Ухвала суду № 130941930, 13.10.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49106/25-к

пр. № 1-кс-41357/25

Примірник №__

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024000000001267 від 21.06.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001267 від 21.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 309 КК України.

Під час досудового розслідування досліджуються обставини протиправного заволодіння представниками суб`єктів господарювання приватного права державними коштами, шляхом укладання договорів із ІНФОРМАЦІЯ_2 на постачання товарів (речового майна) за завищеними цінами, а також, у подальшому, вчинення фінансових операцій, спрямованих на приховування такого майна (грошових коштів), вчинене особами, які знали, що таке майно прямо одержане злочинним шляхом.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та здійснених заходів забезпечення кримінального провадження встановлено, що у період із 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти у сумі понад 300 млн грн в якості оплати за речове майно (рюкзаки, сумки, костюми).

Слідчим у клопотанні зазначено, що відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0806/2023/ДСК від 07.09.2023 наявні підстави вважати грошові кошти у сумі 136,93 млн грн, перераховані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ряду юридичних та фізичних осіб є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.04.2025 № 122/99-00-08-02-01-20/42019946 органом досудового розслідування встановлено перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів у сумі 181 209 875 грн, попередньо отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 , на рахунки вищевказаних підприємств та фізичних осіб - підприємців, що містить ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначено, що одними із клієнтів указаних вище протиправних послуг є група підприємств, яка спеціалізується на виробництві та продажі спецодягу, взуття та аксесуарів під ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що фактичне пошиття продукції для потреб ІНФОРМАЦІЯ_19 по договору, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювалось фізичними особами-підприємцями за рахунок матеріалів, наданих представниками групи компаній ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як вказано у клопотанні, використовувались учасниками протиправної діяльності з метою завищення вартості виготовленої продукції, а також подальшого виведення отриманих коштів із державного бюджету у готівку.

Одночасно з цим, установлено, що до групи компаній ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Вивченням фінансово-господарської діяльності згаданих юридичних осіб за відповідний період установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відображало придбання товарно-матеріальних цінностей в «ризикових» підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на суму 45 млн грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - 21,6 млн грн,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - 13 млн грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - 8,9 млн грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (попередня назва - « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - 8,9 млн грн.

Наразі вказані учасники організованої групи для заволодіння державними коштами, шляхом укладання договорів із ІНФОРМАЦІЯ_18 , в період із 2024 року по теперішній час використовуються реквізити новостворених товариств.

14.08.2025 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) органом досудового розслідування скеровано запит щодо надання документів в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України.

28.08.2025 отримано відповідь про те, що вищезазначені документи надати не представляється за можливе, оскільки вони були вилучені під час проведення обшуку 25.06.2025.

Однак, під час аналізу вилучених документів встановлено відсутність частини документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими суб`єктами господарської діяльності.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначені вище документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ) дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів що стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (попередня назва - « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2024 по 13.10.2025, а саме: договори з усіма додатками та доповненнями до них, додаткові угод, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування, документів митного оформлення та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді), тендерна документація, належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, ліцензій на здійснення господарської діяльності, податкові декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємства з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1