Ухвала суду № 134728083, 11.03.2026, Господарський суд Дніпропетровської області

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

11.03.2026 Справа № 904/4861/15

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Поліпром", м. Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС", 52071, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул. Наукова, 1 (код ЄДРПОУ 30295870)

про визнання банкрутом

Суддя Камша Н.М.

без участі представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС", 52071, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с.Дослідне, вул. Наукова, 1 (код ЄДРПОУ 30295870) перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Гришин М.А.

26.02.2026 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №1-26 від 25.02.2026 ТОВ "ФК"Експерт Інвест" про витребування документів, в якому кредитор просив:

- витребувати у ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС" арбітражного керуючого Гришина Михайла Анатолійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №874 від 23 травня 2013 року; 49040, місто Дніпро, провулок Джинчарадзе, будинок 4, секція 1, офіс 1) виписки з банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС" за останні три календарні роки (за 2012-2015 роки) до відкриття провадження у справі про банкрутство, а саме виписки щодо наступних рахунків:

1. код фінансової установи: 300346, назва фінансової установи: ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ, номер рахунку: 26057050200453, код валюти рахунку: 980;

2. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_1 , код валюти рахунку: 978;

3. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_2 , код валюти рахунку: 980;

4. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_3 , код валюти рахунку: 840;

5. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_4 , код валюти рахунку: 980;

6. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_5 , код валюти рахунку: 643;

7. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_6 , код валюти рахунку: 980.

8. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_7 , код валюти рахунку: 980.

9. код фінансової установи: 305675, назва фінансової установи: Ф-Я АТ"УКРЕКСІМБАНК" ДНІПРОПЕТРОВСЬК, номер рахунку: 2600600015451, код валюти рахунку: 980;

10. код фінансової установи: 321767, назва фінансової установи: ПАТ "ВТБ Банк", номер рахунку: НОМЕР_8 , код валюти рахунку: 840;

11. код фінансової установи: 321767, назва фінансової установи: ПАТ "ВТБ Банк", номер рахунку: НОМЕР_8 , код валюти рахунку: 980;

12. код фінансової установи: 307350, назва фінансової установи: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", номер рахунку: НОМЕР_9 , код валюти рахунку: 643;

13. код фінансової установи: 307350, назва фінансової установи: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", номер рахунку: 26006000591001, код валюти рахунку: 840;

14. код фінансової установи: 307350, назва фінансової установи: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", номер рахунку: 26006000591001, код валюти рахунку: 978;

15. код фінансової установи: 307350, назва фінансової установи: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", номер рахунку: 26006000591001, код валюти рахунку: 980;

16. код фінансової установи: 305749, назва фінансової установи: ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", номер рахунку: 2600430876101, код валюти рахунку: 840;

17. код фінансової установи: 305749, назва фінансової установи: ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", номер рахунку: 2600430876101, код валюти рахунку: 978;

18. код фінансової установи: 305749, назва фінансової установи: ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", номер рахунку: 2600430876101, код валюти рахунку: 980;

19. код фінансової установи: 899998, назва фінансової установи: Казначейство України (ел. адм. подат.), номер рахунку: 37516000045357, код валюти рахунку: 980.

10.03.2026 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло уточнене клопотання №10/03-26 від 10.03.2026 ТОВ "ФК"Експерт Інвест" про зобов`язання ліквідатора вчинити певні дії, в якому кредитор просив:

- зобов`язати ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС" арбітражного керуючого Гришина Михайла Анатолійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №874 від 23 травня 2013 року; 49040, місто Дніпро, провулок Джинчарадзе, будинок 4, секція 1, офіс 1) вчинити дії щодо отримання виписок з банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС" за останні три календарні роки (за 2012-2015 роки) до відкриття провадження у справі про банкрутство, а саме виписки щодо наступних рахунків:

1. код фінансової установи: 300346, назва фінансової установи: ПАТ "АЛЬФА- БАНК" у м. Києві, номер рахунку: 26057050200453, код валюти рахунку: 980;

2. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_1 , код валюти рахунку: 978;

3. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_2 , код валюти рахунку: 980;

4. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_3 , код валюти рахунку: 840;

5. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_4 , код валюти рахунку: 980;

6. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_5 , код валюти рахунку: 643;

7. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_6 , код валюти рахунку: 980.

8. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_7 , код валюти рахунку: 980.

9. код фінансової установи: 305675, назва фінансової установи: Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК" ДНІПРОПЕТРОВСЬК, номер рахунку: 2600600015451, код валюти рахунку: 980;

10. код фінансової установи: 321767, назва фінансової установи: ПАТ "ВТБ Банк", номер рахунку: НОМЕР_8 , код валюти рахунку: 840;

11. код фінансової установи: 321767, назва фінансової установи: ПАТ "ВТБ Банк", номер рахунку: НОМЕР_8 , код валюти рахунку: 980;

12. код фінансової установи: 307350, назва фінансової установи: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", номер рахунку: НОМЕР_9 , код валюти рахунку: 643;

13. код фінансової установи: 307350, назва фінансової установи: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", номер рахунку: 26006000591001, код валюти рахунку: 840;

14. код фінансової установи: 307350, назва фінансової установи: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", номер рахунку: 26006000591001, код валюти рахунку: 978;

15. код фінансової установи: 307350, назва фінансової установи: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", номер рахунку: 26006000591001, код валюти рахунку: 980;

16. код фінансової установи: 305749, назва фінансової установи: ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", номер рахунку: 2600430876101, код валюти рахунку: 840;

17. код фінансової установи: 305749, назва фінансової установи: ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", номер рахунку: 2600430876101, код валюти рахунку: 978;

18. код фінансової установи: 305749, назва фінансової установи: ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", номер рахунку: 2600430876101, код валюти рахунку: 980;

19. код фінансової установи: 899998, назва фінансової установи: Казначейство України (ел. адм. подат.), номер рахунку: 37516000045357, код валюти рахунку: 980.

- зобов`язати ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС" арбітражного керуючого Гришина Михайла Анатолійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №874 від 23 травня 2013 року; 49040, місто Дніпро, провулок Джинчарадзе, будинок 4, секція 1, офіс 1) після отримання вказаних вище виписок надати їх до суду.

Вказане вище клопотання про зобов`язання ліквідатора вчинити певні дії, обґрунтоване наступним.

Положеннями частини першої статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що до повноважень ліквідатора входить: здійснення аналізу фінансового стану банкрута, складення висновку про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення; формування ліквідаційної маси; подання до суду заяв про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Згідно ч.2 статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор, кредитор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства.

ТОВ "ФК "Експерт Інвест" зазначено, що йому відомо про факти вчинення упродовж 2014-2015 років, тобто протягом року перед відкриттям провадження у справі №904/4861/15 про банкрутство "КОМЕКС", низки підозрілих правочинів боржником.

В подальшому ТОВ "ФК "Експерт Інвест" направлено до ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гришина М.А. запит №12/06/2023-1 від 12.06.2023 з вимогою про надання виписок з банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС" за останні 3 роки до відкриття провадження у справі про банкрутство, з метою дослідження наявності ознак доведення боржника до банкрутства та умисного виведення коштів з рахунків боржника.

За ствердженням ТОВ "ФК "Експерт Інвест" жодних виписок чи обґрунтованих пояснень щодо фінансових потоків ТОВ "КОМЕКС" ліквідатором не було надано кредитору.

У судовому засіданні, що відбулося 26.02.2026 року ТОВ "ФК "Експерт Інвест" з`ясовано, що за весь період своєї діяльності як ліквідатора, арбітражний керуючий Гришин М.А. не отримував із банківських установ виписок з рахунків банкрута, з огляду на що не було проведено жодного аналізу законності та правомірності здійснення грошових переказів.

ТОВ "ФК "Експерт Інвест" зазначено, що для проведення аналізу фінансово-господарського стану ТОВ "КОМЕКС", а також законності/незаконності (фраудаторності) правочинів існує об`єктивна необхідність отримання копій деталізованих виписок з банківських рахунків банкрута.

Частиною 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Враховуючи вищевикладене, для повного та об`єктивного розгляду справи, Господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання №10/03-26 від 10.03.2026 ТОВ "ФК"Експерт Інвест" про зобов`язання ліквідатора вчинити певні дії.

Керуючись ст.ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 60,61 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання №10/03-26 від 10.03.2026 ТОВ "ФК"Експерт Інвест" про зобов`язання ліквідатора вчинити певні дії - задовольнити.

Зобов`язати ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС" арбітражного керуючого Гришина Михайла Анатолійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №874 від 23 травня 2013 року; 49040, місто Дніпро, провулок Джинчарадзе, будинок 4, офіс 1) вчинити дії щодо отримання виписок з банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС" (код ЄДРПОУ 30295870) за останні три календарні роки (за 2012-2015 роки) до відкриття провадження у справі про банкрутство, а саме виписки щодо наступних рахунків:

1. код фінансової установи: 300346, назва фінансової установи: ПАТ "АЛЬФА- БАНК" у м. Києві, номер рахунку: 26057050200453, код валюти рахунку: 980;

2. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_1 , код валюти рахунку: 978;

3. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_2 , код валюти рахунку: 980;

4. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_3 , код валюти рахунку: 840;

5. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_4 , код валюти рахунку: 980;

6. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_5 , код валюти рахунку: 643;

7. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_6 , код валюти рахунку: 980.

8. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_7 , код валюти рахунку: 980.

9. код фінансової установи: 305675, назва фінансової установи: Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК" м. Дніпропетровськ, номер рахунку: НОМЕР_10 , код валюти рахунку: 980;

10. код фінансової установи: 321767, назва фінансової установи: ПАТ "ВТБ Банк", номер рахунку: НОМЕР_8 , код валюти рахунку: 840;

11. код фінансової установи: 321767, назва фінансової установи: ПАТ "ВТБ Банк", номер рахунку: НОМЕР_8 , код валюти рахунку: 980;

12. код фінансової установи: 307350, назва фінансової установи: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", номер рахунку: НОМЕР_9 , код валюти рахунку: 643;

13. код фінансової установи: 307350, назва фінансової установи: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", номер рахунку: НОМЕР_9 , код валюти рахунку: 840;

14. код фінансової установи: 307350, назва фінансової установи: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", номер рахунку: НОМЕР_9 , код валюти рахунку: 978;

15. код фінансової установи: 307350, назва фінансової установи: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", номер рахунку: НОМЕР_9 , код валюти рахунку: 980;

16. код фінансової установи: 305749, назва фінансової установи: ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", номер рахунку: 2600430876101, код валюти рахунку: 840;

17. код фінансової установи: 305749, назва фінансової установи: ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", номер рахунку: 2600430876101, код валюти рахунку: 978;

18. код фінансової установи: 305749, назва фінансової установи: ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", номер рахунку: 2600430876101, код валюти рахунку: 980;

19. код фінансової установи: 899998, назва фінансової установи: Казначейство України (ел. адм. подат.), номер рахунку: 37516000045357, код валюти рахунку: 980.

Зобов`язати ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС" арбітражного керуючого Гришина Михайла Анатолійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №874 від 23 травня 2013 року; 49040, місто Дніпро, провулок Джинчарадзе, будинок 4, офіс 1) після отримання вказаних вище виписок надати їх до Господарського суду Дніпропетровської області для долучення до матеріалів справи.

Ухвала набирає законної сили з 11.03.2026 та не підлягає оскарженню.

Суддя Н.М. Камша