Ухвала суду № 131782225, 08.10.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45011/25-к

пр. 1-кс-38023/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №22025101110000487, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилучене 08.09.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , належне ПП «РОТРАНС», а саме:

- папку з документами №1, на 271 арк.; папку з документами №2, на 2 арк.; папку з документами №3, на 303 арк.; папку з документами №4, на 36 арк.; папку з документами №5, на 203 арк.; папку з документами №6, на 303 арк.; папку з документами №7, на 248 арк.; папку з документами №8, на 211 арк.; папку з документами №9, на 93 арк.; папку з документами №10, на 113 арк.; папку з документами №11, на 447 арк.; папку з документами №12, на 218 арк.; папку з документами №13, на 598 арк., шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025101110000487 від 11.07.2025 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України функціонує протиправний механізм передачі матеріальних ресурсів на територію російської федерації, що кваліфікується як пособництво державі-агресору, яке виразилось в умисних діях, спрямованих на допомогу державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Встановлено, що громадяни України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , організували злочинну схему, що полягає у вирощуванні на території своїх фермерських господарств технічної коноплі різних сортів з метою її подальшого збуту на територію російської федерації, використовуючи при цьому для транзиту інші сусідні з нею країни.

Крім того, до протиправної діяльності залучений син ОСОБА_6 - ОСОБА_5 , який обізнаний в правоохоронній та законотворчій діяльності.

До завдань ОСОБА_5 відноситься вирішення правових завдань, що регулюють порядок вирощення, сертифікації та збуту технічної коноплі різних сортів.

Також встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою спецслужб рф активно підшуковує ринок збуту технічної коноплі на території рф, а саме республіці дагестан, де діють відповідні державні програми.

21.07.2025 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 615 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування оглянуто мобільний пристрій підозрюваного ОСОБА_5 , який було вилучено під час обшуку 21.07.2025, проведеного на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, за адресою: м. Київ, вул. В. Стуса, 35-Б, блок 1613.

Під час огляду телефону, серед іншого, виявлено листування підозрюваного ОСОБА_5 з невстановленими особами, темою яких є обговорення вирішення питань по налагодженню функціонування господарської діяльності підприємств, які попали в категорію ризикових підприємств.

Таким чином, встановлено, що фігуранти справи, використовуючи власні зв`язки, здійсненюють вплив на посадових осіб ДПС з метою вирішення питання прийняття рішення щодо невідповідності критеріям резиковості платників ПДВ щодо наступних підприємств: ПП "ФАСАД" (ЄДРПОУ 31782882), ПП "УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 33469606), ПП "РОТРАНС" (ЄДРПОУ 37787802), ТОВ "ПРОЕКТБУД" (ЄДРПОУ 32961584), ТОВ "ПЕЛЛЕТС ГРУП" (ЄДРПОУ 40559834), ПАП "КОМПАНІЯ "СПРИНТ" (ЄДРПОУ 30505064), ТОВ "БУДІНДУСТРІЯ ЛС" (ЄДРПОУ 44374920), ТОВ "БОН ПЕРСОН" (ЄДРПОУ 43894353), ТОВ "АГРОПОСТАЧ ІНВЕСТМЕНТ" (ЄДРПОУ 44066385), ТОВ "МП-ДНІПРО" (ЄДРПОУ 43407368), ТОВ "МП-КИЇВ" (ЄДРПОУ 43422208), ТОВ "МП-ОДЕСА" (ЄДРПОУ 43422082), ТОВ "МП-ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 43422255), ТОВ «ПРИЛУКИЖИТЛОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 40207665).

До слідчого управління від ГУ «Д» ДЗНД СБ України надійшло повідомлення, в якому йдеться, що за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Перемоги, буд. 183-А, знаходяться речі та документи, що мають значення для досудового розслідування.

08.09.2025 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук, з метою врятування майна, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Перемоги, буд. 183-А, в ході якого виявлено та вилучено: папку з документами №1, на 271 арк.; папку з документами №2, на 2 арк.; папку з документами №3, на 303 арк.; папку з документами №4, на 36 арк.; папку з документами №5, на 203 арк.; папку з документами №6, на 303 арк.; папку з документами №7, на 248 арк.; папку з документами №8, на 211 арк.; папку з документами №9, на 93 арк.; папку з документами №10, на 113 арк.; папку з документами №11, на 447 арк.; папку з документами №12, на 218 арк.; папку з документами №13, на 598 арк.

Прокурор зазначає, що вилучені речі та докумети зберігли на собі сліди злочину та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які досліджуються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим визнані речовими доказами.

08.10.2025 на адресу суду прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_9 надані доповнення до клопотання про арешт майна, згідно яких 16.09.2025 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 111-2 та ч.2 ст. 369-2 КК України. 22.09.2025 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого, ч.1 ст.369-2 КК України. Згідно повідомлення про підозру, у період з 19 год. 42 хв. до 19 год. 45 хв. 10.03.2025 під час листування у месенджері Threema, між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , останній звернувся з проханням до ОСОБА_5 здійснити сприяння у прийнятті органами Державної податкової служби України рішень щодо невідповідності платників податку суб`єктам підприємницької діяльності критеріям ризиковості, на що останній погодився. У зв`язку з цим, у невстановлений досудовим слідством час та місці, але не пізніше березня 2025 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_5 з метою виконання свого злочинного умислу звернувся до раніше йому знайомого ОСОБА_11 , який в минулому обіймав посаду виконувача обов`язків голови Державної фіскальної служби України, з проханням у сприянні прийняття органами Державної податкової служби України рішень щодо невідповідності платників податку критеріям ризиковості, без конкретизації вказаних підприємств, на що останній погодився, але жодних дій в інтересах ОСОБА_5 вчиняти не мав наміру. В подальшому, у період з 18 год. 02 хв. до 19 год. 48 хв. 05.05.2025 під час листування у месенджері Threema між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , останній довів до відома ОСОБА_5 перелік підприємств, а саме: ТОВ «БОН ПЕРСОН» (ЄДРПОУ 43894353), ПП «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 33469606), ПАТ «КОМПАНІЯ «СПРИНТ» (ЄДРПОУ 30505064), ПП «ФАСАД» (ЄДРПОУ 31782882), ТОВ «АГРОПОСТАЧ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 44066385), ТОВ «ПРОЕКТБУД» (ЄДРПОУ 32961584), ПП «РОТРАНС» (ЄДРПОУ 37787802), ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ ЛС» (ЄДРПОУ 44374920), ТОВ «ПЕЛЛЕТС ГРУП» (ЄДРПОУ 40559834), щодо яких повторно наголосив про необхідність прийняття органами Державної податкової служби України рішень щодо невідповідності платників податку критеріям ризиковості за надання ОСОБА_5 неправомірної вигоди у сумі 900 тисяч гривень, що є приблизним еквівалентом 3% від загальної заблокованої суми грошових коштів цих підприємств 29 748 210,4 грн. У зв`язку з цим, у невстановлений досудовим слідством час та місці, але не пізніше травня 2025 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_5 продовжуючи діяти на виконання злочинного умислу спрямованого на прийняття пропозиції від ОСОБА_10 щодо одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на службових осіб Державної податкової служби України з метою прийняття останніми рішень про невідповідність платників податку ТОВ «БОН ПЕРСОН» (ЄДРПОУ 43894353), ПП «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 33469606), ПАТ «КОМПАНІЯ «СПРИНТ» (ЄДРПОУ 30505064), ПП «ФАСАД» (ЄДРПОУ 31782882), ТОВ «АГРОПОСТАЧ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 44066385), ТОВ «ПРОЕКТБУД» (ЄДРПОУ 32961584), ПП «РОТРАНС» (ЄДРПОУ 37787802), ПП «РОТРАНС», ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ ЛС» (ЄДРПОУ 44374920), ТОВ «ПЕЛЛЕТС ГРУП» (ЄДРПОУ 40559834) критеріям ризиковості. В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше травня 2025 року, ОСОБА_5 з метою виконання свого злочинного умислу звернуся до раніше йому знайомого ОСОБА_12 , який являвся радником голови Державної податкової служби України, з проханням у сприянні прийняття органами Державної податкової служби України рішень щодо невідповідності вищевказаних платників податку критеріям ризиковості. Таким чином, вказаними особами здійснювався вплив на службових осіб ДФС про прийняття останніми рішень про невідповідність платників податку ТОВ «БОН ПЕРСОН» (ЄДРПОУ 43894353), ПП «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 33469606), ПАТ «КОМПАНІЯ «СПРИНТ» (ЄДРПОУ 30505064), ПП «ФАСАД» (ЄДРПОУ 31782882), ТОВ «АГРОПОСТАЧ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 44066385), ТОВ «ПРОЕКТБУД» (ЄДРПОУ 32961584), ПП «РОТРАНС» (ЄДРПОУ 37787802), ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ ЛС» (ЄДРПОУ 44374920), ТОВ «ПЕЛЛЕТС ГРУП» (ЄДРПОУ 40559834) критеріям ризиковості. Прокурор зазначає, що вказані суб`єкти господарювання, відносно яких вирішувались питання про невідповідність платників податку критеріям ризиковості, а саме службові особи вказаних суб`єктів господарювання можуть мати відношення до вказаної протиправної діяльності, оскільки могли бути ініціаторами та вигодонабувачами вказаних протиправних дій. ПП «РОТРАНС» (ЄДРПОУ 37787802) зареєстровано за адресою Чернігівська область, Чернігівський район, село Новий Білоус, вул. Проточна, буд. 16-Б, директором, засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ), користується номерами мобільного телефону: НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . До слідчого управління від ГУ «Д» ДЗНД СБ України надійшло повідомлення, що за місцями мешкання службових осіб суб`єктів господарювання, відносно яких вирішувались питання про невідповідність платників податку критеріям ризиковості, можуть зберігатися речі та документи, що мають значення для досудового розслідування. Обшук проводився з метою виявлення та фіксації ділових контактів представників вказаних суб`єктів господарювання, в тому числі й колишніх директорів, в будь-який спосіб з посередниками, які могли мати зв`язки та/або вплив на службових особі в державних податкових органах України з метою забезпечення безперешкодної господарської діяльності ТОВ «БОН ПЕРСОН» (ЄДРПОУ 43894353), ПП «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 33469606), ПАТ «КОМПАНІЯ «СПРИНТ» (ЄДРПОУ 30505064), ПП «ФАСАД» (ЄДРПОУ 31782882), ТОВ «АГРОПОСТАЧ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 44066385), ТОВ «ПРОЕКТБУД» (ЄДРПОУ 32961584), ПП «РОТРАНС» (ЄДРПОУ 37787802), ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ ЛС» (ЄДРПОУ 44374920), ТОВ «ПЕЛЛЕТС ГРУП» (ЄДРПОУ 40559834), можливості уникнення відповідальності від допущених системних порушень податкового законодавства. Прокурор вказує, що вилучені документи підтверджують, що ПП «РОТРАНС» здійснювалась господарська діяльність та відносно останніх вирішувались питання про невідповідність платників податку критеріям ризиковості. Документи, що належать ПП «РОТРАНС» використовувались для протиправної діяльності щодо прийняття рішень про невідповідність платників податку критеріям ризиковості.

Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з урахуванням поданих доповнень, просив задовольнити.

Представник особи, щодо майна, якої вирішується питання про арешт майна, що звернувся до суду з клопотанням про проведення судового засідання в режимі відеоконференції, в призначений час на зв`язок з судом не вийшов, будь яких заяв до початку розгляду клопотання, не подано.

Слідчим суддею, з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, положень ч. 1 ст. 172, визнано можливим розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Міжвідомчою слідчою групою у складі слідчих підрозділів Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025101110000487 від 11.04.2025, за підозрою ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 369-2 КК України ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України та ОСОБА_10 за ч. 1 ст. 369-2 КК України, а також за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 08.09.2025 в період часу з 11 год. 48 хв. до 13 год. 54 хв. в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Перемоги, буд. 183-А, в ході якого виявлено та вилучено: папку з документами №1, на 271 арк.; папку з документами №2, на 2 арк.; папку з документами №3, на 303 арк.; папку з документами №4, на 36 арк.; папку з документами №5, на 203 арк.; папку з документами №6, на 303 арк.; папку з документами №7, на 248 арк.; папку з документами №8, на 211 арк.; папку з документами №9, на 93 арк.; папку з документами №10, на 113 арк.; папку з документами №11, на 447 арк.; папку з документами №12, на 218 арк.; папку з документами №13, на 598 арк.

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 від 08.09.2025 вищевказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні №22025101110000487.

Вищезазначена постанова слідчого відповідає вимогам, визначеним ст. 110 КПК України.

З огляду на предмет доказування у кримінальному провадженні №22025101110000487 (обставини, щодо яких здійснюється розслідування, викладені в описовій частині ухвали), є всі підстави вважати, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що вилучені документи можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Порушення визначених абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України строків звернення із клопотанням до слідчого суді в ході розгляду не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.09.2025 в ході проведення обшуку за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Перемоги, буд. 183-А, належне ПП «РОТРАНС», а саме:

- папку з документами №1, на 271 арк.; папку з документами №2, на 2 арк.; папку з документами №3, на 303 арк.; папку з документами №4, на 36 арк.; папку з документами №5, на 203 арк.; папку з документами №6, на 303 арк.; папку з документами №7, на 248 арк.; папку з документами №8, на 211 арк.; папку з документами №9, на 93 арк.; папку з документами №10, на 113 арк.; папку з документами №11, на 447 арк.; папку з документами №12, на 218 арк.; папку з документами №13, на 598 арк., шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1