Ухвала суду № 132005569, 17.11.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/46604/25

Провадження № 1-кс/761/29560/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ «СПЕЙСИКС», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21 жовтня 2025 року (справа №761/43490/25, провадження №1-кс/761/27702/2025) в рамках кримінального провадження №72023000500000026, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

05.11.2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ «СПЕЙСИКС», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21 жовтня 2025 року (справа №761/43490/25, провадження №1-кс/761/27702/2025) в рамках кримінального провадження №72023000500000026, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023 року, на грошові кошти у безготівковій формі у сумі 103 100 000,00 гривень (сто три мільйони сто тисяч гривень 00 копійок), що знаходяться на відкритому в АТ «СЕНС БАНК» (код ID NBU 300346; код за ЄДРПОУ 23494714) рахунку НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980 - Українська гривня), який належить ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405), шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку, за винятком видаткових операцій зі сплати податків та зборів до державного бюджету України та місцевих бюджетів, з зобов`язанням службових осіб банку надати органу досудового розслідування - Головному підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України довідку про залишок коштів на вказаному рахунку та виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту.

Представник власника майна ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити на підставі наведених у ньому доводів.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні даного клопотання, зауваживши, що арешт накладено обґрунтовано та потреба в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження на даний час не відпала. На підтвердження своїх доводів надав копії матеріалів кримінального провадження.

Заслухавши думку учасників, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, судом встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №72023000500000026 від 02.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21 жовтня 2025 року (справа №761/43490/25, провадження №1-кс/761/27702/2025) накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі у сумі 103 100 000,00 гривень (сто три мільйони сто тисяч гривень 00 копійок), що знаходяться на відкритому в АТ «СЕНС БАНК» (код ID NBU 300346; код за ЄДРПОУ 23494714) рахунку НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980 - Українська гривня), який належить ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405), шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку, за винятком видаткових операцій зі сплати податків та зборів до державного бюджету України та місцевих бюджетів, з зобов`язанням службових осіб банку надати органу досудового розслідування - Головному підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України довідку про залишок коштів на вказаному рахунку та виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту.

Приписами статей 131, 132 КПК України передбачено, що арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які вживаються за наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідного заходу забезпечення.

При цьому, підлягає врахуванню, чи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи потреби досудового розслідування, а також, чи може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається зі змісту мотивувальної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 жовтня 2025 року арешт на майно накладено з метою збереження речових доказів.

Разом з тим, ст. 174 КПК України закріплює, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Так, згідно з абзацом 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При цьому, зі змісту клопотання вбачається, що ТОВ «Спейсикс» на підставі договору № 23062021 від 23.06.2021 року перераховано грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405), в сумі 103 100 000, 00 гривень.

Вимоги абзацу 2 ч. 1 ст. 174 КПК України передбачаються, що обов`язок доведення, що у подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, законодавець покладає безпосередньо на особу, яка звернулась із клопотанням про скасування арешту майна.

Так, при розгляді даного клопотання слідчим суддею враховано, що ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 29 серпня 2025 року директора ТОВ «Спейсикс» ОСОБА_5 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, на підставі ч.4 ст. 212 України, у зв`язку із відшкодуванням завданих державі збитків.

Зі змісту ухвали вбачається, що до моменту пред`явлення підозри ОСОБА_5 сплачено до бюджету встановлені під час досудового розслідування податки, збори (обов`язкові платежі) на загальну суму 180 003 938, 33 (сто вісімдесят мільйонів три тисячі дев`ятсот тридцять вісім гривень 33 копійки) гривень, які не надійшли до бюджету внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, арешт на грошові кошти у безготівковій формі у сумі 103 100 000,00 гривень (сто три мільйони сто тисяч гривень 00 копійок), що знаходяться на відкритому в АТ «СЕНС БАНК» (код ID NBU 300346; код за ЄДРПОУ 23494714) рахунку НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980 - Українська гривня), який належить ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405), неодноразово скасовувався слідчими суддями Шевченківського районного суду м. Києва.

У той же час, надані прокурором копії матеріалів кримінального провадження також не містять відомостей, які б давали розумні підстави і підозри вважати, що органом досудового розслідування встановлено нові факти вчинення службовими особами ТОВ «Спейсикс» протиправних дій, як і не надано даних, які б підтверджували, що таке втручання органу досудового розслідування у володіння майном є тим необхідним фактором, який би міг з урахуванням інших доказів встановити причетність осіб до кримінальних правопорушень, за ознаками вчинення яких здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №72023000500000026 від 02 травня 2023 року.

Таким чином, слідчим суддею в ході судового розгляду не встановлено доказів того, що такий захід забезпечення як арешт майна, яке належить ТОВ «Спейсикс», виправдовує подальше втручання держави у право на мирне володіння належним йому майном, що безумовно суперечить загальним засадам кримінального провадження, та суттєво обмежує непорушне право власника на мирне володіння своїм майном, закріплене Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, що в сукупності свідчить про те, що підстави для подальшого застосування такого заходу забезпечення, як арешт вищезгаданого майна відсутні.

Водночас, жодних доказів, які б спростовували доводи представника власника майна та підтверджували обставини, які є підставою для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, до суду надано не було, у зв`язку із чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, дійшов до висновку, що доводи, зазначені в клопотанні, є обґрунтованими.

Так, аналіз наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів свідчить про відсутність на даний час підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, про йде мова у клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 жовтня 2025 року, на грошові кошти у безготівковій формі у сумі 103 100 000,00 гривень (сто три мільйони сто тисяч гривень 00 копійок), що знаходяться на відкритому в АТ «СЕНС БАНК» (код ID NBU 300346; код за ЄДРПОУ 23494714) рахунку НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980 - Українська гривня), який належить ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405).

Керуючись ст. 131-132, 170, 173-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ «СПЕЙСИКС», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21 жовтня 2025 року в рамках кримінального провадження №72023000500000026, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023 року - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений Шевченківського районного суду м. Києва від 21 жовтня 2025 року (справа №761/43490/25, провадження №1-кс/761/27702/2025) на грошові кошти у безготівковій формі у сумі 103 100 000,00 гривень (сто три мільйони сто тисяч гривень 00 копійок), що знаходяться на відкритому в АТ «СЕНС БАНК» (код ID NBU 300346; код за ЄДРПОУ 23494714) рахунку НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980 - Українська гривня), який належить ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405).

Скасувати заборону розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1