увійти
УКР
Єдиний державний реєстр судових рішень справа № 631/95/26
провадження № 1-кп/631/106/26
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 лютого 2026 року селище Нова Водолага
Нововодолазький районний суд Харківської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю:
з боку сторони обвинувачення:
прокурора ОСОБА_2 ,
з боку сторони захисту:
обвинуваченого ОСОБА_3 ,
а також:
секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні залу судових засідань № 2 Нововодолазького районного суду Харківської області справу з єдиним унікальним № 631/95/26 (провадження № 1-кп/631/106/26) за кримінальними провадженнями, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2024 року під № 12024226190000410 за обвинуваченням:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: місто Дрогобич, Львівська область, громадянина України (паспорт з безконтактним електронним носієм № НОМЕР_1 , виданий 23 вересня 2024 року органом 6331), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , із середньою освітою, на даний час проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_3 на посаді оператора безпілотних літальних апаратів 4 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 2 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 1 роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем, маючого військове звання «солдат», одруженого, має на утриманні двох малолітніх дітей: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , без реєстрації місця проживання, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В:
У невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 05 липня 2024 року, більш точної дати та часу як в ході досудового розслідування, так і в суді встановити не видалось можливим, у ОСОБА_3 , який перебував за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , виник раптовий, злочинний, корисливий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України.
Реалізовуючи свій умисел, діючи з корисливих мотивів та маючи на меті незаконне збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_3 розробив та реалізував шахрайську схему із використанням мережі Інтернет, здійснивши комплекс дій, спрямованих на підготовку та подальше вчинення шахрайства.
З метою уникнення можливої кримінальної відповідальності, приховування своїх дійсних персональних даних та місця проживання, а також для ускладнення встановлення його особи, ОСОБА_3 діючи умисно та послідовно, реалізовуючи свій протиправний намір, здійснював пошук потенційних клієнтів неіснуючого товару на Інтернет-ресурсі - офіційному сайті «OLX.ua», цілеспрямовано добираючи осіб з урахуванням специфіки їхньої господарської діяльності, зокрема фізичних осіб-підприємців, що здійснюють діяльність, яка пов`язана з реалізацією товарів для автомобілів. Такі дії ОСОБА_3 здійснював із прямим умислом на отримання грошових коштів громадян України шляхом введення їх в оману.
У ході реалізації злочинного умислу, ОСОБА_3 використовуючи власний мобільний телефон торгівельної марки «SAMSUNG Galaxy A12 SM-A12F/DSN» IMEI: НОМЕР_4 , здійснював телефонні дзвінки потенційним покупцям та пропонував придбати неіснуючий товар, встановлюючи обов`язковою умовою його придбання здійснення сто відсоткової передоплати. Потерпілі, погоджувались на такі умови, у зв`язку з привабливо низькою, штучно заниженою ціною, а також через зацікавленість у відповідному товарі, обумовлену родом їх професійної діяльності.
При цьому ОСОБА_3 , достовірно знав, що не має наміру та можливості здійснити поставку будь-якого товару, а його дії спрямовані виключно на обман зазначених осіб з метою подальшого незаконного заволодіння їх грошовими коштами.
Крім цього, з метою приховування своїх даних і унеможливлення викриття, ОСОБА_3 умисно вводив в оману ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не були обізнаними із протиправною діяльністю останнього, використовуючи їх банківські картки для приймання грошових коштів від ошуканих ним громадян України, надаючи потенційним покупцям реквізити карткових рахунків (платіжних карток) зазначених осіб для перерахування коштів, при цьому, після зарахування грошових коштів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_3 перераховували зазначені ним суми грошових коштів на карткові рахунки (платіжні картки) ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а решту залишали собі в якості винагороди. Разом з тим, використовуючи карткові рахунки (платіжні картки) ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , після зарахування грошових коштів, ОСОБА_3 витрачав їх на власний розсуд.
Так, 05 липня 2024 року о 12 годині 33 хвилин, перебуваючи в зоні дії базової станції стільникового зв`язку за адресою: АДРЕСА_2 , точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 дотримуючись заздалегідь розробленого плану, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом обману, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розуміючи протиправність своїх умисних дій та усвідомлюючи їх суспільно небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи власний мобільний телефон торгівельної марки «SAMSUNG Galaxy A12 SM-A12F/DSN» IMEI: НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_6 мобільного оператору мережі Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна», здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_7 , який належить потерпілому ОСОБА_14 та який був вказаний під оголошенням останнього на Інтернет-ресурсі - офіційному сайті «OLX.ua». В ході телефонної розмови ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_14 придбати десять штук автомобільних докаток з дисками, загальною вартістю 6500 гривень 00 копійок, тим самим завідомо ввів ОСОБА_14 в оману, оскільки вказаного ним товару, що він реалізує не мав та не збирався виконувати поставку товару останньому після оплати. Разом з тим, ОСОБА_3 зазначив, що для придбання вищевказаного товару ОСОБА_14 необхідно здійснити сто відсоткову його оплату та в подальшому за допомогою месенджера «Viber» надіслав картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_8 , емітований Акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк», яка належить ОСОБА_8 , який в свою чергу не був обізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_3 , на яку необхідно здійснити оплату.
Після цього, ОСОБА_14 на виконання домовленості, будучи введеним в оману, при цьому помилково впевненим в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_3 , погодився на пропозицію останнього та з метою придбання вищевказаного товару 05 липня 2024 року о 12 годині 55 хвилин та 05 липня 2024 року о 13 годині 22 хвилини, за допомогою свого мобільного додатка «Приват24» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_9 , емітованого Акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк», здійснив перерахування власних грошових коштів двома платежами на загальну суму в розмірі 6500 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку), що був наданий ОСОБА_3 , проте після перерахування грошових коштів, останній перестав виходити на зв`язок, а у подальшому додав ОСОБА_14 до «чорного списку» своєї телефонної книги. При цьому до цього часу ні придбаний товар, ні свої грошові кошти в розмірі 6500 гривень 00 копійок ОСОБА_14 так і не отримав.
В подальшому, ОСОБА_8 , який не був обізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_3 , 05 липня 2024 року о 14 годині 23 хвилини за допомогою свого мобільного додатка «Приват24» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_8 , емітованої Акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк», за вказівкою ОСОБА_3 здійснив перерахування грошових коштів один платежем в розмірі 4864 гривень 20 копійок на картковий рахунок (платіжну картку), яку надав останній, а саме № НОМЕР_10 , емітований Акціонерним товариством «Таскомбанк», яка належить ОСОБА_13 та до якої мав доступ ОСОБА_3 , при цьому ОСОБА_8 залишив собі заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в якості винагороди.
Надалі, ОСОБА_3 , перебуваючи в зоні дії базової станції стільникового зв`язку за адресою: АДРЕСА_2 , точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, 05 липня 2024 року о 14 годині 23 хвили отримав грошові кошти в розмірі 4840 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_10 , яка перебувала в його користуванні, розпорядившись ними на власний розсуд.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями, ОСОБА_3 незаконно шляхом обману заволодів належними ОСОБА_14 грошовими коштами в розмірі 6500 гривень 00 копійок, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_3 , 04 липня 2024 року о 13 годині 14 хвилин, перебуваючи в зоні дії базової станції стільникового зв`язку за адресою: Харківська область, Богодухівський район, місто Валки, площа 50-річчя Жовтня, будинок № 2-А, башта «ВФ Україна», більш точного місця як в ході досудового розслідування, так і в суді встановити не видалось можливим, дотримуючись заздалегідь розробленого плану, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, розуміючи протиправність своїх умисних дій та усвідомлюючи їх суспільно небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки й бажаючи їх настання, повторно, використовуючи власний мобільний телефон торгівельної марки «SAMSUNG Galaxy A12 SM-A12F/DSN» IMEI: НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_6 мобільного оператору мережі Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна», здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер телефону НОМЕР_11 , який належить потерпілому ОСОБА_15 та який був вказаний під оголошенням останнього на Інтернет-ресурсі - офіційному сайті «OLX.ua». В ході телефонної розмови ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_15 придбати чотири штуки нових автомобільних докаток, загальною вартістю 4000 гривень 00 копійок, тим самим завідомо ввів ОСОБА_15 в оману, оскільки вказаного ним товару, що він реалізує не мав та не збирався виконувати поставку товару останньому після оплати. Разом з тим, ОСОБА_3 зазначив, що для придбання вищевказаного товару ОСОБА_15 необхідно здійснити сто відсоткову його оплату та в подальшому за допомогою месенджера «Viber» надіслав картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_8 , емітований Акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк», яка належить ОСОБА_8 , який в свою чергу не був обізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_3 , на яку необхідно здійснити оплату.
Після цього, ОСОБА_15 на виконання домовленості, будучи введеним в оману, при цьому помилково впевненим в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_3 , погодився на пропозицію останнього та з метою придбання вищевказаного товару 06 липня 2024 року о 15 годині 25 хвилин за допомогою свого мобільного додатка «Приват24» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_12 , емітованого Акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк», здійснив перерахування власних грошових коштів одним платежем в розмірі 4000 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку) наданий ОСОБА_3 , проте після перерахування грошових коштів, останній перестав виходити на зв`язок, а у подальшому додав ОСОБА_15 до «чорного списку» своєї телефонної книги. При цьому на теперішній час ні придбаний товар, ні свої грошові кошти в розмірі 4000 гривень 00 копійок ОСОБА_15 так і не отримав.
В подальшому, ОСОБА_8 , який не був обізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_3 , 06 липня 2024 року о 15 годині 37 хвилин за допомогою свого мобільного додатка «Приват24» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_8 , емітованого Акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк», за вказівкою ОСОБА_3 , здійснив перерахування грошових один платежем в розмірі 2999 гривень 93 копійки на картковий рахунок (платіжну картку), який надав останній, а саме № НОМЕР_10 , емітовану Акціонерним товариством «Таскомбанк», яка належить ОСОБА_13 та до якої мав доступ ОСОБА_3 , при цьому ОСОБА_8 залишив собі заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в якості винагороди.
Надалі, ОСОБА_3 , перебуваючи на території Харківської області, Богодухівського району, точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, 06 липня 2024 року о 15 годині 37 хвилин отримав грошові кошти в розмірі 2985 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_10 , яка перебувала в його користуванні, розпорядившись ними на власний розсуд.
Отже, своїми умисними протиправними діями, ОСОБА_3 повторно незаконно шляхом обману заволодів належними ОСОБА_15 грошовими коштами в розмірі 4000 гривень 00 копійок, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Не зупиняючись на вчиненому, продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_3 , на початку липня 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування та в суді встановити не представилось можливим, але не пізніше 08 липня 2024 року, перебуваючи на території Харківської області, Харківського району, точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, дотримуючись заздалегідь розробленого плану, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розуміючи протиправність своїх умисних дій та усвідомлюючи їх суспільно небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки й бажаючи їх настання, повторно, використовуючи власний мобільний телефон торгівельної марки «SAMSUNG Galaxy A12 SM-A12F/DSN» IMEI: НОМЕР_5 , за допомогою месенджера «Viber» з невстановленого в ході досудового розслідування абонентського номеру, здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_13 , який належить потерпілому ОСОБА_16 , та який був вказаний під оголошенням останнього на Інтернет-ресурсі - офіційному сайті «OLX.ua». В ході телефонної розмови ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_16 придбати чотири штуки нових автомобільних докаток, загальною вартістю 4500 гривень 00 копійок, тим самим завідомо ввів ОСОБА_16 в оману, оскільки вказаного ним товару, що він реалізує не мав та не збирався виконувати поставку товару останньому після оплати. Разом з тим, ОСОБА_3 зазначив, що для придбання вищевказаного товару ОСОБА_16 необхідно здійснити сто відсоткову його оплату та в подальшому за допомогою месенджера «Viber» надіслав картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_8 , емітований Акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк», яка належить ОСОБА_8 , який в свою чергу не був обізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_3 , на яку необхідно здійснити оплату.
Після цього, ОСОБА_16 на виконання домовленості, будучи введеним в оману, при цьому помилково впевненим в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_3 , погодився на пропозицію останнього та з метою придбання вищевказаного товару 08 липня 2024 року о 14 годині 43 хвилини за допомогою свого мобільного додатка «Приват24» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_14 , емітованого Акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк», здійснив перерахування власних грошових коштів одним платежем в розмірі 4500 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку) наданий ОСОБА_3 , проте після перерахування грошових коштів, останній перестав виходити на зв`язок, а у подальшому додав ОСОБА_16 до «чорного списку» своєї телефонної книги. При цьому на даний час ні придбаний товар, ні свої грошові кошти в розмірі 4500 гривень 00 копійок ОСОБА_16 так і не отримав.
В подальшому, ОСОБА_8 , який не був обізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_3 , 08 липня 2024 року о 15 годині 09 хвилин за допомогою свого мобільного додатка «Приват24» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_8 , емітованого Акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк», за вказівкою ОСОБА_3 , здійснив перерахування грошових один платежем в розмірі 3374 гривень 79 копійок на картковий рахунок (платіжну картку), який надав останній, а саме № НОМЕР_10 , емітований Акціонерним товариством «Таскомбанк», яка належить ОСОБА_13 та до якої мав доступ ОСОБА_3 , при цьому ОСОБА_8 залишив собі заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в якості винагороди.
Надалі, ОСОБА_3 , перебуваючи на території Харківської області, Харківського району, село Рокитне, більш точного місця в ході досудового розслідування не встановлено, 08 липня 2024 року о 15 годині 09 хвилин отримав грошові кошти в розмірі 3358 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_10 , який перебував в його користуванні, розпорядившись ними на власний розсуд.
Відтак, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 повторно незаконно шляхом обману заволодів належними ОСОБА_16 грошовими коштами в розмірі 4500 гривень 00 копійок, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
У подальшому, продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_3 , 11 липня 2024 року о 11 годині 38 хвилин, перебуваючи в зоні дії базової станції стільникового зв`язку за адресою: Харківська область, Харківський район, село Рокитне, перетин дороги «Рокитне - Мокра Рокитна» та траси «Москва-Сімферополь», вежа «ВФ Україна», більш точного місця в ході досудового розслідування не встановлено, дотримуючись заздалегідь розробленого плану, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом обману, діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розуміючи протиправність своїх умисних дій та усвідомлюючи їх суспільно небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки й бажаючи їх настання, використовуючи власний мобільний телефон торгівельної марки «SAMSUNG Galaxy A12 SM-A12F/DSN» IMEI: НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_15 мобільного оператору мережі Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна», здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_16 , який належить потерпілому ОСОБА_17 та який був вказаний під оголошенням останнього на Інтернет-ресурсі - офіційному сайті «OLX.ua». В ході телефонної розмови ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_17 придбати чотири штуки нових автомобільних докаток, загальною вартістю 4000 гривень 00 копійок, тим самим завідомо ввів ОСОБА_17 в оману, оскільки вказаного ним товару, що він реалізує не мав та не збирався виконувати поставку товару останньому після оплати. Разом з тим, ОСОБА_3 зазначив, що для придбання вищевказаного товару, ОСОБА_17 необхідно здійснити сто відсоткову його оплату та в подальшому за допомогою месенджера «Viber» надіслав картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_17 , емітований Акціонерним товариством «Універсал банк», який належить ОСОБА_7 , який в свою чергу не був обізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_3 , на яку необхідно здійснити оплату.
Після цього, ОСОБА_17 на виконання домовленості, будучи введеним в оману, при цьому помилково впевненим в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_3 , погодився на пропозицію останнього та з метою придбання вищевказаного товару 11 липня 2024 року о 12 годині 45 хвилин за допомогою свого мобільного додатка «monobank» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_18 , емітованого Акціонерним товариством «Універсал банк», здійснив перерахування власних грошових коштів одним платежем в розмірі 4000 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку) наданий ОСОБА_3 , проте після перерахування грошових коштів, останній перестав виходити на зв`язок, а у подальшому додав ОСОБА_17 до «чорного списку» своєї телефонної книги. При цьому на теперішній час ні придбаний товар, ні свої грошові кошти в розмірі 4000 гривень 00 копійок ОСОБА_17 так і не отримав.
Надалі, ОСОБА_7 , який не був обізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_3 , 11 липня 2024 року о 12 годині 46 хвилин за допомогою свого мобільного додатка «monobank» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_17 , емітованого Акціонерним товариством «Універсал банк», за вказівкою ОСОБА_3 , здійснив перерахування грошових один платежем в розмірі 3000 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку), який надав останній, а саме № НОМЕР_10 , емітований Акціонерним товариством «Таскомбанк», який належить ОСОБА_13 та до якого мав доступ ОСОБА_3 , при цьому ОСОБА_7 залишив собі заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в якості винагороди.
Після цього, ОСОБА_3 , перебуваючи в зоні дії базової станції стільникового зв`язку за адресою: Харківська область, Харківський район, село Рокитне, перетин дороги «Рокитне - Мокра Рокитна» та траси «Москва-Сімферополь», вежа «ВФ Україна», більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, 11 липня 2024 року о 12 годині 46 хвилин отримав грошові кошти в розмірі 3000 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_10 , що перебував в його користуванні, розпорядившись ними на власний розсуд.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями, ОСОБА_3 повторно незаконно шляхом обману заволодів належними ОСОБА_17 грошовими коштами в розмірі 4000 гривень 00 копійок, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Окрім цього, продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_3 11 липня 2024 року о 11 годині 33 хвилини, перебуваючи в зоні дії базової станції стільникового зв`язку за адресою: Харківська область, Харківський район, село Рокитне, перетин дороги «Рокитне - Мокра Рокитна» та траси «Москва-Сімферополь», вежа «ВФ Україна», більш точного місця в ході досудового розслідування та в суді не встановлено, дотримуючись заздалегідь розробленого плану, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розуміючи протиправність своїх дій та усвідомлюючи їх суспільно небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки й бажаючи їх настання, використовуючи власний мобільний телефон торгівельної марки «SAMSUNG Galaxy A12 SM-A12F/DSN» IMEI: НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_15 мобільного оператору мережі Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна», здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_19 , який належить потерпілому ОСОБА_18 та який був вказаний під оголошенням останнього на Інтернет-ресурсі - офіційному сайті «OLX.ua». В ході телефонної розмови ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_18 придбати чотири штуки автомобільних колес, загальною вартістю 6200 гривень 00 копійок, тим самим завідомо ввів ОСОБА_18 в оману, оскільки вказаного ним товару, що він реалізує не мав та не збирався виконувати поставку товару останньому після оплати. Разом з тим, ОСОБА_3 зазначив, що для придбання вищевказаного товару ОСОБА_18 необхідно здійснити сто відсоткову його оплату та в подальшому за допомогою месенджера «Viber» надіслав картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_17 , емітований Акціонерним товариством «Універсал банк», який належить ОСОБА_7 , який в свою чергу не був обізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_3 , на яку необхідно здійснити оплату.
Після цього, ОСОБА_18 на виконання домовленості, будучи введеним в оману, при цьому помилково впевненим в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_3 , погодився на пропозицію останнього та з метою придбання вищевказаного товару 11 липня 2024 року о 15 годині 13 хвилин та 11 липня 2024 року о 15 годині 22 хвилини за допомогою свого мобільного додатка «monobank» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_20 , емітованого Акціонерним товариством «Універсал банк», здійснив перерахування власних грошових коштів двома платежами на загальну суму 6200 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку), наданий ОСОБА_3 , проте після перерахування грошових коштів, останній перестав виходити на зв`язок й у подальшому додав ОСОБА_18 до «чорного списку» своєї телефонної книги. При цьому на даний час ні придбаний товар, ні свої грошові кошти в розмірі 6200 гривень 00 копійок ОСОБА_18 так і не отримав.
В подальшому, ОСОБА_7 , який не був обізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_3 , 11 липня 2024 року о 15 годині 14 хвилин та 11 липня 2024 року о 15 годині 23 хвилини за допомогою свого мобільного додатка «monobank» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_17 , емітованого Акціонерним товариством «Універсал банк», за вказівкою ОСОБА_3 , здійснив перерахування грошових двома платежами на загальну суму 4650 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку), який надав останній, а саме № НОМЕР_10 , емітований Акціонерним товариством «Таскомбанк», що належить ОСОБА_13 та до якого мав доступ ОСОБА_3 , при цьому ОСОБА_7 залишив собі заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в якості винагороди
Надалі, ОСОБА_3 , перебуваючи в зоні дії базової станції стільникового зв`язку за адресою: АДРЕСА_3 , елеватор, точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, 11 липня 2024 року о 15 годині 14 хвилин та 11 липня 2024 року о 15 годині 23 хвилини отримав грошові кошти двома платежами на загальну суму 4650 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_10 , який перебував в його користуванні, розпорядившись ними на власний розсуд.
Отже, своїми умисними протиправними діями, ОСОБА_3 повторно незаконно шляхом обману заволодів належними ОСОБА_18 грошовими коштами в розмірі 6200 гривень 00 копійок, спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Не зупиняючись на вчиненому, продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_3 12 липня 2024 року о 14 годині 02 хвилини, перебуваючи в зоні дії базової станції стільникового зв`язку за адресою: Харківська область, Богодухівський район, село Олексіївка, вулиця Шкільна, будинок № 1-А, більш точного місця в ході досудового розслідування, а також в суді, не встановлено, дотримуючись заздалегідь розробленого плану, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розуміючи протиправність своїх умисних дій та усвідомлюючи їх суспільно небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки й бажаючи їх настання, використовуючи власний мобільний телефон торгівельної марки «SAMSUNG Galaxy A12 SM-A12F/DSN» IMEI: НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_15 мобільного оператору мережі Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна», здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_21 , який належить потерпілому ОСОБА_19 та який був вказаний під оголошенням останнього на Інтернет-ресурсі - офіційному сайті «OLX.ua». В ході телефонної розмови ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_19 придбати чотири штуки нових автомобільних докаток, загальною вартістю 3500 гривень 00 копійок, тим самим завідомо ввів ОСОБА_19 в оману, оскільки вказаного ним товару, що він реалізує не мав та не збирався виконувати поставку товару останньому після оплати. Разом з тим, ОСОБА_3 зазначив, що для придбання вищевказаного товару ОСОБА_19 необхідно здійснити сто відсоткову його оплату та в подальшому за допомогою месенджера «Viber» надіслав картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_17 , емітований Акціонерним товариством «Універсал банк», який належить ОСОБА_7 , який в свою чергу не був обізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_3 , на яку необхідно здійснити оплату.
Після цього, ОСОБА_19 на виконання домовленості, будучи введеним в оману, при цьому помилково впевненим в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_3 , погодився на пропозицію останнього та з метою придбання вищевказаного товару 12 липня 2024 року о 19 годині 18 хвилин за допомогою свого мобільного додатка «Приват24» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_22 , емітованого Акціонерним товариством Комерційний банк «ПриватБанк», здійснив перерахування власних грошових коштів одним платежем в розмірі 3500 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку), наданий ОСОБА_3 , проте після перерахування грошових коштів, останній перестав виходити на зв`язок та у подальшому додав ОСОБА_19 до «чорного списку» своєї телефонної книги. При цьому на теперішній час ні придбаний товар, ні свої грошові кошти в розмірі 3500 гривень 00 копійок ОСОБА_19 так і не отримав.
В подальшому, ОСОБА_7 , який не був обізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_3 , 12 липня 2024 року о 19 годині 19 хвилин за допомогою свого мобільного додатка «monobank» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_17 , емітованого Акціонерним товариством «Універсал банк», за вказівкою ОСОБА_3 здійснив перерахування грошових одним платежем в розмірі 2625 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку), щодо надав останній, а саме № НОМЕР_10 , емітований Акціонерним товариством «Таскомбанк», який належить ОСОБА_13 та до якого мав доступ ОСОБА_3 , при цьому ОСОБА_7 залишив собі заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в якості винагороди.
Надалі ОСОБА_3 , перебуваючи на території Харківської області, Богодухівського району, більш точного місця в ході досудового розслідування та в суді не встановлено, 12 липня 2024 року о 19 годині 19 хвилин отримав грошові кошти в розмірі 2625 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_10 , що перебував в його користуванні, розпорядившись ними на власний розсуд.
Відтак, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 повторно незаконно шляхом обману заволодів належними ОСОБА_19 грошовими коштами в розмірі 3500 гривень 00 копійок, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Окрім цього, продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_3 15 липня 2024 року о 12 годині 45 хвилин, перебуваючи в зоні дії базової станції стільникового зв`язку за адресою: АДРЕСА_3 , елеватор, більш точного місця в ході досудового розслідування та в суді не встановлено, дотримуючись заздалегідь розробленого плану, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розуміючи протиправність своїх умисних дій та усвідомлюючи їх суспільно небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки й бажаючи їх настання, використовуючи власний мобільний телефон торгівельної марки «SAMSUNG Galaxy A12 SM-A12F/DSN» IMEI: НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_15 мобільного оператору мережі Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна», здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_23 , який належить потерпілому ОСОБА_20 та який був вказаний під оголошенням останнього на Інтернет-ресурсі - офіційному сайті «OLX.ua». В ході телефонної розмови ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_20 придбати чотири штуки нової автомобільної резини, загальною вартістю 4000 гривень 00 копійок, тим самим завідомо ввів ОСОБА_20 в оману, оскільки вказаного ним товару, що він реалізує не мав та не збирався виконувати поставку товару останньому після оплати. Разом з тим, ОСОБА_3 зазначив, що для придбання вищевказаного товару ОСОБА_20 необхідно здійснити сто відсоткову його оплату та в подальшому за допомогою месенджера «Viber» надіслав картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_17 , емітований Акціонерним товариством «Універсал банк», що належить ОСОБА_7 , який в свою чергу не був обізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_3 , на який необхідно здійснити оплату.
Після цього, ОСОБА_20 на виконання домовленості, будучи введеним в оману, при цьому помилково впевненим в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_3 , погодився на пропозицію останнього та з метою придбання вищевказаного товару 15 липня 2024 року о 13 годині 57 хвилин за допомогою свого мобільного додатка «Приват24» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_24 , емітованого Акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк», здійснив перерахування власних грошових коштів одним платежем в розмірі 4000 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку), що був наданий ОСОБА_3 , проте після перерахування грошових коштів, останній перестав виходити на зв`язок, а у подальшому додав ОСОБА_20 до «чорного списку» своєї телефонної книги. На даний час ні придбаний товар, ні свої грошові кошти в розмірі 4000 гривень 00 копійок ОСОБА_20 так і не отримав.
В подальшому, ОСОБА_7 , який не був обізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_3 , 19 липня 2024 року о 10 годині 14 хвилин за допомогою свого мобільного додатка «monobank» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_17 , емітованого Акціонерним товариством «Універсал банк», за вказівкою ОСОБА_3 , здійснив перерахування грошових одним платежем в розмірі 2400 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку), який надав останній, а саме № НОМЕР_25 , емітований Акціонерним товариством «Таскомбанк», який належить ОСОБА_10 , яка в свою чергу також не була обізнана про протиправну діяльність ОСОБА_3 , при цьому ОСОБА_7 залишив собі заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в якості винагороди. Надалі ОСОБА_10 , яка не була обізнана про протиправну діяльність ОСОБА_3 , 19 вересня 2024 року о 13 годині 25 хвилин за допомогою свого мобільного додатку Акціонерного товариства «Таскомбанк», зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_25 , емітованого Акціонерним товариством «Таскомбанк», за вказівкою ОСОБА_3 , здійснила перерахування грошових коштів одним платежем у розмірі 2280 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку), що надав останній, а саме № НОМЕР_26 , емітований Акціонерним товариством Комерційний банк «Укргазбанк», що належить ОСОБА_12 та до якого мав доступ ОСОБА_3 , при цьому ОСОБА_10 залишила собі заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в якості винагороди.
Потім ОСОБА_3 19 вересня 2024 року о 13 годині 25 хвилин отримав грошові кошти в розмірі 2280 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_26 , які в подальшому перерахував на іншу банківську карту ОСОБА_12 , а саме № НОМЕР_27 , емітовану Акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк», яка належить останній та до якої мав доступ ОСОБА_3 , які 19 липня 2024 року були зняті у вигляді готівки у відділенні банку, розташованому за адресою: Харківська область, Богодухівський район, місто Валки, проспект Героїв Чорнобиля, будинок № 7, після чого витратив їх на свої потреби.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 повторно незаконно шляхом обману заволодів належними ОСОБА_20 грошовими коштами в розмірі 4000 гривень 00 копійок, спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Також продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_3 на початку серпня 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування та в суді встановити не представилось можливим, але не пізніше 19 серпня 2024 року, перебуваючи на території Харківської області, Харківського району, точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, з ОСОБА_3 , який використовув власний мобільний телефон торгівельної марки «SAMSUNG Galaxy A12 SM-A12F/DSN» IMEI: НОМЕР_5 з невстановленим в ході досудового розслідування абонентським номером, у месенджері «Viber» зв`язалась ОСОБА_21 , якій абонентській номер останнього був наданий військовими посадовими особами, які повідомили про наявність потреби в придбанні автомобільних коліс та зазначили, що ОСОБА_3 здійснює продаж відповідних товарів.
В ході спілкування, ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розуміючи протиправність своїх умисних дій та усвідомлюючи їх суспільно небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, запропонував ОСОБА_21 придбати чотири автомобільних колеса, загальною вартістю 4000 гривень 00 копійок, тим самим завідомо ввів ОСОБА_21 в оману, оскільки вказаного ним товару, що він реалізує не мав та не збирався виконувати поставку товару останній після оплати. Разом з тим, ОСОБА_3 зазначив, що для придбання вищевказаного товару ОСОБА_21 необхідно здійснити сто відсоткову його оплату та в подальшому за допомогою месенджера «Viber» надіслав картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_28 , емітований Акціонерним товариством «Універсал банк», що належить ОСОБА_9 , який в свою чергу не був обізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_3 , на який необхідно здійснити оплату.
Після цього, ОСОБА_21 на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_3 , погодилась на пропозицію останнього та з метою придбання вищевказаного товару 19 серпня 2024 року о 12 годині 54 хвилин за допомогою свого мобільного додатка «monobank» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_29 , емітованого Акціонерним товариством «Універсал Банк», здійснила перерахування власних грошових коштів одним платежем в розмірі 4000 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку), наданий ОСОБА_3 , проте після перерахування грошових коштів, останній перестав виходити на зв`язок та у подальшому додав ОСОБА_21 до «чорного списку» своєї телефонної книги. При цьому ні придбаний товар, ні свої грошові кошти в розмірі 4000 гривень 00 копійок ОСОБА_21 досі так і не отримала.
В подальшому, ОСОБА_9 , який не був обізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_3 , 19 серпня 2024 року о 15 годині 14 хвилин за допомогою свого мобільного додатка «monobank» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_28 , емітованого Акціонерним товариством «Універсал банк», за вказівкою ОСОБА_3 , здійснив перерахування грошових одним платежем в розмірі 3000 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку), що надав останній, а саме № НОМЕР_30 , емітований Акціонерним товариством «Акцент-банк», що належить ОСОБА_13 та до якої мав доступ ОСОБА_3 , при цьому ОСОБА_9 залишив собі заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в якості винагороди.
Надалі, ОСОБА_3 перебуваючи в зоні дії базової станції стільникового зв`язку за адресою: АДРЕСА_3 , елеватор, більш точного місця в ході досудового розслідування та в суді не встановлено, 19 серпня 2024 року о 15 годині 15 хвилин отримав грошові кошти в розмірі 3000 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_30 , що знаходився в його користуванні, розпорядившись ними на власний розсуд.
Отже, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 незаконно заволодів належними ОСОБА_21 грошовими коштами в розмірі 4000 гривень 00 копійок, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Надалі не зупиняючись на вчиненому, продовжуючи свою протиправну діяльність, в середині вересня 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування та в суді встановити не представилось можливим, але не пізніше 16 вересня 2024 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування та судового розгляду місці, ОСОБА_3 дотримуючись заздалегідь розробленого плану, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розуміючи протиправність своїх умисних дій та усвідомлюючи їх суспільно небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки й бажаючи їх настання, використовуючи власний мобільний телефон торгівельної марки «SAMSUNG Galaxy A12 SM-A12F/DSN» IMEI: НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_31 мобільного оператору мережі Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна», використовуючи месенджер «Viber», здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_32 , який належить потерпілому ОСОБА_22 та який був вказаний під оголошенням останнього на Інтернет-ресурсі - офіційному сайті «OLX.ua». В ході телефонної розмови ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_22 придбати чотири штуки автомобільних докаток, загальною вартістю 3500 гривень 00 копійок, тим самим завідомо ввів ОСОБА_22 в оману, оскільки вказаного ним товару, що він реалізує не мав та не збирався виконувати поставку товару останньому після оплати. Разом з тим, ОСОБА_3 зазначив, що для придбання вищевказаного товару ОСОБА_22 необхідно здійснити сто відсоткову його оплату та в подальшому за допомогою месенджера «Viber» надіслав картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_25 , емітований Акціонерним товариством «Таскомбанк»», що належить ОСОБА_10 , яка в свою чергу не була обізнана про протиправну діяльність ОСОБА_3 , на яку необхідно здійснити оплату.
Після цього, ОСОБА_22 на виконання домовленості, будучи введеним в оману, при цьому помилково впевненим в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_3 , погодився на пропозицію останнього та з метою придбання вищевказаного товару 16 вересня 2024 року о 15 годині 48 хвилин за допомогою свого мобільного додатка «monobank» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_33 , емітованого Акціонерним товариством «Універсал банк», здійснив перерахування власних грошових коштів одним платежем в розмірі 3500 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку) наданий ОСОБА_3 , проте після перерахування грошових коштів, останній перестав виходити на зв`язок та у подальшому додав ОСОБА_22 до «чорного списку» своєї телефонної книги. При цьому на теперішній час ні придбаний товар, ні свої грошові кошти в розмірі 3500 гривень 00 копійок ОСОБА_22 так і не отримав.
В подальшому, ОСОБА_10 , яка не була обізнана про протиправну діяльність ОСОБА_3 , 16 вересня 2024 року о 15 годині 55 хвилин за допомогою свого мобільного додатка Акціонерного товариства «Таскомбанк» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_25 , емітованого Акціонерним товариством «Таскомбанк», за вказівкою ОСОБА_3 , здійснила перерахування грошових одним платежем в розмірі 3325 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку), що надав останній, а саме № НОМЕР_26 , емітований Акціонерним товариством Комерційний банк «Укргазбанк», який належить ОСОБА_12 та до якої мав доступ ОСОБА_3 , при цьому ОСОБА_10 залишила собі заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в якості винагороди.
Надалі, 16 вересня 2024 року о 15 годині 55 хвилин ОСОБА_3 отримав грошові кошти в розмірі 3325 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_26 , які в подальшому перерахував на іншу банківську карту ОСОБА_12 , а саме № НОМЕР_27 , емітовану Акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк», яка належить останній та до якої мав доступ ОСОБА_3 , які 19 вересня 2024 року були зняті ним у вигляді готівки у відділенні банку, розташованому за адресою: Харківська область, Богодухівський район, місто Валки, проспект Героїв Чорнобиля, будинок № 7, та витрачені на власні потреби.
Відтак, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 повторно незаконно шляхом обману заволодів належними ОСОБА_22 грошовими коштами в розмірі 3500 гривень 00 копійок, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Окрім цього, продовжуючи свою протиправну діяльність, наприкінці вересня 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування та в суді встановити не представилось можливим, але не пізніше 23 вересня 2024 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування та судового розгляду місці, ОСОБА_3 дотримуючись заздалегідь розробленого плану, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розуміючи протиправність своїх умисних дій та усвідомлюючи їх суспільно небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи власний мобільний телефон торгівельної марки «SAMSUNG Galaxy A12 SM-A12F/DSN» IMEI: НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_31 мобільного оператору мережі Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна», використовуючи месенджер «Viber», здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_34 , який належить потерпілому ОСОБА_23 та який був вказаний під оголошенням останнього на Інтернет-ресурсі - офіційному сайті «OLX.ua». В ході телефонної розмови ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_23 придбати чотири штуки нових автомобільних докаток, загальною вартістю 4000 гривень 00 копійок, тим самим завідомо ввів ОСОБА_23 в оману, оскільки вказаного ним товару, що він реалізує не мав та не збирався виконувати поставку товару останньому після оплати. Разом з тим, ОСОБА_3 зазначив, що для придбання вищевказаного товару ОСОБА_23 необхідно здійснити сто відсоткову його оплату та в подальшому за допомогою месенджера «Viber» надіслав картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_35 , емітований Акціонерним товариством «Таскомбанк»», що належить ОСОБА_11 , яка в свою чергу не була обізнана про протиправну діяльність ОСОБА_3 , на який необхідно здійснити оплату.
Після цього, ОСОБА_23 на виконання домовленості, будучи введеним в оману, при цьому помилково впевненим в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_3 , погодився на пропозицію останнього та з метою придбання вищевказаного товару, 23 вересня 2024 року о 16 годині 20 хвилин за допомогою свого мобільного додатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Новапей» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_36 , емітованого Товариством з обмеженою відповідальності «Новапей», здійснив перерахування власних грошових коштів одним платежем в розмірі 4000 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку) наданий ОСОБА_3 , проте після перерахування грошових коштів, останній перестав виходити на зв`язок та у подальшому додав ОСОБА_23 до «чорного списку» своєї телефонної книги. Ні придбаний товар, ні свої грошові кошти в розмірі 4000 гривень 00 копійок ОСОБА_23 так і не отримав досі.
В подальшому, ОСОБА_11 , яка не була обізнана про протиправну діяльність ОСОБА_3 , 23 вересня 2024 року о 16 годині 54 хвилини за допомогою свого мобільного додатка Акціонерного товариства «Таскомбанк» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_35 , емітованого Акціонерним товариством «Таскомбанк», за вказівкою ОСОБА_3 , здійснила перерахування грошових одним платежем у розмірі 3800 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку), яку надав останній, а саме № НОМЕР_26 , емітований Акціонерним товариством Комерційний банк «Укргазбанк», що належить ОСОБА_12 та до якої мав доступ ОСОБА_3 , при цьому ОСОБА_11 залишила собі заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в якості винагороди.
Надалі, 23 вересня 2024 року о 16 годині 54 хвилини, ОСОБА_3 отримав грошові кошти в розмірі 3800 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_26 , які в подальшому перерахував на іншу банківську карту ОСОБА_12 , а саме № НОМЕР_27 , емітовану Акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк», що належить останній та до якої мав доступ ОСОБА_3 , які 23 вересня 2024 року були зняті у вигляді готівки у відділенні банку, розташованому за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Мерефа, вулиця Савченка, будинок № 2-А, та витрачені на власні потреби.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 повторно незаконно шляхом обману заволодів належними ОСОБА_23 грошовими коштами у сумі 4000 гривень 00 копійок, чим спричинив останньому матеріальну шкоду у вказаному розмірі.
Крім того, продовжуючи свою протиправну діяльність, 24 вересня 2024 року о 14 годині 10 хвилин, перебуваючи в зоні дії базової станції стільникового зв`язку за адресою: АДРЕСА_3 , елеватор, точне місце в ході досудового розслідування та в суді не встановлено, ОСОБА_3 дотримуючись заздалегідь розробленого плану, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розуміючи протиправність своїх умисних дій та усвідомлюючи їх суспільно небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи власний мобільний телефон торгівельної марки «SAMSUNG Galaxy A12 SM-A12F/DSN» IMEI: НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_31 мобільного оператору мережі Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна», здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_37 , який належить потерпілому ОСОБА_24 та який був вказаний під оголошенням останнього на Інтернет-ресурсі - офіційному сайті «OLX.ua». В ході телефонної розмови ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_24 придбати нові автомобільні докатки та нові автомобільні домкрати, загальною вартістю 7600 гривень 00 копійок, тим самим завідомо ввів ОСОБА_24 в оману, оскільки вказаного ним товару, що він реалізує не мав та не збирався виконувати поставку товару останньому після оплати. Разом з тим, ОСОБА_3 зазначив, що для придбання вищевказаного товару ОСОБА_24 необхідно здійснити сто відсоткову його оплату та в подальшому за допомогою месенджера «Viber» надіслав карткові рахунки (платіжні картки) № НОМЕР_35 , емітований Акціонерним товариством «Таскомбанк», що належить ОСОБА_11 , а також № НОМЕР_25 , емітований Акціонерним товариством «Таскомбанк», що належить ОСОБА_10 , які в свою чергу не були обізнані про протиправну діяльність ОСОБА_3 , на які необхідно здійснити оплату.
Після цього, ОСОБА_24 на виконання домовленості, будучи введеним в оману, при цьому помилково впевненим в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_3 , погодився на пропозицію останнього та з метою придбання вищевказаного товару 24 вересня 2024 року о 15 годині 01 хвилину та 24 вересня 2024 року о 16 годині 03 хвилини за допомогою свого мобільного додатка «monobank» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_38 , емітованого Акціонерним товариством «Універсал банк», здійснив перерахування власних грошових коштів двома платежами на загальну суму 4200 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_35 , емітований Акціонерним товариством «Таскомбанк»», що належить ОСОБА_11 , а також 25 вересня 2024 року о 09 годині 23 хвилини, за допомогою свого мобільного додатка «monobank» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_38 , емітованого Акціонерним товариством «Універсал банк», здійснив перерахування власних грошових коштів одним платежем в розмірі 3400 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_25 , емітований Акціонерним товариством «Таскомбанк», що належить ОСОБА_10 . Після перерахування грошових коштів, ОСОБА_3 перестав виходити на зв`язок та у подальшому додав ОСОБА_24 до «чорного списку» своєї телефонної книги. При цьому на даний час ні придбаний товар, ні свої грошові кошти в розмірі 7600 гривень 00 копійок ОСОБА_24 так і не отримав.
В подальшому, ОСОБА_11 , яка не була обізнана про протиправну діяльність ОСОБА_3 , 24 вересня 2024 року о 15 годині 10 хвилин та 24 вересня 2024 року о 16 годині 18 хвилин за допомогою свого мобільного додатка Акціонерного товариства «Таскомбанк» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_35 , емітованого Акціонерним товариством «Таскомбанк», за вказівкою ОСОБА_3 , здійснила перерахування грошових коштів двома платежами на загальну суму 9215 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку), яку надав останній, а саме № НОМЕР_39 , емітований Акціонерним товариством «Таскомбанк», що належить ОСОБА_12 та до якого мав доступ ОСОБА_3 , при цьому ОСОБА_11 залишила собі заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в якості винагороди. Також, ОСОБА_10 , яка не була обізнана про протиправну діяльність ОСОБА_3 , 25 вересня 2024 року о 09 годині 28 хвилин за допомогою свого мобільного додатку Акціонерного товариства «Таскомбанк» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_25 , емітованого Акціонерним товариством «Таскомбанк», за вказівкою ОСОБА_3 , здійснила перерахування грошових коштів одним платежем в розмірі 3228 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку), яку надав останній, а саме № НОМЕР_39 , емітований Акціонерним товариством «Таскомбанк», що належить ОСОБА_12 та до якого мав доступ ОСОБА_3 , при цьому ОСОБА_10 залишила собі заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в якості винагороди.
Надалі, ОСОБА_3 перебуваючи в зоні дії базової станції стільникового зв`язку за адресою: АДРЕСА_3 , елеватор, точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, 24 вересня 2024 року о 15 годині 10 хвилин, 24 вересня 2024 року о 16 годині 19 хвилин та 25 вересня 2024 року о 09 годині 28 хвилин отримав грошові кошти на загальну суму 12443 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_39 , що перебував в його користуванні, розпорядившись ними на власний розсуд.
Отже, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 повторно незаконно шляхом обману заволодів належними ОСОБА_24 грошовими коштами у розмірі 7600 гривень 00 копійок, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Не зупиняючись на вчиненому та продовжуючи свою протиправну діяльність, 25 вересня 2024 року о 16 годині 13 хвилин, перебуваючи в зоні дії базової станції стільникового зв`язку за адресою: АДРЕСА_3 , елеватор, більш точного місця як в ході досудового розслідування встановити не видалось можливим, ОСОБА_3 дотримуючись заздалегідь розробленого плану, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розуміючи протиправність своїх умисних дій та усвідомлюючи їх суспільно небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки й бажаючи їх настання, використовуючи власний мобільний телефон торгівельної марки «SAMSUNG Galaxy A12 SM-A12F/DSN» IMEI: НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_31 мобільного оператору мережі Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна», здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_40 , який належить потерпілому ОСОБА_25 та який був вказаний під оголошенням останнього на Інтернет-ресурсі - офіційному сайті «OLX.ua». В ході телефонної розмови ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_25 придбати нові автомобільні домкрати та чотири штуки нових автомобільних докаток, загальною вартістю 4150 гривень 00 копійок, тим самим завідомо ввів ОСОБА_25 в оману, оскільки вказаного ним товару, що він реалізує не мав та не збирався виконувати поставку товару останньому після оплати. Разом з тим, ОСОБА_3 зазначив, що для придбання вищевказаного товару ОСОБА_25 необхідно здійснити сто відсоткову його оплату та в подальшому за допомогою месенджера «Viber» надіслав картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_25 , емітований Акціонерним товариством «Таскомбанк», що належить ОСОБА_10 , яка в свою чергу не була обізнана про протиправну діяльність ОСОБА_3 , на який необхідно здійснити оплату.
Після цього, ОСОБА_25 на виконання домовленості, будучи введеним в оману, при цьому помилково впевненим в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_3 , погодився на пропозицію останнього та з метою придбання вищевказаного товару 25 вересня 2024 року о 16 годині 31 хвилину за допомогою свого мобільного додатка «Приват24» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_41 , емітованого Акціонерним товариством Комерційний банк «ПриватБанк», здійснив перерахування власних грошових коштів одним платежем в розмірі 4150 гривень 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку), наданий ОСОБА_3 , проте після перерахування грошових коштів, останній перестав виходити на зв`язок та у подальшому додав ОСОБА_25 до «чорного списку» своєї телефонної книги. При цьому на теперішній час ні придбаний товар, ні свої грошові кошти в розмірі 4150 гривень 00 копійок ОСОБА_25 так і не отримав.
В подальшому, ОСОБА_10 , яка не була обізнана про протиправну діяльність ОСОБА_3 , 25 вересня 2024 року о 16 годині 47 хвилин за допомогою свого мобільного додатка Акціонерного товариства «Таскомбанк» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_25 , емітованого Акціонерного товариства «Таскомбанк», за вказівкою ОСОБА_3 , здійснила перерахування грошових одним платежем у розмірі 3942 гривні 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку), що надав останній, а саме № НОМЕР_39 , емітований Акціонерним товариством «Універсал банк», що належить ОСОБА_12 та до якого мав доступ ОСОБА_3 , при цьому ОСОБА_10 залишила собі заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в якості винагороди.
Надалі, 25 вересня 2024 року о 16 годині 47 хвилин ОСОБА_3 отримав грошові кошти в розмірі 3942 гривні 00 копійок на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_39 , які в подальшому перерахував на іншу банківську карту ОСОБА_12 , а саме № НОМЕР_27 , емітовану Акціонерним товариством Комерційний банк «ПриватБанк», що належить останній та до якої мав доступ ОСОБА_3 , які 25 вересня 2024 року були зняті у вигляді готівки у торговому центрі, розташованому за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Нова Водолага, вулиця Кооперативна, будинок № 2, й після чого витрачені на власні потреби.
Відтак, своїми умисними протиправними діями, ОСОБА_3 повторно незаконно шляхом обману заволодів належними ОСОБА_25 грошовими коштами у розмірі 4150 гривень 00 копійок, спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 на пропозицію суду щодо призначення йому захисника відмовився від останнього, повідомивши, що суть обвинувачення йому зрозуміла, винним себе визнав повністю, пояснивши, що дійсно скоїв інкриміновані йому кримінальні правопорушення при вищевикладених обставинах.
Зважаючи на повне визнання обвинуваченим своєї провини, а також те, що він не ставить під сумнів фактичні обставини справи, а також правильність розуміння ним змісту цих обставин, у суду не виникає сумніву в добровільності та істинності позиції ОСОБА_3 .
Прокурор у судовому засідання посилаючись на те, що обвинувачений не оспорює фактичних обставин у справі, висловив думку про недоцільність досліджування під час судового розгляду справи усіх доказів щодо тих фактичних обставин, які ніким не оспорюються.
Потерпілі ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 та ОСОБА_22 у судове засідання не з`явились, хоча про дату час та місце розгляду справи були повідомлені у встановленому приписами Кримінального процесуального кодексу України порядку. Потерпілі, кожен окремо, звернулись на адресу суду з заявами, що були зареєстровані за вхідними № 779/26-вх., № 780/26-вх., № 781/26-вх., № 782/26-вх., № 783/26-вх., № 784/26-вх, № 785/26-вх., № 786/26-вх., № 787/26-вх., № 788/26-вх, № 789/26-вх., № 790/26-вх. від 02 лютого 2026 року, відповідно до яких просили судові засідання провести за їх відсутності, зазначивши, що проти розгляду справи в порядку, передбаченому частиною 3 статті 349 Кримінального процесуального кодексу України, не заперечують, призначити покарання обвинуваченому на розсуд суду.
У судовому засіданні в порядку, передбаченому статтею 325 Кримінального процесуального кодексу України, судом, з урахуванням думки учасників судового провадження, було вирішено питання про проведення судового розгляду без участі потерпілих, адже є можливим за їх відсутності з`ясувати всі обставини під час судового розгляду, з огляду на те, що цивільні позови в рамках кримінального провадження заявлені не були.
У зв`язку із безсумнівним та добровільним, тобто без будь-якого впливу із чиєї б то не було сторони, визнанням у повному обсязі обвинуваченим ОСОБА_3 своєї вини в інкримінованих йому органом досудового розслідування кримінальних правопорушень, погодженні з кваліфікацією вчинених ними діянь, підтвердженням ним фактичних обставин, відсутності жодних заперечень щодо них з боку сторони обвинувачення, усвідомленням і правильним розумінням, роз`ясненого судом положення частини 3 статті 349 Кримінального процесуального кодексу України про те, що у випадку визнання ними змісту даних фактичних обставин, сторони кримінального провадження будуть позбавлені права оскаржувати їх в апеляційному порядку, відсутністю їх заперечень проти визнання недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оскаржуються, суд ухвалив дослідити докази, обмежившись показаннями обвинуваченого, дослідженням, зібраних досудовим слідством матеріалів, що характеризують особу обвинуваченого, тих, що стосуються вирішення питання про долю речових доказів та процесуальних витрат, а також інших доказів, в яких викладені та посвідчені відомості, що мають значення для встановлення фактів і обставин даного кримінального провадження з метою правильної кваліфікації дій обвинуваченого у відповідності до положень Кримінального кодексу України.
При цьому, з урахуванням, висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах викладеного у постанові колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 22 березня 2018 року у справі № 521/11693/16-к, судом установлено, що обставини визнані судом у вироку як доведені, з числа регламентованих статтею 91 Кримінального процесуального кодексу України, у своїй сукупності підтверджуються процесуальними джерелами доказів, які передбачені статтею 84 того ж Кодексу, та містяться у матеріалах цього провадження, як наслідок, суд вважає, установленими усі обставини, що мають значення для кримінального провадження шляхом обсягу та порядку дослідження доказів на їх підтвердження, у порядку статті 349 Кримінального процесуального кодексу України.
Такий висновок суду ґрунтується також і на практиці Європейського суду з прав людини, викладеній, зокрема, в рішенні від 19 жовтня 2006 року у справі «Коваль проти України», відповідно до пункту 113 якого вбачається, що «основна мета статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у межах кримінального провадження забезпечити справедливий розгляд справи судом, який встановить обґрунтованість будь-якого кримінального обвинувачення. Стаття 6 Конвенції в цілому гарантує обвинуваченому ефективну участь у кримінальному провадженні. Основним аспектом права на справедливий суд є те, що розгляд кримінальної справи, включаючи елементи кримінального провадження, які відносяться до процедури, повинен бути змагальним і в ньому має забезпечуватись рівність сторін обвинувачення і захисту (див. рішення від 16 лютого 2000 року у справі «Роув і Дейвіс проти Сполученого Королівства»).
Також, в рішеннях від 28 жовтня 2010 року у справі «Леонід Лазаренко проти України» та від 16 грудня 2010 року у справі «Боротюк проти України» зазначено, що «ані буква, ані дух статті 6 Конвенції не перешкоджають особі добровільно відмовитися у відкритий чи мовчазний спосіб від свого права на гарантії справедливого судового розгляду. Однак для того, щоб така відмова була дійсною для цілей Конвенції, вона має бути виражена у недвозначній формі і має супроводжуватися мінімальними гарантіями, співмірними з важливістю такої відмови (див. рішення у справі «Сейдович проти Італії»)» (пункти 52 та 80 відповідно).
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 у вільній формі дав суду свої пояснення, зазначивши, що дійсно за наведених в обвинувальному акті обставин та відображеного алгоритму, здійснював шахрайські дії шляхом введення потерпілих в оману, тим самим заволодівав їх грошовими коштами. Як зазначив обвинувачений, точних дати та часу вчинення кримінальних правопорушень, а також хронологію подій не пам`ятає, але почалось все навесні 2024 року. Так, він придумав схему за якою на сайті «OLX.ua» розміщував оголошення та знаходив потенційних покупців, які цікавились придбанням автомобільних товарів, зокрема резини та докаток. Зв`язувавшись у телефонному режимі з раніше не знайомими йому покупцями, він домовлявся з ними про продаж товару, якого у нього ніколи не було та наміру направляти який він не мав. Під час спілкування з покупцями, основною умовою для продажу автомобільних докаток була їх стовідсоткова оплата останніми. Усі зазначені в обвинувальному акті потерпіли протягом 2024 року перераховували на вказані ним банківські карти грошові кошти, після цього він блокував їх номери у телефоні та ніякого товару й не думав їм відправляти. Для того, щоб його було важко знайти, він щоразу змінював номери телефонів, хоча завжди використовував свій мобільний телефон «SAMSUNG Galaxy A12», а також залучив до цієї схеми ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , яких знайшов через мережу інтернет, оскільки останні шукали підробітку. Вказані особи не були обізнаними з його планом, але він використовував реквізити належних їм банківських карток для перерахунку грошей від продажу неіснуючого товару. У подальшому за його вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перераховували грошові кошти на банківські карти його знайомих ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , залишавши собі обумовлені ними суми як винагороду. Надалі маючи повний доступ до банківських карток ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , він використовував грошові кошти, що надходили на них у власних потребах, у тому числі здійснював зняття готівки у банкоматах в містах Валки, Мерефа, а також селищі Нова Водолага. Про свою протиправну діяльність він нікого не повідомляв, лише використовував банківські рахунки та картки осіб для досягнення своїх корисливих цілей. Як правило, з потенційними покупцями він зв`язувався за місцем свого мешкання у селі Ватутіне Харківського району Харківської області та іноді перебуваючи у Богодухівському районі Харківської області. Про свої вчинки дуже шкодує, наразі усвідомлює, що зробив велику помилку, ввівши в оману багатьох людей та заволодівши їх грошовими коштами. Повідомив, що повністю погоджується із переліком завданих ним збитків, зазначених в обвинувальному актів, та кількістю вчинених ним епізодів злочинної діяльності, щиро кається у вчиненому, зробив для себе висновки, що більше такого роду діянь він не допустить та виразив готовність понести покарання за вчинене у межах своєї вини.
Покази обвинуваченого у судовому засіданні послідовні і логічні, а тому не викликають сумнівів суду у правильності розуміння ним змісту обставин, добровільності та істинності його позицій.
Згідно із статтею 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Тобто, докази - це єдність фактичних даних (даних про факти) та їх процесуальних джерел. Фактичні дані - це не факти об`єктивної дійсності, а відомості про них, що утворюють зміст доказів, за допомогою яких встановлюються факти і обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, про це наголосив Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у постанові від 28 березня 2019 року у справі з єдиним унікальним № 154/3213/16.
У той час, як процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (частина 2 статті 84 Кримінального процесуального кодексу України).
В свою чергу, з досліджених судом у судовому засіданні документів, що були надані стороною обвинувачення, судом встановлено наступне.
Згідно постанови прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_26 «Про визначення територіальної підслідності у кримінальному провадженні» від 21 березня 2025 року, визначено територіальну підсудність кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України за слідчим відділом відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області.
Постановою прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_26 «Про зміну правової кваліфікації кримінального провадження» від 21 березня 2025 року змінено правову кваліфікацію у кримінальному провадженні № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року з частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України на частину 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Постановою прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_27 «Про об`єднання матеріалів досудових розслідувань» від 27 жовтня 2025 року, матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410, № 12025221160000596, № 12025221160000599, № 12025221160000604, № 12025221160000605, № 12025221160000606, № 12025221160000607, № 12025221160000608, № 12025221160000610, № 12025221160000612, № 12025221160000613, № 12025221160000614 об`єднані в одне провадження за № 12024226190000410.
Відповідно до постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про зміну кваліфікації кримінального правопорушення» від 27 жовтня 2025 року, злочинні дії, ОСОБА_3 , як особи, яка ймовірно причетна до вчинення кримінального правопорушення, що спричинили матеріальної шкоди ОСОБА_14 , перекваліфіковані на частину 1 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та злочинні дії ОСОБА_3 , як особи, яка ймовірно причетна до вчинення кримінальних правопорушень, що спричинили матеріальної шкоди потерпілим ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 перекваліфіковані на частину 2 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
Постановою слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 27 жовтня 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_20 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Згідно постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 27 жовтня 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_17 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Відповідно до постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 28 жовтня 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією, що перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» по мобільному терміналу № НОМЕР_42 та мобільному терміналу № НОМЕР_43 , й долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Постановою слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 28 жовтня 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією, що перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» по мобільному терміналу № НОМЕР_44 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Згідно постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 28 жовтня 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_45 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Постановою слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 28 жовтня 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по мобільному терміналу з IMEI: НОМЕР_5 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Відповідно до постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 28 жовтня 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією, що перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства «Київстар», та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Згідно постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 29 жовтня 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по мобільному терміналу з IMEI: НОМЕР_46 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Постановою слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 29 жовтня 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_47 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Відповідно до постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 29 жовтня 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_48 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Згідно постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 29 жовтня 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_10 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Постановою слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 29 жовтня 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_25 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Відповідно до постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 30 жовтня 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_17 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Згідно постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 30 жовтня 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по мобільному терміналу № НОМЕР_49 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Постановою слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 30 жовтня 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_38 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Відповідно до постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 30 жовтня 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_50 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Згідно постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 31 жовтня 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по мобільному терміналу № НОМЕР_51 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Постановою слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 31 жовтня 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_52 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Відповідно до постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 03 листопада 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_41 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Постановою слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 03 листопада 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_53 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Згідно постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 03 листопада 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_54 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Відповідно до постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 03 листопада 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_27 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Постановою слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 05 листопада 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по мобільному терміналу № НОМЕР_55 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Постановою слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 06 листопада 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по мобільному терміналу № НОМЕР_43 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Відповідно до постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 06 листопада 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 07 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_8 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Згідно до постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 07 листопада 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 07 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_28 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Постановою слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 10 листопада 2025 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 07 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_35 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
З постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 25 листопада 2025 року убачається, що визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 07 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_30 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Згідно постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання речовими доказами» від 05 червня 2025 року, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, предмети вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , a саме: банківські картки Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 та картку «Ukrgasbank» № НОМЕР_61 , які поміщені до сейф-пакету ICR0055178; роутер білого кольору «ZTE» з індивідуальним номером SN: ZTEGC142958D, MAC: 1844E6E72E99, D-SN: ZTE NQB8F3E12086, який поміщено до сейф-пакету ICR0055182; роутер білого кольору «netis WF2411E» з індивідуальним номером S/N 1000224173107401; MAC 007263B45349, який поміщено до сейф-пакету ICR0055179; стартовий пакет «Monobank» з індивідуальним номером 0001011120008, який поміщено до сейф-пакету ICR0055180; стартовий пакет «Vodafone» з індивідуальним номером ІCCID: 893800_1180708335726, який поміщено до паперового конверту; USB флешку зеленого кольору «Verbatim» об`ємом 8 GB індивідуальним номером NG08G3128001418SML, яку поміщено паперового конверту; планшетний пристрій «LG» з задньою кришкою білого кольору, в середині якої MicroSD картка на 16 GB, який поміщено до паперового конверту; мобільний телефон «Iphone 13» IMEI 1: НОМЕР_62 , IMEI 2: НОМЕР_63 з сім-картою НОМЕР_64 , який поміщено до паперового конверту; мобільний телефон «Redmi note 10 Pro», IMEI 1: НОМЕР_65 , IMEI 2: НОМЕР_66 з сім-картою НОМЕР_67 , який поміщено до паперового конверту з помаранчевим силіконовим чохлом та банківська картка № НОМЕР_68 ; мобільний телефон «Pixel 5» IMEI 1: НОМЕР_69 з сім-картою НОМЕР_70 з чохлом чорного кольору, який поміщено до паперового конверту; стартові пакети без сім-карт «Київстар» для номерів НОМЕР_71 , НОМЕР_67 , НОМЕР_72 , які поміщено до сейф-пакету ICR0055181; мобільний телефон «Nokia ТА-1174» IMEI 1: НОМЕР_73 , IMEI 2: НОМЕР_74 , який поміщено до сейф-пакету PSP1270357; сім-карту «Vodafone» НОМЕР_75 та сім-карту «Київстар» НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , які поміщено до сейф-пакету PSP1270325; мобільний телефон «Huawei» model ANE-LX1 з задньою кришкою бежевого кольору, який поміщено до сейф-пакету ICR0055177; мобільний телефон «Redmi» model M2003J6B2G з пошкодженою задньою кришкою, який поміщено до сейф-пакету WAR1245916; мобільний телефон «ОРРО А54» IMEI 1: НОМЕР_78 , IMEI 2: НОМЕР_79 з сім-картою НОМЕР_80 в чохлі чорного кольору, який поміщено до сейф-пакету WAR1245914; мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY A31» IMEI 1: НОМЕР_81 , IMEI 2: НОМЕР_82 з сім-картою НОМЕР_83 з чохлом чорного кольору (книжечкою), який поміщено до сейф-пакету WAR1245914; системний блок «ACER» чорного кольору S/N DTSHJME0052390370F9200, який опечатаний біркою. Вказані речі залишено на зберіганні у камері для зберігання речових доказів відділу поліції № 3 Харківського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області.
Відповідно до постанови старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_29 «Про визнання речовими доказами» від 05 червня 2025 року, визнано речовими доказами речі, вилучені 05 червня 2025 року в ході обшуку на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 16 штук номерами: ГЛ3450569, ЯБ9003341, 379271326, СР4478138, ГЛ5247283, ГЛ3450571, ВС6792536, EB4738232, АИ4931889, ГМ5252962, ГТ-4883890, БМ6959896, БР1834097, ГР5731410, EB3871915, ЯБ8565574, які поміщені до експертного пакету № WAR1187718; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_84 , яку поміщено до паперового конверту білого кольору; банківську картку «Банк інвестицій та заощаджень» № НОМЕР_85 , яку поміщено до паперового конверту білого кольору; планшет TM «Galaxy Tab A8» чорного кольору IMEI: НОМЕР_86 , який поміщено до паперового конверту коричневого кольору; ноутбук ТМ «DELL» ST: 49MPX04, ЕХ: 9289485652, чорного кольору з кабелем, який поміщено до експертного пакету № QHY0045895; флеш носій ТМ «Арасег» червоного кольору, флеш носій сіро-блакитного кольору, флеш посій ТМ «T&G» 64 Gb сірого кольору, які поміщені до експертного пакету № WAR0076523; мобільний телефон ТМ «Redmi Note 13 Pro» сірого кольору IMEI: НОМЕР_87 , IME12: НОМЕР_88 , який поміщено до паперового конверту. Вказані речі залишено на зберіганні у камері для зберігання речових доказів відділу поліції № 3 Харківського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області.
Постановою старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області капітана поліції ОСОБА_30 «Про визнання речовими доказами» від 05 червня 2025 року, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, предмети вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: чотири банківські картки, три з яких під № НОМЕР_89 , № НОМЕР_137 та № НОМЕР_27 , емітовані Акціонерним товариством Комерційний банк «ПриватБанк» та одна картка Акціонерного товариства «А-Банк» під № НОМЕР_136, які поміщені до сейф-пакету № KIV2139657; Wi-Fi роутер tp-link, s/n 22441C8002123, який поміщений до сейф-пакету № WAR1819762; мобільний телефон «Iphone 15 Pro», темного кольору, з номером IMEI: НОМЕР_90 , який поміщений до сейф-пакету № KIV2110013; мобільний телефон «REDMI NOTE 10 Pго», з номерами IMEI: НОМЕР_91 та № НОМЕР_92 , без карток мобільних операторів, з паролем 1717, який поміщений до сейф-пакету № KIV2110012; мобільний телефон «REDMI NOTE 7», з номерами IMEI 1: НОМЕР_93 , IMEI 2: НОМЕР_94 , з карткою № НОМЕР_95 , з паролем графічний ключ у вигляді англійської літери «Z», який поміщений до сейф-пакету № WAR1175884; мобільний телефон «ХІАОМІ ХYPER OS», з номерами IMEI 1: НОМЕР_96 , IMEІ 2: НОМЕР_97 , з карткою з номером НОМЕР_98 , з паролем графічний ключ (з верху до низу по середині, потім в лівий бік, потім в правий), який поміщений до сейф-пакету № WAR1175885; ноутбук «LENOVO», сірого кольору, який поміщено до сейф-пакету № WAR1247778; мобільний телефон «Iphone 15 Pro», темного кольору, з номерами IMEI 1: НОМЕР_99 , IMEI 2: НОМЕР_100 , з карткою з номером НОМЕР_101 , з паролем НОМЕР_102 , який поміщений до сейф-пакету № WAR1175886; ноутбук «LENOVO», чорного кольору, модель Y16, S/N PF4NDNZE, з зарядним пристроєм, який поміщений до сейф-пакету № WAR1819761; грошові кошти у сумі 1000 ЄВРО, купюрами по 100 ЄВРО (№ 868994, 869048, 869066, 868985, 869003, 869057, 488236, 489883, 489892, 868976), 4200 доларів США, купюрами по 100 доларів, у кількості 42 штуки арів США, купюрами по 100 доларів, у кількості 42 штуки (РК34823009E. QE47714420A, QE24430389A, QE24430391A, LE27869932D, LE54473643D. MB51447461K, LL46084064B. LA92908206A, LL1021443. PB61111360M, LB73217525K, LF62350874G, QD45956994A, QE24430495A, QE24430384A, PE87527501D, LB80956596J, PF00018446P, PG38327029D, MF78945198E, PІ89166318A, QE24430390A, MK07301794C, LF31590097C, PB43140752L, LB20288837, HE40336114D, P195419910A, QE24430383A, MB96490040H, QE24430492A, QE24430382A, PJ61209947B, LG72559787C, MG05794858, PB32213072C, PF39911852J, QE24430493A, PL32323293J, QE24430494A, LH617561198), 28470 гривень, купюрами по 1000 гривень, у кількості 12 штук (ЗC6720689, ЄT9683575, ЗС8133496, ЗС8280243, АИ7831133, АЗ3597311, AA4291121, AB5664164, АГ5799926, АИ8491601, АЛ4216980, ВУ2589503), 31 купюра по 500 гривень (ГК6064638, КВ1252979, ВИ1193365, EИ7457070, АБ9418846, АЛ3339286, ЄМ12550398, KB1252978, ЗA1357778, EA1645812, ЕИ0189428, ЕБ8966623, КВ1252980, ЄГ6711270, АВ8635466, ГБ0688734, АР5467398, ЗБ7740117, ЕИ0895842, ВЖ6354606, УЖ5403866, ЄА4706461, КЗ0138548, KЗ0138547, KЗ0138546, KЗ0138545, AK5359277, ГК1575972, ЄД5010574, ГБ5463065, ЄВ2123101), 3 купюри по 200 гривень (ЄЖ2509683, ЕЖ0459789, ЄД1855232), 3 купюри по 100 гривень (ЕB8726284, ЄЄ7451339, ЄE4932802), 3 купюри по 20 гривень (ДН0872372, АН0395541, ЕЄ2904217), 1 купюра 10 гривень (ЮГ0029056), які поміщені до сейф-пакету № КІV2139571. Вказані речі залишено на зберіганні у камері для зберігання речових доказів відділу поліції № 3 Харківського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області.
Згідно постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_31 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 05 червня 2025 року, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, предмети вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: мобільний пристрій «Xiaomi Redmi» модель М2101K6G, світлого кольору ІМЕІ НОМЕР_103 , який поміщено до спеціального поліетиленового пакету № WAR1247761; сім-картку зовні схожу на «АСЕ&BASA», яку поміщено до спеціального поліетиленового пакету № КІV2139664; мобільний пристрій «Xiaomi Redmi Note 12 Pго 5G» блакитного кольору, модель 22101316G, який поміщено до спеціального поліетиленового пакету № WAR1247751; мобільний пристрій «Nokia» модель 101 CODE059HOL2 IMEI 1: НОМЕР_104 , IMEI 2: НОМЕР_105 , який поміщено до спеціального поліетиленового пакету № WAR1247762. Вказані речі залишено на зберіганні у камері для зберігання речових доказів відділу поліції № 3 Харківського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області.
Відповідно до постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 05 червня 2025 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, предмети вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Iphone S», білого кольору, в чохлі, який поміщено до поліетиленового сейф-пакету № WAR0076511; мобільний телефон «LG», золотого кольору, який поміщено до поліетиленового сейф-пакету № WAR0076512; мобільний телефон «LG», сірого кольору, який поміщено до поліетиленового сейф-пакету № WAR0076513; мобільний телефон «LENOVO», білого кольору, який поміщений до поліетиленового сейф-пакету № WAR0076514; мобільний телефон «FLY», золотого кольору, який до поліетиленового сейф-пакету № WAR0076515; мобільний телефон «PHILIPS», чорного кольору, який до поліетиленового сейф-пакету № WAR0076516; мобільний телефон «SAMSUNG», білого кольору, який до поліетиленового сейф-пакету № ICR0055161; мобільний телефон «ХІАОМІ» модель REDMI NOTE 12 Pro, з IMEI 1: НОМЕР_106 , IMEI 2: НОМЕР_107 , чорного кольору, який поміщено до поліетиленового сейф-пакету № ICR0055162; мобільний телефон «LG», золотого кольору, модель «65», який поміщено до поліетиленового сейф-пакету № ICR0055163; мобільний телефон «Iphone XR», білого кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_108 , IMEI 2: НОМЕР_109 , який поміщено до поліетиленового сейф-пакету № ICR0055164; планшет «ASUS», чорного кольору, який поміщено до поліетиленового сейф-пакету № PSP2338202; заводську коробку з-під мобільного телефону «XIAOMI» модель REDMI 5 BLUE, IMEI 1: НОМЕР_110 , IMEI 2: НОМЕР_111 , заводська коробка з-під мобільного телефону «SAMSUNG», модель А31, IMEІ 1: НОМЕР_112 , IMEІ 2: НОМЕР_113 , заводська коробка з-під мобільного телефону «Iphone», модель Iphone 13, IMEI 1: НОМЕР_114 , IMEІ 2: НОМЕР_115 , заводська коробка з-під мобільного телефону «ХІАОМІ» модель REDMI NOTE 12 Pro, з IMEI 1: НОМЕР_116 , IMEІ 2: НОМЕР_107 , які поміщені до поліетиленового сейф-пакету № PSP4365026; банківську картку № НОМЕР_117 «ПриватБанк», картка для виплат, дійсна до 11/24, VISA, код CVC355, банківську картку № НОМЕР_118 «Ощадбанк», 10/25, NATALIIAHRYHOROVA, 20/372, CVC185, банківську картку для виплат debit, № НОМЕР_119 , 06/25, НОМЕР_120 , Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», банківська картка «Таскомбанк lime card» № НОМЕР_121 , 07/25, НОМЕР_122 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_123 , 08/22, 087 СVС, які поміщені до поліетиленового сейф-пакету № ICR0055165; LTE картку lifecell, з номером НОМЕР_124 , з штрих кодом 89380062300702972760, яку поміщено до поліетиленового сейф-пакету № WAR1247797; флеш носій срібного кольору «Apacer» та wifi адаптер AC1300 driver free dual Bond USB адаптер, чорного кольору, які поміщено до поліетиленового сейф-пакету № WAR1247796; ноутбук «SAMSUNG», модель RF510, чорного кольору на якому мається пароль 0712, який поміщено до поліетиленового сейф-пакету № PSP4365063; ноутбук «МАСВООК», срібного кольору з паролем 0712, який поміщено до поліетиленового сейф-пакету № 1741333; мобільний телефон «SAMSUNG», чорного кольору, який поміщено до поліетиленового сейф-пакету № WAR1247794; мобільний телефон «SAMSUNG», золотого кольору, модель SM- J120H/DS(SEK), який поміщений до поліетиленового сейф-пакету № WAR1247795; грошові кошти в кількості 11 штук, кожна з купюр номіналом 100 доларів США (РЕ87122876D, PE87122874D, PK35766094I, PE87122875D QE15927935A купюри нового зразку, КВ31223274J, HC16655148B, KF26508617B, HC51122681A, KB72349249Q, HD22103233В - купюри старого зразка). Вказані речі залишено на зберіганні у камері для зберігання речових доказів відділу поліції № 3 Харківського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області.
Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_32 , постановленої 27 червня 2025 року у справі з єдиним унікальним № 635/13202/24 (провадження № 1-кс/635/1131/2025), частково задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучено у ОСОБА_33 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: чотири банківські картки, три з яких під № НОМЕР_89 , № НОМЕР_125 та № НОМЕР_27 , емітовані Акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк» та одна картка А-Банку під № НОМЕР_136; Wi-Fi роутер tp-link, s/n 22441C8002123; мобільний телефон «Iphone 15 Pro», темного кольору, з номером IMEI: НОМЕР_90 ; мобільний телефон «REDMI NOTE 10 Pro», з номерами IMEI: НОМЕР_91 та № НОМЕР_92 , без карток мобільних операторів, з паролем 1717; мобільний телефон «REDMI NOTE 7», з номерами IMEI 1: НОМЕР_93 , IMEI 2: НОМЕР_94 , з карткою № НОМЕР_95 , з паролем графічний ключ у вигляді англійської літери «Z»; мобільний телефон «XIAOMI XYPER OS», з номерами IMEI 1: НОМЕР_96 , IMEI 2: НОМЕР_97 , з карткою з номером НОМЕР_98 , з паролем графічний ключ (з верху до низу по середині потім в лівий бік потім в правий); ноутбук «LENOVO», сірого кольору; мобільний телефон «Iphone 15 Pro», темного кольору, з номерами IMEI 1: НОМЕР_99 , IMEI 2: НОМЕР_100 , з карткою з номером НОМЕР_101 , з паролем НОМЕР_102 ; ноутбук «LENOVO», чорного кольору, модель Y16, S/N PF4NDNZE, з зарядним пристроєм; грошові кошти у сумі 1000 ЄВРО, купюрами по 100 ЄВРО (№ 868994, 869048, 869066, 868985, 869003, 869057, 488236, 489883, 489892, 868976), 4200 доларів США, купюрами по 100 доларів, у кількості 42 штуки (PK34823009E, QE47714420A, QE24430389A, QE24430391A, LE27869932D, LE54473643D, MB51447461K, LL46084064B, LA92908206A, LL1021443, PB61111360M, LB73217525K, LF62350874G, QD45956994A, QE24430495A, QE24430384A, PE87527501D, LB80956596J, PF00018446P, PG38327029D, MF78945198E, PI89166318A, QE24430390A, MK07301794C, LF31590097C, PB43140752L, LB20288837, HE40336114D, PI95419910A, QE24430383A, MB96490040H, QE24430492A, QE24430382A, PJ61209947B, LG72559787C, MG05794858, PB32213072C, PF39911852J, QE24430493A, PL32323293J, QE24430494A, LH61756119B), 28470 гривень, купюрами по 1000 гривень, у кількості 12 штук (ЗС6720689, ЄТ9683575, ЗС8133496, ЗС8280243, АИ7831133, АЗ3597311, АА4291121, АВ5664164, АГ5799926, АИ8491601, АЛ4216980, ВУ2589503), 31 купюра по 500 гривень (ГК6064638, КВ1252979, ВИ1193365, ЕИ7457070, АБ9418846, АЛ3339286, ЄМ12550398, КВ1252978, ЗА1357778, ЕА1645812, ЕИ0189428, ЕБ8966623, КВ1252980, ЄГ6711270, АВ8635466, ГБ0688734, АП5467398, ЗБ7740117, ЕИ0895842, ВЖ6354606, УЖ5403866, ЄА4706461, КЗ0138548, КЗ0138547, КЗ0138546, КЗ0138545, АК5359277, ГК1575972, ЄД5010574, ГБ5463065, ЄВ2123101), 3 купюри по 200 гривень (ЄЖ2509683, ЕЖ0459789, ЄД1855232), 3 купюри по 100 грн (ЕВ8726284, ЄЄ7451339, ЄЕ4932802), 3 купюри по 20 гривень (ДН0872372, АН0395541, ЕЄ2904217), 1 купюра 10 гривень (ЮГ0029056) - до скасування арешту майна у встановленому нормами Кримінального процесуального кодексу України порядку; зобов`язано слідчого за участю спеціаліста в строк до 27 вересня 2025 року зняти інформацію з мобільного телефону «Iphone 15 Pro2, темного кольору, з номером IMEI: НОМЕР_90 ; мобільного телефону «REDMI NOTE 10 Pro», з номерами IMEI: НОМЕР_91 та № НОМЕР_92 , без карток мобільних операторів, з паролем 1717; мобільного телефону «REDMI NOTE 7», з номерами IMEI 1: НОМЕР_93 , IMEI 2: НОМЕР_94 , з карткою № НОМЕР_95 , з паролем графічний ключ у вигляді англійської літери «Z»; мобільного телефону «XIAOMI XYPER OS», з номерами IMEI 1: НОМЕР_96 , IMEI 2: НОМЕР_97 , з карткою з номером НОМЕР_98 , з паролем графічний ключ (з верху до низу по середині потім в лівий бік потім в правий); ноутбуку «LENOVO», сірого кольору; мобільного телефону «Iphone 15 Pro», темного кольору, з номерами IMEI 1: НОМЕР_99 , IMEI 2: НОМЕР_100 , з карткою з номером НОМЕР_101 , з паролем НОМЕР_102 ; ноутбуку «LENOVO», чорного кольору, модель Y16, S/N PF4NDNZE, з зарядним пристроєм, які були вилучені 05 червня 2025 року в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, після чого передати їх на відповідальне зберігання власнику вказаного майна, попередивши її про кримінальну відповідальність за статтею 388 Кримінального кодексу України про необхідність збереження арештованого майна;
накладено арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучено у ОСОБА_10 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: планшет ТМ «Galaxy Tab A8», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_86 ; ноутбук ТМ «DELL» ST: 49MPX04, EX: 9289485652, чорного кольору, з кабелем; флеш носій ТМ «Apacer», червоного кольору; флеш носій сіро-блакитного кольору; флеш носій ТМ «T&G» 64 Gb сірого кольору; мобільний телефон ТМ «Redmi Note 13 Pro», сірого кольору, IMEI 1: НОМЕР_87 , IMEI 2: НОМЕР_88 - до скасування арешту майна у встановленому нормами Кримінального процесуального кодексу України порядку; зобов`язано слідчого за участю спеціаліста в строк до 27 вересня 2025 року зняти інформацію з планшету ТМ «Galaxy Tab A8», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_86 ; ноутбуку ТМ «DELL» ST: 49MPX04, EX: 9289485652, чорного кольору з кабелем; флеш носія ТМ «Apacer» червоного кольору, флеш носія сіро-блакитного кольору, флеш носія ТМ «T&G» 64 Gb сірого кольору; мобільного телефону ТМ «Redmi Note 13 Pro» сірого кольору IMEI 1: НОМЕР_87 , IMEI 2: НОМЕР_88 , які були вилучені 05 червня 2025 року в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, після чого передати їх на відповідальне зберігання власнику вказаного майна, попередивши її про кримінальну відповідальність за статтею 388 Кримінального кодексу України про необхідність збереження арештованого майна; у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 16 штук з номерами: ГЛ3450569, ЯБ9003341, ЗТ9271326, ЄР4478138, ГЛ5247283, ГЛ3450571, ВС6792536, ЕВ4738232, АИ4931889, ГМ5252962, ГТ4883890, АМ6959896, АП1834097, ГР5731410, ЕВ3871915, ЯБ8565574; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_84 ; банківську картку «Банк інвестицій та заощаджень» № НОМЕР_85 , які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , відмовлено; майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 16 штук з номерами: ГЛ3450569, ЯБ9003341, ЗТ9271326, ЄР4478138, ГЛ5247283, ГЛ3450571, ВС6792536, ЕВ4738232, АИ4931889, ГМ5252962, ГТ4883890, АМ6959896, АП1834097, ГР5731410, ЕВ3871915, ЯБ8565574; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_84 ; банківська картка «Банк інвестицій та заощаджень» № НОМЕР_85 - підлягає негайному поверненню власнику ОСОБА_34 ;
накладено арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучено у ОСОБА_13 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: планшетний пристрій «Xiaomi Redmi Pad Rro» модель 2405CRPFDG; мобільний пристрій «Xiaomi Redmi» модель М2101К6G, світлого кольору, IMEI: НОМЕР_103 ; сім-картку, зовні схожу на «АСЕ&BASA»; мобільний пристрій «Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G», блакитного кольору, модель 22101316G; мобільний пристрій «Nokia» модель 101 CODE059HOL2 ІМЕІ 1: НОМЕР_104 , ІМЕІ 2: НОМЕР_105 - до скасування арешту майна у встановленому нормами Кримінальним процесуальним кодексом України порядку; зобов`язано слідчого за участю спеціаліста в строк до 27 вересня 2025 року зняти інформацію з планшетного пристрою «Xiaomi Redmi Pad Rro» модель 2405CRPFDG; мобільного пристрою «Xiaomi Redmi» модель М2101К6G світлого кольору IMEI: НОМЕР_103 ; сім-картки, зовні схожої на «АСЕ&BASA»; мобільного пристрою «Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G» блакитного кольору модель 22101316G; мобільного пристрою «Nokia» модель 101 CODE059HOL2 ІМЕІ 1: НОМЕР_104 , ІМЕІ 2: НОМЕР_105 , які були вилучені 05 червня 2025 року в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, після чого передати їх на відповідальне зберігання власнику вказаного майна, попередивши її про кримінальну відповідальність за статтею 388 Кримінального кодексу України про необхідність збереження арештованого майна;
накладено арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучено у ОСОБА_3 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Iphone S», білого кольору, в чохлі; мобільний телефон «LG», золотого кольору; мобільний телефон «LG», сірого кольору; мобільний телефон «LENOVO», білого кольору; мобільний телефон «FLY», золотого кольору; мобільний телефон «PHILIPS», чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG», білого кольору; мобільний телефон «XIAOMI» модель REDMI NOTE 12 Pro, з IMEI 1: НОМЕР_106 , IMEI 2: НОМЕР_107 , чорного кольору; мобільний телефон «LG», золотого кольору, модель «65»; мобільний телефон «Iphone XR», білого кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_108 , IMEI 2: НОМЕР_109 ; планшет «ASUS», чорного кольору; заводську коробку з-під мобільного телефону «XIAOMI» модель REDMI 5 BLUE, IMEI 1: НОМЕР_110 , IMEI 2: НОМЕР_111 , заводську коробку з-під мобільного телефону «SAMSUNG», модель А31, IMEI 1: НОМЕР_112 , IMEI 2: НОМЕР_113 , заводську коробку з-під мобільного телефону «Iphone», модель Iphone 13, IMEI 1: НОМЕР_114 , IMEI 2: НОМЕР_115 , заводську коробку з-під мобільного телефону «XIAOMI» модель REDMI NOTE 12 Pro, з IMEI 1: НОМЕР_116 , IMEI 2: НОМЕР_107 ; банківську картку № НОМЕР_117 «ПриватБанк», картка для виплат, дійсна до 11/24, VISA, код CVC355; банківську картку № НОМЕР_118 «Ощадбанк», 10/25, NATALIIAHRYHOROVA, 20/372, CVC185; банківську картку для виплат debit, № НОМЕР_119 , 06/25, НОМЕР_120 , АТ КБ «ПриватБанк»; банківську картку Таскомбанк lime card № НОМЕР_121 , 07/25, CVC 848; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_123 , 08/22, 087 CVC; LTE картку lifecell, з номером НОМЕР_124 , з штрих кодом 89380062300702972760; флешку носій срібного кольору «Apacer» та wifi адаптер АС1300 driver free dual Bond USB адаптер, чорного кольору; ноутбук «SAMSUNG», модель RF510, чорного кольору, на якому мається пароль 0712; ноутбук «MACBOOK», срібного кольору з паролем 0712; мобільний телефон «SAMSUNG Galaxy A12» SM-A12F/DSN, з IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_126 , чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG», золотого кольору, модель SM-J120H/DS(SEK); грошові кошти в кількості 11 штук, кожна з купюр номіналом 100 доларів США (PE87122876D, PE87122874D, PK35766094I, PE87122875D QE15927935A - купюри нового зразку, KB31223274J, HC16655148B, KF26508617B, HC51122681A, KB72349249Q, HD22103233B - купюри старого зразка) - до скасування арешту майна у встановленому нормами Кримінального процесуального кодексу України порядку; зобов`язано слідчого за участю спеціаліста в строк до 27 вересня 2025 року зняти інформацію з мобільного телефону «Iphone S», білого кольору, в чохлі; мобільного телефону «LG», золотого кольору; мобільного телефону «LG», сірого кольору; мобільного телефону «LENOVO», білого кольору; мобільного телефону «FLY», золотого кольору; мобільного телефону «PHILIPS», чорного кольору; мобільного телефону «SAMSUNG», білого кольору; мобільного телефону «XIAOMI» модель REDMI NOTE 12 Pro, з IMEI 1: НОМЕР_106 , IMEI 2: НОМЕР_107 , чорного кольору; мобільного телефону «LG», золотого кольору, модель «65»; мобільного телефону «Iphone XR», білого кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_108 , IMEI 2: НОМЕР_109 ; планшету «ASUS», чорного кольору; LTE картки lifecell, з номером НОМЕР_124 , з штрих кодом 89380062300702972760; флешки носія срібного кольору «Apacer» та wifi адаптера АС1300 driver free dual Bond USB адаптер, чорного кольору; ноутбуку «SAMSUNG», модель RF510, чорного кольору, на якому мається пароль 0712; ноутбуку «MACBOOK», срібного кольору з паролем 0712; мобільного телефону «SAMSUNG Galaxy A12» SM-A12F/DSN, з IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_126 , чорного кольору; мобільного телефону «SAMSUNG», золотого кольору, модель SM-J120H/DS(SEK), які були вилучені 05 червня 2025 року в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, після чого передати їх на відповідальне зберігання власнику вказаного майна, попередивши його про кримінальну відповідальність за статтею 388 Кримінального кодексу України про необхідність збереження арештованого майна;
накладено арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучено у ОСОБА_35 та ОСОБА_36 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: банківські картки Акціонерного товариства Комерційний банк «Приват банк» № НОМЕР_127 ; № НОМЕР_128 ; № НОМЕР_129 ; № НОМЕР_130 ; № НОМЕР_131 та картку «Ukrgasbank» № НОМЕР_132 ; роутер білого кольору «ZTE» з індивідуальним номером SN: ZTEGC142958D, MAC: 1844E6E72E99, D-SN: ZTE NQB8F3E12086; роутер білого кольору «netis WF2411E» з індивідуальним номером S/N 1000224173107401; MAC 007263В453А9; стартовий пакет «Monobank» з індивідуальним номером 0001011120008; стартовий пакет «Vodafone» з індивідуальним номером ICCID: 893800_1180708335726; USB флешку зеленого кольору «Verbatim» об`ємом 8 GB з індивідуальним номером NG08G3128001418SML; планшетний пристрій «LG» з задньою кришкою білого кольору, в середині якої є MicroSD картка на 16 GB; мобільний телефон «Iphone 13» IMEI 1: НОМЕР_62 , ІМЕІ 2: НОМЕР_63 з сім-картою НОМЕР_64 ; мобільний телефон «Redmi note 10 Pro», IMEI 1: НОМЕР_65 , ІМЕІ 2: НОМЕР_66 з сім-картою НОМЕР_67 , з помаранчевим силіконовим чохлом та банківську картку № НОМЕР_133 ; мобільний телефон «Pixel 5» IMEI 1: НОМЕР_69 з сім-картою НОМЕР_70 з чохлом чорного кольору; стартові пакети без сім-карт «Київстар» для номерів НОМЕР_71 , НОМЕР_67 , НОМЕР_72 ; мобільний телефон «Nokia TA-1174» IMEI 1: НОМЕР_73 , ІМЕІ 2: НОМЕР_74 ; сім-карту «Vodafone» НОМЕР_75 та сім-карту «Київстар» НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; мобільний телефон «Huawei» model ANE-LX1 з задньою кришкою бежевого кольору; мобільний телефон «Redmi» model M2003J6B2G з пошкодженою задньою кришкою; мобільний телефон «OPPO A54» IMEI 1: НОМЕР_78 , ІМЕІ 2: НОМЕР_79 з сім-картою НОМЕР_80 в чохлі чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY A31» IMEI 1: НОМЕР_81 , IMEI 2: НОМЕР_82 з сім-картою НОМЕР_83 з чохлом чорного кольору (книжечкою); системний блок «ACER» чорного кольору S/N DTSHJME0052390370F9200, які були вилучені 05 червня 2025 року в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за статтею 388 Кримінального кодексу України про необхідність збереження арештованого майна; зобов`язано слідчого за участю спеціаліста в строк до 27 вересня 2025 року зняти інформацію з USB флешки зеленого кольору «Verbatim» об`ємом 8 GB з індивідуальним номером NG08G3128001418SML; планшетного пристрою «LG» з задньою кришкою білого кольору, в середині якої є MicroSD картка на 16 GB; мобільного телефону «Iphone 13» IMEI 1: НОМЕР_62 , ІМЕІ 2: НОМЕР_63 з сім-картою НОМЕР_64 ; мобільного телефону «Redmi note 10 Pro», IMEI 1: НОМЕР_65 , ІМЕІ 2: НОМЕР_66 з сім-картою НОМЕР_67 , з помаранчевим силіконовим чохлом; мобільного телефон «Pixel 5» IMEI 1: НОМЕР_69 з сім-картою НОМЕР_70 з чохлом чорного кольору; мобільного телефону «Nokia TA-1174» IMEI 1: НОМЕР_73 , ІМЕІ 2: НОМЕР_74 ; сім-карти «Vodafone» НОМЕР_75 та сім-карти «Київстар» НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; мобільного телефону «Huawei» model ANE-LX1 з задньою кришкою бежевого кольору; мобільного телефону «Redmi» model M2003J6B2G з пошкодженою задньою кришкою; мобільного телефону «OPPO A54» IMEI 1: НОМЕР_78 , ІМЕІ 2: НОМЕР_79 з сім-картою НОМЕР_80 в чохлі чорного кольору; мобільного телефону «SAMSUNG GALAXY A31» IMEI 1: НОМЕР_81 , IMEI 2: НОМЕР_82 з сім-картою НОМЕР_83 з чохлом чорного кольору (книжечкою); системного блоку «ACER» чорного кольору S/N DTSHJME0052390370F9200, які були вилучені 05 червня 2025 року в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за статтею 388 Кримінального кодексу України про необхідність збереження арештованого майна. Виконання ухвали у порядку статті 175 Кримінального процесуального кодексу України доручено слідчому та прокурору, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Відповідно до квитанції № 1175 про отримання речових доказів у кримінальному провадженні № 12024226190000410 від слідчого ОСОБА_37 18 лютого 2025 року прийнято на зберігання сейф-пакети кількістю 10 штук, конверти кількістю 2 штуки.
З зберігаючої розписки ОСОБА_38 , складеної 03 липня 2025 року на ім`я слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного відділу поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , вбачається, що остання отримала від співробітників поліції грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 16 штук з номерами: ГЛ3450569, ЯБ9003341, ЗТ9271326, EP4478138, ГЛ5247283, ГЛ3450571, BC6792536, ЕВ4738232, АИ4931889, ГМ5252962, ГТ4883890, AM6959896, БР1834097, ГР5731410, ЕВ3871915, ЯБ8565574, банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_84 , банківську картку «Банк інвестицій та заощаджень» № НОМЕР_85 .
Відповідно до зберігаючої розписки, складеної власноруч 15 вересня 2025 року ОСОБА_39 на ім`я слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного відділу поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , останній отримав від співробітників поліції майно, яке є його власністю, а саме: планшетний пристрій «Xiaomi Redmi Pad Rro» модель 2405CRPFDG; мобільний пристрій «Xiaomi Redmi» модель М2101К6G, світлого кольору, IMEI: НОМЕР_103 ; мобільний пристрій «Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G», блакитного кольору, модель 22101316G; мобільний пристрій «Nokia» модель 101 CODE059HOL2 ІМЕІ 1: НОМЕР_104 , ІМЕІ 2: НОМЕР_105 та зобов`язався його зберігати в належному стані до вирішення питання по суті за адресою: АДРЕСА_7 , зазначивши, що про кримінальну відповідальність за статтею 388 Кримінального кодексу України з приводу збереження майна, на яке накладено арешт, попереджений.
Згідно зберігаючої розписки, складеної власноруч 28 серпня 2025 року ОСОБА_10 на ім`я слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного відділу поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , остання отримала від співробітників поліції належне їй майно, а саме: планшет ТМ «Galaxy Tab A8», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_86 ; ноутбук ТМ «DELL» ST: 49MPX04, EX: 9289485652, чорного кольору, з кабелем; флеш носій ТМ «Apacer», червоного кольору; флеш носій сіро-блакитного кольору; флеш носій ТМ «T&G» 64 Gb сірого кольору; мобільний телефон ТМ «Redmi Note 13 Pro», сірого кольору, IMEI 1: НОМЕР_87 , IMEI 2: НОМЕР_88 , та зобов`язалась його зберігати в належному стані до вирішення питання по суті за адресою: Харківська область, Богодухівський район, село Олексіївка, провулок Квітковий, будинок № 7, зазначивши, що про кримінальну відповідальність за статтею 388 Кримінального кодексу України з приводу збереження майна, на яке накладено арешт, попереджена.
З зберігаючої розписки ОСОБА_12 , складеної власноруч 24 жовтня 2025 року на ім`я старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного відділу поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Харківській області капітана поліції ОСОБА_30 , вбачається, що остання отримала від працівників поліції речі, які були вилучені у неї в ході обшуку, а саме: мобільний телефон «Iphone 15 Pro», IMEI: НОМЕР_90 ; мобільний телефон «REDMI NOTE 10 Pro», IMEI: НОМЕР_91 , IMEI НОМЕР_92 ; мобільний телефон «REDMI NOTE 7», IMEI 1: НОМЕР_93 , IMEI 2: НОМЕР_94 , з карткою № НОМЕР_95 ; мобільний телефон «XIAOMI XYPER OS», IMEI 1: НОМЕР_96 , IMEI 2: НОМЕР_97 , з карткою з номером НОМЕР_98 ; ноутбук «LENOVO», сірого кольору; мобільний телефон «Iphone 15 Pro», IMEI 1: НОМЕР_99 , IMEI 2: НОМЕР_100 , з карткою з номером НОМЕР_101 ; ноутбук «LENOVO», чорного кольору, S/N PF4NDNZE, з зарядним пристроєм.
Відповідно до зберігаючої розписки, складеної власноруч 26 грудня 2025 року ОСОБА_3 на ім`я слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного відділу поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , останній отримав від співробітників поліції належне йому майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Iphone S», білого кольору, в чохлі; мобільний телефон «LG», золотого кольору; мобільний телефон «LG», сірого кольору; мобільний телефон «LENOVO», білого кольору; мобільний телефон «FLY», золотого кольору; мобільний телефон «PHILIPS», чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG», білого кольору; мобільний телефон «XIAOMI» модель REDMI NOTE 12 Pro, з IMEI 1: НОМЕР_106 , IMEI 2: НОМЕР_107 , чорного кольору; мобільний телефон «LG», золотого кольору, модель «65»; мобільний телефон «Iphone XR», білого кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_108 , IMEI 2: НОМЕР_109 ; планшет «ASUS», чорного кольору; LTE картку lifecell, з номером НОМЕР_124 ; флеш носій срібного кольору «Apacer» та wifi адаптера АС1300 driver free dual Bond USB адаптер, чорного кольору; ноутбук «SAMSUNG», чорного кольору; ноутбук «MACBOOK», срібного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG Galaxy A12» SM-A12F/DSN, з IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_126 , чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG», золотого кольору, модель SM-J120H/DS(SEK).
Згідно зберігаючої розписки, складеної власноруч ОСОБА_40 на ім`я слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного відділу поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , остання отримала від співробітників поліції належне їй майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де вона зареєстрована та фактично мешкає, а саме: USB флешку зеленого кольору «Verbatim» об`ємом 8 GB з індивідуальним номером NG08G3128001418SML; планшетний пристрій «LG» з задньою кришкою білого кольору, в середині якої є MicroSD картка на 16 GB; мобільний телефон «Iphone 13» IMEI 1: НОМЕР_62 , ІМЕІ 2: НОМЕР_63 з сім-картою НОМЕР_64 ; мобільний телефон «Redmi note 10 Pro», IMEI 1: НОМЕР_65 , ІМЕІ 2: НОМЕР_66 з сім-картою НОМЕР_67 , з помаранчевим силіконовим чохлом; мобільний телефон «Pixel 5» IMEI 1: НОМЕР_69 з сім-картою НОМЕР_70 з чохлом чорного кольору; мобільний телефон «Nokia TA-1174» IMEI 1: НОМЕР_73 , ІМЕІ 2: НОМЕР_74 ; сім-карту «Vodafone» НОМЕР_75 та сім-карту «Київстар» НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; мобільний телефон «Huawei» model ANE-LX1 з задньою кришкою бежевого кольору; мобільний телефон «Redmi» model M2003J6B2G з пошкодженою задньою кришкою; мобільний телефон «OPPO A54» IMEI 1: НОМЕР_78 , ІМЕІ 2: НОМЕР_79 з сім-картою НОМЕР_80 в чохлі чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY A31» IMEI 1: НОМЕР_81 , IMEI 2: НОМЕР_82 з сім-картою НОМЕР_83 з чохлом чорного кольору (книжечкою); системний блок «ACER» чорного кольору S/N DTSHJME0052390370F9200 та зобов`язалась перелічене майно зберігати в належному стані до вирішення питання по суті за адресою: АДРЕСА_4 , зазначивши, що про кримінальну відповідальність за статтею 388 Кримінального кодексу України з приводу збереження майна, на яке накладено арешт, попереджена.
Постановою слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного відділу поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про визнання предметів речових доказів та визначення місця їх зберігання» від 13 січня 2026 року визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по мобільному терміналу з IMEI: НОМЕР_46 , та долучений до матеріалів кримінального провадження № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Згідно постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного відділу поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про зміну місця зберігання речових доказів» від 05 липня 2025 року змінено зберігання речових доказів, а саме: грошових коштів номіналом 1000 гривень в кількості 16 штук з номерами: ГЛ3450569, ЯБ9003341, ЗТ9271326, EP4478138, ГЛ5247283, ГЛ3450571, BC6792536, ЕВ4738232, АИ4931889, ГМ5252962, ГТ4883890, AM6959896, БР1834097, ГР5731410, ЕВ3871915, ЯБ8565574, банківської картки «Ощадбанк» № НОМЕР_84 , банківської картки «Банк інвестицій та заощаджень» № НОМЕР_85 , які передані на відповідальне зберігання власнику майна, а саме ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного відділу поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про зміну місця зберігання речових доказів» від 28 серпня 2025 року змінено зберігання речових доказів, а саме: планшету ТМ «Galaxy Tab A8», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_86 ; ноутбук ТМ «DELL» ST: 49MPX04, EX: 9289485652, чорного кольору, з кабелем; флеш носія ТМ «Apacer», червоного кольору; флеш носія сіро-блакитного кольору; флеш носія ТМ «T&G» 64 Gb сірого кольору; мобільного телефону ТМ «Redmi Note 13 Pro», сірого кольору, IMEI 1: НОМЕР_87 , IMEI 2: НОМЕР_88 , які передані на відповідальне зберігання власнику майна, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Постановою слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного відділу поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про зміну місця зберігання речових доказів» від 15 вересня 2025 року змінено зберігання речових доказів, а саме: планшетного пристрою «Xiaomi Redmi Pad Rro» модель 2405CRPFDG; мобільного пристрою «Xiaomi Redmi» модель М2101К6G, світлого кольору, IMEI: НОМЕР_103 ; мобільного пристрою «Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G», блакитного кольору, модель 22101316G; мобільного пристрою «Nokia» модель 101 CODE059HOL2 ІМЕІ 1: НОМЕР_104 , ІМЕІ 2: НОМЕР_105 , які передані на відповідальне зберігання власнику майна, а саме ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного відділу поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про зміну місця зберігання речових доказів» від 24 жовтня 2025 року змінено зберігання речових доказів, а саме: мобільного телефону «Iphone 15 Pro», темного кольору, з номером IMEI: НОМЕР_90 ; мобільного телефону «REDMI NOTE 10 Pro», з номером IMEI: НОМЕР_91 та номером IMEI НОМЕР_92 ; мобільного телефону «REDMI NOTE 7», з номерами IMEI 1: НОМЕР_93 , IMEI 2: НОМЕР_94 , з карткою № НОМЕР_95 , з паролем графічний ключ у вигляді англійської букви «Z»; мобільного телефону «XIAOMI XYPER OS», з номерами IMEI 1: НОМЕР_96 , IMEI 2: НОМЕР_97 , з карткою з номером НОМЕР_98 , з паролем графічний ключ (з верху до низу по середині, потім в лівий бік, потім в правий); ноутбуку «LENOVO», сірого кольору; мобільного телефону «Iphone 15 Pro», темного кольору, з номерами IMEI 1: НОМЕР_99 , IMEI 2: НОМЕР_100 , з карткою з номером НОМЕР_101 з паролем НОМЕР_102 ; ноутбуку «LENOVO», чорного кольору, модель Y16, S/N PF4NDNZE, з зарядним пристроєм, які передані на відповідальне зберігання власнику майна, а саме ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до постанови слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного відділу поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про зміну місця зберігання речових доказів» від 26 грудня 2025 року змінено зберігання речових доказів, а саме: мобільного телефону «Iphone S», білого кольору, в чохлі; мобільного телефону «LG», золотого кольору; мобільного телефону «LG», сірого кольору; мобільного телефону «LENOVO», білого кольору; мобільного телефону «FLY», золотого кольору; мобільного телефону «PHILIPS», чорного кольору; мобільного телефону «SAMSUNG», білого кольору; мобільного телефону «XIAOMI» модель REDMI NOTE 12 Pro, з IMEI 1: НОМЕР_106 , IMEI 2: НОМЕР_107 , чорного кольору; мобільного телефону «LG», золотого кольору, модель «65»; мобільного телефону «Iphone XR», білого кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_108 , IMEI 2: НОМЕР_109 ; планшету «ASUS», чорного кольору; LTE картки lifecell, з номером НОМЕР_124 , з штрих кодом 89380062300702972760; флешки носія срібного кольору «Apacer» та wifi адаптера АС1300 driver free dual Bond USB адаптер, чорного кольору; ноутбуку «SAMSUNG», модель RF510, чорного кольору, на якому мається пароль 0712; ноутбуку «MACBOOK», срібного кольору з паролем 0712; мобільного телефону «SAMSUNG Galaxy A12» SM-A12F/DSN, з IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_126 , чорного кольору; мобільного телефону «SAMSUNG», золотого кольору, модель SM-J120H/DS(SEK), які передані на відповідальне зберігання власнику майна, а саме ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Постановою слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного відділу поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 «Про зміну місця зберігання речових доказів» від 30 грудня 2025 року змінено зберігання речових доказів, а саме: USB флешки зеленого кольору «Verbatim» об`ємом 8 GB з індивідуальним номером NG08G3128001418SML; планшетного пристрою «LG» з задньою кришкою білого кольору, в середині якої є MicroSD картка на 16 GB; мобільного телефону «Iphone 13» IMEI 1: НОМЕР_62 , ІМЕІ 2: НОМЕР_63 з сім-картою НОМЕР_64 ; мобільного телефону «Redmi note 10 Pro», IMEI 1: НОМЕР_65 , ІМЕІ 2: НОМЕР_66 з сім-картою НОМЕР_67 , з помаранчевим силіконовим чохлом та банківська картка № НОМЕР_134 ; мобільного телефон «Pixel 5» IMEI 1: НОМЕР_69 з сім-картою НОМЕР_70 з чохлом чорного кольору; мобільного телефону «Nokia TA-1174» IMEI 1: НОМЕР_73 , ІМЕІ 2: НОМЕР_74 ; сім-карти «Vodafone» НОМЕР_75 та сім-карти «Київстар» НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; мобільного телефону «Huawei» model ANE-LX1 з задньою кришкою бежевого кольору; мобільного телефону «Redmi» model M2003J6B2G з пошкодженою задньою кришкою; мобільного телефону «OPPO A54» IMEI 1: НОМЕР_78 , ІМЕІ 2: НОМЕР_79 з сім-картою НОМЕР_80 в чохлі чорного кольору; мобільного телефону «SAMSUNG GALAXY A31» IMEI 1: НОМЕР_81 , IMEI 2: НОМЕР_82 з сім-картою НОМЕР_83 з чохлом чорного кольору (книжечкою); системного блоку «ACER» чорного кольору S/N DTSHJME0052390370F9200, які передані на відповідальне зберігання власнику майна, а саме ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Як убачається з прибуткового позабалансового ордеру № DNRR6B01W0 від 26 січня 2026 року, виданого Акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк», останнє прийняло майно за описом згідно з договором 20260126СОР001 від 26 січня 2026 року та актом прийому передачі 20260126СОР001 від Головного управління Національної поліції в Харківській області 1 гривню 00 копійок.
З акту приймання-передачі майна на зберігання, що є додатком 1 до Договору відповідального зберігання № 090925 від 09 вересня 2025 року, складеного 26 січня 2026 року та підписаного зберігачем: представником Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», відділення «Харківське № 44» ОСОБА_43 та поклажодавцем: заступником начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_44 , убачається, що поклажодавець в особі слідчого слідчого відділу відділу поліції № 3 Харківського районного відділу поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_45 передає, а зберігач в особі провідного фахівця ОСОБА_46 приймає на відповідальне зберігання наступне майно, що було вилучено за провадженням № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, згідно опису: цінний сейф-пакет прозорого кольору з паперовою пломбою з позначенням «KІV2139571» у кількості 1 штуки, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 1000 ЄВРО, 4200 доларів США, 28470 гривень, а також цінний сейф-пакет прозорого кольору з паперовою пломбою з позначенням «WAR1247798» у кількості 1 штуки, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 1100 доларів США.
Надаючи оцінку усім письмовим доказам суд відмічає наступне.
Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (стаття 85 Кримінального процесуального кодексу України).
Приписами статті 86 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
Отже, цими процесуальними джерелами доказів, у розумінні статті 84 Кримінального процесуального кодексу України, підтверджуються обставини, регламентовані статтею 91 вказаного нормативно - правового акту України.
Оскільки сторони вважають, що фактичні обставини справи підтверджені наявними у справі доказами, які не вимагають дослідження в ході судового розгляду справи, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, також визнає фактичні обставини справи доведеними.
Розглядаючи кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 337 Кримінального процесуального кодексу України лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту, суд дійшов висновку щодо доведеності стороною обвинувачення вчинення ОСОБА_3 інкримінованих йому в вину кримінальних правопорушень, оскільки він дійсно своїми умисними діями скоїв кримінальний проступок - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а також злочин - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
При кваліфікації дій обвинуваченого, суд ураховує, що Верховний Суд у складі колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у постанові від 05 квітня 2018 року у справі № 658/1658/16-к зазначає, що кваліфікація злочину - кримінально-правова оцінка поведінки (діяння) особи шляхом встановлення кримінально-правових (юридично значущих) ознак, визначення кримінально-правової норми, що підлягає застосуванню, і встановлення відповідності ознак вчиненого діяння конкретному складу злочину, передбаченому Кримінальним кодексом, за відсутності фактів, що виключають злочинність діяння.
За своєю суттю і змістом кваліфікація злочинів завжди пов`язана з необхідністю обов`язкового встановлення і доказування кримінально-процесуальними і криміналістичними засобами двох надзвичайно важливих обставин: 1) факту вчинення особою (суб`єктом злочину) суспільно небезпечного діяння, тобто конкретного акту її поведінки (вчинку) у формі дії чи бездіяльності; 2) точної відповідності ознак цього діяння ознакам складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини Кримінального кодексу України.
Відповідно до пункту 17 постанови Пленум Верховного Суду України від 06 листопада 2009 року № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності» шахрайство - це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Обман (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних обставин) чи зловживання довірою (недобросовісне використання довіри потерпілого) при шахрайстві застосовуються винною особою з метою викликати у потерпілого впевненість у вигідності чи обов`язковості передачі їй майна або права на нього. Обов`язковою ознакою шахрайства є добровільна передача потерпілим майна чи права на нього.
Отже, предметом шахрайства є як чуже майно, так й право на нього. З об`єктивної сторони шахрайство полягає в протиправному заволодінні чужим майном, в набутті права на нього шляхом обману потерпілого чи зловживання його довірою. При цьому обман (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних обставин) при шахрайстві застосовуються винною особою з метою викликати у потерпілого впевненість у вигідності або обов`язковості передачі йому майна чи права на нього. Особливістю шахрайства є те, що винний заволодіває чужим майном шляхом спонукання самого потерпілого до передачі йому майна чи уступки права на майно. Тобто при шахрайстві потерпілий, будучи введеним в оману, сам добровільно передає винному майно чи право на нього. При цьому закінченим шахрайство вважається з моменту фактичного одержання винним майна чи права на нього.
За правилами частин 1 і 3 статті 32 Кримінального кодексу України, повторністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу. Вчинення двох або більше кримінальних правопорушень, передбачених різними статтями цього Кодексу, визнається повторним лише у випадках, передбачених в Особливій частині цього Кодексу.
Пленум Верховного Суду України у абзаці 2 пункту 7 своєї постанови від 04 червня 2010 року № 7 «Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки» роз`яснив, що якщо злочини, які утворюють повторність, відповідають одному і тому самому складу злочину (наприклад, три крадіжки, п`ять розбоїв, тощо), їх кваліфікація здійснюється за однією статтею або частиною статті Особливої частини Кримінального кодексу. У таких випадках повторність злочинів повинна зазначатись у процесуальних документах, які стосуються обвинувачення особи, як кваліфікуюча ознака відповідних злочинів.
Положеннями частини 1 статті 33 Кримінального кодексу України регламентовано, що сукупністю злочинів визнається вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених різними статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини цього Кодексу, за жоден із яких її не було засуджено.
Також, Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у постанові від 27 вересня 2018 року у справі з єдиним унікальним № 686/6613/16-к вказав, що у разі визнання особи винуватою у вчиненні декількох діянь, які відповідають складу злочину, передбаченого однією і тією самою статтею (частиною статті) закону про кримінальну відповідальність, всі ці діяння кваліфікуються в сукупності за відповідною статтею (частиною статті) лише один раз і окремої кваліфікації не потребують.
Отже, всебічно, повно, неупереджено й безпосередньо з`ясувавши всі обставини, встановлені під час кримінального провадження, перевіривши їх доказами, отриманими на підставі змагальності сторін та свободи у доведенні їх переконливості, дослідженими в судовому засіданні у їхні сукупності й оціненими з точки зору належності, допустимості, достовірності, достатності й взаємозв`язку, суд приходить до висновку про те, що вина ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень доведена повністю.
Дії ОСОБА_3 відповідають складам кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України і правильно кваліфіковані, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману), вчинене повторно.
Підстав, у відповідності до частини 3 статті 337 Кримінального процесуального кодексу України, для виходу за межі висунутого обвинувачення, чи його зміни, суд не вбачає, оскільки в ході судового розгляду обставин, які б перешкоджали ухваленню справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод, не встановлено.
Вирішуючи питання про обрання міри покарання обвинуваченому, суд виходить з наступного.
Пленум Верховного Суду України у своїй постанові «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 року № 7 зазначив, що призначаючи покарання, у кожному конкретному випадку суди мають дотримуватися вимог кримінального закону й зобов`язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження нових злочинів.
Так, визначаючи ступінь тяжкості вчинених ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, суд виходить з класифікації кримінальних правопорушень, передбаченої статтею 12 Кримінального кодексу України, особливостей та обставин їх вчинення, й доходить висновку, що обвинуваченим скоєні кримінальні правопорушення, які: за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України відноситься до категорії кримінального проступку, за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України - до категорії нетяжкого злочину.
Вивчаючи особу винного шляхом з`ясування стану його здоров`я, поведінки до вчинення кримінального правопорушення, складу родини, а також матеріального стану, судом встановлено, що ОСОБА_3 народився ІНФОРМАЦІЯ_9 у місті Дрогобич Львівської області, є громадянином України, має повну середню освіту, одружений. на його утриманні перебуває двоє малолітніх дітей: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . За станом здоров`я обвинувачений не має специфічних особливостей, до осіб з інвалідністю не відноситься, на обліку у лікаря-психіатра та під наркологічним диспансерно-динамічним наглядом не перебуває, що свідчить про його осудність. Відповідно до витягу з наказу командира військової частини НОМЕР_3 (по строковій частині) майора ОСОБА_47 від 23 червня 2025 року № 179, солдат запасу ОСОБА_3 , який перебував на військовому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 , призваний на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 «Про загальну мобілізацію» та призначений на посаду солдата резерву 311 запасної роти військової частини НОМЕР_3 за штатом воєнного часу. Згідно витягу з наказу командира військової частини НОМЕР_3 (по строковій частині) за підписом тимчасово виконуючого обов`язки командира військової частини НОМЕР_135 майора ОСОБА_48 від 04 вересня 2025 року № 259, солдат ОСОБА_3 призначений на посаду оператора безпілотних літальних апаратів 4 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 2 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 1 роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем військової частини НОМЕР_3 . За місцем служби, згідно наданої 28 жовтня 2025 року командиром 1 роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем військової частини НОМЕР_3 молодшим лейтенантом ОСОБА_49 характеристики, ОСОБА_3 характеризується позитивно, як такий, що відповідально відноситься до виконання поставлених перед ним цілей та задач, має непогану професійну підготовку, тримає в належному вигляді своє озброєння та обмундирування; у порушенні військової етики та моралі за час несення служби помічений не був, зберігає військову субординацію, неагресивний, ввічливо та з повагою відноситься до побратимів по службі, на критику та зауваження з боку командирів реагує адекватно.
Також встановлено, що ОСОБА_3 не має зареєстрованого місця проживання, але фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ; раніше не судимий, що вбачається із відомостей, наданих станом на 07 квітня 2025 року Управлінням інформаційно-аналітичної підтримки Головного управління Національної поліції в Харківській області, Управлінням інформаційно-аналітичної підтримки Головного управління Національної поліції в Львівській області та ДІ Міністерства внутрішніх справ України (довідка № 13-07042025/63090).
З досудової доповіді, складеної 10 лютого 2026 року начальником Харківського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області ОСОБА_50 щодо ОСОБА_3 , убачається, що орган пробації вважає, що є середній ризик ймовірності вчинення повторного кримінального правопорушення, ризик небезпеки для суспільства, у тому числі для окремих осіб оцінюється як середній. На думку органу пробації виправлення цієї особи без ізоляції від суспільства можливе. Зважаючи на виявлені фактори ризику вчинення повторного правопорушення (криміногенні потреби) у випадку прийняття судом рішення про звільнення від відбуття покарання з випробуванням, доцільним є, крім обов`язків, передбачених частиною 1 статті 76 Кримінального кодексу України, покласти додаткові обов`язки, передбачені частиною 3 статті 76 Кримінального кодексу України, зокрема: не виїжджати за межі України без погодження з органом пробації.
У даній справі в силу пункту 1 частини 1 статті 66 Кримінального кодексу України обставини, які пом`якшують покарання ОСОБА_3 суд визнає повне визнання вини та щире каяття.
Щире каяття в даному випадку полягає у визнанні обвинуваченим в суді обставин, регламентованих пунктом 1 частини 2 статті 91 Кримінального процесуального кодексу України щодо подій кримінальних правопорушень, у тому числі часу, місця, способу вчинення. Адже, щире розкаяння характеризує суб`єктивне ставлення винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, яке виявляється в тому, що вона визнає свою провину, висловлює жаль з приводу вчиненого та бажання виправити ситуацію, що склалася.
Розкаяння передбачає, окрім визнання особою факту вчинення кримінального правопорушення, ще й дійсне, відверте, а не уявне визнання своєї провини у вчиненому певному кримінальному правопорушенні, щирий жаль з приводу цього та осуд своєї поведінки, що насамперед повинно виражатися в намаганні особи відшкодувати завдані кримінальним правопорушенням збитки, бажанні виправити наслідки вчиненого.
Обвинувачений під час судового розгляду справи постійно висловлював щирий жаль з приводу учинених ним дій та осуд своєї поведінки.
Обставин, що у відповідності до частини 1 статті 67 Кримінального кодексу України, обтяжують покарання ОСОБА_3 , судом не встановлено та у обвинувальному акті не наведено.
З цього суд зазначає, що обставини, що обтяжують покарання, - це вичерпно перелічені в законі та встановлені судом різного роду чинники об`єктивного або суб`єктивного характеру, що не є ознаками конкретного складу кримінального правопорушення і не впливають на його кваліфікацію, однак підвищують ступінь суспільної небезпечності винної особи і (або) вчиненого нею кримінального правопорушення і у зв`язку з цим є підставою для призначення більш суворого покарання.
За пунктом 4 частини 1 статті 91 Кримінального процесуального кодексу України обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою для закриття кримінального провадження, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Обов`язок доказування перелічених обставин згідно зі статтею 92 Кримінального процесуального кодексу України покладається на слідчого, прокурора та в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
За приписами статті 337 Кримінального процесуального кодексу України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуто обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім як у випадках зміни судом правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.
Пунктом 6 частини 2 статті 291 Кримінального процесуального кодексу України регламентовано, що обвинувальний акт має містити, у тому числі, відомості щодо наявності або відсутності обставин, які обтяжують або пом`якшують покарання обвинуваченому.
Отже, в разі відсутності в обвинувальному акті у відповідності до пункту 6 частини 2 статті 291 Кримінального процесуального кодексу України обставин, які обтяжують покарання, визнання судами на підставі частини 1 статті 67 Кримінального кодексу України їх такими, що обтяжують покарання з подальшим їх врахуванням під час його призначення, не узгоджується з положеннями статті 337 Кримінального процесуального кодексу України.
Аналогічної правової позиції притримується й Верховний Суд у своїх постановах, зокрема від 11 червня 2024 року у справі № 175/2963/22 (провадження № 51-7756км23), від 08 травня 2024 року у справі № 507/1580/22 (провадження № 51-7515км23), від 29 травня 2024 року у справі № 201/137/21 (провадження № 51-7324км23).
При призначенні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_3 суд виходить з положень частини 2 статті 61 Конституції України, яка визначає, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.
Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 02 листопада 2004 року № 15-рп/2004, досліджуючи принцип індивідуалізації юридичної відповідальності, зазначив, що призначене судом покарання повинно відповідати ступеню суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення та враховувати особу винного, тобто бути справедливим.
У Рішенні від 15 червня 2022 року № 4-р(II)/2022 року Конституційний Суд України вказав, що принцип індивідуалізації юридичної відповідальності має виявлятись не лише в притягненні до відповідальності особи, винної у вчиненні правопорушення, а й у призначенні їй виду та розміру покарання з обов`язковим урахуванням характеру вчиненого протиправного діяння, форми вини, характеристики цієї особи, можливості відшкодування заподіяної шкоди тощо.
Отже, принцип домірності зобов`язує суд у кожному конкретному випадку домірно застосовувати види покарання та (або) інші заходи кримінально-правового характеру з огляду на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та низку інших фактів і обставин (пункт 3.2 Рішення Конституційного Суду України від 30 червня 2022 року № 1-р/2022).
Відповідно покарання, як захід державного реагування на осіб, котрі вчинили кримінальне правопорушення, є головною і найбільш поширеною формою реалізації кримінальної відповідальності, роль і значення якого багато в чому залежать від обґрунтованості його призначення і реалізації, адже застосування покарання є одним із завершальних етапів кримінальної відповідальності, на якому суд вирішує питання, визначені частиною 1 статті 368 Кримінального процесуального кодексу України, та яке виступає правовим критерієм, показником негативної оцінки як самого правопорушення, так і особи, котра його вчинила.
Покарання завжди має особистий, індивідуалізований характер, а його призначення і виконання можливе тільки щодо особи, визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення. При цьому призначення необхідного і достатнього покарання певною мірою забезпечує відчуття справедливості як у потерпілого, так і суспільства (постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 10 червня 2020 року у справі № 161/7253/18 (провадження № 51-2615км19)).
Згідно з приписами статті 8 Кримінального процесуального кодексу України кримінальне провадження здійснюється з дотриманням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
За змістом статей 50 і 65 Кримінального кодексу України, особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для виправлення та попередження скоєння нових кримінальних правопорушень. Це покарання має відповідати принципам законності, обґрунтованості, справедливості, співмірності та індивідуалізації, що є системою найбільш істотних правил і критеріїв, які визначають порядок та межі діяльності суду під час обрання покарання. Суд повинен ураховувати ступінь тяжкості кримінального правопорушення, конкретні обставини його вчинення, форму вини, наслідки цього діяння, дані про особу, обставини, що впливають на покарання, ставлення особи до своїх дій, інші особливості справи, які мають значення для забезпечення відповідності покарання характеру та тяжкості кримінального правопорушення.
Покарання завжди призначається як відповідний захід примусу держави за вчинене кримінальне правопорушення, виконує виправну функцію і водночас запобігає вчиненню нових кримінальних правопорушень як самим засудженим, так і іншими особами. Зокрема, індивідуалізація покарання ґрунтується на прогностичній діяльності суду. Оптимальним орієнтиром такої діяльності є визначення покарання в тому обсязі, який був би достатнім для досягнення найближчої мети покарання виправлення засудженого.
Так, призначаючи покарання обвинуваченому у даній справі, суд ураховує й припис пункту 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 07 лютого 2003 року «Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров`я особи», де зауважено, що при призначенні покарання суди мають ураховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, сукупність усіх обставин, що його характеризують (форма вини, мотив, спосіб, характер вчиненого діяння, ступінь здійснення злочинного наміру, тяжкість наслідків тощо), особу винного й обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
Також слід врахувати з цього приводу позицію, викладену Верховним Судом у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у своїй постанові від 17 квітня 2018 року у № 298/95/16-к (провадження № 51-2501км18), де зауважено, що у частині 2 статті 65 Кримінального кодексу України встановлено презумпцію призначення більш м`якого покарання, якщо не доведено, що воно є достатнім для досягнення мети покарання. Суд вважає, що такий же принцип застосовується і при вирішенні питання про порядок відбування покарання, зокрема, про можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням. Обов`язок доведення того, що менш суворий від покарання або порядок його відбування є недостатнім, покладається на сторону обвинувачення.
Отже виходячи з наведеного, при визначенні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , з урахуванням приписів частини 2 статті 61 Конституції України, статті 65 Кримінального кодексу України, суд бере до уваги ступень тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які в силу статті 12 Кримінального кодексу України, за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України відноситься до проступку, за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України - до нетяжкого злочину, кількість епізодів злочинної діяльності, загальну вартість завданої майнової шкоди потерпілим, відсутність претензій майнового та морального характеру з боку потерпілих; дані про особу винного, який юридично на шлях злочинної діяльності став вперше, оскільки є таким, що раніше не судимий, не намагався уникнути притягнення до кримінальної відповідальності за дані кримінальні правопорушення, і усвідомив негативні наслідки своєї поведінки, щире розкаявся у вчиненому, його посткримінальну поведінку, сімейний стан та стан здоров`я, наявність на його утриманні двох малолітніх дітей, рід занять - проходження на даний час військової служби, де він характеризується здебільшого з позитивного боку; наявність обставин, що пом`якшують покарання та відсутність обставин, що його обтяжують; позиції сторони обвинувачення, зокрема прокурора, який просив призначити покарання за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України у виді штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України у виді штрафу у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та визначити остаточне покарання на підставі частини 1 статті 70 Кримінального кодексу України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді штрафу у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Приймаючи до уваги все вищевикладене у своїй сукупності та співвідношенні, виходячи з положень статті 50 Кримінального кодексу України, згідно з яких метою покарання є не тільки кара, а також виправлення засудженого та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень, суд вважає, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_3 можливе без ізоляції від суспільства шляхом накладення грошового стягнення, а тому обвинуваченому слід призначити покарання в межах, встановлених санкціями частини 1 та частини 2 статті 190 Кримінального кодексу України, у виді штрафу, з одночасним застосуванням приписів частини 1 статті 70 Кримінального кодексу України щодо визначення остаточного покарання, оскільки саме таке покарання буде необхідним й достатнім для його виправлення та попередження вчиненню ним нових кримінальних правопорушень.
Призначаючи саме такий вид покарання, суд приймає до уваги, що санкціями частин 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді, в тому числі, громадських та виправних робіт, а також обмеження волі, проте такі види покарання з огляду на приписи статтей 56, 57 та 61 Кримінального кодексу України не можуть бути призначені військовослужбовцям, а такий вид покарання, як позбавлення волі в даному випадку буде занадто суворим з огляду на особу винного. Крім того, як вже зазначалось, приписами частини 2 статті 65 Кримінального кодексу України встановлено презумпцію призначення більш м`якого покарання, якщо не доведено, що воно є достатнім для досягнення мети покарання (постанова Верховного Суду від 17 квітня 2018 року у № 298/95/16-к (провадження № 51-2501км18).
Дане покарання, що призначається обвинуваченому, на переконання суду, відповідатиме його меті, гуманності, справедливості і не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між охоронюваними інтересами суспільства та правами особи, яка притягається до кримінальної відповідальності через призму того, що втручання держави в приватне життя особи повинно спрямовуватись на досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та потребою захисту основоположних прав особи, - воно має бути законним (несвавільним), пропорційним (не становити надмірного тягаря для особи).
Тобто, як наслідок, формальні моменти не можуть бути вирішальними, головною є можливість у кожній конкретній справі оцінити основну мету застосування певного заходу та характер впливу на особу, які можуть істотно відрізнятися, навіть, за зовнішньої подібності відповідних примусових заходів, бо суд стоїть на тій позиції, що незалежно від того, що вчинили злочинці, визнання їх людської гідності передбачає надання їм можливості ресоціалізувати себе за час відбування покарання з перспективою колись стати відповідальним членом вільного суспільства, що, у цій ситуації, при застосуванні саме такого покарання, є можливим.
Таке покарання перебуває у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного, адже справедливість розглядається як властивість права, виражена, зокрема, в рівному юридичному масштабі поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності вчиненому порушенню. Це означає не тільки те, що передбачений законом склад кримінального правопорушення та рамки покарання відповідатимуть один одному, а й те, що покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного. Окремим виявом справедливості є питання відповідності покарання вчиненому кримінальному правопорушенню, так як категорія справедливості передбачає, що покарання за злочин повинно бути домірним злочину.
Питання доцільності обрання запобіжного заходу ОСОБА_3 суд не розглядає з огляду на відсутність з цього питання відповідного клопотання прокурора, та у світлі того, що відповідно до положень статтей 22 та 26 Кримінального процесуального кодексу України, суд розглядає тільки ті питання, які винесені на такий розгляд сторонами.
Питання щодо арешту майна, накладеного на стадії досудового розслідування, суд вирішує у відповідності до статті 174 Кримінального процесуального кодексу України.
Так, застосований на стадії досудового розслідування захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, відповідно до ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_32 , постановленої 27 червня 2025 року у справі з єдиним унікальним № 635/13202/24 (провадження № 1-кс/635/1131/2025), а саме: арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучено у ОСОБА_33 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_6 : чотири банківські картки, три з яких під № НОМЕР_89 , № НОМЕР_125 та № НОМЕР_27 , емітовані Акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк» та одна картка А-Банку під № НОМЕР_136; Wi-Fi роутер tp-link, s/n 22441C8002123; мобільний телефон «Iphone 15 Pro», темного кольору, з номером IMEI: НОМЕР_90 ; мобільний телефон «REDMI NOTE 10 Pro», з номерами IMEI: НОМЕР_91 та № НОМЕР_92 , без карток мобільних операторів, з паролем 1717; мобільний телефон «REDMI NOTE 7», з номерами IMEI 1: НОМЕР_93 , IMEI 2: НОМЕР_94 , з карткою № НОМЕР_95 , з паролем графічний ключ у вигляді англійської літери «Z»; мобільний телефон «XIAOMI XYPER OS», з номерами IMEI 1: НОМЕР_96 , IMEI 2: НОМЕР_97 , з карткою з номером НОМЕР_98 , з паролем графічний ключ (з верху до низу по середині потім в лівий бік потім в правий); ноутбук «LENOVO», сірого кольору; мобільний телефон «Iphone 15 Pro», темного кольору, з номерами IMEI 1: НОМЕР_99 , IMEI 2: НОМЕР_100 , з карткою з номером НОМЕР_101 , з паролем НОМЕР_102 ; ноутбук «LENOVO», чорного кольору, модель Y16, S/N PF4NDNZE, з зарядним пристроєм; грошові кошти у сумі 1000 ЄВРО, купюрами по 100 ЄВРО (№ 868994, 869048, 869066, 868985, 869003, 869057, 488236, 489883, 489892, 868976), 4200 доларів США, купюрами по 100 доларів, у кількості 42 штуки (PK34823009E, QE47714420A, QE24430389A, QE24430391A, LE27869932D, LE54473643D, MB51447461K, LL46084064B, LA92908206A, LL1021443, PB61111360M, LB73217525K, LF62350874G, QD45956994A, QE24430495A, QE24430384A, PE87527501D, LB80956596J, PF00018446P, PG38327029D, MF78945198E, PI89166318A, QE24430390A, MK07301794C, LF31590097C, PB43140752L, LB20288837, HE40336114D, PI95419910A, QE24430383A, MB96490040H, QE24430492A, QE24430382A, PJ61209947B, LG72559787C, MG05794858, PB32213072C, PF39911852J, QE24430493A, PL32323293J, QE24430494A, LH61756119B), 28470 гривень, купюрами по 1000 гривень, у кількості 12 штук (ЗС6720689, ЄТ9683575, ЗС8133496, ЗС8280243, АИ7831133, АЗ3597311, АА4291121, АВ5664164, АГ5799926, АИ8491601, АЛ4216980, ВУ2589503), 31 купюра по 500 гривень (ГК6064638, КВ1252979, ВИ1193365, ЕИ7457070, АБ9418846, АЛ3339286, ЄМ12550398, КВ1252978, ЗА1357778, ЕА1645812, ЕИ0189428, ЕБ8966623, КВ1252980, ЄГ6711270, АВ8635466, ГБ0688734, АП5467398, ЗБ7740117, ЕИ0895842, ВЖ6354606, УЖ5403866, ЄА4706461, КЗ0138548, КЗ0138547, КЗ0138546, КЗ0138545, АК5359277, ГК1575972, ЄД5010574, ГБ5463065, ЄВ2123101), 3 купюри по 200 гривень (ЄЖ2509683, ЕЖ0459789, ЄД1855232), 3 купюри по 100 грн (ЕВ8726284, ЄЄ7451339, ЄЕ4932802), 3 купюри по 20 гривень (ДН0872372, АН0395541, ЕЄ2904217), 1 купюра 10 гривень (ЮГ0029056); арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучено у ОСОБА_10 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 : планшет ТМ «Galaxy Tab A8», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_86 ; ноутбук ТМ «DELL» ST: 49MPX04, EX: 9289485652, чорного кольору, з кабелем; флеш носій ТМ «Apacer», червоного кольору; флеш носій сіро-блакитного кольору; флеш носій ТМ «T&G» 64 Gb сірого кольору; мобільний телефон ТМ «Redmi Note 13 Pro», сірого кольору, IMEI 1: НОМЕР_87 , IMEI 2: НОМЕР_88 ; арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучено у ОСОБА_13 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 : планшетний пристрій «Xiaomi Redmi Pad Rro» модель 2405CRPFDG; мобільний пристрій «Xiaomi Redmi» модель М2101К6G, світлого кольору, IMEI: НОМЕР_103 ; сім-картку, зовні схожу на «АСЕ&BASA»; мобільний пристрій «Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G», блакитного кольору, модель 22101316G; мобільний пристрій «Nokia» модель 101 CODE059HOL2 ІМЕІ 1: НОМЕР_104 , ІМЕІ 2: НОМЕР_105 ; арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучено у ОСОБА_3 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 : мобільний телефон «Iphone S», білого кольору, в чохлі; мобільний телефон «LG», золотого кольору; мобільний телефон «LG», сірого кольору; мобільний телефон «LENOVO», білого кольору; мобільний телефон «FLY», золотого кольору; мобільний телефон «PHILIPS», чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG», білого кольору; мобільний телефон «XIAOMI» модель REDMI NOTE 12 Pro, з IMEI 1: НОМЕР_106 , IMEI 2: НОМЕР_107 , чорного кольору; мобільний телефон «LG», золотого кольору, модель «65»; мобільний телефон «Iphone XR», білого кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_108 , IMEI 2: НОМЕР_109 ; планшет «ASUS», чорного кольору; заводську коробку з-під мобільного телефону «XIAOMI» модель REDMI 5 BLUE, IMEI 1: НОМЕР_110 , IMEI 2: НОМЕР_111 , заводську коробку з-під мобільного телефону «SAMSUNG», модель А31, IMEI 1: НОМЕР_112 , IMEI 2: НОМЕР_113 , заводську коробку з-під мобільного телефону «Iphone», модель Iphone 13, IMEI 1: НОМЕР_114 , IMEI 2: НОМЕР_115 , заводську коробку з-під мобільного телефону «XIAOMI» модель REDMI NOTE 12 Pro, з IMEI 1: НОМЕР_116 , IMEI 2: НОМЕР_107 ; банківську картку № НОМЕР_117 «ПриватБанк», картка для виплат, дійсна до 11/24, VISA, код CVC355; банківську картку № НОМЕР_118 «Ощадбанк», 10/25, NATALIIAHRYHOROVA, 20/372, CVC185; банківську картку для виплат debit, № НОМЕР_119 , 06/25, НОМЕР_120 , АТ КБ «ПриватБанк»; банківську картку Таскомбанк lime card № НОМЕР_121 , 07/25, CVC 848; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_123 , 08/22, 087 CVC; LTE картку lifecell, з номером НОМЕР_124 , з штрих кодом 89380062300702972760; флешку носій срібного кольору «Apacer» та wifi адаптер АС1300 driver free dual Bond USB адаптер, чорного кольору; ноутбук «SAMSUNG», модель RF510, чорного кольору, на якому мається пароль 0712; ноутбук «MACBOOK», срібного кольору з паролем 0712; мобільний телефон «SAMSUNG Galaxy A12» SM-A12F/DSN, з IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_126 , чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG», золотого кольору, модель SM-J120H/DS(SEK); грошові кошти в кількості 11 штук, кожна з купюр номіналом 100 доларів США (PE87122876D, PE87122874D, PK35766094I, PE87122875D QE15927935A - купюри нового зразку, KB31223274J, HC16655148B, KF26508617B, HC51122681A, KB72349249Q, HD22103233B - купюри старого зразка); арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучено у ОСОБА_35 та ОСОБА_36 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 : банківські картки Акціонерного товариства Комерційний банк «Приват банк» № НОМЕР_127 ; № НОМЕР_128 ; № НОМЕР_129 ; № НОМЕР_130 ; № НОМЕР_131 та картку «Ukrgasbank» № НОМЕР_132 ; роутер білого кольору «ZTE» з індивідуальним номером SN: ZTEGC142958D, MAC: 1844E6E72E99, D-SN: ZTE NQB8F3E12086; роутер білого кольору «netis WF2411E» з індивідуальним номером S/N 1000224173107401; MAC 007263В453А9; стартовий пакет «Monobank» з індивідуальним номером 0001011120008; стартовий пакет «Vodafone» з індивідуальним номером ICCID: 893800_1180708335726; USB флешку зеленого кольору «Verbatim» об`ємом 8 GB з індивідуальним номером NG08G3128001418SML; планшетний пристрій «LG» з задньою кришкою білого кольору, в середині якої є MicroSD картка на 16 GB; мобільний телефон «Iphone 13» IMEI 1: НОМЕР_62 , ІМЕІ 2: НОМЕР_63 з сім-картою НОМЕР_64 ; мобільний телефон «Redmi note 10 Pro», IMEI 1: НОМЕР_65 , ІМЕІ 2: НОМЕР_66 з сім-картою НОМЕР_67 , з помаранчевим силіконовим чохлом та банківську картку № НОМЕР_133 ; мобільний телефон «Pixel 5» IMEI 1: НОМЕР_69 з сім-картою НОМЕР_70 з чохлом чорного кольору; стартові пакети без сім-карт «Київстар» для номерів НОМЕР_71 , НОМЕР_67 , НОМЕР_72 ; мобільний телефон «Nokia TA-1174» IMEI 1: НОМЕР_73 , ІМЕІ 2: НОМЕР_74 ; сім-карту «Vodafone» НОМЕР_75 та сім-карту «Київстар» НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; мобільний телефон «Huawei» model ANE-LX1 з задньою кришкою бежевого кольору; мобільний телефон «Redmi» model M2003J6B2G з пошкодженою задньою кришкою; мобільний телефон «OPPO A54» IMEI 1: НОМЕР_78 , ІМЕІ 2: НОМЕР_79 з сім-картою НОМЕР_80 в чохлі чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY A31» IMEI 1: НОМЕР_81 , IMEI 2: НОМЕР_82 з сім-картою НОМЕР_83 з чохлом чорного кольору (книжечкою); системний блок «ACER» чорного кольору S/N DTSHJME0052390370F9200, підлягає скасуванню, оскільки відпали мета та підстави його застосування.
Долю речових доказів по справі слід вирішити в порядку, визначеному частиною 9 статті 100 Кримінального процесуального кодексу України.
Цивільні позови в рамках даного кримінального провадження не заявлялися, процесуальні витрати по справі відсутні.
На підставі викладеного, враховуючи положення частини 2 статті 61 Конституції України, керуючись статтями 12, 32, 33, 50, 53, 65 - 67, частиною 1 статті 70, частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України, а також статтями 84, 91, 100, пунктом 3 частини 1 статті 118, частинами 1 та 2 статті 122, частино 2 статті 124, частиною 1 статті 126, статтями 131 - 132, 174, 177, 178, частиною 3 статті 349, статтями 368 - 371, 373 - 376, 392, 393, 395, 532 - 535 Кримінального процесуального кодексу України,
З А С У Д И В:
ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, і призначити йому покарання:
- за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України у виді штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України у виді штрафу у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
На підставі частини 1 статті 70 Кримінального кодексу України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_3 покарання у виді штрафу у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок.
Запобіжний захід ОСОБА_3 до набрання вироком суду законної сили не обирати.
Строк відбуття покарання ОСОБА_3 обчислювати з моменту звернення вироку до виконання.
Арешт майна із забороню відчуження, користування та розпорядження, накладений згідно ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_32 , постановленої 27 червня 2025 року у справі з єдиним унікальним № 635/13202/24 (провадження № 1-кс/635/1131/2025), на майно, яке було вилучено у ОСОБА_33 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_6 : чотири банківські картки, три з яких під № НОМЕР_89 , № НОМЕР_125 та № НОМЕР_27 , емітовані Акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк» та одна картка А-Банку під № НОМЕР_136; Wi-Fi роутер tp-link, s/n 22441C8002123; мобільний телефон «Iphone 15 Pro», темного кольору, з номером IMEI: НОМЕР_90 ; мобільний телефон «REDMI NOTE 10 Pro», з номерами IMEI: НОМЕР_91 та № НОМЕР_92 , без карток мобільних операторів, з паролем 1717; мобільний телефон «REDMI NOTE 7», з номерами IMEI 1: НОМЕР_93 , IMEI 2: НОМЕР_94 , з карткою № НОМЕР_95 , з паролем графічний ключ у вигляді англійської літери «Z»; мобільний телефон «XIAOMI XYPER OS», з номерами IMEI 1: НОМЕР_96 , IMEI 2: НОМЕР_97 , з карткою з номером НОМЕР_98 , з паролем графічний ключ (з верху до низу по середині потім в лівий бік потім в правий); ноутбук «LENOVO», сірого кольору; мобільний телефон «Iphone 15 Pro», темного кольору, з номерами IMEI 1: НОМЕР_99 , IMEI 2: НОМЕР_100 , з карткою з номером НОМЕР_101 , з паролем НОМЕР_102 ; ноутбук «LENOVO», чорного кольору, модель Y16, S/N PF4NDNZE, з зарядним пристроєм; грошові кошти у сумі 1000 ЄВРО, купюрами по 100 ЄВРО (№ 868994, 869048, 869066, 868985, 869003, 869057, 488236, 489883, 489892, 868976), 4200 доларів США, купюрами по 100 доларів, у кількості 42 штуки (PK34823009E, QE47714420A, QE24430389A, QE24430391A, LE27869932D, LE54473643D, MB51447461K, LL46084064B, LA92908206A, LL1021443, PB61111360M, LB73217525K, LF62350874G, QD45956994A, QE24430495A, QE24430384A, PE87527501D, LB80956596J, PF00018446P, PG38327029D, MF78945198E, PI89166318A, QE24430390A, MK07301794C, LF31590097C, PB43140752L, LB20288837, HE40336114D, PI95419910A, QE24430383A, MB96490040H, QE24430492A, QE24430382A, PJ61209947B, LG72559787C, MG05794858, PB32213072C, PF39911852J, QE24430493A, PL32323293J, QE24430494A, LH61756119B), 28470 гривень, купюрами по 1000 гривень, у кількості 12 штук (ЗС6720689, ЄТ9683575, ЗС8133496, ЗС8280243, АИ7831133, АЗ3597311, АА4291121, АВ5664164, АГ5799926, АИ8491601, АЛ4216980, ВУ2589503), 31 купюра по 500 гривень (ГК6064638, КВ1252979, ВИ1193365, ЕИ7457070, АБ9418846, АЛ3339286, ЄМ12550398, КВ1252978, ЗА1357778, ЕА1645812, ЕИ0189428, ЕБ8966623, КВ1252980, ЄГ6711270, АВ8635466, ГБ0688734, АП5467398, ЗБ7740117, ЕИ0895842, ВЖ6354606, УЖ5403866, ЄА4706461, КЗ0138548, КЗ0138547, КЗ0138546, КЗ0138545, АК5359277, ГК1575972, ЄД5010574, ГБ5463065, ЄВ2123101), 3 купюри по 200 гривень (ЄЖ2509683, ЕЖ0459789, ЄД1855232), 3 купюри по 100 грн (ЕВ8726284, ЄЄ7451339, ЄЕ4932802), 3 купюри по 20 гривень (ДН0872372, АН0395541, ЕЄ2904217), 1 купюра 10 гривень (ЮГ0029056); майно, яке було вилучено у ОСОБА_10 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 : планшет ТМ «Galaxy Tab A8», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_86 ; ноутбук ТМ «DELL» ST: 49MPX04, EX: 9289485652, чорного кольору, з кабелем; флеш носій ТМ «Apacer», червоного кольору; флеш носій сіро-блакитного кольору; флеш носій ТМ «T&G» 64 Gb сірого кольору; мобільний телефон ТМ «Redmi Note 13 Pro», сірого кольору, IMEI 1: НОМЕР_87 , IMEI 2: НОМЕР_88 ; арешт, яке було вилучено у ОСОБА_13 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 : планшетний пристрій «Xiaomi Redmi Pad Rro» модель 2405CRPFDG; мобільний пристрій «Xiaomi Redmi» модель М2101К6G, світлого кольору, IMEI: НОМЕР_103 ; сім-картку, зовні схожу на «АСЕ&BASA»; мобільний пристрій «Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G», блакитного кольору, модель 22101316G; мобільний пристрій «Nokia» модель 101 CODE059HOL2 ІМЕІ 1: НОМЕР_104 , ІМЕІ 2: НОМЕР_105 ; майно, яке було вилучено у ОСОБА_3 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 : мобільний телефон «Iphone S», білого кольору, в чохлі; мобільний телефон «LG», золотого кольору; мобільний телефон «LG», сірого кольору; мобільний телефон «LENOVO», білого кольору; мобільний телефон «FLY», золотого кольору; мобільний телефон «PHILIPS», чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG», білого кольору; мобільний телефон «XIAOMI» модель REDMI NOTE 12 Pro, з IMEI 1: НОМЕР_106 , IMEI 2: НОМЕР_107 , чорного кольору; мобільний телефон «LG», золотого кольору, модель «65»; мобільний телефон «Iphone XR», білого кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_108 , IMEI 2: НОМЕР_109 ; планшет «ASUS», чорного кольору; заводську коробку з-під мобільного телефону «XIAOMI» модель REDMI 5 BLUE, IMEI 1: НОМЕР_110 , IMEI 2: НОМЕР_111 , заводську коробку з-під мобільного телефону «SAMSUNG», модель А31, IMEI 1: НОМЕР_112 , IMEI 2: НОМЕР_113 , заводську коробку з-під мобільного телефону «Iphone», модель Iphone 13, IMEI 1: НОМЕР_114 , IMEI 2: НОМЕР_115 , заводську коробку з-під мобільного телефону «XIAOMI» модель REDMI NOTE 12 Pro, з IMEI 1: НОМЕР_116 , IMEI 2: НОМЕР_107 ; банківську картку № НОМЕР_117 «ПриватБанк», картка для виплат, дійсна до 11/24, VISA, код CVC355; банківську картку № НОМЕР_118 «Ощадбанк», 10/25, NATALIIAHRYHOROVA, 20/372, CVC185; банківську картку для виплат debit, № НОМЕР_119 , 06/25, НОМЕР_120 , АТ КБ «ПриватБанк»; банківську картку Таскомбанк lime card № НОМЕР_121 , 07/25, CVC 848; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_123 , 08/22, 087 CVC; LTE картку lifecell, з номером НОМЕР_124 , з штрих кодом 89380062300702972760; флешку носій срібного кольору «Apacer» та wifi адаптер АС1300 driver free dual Bond USB адаптер, чорного кольору; ноутбук «SAMSUNG», модель RF510, чорного кольору, на якому мається пароль 0712; ноутбук «MACBOOK», срібного кольору з паролем 0712; мобільний телефон «SAMSUNG Galaxy A12» SM-A12F/DSN, з IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_126 , чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG», золотого кольору, модель SM-J120H/DS(SEK); грошові кошти в кількості 11 штук, кожна з купюр номіналом 100 доларів США (PE87122876D, PE87122874D, PK35766094I, PE87122875D QE15927935A - купюри нового зразку, KB31223274J, HC16655148B, KF26508617B, HC51122681A, KB72349249Q, HD22103233B - купюри старого зразка); майно, яке було вилучено у ОСОБА_35 та ОСОБА_36 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 : банківські картки Акціонерного товариства Комерційний банк «Приват банк» № НОМЕР_127 ; № НОМЕР_128 ; № НОМЕР_129 ; № НОМЕР_130 ; № НОМЕР_131 та картку «Ukrgasbank» № НОМЕР_132 ; роутер білого кольору «ZTE» з індивідуальним номером SN: ZTEGC142958D, MAC: 1844E6E72E99, D-SN: ZTE NQB8F3E12086; роутер білого кольору «netis WF2411E» з індивідуальним номером S/N 1000224173107401; MAC 007263В453А9; стартовий пакет «Monobank» з індивідуальним номером 0001011120008; стартовий пакет «Vodafone» з індивідуальним номером ICCID: 893800_1180708335726; USB флешку зеленого кольору «Verbatim» об`ємом 8 GB з індивідуальним номером NG08G3128001418SML; планшетний пристрій «LG» з задньою кришкою білого кольору, в середині якої є MicroSD картка на 16 GB; мобільний телефон «Iphone 13» IMEI 1: НОМЕР_62 , ІМЕІ 2: НОМЕР_63 з сім-картою НОМЕР_64 ; мобільний телефон «Redmi note 10 Pro», IMEI 1: НОМЕР_65 , ІМЕІ 2: НОМЕР_66 з сім-картою НОМЕР_67 , з помаранчевим силіконовим чохлом та банківську картку № НОМЕР_133 ; мобільний телефон «Pixel 5» IMEI 1: НОМЕР_69 з сім-картою НОМЕР_70 з чохлом чорного кольору; стартові пакети без сім-карт «Київстар» для номерів НОМЕР_71 , НОМЕР_67 , НОМЕР_72 ; мобільний телефон «Nokia TA-1174» IMEI 1: НОМЕР_73 , ІМЕІ 2: НОМЕР_74 ; сім-карту «Vodafone» НОМЕР_75 та сім-карту «Київстар» НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; мобільний телефон «Huawei» model ANE-LX1 з задньою кришкою бежевого кольору; мобільний телефон «Redmi» model M2003J6B2G з пошкодженою задньою кришкою; мобільний телефон «OPPO A54» IMEI 1: НОМЕР_78 , ІМЕІ 2: НОМЕР_79 з сім-картою НОМЕР_80 в чохлі чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY A31» IMEI 1: НОМЕР_81 , IMEI 2: НОМЕР_82 з сім-картою НОМЕР_83 з чохлом чорного кольору (книжечкою); системний блок «ACER» чорного кольору S/N DTSHJME0052390370F9200,- скасувати, оскільки відпали мета та підстави його застосування.
Речові докази у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року:
паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_20 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_17 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією, що перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» по мобільному терміналу № НОМЕР_42 та мобільному терміналу № НОМЕР_43 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією, що перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» по мобільному терміналу № НОМЕР_44 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_45 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по мобільному терміналу з IMEI: НОМЕР_5 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією, що перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства «Київстар»; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по мобільному терміналу з IMEI: НОМЕР_46 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_47 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_48 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_10 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_25 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_17 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по мобільному терміналу № НОМЕР_49 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_38 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_50 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по мобільному терміналу № НОМЕР_51 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_52 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_41 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_53 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_54 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_27 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по мобільному терміналу № НОМЕР_55 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по мобільному терміналу № НОМЕР_43 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_8 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_28 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_35 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_30 ; паперовий конверт, в якому міститься диск з інформацією по мобільному терміналу з IMEI: НОМЕР_46 , які відповідно до постанов слідчих долучені до матеріалів кримінального провадження та перебувають у сторони обвинувачення - залишити у матеріалах кримінального провадження протягом строку їх зберігання;
банківські картки Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 та картку «Ukrgasbank» № НОМЕР_61 , які поміщені до сейф-пакету ICR0055178, роутер білого кольору «ZTE» з індивідуальним номером SN: ZTEGC142958D, MAC: 1844E6E72E99, D-SN: ZTE NQB8F3E12086, який поміщено до сейф-пакету ICR0055182; роутер білого кольору «netis WF2411E» з індивідуальним номером S/N 1000224173107401; MAC 007263B45349, який поміщено до сейф-пакету ICR0055179; стартовий пакет «Monobank» з індивідуальним номером 0001011120008, який поміщено до сейф-пакету ICR0055180; стартовий пакет «Vodafone» з індивідуальним номером ІCCID: 893800_1180708335726, який поміщено до паперового конверту, стартові пакети без сім-карт «Київстар» для номерів НОМЕР_71 , НОМЕР_67 , НОМЕР_72 , що були вилучені у ОСОБА_35 та ОСОБА_36 05 червня 2025 року під час обшуку - повернути власникам (законним володільцям);
USB флешку зеленого кольору «Verbatim» об`ємом 8 GB з індивідуальним номером NG08G3128001418SML; планшетний пристрій «LG» з задньою кришкою білого кольору, в середині якої є MicroSD картка на 16 GB; мобільний телефон «Iphone 13» IMEI 1: НОМЕР_62 , ІМЕІ 2: НОМЕР_63 з сім-картою НОМЕР_64 ; мобільний телефон «Redmi note 10 Pro», IMEI 1: НОМЕР_65 , ІМЕІ 2: НОМЕР_66 з сім-картою НОМЕР_67 , з помаранчевим силіконовим чохлом та банківську картку № НОМЕР_134 ; мобільний телефон «Pixel 5» IMEI 1: НОМЕР_69 з сім-картою НОМЕР_70 з чохлом чорного кольору; мобільний телефон «Nokia TA-1174» IMEI 1: НОМЕР_73 , ІМЕІ 2: НОМЕР_74 ; сім-карту «Vodafone» НОМЕР_75 та сім-карти «Київстар» НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; мобільний телефон «Huawei» model ANE-LX1 з задньою кришкою бежевого кольору; мобільний телефон «Redmi» model M2003J6B2G з пошкодженою задньою кришкою; мобільний телефон «OPPO A54» IMEI 1: НОМЕР_78 , ІМЕІ 2: НОМЕР_79 з сім-картою НОМЕР_80 в чохлі чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY A31» IMEI 1: НОМЕР_81 , IMEI 2: НОМЕР_82 з сім-картою НОМЕР_83 з чохлом чорного кольору (книжечкою); системний блок «ACER» чорного кольору S/N DTSHJME0052390370F9200, які передані на відповідальне зберігання під розписку ОСОБА_42 - залишити останній як власнику (законному володільцю);
грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 16 штук номерами: ГЛ3450569, ЯБ9003341, 379271326, СР4478138, ГЛ5247283, ГЛ3450571, ВС6792536, EB4738232, АИ4931889, ГМ5252962, ГТ-4883890, БМ6959896, БР1834097, ГР5731410, EB3871915, ЯБ8565574; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_84 ; банківську картку «Банк інвестицій та заощаджень» № НОМЕР_85 , які передані на відповідальне зберігання під розписку ОСОБА_38 - залишити останній як власнику (законному володільцю);
планшет TM «Galaxy Tab A8», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_86 ; ноутбук ТМ «DELL» ST: 49MPX04, ЕХ: 9289485652, чорного кольору з кабелем; флеш носій ТМ «Арасег» червоного кольору; флеш носій сіро-блакитного кольору; флеш носій ТМ «T&G» 64 Gb сірого кольору; мобільний телефон ТМ «Redmi Note 13 Pro», сірого кольору, IMEI: НОМЕР_87 , IME12: НОМЕР_88 , які передані на відповідальне зберігання під розписку ОСОБА_10 - залишити останній як власнику (законному володільцю);
чотири банківські картки, три з яких під № НОМЕР_89 , № НОМЕР_137 та № НОМЕР_27 , емітовані Акціонерним товариством Комерційний банк «ПриватБанк» та одна картка Акціонерного товариства «А-Банк» під № НОМЕР_136 , які поміщені до сейф-пакету № KIV2139657; Wi-Fi роутер tp-link, s/n 22441C8002123, який поміщений до сейф-пакету № WAR1819762, що були вилучені у ОСОБА_33 05 червня 2025 року під час обшуку - повернути власнику (законному володільцю);
мобільний телефон «Iphone 15 Pro», темного кольору, IMEI: НОМЕР_90 ; мобільний телефон «REDMI NOTE 10 Pго», IMEI: НОМЕР_91 та IMEI: НОМЕР_92 , без карток мобільних операторів; мобільний телефон «REDMI NOTE 7», IMEI 1: НОМЕР_93 , IMEI 2: НОМЕР_94 , з карткою № НОМЕР_95 ; мобільний телефон «ХІАОМІ ХYPER OS», IMEI 1: НОМЕР_96 , IMEІ 2: НОМЕР_97 , з карткою з номером НОМЕР_98 ; ноутбук «LENOVO», сірого кольору; мобільний телефон «Iphone 15 Pro», темного кольору, IMEI 1: НОМЕР_99 , IMEI 2: НОМЕР_100 , з карткою з номером НОМЕР_101 ; ноутбук «LENOVO», чорного кольору, модель Y16, S/N PF4NDNZE, з зарядним пристроєм, які передані на відповідальне зберігання під розписку ОСОБА_12 - залишити останній як власнику (законному володільцю);
грошові кошти у сумі 1000 ЄВРО, купюрами по 100 ЄВРО (№ 868994, 869048, 869066, 868985, 869003, 869057, 488236, 489883, 489892, 868976), 4200 доларів США, купюрами по 100 доларів, у кількості 42 штуки (PK34823009E, QE47714420A, QE24430389A, QE24430391A, LE27869932D, LE54473643D, MB51447461K, LL46084064B, LA92908206A, LL1021443, PB61111360M, LB73217525K, LF62350874G, QD45956994A, QE24430495A, QE24430384A, PE87527501D, LB80956596J, PF00018446P, PG38327029D, MF78945198E, PI89166318A, QE24430390A, MK07301794C, LF31590097C, PB43140752L, LB20288837, HE40336114D, PI95419910A, QE24430383A, MB96490040H, QE24430492A, QE24430382A, PJ61209947B, LG72559787C, MG05794858, PB32213072C, PF39911852J, QE24430493A, PL32323293J, QE24430494A, LH61756119B), 28470 гривень, купюрами по 1000 гривень, у кількості 12 штук (ЗС6720689, ЄТ9683575, ЗС8133496, ЗС8280243, АИ7831133, АЗ3597311, АА4291121, АВ5664164, АГ5799926, АИ8491601, АЛ4216980, ВУ2589503), 31 купюра по 500 гривень (ГК6064638, КВ1252979, ВИ1193365, ЕИ7457070, АБ9418846, АЛ3339286, ЄМ12550398, КВ1252978, ЗА1357778, ЕА1645812, ЕИ0189428, ЕБ8966623, КВ1252980, ЄГ6711270, АВ8635466, ГБ0688734, АП5467398, ЗБ7740117, ЕИ0895842, ВЖ6354606, УЖ5403866, ЄА4706461, КЗ0138548, КЗ0138547, КЗ0138546, КЗ0138545, АК5359277, ГК1575972, ЄД5010574, ГБ5463065, ЄВ2123101), 3 купюри по 200 гривень (ЄЖ2509683, ЕЖ0459789, ЄД1855232), 3 купюри по 100 грн (ЕВ8726284, ЄЄ7451339, ЄЕ4932802), 3 купюри по 20 гривень (ДН0872372, АН0395541, ЕЄ2904217), 1 купюра 10 гривень (ЮГ0029056), що були вилучені у ОСОБА_33 05 червня 2025 року під час обшуку, запаковані у цінний сейф-пакет прозорого кольору з паперовою пломбою з позначенням «KІV2139571» та передані згідно акту приймання-передачі майна на зберігання, що є додатком 1 до Договору відповідального зберігання № 090925 від 09 вересня 2025 року, складеного 26 січня 2026 року, до Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», відділення «Харківське № 44» - повернути власнику (законному володільцю);
сім-картку зовні схожу на «АСЕ&BASA», яку поміщено до спеціального поліетиленового пакету № КІV2139664, що була вилучена у ОСОБА_13 05 червня 2025 року під час обшуку - повернути власнику (законному володільцю);
планшетний пристрій «Xiaomi Redmi Pad Rro» модель 2405CRPFDG; мобільний пристрій «Xiaomi Redmi» модель М2101К6G, світлого кольору, IMEI: НОМЕР_103 ; мобільний пристрій «Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G», блакитного кольору, модель 22101316G; мобільний пристрій «Nokia» модель 101 CODE059HOL2 ІМЕІ 1: НОМЕР_104 , ІМЕІ 2: НОМЕР_105 , які передані на відповідальне зберігання під розписку ОСОБА_41 - залишити останньому як власнику (законному володільцю);
заводську коробку з-під мобільного телефону «XIAOMI» модель REDMI 5 BLUE, IMEI 1: НОМЕР_110 , IMEI 2: НОМЕР_111 , заводську коробку з-під мобільного телефону «SAMSUNG», модель А31, IMEІ 1: НОМЕР_112 , IMEІ 2: НОМЕР_113 , заводську коробка з-під мобільного телефону «Iphone», модель Iphone 13, IMEI 1: НОМЕР_114 , IMEІ 2: НОМЕР_115 , заводську коробка з-під мобільного телефону «ХІАОМІ» модель REDMI NOTE 12 Pro, з IMEI 1: НОМЕР_116 , IMEІ 2: НОМЕР_107 ; банківську картку № НОМЕР_117 «ПриватБанк», картка для виплат, дійсна до 11/24, VISA, код CVC355; банківську картку № НОМЕР_118 «Ощадбанк», 10/25, NATALIIAHRYHOROVA, 20/372, CVC185; банківську картку для виплат debit, № НОМЕР_119 , 06/25, НОМЕР_120 , Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк»; банківську картку «Таскомбанк lime card» № НОМЕР_121 , 07/25, НОМЕР_122 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_123 , 08/22, 087 СVС, що були вилучені у ОСОБА_3 05 червня 2025 року під час обшуку - повернути власнику (законному володільцю);
мобільний телефон «Iphone S», білого кольору, в чохлі; мобільний телефон «LG», золотого кольору; мобільний телефон «LG», сірого кольору; мобільний телефон «LENOVO», білого кольору; мобільний телефон «FLY», золотого кольору; мобільний телефон «PHILIPS», чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG», білого кольору; мобільний телефон «ХІАОМІ» модель REDMI NOTE 12 Pro, IMEI 1: НОМЕР_106 , IMEI 2: НОМЕР_107 ; мобільний телефон «LG», золотого кольору, модель «65»; мобільний телефон «Iphone XR», білого кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_108 , IMEI 2: НОМЕР_109 ; планшет «ASUS», чорного кольору; LTE картку lifecell, з номером НОМЕР_124 , з штрих кодом 89380062300702972760; флеш носій срібного кольору «Apacer» та wifi адаптер AC1300 driver free dual Bond USB адаптер, чорного кольору; ноутбук «SAMSUNG», модель RF510, чорного кольору; ноутбук «МАСВООК», срібного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG Galaxy A12» SM-A12F/DSN, з IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_126 , чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG», золотого кольору, модель SM-J120H/DS(SEK) які передані на відповідальне зберігання під розписку ОСОБА_3 - залишити останньому як власнику (законному володільцю);
грошові кошти в кількості 11 штук, кожна з купюр номіналом 100 доларів США (РЕ87122876D, PE87122874D, PK35766094I, PE87122875D QE15927935A - купюри нового зразку, КВ31223274J, HC16655148B, KF26508617B, HC51122681A, KB72349249Q, HD22103233В - купюри старого зразка, що були вилучені у ОСОБА_3 05 червня 2025 року під час обшуку, запаковані у цінний сейф-пакет прозорого кольору з паперовою пломбою з позначенням «WAR1247798» та передані згідно акту приймання-передачі майна на зберігання, що є додатком 1 до Договору відповідального зберігання № 090925 від 09 вересня 2025 року, складеного 26 січня 2026 року, до Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», відділення «Харківське № 44» - повернути власнику (законному володільцю).
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
Копію цього судового рішення не пізніше наступного дня після його ухвалення надіслати учасникам судового провадження, які не були присутні в судовому засіданні при його проголошенні.
Роз`яснити учасникам судового провадження, що вони мають право отримати в суді копію вироку.
На вирок може бути подана апеляційна скарга з підстав, передбачених статтею 394 Кримінального процесуального кодексу України, до Харківського апеляційного суду через Нововодолазький районний суд Харківської області протягом 30 днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, а у разі її подання - вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Суддя ОСОБА_1
Судове рішення № 134109034, Нововодолазький районний суд Харківської області було прийнято 16.02.2026. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові відомості.
Це рішення відноситься до справи № 631/95/26. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome