Постанова № 13077359, 10.12.2010, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Копія Справа № 4-1160/10

П О С Т А Н О В А

і м е н е м У к р а ї н и

10 грудня 2010 року

Суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А. В., розглянувши подання старшого слідчого ВРЕЗ СУ УМВС України в Кіровоградській області майора міліції А. О. Рудіч про проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВРЕЗ СУ УМВС України в Кіровоградській області майор міліції А. О. Рудіч звернувся в суд з поданням про проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, мотивуючи його тим, що відділом розслідування економічних злочинів СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується кримінальна справа № 17-9011 порушена 11.09.09 СВ Новоукраїнського РВ УМВС в області за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.186 КК України, за фактом відкритого викрадення цукру-піску з території цукрозаводу, що належить ТОВ «Агро-Гарант-Цукор», яке мало місце 04.09.09 в м. Новоукраїнці по вул. Промисловій, 1.

В ході слідства встановлено, що 04.09.09 до чергової частини Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява від начальника охорони ТОВ «Агро Гарант Цукор» гр. ОСОБА_4 про те, що невідомі особи проникли на територію цукрозаводу, де відвантажили цукор на автомобіль марки «КАМАЗ», з невідомими номерними знаками, виїхали за територію заводу та зникли в невідомому напрямку.

Виїздом на місце події встановлено, що 04.09.09 близько 9.25 год. невідомі особи в кількості біля 70 чоловік, з яких 50 чоловік були одягнені в чорну форму невстановленої фірми, зірвавши навісні замки на воротах, проникли на територію цукрового заводу, що належить ТОВ «Агро-Гарант-Цукор» та розташований в м. Новоукраїнці вул. Промислова, 1, де шляхом зриву дверних запорів проникли до складу зберігання цукру, звідки відкрито викрали, завантаживши на автомобіль «КАМАЗ» з невстановленими державними номерними знаками, цукор в кількості близько 20 тонн. З викраденим цукром з місця злочину зникли та розпорядились ним в подальшому на власний розсуд, причинивши ТОВ Агро-Гарант-Цукор» матеріальні збитки. Крім того, завантажили в три вантажні автомобілі цукор в кількості близько 60 тон, однак вивезти його за межі території цукрового заводу не встигли, оскільки прибули працівники Новоукраїнського РВ УМВС в області та зупинили протиправні дії нападників.

В ході розслідування справи встановлено, що 19.09.2008 року ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія»(ТОВ „КТМК” м. Кіровоград, вул. Тургенєва, 65, (код ЄДРПОУ 34448791, р/р 26003000710, МФО 383040) в особі директора ОСОБА_5 уклало кредитний договір № 0303/249 з Кіровоградською філією КБ «Західінкомбанк» ТзОВ (МФО № 383040 м. Кіровоград, вул. Шевченка, 29/29) в особі керуючого ОСОБА_2 та в період з 24.09.08 по 01.10.08 отримало на рахунок № 26003000710 грошові кошти в сумі 1350000 грн. Поручителем по даному договору за ТОВ «КТМК» виступило ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» в особі директора ОСОБА_6 (м. Кіровоград, вул. Тургенєва, 65 , р/р 26002000711, МФО 383040, код ЄДРПОУ 34548018), яке забезпечило зобовязання першого товариства по зазначеному кредитному договору, передавши в заставу вказаного банку згідно договору застави №0303/249-Z від 11.02.09 цукор-пісок в кількості 1200 тон, який знаходиться за адресою м. Новоукраїнка, вул. Промислова, 1. При цьому, директор ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» ОСОБА_6 . передав до банку документи, які свідчать, що зазначений цукор знаходиться на зберіганні на складах цукрового заводу ТОВ «Агро-Гарант-Цукор » в м. Новоукраїнці, вул. Промислова, 1, а саме: договір відповідального зберігання №1/07-08 від 02.07.08 укладеного між ТОВ «Агро-Гарант-Цукор» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» в особі директора ОСОБА_8; акт прийому-передачі від 02.07.09 на зберігання вказаної кількості цукру, складську довідку №12 від 04.03.09 ТОВ «Агро-Гарант-Цукор»; видаткову накладну №АГ-0000088 від 02.07.09.

04.08.09 Кіровоградська філія КБ «Західінкомбанк» (Первісний кредитор) укладає угоду про відступлення права вимоги з фізичною особою ОСОБА_9 (Новий кредитор), який зареєстрований АДРЕСА_2, відповідно до якої відступає останньому право часткової вимоги виконання зобовязання перед «Первісним кредитором» зі сторони «Боржника» - ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» та зі сторони «Заставодавця» - ТОВ «Промислово заготівельне підприємство», яке ґрунтується на наступних договорах, укладених «Первісним кредитором»: кредитний договір № 0303/249 від 19.09.08, додатковий договір №0303/249-DU/III від 11.02.09 до кредитного договору № 0303/249 від 19.09.08, договір застави №0303/249-Z від 11.02.09. Вказані документи були передані зазначеним банком ОСОБА_9, а він, в свою чергу на їх підставі 04.09.09, прибувши в м. Новоукраїнку, вул. Промислова, 1 до цукрового заводу ТОВ «Агро-Гарант-Цукор» організував завантаження вантажних автомобілів мішками з цукром, яке було припинено працівниками Новоукраїнського РВ УМВС в Кіровоградській області в цей же день.

З метою встановлення законності зазначених угод та документального підтвердження надходження кредитних коштів на рахунок ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія», їх вибуття, отримання доказів вчинення злочину, необхідно встановити місцезнаходження оригіналів кредитного договору №0303 від 19.09.08, кредитної справи, договору відповідального зберігання №1/07-08 від 02.07.08; акта прийому-передачі від 02.07.09 на зберігання вказаної кількості цукру; складської довідки №12 від 04.03.09 ТОВ «Агро-Гарант-Цукор», видаткової накладної №АГ-0000088 від 02.07.09 та інших документів повязаних з відкриттям та використанням по відкритим ТОВ «КТМК » в КФ КБ «Західінкомбанк» ТзОВ (МФО № 383040 м. Кіровоград, вул. Шевченка, 29/29) рахунку № 26002000711 та рахунку, на який здійснювалось погашення кредиту чи відсотків за користування ним зазначеним товариством за період з 19.09.2008 року по 13.11.2010 року.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що засновником ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» та ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» являється ОСОБА_6. В ході допиту ОСОБА_8 пояснив, що починаючи з 2006 року він працює директором ТОВ «Промислово заготівельне підприємство», засновником якого являється ОСОБА_6 Цукру в кількості 1200 тон ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» ніколи не мало. Крім цього ОСОБА_8 пояснив, що в договорі відповідального зберігання №1/07-08 від 02.07.08; акті прийому-передачі від 02.07.09 на зберігання вказаної кількості цукру, видатковій накладній №АГ-0000088 від 02.07.09 стоять не його підписи, хто підписував вказані документи від його імені пояснити не може.

Встановлено, що перед наданням кредиту ТОВ « Кіровоградська торгова металева компанія», керуючий кіровоградською філією КБ „Західінкомбанк” ОСОБА_2, направив заступника керуючого банком з питань служби безпеки ОСОБА_10 на ТОВ „Агро-Гарант-Цукор” для перевірки документальних даних, які надав в банк ОСОБА_6, відносно наявності цукру, який належить ТОВ „ПЗП” на складах ТОВ „Агро-Гарант-Цукор” за адресою м. Новоукраїнка вул. Промислова, 1. ОСОБА_10 виїжджав разом з ОСОБА_6 та засвідчив факт відповідального зберігання цукру, який належить ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» на складах ТОВ „Агро-Гарант-Цукор”. Після перевірки КФ КБ „Західінкомбанк” був наданий кредит в сумі 1350000 гривень ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія».

В ході допиту ОСОБА_6 пояснив, що надав в КФ КБ „Західінкомбанк” оригінали наступник документів: договір відповідального зберігання №1/07-08 від 02.07.08 укладеного між ТОВ «Агро-Гарант-Цукор» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» в особі директора ОСОБА_8; акт прийому-передачі від 02.07.09 на зберігання вказаної кількості цукру, складську довідку №12 від 04.03.09 ТОВ «Агро-Гарант-Цукор»; видаткову накладну №АГ-0000088 від 02.07.09.

20 та 22.11.2010 року за вихідним №230/10 з КФ КБ „Західінкомбанк” за підписом керуючого банком ОСОБА_2 надійшли дві довідки про відсутність в банку вищеперечислених документів.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що по місцю свого проживання ОСОБА_2 може зберігати оригінали документів, які використовувались для вчинення даного злочину, для всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин справи, отримання документальних доказів вчинення злочину необхідно провести обшук по місцю проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, просить задовольнити подання.

Відшукування прихованих обєктів може бути здійснено під час проведення обшуку, процесуальний режим якого визначений кримінально-процесуальним законодавством (статтями 177, 179-186, 188, 189 КПК України). Обшук є одним із способів отримання доказової інформації у кримінальному процесі.

Відповідно до ст.177 КПК України, обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Згідно зі статтею 183 КПК України перед обшуком або виїмкою слідчий пред'являє постанову особам, що займають приміщення, або представникові підприємства, установи чи організації, де проводяться обшук або виїмка, і пропонує їм видати зазначені в постанові предмети або документи (в тому числі такі, що містять банківську таємницю).

Враховуючи викладене, дослідивши матеріали кримінальної справи та подання, достатніх підстав вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться по місцю проживання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, не виявлено, а тому подання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.177, 179, 183 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні вимог подання відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда підпис Загреба А.В.

Згідно з оригіналом

Суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда Загреба А.В.