Ухвала суду № 131240837, 07.10.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/42184/25

Провадження № 1-кс/761/26854/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві матеріали клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №72024001500000001 від 03.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024001500000001 від 03.05.2024 про накладення арешту.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні серед іншого досліджуються обставини ухилення протягом 2021-2024 років службовими особами ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43904440) від сплати податків та зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, а також обставини легалізації службовими особами ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ», організаторів азартних ігор в мережі Інтернет, зокрема ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА», ТОВ «СПЕЙСИКС», за сприяння та із залученням приватного виконавця ОСОБА_4 , ТОВ «ТАЧ-СТАР», ТОВ «ТРК ТЕХ», ТОВ «МІДЛСКАЙ», ТОВ «КИРАМИТ», ТОВ «ЛЕНТІС ДЕВІЛС» та інших суб`єктів господарювання, майна в особливо великому розмірі, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів.

За результатами аналізу інформації про рух коштів по рахункам ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» та контрагентів останнього встановлено наступне.

23.07.2024 на рахунок ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» № НОМЕР_1 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», перераховано кошти у сумі 68,18 млн грн з іншого власного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «ЄПБ», в якості перерахування власних коштів на поточний рахунок.

За період з 22.07.2024 по 24.07.2024 частину зарахованих коштів перераховано на рахунки ряду фізичних осіб в якості виплати з/п, а решту в сумі 68,13 млн грн перераховано на транзитний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», з призначенням: «перенесення залишку коштів у зв`язку прийняттям рішення стосовно відмови від підтримання ділових відносин/обслуговування клієнта шляхом розірвання ділових відносин».

28.08.2024 з рахунку ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» № НОМЕР_4 , відкритого в АТ «СЕНС БАНК», на рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 № НОМЕР_5 , відкритий у філії Дніпропетровського ОУ АТ «Ощадбанк», перераховано грошові кошти в сумі 53,80 млн грн із призначенням платежу: «часткове виконання запиту № 4 від 27.08.2024, cума, що залишилася до сплати 5401495,74 грн. стягнення; за ВП №75917160; з виконання виконавчого документу; виконавчий лист; № 237/3477/24 виданий; 26.08.2024; документ видав; Мар`їнський районний суд Донецької області».

29.08.2024 з вищезазначеного рахунку ОСОБА_4 на рахунок ТОВ «КИРАМИТ» № НОМЕР_6 , вікритого у філії - ГУ по м. Київ та Київській обл. АТ «Ощадбанк», перераховано грошові кошти в сумі 48,90 млн грн із призначенням платежу: «ВД №237/3477/24; 26.08.2024; ЗВП №75917194; кошти за вд, стягнуті на користь стягувача».

13.09.2024 АБ «УКРГАЗБАНК» розірвано ділові відносини з ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ», після чого, того ж дня, була спроба здійснення фінансової операції з перерахування коштів в сумі 68,13 млн грн з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК», на рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 № НОМЕР_5 , відкритий у філії Дніпропетровського ОУ АТ «ОЩАДБАНК», із призначенням платежу: «стягнення за ВП №75928282; з виконання виконавчого документу; виконавчий лист №237/3401/24 виданий 26.08.2024; документ видав Мар`їнський районний суд Донецької області».

13.09.2024 АБ «УКРГАЗБАНК» зупинено вказану фінансову операцію на підставі абзацу першого частини першої статті 23 Закону з метою «недопущення використання банківської інфраструктури банківської установи в протиправній діяльності».

Крім того, 20.09.2024 ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» здійснено ще одну спробу перерахування коштів у сумі 68,10 млн грн на той самий рахунок ОСОБА_4 із призначенням: «стягнення; за ВП №75928282; з виконання виконавчого документу; виконавчий лист №237/3401/24 виданий 26.08.2024; виконавчий лист № 237/3627/24 виданий 13.09.2024, документ видав Мар`їнський районний суд Донецької області».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2024 здійснено перерахування коштів в сумі 72,51 млн грн з рахунку ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» № НОМЕР_7 , відкритого в АТ «ЄПБ», на рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 № НОМЕР_5 , відкритий у філії Дніпропетровського ОУ АТ «ОЩАДБАНК», із призначенням платежу: «виконання запиту №52 від 01.10.2024; стягнення за ВП №76119604; з виконання виконавчого документу; виконавчий лист №237/3626/24, виданий 13.09.2024; документ видав; Мар`їнський районний суд донецької області».

Того ж дня, 02.10.2024, зараховані від ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» кошти у повному складі перераховані з вищезазначеного рахунку ОСОБА_4 на рахунок ТОВ «ТАЧ-СТАР» № НОМЕР_8 , відкритий у філії Дніпропетровського ОУ АТ «ОЩАДБАНК», із призначенням платежу: «ВД №237/3626/24; 13.09.2024; ТОВ «Даймонд Пей» ВП №76119604; кошти за ВД, стягнуті на користь стягувача».

В подальшому, того ж дня, 02.10.2024, частину коштів, отриманих від ОСОБА_4 , в загальній сумі 25,91 млн грн було перераховано з вищезазначеного рахунку ТОВ «ТАЧ-СТАР» на рахунки ряду ризикових юридичних осіб з ознаками «фіктивності», в якості оплати за обладнання та електротовари, а саме: 02.10.2024 перераховано 2,0 млн грн з призначенням: «Оплата за обладнання» на рахунок ТОВ «ЕЛЕКТРА ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 45284079; зареєстровано 07.02.2024, з основним видом за КВЕД: 46.49 - оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (всього близько 30 між собою не пов`язаних видів: рекламні агентства, комп`ютерне програмування, діяльність страхових агентів, дослідження кон`юнктури ринку, торгівля зерном, текстилем, тютюном, фруктами та овочами, паливом, брухтом тощо); статутний капітал -0,23 млн грн; засновник - ОСОБА_5 (до 29.04.2024 - ОСОБА_6 ); відсутні дані про рухоме/нерухоме майно) № 26001046101555, відкритий в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658); 02.10.2024 перераховано 11,41 млн грн з призначенням: «Оплата за електротовари» на рахунок ТОВ «КОМБО ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 45179863; зареєстровано 16.08.2023, з основним видом за КВЕД: 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля (всього близько 30 між собою не пов`язаних видів: дослідження кон`юнктури ринку, комп`ютерне програмування, рекламні агентства, тощо); статутний капітал -0 ,07 млн грн; засновник - ОСОБА_7 (до 16.08.2023 - ОСОБА_8 ); відсутні дані про рухоме/нерухоме майно) № 26008879234763, відкритий в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005); 02.10.2024 перераховано 2,0 млн грн з призначенням: «Оплата за обладнання» на рахунок ТОВ «КЛАРІТІ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 45333665; зареєстровано 12.10.2023, з основним видом за КВЕД: 45.31 - оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів (всього більше 20 між собою не пов`язаних видів: прибирання будинків, торгівля автомобілями, текстилем, металами, рудами, брухтом, одягом та взуттям, зерном, необробленим тютюном тощо); статутний капітал - 0,22 млн грн; засновник - ОСОБА_9 ; відсутні дані про рухоме/нерухоме майно; має спільний телефон з ТОВ «ШВЕДТЕСТ ПРАЙМ») № НОМЕР_9 , відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); 02.10.2024 перераховано 2,0 млн грн з призначенням: «Оплата за обладнання» на рахунок ТОВ «ШВЕДТЕСТ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 45333670; зареєстровано 12.10.2023, з основним видом за КВЕД: 46.49 - оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (всього більше 18 між собою не пов`язаних видів: електромонтажні роботи, монтаж водопровідних мереж, покрівельні роботи, торгівля текстилем, деревиною, взуттям, меблями, необробленим тютюном, паливом тощо); статутний капітал - 0,23млн грн; засновник - ОСОБА_9 ; відсутні дані про рухоме/нерухоме майно; має спільний телефон з ТОВ «КЛАРІТІ ПОСТАЧ») № НОМЕР_10 , відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); 02.10.2024 перераховано 8,5 млн грн з призначенням: «Оплата за обладнання» на рахунок ТОВ «МАВДЕКС» (код ЄДРПОУ 43909689; зареєстровано 15.12.2020, з основним видом за КВЕД: 46.90 - оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (всього більше 30 між собою не пов`язаних видів: рекламні агентства, комп`ютерне програмування, торгівля текстилем, деревиною, комп`ютерами, взуттям, відходами, меблями, необробленим тютюном тощо); статутний капітал - 0,24 млн грн; засновник - ОСОБА_10 ; відсутні дані про рухоме/нерухоме майно) № 26007000012176, відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346); а решту коштів в сумі 49,54 млн грн з призначенням: «Перерахування коштів на інший власний поточний рахунок без ПДВ у зв`язку з закриттям рахунку» після припинення/розірвання 16.10.2024 АТ «ОЩАДБАНК» ділових відносин, ТОВ «ТАЧ-СТАР» перераховано 18.10.2024 на інший власний рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).

В подальшому, того ж дня, 18.10.2024, кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТАЧ-СТАР» № НОМЕР_11 , відкритий в АТ «УКРСИББАНК», у повному складі були розпорошені на користь низки фізичних та юридичних осіб з ознаками ризиковості та фіктивності, в якості оплати за електротовари, а саме: 18.10.2024 перераховано 15,54 млн грн з призначенням: «Передоплата за електротовари зг.Дог.№629 від 15.10.2024 р» на рахунок ТОВ «ІНТЕРФОРВАДЕР» (код ЄДРПОУ 36987831; зареєстровано 04.03.2010, з основним видом діяльності за КВЕД: 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля (всього близько 22 між собою не пов`язаних видів діяльності: комп`ютерне програмування, діяльність страхових агентів, рекламні агентства, консультування з питань комерційної діяльності, дослідження кон`юнктури ринку тощо); статутний капітал становить 1 тис. грн; засновник - ОСОБА_11 ; відсутні дані про рухоме/нерухоме майно) № НОМЕР_12 , в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346); 18.10.2024 перераховано 10,0 млн грн з призначенням: «Передоплата за електротовари зг.Дог.№2024/15-10-1 від 15.10.2024 р.» на рахунок ТОВ «ЛАМІ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40480890; зареєстровано 13.05.2016, з основним видом діяльності за КВЕД: 46.52 - оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього (всього близько 23 між собою не пов`язаних видів діяльності: комп`ютерне програмування, діяльність страхових агентів, рекламні агентства, консультування з питань комерційної діяльності, дослідження кон`юнктури ринку тощо); статутний капітал становить 100 тис. грн; засновник - ОСОБА_12 ; відсутні дані про рухоме/нерухоме майно) № НОМЕР_28, відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346); 18.10.2024 перераховано 6,0 млн грн з призначенням: «Передоплата за електротовари зг.Дог.№249/1710-2024 від 17.10.2024 р.» на рахунок ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 45277831; зареєстровано 20.07.2023, з основним видом діяльності за КВЕД: 25.62 - механічне оброблення металевих товарів (інші: неспеціалізована оптова торгівля, торгівля брухтом, деревиною, металами тощо тощо); статутний капітал становить 100 тис. грн.; засновник - ОСОБА_13 ; відсутні дані про рухоме/нерухоме майно.) № UA943390720000026004170016001, відкритий в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072); 18.10.2024 перераховано 10,0 млн грн з призначенням: «Передоплата за електроматеріали зг.Дог.№ 14.10/1,» на рахунок ТОВ «КАРНЕКТ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 45631752; зареєстровано 18.07.2024, з основним видом діяльності за КВЕД: 46.52 - оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього (всього близько 19 між собою не пов`язаних видів діяльності: комп`ютерне програмування, рекламні агентства, консультування з питань комерційної діяльності, дослідження кон`юнктури ринку, веб-портали тощо); статутний капітал становить 5 тис. грн; засновник - ОСОБА_14 ; відсутні дані про рухоме/нерухоме майно) № НОМЕР_13 , відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346); 18.10.2024 перераховано 2,0 млн грн з призначенням: «Передоплата за електротовари зг.Дог.№1.1410 від 14.10.2024 р.» на рахунок ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ; державна реєстрація від 14.10.2024, з основним видом діяльності за КВЕД: 46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням) № НОМЕР_27, відкритий в ТОВ «НоваПей» (МФО 935871); 18.10.2024 перераховано 2,0 млн грн з призначенням: «Передоплата за електротовари зг.Дог.№Д/1610 від 16.10.2024 р» на рахунок ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ; державна реєстрація від 07.10.2024, з основним видом діяльності за КВЕД: 46.73 - оптова торгівля залізними виробами і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього) № НОМЕР_16 , відкритий в ТОВ «НоваПей» (МФО 935871); 18.10.2024 перераховано 2,0 млн грн з призначенням: «Передоплата за електротовари зг.Дог.№161024-1 від 16.10.2024 р.» на рахунок ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_17 ; державна реєстрація від 11.06.2024, з основним видом діяльності за КВЕД: 46.73 - оптова торгівля залізними виробами і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього) № НОМЕР_18 , відкритий в ТОВ «НоваПей» (МФО 935871);

18.10.2024 перераховано 2,0 млн грн з призначенням: «Передоплата за електротовари зг.Дог.№17/10-1 від 17.10.2024 р» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_19 ; державна реєстрація від 22.08.2024, з основним видом діяльності за КВЕД: 62.09 - інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем) № НОМЕР_20 , відкритий в ТОВ «НоваПей» (МФО 935871).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2024 до АТ «ОЩАДБАНК» надійшла платіжна інструкція від АТ «МТБ БАНК» щодо перерахування коштів ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» в сумі 86 098 549,57 грн, які розміщувались на рахунку в АТ «МТБ БАНК» № НОМЕР_21 , на рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 № НОМЕР_5 , відкритий у Дніпропетровському ОУ АТ «ОЩАДБАНК», з призначенням платежу: «перекр. док 39663656 від 11/11/2024 зг. сз. від дфм №ел-147115/40-16/2024 від 12.11.2024р. платник мфо 328168 рах. НОМЕР_29 товариство з обмеженою відповідальністю даймонд пей на викон. ухвали мар`їнського районного суду донецької області від 18.10.2024р., по справі №237/3401/24, провадж.№6/237/187/24».

12.11.2024 АТ «ОЩАДБАНК», з огляду на сукупність ризикових факторів та негативної інформації стосовно учасників операції, зупинено спробу проведення зазначеного переказу у рамках частини першої статті 23 Закону, а залучені кошти у сумі 86,1 млн грн переміщено на транзитний банківський рахунок № НОМЕР_22 .

За результатами аналізу зібраних даних є підстави вважати спробу проведення фінансової операції, пов`язаної із переказом коштів ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» у сумі 86,1 млн грн на користь ОСОБА_4 у якості платежу на виконання ухвали Мар`їнського районного суду Донецької області, що відбулась 12.11.2024, такою, що може бути пов`язаною із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, вищезазначені обставини дають підстави вважати про існування можливої протиправної схеми виведення, а також легалізації майна (коштів), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, невстановленими службовими особами ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» та юридичних осіб - організаторів азартних ігор в мережі Інтернет, зокрема ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА», шляхом вчинення «удаваних» правочинів з юридичними особами з ознаками фіктивності, здійснення фінансових операцій на підставі рішень судів, постановлених за результатами розгляду позовних заяв юридичних осіб з ознаками фіктивності про стягнення заборгованостей за цими «удаваними» правочинами та подальших фінансових операцій з переказу коштів на користь суб`єктів господарювання з ознаками ризиковості/фіктивності.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2025 від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» отримано повідомлення про фінансову операцію, яка була пов`язана із спробою перерахування 07.04.2025 належних ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» грошових коштів в сумі 183,63 млн грн, які знаходилися на транзитному рахунку № НОМЕР_23 , відкритому в АТ «МТБ БАНК» (на який після розірвання АТ «МТБ БАНК» ділових відносин з клієнтом - ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» та закриття 01.08.2024 рахунків останнього перераховано залишки коштів), на рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 № НОМЕР_24 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з призначенням платежу: «в виконанні ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 31.03.2025 (справа904/4326/24), з метою подальшого перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ «СПЕЙСИКС».

У свою чергу, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» до вищезазначеної фінансової операції надано наступний коментар: «підозра в тому, що борг, який стягується за зазначеною фінансовою операцією з ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» на користь ТОВ «СПЕЙСИКС» - має штучний/удаваний характер, а також підозра в тому, що джерелами коштів операції є кошти, отримані через залучення дропів через платформу «Ezpay» з метою маскування траси платежів та легалізації (відмивання) коштів, отриманих від діяльності з організації азартних ігор».

09.04.2025 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з огляду на сукупність ризикових факторів та негативної інформації стосовно учасників операції, зупинено спробу проведення зазначеного переказу, у рамках частини першої статті 23 Закону, а залучені кошти у сумі 183,63 млн грн переміщено на транзитний банківський рахунок № НОМЕР_25 .

За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ КБ «ПРИВАТБАНК», спроба проведення 07.04.2025 переказу/примусового стягнення боргу в сумі 183,63 млн грн з рахунку ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» на користь приватного виконавця ОСОБА_4 з метою їх подальшого спрямування на користь позивача - ТОВ «СПЕЙСИКС», на підставі, ймовірно, штучного/фіктивного створення боргу може вказувати на продовження функціонування протиправної схеми, ймовірно спрямованої на виведення незаконно згенерованих ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» злочинних активів, з метою їх подальшої легалізації (відмивання).

Таким чином, є підстави вважати спробу проведення фінансової операції, пов`язаної із переказом коштів ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» у сумі 183,63 млн грн на користь ОСОБА_4 у якості платежу на виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області, що відбулась 07.04.2025, такою, що може бути пов`язаною із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування встановлено, що на транзитному рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 29093805900000 знаходяться кошти ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405) в безготівковій формі в сумі 183 634 155, 19 гривень, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті кримінально протиправним шляхом, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим останні постановою від 29.04.2025 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

06.05.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/17726/25 (провадження № 1-кс/761/12261/2025) накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405) у безготівковій формі в сумі 183 634 155, 19 гривень, що знаходяться на транзитному рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_25 .

04.09.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/35604/25 (провадження № 1-кс/761/23184/2025) скасовано арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.05.2025 у справі № 761/17726/25.

19.09.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/39414//25 (провадження № 1-кс/761/25396/2025) постановлено накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405) у безготівковій формі в сумі 183 634 155, 19 гривень, що знаходяться на транзитному рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_25 .

Однак, як встановлено під час досудового розслідування, до моменту пред`явлення зазначеної ухвали слідчого судді до виконання в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», попередньо накладений арешт було знято та 16.09.2025 (фактична дата проведення фінансової операції - 15.09.2025) здійснено фінансову операцію з переказу (повернення) коштів ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405) в сумі 183,6 млн гривень з транзитного рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_26 на транзитний рахунок ПАТ «МТБ БАНК» № НОМЕР_23 .

У свою чергу, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» до вищезазначеної фінансової операції надано коментар про те, що наявна підозра в тому, що борг, який стягується за зазначеною фінансовою операцією з ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» на користь ТОВ «СПЕЙСИКС» - має штучний/удаваний характер, а також підозра в тому, що джерелами коштів операції є кошти, отримані через залучення дропів через платформу «EZPAY» з метою маскування траси платежів та легалізації (відмивання) коштів, отриманих від діяльності з організації азартних ігор.

01.10.2025 постановою детектива належні ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405) грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на вищезазначеному рахунку визнано речовими доказами.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п. 1 та п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно із ч. 2 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

У відповідності до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на майно.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405) у безготівковій формі в сумі 183634155,19 гривень, що знаходяться на транзитному рахунку ПАТ «МТБ БАНК» (код ID NBU 328168; код за ЄДРПОУ 21650966) № НОМЕР_23 , для забезпечення їх зберігання як речових доказів у кримінальному провадженні №72024001500000001, шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку, за винятком видаткових операцій зі сплати податків та зборів до державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1