Ухвала суду № 134365519, 25.02.2026, Зіньківський районний суд Полтавської області

Зіньківський районний суд Полтавської області

________________

38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95

Справа № 530/1380/25

Номер провадження 1-кс/530/92/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.02.2026 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 розглянувши клопотання прокурора Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні № 42025172020000023 від 03.06.2025 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області надійшло клопотання прокурора Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 42025172020000023 від 03.06.2025 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 посилається на те, що досудовим розслідуванням перевіряються можливі факти привласнення, розтрати майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в період 2024 2025 років, в умовах воєнного стану, службовими особами КП «Зіньків-благоустрій» Зіньківської міської ради (код 45317774) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «КВА» (код 39720797), під час виконання договорів з придбання товарів, робіт, послуг за ціною вищою за середньо ринкову.

Так, 17.09.2024 між КП «Зіньків-благоустрій» Зіньківської міської ради та

ТОВ «КВА» укладено договір № 121 щодо постачання 120 т. «солі технічної кам`яної для промислового перероблення виробництва Арабської республіки Єгипет «EM SALT GROUP LTD».

В додатку № 1 до вказаного договору зазначено вартість вказаної солі в сумі 7074,9 грн з ПДВ за т.

Проведеними заходами встановлено, що в вересні 2024 року службовими особами ТОВ «КВА» придбано вказаний об`єм солі в ТОВ «ТВП «Південний Торговельний Альянс» (код 42238260).

Аналізом документів щодо фінансово господарських взаємовідносин вказаних вище підприємств встановлено, що в вересні 2024 року 72 т технічної солі відвантажено від м. Ізмаїл, Одеської області до м. Гадяч, Полтавської області та 42 т до м. Зіньків, Полтавської області.

Про те, досудовим розслідуванням встановлено, що фактично 92,18 т вказаної солі в вересні 2024 року відвантажено від м. Ізмаїл, вул. Портова, 7 до м. Зіньків, вул. Польова, 9.

При цьому, згідно показів директора ТОВ «КВА» ОСОБА_5 організацію та оплату вищевказаних транспортних послуг здійснювали службові особи ТОВ «ТВП «Південий Торговельний Альянс».

Крім того, ОСОБА_5 надано письмові покази про те, що кінцева вартість солі технічної реалізованої ТОВ «КВА» в адресу КП «Зіньків-благоустрій» Зіньківської міської ради формувалось за рахунок транспортних послуг, бухгалтерських послуг, заробітної плати працівникам та отримання прибутку.

Проведеним моніторингом онлайн платформи Prozorro встановлено, що службовими особами ТОВ «ТВП «Південний Торговельний Альянс» в 2024 році реалізовано дорожньо - технічну сіль країни виробництва Єгипет, в тому числі, в адресу наступних розпорядників бюджетних коштів, а саме:

?11.06.2024 року між КП «ШЕУ Голосіївського району м. Києва» та

ТОВ «ТВП «Південний Торговельний Альянс» укладено договір № 193 щодо постачання 2 тис т дорожньої технічної солі країни виробництва Єгипет по ціні 2 760 грн за т.

?26.07.2024 року між КП «УЗН Святошинського району м. Києва» та

ТОВ «ТВП «Південний Торговельний Альянс» укладено договір № 97 щодо постачання 30 т дорожньої технічної солі країни виробництва Єгипет по ціні 3 175 грн за т.

?23.09.2024 року між КП «Здолбунвське» Здолбунівської міської ради та ТОВ «ТВП «Південний Торговельний Альянс» укладено договір № 211 щодо постачання 115 т дорожньої технічної солі країни виробництва Єгипет по ціні 3 146,95 грн за т.

?04.10.2024 року між КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» та

ТОВ «ТВП «Південний Торговельний Альянс» укладено договір № 54 щодо постачання 90 т дорожньої технічної солі країни виробництва Єгипет по ціні 3 025 грн за т.

21.01.2026 до матеріалів провадження долучено належним чином завірені копії документів наданих службовими особами КП «УЗН Святошинського району м. Києва» щодо придбання, в 2024 році 30 т дорожньої технічної солі країни виробництва Єгипет в ТОВ «ТВП «Південний Торговельний Альянс» за ціною 3 175 грн за т. При цьому, згідно умов договору транспортування, розвантаження та встановлення товару на склад замовника окремо не сплачується і включається до загальної вартості товару.

06.02.2026 до матеріалів провадження долучено належним чином завірені копії документів наданих службовими особами КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» щодо придбання, на початку жовтня 2024 року, 90 т дорожньої технічної солі країни виробництва Єгипет в ТОВ «ТВП «Південний Торговельний Альянс» за ціною 3 025 грн за т. При цьому, згідно умов договору пакування, фасування, завантаження, розвантаження та доставка товару на склад замовника здійснюється за рахунок постачальника.

11.02.2026 в рамках досудового розслідування проведено огляд інтернет сторінки bi.prozorro.org за результатами якого встановлено, що медіанна ціна на технічну сіль на території Полтавської області станом на вересень 2024 рокустановила 3,48 грн за кг.

Зі слів уповноваженої особи з закупівель КП «Зіньків-благоустрій» Зіньківської міської ради ОСОБА_6 встановлено, що з метою визначення очікуваної вартості 120 т. технічної солі в 2024 році нею особисто прийнято рішення про направлення технічних завдань в адресу ТОВ «КВА», ТОВ «Автошлях 2020» (код 43631567) та ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_1 ).

Також, в рамках досудового розслідування проведено огляд відомостей щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ «КВА», за результатами якого встановлено, що ТОВ «Автошлях 2020» та ФОП ОСОБА_7 в період 2023 2025 років систематично здійснюють фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ «КВА», що може свідчити про пов`язаність вказаних суб`єктів господарювання.

Крім того, проведеним оглядом онлайн платформи Prozorro встановлено, що ТОВ «Автошлях 2020» та ФОП ОСОБА_7 в період з 2016 року по теперішній час не здійснювали постачання солі в адресу розпорядників бюджетних коштів.

13.01.2026 старшим судовим експертом відділу товарознавчих та гемологічних досліджень Полтавського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_8 , на виконання постанови СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, складено висновок судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/117-26/514-ТВ за результатами якого встановлено, що ринкова вартість 120 т солі технічної кам`яної для промислового перероблення виробництва Арабської республіки Єгипет «EM SALT GROUP LTD станом на 17.09.2024, з урахуванням умов договору №121 про закупівлю від 17.09.2024 становила 405 045,6 грн.

28.01.2026 старшим судовим експертом ОСОБА_9 , на виконання постанови Диканської окружної прокуратури Полтавської області, складено висновок судової економічної експертизи № 28/01-2026 за результатами якої підтверджено завдання збитків бюджету Зіньківської міської територіальної громади в особі КП «Зіньків-благоустрій» Зіньківської міської ради, внаслідок надлишкового перерахування грошових коштів в сумі 443 942,40 грн. за придбання «солі технічної кам`яної для промислового перероблення виробництва Арабської республіки Єгипет «EM SALT GROUP LTD», 120 т відповідно до договору №121 від 17.09.2024.

18.02.2026 отримано ухвалу слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області про надання дозволу на проведення обшуку за адресою фактичного проживання фахівця з публічних закупівель планово- фінансового відділу КП «Зіньків - благоустрій» Зіньківської міської ради ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 .

19.02.2026 в ході проведення обшуку за вищевказаною адресою, виявлено речі та документи, які в подальшому тимчасово вилучено до відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Також, 19.02.2026 фахівцю з публічних закупівель планового фінансового відділу КП «Зіньків Благоустрій» Зіньківської міської ради ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 367 КПК України.

20.02.2026 вказані речі та документи постановою прокурора визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №42025172020000023 від 03.06.2025 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 , ч. 1 ст. 209 , ч. 2 ст. 367 КК України

В судове засідання з"явились прокурор Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 та заступник начальника Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 ( додав постанову про зміну групи прокурорів від 25.02.2026 року) клопотання підтримали, власник майна ОСОБА_6 - не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена у встановленому законом порядку, клопотань, заперечень до суду не надіслала.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, суд приходе до висновку, що заявлене клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ч. 3 ст. 237 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом або знаряддям злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, частиною 1 якої визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги до змісту клопотання про накладення арешту на майно та строків його подання до суду визначені ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано до слідчого судді, суду не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що звертаючись з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 19.02.2026 прокурором дотримано вимоги ст. 171 КПК України.

Так, клопотання прокурора подане у встановлений ч.5 ст. 171 КПК України строк. ( 20.02.2026 року до поштового відділення , що підтверджується доказами )

Також, слідчим суддею встановлено, що клопотання містить відповідне обґрунтування підстав та мети накладення арешту.

Необхідність накладення арешту на вилучені речі полягає у подальшому проведенні оглядів, почеркознавчих експертиз та інших слідчо оперативних заходів направлених на встановлення фактичних обставин вчинення злочину пов`язаного з придбанням КП «Зіньків Благоустрій» Зіньківської міської ради в 2024 році 120 т технічної солі за завищеною вартістю.

Метою накладення арешту на майно є необхідність збереження вилучених речових доказів, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, проведення з ними необхідних експертиз, та з метою забезпечення їх від приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження.

Згідно з ч.1ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, прокурором доведена необхідність арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що у відповідності до ч.1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131,132,170 - 175,309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні № 42025172020000023 від 03.06.2025 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 10 Pro» ІМЕІ НОМЕР_2 та ноутбук марки «HP RT3290С2» №5CD3239T9D, які були вилучені за адресоюАДРЕСА_1 , в ході проведення обшуку.

Місцем зберігання вищевказаного майна визначити кімнату зберігання речових доказів ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області розташовану за адресою Полтавська область, м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 28.

Виконання ухвали покласти на уповноважених осіб Диканської окружної прокуратури.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали надати особі яка зверталась з клопотанням, власнику майна.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1