Ухвала суду № 130896978, 29.09.2025, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/10884/25

1-кс/296/4862/25

УХВАЛА

Іменем України

29 вересня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Житомирі клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця м. Житомир, Житомирської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського райсуду м. Житомира надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про застосування щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді домашнього арешту в період часу з 22:00 години по 06:00 годину, в межах строку досудового розслідування до 23.11.2025 (включно).

В заявленому клопотанні зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060000000467 від 12.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2008 проведено державну реєстрацію ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМТСВА «РУФФО-ТРЕЙД» (далі ПП «РУФФО-ТРЕЙД»), код ЄДРПОУ 36113744, засновником та директором якого був ОСОБА_5 , із основним видом економічної діяльності оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність (63.11).

01.11.2021 рішенням власника № 01/11 ПП «РУФФО-ТРЕЙД», ОСОБА_5 відступив частку у статутному капіталі вказаного приватного підприємства у розмірі 1000 грн., що становити 100% статутного капіталу, на користь ОСОБА_4 , згідно договору купівлі-продажу частки від 01.11.2021, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Окрім цього, як власнику ПП «РУФФО-ТРЕЙД» ОСОБА_4 надано право затверджувати угоди про відчуження майна Підприємства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Підприємства на дату відчуження.

В свою чергу, як директор ПП «РУФФО-ТРЕЙД» ОСОБА_4 надано право: без спеціального доручення (довіреності) представляти Підприємство у його взаємовідносинах з українськими та зарубіжними органами державної влади та управління, судовими органами, підприємствами, організаціями та установами, в тому числі укладати угоди та вчиняти від імені Підприємства будь-які правомірні дії, що спрямовані на набуття, зміну чи припинення цивільно-правових та інших прав та обов`язків Підприємства; видавати доручення (довіреності) від імені Підприємства; відкривати рахунки в банківських та інших фінансово-кредитних установах, а також розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на таких рахунках; наймати та звільняти з роботи працівників Підприємства; видавати накази та розпорядження, що є обов`язковими для виконання всіма працівниками Підприємства; вирішувати інші питання та здійснювати від імені Підприємства будь, які інші правомірні дії.

До 01.11.2021 ПП «РУФФО-ТРЕЙД» не володіло жодним нерухомим майном, та не мало такого майна на балансі.

Так, в період, починаючи з 01.11.2021, однак не пізніше 14.06.2022, за невстановлених слідством обставин, невстановленим досудовим розслідуванням особам, стало відомо про наявність у власності ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО ВОЛОКНА» (далі АТ «Житомирський завод хімічного волокна»), код ЄДРПОУ 0206256, нерухомого майна, яке в подальшому можна незаконно відчужити, зокрема: склад рідкого капролактаму, інв. № 1002 літера W, загальною площею 1761, 9 кв.м., в тому числі побутового приміщення інв. № 132, що знаходився за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, буд. 1/154; склад, літера Ї, загальною площею 176, 8 кв.м. та підсобного приміщення, літера Ї1, загальною площею 41, 4 м2, що знаходився за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, буд. 1/154.

За вказаних вище обставин, усвідомлюючи той факт, що зазначені вище об`єкти нерухомості не знаходяться під належним контролем їх власника, розуміючи, що ОСОБА_4 є власником ПП «РУФФО-ТРЕЙД», яке зареєстровано з 2008 року, яке можна використати для здійснення ряду правочинів з використанням вказаного підприємства, залучивши до протиправної діяльності директора.

Зокрема, за точно не підтверджених обставин в період 01.11.2021, однак не пізніше 14.06.2022, невстановлені особи запропонували ОСОБА_4 здійснити із використанням його повноважень як директора ПП «РУФФО-ТРЕЙД», дії направлені на протиправне заволодіння майном АТ «Житомирський завод хімічного волокна», який полягав у здійсненні відчуження нерухомого майна, прийнятого на підставі неправдивих відомостей та підробленої документації, на користь підставної особи, а також подальшого введення відчуженого нерухомого майна, як частки до статутного капіталу підконтрольного суб`єкта господарювання (тобто легалізації об`єктів нерухомості, отриманих в результаті здійснення вказаних вище незаконних дій), що в свою чергу надасть можливість здійснити реалізацію такої нерухомості третім особам, як добросовісним набувачам.

ОСОБА_4 переслідуючи корисливий мотив, на вказану пропозицію погодився, таким чином вступивши у попередню злочинну змову із невстановленими особами, спрямовану на спільне вчинення даних злочинів.

Відповідно до свого злочинного умислу, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, усвідомлювали той факт, що для досягнення своєї злочинної мети, потрібно виготовити ряд підроблених документів, з метою використання їх, як офіційних документів, для підтвердження нібито законного набуття

ПП «РУФФО-ТРЕЙД» права власності на нерухоме майно АТ «Житомирський завод хімічного волокна», а також ввести незаконно відчужене нерухоме майна, як частку до статутного капіталу вказаного товариства, в такий спосіб легалізувати його, забезпечивши видачу необхідної документації з даного приводу.

У подальшому, у невстановлений слідством час, день, місяць 2022 року, місці та обставин, однак не пізніше 14.06.2022, ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного злочинного умислу, за попередньою змовою групою осіб, виготовила ряд підробленої документації, а саме: протокол 28-01/09/1 відкритих торгів з реалізації майна у вигляді другого повторного аукціону з можливістю зниження початкової вартості від 28.01.2009; біржовий контракт № 29-01/09/1 від 29.01.2009 укладений між АТ «Житомирський завод хімічного волокна»), в особі Керуючого санацією ОСОБА_7 , з одного боку, та ПП «РУФФО-ТРЕЙД», в особі керівника ОСОБА_5 , без відома останнього, за результатами проведення відкритих торгів на ТОВАРНІЙ БІРЖІ «СХІДНИЙ РЕГІОН» (далі ТБ «Східний регіон»); додаток № 1 та акт прийому передачі до біржового контракту № 29-01/09/1 від 29.01.2009; протокол 28-01/09/2 відкритих торгів з реалізації майна у вигляді другого повторного аукціону з можливістю зниження початкової вартості від 28.01.2009; біржовий контракт № 29-01/09/1 від 29.01.2009 укладений між АТ «Житомирський завод хімічного волокна»), в особі Керуючого санацією ОСОБА_7 , з одного боку, та ПП «РУФФО-ТРЕЙД», в особі керівника ОСОБА_5 , без відома останнього, за результатами проведення відкритих торгів на ТБ «Східний регіон»; додаток № 1 та акт прийому передачі до біржового контракту № 29-01/09/2 від 29.01.2009, з метою подальшого використання вказаних документів для протиправного заволодіння майном АТ «Житомирський завод хімічного волокна».

В той же час, 14.02.2022 на замовлення ПП «РУФФО-ТРЕЙД» проведено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРМОВІРБУД» (далі ТОВ «Армовірбуд»), код ЄДРПОУ 34731500, технічну інвентаризацію нежитлового приміщення, складу рідкого капролактаму, загальною площею раніше - 1761,9 кв.м. та зареєстровано технічний паспорт, яке належало АТ «Житомирський завод хімічного волокна».

Окрім цього, 14.02.2022 на замовлення ПП «РУФФО-ТРЕЙД» проведено ТОВ «Армовірбуд», код ЄДРПОУ 34731500, технічну інвентаризацію нежитлового приміщення складу літери Ї, в тому числі підсобне приміщення об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 218, 2 кв.м. (раніше - 176, 8 кв.м.) та зареєстровано технічний паспорт, яке належало АТ «Житомирський завод хімічного волокна».

Враховуючи той факт, що всі підготовчі дії, необхідні для здійснення протиправного заволодіння майном АТ «Житомирський завод хімічного волокна» та його подальшої легалізації виконано, а також необхідні підроблені документи, відомості в яких не відповідали дійсності виготовлені та отримані, 14.06.2022 ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа прибули до державного реєстратора, якому подали заяву про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення, складу рідкого капролактаму, загальною площею 1761,9 кв.м., склад рідкого капролактаму на плані позначений літерою W, яке розташована за адресою Житомирська область, м. Житомир, вул. Промислова, буд. 1/154, вартістю , та іншу необхідну для реєстраційної дії документацію.

Діючи у відповідності до спільного злочинного умислу, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 здійснив сплату всіх адміністративних зборів за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

В свою чергу, державний реєстратор 14.06.2022, о 16 год. 02 хв. зареєструвала вказану вище заяву ОСОБА_4 про реєстрацію права власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, після чого 17.06.2022 о 09 год. 49 хв., провела державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення, складу рідкого капролактаму, загальною площею 1761,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 2600119418040, склад рідкого капролактаму на плані позначений літерою W, яке розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальна вартість якого 53 600,00 грн., про що внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за результатом чого сформував відповідний витяг, який у подальшому, 20.06.2022 передала ОСОБА_4 .

В подальшому,15.06.2022 ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа повторно прибули до державного реєстратора, якому подали заяву про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення, складу літери Ї, в тому числі підсобне приміщення об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 218,2 кв.м. (раніше 176, 8 кв.м.), склад на плані позначений літерою Ї, до складу якого відноситься підсобне приміщення - Ї, яке розташована за адресою: АДРЕСА_3 (раніше АДРЕСА_2 ), та іншу необхідну для реєстраційної дії документацію.

Діючи у відповідності до спільного злочинного умислу, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 здійснив сплату всіх адміністративних зборів за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

В свою чергу, державний реєстратор, 15.06.2022, о 16 год. 47 хв. зареєструвала вказану вище заяву ОСОБА_4 про реєстрацію права власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, після чого 17.06.2022 о 10 год. 26 хв., провела державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення, складу літери Ї, в тому числі підсобне приміщення об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 218,2 кв.м. (раніше 176, 8 кв.м.), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 2600161018040, склад на плані позначений літерою Ї, до складу якого відноситься підсобне приміщення - Ї, що розташовано за адресою АДРЕСА_3 (раніше АДРЕСА_2 ), загальна вартість якого 29 500,00 грн., про що внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за результатом чого сформував відповідний витяг, який у подальшому, 20.06.2022 передала ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 спільно з невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вчинили протиправне заволодіння нерухомим майном АТ «Житомирський завод хімічного волокна», загальною вартістю 83 100, 00 грн., шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, в результаті чого заподіяли вказаному вище підприємству шкоду.

З урахуванням вказаних вище обставин, 23.09.2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий просить застосувати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту з метою запобігання наявних ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

В судове засідання прокурор ОСОБА_8 не з`явився, від нього 29.09.2025р. надійшла заява про розгляд справи без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_4 в заяві від 29.09.2025р. просив розгляд клопотання слідчого провести без його участі, відносно застосування щодо нього запобіжного заходу не заперечив.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Виходячи з вимог статей 131, 132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, ст. 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання певним ризикам.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Матеріали справи свідчать, що 23.09.2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

З матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, вбачається наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту у визначений період доби обґрунтовується наявністю ризиків, передбачених приписами п.п. 1, 2, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України.

Оцінюючи ризики переховування підозрюваного від слідства та суду, слідчий суддя враховує як тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та можливі для підозрюваного правові наслідки, так і дані про особу підозрюваного, наявність постійного місця реєстрації та проживання, соціальні зв`язки підозрюваного, наявність судимості, та приходить до переконання, що ризик переховування підозрюваного від суду та слідства є реальними.

Суд бере до уваги, що органом досудового розслідування не встановлено усіх речей та документів, що можуть мати значення для встановлення усіх обставин кримінальних правопорушень. Таким чином, враховуючи, що ОСОБА_4 на даний час залишається директором ПП «Руффо-трейд», має право підпису та доступ до документів, пов`язаних з діяльністю ПП «Руффо-трейд», існує ризик вчинення останнім спроб знищити, сховати, спотворити речові докази, які наразі не перебувають у розпорядженні органу досудового розслідування, що підтверджує ризик визначений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також, керуючись п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, існує можливість, незаконного впливу зі сторони підозрюваного на свідків та інших підозрюваних, з метою виправдання своїх дій та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Зокрема, на даний час триває досудове розслідування та встановлюється причетність до кримінального правопорушення інших осіб. Також, у даному провадженні допитано значну кількість свідків та триває встановлення і допит усіх осіб, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. За таких обставин, зважаючи на стадію досудового розслідування, сторона обвинувачення вважає, що підозрюваний, з метою ухилення від відповідальності, може впливати на свідків, потерпілих та інших осіб з метою наданням ними неправдивих показань, відмови від надання показань або неприбуття до органу досудового розслідування (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Органами досудового розслідування в клопотанні не обґрунтовано наявності ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

За таких обставин, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, даних про особу підозрюваного ОСОБА_4 , суд вважає за можливе застосовувати до останнього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з покладенням обов`язків відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, що забезпечить дотримання підозрюваним процесуальних обов`язків під час досудового слідства та в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 181, 184, 193, 194, 196, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у визначений період доби - з 22:00 год. по 06:00 год. наступного дня, в межах строку досудового розслідування до 23.11.2025 (включно).

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні процесуальні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні, слідчого судді, суду, за першою вимогою;

- не відлучатися з місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, а у разі працевлаштування також місця роботи;

- утримуватись від спілкування (прямо чи опосередковано) зі свідками у кримінальному провадженні, коло яких має визначити та повідомити підозрюваному слідчий, прокурор у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Виконання ухвали доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих у провадженні яких перебуває дане кримінальне провадження.

Визначити строк дії обов`язків в межах строку досудового розслідування до 23.11.2025 (включно).

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1