Постанова № 13465828, 10.07.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4 ск-274/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2009 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Павленко О.П.

при секретарі Білецькому Б.М.

з участю прокурора Денисенка С. І.

адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві справу за скаргою ОСОБА_2 на постанову начальника 2 відділення 3 відділу Слідчого управління СБ України Протасова І.І. від 12 травня 2009 про порушення кримінальної справи за фактом вчинення невстановленими службовими особами ТОВ «Черкаська продовольча компанія» протягом січня-листопада 2007 року контрабанди 31369654 кг мясної сировини, загальною митною вартістю 254863083 грн., у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 201 КК України

ВСТАНОВИВ:

Президент ТОВ «Черкаська продовольча компанія» ОСОБА_2 звернувся до суду зі скаргою на постанову начальника 2 відділення 3 відділу Слідчого управління СБ України Протасова І.І. від 12 травня 2009 про порушення кримінальної справи за фактом вчинення невстановленими службовими особами ТОВ «Черкаська продовольча компанія» протягом січня-листопада 2007 року контрабанди 31369654 кг мясної сировини, загальною митною вартістю 254863083 грн., у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 201 КК України, вважаючи постанову незаконною, винесеною без достатніх приводів та підстав, передбачених чинним законодавством.

Скаргу ОСОБА_2 обгрунтовує тим, що на час порушення кримінальної справи у слідчого не було достатніх приводів та підстав для винесення постанови про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 201 КК України.

Як зазначає скаржник, ТОВ «ЧПК» відповідно до укладених з фірмою «PARAY LLC» зовнішньоекономічних угод протягом 2006-2007 p.p. здійснювало ввезення в України давальницької мясосировини, яка оформлялася в Україні через Приморську та Черкаську митниці. На всю сировину, яка перетинала митний кордон України, оформлялися у передбаченому порядку ввізні митні декларації, в яких достовірно декларувалися всі необхідні відомості: відправник, вантажоодержувач, найменування товару, його кількість, вартість, інша необхідна інформація.

Всі ці декларації, по яких було ввезено мясосировину, офіційно оформлені на митниці, весь товар задекларовано, реквізити декларацій вказані і в постанові про порушення кримінальної справи. Тобто, весь товар був ввезений в Україну через зони митного контролю, оглянутий працівниками митних органів, не весь товар були оформлені ввізні митні декларації. Оскільки жодним документом чи свідченнями не доводиться обставин, що мясосировина була ввезена на митну територію України поза митним контролем, що вона доставлена не через митний пост, що на таку сировину не оформлені декларації чи що така сировина була провезена в тайниках чи сховищах без оформлення декларацій, в даному випадку, на думку скаржника, відсутні достатні дані, які б свідчили про наявність ознак злочину, передбаченого ст. 201 КК України.

Крім того, як зазначає скаржник, слідчим були порушені вимоги ч.2 ст. 98 КПК України, оскільки на час винесення постанови про порушення кримінальної справи слідчому було відомо коло службових осіб ТОВ «Черкаська продовольча компанія», але кримінальна справа була порушена відносно невстановлених службових осіб за фактом вчинення злочину, з метою ухилитись від дотримання встановленого ст. 120 КПК України 2-місячного строку досудового слідства та проводити слідчі дії, нехтуючи його інтересами, оскільки він є керівником ТОВ «Черкаська продовольча компанія».

З огляду на викладене, скаржник просить постанову від 12 травня 2009 року про порушення кримінальної справи скасувати, як незаконну.

У судовому засіданні заявник та адвокат ОСОБА_1 підтримали доводи скарги в повному обсязі та просять її задовольнити.

Прокурор проти задоволення скарги заперечує, вважає, що на час порушення кримінальної справи у слідчого було достатньо приводів та підстав для її порушення, а тому постанова від 12 травня 2009 року є законною й обгрунтованою; просить в задоволенні скарги відмовити.

Вислухавши доводи заявника та адвоката, висновок прокурора, перевіривши матеріали кримінальної справи в частині, що стосується приводів та підстав до її порушення, суд приходить до висновку, що скарга підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 236-8 КПК України розглядаючи скаргу на постанову про порушення справи, суд повинен перевіряти наявність приводів і підстав для винесення зазначеної постанови, законність джерел отримання даних, які стали підставою для винесення постанови про порушення справи.

Згідно з вимогами ст. ст. 94, 97, 98 КПК України прокурор чи слідчий зобовязані винести постанову про порушення кримінальної справи лише за наявності приводів і підстав, зазначених у ст. 94 КПК України, вказати в постанові ці приводи і підстави, статтю кримінального закону, за ознаками якого порушується кримінальна справа, а також подальше її спрямування.

Підставами для порушення кримінальної справи є наявність ознак злочину, події, яка стала відома слідчому, а також наявність достатніх даних, на базі яких встановлюються ознаки вчиненого злочину.

Таким чином, кримінальна справа може бути порушена лише при наявності достатніх даних, на основі яких встановлюються обєктивні ознаки вчиненого злочину.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, зазначені вимоги закону при винесенні постанови про порушення кримінальної справи дотримані не були.

Судом встановлено, 12 травня 2009 року начальником 2 відділення 3 відділу Слідчого управління СБ України Протасовим І.І., за наслідками розгляду матеріалів перевірки щодо протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Черкаська продовольча компанія», була порушена кримінальна справа за фактом вчинення невстановленими службовими особами ТОВ «Черкаська продовольча компанія» протягом січня-листопада 2007 року контрабанди 31369654 кг мясної сировини, загальною митною вартістю 254863083 грн., у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 201 КК України.

Із тексту зазначеної постанови вбачається, що приводом до порушення кримінальної справи в даному випадку могло бути безпосереднє виявлення слідчим ознак злочину. Але зазначений привід для порушення кримінальної справи є законним лише в тому випадку, коли на час порушення кримінальної справи існували достатні дані, які б свідчили про наявність ознак конкретного злочину.

В матеріалах, що стали приводами та підставами для порушення кримінальної справи, та які надані суду для розгляду скарги, містяться:

інформація Черкаської митниці щодо експортно-імпортних операцій продуктів тваринного походження ТОВ «Черкаська продовольча компанія» та «PARAY LLC» за період з 01.01.2007 року по 21.11.2007 року;

дані, які свідчать про огляд 07 травня 2008 року та 14 травня 2008 року співробітниками 3 відділу СБ України складських приміщень, які використовувались ТОВ «Черкаська продовольча компанія» та в яких зберігалась готова продукція ТОВ «ЧПК»;

протоколи допитів свідків: в.о. генерального директора ТОВ «ЧПК» ОСОБА_4, генерального директора ТОВ «ЧПК» ОСОБА_5, головного бухгалтера «ТОВ «ЧПК» ОСОБА_6 про діяльність ТОВ «ЧПК», повязану з виконанням зовнішньоекономічних контрактів з іноземною компанією «PARAY LLC» на поставку в Україну мясної сировини для її подальшої переробки на давальницьких умовах;

технічні умови, зміни до технічних умов, технологічні інструкції та карти по виробництву продуктів з мясної сировини, які використовувались в своїй діяльності ТОВ «ЧПК»;

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02.-06/48358 від 10.10.2006 року про те, що «Продукти з свинини, яловичини та мяса птиці сирокопчені, продукти Касло, Карпаччо, мясні чіпси» відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України;

висновок № 4783-4790 від 06 червня 2008 року експертизи продуктів тваринного походження, відповідно до якого зразки мяса сушеного свинини за ТУ У 15.1 -24350064-015-2006 за зовнішнім виглядом, запахом, смаком, формою та мікробіологічним показником не відповідають зазначеним технічним умовам; за результатами випробувань, ймовірно, що зразки мяса сушеного свинини за ТУ 15.1-24350064-015-2006 піддавались обробці, що зазначена в «Технологічній інструкції по виробництву мяса сушеного яловичини, свинини і птиці до ТУ У 15.1-24350064-015-2006»;

акт № 0001/9/902000000/НОМЕР_1 від 16 лютого 2009 року перевірки стану дотримання законодавства України з питань митної справи ТОВ «Черкаська продовольча компанія» за період 01.01.08 - 31.08.08 p., відповідно до якого ТОВ «ЧПК» у результаті переробки давальницької сировини, отриманої від іноземного замовника, у загальній кількості 18688807, 15 кг вироблена готова продукція «Мясо сушене свинини» у кількості 2204045, 41 кг, яка не була вивезена за межі України (в тому числі у звязку з застосуванням до ТОВ «ЧПК» санкції згідно ст. 38 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» - режиму індивідуального ліцензування, яка відповідно до висновку ТПП України, є складовою форс-мажорних обставин) та до III декади квітня 2008 року зберігалася на складах ТОВ «ЧПК». У III декаді квітня 2008 року готова продукція « Мясо свинини сушене» у кількості 2106750, 0 кг за розпорядженням власника готової продукції - компанії «PARAY LLC» ТОВ «ЧПК» без інформування та дозволу митниці та не під її контролем відправлена до ТОВ «ТПК «Славутич-Сервіс». За даним фактом митницею складено протокол про порушення митних правил у відношенні генерального директора ТОВ «ЧПК» ОСОБА_5 за ст. 336 МК України. За наданими ТОВ «ЧПК» документами, 2106750 кг зазначеної продукції, відправленої раніше за розпорядженням власника до ТОВ «ТПК «Славутич-Сервіс», повернена до ТОВ «ЧПК» у червні - липні 2008 року. У період 17.06.2007 - 17.07.2008 p.p. готова продукція «Мясо сушене свинини» у кількості 2204045, 41 кг знищена на обладнанні ТОВ «ЧПК». Залишки від знищення готової продукції у кількості 23583, 3 кг відправлені до ТОВ «Елга» та видалені на зазначеному підприємстві. Знищення готової продукції проведено ТОВ «ЧПК» без інформування митниці, без заявлення її до митного режиму знищення та не під контролем митниці, що є порушенням вимог ст. ст. 186, 231, 243 МК України та містить ознаки правопорушення, передбаченого ст. 336 МК України;

листи директора компанії «PARAY LLC», які направлялись на адресу ТОВ «ЧПК», щодо надходження мясної сировини та подальшого спрямування готової продукції, в тому числі і щодо знищення продукції, яка стала непридатної до споживання;

акти прийому-передачі мясної сировини, підписані директором компанії «PARAY LLC» та президентом ТОВ «ЧПК;

акти від 17.06.2008 року, 03.07.2008 року, 16.07.2008 року, які затверджені генеральним директором ТОВ «ЧПК», про знищення продукції «Мясо сушене яловичини, свинини та птиці» в звязку з непридатністю її до споживання, а також акти про знищення продукції «Мясо сушене свинини» від 17.06 - 17.07.2008 p.;

документи, які свідчать про те, що підставі договору від 26.12.2007 року ТОВ «Елга» було видалено залишки від знищення готової продукції ТОВ «ЧПК» у кількості 23583, 3 кг;

інші документи, які свідчать про господарську діяльність ТОВ «ЧПК».

Дані, які містяться у зазначених вище матеріалах, не є достатніми для висновку про вчинення службовими особами ТОВ «Черкаська продовольча компанія» контрабанди мяса під виглядом давальницької схеми ввезення мясосировини шляхом надання митним органам як підстави для її ввезення контрактів з фірмою «PARAY LLC» з додатками, імпортних декларацій, які містять неправдиві відомості щодо митного режиму та мети ввезення, умов переробки та складу кінцевого продукту переробки, а тому не свідчать про наявність ознак вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 201 КК України. З огляду на викладене, суд приходить до висновку про те, що на час порушення кримінальної справи у слідчого не було достатніх підстав для її порушення, а тому постанова від 12 травня 2009 року за фактом вчинення невстановленими службовими особами ТОВ «Черкаська продовольча компанія» протягом січня-листопада 2007 року контрабанди 31369654 кг мясної сировини, загальною митною вартістю 254863083 грн., у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 201 КК України підлягає скасуванню.

Керуючись ст. ст. 236-7, 236-8 КПК України, рішенням Конституційного Суду України від 30 червня 2009 року, суд

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_2 задовольнити.

Постанову начальника 2 відділення 3 відділу Слідчого управління СБ України Протасова І.І. від 12 травня 2009 про порушення кримінальної справи за фактом вчинення невстановленими службовими особами ТОВ «Черкаська продовольча компанія» протягом січня-листопада 2007 року контрабанди 31369654 кг мясної сировини, загальною митною вартістю 254863083 грн., у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 201 КК України - скасувати.

На постанову суду може бути подано апеляцію до апеляційного суду м. Києва протягом семи діб з дня її винесення