YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 133262855, 25.06.2025, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

25.06.2025

Номер справи

757/20511/25-к

Номер документу

133262855

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20511/25-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2025 року м. Київ

Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

представника власнка майна - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 42022000000000455 від 14.04.2022,

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад обставин клопотання

До слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення 23.04.2025 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Київ від 07.04.2025 (справа № 757/15965/25-к) усіх будівель та споруд, сховищ та іншого володіння, які розміщено за адресою: Житомирська обл., Малинський р., сщ/рада. Гранітненська, Комплекс будівель і споруд № 4, будинок б/н (земельна ділянка з кадастровим номером 1823455200:02:000:0007), власником (користувачем) яких є АТ Малинський каменедробильний завод» (04011905), а саме:

1. Автобус марки « Богдан», державний номерний знак НОМЕР_1 ;

2. Автомобіль марки «Isuzu», державний номерний знак НОМЕР_2 ;

3. Самоскид «Белаз», державний номерний знак НОМЕР_3 , vin НОМЕР_4 ;

4. Самоскид «Белаз», без державного номерного знаку, vin НОМЕР_5 ;

5. Самоскид «Белаз», без державного номерного знаку, vin НОМЕР_6 ;

6. Самоскид «CATERPILLAR», державний номерний знак НОМЕР_7 , vin НОМЕР_8 ;

7. Самоскид «Белаз», державний номерний знак НОМЕР_9 , vin НОМЕР_10 ;

8. Самоскид без державного номерного знаку, vin НОМЕР_11 ;

9. Самоскид «Белаз», державний номерний знак НОМЕР_12 , vin НОМЕР_13 ;

10. Самоскид «Белаз», без державного номерного знаку, vin НОМЕР_14 ;

11. Самоскид «Белаз», без державного номерного знаку, vin НОМЕР_15 ;

12. Самоскид «Белаз», без державного номерного знаку, vin НОМЕР_16 ;

13. Самоскид «Белаз», без державного номерного знаку, vin НОМЕР_17 ;

14. Самоскид «Белаз», державний номерний знак НОМЕР_18 , vin зафарбований.

15. Самоскид «Белаз», державний номерний знак НОМЕР_19 , vin затерто;

16. Автопідйомник (без ідентифікуючих ознак) з пошкодженнями, самоскид «КрАЗ», державний номерний знак НОМЕР_20 з пошкодженнями, 4 (чотири) самоскиди «Белаз» (без ідентифікуючих ознак) з пошкодженнями, бульдозер «CATERPILLAR» (без ідентифікуючих ознак) з пошкодженнями, трактор Т170 НОМЕР_53, з пошкодженнями, 2 (два) пошкоджених бурових станка, бульдозер Т, державний номерний знак НОМЕР_21 , пошкоджений, без ознак експлуатації

17. Ескаватор «VOLVO 360», vin затертий, двигун № НОМЕР_22 ;

18. Бульдозер «CATERPILLAR», державний номерний знак НОМЕР_23 ;

19. Навантажувач «VOLVO L 150F», pin: НОМЕР_24 ;

20. Екскаватор «VOLVО» ЕС36ОВLC», pin: НОМЕР_54;

21. Автомобіль «Газель», державний номерний знак НОМЕР_25 ;

22. Навантажувач «CATERPILLAR» - 950 G номерний знак НОМЕР_26 , pin: НОМЕР_27 ;

23. Поливний автомобіль «VOLVО», державний номерний знак НОМЕР_28 ;

24. Автокран на базі ЗІЛ 130, державний номерний знак НОМЕР_29 - з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також предметом клопотання є майно, вилучене в ході проведення 23.04.2025 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Київ від 07.04.2025 (справа № 757/15988/25-к) усіх будівель та споруд, сховищ та іншого володіння, що розміщені за адресою: Житомирська обл., Коростенський р., тг Малинська, Комплекс будівель і споруд №7 (колишня Гранітненська сщ/р) (земельна ділянка з кадастровим номером 1823455200:02:000:0028), власником (користувачем) яких є ТОВ «Малинська видобувна компанія» (45460347), а саме:

1. Вантажний автомобіль «КРАЗ» номерний знак НОМЕР_30 ;

2. Транспортний засіб - підйомник, номерний знак НОМЕР_31 ;

3. Транспортний засіб «SUNWARD», номерний знак НОМЕР_32 ;

4. Автомобіль «ЗИЛ», номерний знак НОМЕР_33 ;

5. Самоскид «БЕЛАЗ»-7547, vin НОМЕР_34 , номерний знак НОМЕР_35 ;

6. Самоскид «БЕЛАЗ»-7547, vin НОМЕР_36 , номерний знак НОМЕР_37 ;

7. Самоскид «БЕЛАЗ», номерний знак НОМЕР_38 ;

8. Автомобіль ГАЗ, номерний знак НОМЕР_39 ;

25. Навантажувач «CATERPILLAR» - 988 Н номерний знак НОМЕР_40 , vin: НОМЕР_41 ;

9. Вантажний автомобіль «КРАЗ» номерний знак НОМЕР_42 ;

10. Самоскид «БЕЛАЗ», номерний знак НОМЕР_43 з биркою D 37387300;

11. Самоскид «БЕЛАЗ», номерний знак НОМЕР_44 з биркою D 15907256;

12. Самоскид «БЕЛАЗ», номерний знак НОМЕР_45 з биркою D 37387310;

13. Гусеничний трактор Atlas Copco без ідентифікуючих ознак, з буровою установкою з биркою № D 1590722.

14. Колісний транспортний засіб із стріловою системою без ідентифікуючих ознак;

15. Трактор «Беларус» номерний знак НОМЕР_46 ;

16. Гусеничний трактор «ЧТЗ» номерний знак НОМЕР_47 ;

17. Гусеничний трактор «ЧТЗ» номерний знак НОМЕР_48 ;

18. Автомобіль «ГАЗ-53» номерний знак НОМЕР_49 ;

19. Гусеничний трактор «PENGP» - PD165 V-5, серійний номер - НОМЕР_55 - з метою забезпечення збереження речових доказів.

Позиція сторін кримінального провадження

Прокурор ОСОБА_3 судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 , заперечувала проти задоволення клопотання, обґрунтовуючи свою позицію тим, що санкції, застосовані до ОСОБА_6 , не поширюються на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Юнігран». У задоволенні клопотання просила відмовити.

Правове обґрунтування

Процесуальні правовідносини регулюються главою 17 «Арешт майна» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Обставини, встановлені слідчим суддею

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42022000000000455 від 14.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 254, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 364 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи групи компаній корпорації «ЮНІГРАН» та інші проросійсько налаштовані громадяни здійснюють фінансування дії з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що власник корпорації «ЮНІГРАН» ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_50 , має подвійне громадянство України та російської федерації (паспорт громадянина РФ серії НОМЕР_51 виданий 18.03.2014) створив на території України протиправний механізм по виведенню грошових коштів отриманих шляхом ухилення від сплати податків за кордон з подальшим їх використанням для фінансування країни агресора.

Так, група компаній корпорації «ЮНІГРАН», до якої входять: ТОВ «Будіндустрія - Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32658487), ПАТ «Малинський каменедробильний завод» (ЄДРПОУ 04011905), ПрАТ «Пинязевицький кар`єр» (ЄДРПОУ 01374553), ТОВ «ЮНІГРАН» (ЄДРПОУ 24584514), ТОВ «ДБК Модуль» (ЄДРПОУ 44467810), ТОВ «Альянс-Союз» (ЄДРПОУ 30440191), ТОВ «Бріззо» (ЄДРПОУ 41853802), АТ «Коростенський кар`єр» (ЄДРПОУ 00292422), МРГО «СМТ Барвінківське» (ЄДРПОУ 36105665), ТОВ «Юнігран Сервіс» (ЄДРПОУ 34082463) кінцевим беніфіціарним власником яких був ОСОБА_6 , спеціалізуються на видобутку корисних копалин (щебню) на родовищах Малинського, Коростенського та Пинязевицького гранітних кар`єрів Житомирської області та річкового піску.

Механізм протиправної діяльності полягає в ухиленні від сплати податків шляхом мінімізації рентних платежів під час видобутку граніту, що призводить до суттєвих втрат бюджету, а також неефективного та нераціонального використання надр.

Суть мінімізації рентної плати за користування надрами полягає у тому, що надровидобувними підприємствами ПАТ «Малинський каменедробильний завод», ПрАТ «Пинязевицький кар`єр» та АТ «Коростенський кар`єр» (підприємствами, що володіють спеціальними дозволами на користування надрами) здійснюється декларування фактичної вартості реалізації (розрахункової вартості) гірничої маси, яка у декілька разів менша від вартості товарної продукції (щебеню, каменю бутового та ін.) яка реалізується кінцевому користувачу від ТОВ «ЮНІГРАН», ТОВ «ДБК Модуль», ТОВ «Альянс-Союз», власником яких є ОСОБА_6 . Вказані компанії фактично використовуються як транзитери, так як переробка гірничої маси здійснюється безпосередньо на надровидобувних підприємствах. У свою чергу, зазначене суттєво (у кілька разів), зменшує базу оподаткування, яка залежить від ціни готової продукції, що за попередніми оцінками призводить до втрат бюджету на десятки мільйонів гривень.

Встановлено, що ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою корупційних зв`язків в органах державної влади, став тіньовим власником активів підсанкційної групи компаній «Юнігран», що належали росіянину ОСОБА_11 . Так, встановлено, що у червні 2022 року на майно та активи ОСОБА_6 було накладено арешт, після чого останній почав виходити зі складу власників основних компаній та передав їх довіреній особі ОСОБА_12 (громадянка Сполученого Королівства), зокрема зміна відбулась у кіпрській компанії SmartDixi Limited. У подальшому встановлено, що у травні 2023 року рішенням РНБО та відповідним указом президента накладено санкції на ОСОБА_6 . У свою чергу встановлено, що 20 жовтня 2023 року Печерським районним судом м. Києва знято арешт з активів групи компаній «Юнігран» та на початку 2024 року активи ТОВ «Юнігран» (24584514) та ТОВ «Юнігран-Сервіс» (34082463) продаються на користь двох новостворених компаній, ТОВ «Мартен Локс» (41869649) та ТОВ «Енкрос» (41866979), кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_52 , які в свою чергу одразу ж перепродають 100% отриманих активів в адресу нових, трьох товариств, ТОВ «Юні Люкс» (45381519), ТОВ «Юні Стоун Плент» (45234489) та ТОВ «Юні Сервіс» (45374680), кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_10

23.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Київ від 07.04.2025 (справа № 757/15965/25-к) проведено обшук усіх будівель та споруд, сховищ та іншого володіння, що розміщено за адресою: Житомирська обл., Малинський р., сщ/рада. Гранітненська, Комплекс будівель і споруд № 4, будинок б/н (земельна ділянка з кадастровим номером 1823455200:02:000:0007), власником (користувачем) яких є АТ Малинський каменедробильний завод» (04011905), в ході якого, з-поміж іншого, вилучено наступні об`єкти, а саме: