Ухвала суду № 134405591, 26.02.2026, Зіньківський районний суд Полтавської області

Зіньківський районний суд Полтавської області

________________

38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95

Справа № 530/1380/25

Номер провадження 1-кс/530/101/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.02.2026 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні № 42025172020000023 від 03.06.2025 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Зіньківського районного суду Полтавської області надійшло клопотання прокурора Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 42025172020000023 від 03.06.2025 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 посилається на те, що досудовим розслідуванням перевіряються можливі факти привласнення, розтрати майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в період 2024 2025 років, в умовах воєнного стану, службовими особами КП «Зіньків-благоустрій» Зіньківської міської ради

(код 45317774) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «КВА»

(код 39720797), під час виконання договорів з придбання товарів, робіт, послуг за ціною вищою за середньо ринкову.

Так, 17.09.2024 між КП «Зіньків-благоустрій» Зіньківської міської ради та

ТОВ «КВА» укладено договір № 121 щодо постачання 120 т. «солі технічної кам`яної для промислового перероблення виробництва Арабської республіки Єгипет «EM SALT GROUP LTD».

В додатку № 1 до вказаного договору зазначено вартість вказаної солі в сумі 7074,9 грн з ПДВ за т.

Проведеними заходами встановлено, що в вересні 2024 року службовими особами ТОВ «КВА» придбано вказаний об`єм солі в ТОВ «ТВП «Південний Торговельний Альянс» (код 42238260).

Аналізом документів щодо фінансово господарських взаємовідносин вказаних вище підприємств встановлено, що в вересні 2024 року 72 т технічної солі відвантажено від м. Ізмаїл, Одеської області до м. Гадяч, Полтавської області та 42 т до м. Зіньків, Полтавської області.

Про те, досудовим розслідуванням встановлено, що фактично 92,18 т вказаної солі в вересні 2024 року відвантажено від м. Ізмаїл, вул. Портова, 7 до м. Зіньків, вул. Польова, 9.

При цьому, згідно показів директора ТОВ «КВА» ОСОБА_4 організацію та оплату вищевказаних транспортних послуг здійснювали службові особи ТОВ «ТВП «Південий Торговельний Альянс».

Крім того, ОСОБА_4 надано письмові покази про те, що кінцева вартість солі технічної реалізованої ТОВ «КВА» в адресу КП «Зіньків-благоустрій» Зіньківської міської ради формувалось за рахунок транспортних послуг, бухгалтерських послуг, заробітної плати працівникам та отримання прибутку.

Проведеним моніторингом онлайн платформи Prozorro встановлено, що службовими особами ТОВ «ТВП «Південний Торговельний Альянс» в 2024 році реалізовано дорожньо - технічну сіль країни виробництва Єгипет, в тому числі, в адресу наступних розпорядників бюджетних коштів, а саме:

?11.06.2024 року між КП «ШЕУ Голосіївського району м. Києва» та

ТОВ «ТВП «Південний Торговельний Альянс» укладено договір № 193 щодо постачання 2 тис т дорожньої технічної солі країни виробництва Єгипет по ціні 2 760 грн за т.

?26.07.2024 року між КП «УЗН Святошинського району м. Києва» та

ТОВ «ТВП «Південний Торговельний Альянс» укладено договір № 97 щодо постачання 30 т дорожньої технічної солі країни виробництва Єгипет по ціні 3 175 грн за т.

?23.09.2024 року між КП «Здолбунвське» Здолбунівської міської ради та ТОВ «ТВП «Південний Торговельний Альянс» укладено договір № 211 щодо постачання 115 т дорожньої технічної солі країни виробництва Єгипет по ціні 3 146,95 грн за т.

?04.10.2024 року між КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» та

ТОВ «ТВП «Південний Торговельний Альянс» укладено договір № 54 щодо постачання 90 т дорожньої технічної солі країни виробництва Єгипет по ціні 3 025 грн за т.

21.01.2026 до матеріалів провадження долучено належним чином завірені копії документів наданих службовими особами КП «УЗН Святошинського району м. Києва» щодо придбання, в 2024 році 30 т дорожньої технічної солі країни виробництва Єгипет в ТОВ «ТВП «Південний Торговельний Альянс» за ціною 3 175 грн за т. При цьому, згідно умов договору транспортування, розвантаження та встановлення товару на склад замовника окремо не сплачується і включається до загальної вартості товару.

06.02.2026 до матеріалів провадження долучено належним чином завірені копії документів наданих службовими особами КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» щодо придбання, на початку жовтня 2024 року, 90 т дорожньої технічної солі країни виробництва Єгипет в ТОВ «ТВП «Південний Торговельний Альянс» за ціною 3 025 грн за т. При цьому, згідно умов договору пакування, фасування, завантаження, розвантаження та доставка товару на склад замовника здійснюється за рахунок постачальника.

11.02.2026 в рамках досудового розслідування проведено огляд інтернет сторінки bi.prozorro.org за результатами якого встановлено, що медіанна ціна на технічну сіль на території Полтавської області станом на вересень 2024 рокустановила 3,48 грн за кг.

Також, в рамках досудового розслідування проведено огляд відомостей щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ «КВА», за результатами якого встановлено, що ТОВ «Автошлях 2020» (код 43631567) та ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) в період 2023 2025 років систематично здійснюють фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ «КВА», що може свідчити про пов`язаність вказаних суб`єктів господарювання.

Крім того, проведеним оглядом онлайн платформи Prozorro встановлено, що ТОВ «Автошлях 2020» та ФОП ОСОБА_5 в період з 2016 року по теперішній час не здійснювали постачання солі в адресу розпорядників бюджетних коштів.

13.01.2026 старшим судовим експертом відділу товарознавчих та гемологічних досліджень Полтавського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_6 , на виконання постанови СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, складено висновок судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/117-26/514-ТВ за результатами якого встановлено, що ринкова вартість 120 т солі технічної кам`яної для промислового перероблення виробництва Арабської республіки Єгипет «EM SALT GROUP LTD станом на 17.09.2024, з урахуванням умов договору №121 про закупівлю від 17.09.2024 становила 405 045,6 грн.

28.01.2026 старшим судовим експертом ОСОБА_7 , на виконання постанови Диканської окружної прокуратури Полтавської області, складено висновок судової економічної експертизи № 28/01-2026 за результатами якої підтверджено завдання збитків бюджету Зіньківської міської територіальної громади в особі КП «Зіньків-благоустрій» Зіньківської міської ради, внаслідок надлишкового перерахування грошових коштів в сумі 443 942,40 грн. за придбання «солі технічної кам`яної для промислового перероблення виробництва Арабської республіки Єгипет «EM SALT GROUP LTD», 120 т відповідно до договору №121 від 17.09.2024.

19.02.2026 фахівцю з публічних закупівель планового фінансового відділу КП «Зіньків Благоустрій» Зіньківської міської ради ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючій за адресою АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367

КК України, а саме у вчиненні службової недбалості, а саме неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

13.02.2026 за №51-984вих-26 в адресу Зіньківської міської ради скеровано лист щодо надання, в строк до 19.02.2026, відомостей щодо участі представника міської ради, як потерпілого у кримінальному провадженні. Станом на 23.02.2026 відповіді не отримано.

В зв`язку з чим, 23.02.2026 за №51-1107вих-26 в адресу Зіньківської міської ради повторно скеровано лист щодо надання в строк до 25.02.2026 відомостей щодо участі представника міської ради, як потерпілого у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовільнити, власник майна в судове засідання не викликався у зв`язку з клопотанням прокурора відповідно до ч.2 ст.172 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, суд приходе до висновку, що заявлене клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ч. 3 ст. 237 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається

з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Також, у відповідності до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У ході досудового розслідування отримано дані про те, що існує реальна загроза, що підозрювана ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , буде вживати заходи з метою уникнення покарання та може відчужити на користь третіх осіб належне їй майно.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо суб`єкта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що остання володіє об`єктами не рухомого майна, які належать їй на праві приватної спільної власності, а саме:

1.Земельна ділянка з кадастровим номером 5321310100:50:015:0189, площею 0,09 га, розмір частки 1, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, адреса - АДРЕСА_1 .

2.Будинок за адресою АДРЕСА_1 , розмір частки , загальна вартість вказаного майна

60 562 грн.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Частиною 2 вказаної статті встановлено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Отже, прокурором доведена часткова необхідність арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Щодо накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права розпоряджання об`єктами нерухомого майна, суд приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання в цій частині, оскільки це ніяким чином не вплине на положення про відшкодування шкоди передбачене ч. 6 ст. 170 КПК України, але може призвести до порушення прав особи щодо користування майном.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що у відповідності до ч.1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131,132,170 - 175,309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні № 42025172020000023 від 03.06.2025 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження об`єктів нерухомого майна, а саме:

?Земельна ділянка з кадастровим номером 5321310100:50:015:0189, площею 0,09 га, розмір частки 1, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, адреса - Полтавська область, Полтавський район, м. Зіньків, вул. Широка, 59.

?Будинок за адресою АДРЕСА_1 , розмір частки , загальна вартість вказаного майна 60 562 грн.

Виконання ухвали покласти на уповноважених осіб Диканської окружної прокуратури.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали надати особі яка зверталась з клопотанням, власнику майна.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

СуддяОСОБА_1