Ухвала суду № 130190092, 21.08.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34871/25

Провадження № 1-кс/761/22734/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2025 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72025001220000025 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72025001220000025 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: на майно, вилучене 14.08.2025 в ході обшуку офісних приміщень ТОВ «Агроімпорт ЮЕЙ» за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, буд. 16.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001220000025 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи підприємств - імпортерів ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕХАНО-ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД» (код ЄРДПОУ 43048805), ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД» (код ЄРДПОУ 43048124), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД» (код ЄРДПОУ 37989515), ТОВ «Галицький трактор» (код ЄДРПОУ 44953807), ТОВ «Альфа-Трактор» (код ЄДРПОУ 44975176), ТОВ «Агроімпорт ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 44121655), ТОВ «СКМ-1» (код ЄДРПОУ 44501306), ТОВ «СБМ-3» (код ЄДРПОУ 44503958), ТОВ «Волиньагроімпорт» (код ЄДРПОУ 42234973), ТОВ «Трактор зі сходу» (код ЄДРПОУ 44806247), ТОВ «Техностандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 38181182), ТОВ «Спец-Нафтосем» (код ЄДРПОУ 44869286) та інших підприємств - імпортерів в період 2022 - 2025 років під час реалізації товарно-матеріальних цінностей фізичним особам шляхом заниження об`єкту оподаткування з ПДВ та податку на прибуток підприємств ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування на виконання запиту детектива працівниками Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ проведено аналітичне дослідження фінансово - господарської діяльності ТОВ «Агроімпорт ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 44121655) за період з 01.01.2022 по 30.04.2025, за результатами якого складено аналітичний продукт (висновок аналітика) № 9.3/3.3.2/3969-25 від 04.06.2025.

14.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.07.2025 проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Агроімпорт ЮЕЙ» за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, буд. 16.

Під час проведення обшуку, серед іншого, виявлено та вилучено блокнот чорного кольору з чорновими записами; папку сегрегатор буксового кольору з файлом з експрес-накладними та реєстрами відправлень за серпень, липень 2025 року; папку сегрегатор зеленого кольору з копіями актів виконаних робіт, договорів та актів приймання-передачі за червень 2022 року, вересень 2023 року; журнал в обкладинці блакитного кольору з написом «Нова Пошта», в якому міститься інформація щодо відправлень документів по придбанню фізичними особами сільськогосподарської техніки, журнал в обкладинці зеленого кольору з написом «PRIME», в якому міститься інформація щодо відправлень документів по придбанню фізичними особами сільськогосподарської техніки, журнал в обкладинці чорно-білого кольору з написом «Нова Пошта», в якому міститься інформація щодо відправлень документів по придбанню фізичними особами сільськогосподарської техніки, документи (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні) щодо реалізації сільськогосподарської техніки фізичним особам на 61 арк.; блокнот в обкладинці жовто-синього кольору з чорновими записами, на першій сторінці якого написано «Доп расходи», блокнот в обкладинці чорно-синього кольору з чорновими записами, на першій сторінці якого виконано написи олівцем «860000», блокнот в обкладинці червоного кольору з написом «PRIME» з чорновими записами, блокнот в обкладинці синього кольору з написом «PRIME» з чорновими записами.

Указані документи та речі не входили до переліку, щодо якого прямо було надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, тому, згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, є тимчасово вилученим майном.

Документи, журнали, експрес-накладні, реєстри відправлень, блокноти з чорновими записами, вилучені під час обшуку, можуть бути використані стороною обвинувачення у доказуванні вини службових осіб ТОВ «Агроімпорт ЮЕЙ» в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а тому є достатні підстави вважати про наявність ризику їх невідкладного приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення, з метою перешкоджання установленню істини у провадженні.

Наведене свідчить про наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заборони розпорядження майном - документами та речами, вилученими в ході проведення обшуку за адресою знаходження офісних приміщень ТОВ «Агроімпорт ЮЕЙ», призведе до їх приховування, зникнення, втрати, а тому така заборона підлягає застосуванню.

Детективом 15.08.2025 було винесено постанову, якою вилучені в ході проведеного обшуку офісних приміщень ТОВ «Агроімпорт ЮЕЙ» за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, буд. 16, документи, журнали, експрес-накладні, реєстри відправлень, блокноти з чорновими записами визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Незастосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження суттєво зашкодить кримінальному провадженню, призведе до втрати та зникнення речових доказів, які зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому, та просив задовольнити клопотання.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001220000025 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи підприємств - імпортерів ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕХАНО-ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД» (код ЄРДПОУ 43048805), ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД» (код ЄРДПОУ 43048124), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД» (код ЄРДПОУ 37989515), ТОВ «Галицький трактор» (код ЄДРПОУ 44953807), ТОВ «Альфа-Трактор» (код ЄДРПОУ 44975176), ТОВ «Агроімпорт ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 44121655), ТОВ «СКМ-1» (код ЄДРПОУ 44501306), ТОВ «СБМ-3» (код ЄДРПОУ 44503958), ТОВ «Волиньагроімпорт» (код ЄДРПОУ 42234973), ТОВ «Трактор зі сходу» (код ЄДРПОУ 44806247), ТОВ «Техностандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 38181182), ТОВ «Спец-Нафтосем» (код ЄДРПОУ 44869286) та інших підприємств - імпортерів в період 2022 - 2025 років під час реалізації товарно-матеріальних цінностей фізичним особам шляхом заниження об`єкту оподаткування з ПДВ та податку на прибуток підприємств ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

14.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.07.2025 проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Агроімпорт ЮЕЙ» за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, буд. 16.

Під час проведення обшуку, серед іншого, виявлено та вилучено блокнот чорного кольору з чорновими записами; папку сегрегатор буксового кольору з файлом з експрес-накладними та реєстрами відправлень за серпень, липень 2025 року; папку сегрегатор зеленого кольору з копіями актів виконаних робіт, договорів та актів приймання-передачі за червень 2022 року, вересень 2023 року; журнал в обкладинці блакитного кольору з написом «Нова Пошта», в якому міститься інформація щодо відправлень документів по придбанню фізичними особами сільськогосподарської техніки, журнал в обкладинці зеленого кольору з написом «PRIME», в якому міститься інформація щодо відправлень документів по придбанню фізичними особами сільськогосподарської техніки, журнал в обкладинці чорно-білого кольору з написом «Нова Пошта», в якому міститься інформація щодо відправлень документів по придбанню фізичними особами сільськогосподарської техніки, документи (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні) щодо реалізації сільськогосподарської техніки фізичним особам на 61 арк.; блокнот в обкладинці жовто-синього кольору з чорновими записами, на першій сторінці якого написано «Доп расходи», блокнот в обкладинці чорно-синього кольору з чорновими записами, на першій сторінці якого виконано написи олівцем «860000», блокнот в обкладинці червоного кольору з написом «PRIME» з чорновими записами, блокнот в обкладинці синього кольору з написом «PRIME» з чорновими записами.

Детективом 15.08.2025 було винесено постанову, якою вилучені в ході проведеного обшуку офісних приміщень ТОВ «Агроімпорт ЮЕЙ» за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, буд. 16, документи, журнали, експрес-накладні, реєстри відправлень, блокноти з чорновими записами визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідивши доводи клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, виявленого під час проведення обшуку, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, які були засобами вчинення злочинів, та залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Надані прокурором дані в протоколі обшуку, підтверджують висновки в постанові від 15.08.2025 року про визнання вилученого майна речовими доказами, те, що фактичні дані, які містяться, дають підстави для висновків на даній стадії, що майно є засобом чи знаряддям вчинення вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим їх вилучення узгоджується з правилам ст. 168 КПК України.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Так, приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, обсяг фактичних обставин кримінального провадження, даних на підтвердження, що виявлене майно містить на собі сліди злочину, з метою збереження речових доказів та проведення експертиз, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 15.08.2025 року, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні як на речові докази.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено вилучене 14.08.2025 в ході обшуку офісних приміщень ТОВ «Агроімпорт ЮЕЙ» за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, буд. 16, а саме:

-блокнот чорного кольору з чорновими записами;

-папку сегрегатор буксового кольору з файлом з експрес-накладними та реєстрами відправлень за серпень, липень 2025 року;

-папку сегрегатор зеленого кольору з копіями актів виконаних робіт, договорів та актів приймання-передачі за червень 2022 року, вересень 2023 року;

-журнал в обкладинці блакитного кольору з написом «Нова Пошта», в якому міститься інформація щодо відправлень документів по придбанню фізичними особами сільськогосподарської техніки;

-журнал в обкладинці зеленого кольору з написом «PRIME», в якому міститься інформація щодо відправлень документів по придбанню фізичними особами сільськогосподарської техніки;

-журнал в обкладинці чорно-білого кольору з написом «Нова Пошта», в якому міститься інформація щодо відправлень документів по придбанню фізичними особами сільськогосподарської техніки;

-документи (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні) щодо реалізації сільськогосподарської техніки фізичним особам на 61 арк.;

-блокнот в обкладинці жовто-синього кольору з чорновими записами, на першій сторінці якого написано «Доп расходи»;

-блокнот в обкладинці чорно-синього кольору з чорновими записами, на першій сторінці якого виконано написи олівцем «860000»;

-блокнот в обкладинці червоного кольору з написом «PRIME» з чорновими записами, блокнот в обкладинці синього кольору з написом «PRIME» з чорновими записами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1