Ухвала суду № 130361908, 18.09.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38805/25

Провадження № 1-кс/761/25085/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурорам ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 72023000310000014 від 14.03.2023

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області у складі слідчої групи, спільно з Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000310000014 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2024 років група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» організували незаконну діяльність з виготовлення підакцизних товарів, а саме пального (бензину та дизелю) з нафтопродуктів невідомого походження без відповідної ліцензії, яке в подальшому за відсутності будь-яких дозвільних документів реалізовується через мережу автозаправних станцій на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.

В ході досудового розслідування, детективами Управління стратегічного захисту економіки встановлено, що до незаконного виготовлення паливо-мастильних матеріалів низької якості, які не відповідають встановленим стандартам ДСТУ, причетні службові особи ТОВ «АМІ-ОЙЛ» (код ЄРДПОУ 33427414), зокрема директор - гр. ОСОБА_4 , який для незаконного виготовлення пального використовує лінії автоматичного зливу та розливу, резервуари, які знаходяться за адресою: вул. Пресмашівська, 10-3 с. Хриплин, Івано-Франківської області, право власності на які належить ТОВ «АМІ-ОЙЛ» (код ЄРДПОУ 33427414).

Встановлено, що основним постачальником сировини (нафти), для незаконного виготовлення пального є ТОВ «Європетролеум» (код ЄДРПОУ 44682209). Керівником, головним бухгалтером та засновником ТОВ «Європетролеум» (код ЄДРПОУ 44682209) являється гр. ОСОБА_5 .

Проведеним аналізом баз даних встановлено, що згідно довідки 20-ОПП, поданої ТОВ «Амі-Ойл» в с. Хриплин, по вул. Автоливмашівська 7-Б використовує горизонтальні сталеві резервуари, нежитлові будівлі та нафтобазу, які згідно відомостей ЄРПН передало в оренду ТОВ «Європетролеум» (код ЄДРПОУ 44682209). Основним видом діяльності даного товариства є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Згідно відомостей, отриманих з ЄРПН, в період з 01.01.2022 по даний час, ТОВ «Європетролеум» (код ЄДРПОУ 44682209) здійснює діяльність, пов`язану з придбанням та реалізацією нафти та газового конденсату.

Під час проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що необліковану нафту та незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали, які виготовляються за адресою: вул. Пресмашівська, 10-3 с. Хриплин, Івано-Франківської обл., гр. ОСОБА_4 транспортує на так звані міні АЗС розташовані на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Під час проведення оперативно-пошукових заходів та комплексу НСРД отримано фактичні данні, які свідчать про протиправну діяльність пов`язану з незаконним виробництвом пального, збереженням, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовленого пального, зокрема про збереження документації щодо незаконного виробництва та збуту пального за адресою фактичного проживання керівника та засновника ТОВ «Амі-Ойл» (код ЄДРПОУ 33427414) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 .

09.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду проведено обшук за місцем проживання керівника та засновника ТОВ «Амі-Ойл» (код ЄДРПОУ 33427414) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон марки «ОРРО» в корпусі темно-синього кольору, модель: CPH2699_15.0.0.1120, 1 шт.;

- Мобільний телефон марки «РОСО» в корпусі темно-синього кольору, версія: MIUI GLOBAL 14.0.2;

- Печатка ТОВ «ЄВРОПЕТРОЛЕУМ» код ЄРДПОУ 44682209, 1 шт.;

- Печатка з відтиском підпису (кліше), 1 шт.;

- Ноутбук марки «LENOVO» в корпусі сірого кольору зарядним пристроєм, 1 шт.;

- Накладні на постачання товарів в період з 27.0.2023 по 15.06.2023 на 60 арк.;

- Товарні накладні за період 2024-2025 роки на 69 арк.;

- Товарні накладні щодо придбання товарів за 2023 рік на 50 арк.;

- Копії паспортів гр. України, РНОКПП, витягів з реєстрів ТГ на27 арк.;

- Тека синього кольору з пояснювальною запискою до технічного паспорту підїзної залізничної колії на 2024 арк.;

- Копія акту введення обладнання в експлуатацію на 4 арк.;

- Копія довідки з містобудівного кадастру на 3 арк.;

- Копія акту введення в експлуатацію на 4 арк.;

- Договір оренди землі від 15.06.2023 на 8 арк. з додатками на 5 арк.;

- Завірена копія договору оренди землі від 18.11.2022 на 8 арк.;

- Довідка ТОВ «ЄВРОПЕТРОЛЕУМ» видана гр. ОСОБА_6 від 20.02.2024 №20/02-24-01 на 1 арк.;

- Копії витягів з рішень Івано-Франківської міськради з додатками на 35 арк.;

- ТТН видані ТОВ «ЄВРОПЕТРОЛЕУМ» щодо відпуску нафтопродуктів за липень-вересень 2025 року на 15 арк.;

- Чорнові записи на 7 арк.;

- Копії документації переданої з Київського офісу на виробництво (ІФ) станом на 04.10.2024 р., які поміщені окремий картонний ящик.

10.09.2025 року винесено постанову детектива про визнання вилучених в ході обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 речовими доказами в кримінальному провадженні та винесено постанову про призначення судових експертиз, проведення яких доручено експертам Закарпатського НДКЦ.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речового доказу.

Враховуючи вищевикладене, арешт вказаного у клопотанні майна, для кримінального провадження, буде мати доказове значення.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз прийняття законних рішень у кримінальному провадженні, прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вказане майно.

Прокурор просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Представник власника майна подав пиьмові заперечення на клопотання та просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення 09.09.2025 обшуку за місцем фактичного проживання керівника та засновника ТОВ «Амі-Ойл» (код ЄДРПОУ 33427414) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

- Мобільний телефон марки «ОРРО» в корпусі темно-синього кольору, модель: CPH2699_15.0.0.1120, 1 шт.;

- Мобільний телефон марки «РОСО» в корпусі темно-синього кольору, версія: MIUI GLOBAL 14.0.2;

- Печатка ТОВ «ЄВРОПЕТРОЛЕУМ» код ЄРДПОУ 44682209, 1 шт.;

- Печатка з відтиском підпису (кліше), 1 шт.;

- Ноутбук марки «LENOVO» в корпусі сірого кольору зарядним пристроєм, 1 шт.;

- Накладні на постачання товарів в період з 27.0.2023 по 15.06.2023 на 60 арк.;

- Товарні накладні за період 2024-2025 роки на 69 арк.;

- Товарні накладні щодо придбання товарів за 2023 рік на 50 арк.;

- Копії паспортів гр. України, РНОКПП, витягів з реєстрів ТГ на27 арк.;

- Тека синього кольору з пояснювальною запискою до технічного паспорту під`їзної залізничної колії на 2024 арк.;

- Копія акту введення обладнання в експлуатацію на 4 арк.;

- Копія довідки з містобудівного кадастру на 3 арк.;

- Копія акту введення в експлуатацію на 4 арк.;

- Договір оренди землі від 15.06.2023 на 8 арк. з додатками на 5 арк.;

- Завірена копія договору оренди землі від 18.11.2022 на 8 арк.;

- Довідка ТОВ «ЄВРОПЕТРОЛЕУМ» видана гр. ОСОБА_6 від 20.02.2024 №20/02-24-01 на 1 арк.;

- Копії витягів з рішень Івано-Франківської міськради з додатками на 35 арк.;

- ТТН видані ТОВ «ЄВРОПЕТРОЛЕУМ» щодо відпуску нафтопродуктів за липень-вересень 2025 року на 15 арк.;

- Чорнові записи на 7 арк.;

- Копії документації переданої з Київського офісу на виробництво (ІФ) станом на 04.10.2024 р., які поміщені окремий картонний ящик.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1