Ухвала суду № 132534496, 11.12.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61840/25-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62025000000000954 від 23.09.2025, -

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна, із забороною відчуження, розпорядження та користування, на цінні папери - облігації LPN-26 (ISIN НОМЕР_1 , з датою погашення 07.11.2022), LPN-29 (ISIN НОМЕР_2 з датою погашення 15.04.2023), LPN-31 (ISIN НОМЕР_3 , з датою погашення 15.10.2024) емітента E.M.I.S. Finance B.V. (Avenue Ceramique 221, НОМЕР_4 , Maastricht Netherlands), що належать на праві власності ICU Trading LTD (реєстраційний номер: 1912656, адреса реєстрації та місцезнаходження: Trident Chambers, P.O. Box 146 c/o Trident Trust Company (B.V.I.) Limited Road Town, Tortola, VG1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що вказані цінні папери відповідно до постанови прокурора від 05.12.2025 є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому, з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту.

Крім того, прокурор зазначає, що арешт вказаних цінних паперів необхідний з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Разом із цим, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт зазначеного майна, прокурор вказав про існування обставин, передбачених ч. 2 ст. 172 КПК України.

Зокрема, обставинами, передбаченими ч. 2 ст. 172 КПК України, прокурор визначив необхідність розгляду ініційованого ним клопотання без повідомлення власників майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, тобто запобігання спроби його відчуження.

До початку судового засідання прокурор ОСОБА_3 подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя з метою запобігання спробі відчуження вказаного у клопотанні майна, зважаючи на доводи прокурора, а також враховуючи те, що це майно не було тимчасово вилученим, визнав доцільним здійснювати його розгляд без виклику власників майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62025000000000954 від 23.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, чч. 1, 2 ст. 111 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження проводиться групою прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Досудове розслідування проводиться відносно правління Національного банку України, яке під керівництвом ОСОБА_4 протягом 2014-2018 років, за попередньою змовою з службовими особами групи компаній Інвестиційний капітал Україна (Investment Capital Ukraine або ICU), використано службове становище всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе шляхом створення умов та забезпечення системного функціонування масштабних схем розкрадання бюджетних коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, під час досудового розслідування досліджуються можливі злочинні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інших невстановлених на теперішній час громадян України, які, з метою власного збагачення, умисно вчиняють діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, тобто державної зради, у тому числі, вчиненої в умовах воєнного стану.

Так, ОСОБА_4 до 2014 року здійснювала контроль шляхом часткового володіння корпоративними правами над рядом фінансових компаній під назвою Інвестиційний капітал Україна (ICU), та при призначенні на посаду Голови Національного банку України продала належну їй частку у холдінговій компанії-нерезиденті афілійованим особам - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , проте продовжила здійснювати фактичний контроль над діяльністю вказаних компаній.

Встановлено, що до групи компаній під загальною назвою Інвестиційний капітал Україна входять, як українські компанії - ТОВ «Інвестиційний капітал Україна», яка має ліцензії на провадження дилерської діяльності (АЕ 263019 від 11.04.2013), брокерської діяльності (АЕ 263018 від 11.04.2013), депозитарної діяльності (АЕ 286555 від 08.11.2013), ТОВ «КУА-АПФ «Апінвест» - управляє активами пайового інвестиційного фонду «Тройка Діалог Україна Збалансований», ТОВ «КУА «Інвестиційний капітал Україна» (код ЄДРПОУ 34486135) - управляє активами 25 інвестиційних фондів, АТ «Банк «Авангард» має банківську ліцензію № 26 від 05.07.2013, ТОВ «АйСіЮ Трейд» (код ЄДРПОУ 44627991) та інші, а також компанії-нерезиденти Filtesa Holdings LTD (реєстраційний номер - 1923417, Вiргiнськi Британські острови), ICU Holdings Limited (реєстраційний номер - 1612865, Вiргiнськi Британські острови), Westal Holdings Ltd (реєстраційний номер - HE244019, Республіка Кіпр), Naremius Holdings Ltd (реєстраційний номер - 1923455, Вiргiнськi Британські острови), Xomeric Holdings Ltd (реєстраційний номер - ЗЕ 251850, Республіка Кіпр), ICU Investment Management Ltd (реєстраційний номер - 1673273, Вiргiнськi Британські острови), CIS Opportunities Fund SPC Ltd (реєстраційний номер - 1543952, Вiргiнськi Британські острови) та інші.

Група компаній Інвестиційний капітал Україна має стійкий фінансовий зв`язок із фінансовими компаніями країни агресора рф, починаючи із свого заснування та продовжує його, незважаючи на повномасштабну збройну агресію відносно України і впроваджених національних та міжнародних санкцій.

Так, станом на 2014 рік власником 22,74% компанії ICU Holdings Limited була компанія нерезидент Cordova Management Ltd, власником якої є ОСОБА_9 дружина заступника голови Зовнішторгбанку росії (ВТБ) ОСОБА_10 , а компанія Quillas Equities, яка також належна останьому, надавала багатомільйонні позики Keranto Holdings Ltd, яка, в свою чергу, знаходиться під контролем ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Крім того, в кінці лютого 2018 року компанія Xomeric Holdings Ltd, яка знаходиться під контролем ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , стала власником 35,02% компанії Burger King Russia (Cyprus) Ltd, продавцем пакету виступила структура ВТБ. Засновником Xomeric Holdings Ltd виступає зареєстрована на Британських Віргінських островах CIS Opportunities Fund SPC Ltd. Ліцензію на управління фондами в інтересах CIS Opportunities Fund SPC Ltd має зареєстрована на тих же островах ICU Investment Management Ltd. Компанії Burger King Russia (Cyprus) Ltd є власником мережі закладів харчування у країні агресорі - рф, і сплачує податкові платежі, з яких фінансується збройна агресія відносно України.

Також, після початку повномасштабної збройної агресії відносно України, представники групи компаній ІСU, діючи в інтересах країни агресора рф заблокували процес реструктуризації облігацій емітента EMIS Finance B.V. у випусках Series 26 Notes із ISIN XS1907535576 на суму 42,628,000 доларів США та series 31 Notes із ISIN XS2228241175 на суму 49,023,000 доларів США, з метою завдання майнової шкоди громадянам України власникам облігацій через введення технічного дефолту облігацій LPN series № 26 та № 31 для неповернення їх виплати на суму більше 91 млн доларів США.

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 05.12.2025 цінні папери - облігації LPN-26 (ISIN НОМЕР_1 , з датою погашення 07.11.2022), LPN-29 (ISIN НОМЕР_2 з датою погашення 15.04.2023), LPN-31 (ISIN НОМЕР_3 , з датою погашення 15.10.2024) емітента E.M.I.S. Finance B.V. (Avenue Ceramique 221, НОМЕР_4 , Maastricht Netherlands), що належать на праві власності ICU Trading LTD (реєстраційний номер: 1912656, адреса реєстрації та місцезнаходження: Trident Chambers, P.O. Box 146 c/o Trident Trust Company (B.V.I.) Limited Road Town, Tortola, VG1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS). - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На даний час прокурор вказує, що задля досягнення дієвості кримінального провадження з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт зазначеного у клопотанні майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 05.12.2025 цінні папери - облігації LPN-26 (ISIN НОМЕР_1 , з датою погашення 07.11.2022), LPN-29 (ISIN НОМЕР_2 з датою погашення 15.04.2023), LPN-31 (ISIN НОМЕР_3 , з датою погашення 15.10.2024) емітента E.M.I.S. Finance B.V. (Avenue Ceramique 221, НОМЕР_4 , Maastricht Netherlands), що належать на праві власності ICU Trading LTD (реєстраційний номер: 1912656, адреса реєстрації та місцезнаходження: Trident Chambers, P.O. Box 146 c/o Trident Trust Company (B.V.I.) Limited Road Town, Tortola, VG1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS). - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Як убачається, в контексті наведеної прокурором мети арешту майна, як забезпечення збереження речових доказів, визначеної ч. 3 ст. 170 КПК України, слідчому судді представлено достатні дані, які вказують на можливість використання зазначених цінних паперів в якості речових доказів у кримінальному провадженні та їх відповідність критеріям, визначеним ст. 98 цього Кодексу.

Разом із цим, згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених п.п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна. У разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у ч. 1 цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

Так, в контексті наведеної прокурором мети арешту майна, як забезпечення можливої спеціальної конфіскації, визначеної ч. 4 ст. 170 КПК України, слідчому судді представлено достатні дані, на підставі який можливо на даний час прийти до висновку, що вказане майно, яке належить третій особі підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Ураховуючи наведені мотиви і положення закону, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364, чч. 1, 2 ст. 111 КК України, і що вказані цінні папери були об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки використовувались у протиправній діяльності, що є передумовою для висновку про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Крім того, зазначені цінні папери, необхідні для забезпечення їх збереження як речових доказів, запобігання можливості приховування, знищення доказу злочинної діяльності, а також мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, а тому наявні підстави, передбачені ч. 11 ст. 170 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання у частині заборони ICU Trading LTD здійснювати право голосу та брати участь у будь-яких корпоративних подіях по облігаціях LPN, належних ICU Trading LTD, включно з реструктуризацією, зміною умов або строків погашення, достроковим погашенням, зміною трасті (trustee) чи платіжного агента (paying agent), а також іншими аналогічними діями, у тому числі інструктуванням трасті чи платіжного агента, якщо такі дії спрямовані на ініціювання або реалізацію зазначених корпоративних подій, оскільки зазначене виходить за межі статті, що регламентує накладення арешту, та не може бути розглянутим у межах поданого клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування, на цінні папери - облігації LPN-26 (ISIN НОМЕР_1 , з датою погашення 07.11.2022), LPN-29 (ISIN НОМЕР_2 з датою погашення 15.04.2023), LPN-31 (ISIN НОМЕР_3 , з датою погашення 15.10.2024) емітента E.M.I.S. Finance B.V. (Avenue Ceramique 221, НОМЕР_4 , Maastricht Netherlands), що належать на праві власності ICU Trading LTD (реєстраційний номер: 1912656, адреса реєстрації та місцезнаходження: Trident Chambers, P.O. Box 146 c/o Trident Trust Company (B.V.I.) Limited Road Town, Tortola, VG1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS), а також здійснювати будь-які дії, що можуть змінити вартість або обсяг майнових прав LPN-26 (ISIN НОМЕР_1 , дата погашення 07.11.2022), LPN-29 (ISIN НОМЕР_2 , дата погашення 15.04.2023) та LPN-31 (ISIN НОМЕР_3 , дата погашення 15.10.2024).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11