Ухвала суду № 131782224, 07.10.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45013/25-к

пр. 1-кс-38025/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №22025101110000487, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене 08.09.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , належне ОСОБА_4 ОСОБА_5 , а саме:

- мобільний телефон ІPhone 11, MH8Y3LL/A s/n НОМЕР_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025101110000487 від 11.07.2025 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України функціонує протиправний механізм передачі матеріальних ресурсів на територію російської федерації, що кваліфікується як пособництво державі-агресору, яке виразилось в умисних діях, спрямованих на допомогу державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Встановлено, що громадяни України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , організували злочинну схему, що полягає у вирощуванні на території своїх фермерських господарств технічної коноплі різних сортів з метою її подальшого збуту на територію російської федерації, використовуючи при цьому для транзиту інші сусідні з нею країни.

Крім того, до протиправної діяльності залучений син ОСОБА_7 - ОСОБА_6 , який обізнаний в правоохоронній та законотворчій діяльності.

До завдань ОСОБА_6 відноситься вирішення правових завдань, що регулюють порядок вирощення, сертифікації та збуту технічної коноплі різних сортів.

Також встановлено, що ОСОБА_6 за допомогою спецслужб рф активно підшуковує ринок збуту технічної коноплі на території рф, а саме республіці дагестан, де діють відповідні державні програми.

21.07.2025 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 615 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування оглянуто мобільний пристрій підозрюваного ОСОБА_6 , який було вилучено під час обшуку 21.07.2025, проведеного на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, за адресою: м. Київ, вул. В. Стуса, 35-Б, блок 1613.

Під час огляду телефону, серед іншого, виявлено листування підозрюваного ОСОБА_6 з невстановленими особами, темою яких є обговорення вирішення питань по налагодженню функціонування господарської діяльності підприємств, які попали в категорію ризикових підприємств.

Таким чином, встановлено, що фігуранти справи, використовуючи власні зв`язки, здійсненюють вплив на посадових осіб ДПС з метою вирішення питання прийняття рішення щодо невідповідності критеріям резиковості платників ПДВ щодо наступних підприємств: ПП "ФАСАД" (ЄДРПОУ 31782882), ПП "УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 33469606), ПП "РОТРАНС" (ЄДРПОУ 37787802), ТОВ "ПРОЕКТБУД" (ЄДРПОУ 32961584), ТОВ "ПЕЛЛЕТС ГРУП" (ЄДРПОУ 40559834), ПАП "КОМПАНІЯ "СПРИНТ" (ЄДРПОУ 30505064), ТОВ "БУДІНДУСТРІЯ ЛС" (ЄДРПОУ 44374920), ТОВ "БОН ПЕРСОН" (ЄДРПОУ 43894353), ТОВ "АГРОПОСТАЧ ІНВЕСТМЕНТ" (ЄДРПОУ 44066385), ТОВ "МП-ДНІПРО" (ЄДРПОУ 43407368), ТОВ "МП-КИЇВ" (ЄДРПОУ 43422208), ТОВ "МП-ОДЕСА" (ЄДРПОУ 43422082), ТОВ "МП-ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 43422255), ТОВ «ПРИЛУКИЖИТЛОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 40207665).

До слідчого управління від ГУ «Д» ДЗНД СБ України надійшло повідомлення, в якому йдеться, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі та документи, що мають значення для досудового розслідування.

08.09.2025 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук, з метою врятування майна, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон ІPhone 11, MH8Y3LL/A s/n НОМЕР_1 .

Прокурор зазначає, що мобільний телефон зберіг на собі сліди злочину та може бути використаний, як доказ факту чи обставин, які досліджуються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим визнаний речовим доказом.

Прокурор, повідомлений про місце, дату та час розгляду клопотання у спосіб, що відповідає вимогам ст. 135 КК України, в судове засідання не з`явився. 07.10.2025 на адресу суду прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_10 надані доповнення до клопотання про арешт майна, згідно яких 16.09.2025 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 111-2 та ч.2 ст. 369-2 КК України. 22.09.2025 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого, ч.1 ст.369-2 КК України. Згідно повідомлення про підозру, у період з 19 год. 42 хв. до 19 год. 45 хв. 10.03.2025 під час листування у месенджері Threema, між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , останній звернувся з проханням до ОСОБА_6 здійснити сприяння у прийнятті органами Державної податкової служби України рішень щодо невідповідності платників податку суб`єктам підприємницької діяльності критеріям ризиковості, на що останній погодився. У зв`язку з цим, у невстановлений досудовим слідством час та місці, але не пізніше березня 2025 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_6 з метою виконання свого злочинного умислу звернувся до раніше йому знайомого ОСОБА_12 , який в минулому обіймав посаду виконувача обов`язків голови Державної фіскальної служби України, з проханням у сприянні прийняття органами Державної податкової служби України рішень щодо невідповідності платників податку критеріям ризиковості, без конкретизації вказаних підприємств, на що останній погодився, але жодних дій в інтересах ОСОБА_6 вчиняти не мав наміру. В подальшому, у період з 18 год. 02 хв. до 19 год. 48 хв. 05.05.2025 під час листування у месенджері Threema між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , останній довів до відома ОСОБА_6 перелік підприємств, а саме: ТОВ «БОН ПЕРСОН» (ЄДРПОУ 43894353), ПП «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 33469606), ПАТ «КОМПАНІЯ «СПРИНТ» (ЄДРПОУ 30505064), ПП «ФАСАД» (ЄДРПОУ 31782882), ТОВ «АГРОПОСТАЧ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 44066385), ТОВ «ПРОЕКТБУД» (ЄДРПОУ 32961584), ПП «РОТРАНС» (ЄДРПОУ 37787802), ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ ЛС» (ЄДРПОУ 44374920), ТОВ «ПЕЛЛЕТС ГРУП» (ЄДРПОУ 40559834), щодо яких повторно наголосив про необхідність прийняття органами Державної податкової служби України рішень щодо невідповідності платників податку критеріям ризиковості за надання ОСОБА_6 неправомірної вигоди у сумі 900 тисяч гривень, що є приблизним еквівалентом 3% від загальної заблокованої суми грошових коштів цих підприємств 29 748 210,4 грн. У зв`язку з цим, у невстановлений досудовим слідством час та місці, але не пізніше травня 2025 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_6 продовжуючи діяти на виконання злочинного умислу спрямованого на прийняття пропозиції від ОСОБА_11 щодо одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на службових осіб Державної податкової служби України з метою прийняття останніми рішень про невідповідність платників податку ТОВ «БОН ПЕРСОН» (ЄДРПОУ 43894353), ПП «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 33469606), ПАТ «КОМПАНІЯ «СПРИНТ» (ЄДРПОУ 30505064), ПП «ФАСАД» (ЄДРПОУ 31782882), ТОВ «АГРОПОСТАЧ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 44066385), ТОВ «ПРОЕКТБУД» (ЄДРПОУ 32961584), ПП «РОТРАНС» (ЄДРПОУ 37787802), ПП «РОТРАНС», ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ ЛС» (ЄДРПОУ 44374920), ТОВ «ПЕЛЛЕТС ГРУП» (ЄДРПОУ 40559834) критеріям ризиковості. В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше травня 2025 року, ОСОБА_6 з метою виконання свого злочинного умислу звернуся до раніше йому знайомого ОСОБА_13 , який являвся радником голови Державної податкової служби України, з проханням у сприянні прийняття органами Державної податкової служби України рішень щодо невідповідності вищевказаних платників податку критеріям ризиковості. Таким чином, вказаними особами здійснювався вплив на службових осіб ДФС про прийняття останніми рішень про невідповідність платників податку ТОВ «БОН ПЕРСОН» (ЄДРПОУ 43894353), ПП «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 33469606), ПАТ «КОМПАНІЯ «СПРИНТ» (ЄДРПОУ 30505064), ПП «ФАСАД» (ЄДРПОУ 31782882), ТОВ «АГРОПОСТАЧ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 44066385), ТОВ «ПРОЕКТБУД» (ЄДРПОУ 32961584), ПП «РОТРАНС» (ЄДРПОУ 37787802), ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ ЛС» (ЄДРПОУ 44374920), ТОВ «ПЕЛЛЕТС ГРУП» (ЄДРПОУ 40559834) критеріям ризиковості. Прокурор зазначає, що вказані суб`єкти господарювання, відносно яких вирішувались питання про невідповідність платників податку критеріям ризиковості, а саме службові особи вказаних суб`єктів господарювання можуть мати відношення до вказаної протиправної діяльності, оскільки могли бути ініціаторами та вигодонабувачами вказаних протиправних дій. ТОВ «ПЕЛЛЕТС ГРУП» (ЄДРПОУ 40559834) зареєстровано за адресою: Чернiгiвська обл., м. Чернігів, Деснянський р-н, вул. Захисників України, буд. 17- А, директором засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується номерами мобільного телефону: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . До слідчого управління від ГУ «Д» ДЗНД СБ України надійшло повідомлення, що за місцями мешкання службових осіб суб`єктів господарювання, відносно яких вирішувались питання про невідповідність платників податку критеріям ризиковості, можуть зберігатися речі та документи, що мають значення для досудового розслідування. Обшук проводився з метою виявлення та фіксації ділових контактів представників вказаних суб`єктів господарювання, в тому числі й колишніх директорів, в будь-який спосіб з посередниками, які могли мати зв`язки та/або вплив на службових особі в державних податкових органах України з метою забезпечення безперешкодної господарської діяльності ТОВ «БОН ПЕРСОН» (ЄДРПОУ 43894353), ПП «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 33469606), ПАТ «КОМПАНІЯ «СПРИНТ» (ЄДРПОУ 30505064), ПП «ФАСАД» (ЄДРПОУ 31782882), ТОВ «АГРОПОСТАЧ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 44066385), ТОВ «ПРОЕКТБУД» (ЄДРПОУ 32961584), ПП «РОТРАНС» (ЄДРПОУ 37787802), ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ ЛС» (ЄДРПОУ 44374920), ТОВ «ПЕЛЛЕТС ГРУП» (ЄДРПОУ 40559834), можливості уникнення відповідальності від допущених системних порушень податкового законодавства. Прокурор вказує, що вилучення вказаного мобільного терміналу є необхідною умовою проведення експертного дослідження, оскільки на вказаному телефоні знаходяться відомості, що є видаленими, прихованими та такими, що є предметом саме експертного дослідження, та можуть мати значення для досудового розслідування. 30.09.2025 слідчим винесено постанову про проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи з метою отримання інформації, що розміщується на вказаному пристрої, та яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Мобільний телефон, що належить ОСОБА_4 використовувався для протиправної діяльності щодо прийняття рішень про невідповідність платників податку критеріям ризиковості. Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, спеціальна конфіскація та конфіскація майна як вид покарання.

Власник майна ОСОБА_14 про місце, дату та час розгляду клопотання повідомлявся у спосіб, що відповідає вимогам ст. 135 КК України, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Слідчим суддею, з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, положень ч. 1 ст. 172, визнано можливим розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Міжвідомчою слідчою групою у складі слідчих підрозділів Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025101110000487 від 11.04.2025, за підозрою ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 369-2 КК України ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України та ОСОБА_11 за ч. 1 ст. 369-2 КК України, а також за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 08.09.2025 в період часу з 07 год. 16 хв. до 09 год. 04 хв. в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон ІPhone 11, MH8Y3LL/A s/n НОМЕР_1 , оскільки в ході його огляду виявлено відомості, що становлять інтерес у кримінальному провадженні.

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_15 від 08.09.2025 вищевказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні №22025101110000487.

Вищезазначена постанова слідчого відповідає вимогам, визначеним ст. 110 КПК України.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

З огляду на обставини правопорушення, викладені в клопотанні прокурора, та досліджені матеріали справи, є обґрунтовані підстави вважати, що у вилученому телефоні може міститись інформація щодо обставин, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні, а отже має доказове значення у провадженні.

Постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_15 від 30.09.2025 призначено комп`ютерно-технічну експертизу наявної на вилученому мобільному телефоні інформації.

Таким чином, тимчасове вилучення мобільного телефону узгоджується із приписами ст. 168 КПК України, оскільки його надання разом з інформацією, що на ньому міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно протоколу огляду від 01.10.2025 комп`ютерних даних, що містяться на веб ресурсі АІС «Податковий блок» з додатком до нього, ОСОБА_14 значиться засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПЕЛЛЕТС ГРУП» з 22.12.2021 по теперішній час, директором з 29.12.2021 по теперішній час.

Враховуючи викладене, що за матеріалами провадження є підстави вважати, що вилучений у ОСОБА_14 мобільний телефон може містити інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, про що слідчим прийнято відповідне процесуальне рішення у формі постанови, а також приймаючи до уваги призначення в провадженні комп`ютерно-технічної експертизи наявної інформації на вилученому телефоні, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

В даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Порушення визначених абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України строків звернення із клопотанням до слідчого суді в ході розгляду не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.09.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , належне ОСОБА_4 ОСОБА_5 , а саме:

- мобільний телефон ІPhone 11, MH8Y3LL/A s/n НОМЕР_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1