Ухвала суду № 132387016, 24.10.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39666/25

Провадження № 1-кп/761/4042/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва, кримінальне провадження № 22016000000000238 від 21 червня 2016 року, щодо:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Єреван, громадянина Республіки Вірменія, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

У С Т А Н О В И В:

18.09.2025 у провадження до судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшов обвинувальний акт з реєстром матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22016000000000238 від 21.06.2016, за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до висунутого обвинувачення, у період з грудня 2008 року по березень 2010 року невстановленими службовими особами Державного комітету України з державного матеріального резерву (далі - Держкомрезерв), переслідуючи корисливі мотиви, прийнято рішення про створення стійкого об`єднання осіб для вчинення ряду кримінальних правопорушень з метою виведення коштів в особливо великих розмірах із державного сектору економіки, які потребували ретельної довготривалої підготовки та реалізації.

У зазначений період невстановленою службовою особою Держкомрезерву, будучи організатором, для реалізації злочинного задуму залучено громадянина Республіки Вірменії ОСОБА_3 та громадян України ОСОБИ № 1, ОСОБИ № 2, ОСОБИ № 3, ОСОБИ № 4 і ОСОБИ № 5 до активної участі у вчинюваних організованою групою злочинах. Так, в межах плану злочинної діяльності на виконавців (співвиконавців) покладались наступні функції:

- ОСОБА_3 мав організовувати і забезпечувати підготовку, підписання та видачу підконтрольними йому підприємствами завідомо підроблених документів щодо нібито виробництва та зберігання ними у необхідній кількості та якості товарно-матеріальних цінностей для державного резерву;

- ОСОБА № 1 мав організовувати та контролювати підготовку, підписання і подачу до державних органів документів підконтрольних організованій групі фірм для укладання контрактів щодо закладення до державного резерву відповідних товарно- матеріальних цінностей, а також документів щодо приховування їх фактичної відсутності;

- ОСОБА № 2 мав організувати та контролювати діяльність підприємств, які використовувались для участі в аукціонах з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, незаконного отримання державних коштів з подальшою їх легалізацією (відмиванням) шляхом проведення різних фінансових операцій, а також складання та використання підроблених документів необхідних для придбання і закладки матеріальних цінностей до державного резерву;

- ОСОБА № 3 мав здійснювати складання і використання документів необхідних для придбання та закладки матеріальних цінностей до державного резерву;

- ОСОБА № 4 мала самовільно присвоїти звання директора ТОВ «Бабусині рецепти» для складання та використання завідомо підроблених офіційних документів ТОВ «Бабусині рецепти» та ТОВ «Фірма Рондо ЛТД»;

- ОСОБА № 5 мала забезпечувати документарне оформлення контролю якості матеріальних цінностей , що нібито закладались до державного резерву, та надавати офіційним документам Держкомрезерву юридичного значення.

Крім того, члени організованої групи у разі необхідності, при реалізації розробленого організатором злочинного плану, повинні були залучати інших осіб, що були не обізнані зі злочинним характером їх дій.

Так, невстановленою службовою особою Держкомрезерву детально доведено учасникам організованої групи про стадії плану заволодіння коштами державного резерву, які будуть виділятися або отримуватись від реалізації матеріальних цінностей, їх закупівлі до державного резерву на Аграрній біржі та здійснення фіктивної закладки до державного резерву продовольчих продуктів з послідуючим приховуванням їх відсутності шляхом документарного оформлення їх зберігання на підконтрольних членам організованої групи підприємствах.

Також, невстановленою службовою особою Держкомрезерву (організатор) повідомлено ОСОБА_3 , ОСОБІ № 1 і ОСОБІ № 2, що державні кошти, які мають незаконно отримуватись від реалізації та закладення матеріальних цінностей державного резерву повинні перераховуватись як оплата за векселі та накопичуватись на рахунку Київської філії ХАК «Зембанк» (м. Вишневе Київської області).

При виконанні всіх умов плану та досягненні злочинної мети організованою групою осіб планувалось і надалі продовжувати свою злочинну діяльність, пов?язану з незаконним заволодінням коштами державного резерву.

З липня 2009 року створена організована група, під керівництвом невстановленої службової особи Держкомрезерву, ввела в дію розроблений злочинний план заволодінням чужим майном - грошовими коштами Держкомрезерву в особливо великих розмірах, що були виділені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про особливості закупівлі продовольчої продукції та світлих нафтопродуктів до державного матеріального резерву» від 01.07.09 № 667.

Для цього невстановленою службовою особою Держкомрезерву та іншими членами організованої групи, ОСОБА_3 , ОСОБОЮ № 1 і ОСОБОЮ № 2, було прийнято рішення про використання підконтрольних юридичних осіб - ТОВ «Бабусині рецепти», ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» - для фіктивної закладки до Держкомрезерву продовольчих товарів, а також ДП «Чортківм?ясопром», ТОВ «Чортківський м?ясокомбінат», ТОВ «Бучацький консервний завод», ЗАТ «Житомирський м?ясокомбінат » та ВАТ «Монастириський молочний завод» - для приховання відсутності вказаних товарно-матеріальних цінностей шляхом документарного оформлення їх зберігання.

У період з липня по вересень 2009 року ОСОБА № 2, виконуючи відведену йому злочинну роль у складі організованої групи, з метою контролю за отриманням державних коштів та подальшим їх використанням, орендував офіси за адресою : м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 18, оф. 12, а потім з вересня 2009 року по квітень 2010 рік - за адресою: м. Київ, вул. П. Лумумби, буд. 7, оф. 43- а, в яких встановив комп?ютери з електронною платіжною системою «Клієнт-Банк» для керування банківськими рахунками ТОВ «Бабусині рецепти», ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» та інших підконтрольних суб?єктів господарської діяльності.

13.07.09 заступником директора Департаменту зберігання державного резерву Держкомрезерву ОСОБА_6 , виконуючи вимоги постанови КМУ № 667, підготовлено у приміщенні адміністративної будівлі Держкомрезерву (м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 28) і подано до Управління ціноутворення та правового забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Держкомрезерву заявки № 0.65/343, № 0.65/344 і № 0.65/345 для проведення закупки на Аграрній біржі матеріальних цінностей для державного резерву.

Відповідно до вказаних заявок до закупівлі на Аграрній біржі планувались 2400 000 фіз. банок консервів «М?ясо тушковане. Яловичина», 2 750 тоня масла вершкового та 5 150 тонн м?яса яловичина 1 категорії в напівтушах, а умовами закладки на збереження визначено - DDP (комбінати системи державного резерву).

14.07.09 невстановленою службовою особою Держкомрезерву, з метою виконання розробленого злочинного плану, через ОСОБА_7 , який був не обізнаний зі злочинними діями організованої групи, організовано складання та підписання керівництвом Держкомрезерву листа N? 3939/0/4-09 на адресу Державного підприємства «Укрресурси» (далі - ДП «Укрресурси») (м. Київ), яким умови поставки з DDP було змінено на EXW (склад постачальника). Також вказаним листом були збільшені обсяги закупки до державного резерву м?яса яловичини 1 категорії в напівтушах до 8 000 тонн та масла вершкового - до 4 330 тон.

У той же період, з метою заволодіння державними коштами, які виділялись відповідно до постанови КМУ № 667, ОСОБА_3 , будучи обізнаним від організатора про кількість, вид, обсяги та ціну масла селянського солодковершкового, а також консервів «М?ясо тушковане. Яловичина» і м?яса яловичини, які Держкомрезервом було заплановано до закупівлі на Аграрній біржі у липні-грудні 2009 року, виконуючи відведену йому роль, організував у м. Чортків, м. Бучач і м. Миргород, через директорів і засновників ТОВ «Бучацький консервний завод», ДП «Чортківм?ясопром», ТОВ «Чортківський м?ясокомбінат», ВАТ «Монастириський молочний завод», ТОВ «Бабусині рецепти» та інших невстановлених осіб від ТОВ «Фірма Рондо ЛТД», які були не обізнані зі злочинним умислом, складання та видачу завідомо підроблених офіційних документів, що мають юридичне значення, та використав, передавши у період з липня по грудень 2009 року у м. Києві, ОСОБІ № 1 та ОСОБА № 4 як в оригіналах, так і в копіях для вчинення їх підписання від імені директора ТОВ «Бабусині рецепти» ОСОБА_8 , не обізнаної зі злочинними намірами організованої групи, та подальшого використання спрямованого на заволодіння державними коштами.

До зазначених вище документів були внесені завідомо неправдиві дані щодо фактичної наявності, асортименту, кількості, якості та вартості начебто заявлених до Держкомрезерву товарно-матеріальних цінностей. При цьому, на підготовки вказаних вище завідомо підроблених документів на всіх перелічених вище підприємствах, якими фактично керував ОСОБА_3 , товарно-матеріальних цінностей у необхідних для закладення до державного резерву кількості та асортименті не було.

У вересні 2009 року ОСОБА № 5, виконуючи обов?язки начальника відділу технології зберігання зерна, контролю якості зерпопродуктів тa продовольчих товарів Українського науково-дослідного інституту «Ресурс» (далі - ДП «Ресурс»), за вказівкою ОСОБА_3 , в приміщенні власного службового кабінету № 214 УкрНДІ «Ресурс» (м. Київ, вул. Боженка, буд. 84) отримала від ОСОБА_3 та ОСОБИ № 1 бланки якісних посвідчень № 182 та № 183 ВАТ «Монастириський молочний завод» від 17.09.09, які у подальшому підробила шляхом внесення в них завідомо неправдивих відомостей щодо вироблення ВАТ «Монастирський молочний завод» у червні-вересні 2009 року 3330 тонн масла солодковершкового селянського ДСТУ 4399:2005 та подальшого підписання їх від імені службових осіб ВАТ «Монастириський молочний завод» ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Підроблені нею вищевказані якісні посвідчення ОСОБА № 5, з метою подальшого використання, передала іншим виконавцям (співвиконавцям) організованої групи - ОСОБІ № 1 та ОСОБІ № 4.

У липні, серпні, вересні та грудні 2009 року ОСОБА_3 та ОСОБА № 1, в межах відведеної їм організатором злочинної ролі, з метою досягнення спільної мети - заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, через ОСОБУ № 4, яка самовільно присвоїла собі звання службової особи - директора ТОВ «Бабусині рецепти» ОСОБА_8 , у приміщенні кімнати № 7 Аграрної біржі (м. Київ, вул. Копилівська, буд. 67, корп. 5), на підставі переданих ОСОБА_3 вказаних вище завідомо підроблених документів, організували від ТОВ «Бабусині рецепти» складання, підписання та видачу брокерами-продавцями ПП «ВАНК» (м. Київ), не обізнаними зі злочинними діями організованої групи, договорів - доручень на укладання біржових контрактів щодо реалізації 7 000 тонн м?яса яловичини 1 категорії у напівтушах, 6 194 288 фіз. банок консервів «М?ясо тушковане. Яловичина» та 3330 тонн масла солодковершкового селянського, загальною вартістю 458 921 480 грн.

21.07.09, 29.07.09, 06.08.09, 18.09.09 та 21.09.09 ОСОБА № 4, виконуючи вказівки ОСОБИ № 1, через брокера-продавця ПП «ВАНК», подала на Аграрній біржі спотові заявки для реалізації нібито зазначених вище товарів вартістю 458 921 480 грн., яких насправді у ТОВ « Бабусині рецепти » не було.

З метою виконання злочинного плану, невстановленою службовою особою Держкомрезерву організовано у ті ж самі дні, 21.07.2009, 29.07.2009, 06.08.2009, 18.09.2009 і 21.09.2009, подачу ДП «Укрресурси» спотових заявок на закупівлю аналогічного обсягу товарів вартістю 458 921 480,00 грн.

За результатами проведених торгів на Аграрній біржі брокером-покупцем в інтересах Держкомрезерву укладено з ТОВ «Бабусині рецепти» наступні контракти:

від 21.07.2009 №№ 1588АБ, 1589АБ, 1590АБ, 1591АБ та від 29.07.2009 № № 1837АБ, 2160АБ, 2161АБ на закупівлю 7 000 тон м`яса яловичини 1 категорії в напівтушах, загальною вартістю 203 000 000,00 грн.;

від 21.07.2009 №№ 1592АБ, 1593АБ та від 06.08.2009 №№ 1854АБ, 1855АБ, 1856АБ, 1857АБ на закупівлю 6 194 288 фізичних банок консервів «М`ясо тушковане. Яловичина», загальною вартістю 139 371 480,00 грн.;

від 18.09.2009 №№ 2154АБ, 2155АБ на закупівлю 3 330 тон масла солодковершкового селянського, загальною вартістю 116 550 000,00 грн.

Реалізовуючи протиправний задум щодо заволодіння державними коштами, приховування відсутності означених матеріальних цінностей, а також надання злочину вигляду цивільно-правових відносин, 28 липня і 25 вересня 2009 року невстановленою службовою особою Держкомрезерву в адміністративній будівлі зазначеної держустанови у м. Києві по вул. Пушкінській, 28, організував складання службовими особами Департаменту зберігання державного резерву Держкомрезерву, які були необізнані зі злочинним планом, договорів відповідального зберігання, що були підписані керівництвом Держкомрезерву. У чергу, виконуючи визначену організатором злочинну роль виконавця в організованій групі, ОСОБА № 1 надав вказівку ОСОБІ № 4 підписати від імені директора ТОВ «Бабусині рецепти» ОСОБА_8 вказані вище договори.

Відповідно до зазначених договорів відповідального зберігання, Держкомрезерв передав, а ТОВ «Бабусині рецепти» нібито прийняло на відповідальне зберігання вказані вище товарно-матеріальні цінності, які повинні були зберігатись в орендованих морозильних камерах та складах:

- ДП «Чортківм?ясопром» (Тернопільська область, м. Чортків, буд.Копичинецька, 124) м?ясо яловичини в кількості 7 000 тони;

- ТОВ «Бучацький консервний завод» (Тернопільська обл., м. Бучач, вул.Галицька, 157) консерви м?ясні в кількості 6 194 288 банок;

- ЗАТ «Житомирський м?ясокомбінат» (м. Житомир, вул. Баранова, 127) та ВАТ «Монастириський молочний завод» (Тернопільська область, м. Монастириська, вул. Я. Стецька, 11) масло солодковершкове селянське в кількості 3330 тонн.

З метою забезпечення надання офіційності приймальним актам (зберігальним зобов?язанням форми Р -16) ОСОБА № 5, на виконання вказівок ОСОБА_3 та ОСОБА № 1, діючи як співвиконавець, склала та видала завідомо неправдиві акти комісійного відбору проб (зразків) від 20.08.09 № 30 і від 17.09.09 № 33 без виїзду до Тернопільської області на ТОВ «Бучацький консервний завод» та ВАТ «Монастириський молочний завод».

У подальшому, ОСОБА № 1, ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, діючи на ділянках відведеної їм злочинної ролі, у приміщеннях м. Києва по вул. Боженка, буд. 84, вул. Тарасівська, буд. 18, офіс 12, вул. П. Лумумби, буд. 7, офіс 43- а та м.Вишневого по вул. Ватутіна, буд. 16, кв. 15, - склали, підписали та подали до Держкомрезерву офіційні документи (приймальні акти (зберігальні зобов?язання форми P-16), рахунки для оплати і податкові накладні) від імені ТОВ «Бабусині рецепти», до яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо наявності, кількості та якості закладених до державного резерву товарно-матеріальних цінностей.

На підставі підготовлених службових записок Держкомрезерву, приймальних актів форми P-16 та інших документів, які містили завідомо неправдиві відомості, невстановленою службовою особою Держкомрезерву, використовуючи своє службове становище, достовірно знаючи про відсутність закладених матеріальних цінностей, організовано перерахування через Державне казначейство України на рахунок ТОВ «Бабусині рецепти» № 260033016452 (ПАТ «Банк «Національні інвестиції», м. Київ) кошти у сумі 458921480 грн., а також документальне оформлення нібито надходження до державного резерву від ТОВ «Бабусині рецепти» 7 000 тонн м?яса яловичини 1 категорії в напівтушах, 6194288 банок консервів «М?ясо тушковане. Яловичина» та 3 330 тонн масла солодковершкового селянського, які повинні були знаходитись у місцях зберігання зазначених продавцем.

Заволодівши в такий спосіб державними коштами у сумі 458 921 480 грн., ОСОБА_3 , ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2, під керівництвом невстановленої службової особи Держкомрезерву - організатора, усвідомлюючи, що ці державні кошти отримано на поточний рахунок № 260033016452 ТОВ «Бабусині рецепти» у ПАТ «Банк «Національні інвестиції» незаконно та шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, з метою подальшого використання коштів в легальному обороті, відмивали їх шляхом вчинення фінансових безготівкових операцій через вказаний вище рахунок, а також шляхом укладання угод.

Так, легалізуючи здобуті злочинним шляхом державні кошти у сумі 458 921 480 грн., ОСОБА № 2, діючи в організовані групі з ОСОБА_3 , ОСОБА № 1 та іншими, надав вказівку ОСОБА_11 , яка була необізнана зі злочинним умислом організованої групи, перерахувати їх, використовуючи електронну платіжну систему «Клієнт-Банк» цього Товариства та відповідні електронні платіжні доручення:

- 29.07.09, 06.08.09, 10-12.08.09, 19-20.08.09 та 17.02.10 на рахунок НОМЕР_31 (ПАТ «Банк «Національні Інвестиції») ТОВ «Ербод » (м. Київ) 88 494 620 грн., як оплату за м?ясо яловичини морожене 1 категорії та м?ясо тушковане яловичини, згідно з рахунками від 27.07.09 № 79, від 06.08.09 № 87, від 10.08.09 № 97, від 11.08.09 № 101, від 12.08.09 № 110, від 19.08.09 № 124, від 20.08.09 № 128 та договору від 17.08.09 № E-17/08;

- 29.07.09 на рахунок № НОМЕР_12 (ПАТ «Банк «Національні Інвестиції») ТОВ «Промюрконсалт» (м. Київ) 600 000 грн., як оплату за консалтингові послуги, згідно з рахунком від 24.07.09 № 15;

- 29.07.09, 06.08.09, 10.08.09 та 02.09.09 на рахунок № НОМЕР_11 (ПАТ «Банк «Національні Інвестиції») ТОВ «Світопрог ЛТД» (м. Київ) 40 040 054, 20 грн., як оплату за м?ясо яловичини морожене 1 категорії, згідно з рахунками від 27.07.09 № 10, від 06.08.09 № 21, від 10.08.09 № 31 та від 18.08.09 № 51;

- 30.07.09 на рахунок № НОМЕР_9 (ВАТ «Фінексбанк») ТОВ «Союз-Трейд-Україна» (м. Київ) 40 000 грн., як оплату за консультаційні послути, згідно з рахунком від 29.07.09 № 182;

- 06.08.09 на рахунок № НОМЕР_1 (ПАТ «Сведбанк») ТОВ «Фетексім» (м. Київ) 22 800 грн., як оплату за жир яловичий;

- 07.08.09, 18.08.09, 02.09.09 та 09.10.09 на рахунок № НОМЕР_2 (ПАТ «Банк «Національні Інвестиції») ТОВ «Універсал Векс» (м. Київ) 10 781 966, 10 грн., як повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору від 05.08.09 № УВ-01/08, та оплату за жерстяну банку, згідно з рахунками від 18.08.09 № 127, від 01.09.09 № 151 та від 04.08.09 № УB-04/08-2009;

- 10-11.08.09, 17-18.09.09, 23.09.09, 29.09.09, 01.10.09, 05-07.10.09, 12.10.09, 15.10.09, 27.10.09, 30.10.09 та 23.03.10 на рахунок № НОМЕР_3 (ПАТ «УкрСиббанк») ТОВ «Бучацький консервний завод» 6 963 600 грн., як надання поворотної фінансової допомоги, згідно з договором від 10.08.09 № 10/08-09ф, передплату за консерви «М?ясо тушковане. Яловичина», згідно з договором від 17.09.09 № 17-09-09/01 та як оплату за послуги по переробці давальницької сировини, згідно з договором від 17.09.09 № 17/07-09;

- 11.08.09, 27.08.09, 11.09.09, 15.09.09, 17.09.09, 22-25.09.09, 28-29.09.09, 02.10.09, 07-08.10.09, 16.10.09, 21.10.09, 27.10.09, 30.10.09, 03.11.09, 05-06.11.09, 11.11.09, 16.11.09, 18.11.09 та 25.11.09 на рахунки № НОМЕР_4 (ТОД АТ «Райффайзен Банк Аваль») і № НОМЕР_10 (ТФ ВАТ КБ «Хрещатик») ДП «Чортківм`ясопром » 20 344 597 грн., як налання поворотної фінансової допомоги, згідно з договором від 11.08.09 № 11/08-09ф, попередню оплату за м?ясо, згідно з дисьриб?ютерською угодою від 02.02.09 № 2/02-09Д, як оплату за м?ясо, згідно з договором від 20.08.09 № 20/08-09 П, із яких 02-03.02.10, 05.02.10 та 11.02.10 ДП «Чортківм?ясопром» повернуло ТОВ «Бабусині рецепти» 9 000 000 грн., як повернення тимчасової фінансової допомоги, згідно з догорором від 11.08.09 № 11/08-09;

- 09.11.09, 11.11.09, 26.01.10, 11.02.10 на рахунок № НОМЕР_13 (Житомирська філія ВАТ «ВТБ Банк») ЗАТ «Житомирський м?ясокомбінат» 9 384 738, 06 грн, як попередню оплату за масло селянське, згідно з договором доручення від 26.10.09 № 135 та оплату за оренду приміщення, згідно з договором від 25.08.09 № 131, із яких 19.01.10, 21.01.10, 25-27.01.10 ЗАТ «Житомирський м?ясокомбінат» повернуло ТОВ «Бабусині рецепти» 9 060 000 грн., як повернення попередньої оплати згідно з договором доручення від 26.10.09 № 135;

- 11-12.08.09 на рахунок № НОМЕР_14 (ПАТ «Банк «Національні Інвестиції») ТОВ «Універсмаг Трейд» (м. Київ) 21 800 000 грн., як оплату за м?ясо яловичини морожене 1 категорії, згідно з рахунками від 11.08.09 № 105 та від 12.08.09 № 115;

- 18.08.09, 19.08.09, 25.08.09 та 27.08.09 на рахунок № НОМЕР_15 (Житомирська філія ВАТ «ВТБ Банк») ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» (м. Андрушівка, Житомирська обл.) 16 325 000 грн., як передплату за масло згідно з договором від 18.08.09 № 18-08-09/01;

- 19.08.09 та 13.10.09 на рахунок № НОМЕР_16 («сбербанк росії») ТОВ «Поліссяпродторг» (м. Житомир) 13 980 000 грн., як оплату за масло солодковершкове, згідно з договором від 19.08.09 № 19/08-01, із яких 16.11.09 ТОВ «Поліссяпродторг» повернуло ТОВ «Бабусині рецепти» 3 000 000 грн., відповідно до зазначеного договору;

- 20.08.09 на рахунок N? НОМЕР_17 (ПАТ « Банк «Національні Інвестиції») ТОВ «Дарінвест» (м. Київ) 7 152 600 грн., як оплату за цукор, згідно з рахунком від 20.08.09 № СФ-0000005, із яких 26.11.09, 15.12.09. 15.01.10. 18-20.01.10 ТОВ «Дарінвест» повернуло ТОВ «Бабусині рецепти» 7 107 000,32 грн., як оплату за масло солодковершкове, згідно з договором № 12-10-09/1 від 12.10.09, та як повернення коштів за цукор, згідно з договором № ДІ -25/08- Ц від 19.08.09;

- 31.08.09, 14-15.01.10 і 18-20.01.10 на рахунок № НОМЕР_18 (Хмельницька філія ВАТ «Кредобанк») ТОВ «ЛАН» (смт. Теофіполь, Хмельницька обл.) 12 600 000 грн., як оплату за цукор-пісок, згідно з договором від 31.08.09 № 31-08-09/1;

- 02.09.09, 09.09.09, 18.09.09, 22.09.09, 21.10.09, 03.11.09 і 17.02.10 на рахунок № НОМЕР_19 (ПАТ «Банк «Національні Інвестиції») ТОВ «Перформенс Груп» (м. Київ) 64 009 891,4 грн., як оплату за м?ясо , згідно з рахунками від 03.08.09 № 5, від 08.09.09 № 42 і договором від 03.08.09 № 23;

- 10.09.09, 14.09.09 і 16.09.09 на рахунок № НОМЕР_20 ПАТ «Сведбанк») ТОВ «Торговий дім «Берегиня» (м. Київ) 1 160 000 грн. як передплату за масло селянське, згідно з договором від 10.09.09 № 10-09-09/03;

- 10-11.09.09 на рахунок № НОМЕР_21 (Філія ВАТ «Укрексімбанк» (м. Запоріжжя) ТОВ «Виробниче об`єднання «Моліс» (м. Запоріжжя) 580 000 грн., як передплату за масло солодковершкове, згідно з договором від 10.09.09 № 10-09-09/01;

- 10.09.09 і 14.09.0.9 на рахунок № НОМЕР_22 (ПАТ «УкрСиббанк») СТ «Шпиківський молокозавод» (смт. Шпиків, Вінницька область) 560 000 грн., як предоплату за масло, згідно з договором від 10.09.09 № 10-09-09/02;

- 11.09.09 і 14.09.09 на рахунок № НОМЕР_23 (Львівська філія ВАТ «Укрексімбанк») ТОВ «Всесмак плюс» (м. Харків) 580 000 грн., як предоплату за масло селянське, згідно з договором від 10.09.09 № 10-09-09/04;

- 14.09.09 на рахунок № НОМЕР_24 (Тернопільська філія ПАТ «ПІБ») ПП «Альма-Віта» (с. Золотники, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.) 580 000 грн., як предоплату за масло селянське, згідно з договором від 14.09.09 № 14-09-09/05;

- 15.09.09 на рахунок № НОМЕР_25 (Рівненська ОД «Райффайзен Банк Аваль») ВАТ «Володимирецький молочний завод» (м. Володимирець Рівненська обл.) 290 000 грн., як оплату за масло селянське, згідно з договором від 14.09.09 № 14-09-09/06;

- 15.09.09 на рахунок № НОМЕР_26 (ВАТ «Український професійний банк») ПП «Брідер» (смт. Корнин, Попільнянський р-н, Житомирська обл.) 584 000 грн., як оплату за масло селянське солодковершкове, згідно з договором від 15.09.09 № 15-09-09/07;

- 23.09.09, 29.09.09, 05.10.09, 06.10.09, 20.10.09 і 16.11.09 на рахунок № НОМЕР_27 (ПАТ «Банк Камбіо») ТОВ «Українська будівельна компанія «БМВ» (м. Київ) 13 900 000 грн., як оплату за будівництво холодильної камери згідно з рахунками від 23.09.09 № УС-0000023, від 28.09.09 № УС-0000024, від 05.10.09 № УС-0000025, від 06.10.09 № УС-0000026, від 20.10.09 № УС-0000028, від 13.11.09 № УС-0000029, із яких було повернуто на зазначений вище рахунок ТОВ «Бабусині рецепти» 10 808 495,03 грн., згідно з додатковою угодою від 24.12.09 № 1 до договору купівлі-продажу від 21.09.09 № 21-09-09/1;

- 24.09.09, 01.10.09, 05.10.09, 04.11.09, 24.11.09, 26.11.09 та 02-04.02.10 на рахунок № НОМЕР_28 (ПАТ «Банк «Національні Інвестиції») ТОВ «Індекс Сістемс» (м. Київ) 131 012 678,95 грн., як оплату за м`ясо, згідно з рахунками від 24.09.09 № 10, від 02.10.09 № 15, від 02.10.09 № 16 та за масло селянське, згідно з договором від 31.08.09 № ІС-31/08-09;

- 06.100.09 на рахунок № НОМЕР_29 (Київська філія ВАТ «Кредобанк») ТОВ «Трейдінгова компанія «Ізобуд» (м. Київ) 93223, 08 грн., як оплату за будівельні матеріали, згідно з рахунком від 06.10.09 № Тк-00002719;

- 09.10.09 і 20.10.09 на рахунок № НОМЕР_30 (ПАТ «Банк «Національні Інвестиції») ТОВ «Укртехінжиніринг» (м. Київ) 573 661 грн., як оплату за гофроящик № 52, згідно з рахунками від 07.08.09 № 13 та від 20.10.09 № 105;

16.10.09, 03.11.09 та 13.11.09 на рахунок № НОМЕР_5 (Житомирська ОД «Райффайзен Банк Аваль») ТОВ «Айс тім» (м. Житомир) 25764,32 грн., як оплату за відповідальне зберігання продукції, згідно з рахунками від 30.09.09 № ЦЕН-0046 та від 31.10.09 № ЦЕН-0053;

- 20.10.09 і 08.02.10 на рахунок № НОМЕР_6 (ПАТ «Банк «Національні інвестиції») ТОВ «Клосмаркет» м. Київ) 2 729 568 грн., як оплату за жир яловичий, згідно з рахунком від 20.10.09 № 40;

20.10.09 на рахунок № НОМЕР_7 (ПАТ «Банк « Національні Інвестиції») ТОВ «Вінсента » (м. Київ ) 371 000 грн., як оплату за транспортні послуги, згідно з рахунком від 20.10.09 № 225;

- 27.10.09 і 11.11.09 на рахунок № НОМЕР_8 (Житомирська ОД («Райффайзен Банк Аваль») Житомирського комунального комерціалізованого підприємства «М?ясомолторг» Житомирської обласної ради 11 911,92 грн., як передоплату за зберігання продукції за жовтень-листопад 2009 року, згідно з рахунками від 27.10.09 № СФ -0000043 та від 11.11.09 № Хран -02745;

- 06.11.09 і 22.01.10 на рахунок № 35224002000611 (ГУ ДКУ в Дніпропетровській області) ДО «Комбінат «Салют» (м. Дніпропетровськ) 44 405,76 грн. як передоплату за послуги по організації зберігання ТМЦ, згідно з рахунками від 01.11.09 № 1101 та від 20.11.09 № 1102;

- 10.11.09 на рахунок № НОМЕР_32 (ГУДКУ в м. Києві ) ДО «Комбінат «Прогрес» (м. Київ) 31 500 грн., як передплату за зберігання ТМЦ, згідно з рахунком від 01.11.09 № 522;

- 17.11.09 на рахунок № НОМЕР_33 (ГУДКУ в Харківській області) ДО «Комбінат «Світанок» (м. Харків) 10 688,94 грн., як оплату за зберігання ТМЦ, згідно з рахунком від 12.11.09 № 118;

- 18.11.09 і 11.02.10 на рахунок № НОМЕР_34 (ВАТ «Фінексбанк») ПП «ТПФ «Відаркет» (м. Луганськ) 13 975 570 грн., як оплату за м?ясо, згідно з договором від 29.09.09 № 29-09-09/03;

- 20-21.01.10, 25-27.01.10 і 18.02.10, 19.02.10 на рахунок № НОМЕР_35 (ВАТ «Фінексбанк») ТОВ «КФ «Профі-Консалтінг» (смт. Ювілейне, м. Луганськ) 17 053 015 грн., як оплату за м?ясо, згідно з рахунками від 11.01.10 № 11012, від 18.01.10 № 18011, від 22.01.10 № 22011, від 25.01.10 № 25011, від 26.01.10 № 26011, від 01.02.10 № 01021, від 05.02.10 № 05021, від 09.02.10 № 09021, від 12.02.10 № 12021, від 15.02.10 № 15021, від 17.02.10 № 17021, від 18.02.10 № 18021, від 19.02.10 №19021;

- 22.01.10 на рахунок № НОМЕР_36 (ГУДКУ в Донецькій обл.) ДО Комбінат «НовиЙ» (м. Докучаєвськ, Донецька обл.) 27 768,89 грн., як оплату за послуги по збереженню ТМЦ, згідно з рахунком № 128 від 30.11.09.

Решта державних коштів у сумі 1 452 353 грн., отриманих від Держкомрезерву, була витрачена ОСОБОЮ № 1, ОСОБА_3 і ОСОБОЮ № 2, відповідно до розробленого злочинного плану, для сплати ТОВ «Бабусині рецепти» обов?язкових платежів, податків та зборів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із заволодінням чужим майном - грошовими коштами Держкомрезерву в особливо великих розмірах, що були виділені відповідно до постанови КМУ від 01.07.09 № 667, невстановленою службовою особою Держкомрезерву спільно з іншими членами організованої групи прийнято рішення про використання інших підконтрольних юридичних осіб для протиправної діяльності, а саме, ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» - для фіктивної закладки до Держкомрезерву продовольчих товарів, а ДП «Чортківм?ясопром» і ТОВ «Чортківський м?ясокомбінат» - для приховання відсутності вказаних товарно- матеріальних цінностей шляхом документарного оформлення їх зберігання.

Так, ОСОБА № 2 та ОСОБА № 3, виконуючи відведену їм злочину роль виконавців у складі організованої групи, з метою приховання злочинних дій цієї групи підшукали жителя смт. Солотвин Івано-Франківської області ОСОБА_12 для укладання договорів-доручень на Аграрній біржі, при цьому не повідомляючи йому про злочинний характер дій.

18 і 22 грудня 2009 року ОСОБА № 2 та ОСОБА № 3, діючи через ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, у приміщенні кімнати № 7 Аграрної біржі (м. Київ, вул. Копилівська, буд. 67, корп, 5) організували складання, підписання від імені директора ТО «Фірма Рондо ЛТД» ОСОБА_13 , яка була не обізнана про дії організованої групи, та видачу брокерами-продавцями ПП «ВАНК » (м. Київ), які були не обізнані зі злочинним характером вчинюваних дій, договорів-доручень на укладання біржових контрактів щодо реалізації 1 720 тонн блоків із знежилованого м?яса яловичини вищого сорту замороженого ГСТУ 46.019-2002, загальною вартістю 71 380 000 грн.

У грудні 2009 року ОСОБА № 5, виконуючи обов?язки начальника відділу технології зберігання зерна, контролю якості зернопродуктів та продовольчих товарів УкрНДІ «Ресурс», виконуючи вказівку ОСОБА_3 , в приміщенні свого службового кабінету № 214 УкрНДІ «Ресурс» (м. Київ, вул. Боженка, буд. 84) отримала від ОСОБИ № 3 та ОСОБИ № 4 бланк посвідчення ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» № 02452 про якість на готову м?ясну продукцію, який підробила шляхом внесення до нього завідомо неправдивих відомостей щодо наявності у цього Товариства, виготовленого ДП «Чортків?ясопром» у листопаді 2009 року, 1 000 тони знежилованого м?яса яловічини вищого сорту замороженого ДСТУ 46.019-2002.

Підроблені нею вищевказане якісне посвідчення ОСОБА № 5 з метою подальшого використання передала ОСОБІ № 3.

Далі, діючи за розробленим злочинним планом, у грудні 2009 року ОСОБА № 3 за вказівкою ОСОБИ № 2, у м. Києві по вул. Тарасівській, буд. 18, оф. 12, завідомо підроблене ОСОБОЮ № 5 посвідчення ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» № 02452 про якість на готову м?ясну продукцію та інші завідомо підроблені документи невстановленими особами передав ОСОБА_12 , який у свою чергу за адресою Аграрної біржі надав їх брокеру-продавцю для укладання контрактів та реалізації вище зазначених товарно-матеріальних цінностей.

18.12.09 та 22.12.09 ОСОБА № 2 і ОСОБА № 3, виконуючи відведені їм ролі виконавців, через ОСОБА_12 уповноважили брокера-продавця ПП «ВАНК» подати на Аграрній біржі спотові заявки для реалізації нібито зазначених вище товарів вартістю 71 380 000 грн., яких насправді у ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» не було.

З метою виконання злочинного плану, невстановленою службовою особою Держкомрезерву у ті ж самі дні, 18.12.09 і 22.12.09, організовано подачу ДП «Укрресурси» спотових заявок на закупівлю аналогічного обсягу товарів вартістю 71 380 000 грн.

У грудні 2009 року між Держкомрезервом та ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» були укладені контракти від 18.12.09 за № 2406 АБ і від 22.12.09 за № 2408 АБ на закупівлю 1 720 тонн знежилованого м?яса яловичини вищого сорту замороженого СТУ 46.019-2002, загальною вартістю 71 380 000 грн. з подальшим його зберіганням на підконтрольному ОСОБА_3 підприємстві - ТОВ «Чортківський м?ясокомбінат» (м. Чортків Тернопільської області).

Реалізовуючи протиправний задум щодо заволодіння державними коштами, приховування відсутності означених матеріальних цінностей, а також надання злочину вигляду цивільно-правових відносин, невстановленою службовою особою Держкомрезерву у м. Києві по вул. Пушкінській, 28, організовано складання службовими особами Департаменту зберігання державного резерву Держкомрезерву, які були необізнані зі злочинним планом, договору відповідального зберігання від 21.12.09 № юр-2зб/377-2009, який був підписаний курівництвом Держкомрезерву. У свою чергу, виконуючи вказівку ОСОБИ № 2, ОСОБА № 3 організував підписання невстановленою особою вказаного вище договору від імені директора ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» ОСОБА_13 , яка не була обізнана про їх злочинні дії.

Відповідно до зазначеного договору відповідального зберігання, Держкомрезерв передав, а ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» нібито прийняло на відповідальне зберігання вказані вище товарно-матеріальні цінності, які повинні були зберігатись в орендованих морозильних камерах ТОВ «Чортківський м?ясокомбінат» (Тернопільська область, м. Чортків, вул. Копичинецька, 124).

Для досягнення злочинної мети - заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та забезпечення надання офіційності приймальним актам (зберігальним зобов?язанням форми P-16), протягом грудня 2009 року ОСОБА № 2, надав вказівку ОСОБІ № 3 організувати у приміщеннях м. Києва по вул.Боженка, буд. 84 і по вул. П. Лумумби, буд. 7, офіс 43-а, підписання невстановленими слідством особами від імені директора ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» ОСОБА_13 та видачу УкрНДІ «Ресурс» відповідних офіційних документів щодо виконання послуг по координації та організації робіт з контролю якості блоків із знежилованого м?яса яловичини та перевірці правильності оформлення супроводжуючої його документації (договорів, протоколів тощо).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, виконуючи вказівки ОСОБИ № 1 і ОСОБИ № 2, діючи на ділянках відведених їм злочинних ролей, у приміщеннях м. Києва по вул. Боженка, буд. 84, вул. П.Лумумби, буд. 7, офіс 43- а та м. Вишневого по вул. Ватутіна, буд.16, кв. 15, склали, підписали та подали до Держкомрезерву офіційні документи сприймальні акти (зберігальні зобов?язання форми P-16), рахунки для оплати і податкові накладні) від імені ТОВ «Фірма Рондо ЛТД», до яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо наявності, кількості та якості закладених до державного резерву товарно-матеріальних цінностей.

На підставі підготовлених службових записок Держкомрезерву, приймальних актів форми P-16 та інших документів, які містили завідомо неправдиві відомості, невстановленою службовою особою Держкомрезерву, використовуючи своє службове становище, організовано перерахування через Державне казначейство України на рахунок ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» № НОМЕР_37 (ПАТ «Банк «Національні інвестиції») кошти у сумі 71 380 000 грн., достовірно знаючи про те, що ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» поставку 1 720 тонн знежилованого м?яса яловичини до державного резерву не здійснило та у місці зберігання - ТОВ «Чортківський м?ясокомбінат» - м?ясо відсутнє.

Заволодівши в такий спосіб державними коштами у сумі 71 380 000 грн., ОСОБА_3 , ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, під керівництвом невстановленої службової особи Деркомрезерву, усвідомлюючи, що ці державні кошти отримано на поточний рахунок № НОМЕР_37 ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» у ПАТ «Банк «Національні інвестиції» незаконно та шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з метою подального їх використання коштів в легальному обороті, відмивали їх шляхом вчинення фінансових безготівкових операцій через вказаний вище рахунок, а також шляхом укладання безтоварних угод.

Так, легалізуючи здобуті злочинним шляхом державні кошти у сумі 71 380 000 грн., ОСОБА № 2, діючи повторно, в організовані групі з невстановленою службовою особою Держкомрезерву, ОСОБА_14 і ОСОБОЮ № 1, перерахував, використовуючи електронну платіжну систему «Клієнт- Банк» цього Товариства та відповідні електронні платіжні доручення:

- 30.12.09, 29.01.10, 08.02.10, 11.02.10 та 16.02.10 на рахунок № 29016481 КФ ХАК «Зембанк» 61 945 760 грн., як оплату за прості векселя з іменним індосаментом, згідно з актами пред?явлення векселів до платежу;

- 30.12.09 та 16.02.10 на рахунок № НОМЕР_38 (ПАТ «Банк «Національні інвестиції») ТОВ «Крампер Груп» (м. Київ) 448 000 грн., як повернення фінансової допомоги, згідно з договором від 07.12.09 № P-07/12, надання зворотної фінансової допомоги, згідно з договором від 30.12.09 N? Р-9/12, та надання зворотної фінансової допомоги, згідно з договором від 16.02.10 № ФР -4;

- 30.12.09 та 16.02.10 на рахунок № НОМЕР_6 (ПАТ «Банк «Національні інвестиції») ТОВ «Клосмаркет» (м. Київ) 615 000 грн., як надання зворотної фінансової допомоги, згідно з договором від 30.12.09 № Р -10/12 та від 16.02.10 № ФР -5;

- 16.02.10 на рахунок № НОМЕР_30 (ПАТ «Банк «Національні інвестиції») ТОВ «Укртехінжиніринг» (м. Київ) 320 100 грн., як надання зворотної фінансової допомоги, згідно з договором від 15.01.10 № ФР -3;

- 11.02.10 та 16.02.10 на рахунок № НОМЕР_39 (АТ «Укрексімбанк») ТОВ «ВВІКО » ( м . Київ ) 5 500 000 грн., як оплату за м?ясо яловичини, згідно з договором від 11.02.10 № 11/02-10;

- 11.02.10 та 16.02.10 на рахунок № НОМЕР_40 (ПАТ «БГ Банк») ТОВ «Новий день» (м. Київ) 1 500 000 грн., як надання позики, згідно з договором від 10.01.10 № ФР -1;

- 11.02.10 на рахунок № НОМЕР_11 (ПАТ «Банк «Національні інвестиції») ТОВ «Світопрог ЛТД» (м. Київ) 1 000 000 грн., як надання позики , згідно з договором від 11.02.10 № ФР -2;

- 29.01.10, 11-12.02.10 та 02.03.10 на рахунок ТОВ «Індекс Сістемс» (м. Київ) № НОМЕР_28 (ПАТ «Банк «Національні інвестиції») 49 000 грн., як часткове повернення позики, згідно з договором від 23.12.09 № 3/12-09; повернення позики, згідно з договором від 25.01.10 № 1-01/п , та надання позики, згідно з договором від 01.03.10 № ФР -6, а також були перераховані у сумі 2 140 грн. для сплати ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» обов?язкових платежів, податків та зборів.

З метою приховування злочинних дій організованої групи, невстановленою службовою особою Держкомрезерву, в період з травня по жовтень 2009 року, було організовано реалізацію підконтрольним організованій групі товариствам з обмеженою відповідальністю «Ербод», «Унівесмаг Трейд», «Універсал Векс», «Укртехінжиніринг», «Крампер Груп», «Індекс Сістемс» та «Перформенс Груп» матеріальних цінностей державного резерву, а саме м?яса яловичини 1 категорії в напівтушах та консервів «М`ясо тушковане. Яловичина» виробництва 2007 року, що зберігались на комбінатах системи державного резерву. Після чого, ОСОБА № 4, за вказівкою ОСОБИ № 1 та ОСОБИ № 2, шляхом складання та видачі завідомо підроблених документів організувала переміщення вказаних матеріальних цінностей з комбінатів системи державного резерву в морозильні камери та складські приміщення ДП «Чортківм`ясопром», ТОВ «Чортківський м?ясокомбінат» та ТОВ «Бучацький консервний завод ».

Також протягом липня - листопада 2009 року члени організованої групи, ОСОБА_3 , ОСОБА № 1, ОСОБА № 2 та ОСОБА № 4, виконуючи відведені їм ролі у злочинній схемі, за незаконно отримані державні кошти, частково закупили масло солодковершкове селянське вітчизняного та імпортного виробництва, яке тимчасово, з метою приховання своєї злочинної діяльності та відсутності матеріальних цінностей на зберіганні, заклали в орендовані морозильні камери ЗАТ «Житомирський м`ясокомбінат». Цей факт також був оформлений ОСОБОЮ № 4, яка самовільно присвоїла звання службової особи - директора ТОВ «Бабусині рецепти» ОСОБА_8 , шляхом складання та видачі завідомо підроблених документів.

Таким чином, ОСОБА_3 за вищевказаних обставин обвинувачується у:

- заволодінні шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою, всупереч інтересам служби, умисно, на свою користь та користь третіх осіб, державними коштами загальною сумою 530 301 480 грн., що на момент вчинення злочину в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України;

- легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України;

- службовому підробленні, тобто складанні і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, яке вчинене організованою групою, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 366 КК України;

- складанні завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права, яке вчинено організованою групою, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України;

- використанні завідомо підроблених документів, які вчинені організованою групою, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч . 4 ст. 358 КК України.

У ході судового розгляду захисником обвинуваченого ОСОБА_3 - адвокатом ОСОБА_5 заявлено клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 підтримав, зазначив, що підзахисному роз`яснено суть обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. Крім того, просив долучити заяву, в якій ОСОБА_3 підтримав подане захисником клопотання та надає письмову згоду на його звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечувала щодо задоволення клопотання захисника ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_3 , та звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Вивчивши клопотання захисника ОСОБА_5 , заслухавши думку прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , дослідивши заяву обвинуваченого ОСОБА_3 та надані в розпорядження суду інші матеріали кримінального провадження, суд прийшов до такого висновку.

Частиною 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. При цьому особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачено можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності суд закриває кримінальне провадження.

Частиною 8 ст. 284 КПК України визначено, що закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 2 цієї статті, не допускається лише у випадку, коли обвинувачений проти цього заперечує. У цьому разі розгляд кримінального провадження продовжується в загальному порядку.

За правилами ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Так, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, згідно ст. 12 КК України, відносяться до особливо тяжких злочинів, а ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України - до нетяжких злочинів.

Разом з цим, дії, інкриміновані ОСОБА_3 відповідно до обставин кримінального провадження та повідомленої підозри, вчинені у період з грудня 2008 року по березень 2010 року.

Таким чином, з дня вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, минув строк понад п`ятнадцять років.

Враховуючи зазначене, а також те, що ОСОБА_3 роз`яснено суть обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави, однак останнім надано згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження закрити.

Керуючись ст.ст. 284-288, 369-372 КПК України, ст. ст. 12, 49 КК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_5 про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, на підставі п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016000000000238 від 21 червня 2016 року - закрити у зв`язку зі звільненням ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд міста Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано.

Суддя Шевченківського

районного суду м. Києва ОСОБА_1