготівкових коштів, які, в подальшому конвертувались в іноземну валюту і з призначенням платежу «повернення інвестицій» перераховувались на власні рахунки вищевказаних нерезидентів в «Baltik International Bank» (Рига, Латвія).

Встановлено, що обсяг грошових коштів, незаконно виведених за межі України із використанням реквізитів зазначених структур протягом квітня-травня 2009 року склав понад 20 млн. доларів США.

Для здійснення фінансової діяльності Компаній «Йоуксайд Трейдінг Лімітед» (м. Нікосія, Кіпр, Ажіо Дометіос, вул. Григорі Афксентіоу, 20) і «Банбурі Менеджмент Лімітед» (Беліз, вул. Маркет Сквер, буд. 60, Беліз Сіті) відкрито рахунки у ТОВ КБ «Дельта» (м. Київ, МФО 380236).

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію щодо відкриття розрахункових рахунків та проведення фінансово-господарської діяльності Компаній «Йоуксайд Трейдінг Лімітед» (м. Нікосія, Кіпр, Ажіо Дометіос, вул. Григорі Афксентіоу, 20) і «Банбурі Менеджмент Лімітед» (Беліз, вул. Маркет Сквер, буд. 60, Беліз Сіті) в межах порушеної кримінальної справи неможливо.

З отриманих в ході дізнання даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у ТОВ КБ «Дельта» (м. Київ, МФО 380236)стосовно Компаній «Йоуксайд Трейдінг Лімітед» (м. Нікосія, Кіпр, Ажіо Дометіос, вул. Григорі Афксентіоу, 20) і «Банбурі Менеджмент Лімітед» (Беліз, вул. Маркет Сквер, буд. 60, Беліз Сіті) і становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

На підставі викладеного та беручи до уваги, що документи, які знаходяться у ТОВ КБ «Дельта» (м. Київ, МФО 380236), необхідні для встановлення істини по справі, керуючись ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", ст. ст. 14-1, 178 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання заступника начальника ГУ БКОЗ СБ України про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю стосовно Компаній «Йоуксайд Трейдінг Лімітед» (м. Нікосія, Кіпр, Ажіо Дометіос, вул. Григорі Афксентіоу, 20) і «Банбурі Менеджмент Лімітед» (Беліз, вул. Маркет Сквер, буд. 60, Беліз Сіті), та дозволити Головному управлінню БКОЗ СБ України проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю ТОВ КБ «Дельта» (м. Київ, вул. Щорса, 36-б, ЄДРПОУ 34047020 МФО 380236), а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- карток із зразками підписів та відбитками печаток;

- документів щодо надання кредитів вказаним клієнтам;

- щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за період з 01.01.2008 по 02.07.2009 p.p.;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за період з 01.01.2008 по 02.07.2009 p.p., що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

- про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилось зєднання з банківською установою.

Постанова оскарженню не підлягає.