Ухвала суду № 130753959, 06.10.2025, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

06.10.2025Справа № 910/10257/25За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сарни Трак Сервіс"

до Публічного акціонерного товариства "Укргазбанк"

про визнати недійсним односторонній правочин

Суддя Сташків Р.Б.,

Секретар судового засідання Гарашко Т.В.

Представники сторін:

від позивача - Кітовський В.Л.,

від відповідача - Гладіліна О.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляд Господарського суду міста Києва передано указаний позов про визнання недійсним одностороннього правочину Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "УКРГАЗБАНК" (далі - відповідач) про відмову від підтримання ділових відносин з Товариством з обмеженою відповідальністю "САРНИ ТРАК СЕРВІС" (далі - позивач), який оформлений обґрунтованим висновком щодо підозрілої(их) фінансової(их) операції(й)/діяльності від 12.11.2024.

Вимоги позову обґрунтовані тим, що були відсутні підстави для прийняття рішення про відмову від підтримання ділових відносин з позивачем.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.08.2025 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/10257/25, розгляд справи постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання у справі призначено на 06.10.2025.

09.09.2025 відповідач подав відзив на позовну заяву у якому заперечив проти вимог позову та зазначив, що банком було встановлено ТОВ «САРНИ ТРАК СЕРВIС» неприйнятно високий ризик, з огляду на те, що його керівником/кінцевим бенефеціарним власником є ОСОБА_1 , який також є директором/КБВ ТОВ «Трак Сервіс Сарни» якому банком відмовлено в підтриманні ділових відносин. Вказана обставина безсумнівно свідчить про неможливість для банку виконувати визначені Законом про ПВК/ФТ обов`язки чи мінімізувати виявлені ризики, пов`язані з даним клієнтом. Зазначене є визначеною ч. 6 ст. 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» безумовною обставиною для встановлення ТОВ «САРНИ ТРАК СЕРВIС» неприйнятно високого ризику.

01.10.2025 відповідачем було надано документи на виконання вимог ухвали суду від 25.08.2025, а також заявлено клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.

Відповідач зазначає, що з огляду на те, що розголошення змісту внутрішніх нормативних документів АБ «УКРГАЗБАНК» з питань фінансового моніторингу може призвести до використання третіми особами такої інформації у протиправних цілях, з метою ухилення від процедур фінансового моніторингу при здійсненні протиправної діяльності наявні правові підстави для розгляду справи у закритому судовому засіданні.

Крім того, 01.10.2025 відповідачем заявлено клопотання про зупинення провадження у цій справі до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 910/8069/25 за позовом ТОВ «Трак Сервіс Сарни» до ПАТ АБ «Укргазбанк», про визнання недійсним одностороннього правочину.

Обгрунтовуючи своє клопотання про зупинення провадження у справі, Банк зазначає, що ним було подано відзив на позовну заяву, до якого долучено обґрунтований висновок щодо підозрілої(их) фінансової(их) операції(й)/ діяльності від 12.11.2024 на підставі якого було відмовлено у підтриманні ділових відносин з: ТОВ «Трак Сервіс Сарни» (діяльність клієнта є підозрілою); ОСОБА_1 (є керівником/КБВ ТОВ " Трак Сервіс Сарни " (код за ЄДРПОУ 42835344)), якому відмовлено у підтриманні ділових відносин); ТОВ «САРНИ ТРАК СЕРВІС» (керівником/КБВ є ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), якому відмовлено у підтриманні ділових відносин). З даного документа вбачається, що ділові відносини з ТОВ «САРНИ ТРАК СЕРВІС» розірвано з тієї підстави, що дана юридична особа є пов`язаною через кінцевого бенефіціарного власника з іншою юридичною особою (ТОВ «Трак Сервіс Сарни»), яка підпала під внутрішню перевірку фінансових операцій.

Відповідач повідомляє, що ТОВ «Трак Сервіс Сарни» оскаржує в судовому порядку дії Банку щодо відмови в односторонньому порядку в підтриманні ділових відносин. Наразі у провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/8069/25 за позовом ТОВ «Трак Сервіс Сарни» до ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», про визнання недійсним одностороннього правочину. У вказаному судовому процесі будуть встановлюватись обставини які матимуть значення для правильного вирішення даної справи № 910/10257/25, а саме: буде досліджуватись обґрунтованість дій Банку щодо відмови в підтриманні ділових відносин з ТОВ «Трак Сервіс Сарни» у зв`язку з підозрілістю його фінансових операцій.

На думку відповідача, у разі якщо суд у справі № 910/8069/25 дійде висновку про неправомірність дій Банку стосовно ТОВ «Трак Сервіс Сарни» - зазначене може поставити під сумнів і дії Банку щодо відмови в підтриманні ділових відносин з ТОВ «САРНИ ТРАК СЕРВІС», оскільки як було зазначено вище, з даною юридичною особою Банк розірвав ділові відносини, в першу чергу через те, що ТОВ «САРНИ ТРАК СЕРВІС» є пов`язаною з ТОВ «Трак Сервіс Сарни» особою через кінцевого бенефеціарного власника.

06.10.2025 позивачем подано заперечення проти заяви відповідача про розгляд справи у закритому судовому засіданні. Позивач зазначає, що ним було надано дозвіл на розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, і товариство просить справу розглядати у відкритому судовому засіданні. Натомість, позивач зауважив, що законодавством передбачено можливість дослідження окремих доказів у закритій частині судового засідання без необхідності проведення розгляду справи у закритому судовому засіданні.

Також позивачем 06.10.2025 було подано пояснення де він зазначив, що не заперечує проти клопотання відповідача про зупинення провадження у справі.

Так, у підготовчому засіданні 06.10.2025, розглядаючи заявлене відповідачем клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні суд дійшов висновку, про часткове його задоволення, а саме: закрити розгляд справи на стадії дослідження доказів (матеріалів фінансового моніторингу).

Відповідно до частин 8-11 статті 8ГПК України розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та сімейного життя людини, а також в інших випадках, установлених законом.

Про розгляд справи у закритому судовому засіданні постановляється ухвала. Суд ухвалою може оголосити судове засідання закритим повністю або закритою його частину.

Розгляд справи та вчинення окремих процесуальних дій у закритому судовому засіданні проводяться з додержанням правил здійснення судочинства в господарських судах. Під час такого розгляду можуть бути присутні лише учасники справи, а в разі необхідності - свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі. Суд попереджає зазначених осіб про обов`язок не розголошувати інформацію, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувається в закритому судовому засіданні.

Використання систем відеоконференц-зв`язку та транслювання перебігу судового засідання в мережі Інтернет у закритому судовому засіданні не допускаються.

Судом також вирішувалось клопотання відповідача щодо зупинення провадження у справі.

Представник позивача не заперечував проти зупинення провадження у справі, а представник відповідача підтримав заявлене ним клопотання.

Так, предметом розгляду у цій справі є вимога про визнання недійсним одностороннього правочину відповідача про відмову від підтримання ділових відносин з позивачем, який оформлений висновком щодо підозрілої(их) фінансової(их) операції(й)/діяльності від 12.11.2024.

Разом з тим, як вбачається з пояснень відповідача та долучених ним документів, останнім приймалось оспорюване рішення про розірвання ділових відносин з ТОВ «САРНИ ТРАК СЕРВІС» з підстав того, що ця юридична особа є пов`язаною через кінцевого бенефіціарного власника з іншою юридичною особою (ТОВ «Трак Сервіс Сарни»), яка підпала під внутрішню перевірку фінансових операцій.

Разом з тим, у провадженні Господарського суду міста Києва перебуває на розгляді справа № 910/8069/25 за позовом ТОВ «Трак Сервіс Сарни» до ПАТ АБ «Укргазбанк» де оспорюється односторонній правочин банку про розірвання ділових відносин з ТОВ «Трак Сервіс Сарни».

З наведеного вбачається, що у справі № 910/8069/25 буде досліджуватись обґрунтованість дій банку щодо відмови в підтриманні ділових відносин з ТОВ «Трак Сервіс Сарни» у зв`язку з підозрілістю його фінансових операцій.

Відповідно до п. 5 ст. 227 ГПК України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадку об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Оскільки оспорюване рішення про односторонню відмову від підтримання ділових відносин з позивачем було прийнято відповідачем на підставі того, що ТОВ «Сарни Трак Сервіс» є пов`язаною з ТОВ «Трак Сервіс Сарни» особою через кінцевого бенефеціарного власника, з метою уникнення колізійних рішень, суд вважає за необхідне зупинити провадження у цій справі до набрання законної сили рішення прийнятого за наслідками розгляду справи №910/8069/25.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 229 ГПК України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 5 частини першої статті 227 цього Кодексу - до набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить вирішення справи.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 227, 229, 234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання Публічного акціонерного товариства "Укргазбанк" про розгляд справи у закритому судовому засіданні задовольнити частково.

Розгляд справи під час дослідження доказів (матеріалів фінансового моніторингу) здійснювати у закритому судовому засіданні.

У решті клопотання відмовити.

Клопотання Публічного акціонерного товариства "Укргазбанк" про зупинення провадження у справі №910/10257/25 задовольнити.

Зупинити провадження у справі №910/10257/25 до набрання законної сили судовим рішенням прийнятим у справі №№910/8069/25.

Встановити сторонам строк про повідомлення суд про усунення обставин, що зумовили зупинення провадження у даній справі протягом 5 днів з моменту коли сторона дізналася про усунення таких обставин.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строк, встановлені ст.ст. 254-257 ГПК України.

Суддя Р.Б. Сташків