Ухвала суду № 130362310, 03.09.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42610/25-к

пр. 1-кс-36114/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

03.09.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022000000000532 від 16.06.2022.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12022000000000532 від 16.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, прокурор до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, встановив наступні обставини і прийшов до наступних висновків.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що достовірно знаючи та розуміючи положення Земельного кодексу України, будучи депутатом Великодимерської селищної ради, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.10.2020, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на створення організованої групи, керівництво такою групою, а також участі у ній, створеній з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), а саме земельними ділянками, розташованими на території Великодимерської селищної ради.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок неправомірних дій, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, встановила зв`язки з особами, які володіють знаннями та навичками у сфері виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, навичками у сфері оціночної діяльності та навичками у сфері державної реєстрації речових прав. Крім того, ОСОБА_4 дізналась про способи і методи незаконного заволодіння земельними ділянками.

Усвідомлюючи, що досягнути мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій вона самостійно не зможе, ОСОБА_4 розробила план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав:

1) отримання відомостей з Державного земельного кадастру про вільні земельні ділянки, розташовані на території Великодимерської селищної ради, які б знаходились у межах бажаного місця розташування;

2) пошук і залучення осіб, персональні дані яких можна було б використати для безоплатного отримання земельних ділянок;

3) пошук і залучення осіб - учасників організованої групи, які повинні виступати за довіреністю від імені отримувачів земельних ділянок, зокрема подавати необхідні документи до Великодимерської селищної ради, відкривати розрахункові рахунки в банках та отримувати грошові кошти, отримувати у власність земельні ділянки, здійснювати їх державну реєстрацію та у подальшому відчужувати останні на користь ОСОБА_4 ;

4) пошук і залучення особи - учасника організованої групи, що володіє навичками у сфері виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, з метою використання останніх під час здійснення державних реєстрацій земельних ділянок;

5) пошук і залучення осіб, що володіють навичками у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, з метою проведення державної реєстрації земельних ділянок та подальшого їх відчуження;

6) пошук і залучення особи - учасника організованої групи, що володіє навичками у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, з метою оформлення і видачі довіреностей на представництво інтересів від імені отримувачів земельних ділянок;

7) використовуючи персональні дані отримувачів земельних ділянок, підготовити необхідний пакет документів з відомостями щодо бажаного місця розташування земельних ділянок, їх площі та цільового призначення;

8) звернутись до учасника організованої групи та виготовити проекти відведення земельних ділянок;

9) використовуючи персональні дані отримувачів земельних ділянок та виготовлену проектну документацію, звернутись до Великодимерської селищної ради з метою безоплатного отримання бажаних земельних ділянок;

10) отримувати відомості про номери і дати Рішень Великодимирської селищної ради про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх передачу у власність, з метою їх використання для виготовлення завідомо підроблених витягів з Рішень.

11) виготовити завідомо підроблені витяги з Рішень Великодимирської селищної ради про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та внести до них неправдиві відомості щодо їх передачі у власність отримувачам земельних ділянок;

12) звернутись до державного кадастрового реєстратора, внести відповідні відомості про зареєстровані земельні ділянки до Державного земельного кадастру та відкрити поземельні книги;

13) звернутись до осіб, що володіють навичками у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, та здійснити державну реєстрацію земельних ділянок;

14) пошук і залучення особи, що володіє навичками у сфері оціночної діяльності та отримати висновки про експертні грошові оцінки земельних ділянок;

15) звернутись до АТ «РВС Банк» та відкрити розрахункові рахунки, на які у подальшому здійснювати перекази грошових коштів при купівлі та продажі земельних ділянок;

16) звернутись до учасника організованої групи - особи, яка володіє навичками у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, укласти відповідні договори купівлі-продажу земельних ділянок та внести відповідні відомості щодо зміни власника земельних ділянок до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

17) використовуючи персональні дані отримувачів земельних ділянок, діючи на підставі довіреностей, звернутись до АТ «РВС Банк» та отримати грошові кошти від продажу земельних ділянок;

18) здійснити організацію управління та забезпечити подальше використання відчужених земельних ділянок.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 17.10.2020, залучила до складу організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на реалізацію вказаного плану, відомого усім учасникам та розподілила ролі між ними.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема:

ОСОБА_4 , як організатор та керівник організованої групи, виконувала наступні функції:

- виступала організатором та керівником організованої групи та здійснювала загальне керівництво нею;

- підшукала та залучила до складу організованої групи наступних учасників: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , які повинні були виступати за довіреністю від імені отримувачів земельних ділянок, зокрема подавати необхідні документи до Великодимерської селищної ради, відкривати розрахункові рахунки у банківських установах та отримувати грошові кошти, отримувати у власність земельні ділянки, здійснювати їх державну реєстрацію та у подальшому відчужувати останні на користь ОСОБА_4 ;

- підшукала та залучила до складу організованої групи ОСОБА_8 , як особу, що володіє навичками у сфері виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, з метою використання останніх під час здійснення державних реєстрацій земельних ділянок, а також їх об`єднання;

- підшукала та залучила до складу організованої групи ОСОБА_9 , як особу, що володіє навичками у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, з метою оформлення і видачі довіреностей на представництво інтересів від імені отримувачів земельних ділянок, а також реєстрації зміни права власності на земельні ділянки;

- розробила план вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та вчинення;

- встановлювала загальновизнані правила поведінки в організованій групі та забезпечувала їх дотримання учасниками;

- отримувала відомості про номери і дати Рішень Великодимирської селищної ради про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх передачу у власність, з метою їх використання для виготовлення завідомо підроблених витягів з Рішень;

- зверталась до АТ «РВС Банк», відкривала розрахунковий рахунок, на який у подальшому здійснювала переказ грошових коштів, що використовувались з метою їх переказу отримувачам земельних ділянок при продажі останніми земельних ділянок;

- зверталась до учасника організованої групи ОСОБА_9 та укладала відповідні договори купівлі-продажу земельних ділянок;

- приймала безпосередню участь у вчинюваних організованою групою злочинах, безпосередньо керувала діями членів створеної нею групи;

- забезпечувала діяльності протиправного механізму заволодіння земельними ділянками шляхом надання грошових коштів;

- разом з іншими учасниками організованої групи здійснювала заволодіння шляхом обману земельними ділянками, розташованими на території Великодимирської селищної ради;

- отримувала у користування незаконно відчужені земельні ділянки та розпоряджалась ними на власний розсуд.

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 , як її учасники виконували роль виконавців.

Зокрема, на них було покладено наступні функції:

- дотримуватися загальновизначених керівником організованої групи правил поведінки;

- приймати активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;

- отримувати від керівника організованої групи ОСОБА_4 вказівки та їх виконувати;

- знаходити і залучати осіб, персональні дані яких можна було б використати для безоплатного отримання земельних ділянок;

- звертатись до учасника організованої групи ОСОБА_9 , як особи, що володіє навичками у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, оформлювати і отримувати довіреності на представництво інтересів отримувачів земельних ділянок;

- звертатись до учасника організованої групи ОСОБА_8 отримувати від останньої виготовлені проекти щодо відведення земельних ділянок;

- використовувати довіреності на представництво інтересів отримувачів земельних ділянок, зокрема подавати необхідні документи до Великодимерської селищної ради, отримувати у власність земельні ділянки, здійснювати їх державну реєстрацію та у подальшому відчужувати останні на користь ОСОБА_4 ;

- звертатись до державних кадастрових реєстраторів, вносити відповідні відомості про зареєстровані земельні ділянки до Державного земельного кадастру та відкривати поземельні книги;

- звертатись до осіб, що володіють навичками у сфері оціночної діяльності та отримувати висновки про експертні грошові оцінки земельних ділянок;

- використовуючи персональні дані отримувачів земельних ділянок, діючи на підставі довіреностей, звертатись до АТ «РВС Банк» та відкривати розрахункові рахунки;

- звертатись до учасника організованої групи ОСОБА_9 , як особи, що володіє навичками у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, укладати відповідні договори купівлі-продажу земельних ділянок;

- використовуючи персональні дані отримувачів земельних ділянок, діючи на підставі довіреностей, звертатись до АТ «РВС Банк» та отримувати грошові кошти від продажу земельних ділянок;

- забезпечити подальше відчуження земельних ділянок на користь ОСОБА_4 та їх використання останньою.

ОСОБА_8 , будучи службовою особою ТОВ «АЛЬЯНСЮСТИЦІЯ» (код 33937180), основним видом діяльності (КВЕД) якого є: діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 , як її учасник виконували роль виконавця. Зокрема, на неї, як особу що володіє знаннями та навичками у сфері виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, було покладено наступні функції:

- дотримуватися загальновизначених керівником організованої групи правил поведінки;

- приймати активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;

- отримувати від керівника організованої групи ОСОБА_4 вказівки та їх виконувати;

- отримувати відомості з Державного земельного кадастру про вільні земельні ділянки, розташовані на території Великодимерської селищної ради, які б знаходились у межах бажаного місця розташування;

- виготовляти графічні матеріали із зазначенням бажаних місць розташування земельних ділянок (викопіювання з планово-картографічних матеріалів);

- виготовляти проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, з метою використання останніх під час здійснення державних реєстрацій земельних ділянок;

- звертатись до державного кадастрового реєстратора з метою внесення відповідних відомостей про зареєстровані земельні ділянки до Державного земельного кадастру та відкрити поземельні книги.

ОСОБА_9 , будучи приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 7385), добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 , як її учасник виконували роль виконавця. Зокрема, на неї, як особу що володіє знаннями та навичками у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме, було покладено наступні функції:

- дотримуватися загальновизначених керівником організованої групи правил поведінки;

- приймати активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;

- отримувати від керівника організованої групи ОСОБА_4 вказівки та їх виконувати;

- оформлювати і видавати довіреності ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 на представництво інтересів від імені отримувачів земельних ділянок, використовуючи персональні дані останніх;

- отримувати від ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 завідомо підроблені витяги з Рішень Великодимирської селищної ради про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх передачу у власність отримувачам земельних ділянок;

- отримувати від ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 інформацію та документи про державну реєстрацію земельних ділянок у Держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

- отримувати від ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 інформацію та документи про державну реєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі;

- отримувати від ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 витяги з технічної документації про нормативно грошові оцінки земельних ділянок;

- оформити та забезпечити укладення відповідних договорів купівлі-продажу земельних ділянок та внести відомості щодо зміни власника земельних ділянок до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- провести інші дії, спрямовані на відчужених земельних ділянок на користь ОСОБА_4 .

Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які мали знання та навички у сфері виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, навички у сфері оціночної діяльності та навички у сфері державної реєстрації речових прав, були попередньо обізнані із загальновідомим планом, розробленим ОСОБА_4 , механізмом і схемою вчинення тяжких злочинів, згодні з ними і відповідно до яких вчиняли злочини.

Організована група була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, до складу якої входило щонайменше 6 осіб, створена з метою вчинення тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу, щонайменше з жовтня 2020 року по вересень 2023 року.

Всього, за період діяльності організованої групи, її учасники здійснили незаконне заволодіння 14 земельними ділянками, розташованими на території Великодимерської селищної ради.

Утворивши організовану групу, її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на відчуження земельних ділянок державної власності.

Так, організована група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановленим слідством осіб, достовірно усвідомлюючи, що відповідно ч. 4 ст. 116 Земельного кодексу України, громадяни України мають право безоплатно, лише один раз, отримати земельну ділянку одного з видів цільового призначення, залучили підставних осіб, яким, на підставі рішень сесій Великодимерської селищної ради, виділялись земельні ділянки, які є державною власністю та які в подальшому були незаконно відчужені.

Зокрема, впродовж 2017-2023 років невстановлені особи розміщували в мережі-інтернет повідомлення про можливість разового заробітку в сумі 500-1000 грн. На дане повідомлення відкликались переважно студенти та особи, в яких скрутне матеріальне становище.

Після цього особи, які виявили бажання заробити, прибували до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , де не читаючи підписували документи, зокрема довіреності на представництво інтересів, розпорядження банківськими рахунками та земельними ділянками на громадянина ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1 ), на ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) та на ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 ), посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за що дані особи отримували грошову винагороду в розмір 500-1000 грн.

Після проходження процедури видачі земельних ділянок у власність, здійснювалась державна реєстрація права власності на зазначених підставних осіб та в подальшому, земельні ділянки відчужувались на користь учасників організованої групи.

Водночас, допитані в якості свідків вищевказані особи повідомили, що земельні ділянки у власність не отримували, жодних заяв не підписували і не подавали, коштів від продажу ділянок не отримували.

Крім того встановлено, що земельні ділянки відчужували на підставі витягів з наступних рішень Великодимерської селищної ради:

1) № 415 XIV сесії VIII скликання від 24.06.2021;

2) № 477 XVІ сесії VIII скликання від 19.08.2021;

3) № 723 XXI сесії VIII скликання від 23.12.2021;

4) № 498 ХVІI сесії VIII скликання від 23.12.2021.

Водночас, за результатами співставлення відповідних рішень та витягів з них встановлено, що особи, які вказані безпосередньо у витягу, відсутні у самому рішенні.

Поряд з тим, відповідно до ч. 5 ст. 130 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» розрахунки, пов`язані із сплатою ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими угодами, провадяться в безготівковій формі.

Однак, відповідно до протоколів допиту у якості свідків осіб - нових власників земельних ділянок, останні не отримували жодних грошових коштів.

За вищевказаних обставин, організована група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановленим слідством осіб, незаконно відчужили земельні ділянки з кадастровими номерами 3221281600:08:003:0047, 3221281600:08:003:0034, 3221281600:08:003:0029, 3221281600:08:003:0027, 3221281600:08:003:0037, 3221281600:08:003:0031, 3221281600:08:003:0046, 3221281600:08:003:0026, 3221281600:08:003:0023, 3221281600:08:003:0030, 3221281200:08:007:0019, 3221281200:08:007:0020, 3221281200:08:007:0021, 3221281200:08:007:0022, загальною площею близько 28 га.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановленим слідством осіб Великодимерській селищній раді завдано збитків у розмірі 9 261 411,52 грн.

15.08.2025 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , у числі іншого, користується та має у власності корпоративні права ТОВ «СТАРБЕЙС» (код 45380830).

Слідством встановлено, що ТОВ «СТАРБЕЙС» використовує наступні банківські рахунки, відкриті у:

АТ КБ «ПриватБанк»:

НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування здобуто достатньо даних, які свідчать про те, що на вказані рахунки товариств могли надходити кошти, отримані злочинним шляхом.

01.09.2025 постановою слідчого кошти на вищевказаних рахунках визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «СТАРБЕЙС» (код 45380830), відкритих у наступних банківських установах:

АТ КБ «ПриватБанк» (код 14360570), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д,:

НОМЕР_3 ,

в частині видатків коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу про оголошення ухвали слідчого судді, а також в порядку виконання вказаного судового рішення повідомити правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходились на цих рахунках на момент оголошення ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1