Ухвала суду № 130158913, 08.09.2025, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/9386/25

Провадження № 1-кс/204/2587/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року слідчий суддя Чечелівський районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №22025040000000093 від 20.01.2025 року, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №22025040000000093 від 20.01.2025 року, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

В обґрунтуванняклопотання зазначено,що слідчимвідділом УправлінняСБ Україниу Дніпропетровськійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №22025040000000093від 20.01.2025за ознакамивчинення кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.2ст.28,ч.1ст.111-2КК України.Процесуальне керівництвоу даномукримінальному провадженніздійснюється Дніпропетровськоюобласною прокуратурою.У ходідосудового розслідуваннявстановлено,що 09.09.2015громадянами України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (кінцевийбенефіціарний власник), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (кінцевийбеніфіціарний власник), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 засновано Товариствоз обмеженоювідповідальністю «БІОПРОДАКШН»код ЄДРПОУ40000095,юридична адреса:Дніпропетровська обл.,Дніпровський район,Новоолександрівська територіальнагромада,Комплекс будівельта споруд№147(далі ТОВ«БІОПРОДАКШН»).Основним видомдіяльності ТОВ«БІОПРОДАКШН»є розведенняінших тварин.Установлено,що ТОВ«БІОПРОДАКШН» здійснюєвиробництво (вирощування) ентомофагів:живих комах,кліщів,членистоногих ентомофагівв різнихстадіях розвиткудля біоконтролюта захистурослин взакритому тавідкритому грунті,що використовуютьсядля біологічногоконтролю шкідниківкомах утеплицях,в якихвирощуються овочіта іншісільськогосподарські культури.Крім цього,05.11.2015громадянами України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 створеноТовариство зобмеженою відповідальністю«БІО ЗАХИСТ»,код ЄДРПОУ40104835,юридична адреса:Дніпропетровська обл.,Дніпровський р-н.,Новоолександрівська територіальнагромада,Комплекс будівельта споруд№147(далі ТОВ«БІО ЗАХИСТ»).Основним видомдіяльності ТОВ«БІО ЗАХИСТ»є оптоваторгівля живимитваринами. Прицьому заневстановлених обставинкерівником (директором)ТОВ«БІОПРОДАКШН» призначеногромадянку України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,а керівником(директором)ТОВ «БІОЗАХИСТ» ОСОБА_10 .Також 02.07.2019 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за невстановленихобставин сталиспіввласниками польськогопідприємства «INVESTBIOSPУЈKAZOGRANICZONҐODPOWIEDZIALNOЊCIҐ(INVESTBIOSPZ.O.O.»(кодKRS 0000792609;ідентифікаційний податковийномер -5213876983,юридична адреса:Szaсcowa44,01-458Варшава,Польща (даліпольське підприємство«INVESTBIOSPZ.O.O.»). Отже, ОСОБА_5 є співвласникомТОВ «БІОПРОДАКШН»,у зв`язкуз чимприймав активнуключову участьв управліннігосподарською діяльністюцього підприємств.У громадянинаУкраїни ОСОБА_5 у невстановленийчас,однак непізніше 23.04.2022,виник злочиннийумисел навчинення умиснихдій,спрямованих надопомогу державі-агресору(пособництво),з метоюзавдання шкодиУкраїні,шляхом передачіматеріальних ресурсівпредставникам РосійськоїФедерації.З цієюметою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 ввели доскладу фінансово-промисловоїгрупи «БІОЗАХИСТ» українськіпідприємства ТОВ«БІО ЗАХИСТ»,ТОВ «БІОПРОДАКШН»,польське підприємство«INVESTBIOSPZ.O.O.»,казахське підприємство«ТОО «БИОЗАЩИТАКЗ» (БІН220340007419),узбекистанське підприємство«ООО «BIOXIMOYATRADE»(ІПН310411740),а такожросійські підприємства:«ООО «БИОЛАЙН»(ІПН3123384000),«ООО«БИОЗАЩИТА» (ІПН4632229924).Так,після початкуповномасштабного вторгненняРосійської Федераціїна територіюУкраїни, ОСОБА_9 виїхав замежі України,а керуваннямгосподарською діяльністюТОВ «БІОЗАХИСТ» займався ОСОБА_10 ,а ТОВ«БІОПРОДАКШН»- ОСОБА_5 ,які прийнялиактивну участьу вчиненніумисних дій,спрямованих надопомогу державі-агресору(пособництво),з метоюзавдання шкодиУкраїні,шляхом передачіматеріальних ресурсівпредставникам РосійськоїФедерації,на щоостанній погодився.При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 достовірно відомо,що,відповідно допостанови КабінетуМіністрів України№ 1076від 27.09.2022,у зв`язкуіз збройноюагресією РосійськоїФедерації протиУкраїни тавідповідно дочастини одинадцятоїстатті 29Закону України«Про зовнішньоекономічнудіяльність»,заборонено вивезенняза межімитної територіїУкраїни товарівза зовнішньоекономічнимидоговорами (контрактами),торговельною країноюта/абокраїною призначенняяких єРосійська Федерація.З метоюреалізації вищевказаногозлочинного умислу,спрямованого надопомогу державі-агресорута завданняшкоди Україні ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,діючи запопередньою змовоюгрупою осіб,усвідомлюючи суспільнонебезпечний характерсвоїх дій,передбачаючи їхшкідливі наслідкита бажаючиїх настання,після початкуповномасштабної збройноїагресії РосійськоїФедерації протиУкраїни,а такожпісля запровадженняобмежень наекспорт продукціїдо кінцевихотримувачів резидентів РФ,розробили схему,спрямовану наухилення відвстановлених забороні налагодженняальтернативних каналівпередачі (поставок)вищевказаної продукціїдо підприємств,зареєстрованих натериторії держави-агресора,з використаннямпідконтрольних суб`єктівгосподарювання зареєстрованихпісля 24.02.2022на територіїРеспубліки Польща,Республіки Казахстан,Республіки Узбекистан.При цьому,кожне підприємствоцієї фінансово-промисловоїгрупи виконуєконкретні функціїу ланцюгуобходу санкційщодо рфшляхом постачаннятовару українськоговиробництва допідприємств-замовниківрф.Так,ТОВ «БІОПРОДАКШН»здійснює виробництвоживих комах,кліщів,членистоногих ентомофагівв різнихстадіях розвиткудля біоконтролюта захистурослин взакритому тавідкритому ґрунті,що використовуютьсядля біологічногоконтролю шкідниківкомах утеплицях,в якихвирощуються овочі.ТОВ «БІОЗАХИСТ» шляхомукладання договорівздійснює реалізаціюта постачаннявказаних ентомофагівдо афілійованихпідприємств черезпольське підприємствоINVESTBIOSPZ.O.O.до казахстанськогопідприємства «ТОО«БИОЗАЩИТА КЗ»та узбекистанськогопідприємства «ООО«BIOXIMOYATRADE».Після надходженнявищевказаної українськоїпродукції доказахстанського підприємства«ТОО «БИОЗАЩИТАКЗ» таузбекистанського підприємства«ООО «BIOXIMOYATRADE»здійснюється підмінадокументів,у томучислі щодовиробника вказаноїпродукції,після чогозабезпечується їїприхований експорт(постачання)з завідомопідробленими документамиза митнимитарифами «митногосоюзу» доімпортерів -російських підприємств:«ООО «БИОЛАЙН»,«ООО «БИОЗАЩИТА»,які натериторії держави-агресоравідправляють наоб`єкти продовольчогозабезпечення приватнихтепличних комбінатівта агрохолдингіврф,які здійснюютьпостачання продукціїдо підрозділів,що обслуговуютьМО рф.Крім того,російські підприємстваООО «БИОЛАЙН»,«ООО «БИОЗАЩИТА»з доходіввід прихованогоімпорту сплачуютьподатки добюджету РосійськоїФедерації та,відповідно,за рахунокяких забезпечуєтьсяфункціонування діяльностівідповідних органівдержавної влади,а такожпідрозділів збройнихсил таінших формуваньРосійської Федерації,які розпочалиі продовжуютьагресивну війнупроти Українита повномасштабневторгнення зметою змінимеж територіїта державногокордону Українина порушенняпорядку,встановленого КонституцієюУкраїни.1.Так,у травні2023року навиконання злочинногоумислу,спрямованого напередачу матеріальнихресурсів представникамдержави-агресора,за вказівкою ОСОБА_5 за попередньоюзмовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ,за невстановленихобставин,ТОВ «БІОПРОДАКШН»укладено договірз узбекистанськимпідприємством «ООО«BIOXIMOYATRADE»на постачаннякомах,створених влабораторних умовах,призначених длябіологічного захистурослин різнихкультур,а самехижих кліщів амблісейусмонтдоренсіс масоюнетто 85,8кг.на суму5850Євро,для подальшогоспрямування представникамдержави-агресора.Після цього,17.12.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,за попередньоюзмовою групоюосіб,вчинили умиснідії,спрямовані надопомогу державі-агресору(пособництво),з метоюзавдання шкодиУкраїні,зокрема:забезпечили поставкукомах,створених влабораторних умовах,що використовуютьсядля біологічногозахисту рослинрізних культур-хижих кліщів амблісейусмонтдоренсіс,представляють собоютимчасову формуіснування комах;не длянауково-досліднихцілей,(упаковка-пластиковевідро 5л.(250000кліщів)-78відер (у13ящиках)масою нетто85,8кг насуму 5850Євро черезузбекистанське підприємство«ООО «BIOXIMOYATRADE»до російськогопідприємства «ООО«БИОЗАЩИТА»,з подальшимзабезпеченням російськиховочевих тепличнихкомбінатів,аграрних підприємствта холдингівцією продукцієюдля обслуговуванняпідприємств сферивійськово-промисловогокомплексу російськоїфедерації.2.Крім того,у вересні2023року навиконання злочинногоумислу,спрямованого напередачу матеріальнихресурсів представникамдержави-агресора,за вказівкою ОСОБА_5 за попередньоюзмовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 за невстановленихдосудовим розслідуваннямобставин,ТОВ «БІОПРОДАКШН»укладено договірз казахськимпідприємством «ООО«BIOXIMOYATRADE»на постачаннякомах,створених влабораторних умовах,призначених длябіологічного захистурослин різнихкультур,а самехижих кліщів амблісейуссвірський масоюнетто 43,3кг.на суму5894Євро,для подальшогоспрямування представникамдержави-агресора.Після цього,у вересні2023року ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,за попередньоюзмовою групоюосіб,вчинили умиснідії,спрямовані надопомогу державі-агресору(пособництво),з метоюзавдання шкодиУкраїні,зокрема:забезпечили поставкукомах,створених влабораторних умовах,що використовуютьсядля біологічногозахисту рослинрізних культур-хижих кліщів амблісейуссвірський представляютьсобою тимчасовуформу існуваннякомах;не длянауково-досліднихцілей,(упаковка-пластиковевідро 5л.(125000кліщів)-18відер (у3ящиках)масою нетто43,3кг насуму 8406Євро черезузбекистанське підприємство«ООО «BIOXIMOYATRADE»до російськогопідприємства «ООО«БИОЗАЩИТА»,з подальшимзабезпеченням російськиховочевих тепличнихкомбінатів,аграрних підприємствта холдингівцією продукцієюдля обслуговуванняпідприємств сферивійськово-промисловогокомплексу російськоїфедерації.3.Надалі,у вересні2023року навиконання злочинногоумислу,спрямованого напередачу матеріальнихресурсів представникамдержави-агресора,за вказівкою ОСОБА_5 за попередньоюзмовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,за невстановленихдосудовим розслідуваннямобставин,ТОВ «БІОПРОДАКШН»укладено договірз узбекистанськимпідприємством «ООО«BIOXIMOYATRADE»на постачаннякомах,створених влабораторних умовах,призначених длябіологічного захистурослин різнихкультур,а самекліщів тирофагус ентомофагусмасою нетто24кг.на суму2593Євро,для подальшогоспрямування представникамдержави-агресора. Післяцього,30.09.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,за попередньоюзмовою групоюосіб,вчинили умиснідії,спрямовані надопомогу державі-агресору(пособництво),з метоюзавдання шкодиУкраїні,зокрема:забезпечили поставкукомах,створених влабораторних умовах,що використовуютьсядля біологічногозахисту рослинрізних культур-кліщів тирофагус ентомофагус(пакет(2000000кліщів)-24пакети)масою нетто24кг насуму 49227Євро черезузбекистанське підприємство«ООО «BIOXIMOYATRADE»до російськогопідприємства «ООО«БИОЗАЩИТА»,з подальшимзабезпеченням російськиховочевих тепличнихкомбінатів,аграрних підприємствта холдингівцією продукцієюдля обслуговуванняпідприємств сферивійськово-промисловогокомплексу російськоїфедерації.4.Також,у грудні2023року навиконання злочинногоумислу,спрямованого напередачу матеріальнихресурсів представникамдержави-агресора,за вказівкою ОСОБА_5 за попередньоюзмовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,за невстановленихдосудовим розслідуваннямобставин,ТОВ «БІОПРОДАКШН»укладено договірз узбекистанськимпідприємством «ООО«BIOXIMOYATRADE»на постачаннякомах,створених влабораторних умовах,призначених длябіологічного захистурослин різнихкультур,а самехижих кліщів амблісейусмонтдоренсіс масоюнетто 85,8кг.на суму6379Євро,для подальшогоспрямування представникамдержави-агресора.Після цього,16.12.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,за попередньоюзмовою групоюосіб,вчинили умиснідії,спрямовані надопомогу державі-агресору(пособництво),з метоюзавдання шкодиУкраїні,зокрема:забезпечили поставкукомах,створених влабораторних умовах,що використовуютьсядля біологічногозахисту рослинрізних культур-хижих кліщів амблісейусмонтдоренсіс представляютьсобою тимчасовуформу існуваннякомах;не длянауково-досліднихцілей,(упаковка-пластиковевідро 5л.(250000кліщів)-78відер (у13ящиках)масою нетто85,8кг насуму 14857Євро черезузбекистанське підприємство«ООО «BIOXIMOYATRADE»до російськогопідприємства «ООО«БИОЗАЩИТА»,з подальшимзабезпеченням російськиховочевих тепличнихкомбінатів,аграрних підприємствта холдингівцією продукцієюдля обслуговуванняпідприємств сферивійськово-промисловогокомплексу російськоїфедерації.5.Окрім цього,у березні2024року навиконання злочинногоумислу,спрямованого напередачу матеріальнихресурсів представникамдержави-агресора,за вказівкою ОСОБА_5 за попередньоюзмовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,за невстановленихдосудовим розслідуваннямобставин,ТОВ «БІОПРОДАКШН»укладено договірз польськимпідприємством «INVESTBIOSPZ.O.O»на постачаннякомах,у стадіїяйця,створених влабораторних умовахта використовуютьсяяк кормдля агентівбіологічного захистурослин ентомофагів масоюнетто 127,5кг насуму 13868Євро дляподальшого спрямуванняпредставникам держави-агресора.Після цього,у березні2024року ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,за попередньоюзмовою групоюосіб,вчинили умиснідії,спрямовані надопомогу державі-агресору(пособництво),з метоюзавдання шкодиУкраїні,зокрема:забезпечили поставкукомах устадії яйця,створених влабораторних умовахта використовуютьсяяк кормдля агентівбіологічногозахисту рослин-ентомофагів;представляють собоютимчасову формуіснування комах;не длянауково-досліднихцілей,ДСТУ 5016:2008:міль зернова(SitotrogacerealellaOliv)в стадіїрозвитку "ovum"(яйце)(упаковка-тубус(3000000особин)-17тубусів,масою нетто127,5кг насуму 90222Євро звикористанням польськогопідприємства «INVESTBIOSPZ.O.O»через казахськепідприємство «ТОО«БИОЗАЩИТА КЗ»до російськогопідприємства «ООО«БИОЗАЩИТА» зподальшим забезпеченнямросійських овочевихтепличних комбінатів,аграрних підприємствта холдингівцією продукцієюдля обслуговуванняпідприємств сферивійськово-промисловогокомплексу російськоїфедерації.Таким чином,у 2023-2024роках громадянинУкраїни ОСОБА_5 ,будучи співвласникомТОВ «БІОПРОДАКШН»,діючи запопередньою змовоюз директоромта співвласникомТОВ «БІОЗАХИСТ»,співвласником польськогопідприємства «INVESTBIOSPZ.O.O»громадянином України ОСОБА_10 ,а такожіз співвласникомукраїнського підприємстваТОВ «БІОЗАХИСТ»,директором таспіввласником польськогопідприємства «INVESTBIOSPZ.O.O»громадянином України ОСОБА_9 у порушенняпостанови КабінетуМіністрів України№ 1076від 27.09.2022вчинили умиснідії,спрямовані надопомогу державі-агресору(пособництво)шляхом передачіматеріальних ресурсівпредставникам держави-агресора,зокрема:постачання 1)хижих кліщів амблісейусмонтдоренсіс масоюнетто 85,8кг насуму 5850Євро;2)хижих кліщів амблісейуссвірський масоюнетто 43,3кг насуму 8406Євро;3)кліщів тирофагус ентомофагусмасою нетто24кг насуму 49227Євро;4)хижих кліщів амблісейусмонтдоренсіс масоюнетто 85,8кг насуму 14857Євро;5)ентомофагів масоюнетто 127,5кг насуму 90222Євро черезузбекистанське підприємство«ООО «BIOXIMOYATRADE»,польське підприємство«INVESTBIOSPZ.O.O»та казахськепідприємство «ТОО«БИОЗАЩИТА КЗ»до російськогопідприємства «ООО«БИОЗАЩИТА» зподальшим забезпеченнямросійських овочевихтепличних комбінатів,аграрних підприємствта холдингівцією продукцієюдля обслуговуванняпідприємств сферивійськово-промисловогокомплексу російськоїфедерації,а такожсплати здоходів відприхованого імпортуподатків добюджету РосійськоїФедерації та,відповідно,за рахунокяких забезпечуєтьсяфункціонування діяльностівідповідних органівдержавної влади,а такожпідрозділів збройнихсил таінших формуваньРосійської Федерації,які розпочалиі продовжуютьагресивну війнупроти Українита повномасштабневторгнення зметою змінимеж територіїта державногокордону Українина порушенняпорядку,встановленого КонституцієюУкраїни.03.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено пропідозру увчиненні кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.2ст.28,ч.1ст.111-2КК України,після чогозатримано напідставі п.1ч.1ст.208та п.6ч.1ст.615КПК України.При цьому,відповідно досанкції ч.1ст.111-2КК Українипередбачене покаранняу виглядіпозбавлення воліна строквід десятидо дванадцятироків зпозбавленням праваобіймати певніпосади абозайматися певноюдіяльністю настрок віддесяти доп`ятнадцяти роківта зконфіскацією майнаабо безтакої.Відповідно довідомостей Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструправ власностіна нерухомемайно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодосуб`єкта, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП: НОМЕР_1 ,є власникомнаступних об`єктівнерухомого майна,а саме: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером 2124488400:03:001:0022; земельна ділянка з кадастровим номером 2124488400:03:001:0020; земельна ділянка з кадастровим номером 7423385900:05:001:0192; земельна ділянка з кадастровим номером 3222782100:06:006:0017; АДРЕСА_2 ; земельна ділянка з кадастровим номером 1221086600:07:001:0049; земельна ділянка з кадастровим номером 3222085007:01:002:0041; земельна ділянка з кадастровим номером 3222085007:01:002:0040; АДРЕСА_3 ; земельна ділянка з кадастровим номером 1210100000:03:084:0053; АДРЕСА_4 ; земельна ділянка з кадастровим номером 1221484000:01:072:0031; земельна ділянка з кадастровим номером 1223285000:01:116:0036; земельна ділянка з кадастровим номером 1221486800:01:062:0004; АДРЕСА_5 . Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно, шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування ним, призведе до відчуження останнього. Враховуючи викладене, а також те, що ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна. На підставі викладеного вище, а також з метою запобігання можливості відчуження вищевказаного нерухомого майна, яке перебуває у власності підозрюваного. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання про арешт майна підтримав та просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явилися, про дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Ознайомившись зматеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи; b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом; c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно ч.4ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22025040000000093 від 20.01.2025 року, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

03 вересня 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Відповідно до санкції ч.1ст.111-2 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , є власником наступних об`єктів нерухомого майна, а саме: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером 2124488400:03:001:0022; земельна ділянка з кадастровим номером 2124488400:03:001:0020; земельна ділянка з кадастровим номером 7423385900:05:001:0192; земельна ділянка з кадастровим номером 3222782100:06:006:0017; АДРЕСА_2 ; земельна ділянка з кадастровим номером 1221086600:07:001:0049; земельна ділянка з кадастровим номером 3222085007:01:002:0041; земельна ділянка з кадастровим номером 3222085007:01:002:0040; АДРЕСА_3 ; земельна ділянка з кадастровим номером 1210100000:03:084:0053; АДРЕСА_4 ; земельна ділянка з кадастровим номером 1221484000:01:072:0031; земельна ділянка з кадастровим номером 1223285000:01:116:0036; земельна ділянка з кадастровим номером 1221486800:01:062:0004; АДРЕСА_5 .

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.3 ч.2 ст.170 КПК України конфіскація майна як виду покарання.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи органу досудового розслідування, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №22025040000000093 від 20.01.2025 року, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке перебуває у власності ОСОБА_5 - підозрюваного у даному кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме на: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером 2124488400:03:001:0022; земельна ділянка з кадастровим номером 2124488400:03:001:0020; земельна ділянка з кадастровим номером 7423385900:05:001:0192; земельна ділянка з кадастровим номером 3222782100:06:006:0017; АДРЕСА_2 ; земельна ділянка з кадастровим номером 1221086600:07:001:0049; земельна ділянка з кадастровим номером 3222085007:01:002:0041; земельна ділянка з кадастровим номером 3222085007:01:002:0040; АДРЕСА_3 ; земельна ділянка з кадастровим номером 1210100000:03:084:0053; АДРЕСА_4 ; земельна ділянка з кадастровим номером 1221484000:01:072:0031; земельна ділянка з кадастровим номером 1223285000:01:116:0036; земельна ділянка з кадастровим номером 1221486800:01:062:0004; АДРЕСА_5 , шляхом накладення заборони відчуження та розпорядження зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим та прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1