Ухвала суду № 134365520, 25.02.2026, Зіньківський районний суд Полтавської області

Зіньківський районний суд Полтавської області

________________

38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95

Справа № 530/1380/25

Номер провадження 1-кс/530/93/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.02.2026 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 представника КП «Зіньків-благоустрій» ОСОБА_5 - розглянувши клопотання прокурора Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні № 42025172020000023 від 03.06.2025 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області надійшло клопотання прокурора Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 42025172020000023 від 03.06.2025 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 посилається на те, що Досудовим розслідуванням перевіряються можливі факти привласнення, розтрати майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в період 2024 2025 років, в умовах воєнного стану, службовими особами КП «Зіньків-благоустрій» Зіньківської міської ради

(код 45317774) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «КВА»

(код 39720797), під час виконання договорів з придбання товарів, робіт, послуг за ціною вищою за середньо ринкову.

Так, 17.09.2024 між КП «Зіньків-благоустрій» Зіньківської міської ради та

ТОВ «КВА» укладено договір № 121 щодо постачання 120 т. «солі технічної кам`яної для промислового перероблення виробництва Арабської республіки Єгипет «EM SALT GROUP LTD».

В додатку № 1 до вказаного договору зазначено вартість вказаної солі в сумі 7074,9 грн з ПДВ за т.

Проведеними заходами встановлено, що в вересні 2024 року службовими особами ТОВ «КВА» придбано вказаний об`єм солі в ТОВ «ТВП «Південний Торговельний Альянс» (код 42238260).

Аналізом документів щодо фінансово господарських взаємовідносин вказаних вище підприємств встановлено, що в вересні 2024 року 72 т технічної солі відвантажено від м. Ізмаїл, Одеської області до м. Гадяч, Полтавської області та 42 т до м. Зіньків, Полтавської області.

Про те, досудовим розслідуванням встановлено, що фактично 92,18 т вказаної солі в вересні 2024 року відвантажено від м. Ізмаїл, вул. Портова, 7 до м. Зіньків, вул. Польова, 9.

При цьому, згідно показів директора ТОВ «КВА» ОСОБА_6 організацію та оплату вищевказаних транспортних послуг здійснювали службові особи ТОВ «ТВП «Південий Торговельний Альянс».

Крім того, ОСОБА_6 надано письмові покази про те, що кінцева вартість солі технічної реалізованої ТОВ «КВА» в адресу КП «Зіньків-благоустрій» Зіньківської міської ради формувалось за рахунок транспортних послуг, бухгалтерських послуг, заробітної плати працівникам та отримання прибутку.Проведеним моніторингом онлайн платформи Prozorro встановлено, що службовими особами ТОВ «ТВП «Південний Торговельний Альянс» в 2024 році реалізовано дорожньо - технічну сіль країни виробництва Єгипет, в тому числі, в адресу наступних розпорядників бюджетних коштів, а саме:

?11.06.2024 року між КП «ШЕУ Голосіївського району м. Києва» та

ТОВ «ТВП «Південний Торговельний Альянс» укладено договір № 193 щодо постачання 2 тис т дорожньої технічної солі країни виробництва Єгипет по ціні 2 760 грн за т.

?26.07.2024 року між КП «УЗН Святошинського району м. Києва» та

ТОВ «ТВП «Південний Торговельний Альянс» укладено договір № 97 щодо постачання 30 т дорожньої технічної солі країни виробництва Єгипет по ціні 3 175 грн за т.

?23.09.2024 року між КП «Здолбунвське» Здолбунівської міської ради та ТОВ «ТВП «Південний Торговельний Альянс» укладено договір № 211 щодо постачання 115 т дорожньої технічної солі країни виробництва Єгипет по ціні 3 146,95 грн за т.

?04.10.2024 року між КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» та

ТОВ «ТВП «Південний Торговельний Альянс» укладено договір № 54 щодо постачання 90 т дорожньої технічної солі країни виробництва Єгипет по ціні 3 025 грн за т.

21.01.2026 до матеріалів провадження долучено належним чином завірені копії документів наданих службовими особами КП «УЗН Святошинського району м. Києва» щодо придбання, в 2024 році 30 т дорожньої технічної солі країни виробництва Єгипет в ТОВ «ТВП «Південний Торговельний Альянс» за ціною 3 175 грн за т. При цьому, згідно умов договору транспортування, розвантаження та встановлення товару на склад замовника окремо не сплачується і включається до загальної вартості товару.

06.02.2026 до матеріалів провадження долучено належним чином завірені копії документів наданих службовими особами КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» щодо придбання, на початку жовтня 2024 року, 90 т дорожньої технічної солі країни виробництва Єгипет в ТОВ «ТВП «Південний Торговельний Альянс» за ціною 3 025 грн за т. При цьому, згідно умов договору пакування, фасування, завантаження, розвантаження та доставка товару на склад замовника здійснюється за рахунок постачальника.

11.02.2026 в рамках досудового розслідування проведено огляд інтернет сторінки bi.prozorro.org за результатами якого встановлено, що медіанна ціна на технічну сіль на території Полтавської області станом на вересень 2024 рокустановила 3,48 грн за кг.

Зі слів уповноваженої особи з закупівель КП «Зіньків-благоустрій» Зіньківської міської ради ОСОБА_7 встановлено, що з метою визначення очікуваної вартості 120 т. технічної солі в 2024 році нею особисто прийнято рішення про направлення технічних завдань в адресу ТОВ «КВА», ТОВ «Автошлях 2020» (код 43631567) та ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_1 ).

Також, в рамках досудового розслідування проведено огляд відомостей щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ «КВА», за результатами якого встановлено, що ТОВ «Автошлях 2020» та ФОП ОСОБА_8 в період 2023 2025 років систематично здійснюють фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ «КВА», що може свідчити про пов`язаність вказаних суб`єктів господарювання.

Крім того, проведеним оглядом онлайн платформи Prozorro встановлено, що ТОВ «Автошлях 2020» та ФОП ОСОБА_8 в період з 2016 року по теперішній час не здійснювали постачання солі в адресу розпорядників бюджетних коштів.

13.01.2026 старшим судовим експертом відділу товарознавчих та гемологічних досліджень Полтавського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_9 , на виконання постанови СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, складено висновок судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/117-26/514-ТВ за результатами якого встановлено, що ринкова вартість 120 т солі технічної кам`яної для промислового перероблення виробництва Арабської республіки Єгипет «EM SALT GROUP LTD станом на 17.09.2024, з урахуванням умов договору №121 про закупівлю від 17.09.2024 становила 405 045,6 грн.

28.01.2026 старшим судовим експертом ОСОБА_10 , на виконання постанови Диканської окружної прокуратури Полтавської області, складено висновок судової економічної експертизи № 28/01-2026 за результатами якої підтверджено завдання збитків бюджету Зіньківської міської територіальної громади в особі КП «Зіньків-благоустрій» Зіньківської міської ради, внаслідок надлишкового перерахування грошових коштів в сумі 443 942,40 грн. за придбання «солі технічної кам`яної для промислового перероблення виробництва Арабської республіки Єгипет «EM SALT GROUP LTD», 120 т відповідно до договору №121 від 17.09.2024.

18.02.2026 отримано ухвалу слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області про надання дозволу на проведення обшуку офісних та інших нежитлових приміщень КП «Зіньків - Благоустрій» Зіньківської міської ради розташованих за адресою: Полтавська область, м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 67.

19.02.2026 в ході проведення обшуку за вищевказаною адресою, виявлено документи фінансово господарської діяльності КП «Зіньків - Благоустрій» Зіньківської міської ради, які в подальшому тимчасово вилучено до відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Також, 19.02.2026 фахівцю з публічних закупівель планового фінансового відділу КП «Зіньків Благоустрій» Зіньківської міської ради ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 367 КПК України.

20.02.2026 вказані документи постановою прокурора визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №42025172020000023 від 03.06.2025 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

В судове засідання з"явився прокурор Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 та заступник начальника Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 ( долучив постанову про зміну прокурорів від 25.02.2026 року) клопотання підтримали .

В судове засідання з"явився представник КП «Зіньків Благоустрій» ОСОБА_5 ( надав копію розпорядження міського голови від 13.02.2024 року № 54-ОС) , вказав , що дійсно був обшук по ухвалі суду , на запитання суду відповів , що у протоколі обшуку від 19.02.2026 року він його підписав та зазначив про те, що під час обшуку провоохоронним органом були вилучені документи які не були зазначені в ухвалі , які саме не зміг вказати , пояснив що це він консультувався із адвокатом під час обшуку по телефону , та прийшов до такого висновку , також вважає що працівниками поліції здійснювався тиск на них та прийшлося викликати швидку допомогу , який саме тиск здійснювався не пояснив , щодо задоволення клопотання про накладення арешту на документи які були вилучені - послався на розсуд суду .

Дослідивши додані до клопотання матеріали, суд приходе до висновку, що заявлене клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ч. 3 ст. 237 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом або знаряддям злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, частиною 1 якої визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги до змісту клопотання про накладення арешту на майно та строків його подання до суду визначені ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано до слідчого судді, суду не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що звертаючись з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 19.02.2026 прокурором дотримано вимоги ст. 171 КПК України.

Так, клопотання прокурора подане у встановлений ч.5 ст. 171 КПК України строк.( поштовим відправленням від 20.02.2026 року на адресу суду)

Також, слідчим суддею встановлено, що клопотання містить відповідне обґрунтування підстав та мети накладення арешту.

Необхідність накладення арешту на вилучені речі полягає у подальшому проведенні оглядів, почеркознавчих експертиз та інших слідчо оперативних заходів направлених на встановлення фактичних обставин вчинення злочину пов`язаного з придбанням КП «Зіньків Благоустрій» Зіньківської міської ради в 2024 році 120 т технічної солі за завищеною вартістю.

Метою накладення арешту на майно є необхідність збереження вилучених речових доказів, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, проведення з ними необхідних експертиз, та з метою забезпечення їх від приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження.

Згідно з ч.1ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, прокурором доведена необхідність арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що у відповідності до ч.1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131,132,170 - 175,309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні № 42025172020000023 від 03.06.2025 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на: копія заяви ОСОБА_7 про надання відпустки від 06.02.2026 на 1 (одному) арк; лист №01-01/168 від 12.08.2026 на 1 (одному) арк;перелік працівників на 3 (трьох) арк; зошит в клітинку з написом на першому аркуші «Вихідна» на 52 (п`ятдесяти двох) арк; журнал реєстрації вихідної кореспонденції без нумерації кількості аркушів; журнал реєстрації вхідних документів без нумерації кількості аркушів; наказ №12-В від 06.02.2026 на 1 (одному) арк; протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 26 серпня 2024 року на 1 (одному) арк;протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 28 серпня 2024 року на 1 (одному) арк;протокол рішення уповноваженої особи КП «Зіньків Благоустрій» від 09.09.2024 року на 1 (одному) арк;протокол щодо перевірки переможця на відсутність підстав для відмови участі визначених п. 47 Особливостей в закупівлі № UA 2024 08 18 008631 а від 10.09.2024 на 1 (одному) арк;рішення № 136 від 13.03.2024 про затвердження положення про порядок складання затвердження та контролю за виконанням фінансового плану підприємства на 2 (двох) арк;протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 19.07.2024 на 1 (одному) арк;лист від 12.07.2024 вих №01-01/141 на 1 (одному) арк;лист від 12.07.2024 вих №01-01/142 на 1 (одному) арк;лист від 12.07.2024 вих №01-01/143 на 1 (одному) арк;копія цінової пропозиції від 18.07.2024 вих № 18/07-1 на 1 (одному) арк;копія цінової пропозиції № 41 від 17.07.2024 на 1 (одному) арк;копія листа від 16.07.2024 вих 16667/1 на 1 (одному) арк;реєстр отриманих тендерних пропозицій UA-2024-08-28-008631-а на 1 (одному) арк;оголошення про проведення відкритих торгів UA-2024-08-28-008631-а на 1 (одному) арк;інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення від 02.09.2024 на 2 (двох) арк;номер запиту / довідки 1345822 на 1 (одному) арк;витяг з інформаційно аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» на 1 (одному) арк;положення про уповноважену особу КП «Зіньків Благоустрій» Зіньківської міської ради на 2 (двох) арк;наказ №4 від 05.03.2024 про затвердження положення про уповноважену особу замовника та призначення Уповноваженої особи на 1 (одному) арк;наказ №53-К від 01.03.2024 про прийняття на роботу на 1 (одному) арк;лист від 17.07.2024 вих №01-01/145 на 1 (одному) арк;реєстр змін №74 від 22.07.2024 на 1 (одному) арк;довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду на 2024 рік на 1 (одному) арк;розрахунок до довідки про зміни до плану використання №10 від 23.07.2024 на 1 (одному) арк;довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2024 рік на 1 (одному) арк;довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2024 рік №9 від 23.07.2024 на 1 (одному) арк;довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2024 рік №10 від 23.07.2024 на 1 (одному) арк;довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2024 рік №10 від 03.07.2024 на 1 (одному) арк;копії роздрукованих документів на 5 (п`яти) арк;документ, який містить в собі скріншот головного екрану службового комп`ютеру фахівця з публічних закупівель КП «Зіньків Благоустрій» ОСОБА_7 на 1 (одному) арк;цінова пропозиція на 2 (двох) арк;документ, який містить в собі скріншот головного екрану службового комп`ютеру фахівця з публічних закупівель КП «Зіньків Благоустрій» ОСОБА_7 на 1 (одному) арк;ТТН за 2024 рік на 5 (п`яти) арк;документ, який містить в собі скріншот головного екрану службового комп`ютеру фахівця з публічних закупівель КП «Зіньків Благоустрій» ОСОБА_7 на 1 (одному) арк; ТТН за 2023 рік на 2 (арк) арк;посадова інструкція №13 від 05.03.2024 фахівця з публічних закупівель на 2 (двох) арк;протокол від 19.07.2024 на 1 (одному) арк;документ роздрукований з папки закупівлі службового комп`ютеру фахівця з публічних закупівель КП «Зіньків Благоустрій» ОСОБА_7 на 1 (одному) арк;документ роздрукований з папки сіль службового комп`ютеру фахівця з публічних закупівель КП «Зіньків Благоустрій» ОСОБА_7 з назвою «заявка на надання послуг в сфері публічних закупівель від 21.08.2024» на 1 (одному) арк;документ роздрукований з папки сіль службового комп`ютеру фахівця з публічних закупівель КП «Зіньків Благоустрій» ОСОБА_7 з назвою «оголошення про проведення відкритих торгів UA-2024-08-28-008631-а» на 1 (одному) арк;протокол №_рішення уповноваженої особи КП «Зіньків Благоустрій» від 28.08.2024 на 1 (одному) арк;річний план закупівель на 2024 рік на 1 (одному) арк;протокол рішення уповноваженої особи КП «Зіньків Благоустрій» від 28.08.2024 на 1 (одному) арк;оголошення про проведення відкритих торгів на 1 (одному) арк;статут КП «Зіньків Благоустрій» затвержений 16.01.2024 на 10 (десяти) арк;статут КП «Зіньків Благоустрій» нова редакція на 11 (одинадцяти) арк;протокол від 26.09.2024 щодо прийняття рішення уповноваженої особи на 1 (одному) арк;зміни до річного плану закупівель на 2024 рік на 3 (трьох) арк, які були вилучені за адресоюПолтавська область, м. Зіньків,

вул. Воздвиженська, 67 в ході проведення обшуку.

Місцем зберігання вищевказаних документів визначити кімнату зберігання речових доказів ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області розташовану за адресою Полтавська область, м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 28.

Виконання ухвали покласти на уповноважених осіб Диканської окружної прокуратури.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали надати особі яка зверталась з клопотанням, власнику майна.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1