Ухвала суду № 132623748 від 12.12.2025 , Шевченківський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/43535/25

Провадження № 1-кс/761/27745/2025

УХВАЛА

про арешт майна

12 грудня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024142100000008 від 01.05.2024,

установив:

11.10.2025 засобами поштового зв`язку до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло (вхід. № 107335 від 14.10.2025) клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024142100000008 від 01.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання про арешт майна, прокурор ОСОБА_3 зазначив про таке.

Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024142100000008 від 01.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

За версією органу досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «ПСМЛ «ЕКСКУЛАБ» (код ЄДРПОУ 36544827) у період часу з 01.01.2020 року по теперішній час, а також службові особи ТОВ «МЦ «МЕТРИКА» (ЄРПОУ 44066825), ТОВ «ЕЛАБ» (ЄРПОУ 44066825) та ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» (ЄРПОУ 44066825) у період часу з 01.10.2024 по теперішній час, за попередньою змовою з бенефіціарними власниками підприємств та іншими невстановленими особами, в порушення вимог п.п.14.1.71 та п.п. 14.1.219 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, ухилились від сплати податку на прибуток шляхом невідображення отриманих готівкових коштів за надання медичних послуг, що фактично призвело до ненадходженню до державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» (код ЄДРПОУ 36544827), за попередньою змовою з бенефіціарними власниками підприємства та іншими невстановленими особами, у період часу з 01 січня 2020 року по теперішній час, набули, володіли, використали, розпорядилися коштами в особливо великих розмірах, у тому числі здійснили фінансової операції, щодо яких фактичні обставини свідчать про одержання їх злочинним шляхом.

Так, 10.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06.10.2025 у справі № 761/42045/25 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено таке майно:

1)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_6 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 570 грн.;

2)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_7 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1110 грн.;

3)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_8 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 680 грн.;

4)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_9 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2770 грн.;

5)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_10 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1570 грн.;

6)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_11 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1195 грн.;

7)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_12 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1950 грн.;

8)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_13 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 540 грн.;

9)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_14 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 300 грн.;

10)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_15 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1540 грн.;

11)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_16 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1630 грн.;

12)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_17 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1720 грн.;

13)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_18 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1120 грн.;

14)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_19 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 560 грн.;

15)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_20 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 990 грн.;

16)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_21 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1570 грн.;

17)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_22 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 650 грн.;

18)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_23 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1040 грн.;

19)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_24 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 480 грн.;

20)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_25 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 320 грн.;

21)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_26 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2470 грн.;

22)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_27 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 3600 грн.;

23)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_28 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 390 грн.;

24)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_29 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1100 грн.;

25)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_30 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 500 грн.;

26)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_31 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2600 грн.;

27)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_32 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2440 грн.;

28)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_30 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 700 грн.;

29)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_33 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 200 грн.;

30)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_34 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 550 грн.;

31)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_35 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 5460 грн.;

32)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_36 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 900 грн.;

33)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_37 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1450 грн.;

34)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_38 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 960 грн.;

35)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_39 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 170 грн.;

36)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_40 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2030 грн.;

37)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_41 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 720 грн.;

38)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_42 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 600 грн.;

39)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_43 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1390 грн.;

40)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_43 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 520 грн.;

41)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_44 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 640 грн.;

42)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_45 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 470 грн.;

43)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_46 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 700 грн.;

44)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_47 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1200 грн.;

45)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_48 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 300 грн.;

46)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_49 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1470 грн.;

47)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_50 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1700 грн.;

48)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_51 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2470 грн.;

49)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_52 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 650 грн.;

50)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_53 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 370 грн.;

51)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_54 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 5190 грн.;

52)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_55 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1160 грн.;

53)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_55 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1200 грн.;

54)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_56 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 390 грн.;

55)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_57 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1040 грн.;

56)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_58 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 500 грн.;

57)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_59 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 470 грн.;

58)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_60 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 300 грн.;

59)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_61 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 200 грн.;

60)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_62 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 170 грн.;

61)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_63 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 500 грн.;

62)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_64 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1910 грн.;

63)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_65 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 720 грн.;

64)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_66 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1020 грн.;

65)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_67 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2660 грн.;

66)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_68 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 790 грн.;

67)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_69 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 560 грн.;

68)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_70 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 3520 грн.;

69)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_71 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 900 грн.;

70)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_72 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1250 грн.;

71)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_73 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2770 грн.;

72)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_74 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 650 грн.;

73)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_75 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 300 грн.;

74)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_76 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 520 грн.;

75)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_67 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2660 грн.;

76)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_77 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 220 грн.;

77)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_78 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 770 грн.;

78)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_79 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 650 грн.;

79)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_80 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 320 грн.;

80)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_81 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2270 грн.;

81)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_82 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1420 грн.;

82)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_83 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 3100 грн.;

83)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_84 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2170 грн.;

84)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_85 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 690 грн.;

85)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_86 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2520 грн.;

86)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_87 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 300 грн.;

87)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_88 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 5550 грн.;

88)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_89 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 250 грн.;

89)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_90 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1320 грн.;

90)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_91 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1170 грн.;

91)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_92 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2980 грн.;

92)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_93 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1280 грн.;

93)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_94 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 710 грн.;

94)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_95 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2580 грн.;

95)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_96 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1100 грн.;

96)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_97 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2700 грн.;

97)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_98 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 820 грн.;

98)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_99 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2000 грн.;

99)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_100 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 300 грн.;

100)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_101 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 370 грн.;

101)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_102 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1830 грн.;

102)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_103 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 3640 грн.;

103)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_104 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 3480 грн.;

104)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_104 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 360 грн.;

105)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_105 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 340 грн.;

106)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_106 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 800 грн.;

107)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_107 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 3140 грн.;

108)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_108 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1370 грн.;

109)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_109 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1720 грн.;

110)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_110 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1630 грн.;

111)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_111 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 170 грн.;

112)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_112 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1000 грн.;

113)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_113 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 640 грн.;

114)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_114 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1040 грн.;

115)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_115 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 800 грн.;

116)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_116 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1990 грн.;

117)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_117 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 8760 грн.;

118)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_118 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 300 грн.;

119)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_119 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 610 грн.;

120)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_120 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 3320 грн.;

121)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_121 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 3020 грн.;

122)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_122 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1020 грн.;

123)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_123 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 370 грн.;

124)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_124 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 240 грн.;

125)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_125 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1110 грн.;

126)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_126 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 340 грн.;

127)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_127 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 570 грн.;

128)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_128 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 910 грн.;

129)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_129 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 3470 грн.;

130)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_130 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 470 грн.;

131)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_131 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1340 грн.;

132)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_132 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 350 грн.;

133)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_133 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1070 грн.;

134)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_134 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 970 грн.;

135)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_133 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 5080 грн.;

136)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_135 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2810 грн.;

137)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_136 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1700 грн.;

138)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_137 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2900 грн.;

139)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_138 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 230 грн.;

140)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_139 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2000 грн.;

141)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_140 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 600 грн.;

142)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_141 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 650 грн.;

143)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_142 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2160 грн.;

144)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_143 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 4110 грн.;

145)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_144 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2720 грн.;

146)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_145 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 300 грн.;

147)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_146 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 160 грн.;

148)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_147 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 155 грн.;

149)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_148 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 890 грн.;

150)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_149 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2630 грн.;

151)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_150 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1440 грн.;

152)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_151 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2760 грн.;

153)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_151 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1810 грн.;

154)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_152 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 320 грн.;

155)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_153 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 420 грн.;

156)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_154 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 490 грн.;

157)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_155 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 900 грн.;

158)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_156 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 370 грн.;

159)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_157 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 220 грн.;

160)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_158 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 330 грн.;

161)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_159 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1390 грн.;

162)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_160 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1570 грн.;

163)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_161 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 4280 грн.;

164)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_162 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 700 грн.;

165)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_163 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 600 грн.;

166)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_164 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2680 грн.;

167)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_165 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 3070 грн.;

168)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_166 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 920 грн.;

169)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_167 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 370 грн.;

170)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_168 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 300 грн.;

171)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_169 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 3060 грн.;

172)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_170 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 670 грн.;

173)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_171 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2430 грн.;

174)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_172 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2720 грн.;

175)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_173 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 240 грн.;

176)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_174 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 300 грн.;

177)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_175 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1120 грн.;

178)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_176 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 820 грн.;

179)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_177 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2820 грн.;

180)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_178 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2080 грн.;

181)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_178 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2300 грн.;

182)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_179 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 620 грн.;

183)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_180 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 790 грн.;

184)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_181 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 690 грн.;

185)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_182 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 300 грн.;

186)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_183 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 3290 грн.;

187)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_184 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 1320 грн.;

188)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_185 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2080 грн.;

189)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_186 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 42500 грн.;

190)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_187 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 490 грн.;

191)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_188 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 250 грн.;

192)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_189 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 2280 грн.;

193)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_190 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 200 грн.;

194)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_191 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 520 грн.;

195)паперовий конверт з надписом « ОСОБА_192 » в середині якого містяться грошові кошти в сумі 370 грн.;

196)мобільний телефон марки «Самсунг», моделі «А56», серійний номер: НОМЕР_1 ;

197)мобільний телефон марки «Айфон», моделі «13 Про Мах», серійний номер: НОМЕР_2 ;

198)ноутбук марки «НР», серійний номер: CND1161JLI;

199)два блокноти з чорновими записами.

Постановою детектива від 10.10.2025 вилучене майно відповідно до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На думку прокурора, вилучені за результатом проведеного обшуку вище зазначені речі та грошові кошти фактично зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Крім того, прокурор у клопотанні зазначив, що невжиття заходів по арешту коштів в сумі 306 320 гривень призведе до остаточного заволодіння державним майном особами, причетними до злочинної діяльності, втрати речових доказів та унеможливить відшкодувати спричинені державі збитків і застосувати спеціальну конфіскацію.

У зв`язку викладеним, для забезпечення збереження речових доказів, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно, що передбачено п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 України.

Відповідно до протоколу передачі справи раніше визначеному слідчому судді від 14.10.2025, слідчим суддею визначено ОСОБА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна, оскільки відсутні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені технічні засоби містять інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Крім того, відповідно до ст. 98 КПК України вилучені технічні засоби не є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Інші адвокати у судове засідання не з`явились, повідомлялись про дату, час та місце розгляду справи.

Заслухавши думку учасників справи, дослідивши клопотання та додані на його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити про таке.

Так, детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024142100000008 від 01.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється, зокрема прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06.10.2025 у справі № 761/42045/25 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №445770074 від 30.09.2025, відсутні відомості права власності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, предметів та речей щодо діяльності ТОВ «МЦ «МЕТРИКА» (ЄДРПОУ 44066825), ТОВ «ЕЛАБ» (ЄДРПОУ 45854569) та ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» (код ЄДРПОУ 36544827), а саме: мобільні термінали зв`язку, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, та носії інформації), програмні комплекси DASHBOARD, «BILLING», 1-С інформаційна система Новий-Забір, з можливістю зробити електронну копію/образ інформації, якщо на них містяться дані щодо бухгалтерського обліку ТОВ «МЦ «МЕТРИКА» (ЄДРПОУ 44066825), ТОВ «ЕЛАБ» (ЄДРПОУ 45854569) та ПП «ПСМЛ «ЕСКУЛАБ» (код ЄДРПОУ 36544827).

Відповідно до протоколу обшуку від 10.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06.10.2025 у справі № 761/42045/25, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено майно на яке прокурор просить накласти арешт.

Звернення 11.10.2025 прокурора з клопотанням про арешт на зазначене тимчасово вилучене майно зумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки вилучене майно, на думку прокурора, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_193 від 11.10.2025 майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, визнано речовими доказами.

Зазначена постанова детектива обґрунтована тим, що вилучене майно може містити відомості, які мають значення для кримінального провадження, а також необхідні для проведення комп`ютерно-технічної експертизи з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, ідентифікації осіб, причетних до його вчинення, а також встановлення повного кола осіб, причетних до зазначеної незаконної діяльності та обсягу вини кожної з них, а також для здійснення допитів, слідчих експериментів тощо.

Крім того, постановами детектива від 16.10.2025 призначено комп`ютерно-технічну експертизу відносно вилучених технічних пристроїв під час обшуку телефону.

Відповідно до супровідних листів детектива від 20.10.2025 вилучені технічні пристрої направлено до експертної установи на проведення відповідного дослідження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в цьому випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. Крім того, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що ці докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в цьому кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Викладена у клопотанні фабула кримінального провадження у сукупності з дослідженими матеріалами, доданими до клопотання, свідчить, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним існування достатніх підстав вважати, що не накладення арешту на вилучене майно, зазначене прокурором у клопотанні, може призвести до його можливого відчуження на користь третіх осіб, знищення або настання інших наслідків, у зв`язку з чим не буде досягнута дієвість цього кримінального провадження.

Посилання адвоката на те, що вилучене майно не має жодного відношення до обставин кримінального провадження, слідчий суддя на даній стадії досудового розслідування оцінює критично, оскільки ці обставини можуть бути підтверджені лише шляхом проведення перевірки під час досудового розслідування у кримінальному провадженні для спростування або підтвердження зазначених адвокатом доводів.

Досудове розслідування на цей час ще триває і ці обставини також підлягають перевірці при його проведенні, тому в такому випадку, вбачається за можливе застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

З огляду на положення КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слід зауважити і на тому, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а органом досудового розслідування здійснюється збирання доказів та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, у тому числі усіх причетних до зазначеного кримінального правопорушення осіб.

Слід зазначити, що відсутність вилученого майна у переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06.10.2025, не є перешкодою для тимчасового вилучення такого майна та зверненням надалі з клопотанням про арешт такого майна з урахуванням дотримання прокурором вимог ч. 5 ст. 171 КПК України.

Виходячи з сукупності наведених обставин у цьому кримінальному провадженні, у тому числі необхідності здійснення експертних досліджень технічних пристроїв, проведення оглядів вилученого майна, слідчий суддя вважає виправданим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження з метою перешкоджання можливості втрати та знищення можливої важливої інформації.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано це клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, стадію кримінального провадження, наявність підстав для проведення комп`ютерно-технічної експертизи, слідчий суддя, з метою запобігання можливості приховування, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами постановою детектива від 11.10.2025, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищезазначене майно.

Також слушними є доводи сторони обвинувачення про те, що вилучені паперові конверти з грошовими коштами можуть бути одержаними внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та/або є вони доходами від такого майна, а тому слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання прокурора на п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК та накладення арешту на ці кошти з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

На думку слідчого судді, накладення арешту на майно в цьому випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження. При цьому слідчий суддя враховує, серед іншого, суспільну небезпеку можливих кримінальних правопорушень, їх специфіку та тяжкість.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна для третіх осіб. Що стосується прав та законних інтересів власників майна, то слідчий суддя вважає, що такі обмеження не є занадто обтяжливими для них. При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024142100000008 від 01.05.2024 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 10.10.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06.10.2025, а саме на: