Ухвала суду № 130384981, 08.09.2025, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/9419/25

Провадження № 1-кс/204/2607/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні- прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №22025040000000093 від 20.01.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 22025040000000093 від 20.01.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22025040000000093 від 20.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що Відповідно до Конституції України - Україна є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Незалежність України визнано значною кількістю держав світу, у тому числі 05.12.1991 Російською Федерацією. В порушення норм міжнародного права, приблизно о 05.00 годин 24.02.2022 підрозділи збройних сил та інших збройних формувань Російської Федерації (РФ) на виконання наказів вищого військового та політичного керівництва РФ щодо розв`язання агресивної війни та воєнного конфлікту проти України, із застосуванням зброї, військової техніки та артилерії, з нанесенням ракетних та авіаційно-бомбових ударів по військовій та цивільній інфраструктурі, вторглись на територію суверенної України. Представники влади Російської Федерації, діючи всупереч вимогам принципів Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV), від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), Гаазьких конвенцій 1907 року, IV Женевської конвенції 1949 року, спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, та віддали відповідні накази на вторгнення підрозділів збройних формувань Російської Федерації на територію України з метою її незаконного збройного захоплення та подальшої військової окупації. У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, у період з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 по цей час на всій території України введено та діє правовий режим воєнного стану, що пов`язано із розв`язанням рф військової агресії проти України та веденням повномасштабних бойових дій на території України. Так, 09.09.2015 громадянами України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (кінцевий беніфіціарний власник), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (кінцевий беніфіціарний власник), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 засновано Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОПРОДАКШН» код ЄДРПОУ 40000095, юридична адреса: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, Новоолександрівська територіальна громада, Комплекс будівель та споруд №147 (далі ТОВ «БІОПРОДАКШН»). Основним видом діяльності ТОВ «БІОПРОДАКШН» є розведення інших тварин. Установлено, що ТОВ «БІОПРОДАКШН» здійснює виробництво (вирощування) ентомофагів: живих комах, кліщів, членистоногих ентомофагів в різних стадіях розвитку для біоконтролю та захисту рослин в закритому та відкритому грунті, що використовуються для біологічного контролю шкідників комах у теплицях, в яких вирощуються овочі та інші сільськогосподарські культури. Крім цього, 05.11.2015 громадянами України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 створено Товариство з обмеженою відповідальністю «БІО ЗАХИСТ», код ЄДРПОУ 40104835, юридична адреса: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н., Новоолександрівська територіальна громада, Комплекс будівель та споруд №147 (далі ТОВ «БІО ЗАХИСТ»). Основним видом діяльності ТОВ «БІО ЗАХИСТ» є оптова торгівля живими тваринами. При цьому за невстановлених обставин керівником (директором) ТОВ «БІОПРОДАКШН» призначено громадянку України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а керівником (директором) ТОВ «БІО ЗАХИСТ» ОСОБА_10 . Також 02.07.2019 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за невстановлених обставин стали співвласниками польського підприємства «INVESTBIO SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ (INVESTBIO SP Z.O.O.» (код KRS 0000792609; ідентифікаційний податковий номер - 5213876983, юридична адреса: Szaсcowa 44, 01-458 Варшава, Польща (далі польське підприємство «INVESTBIO SP Z.O.O.»). Отже, ОСОБА_5 є співвласником ТОВ «БІОПРОДАКШН», у зв`язку з чим приймав активну ключову участь в управлінні господарською діяльністю цього підприємств. У громадянина України ОСОБА_5 у невстановлений час, однак не пізніше 23.04.2022, виник злочинний умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам Російської Федерації. З цією метою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 ввели до складу фінансово-промислової групи «БІО ЗАХИСТ» українські підприємства українські підприємства ТОВ «БІО ЗАХИСТ», ТОВ «БІОПРОДАКШН», польське підприємство «INVESTBIO SP Z.O.O.», казахське підприємство «ТОО «БИОЗАЩИТА КЗ» (БІН 220340007419), узбекистанське підприємство «ООО «BIO XIMOYA TRADE» (ІПН 310411740), а також російські підприємства: «ООО «БИОЛАЙН» (ІПН 3123384000), «ООО «БИОЗАЩИТА» (ІПН 4632229924). Так, після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, ОСОБА_9 виїхав за межі України, а керуванням господарської діяльністю ТОВ «БІО ЗАХИСТ» займався ОСОБА_10 , а ТОВ «БІОПРОДАКШН» - ОСОБА_5 , які прийняли активну участь у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам Російської Федерації, на що останній погодився. При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 достовірно відомо, що, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1076 від 27.09.2022, у зв`язку із збройною агресією Російської Федерації проти України та відповідно до частини одинадцятої статті 29 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є Російська Федерація. З метою реалізації вищевказаного злочинного умислу, спрямованого на допомогу державі-агресору та завдання шкоди Україні ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та бажаючи їх настання, після початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України, а також після запровадження обмежень на експорт продукції до кінцевих отримувачів резидентів РФ, розробили схему, спрямовану на ухилення від встановлених заборон і налагодження альтернативних каналів передачі (поставок) вищевказаної продукції до підприємств, зареєстрованих на території держави-агресора, з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання зареєстрованих після 24.02.2022 на території Республіки Польща, Республіки Казахстан, Республіки Узбекистан. При цьому, кожне підприємство цієї фінансово-промислової групи виконує конкретні функції у ланцюгу обходу санкцій щодо рф шляхом постачання товару українського виробництва до підприємств-замовників рф. Так, ТОВ «БІОПРОДАКШН» здійснює виробництво живих комах, кліщів, членистоногих ентомофагів в різних стадіях розвитку для біоконтролю та захисту рослин в закритому та відкритому ґрунті, що використовуються для біологічного контролю шкідників комах у теплицях, в яких вирощуються овочі. ТОВ «БІО ЗАХИСТ» шляхом укладання договорів здійснює реалізацію та постачання вказаних ентомофагів до афілійованих підприємств через польське підприємство INVESTBIO SP Z.O.O. до казахстанського підприємства «ТОО «БИОЗАЩИТА КЗ» та узбекистанського підприємства «ООО «BIO XIMOYA TRADE». Після надходження вищевказаної української продукції до казахстанського підприємства «ТОО «БИОЗАЩИТА КЗ» та узбекистанського підприємства «ООО «BIO XIMOYA TRADE» здійснюється підміна документів, у тому числі щодо виробника вказаної продукції, після чого забезпечується її прихований експорт (постачання) з завідомо підробленими документами за митними тарифами «митного союзу» до імпортерів - російських підприємств: «ООО «БИОЛАЙН», «ООО «БИОЗАЩИТА», які на території держави-агресора відправляють на об`єкти продовольчого забезпечення приватних тепличних комбінатів та агрохолдингіврф, які здійснюють постачання продукції до підрозділів, що обслуговують МО рф. Крім того, російські підприємства ООО «БИОЛАЙН», «ООО «БИОЗАЩИТА» з доходів від прихованого імпорту сплачують податки до бюджету Російської Федерації та, відповідно, за рахунок яких забезпечується функціонування діяльності відповідних органів державної влади, а також підрозділів збройних сил та інших формувань Російської Федерації, які розпочали і продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. 1. Так, у травні 2023 року на виконання злочинного умислу, спрямованого на передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за вказівкою ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за невстановлених обставин, ТОВ «БІОПРОДАКШН» укладено договір з узбекистанським підприємством «ООО «BIO XIMOYA TRADE» на постачання комах, створених в лабораторних умовах, призначених для біологічного захисту рослин різних культур, а саме хижих кліщів амблісейусмонтдоренсіс масою нетто 85,8 кг. на суму 5850 Євро, для подальшого спрямування представникам держави-агресора. Після цього, 17.12.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою групою осіб, вчинили умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, зокрема: забезпечили поставку комах, створених в лабораторних умовах, що використовуються для біологічного захисту рослин різних культур - хижих кліщів амблісейусмонтдоренсіс, представляють собою тимчасову форму існування комах; не для науково-дослідних цілей, (упаковка-пластикове відро 5л. (250 000 кліщів) - 78 відер (у 13 ящиках) масою нетто 85,8 кг на суму 5850 Євро через узбекистанське підприємство «ООО «BIO XIMOYA TRADE» до російського підприємства «ООО «БИОЗАЩИТА», з подальшим забезпеченням російських овочевих тепличних комбінатів, аграрних підприємств та холдингів цією продукцією для обслуговування підприємств сфери військово-промислового комплексу російської федерації. 2. Крім того, у вересні 2023 року на виконання злочинного умислу, спрямованого на передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за вказівкою ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ТОВ «БІОПРОДАКШН» укладено договір з казахським підприємством «ООО «BIO XIMOYA TRADE» на постачання комах, створених в лабораторних умовах, призначених для біологічного захисту рослин різних культур, а саме хижих кліщів амблісейуссвірський масою нетто 43,3 кг. на суму 5894 Євро, для подальшого спрямування представникам держави-агресора. Після цього, у вересні 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою групою осіб, вчинили умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, зокрема: забезпечили поставку комах, створених в лабораторних умовах, що використовуються для біологічного захисту рослин різних культур - хижих кліщів амблісейуссвірський представляють собою тимчасову форму існування комах; не для науково-дослідних цілей, (упаковка-пластикове відро 5 л. (125 000 кліщів) - 18 відер (у 3 ящиках) масою нетто 43,3 кг на суму 8406 Євро через узбекистанське підприємство «ООО «BIO XIMOYA TRADE» до російського підприємства «ООО «БИОЗАЩИТА», з подальшим забезпеченням російських овочевих тепличних комбінатів, аграрних підприємств та холдингів цією продукцією для обслуговування підприємств сфери військово-промислового комплексу російської федерації. 3. Надалі, у вересні 2023 року на виконання злочинного умислу, спрямованого на передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за вказівкою ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ТОВ «БІОПРОДАКШН» укладено договір з узбекистанським підприємством «ООО «BIO XIMOYA TRADE» на постачання комах, створених в лабораторних умовах, призначених для біологічного захисту рослин різних культур, а саме кліщів тирофагусентомофагус масою нетто 24 кг. на суму 2593 Євро, для подальшого спрямування представникам держави-агресора. Після цього, 30.09.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою групою осіб, вчинили умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, зокрема: забезпечили поставку комах, створених в лабораторних умовах, що використовуються для біологічного захисту рослин різних культур - кліщів тирофагусентомофагус (пакет (2000000 кліщів) - 24 пакети) масою нетто 24 кг на суму 49227 Євро через узбекистанське підприємство «ООО «BIO XIMOYA TRADE» до російського підприємства «ООО «БИОЗАЩИТА», з подальшим забезпеченням російських овочевих тепличних комбінатів, аграрних підприємств та холдингів цією продукцією для обслуговування підприємств сфери військово-промислового комплексу російської федерації. 4. Також, у грудні 2023 року на виконання злочинного умислу, спрямованого на передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за вказівкою ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ТОВ «БІОПРОДАКШН» укладено договір з узбекистанським підприємством «ООО «BIO XIMOYA TRADE» на постачання комах, створених в лабораторних умовах, призначених для біологічного захисту рослин різних культур, а саме хижих кліщів амблісейусмонтдоренсіс масою нетто 85,8 кг. на суму 6379 Євро, для подальшого спрямування представникам держави-агресора. Після цього, 16.12.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою групою осіб, вчинили умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, зокрема: забезпечили поставку комах, створених в лабораторних умовах, що використовуються для біологічного захисту рослин різних культур - хижих кліщів амблісейусмонтдоренсіс представляють собою тимчасову форму існування комах; не для науково-дослідних цілей, (упаковка-пластикове відро 5л. (250 000 кліщів) - 78 відер (у 13 ящиках) масою нетто 85,8 кг на суму 14857 Євро через узбекистанське підприємство «ООО «BIO XIMOYA TRADE» до російського підприємства «ООО «БИОЗАЩИТА», з подальшим забезпеченням російських овочевих тепличних комбінатів, аграрних підприємств та холдингів цією продукцією для обслуговування підприємств сфери військово-промислового комплексу російської федерації. 5. Окрім цього, у березні 2024 року на виконання злочинного умислу, спрямованого на передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за вказівкою ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ТОВ «БІОПРОДАКШН» укладено договір з польським підприємством «INVESTBIO SP Z.O.O» на постачання комах, у стадії яйця, створених в лабораторних умовах та використовуються як корм для агентів біологічного захисту рослин ентомофагів масою нетто 127,5 кг на суму 13868 Євро для подальшого спрямування представникам держави-агресора. Після цього, у березні 2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою групою осіб, вчинили умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, зокрема: забезпечили поставку комах у стадії яйця, створених в лабораторних умовах та використовуються як корм для агентів біологічногозахисту рослин - ентомофагів; представляють собою тимчасову форму існування комах; не для науково-дослідних цілей, ДСТУ 5016:2008: міль зернова (SitotrogacerealellaOliv) в стадії розвитку "ovum" (яйце) (упаковка -тубус (3 000 000 особин) - 17 тубусів, масою нетто 127,5 кг на суму 90222 Євро з використанням польського підприємства «INVESTBIO SP Z.O.O» через казахське підприємство «ТОО «БИОЗАЩИТА КЗ» до російського підприємства «ООО «БИОЗАЩИТА» з подальшим забезпеченням російських овочевих тепличних комбінатів, аграрних підприємств та холдингів цією продукцією для обслуговування підприємств сфери військово-промислового комплексу російської федерації. Таким чином, у 2023-2024 роках громадянин України ОСОБА_5 , будучи співвласником ТОВ «БІОПРОДАКШН», діючи за попередньою змовою з директором та співвласником ТОВ «БІОЗАХИСТ», співвласником польського підприємства «INVESTBIO SP Z.O.O» громадянином України ОСОБА_10 , а також із співвласником українського підприємства ТОВ «БІОЗАХИСТ», директором та співвласником польського підприємства «INVESTBIO SP Z.O.O» громадянином України ОСОБА_9 у порушення постанови Кабінету Міністрів України № 1076 від 27.09.2022 вчинили умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, зокрема: постачання 1) хижих кліщів амблісейусмонтдоренсіс масою нетто 85,8 кг на суму 5850 Євро; 2) хижих кліщів амблісейуссвірський масою нетто 43,3 кг на суму 8406 Євро; 3) кліщів тирофагусентомофагус масою нетто 24 кг на суму 49227 Євро; 4) хижих кліщів амблісейусмонтдоренсіс масою нетто 85,8 кг на суму 14857 Євро; 5) ентомофагів масою нетто 127,5 кг на суму 90222 Євро через узбекистанське підприємство «ООО «BIO XIMOYA TRADE», польське підприємство «INVESTBIO SP Z.O.O» та казахське підприємство «ТОО «БИОЗАЩИТА КЗ» до російського підприємства «ООО «БИОЗАЩИТА» з подальшим забезпеченням російських овочевих тепличних комбінатів, аграрних підприємств та холдингів цією продукцією для обслуговування підприємств сфери військово-промислового комплексу російської федерації, а також сплати з доходів від прихованого імпорту податків до бюджету Російської Федерації та, відповідно, за рахунок яких забезпечується функціонування діяльності відповідних органів державної влади, а також підрозділів збройних сил та інших формувань Російської Федерації, які розпочали і продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. На підставі вищевикладеного, 03 вересня 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Відповідно до санкції ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. Встановлено, що ОСОБА_5 являється засновником ТОВ «ГРІН ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40572834), розмір частки засновника у статутному капіталі складає 1 000 грн (100%). Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до вжиття ОСОБА_5 чи іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами заходів щодо зникнення, втрати, знищення, перетворення, відчуження останнього.Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна і просить розглянути клопотання без виклику власника майна згідно ч.2 ст.172 КПК України.

Від слідчого надана заява, про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про арешт майна, може призвести до його втрати.

Вивчивши подане клопотання тадодані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом;c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України,у випадку,передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 167 Господарського кодексу Україникорпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

У судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22025040000000093 від 20.01.2025 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Відповідно до санкції ч. 1 ст. 111-2 КК України, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

У зв`язку з тим, що підрозділи збройних сил та інших формувань російської федерації розпочали та продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 є засновником та керівником ТОВ «ГРІН ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40572834). Також, встановлено, що існують обставини, які підтверджують, що незастосування заборони або обмеження користування, розпорядження корпоративними правами ТОВ «ГРІН ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40572834)призведе до їх незаконного використання або передачі іншим особам, що позбавить можливості застосування конфіскації.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.3 ч.2 ст.170 КПК України конфіскація майна як виду покарання.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого та прокурора, щодо необхідності накладення арешту на корпоративні права, у зв`язку з чим, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 22025040000000093 від 20.01.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на 100% корпоративних прав ТОВ "ГРІН ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40572834), що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заборонити проведення будь-яких реєстраційних дій відносно ТОВ «ГРІН ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40572834), у тому числі щодо зміни учасників товариства, керівництва, місцезнаходження, про що внести відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Заборонити засновникам (учасникам) юридичної особи - ТОВ «ГРІН ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40572834), а також будь-яким іншим особам, у тому числі тим, які можуть виступати від імені ТОВ «ГРІН ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40572834) або від імені власників, засновників (учасників) ТОВ «ГРІН ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40572834) користуватись та розпоряджатись корпоративними правами ТОВ «ГРІН ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40572834), у тому числі проводити загальні збори засновників (учасників), вносити зміни у статутні документи товариства, змінювати керівника товариства, змінювати або створювати органи управління товариством, змінювати керівний склад (керівника) товариства, виходити з товариства, відчужувати частки у статутному капіталі товариства, збільшувати або зменшувати статутний капітал товариства, подавати документи державному реєстратору для здійснення будь-яких змін про юридичну особу ТОВ «ГРІН ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40572834) та вчиняти будь-які інші дії, пов`язані з реалізацією корпоративних прав ТОВ «ГРІН ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40572834).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1