Постанова № 12990203, 08.12.2010, Центрально-Міський районний суд м. Макіївки

Дело № 4-492/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

08 декабря 2010 года судья Центрально-Городского района г. Макеевки Донецкой области Еремин Д.А , рассмотрев представление следователя СЧ СО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Евсеева М.А. о производстве выемки в архиве Управления национального банка Украины в Закарпатской области ,

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 22-3144, возбужденное по признакам ст. 15 ч. 5 ст. 191 УК Украины, из материалов которого следует, что в период июня 1996 года по договору поставки ДСУ 2 ОАО “Донбасскоксохимремонт” поставило для АОЗТ “Дон” кокс в количестве 221 тонны на сумму 48597,3 гривны, за которые должные лица АОЗТ “Дон” оплатили от имени ЧП “Агро” денежные средства в сумме 10700 гривен. Учитывая, что АОЗТ “Дон” по данным статуправления не зарегистрировано, отгрузка кокса является незаконной и договор поставки заключен с неустановленным лицом, ДСУ-2 причинен материальный ущерб на сумму 37897,3 гривны.

Кроме того, установлено, что при заключении различных договоров использовались реквизиты различных предприятий и физических лиц, однако, для осуществления расчетов во всех случаях указан расчетный счет № 461323 в Донецком филиале ЗА КБ “Лесбанк”, принадлежащий ЧП “Агро” ( код ЕГРПОУ 21953554 ), директором которого являлся гр-н ОСОБА_3

Согласно справки из Управления национального банка Украины в Закарпатской области, ЗА КБ “Лесбанк” зарегистрирован 4 октября 1991 года. С 1 августа 1996 года по настоящее время он находится в режиме ликвидации. Документация ЗА КБ “Лесбанк” передана в архив Управления Национального банка Украины в г. Ужгород Закарпатской области, расположенный по адресу: 88000, г. Ужгород, пл. Пушкина, 1.

Заслушав пояснения лица, производящего расследование, исследовав материалы уголовного дела, суд считает представление о производстве выемки подлежащим удовлетворению, поскольку имеются точные данные, что документы, имеющие значение для дела, находятся в архиве Управления национального банка Украины в Закарпатской области .

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд,

П О С Т А Н О В И Л:

Дать разрешение на выемку у ответственных должностных лиц в помещении архива Управления национального банка Украины в Закарпатской области, расположенного по адресу: 88000, г. Ужгород, ул. Пушкина, д. 1 документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

- документации, в которой отображено движение по расчетным счетам денежных средств, принадлежащих ЧП “Агро” ( код ЕГРПОУ 21953554 ), с указанием контрагентов, за период времени с 1995 по 1997 годы;

- договора на обслуживание текущего счета;

- карточек с образцами подписей лиц, имеющих доступ к расчетному счету,.

Постановление для организации его исполнения направить в Ужгородское ГУ ГУМВД Украины в Закарпатской области.

Судья