Ухвала суду № 129643117, 12.08.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 298-59-37

вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 298-59-52

e-mail: inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua

код ЄДРПОУ: 02896762

_________________

Провадження 1-кс/760/9968/25

В справі 760/20907/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

12 серпня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 розглянув у судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №42024110000000031, відомості про яке внесено 18.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст.364, ч. 5 ст. 191 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, з якого вбачається, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42024110000000031, відомості про яке внесено 18.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні детектив просив надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу VOLKSWAGEN ID.4, VIN НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , яким користується директор ТОВ «Біоенергобанк» (код ЄДРПОУ 41383272) ОСОБА_6 , на праві власності належить ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також відшукання та вилучення наступних предметів, речей та документів, а саме: документів в електронному вигляді, листування, чорнових записів, банківських карток, комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, мобільних телефонів, які використовувались для вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають ознаки речового доказу, відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку транспортного засобу VOLKSWAGEN ID.4, VIN НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , детектив зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності - ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» (ЄДРПОУ 43409145) та ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 42824510), із залученням посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, розробили схему щодо привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлі найпростіших укриттів цивільного захисту у вигляді модульних швидкоспоруджуваних захисних споруд в рамках виконання цільових програм щодо забезпечення населення найпростішими укриттями, шляхом внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо проходження сертифікації та випробувань на відповідність укриттів захисним властивостям відповідно до вимог ДБН та ДСТУ, встановивши клас захисту А-ІІ, який фактично не відповідає заявленим вимогам, що в подальшому призвело до привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням також було встановлено, що директор ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову з директором ТОВ «Біоенергобанк» (код ЄДРПОУ 41383272) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2022-2024 року вчинили кримінальне правопорушення, а саме збут та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах ДПС України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2023 року ОСОБА_8 звернувся до ОСОБА_6 з проханням надати йому інформацію з обмеженим доступом, а саме інформацію з єдиного реєстру податкових накладних у табличному форматі податкового кредиту та зобов`язання суб`єктів господарської діяльності, щодо контрагентів - підприємств конкурентів у галузі виробництва бетонних виробів за періодом з 2021 по 2023 роки за грошову винагороду для останнього. Та в подальшому надав список, який складався з 53 СГД з назвою та кодом ЄДРПОУ, а саме: ПРАТ "БКБМ" - код ЄДРПОУ 05408059, ТОВ "ОБЕРБЕТОН-ІНВЕСТ" - код ЄДРПОУ 35223245, ТОВ "ЖИТОМИР-АБІ" - код ЄДРПОУ 03379632 (ЖИТОМИР-АГРОБУДІНДУСТРІЯ), ТЗОВ "З БЕТОНИ" - код ЄДРПОУ 32014894, ПРАТ "ЯЗЗБК" - код ЄДРПОУ 05512302 (ЯВОРІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ), ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗЗК" - код ЄДРПОУ 01273711 (БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ), ТДВ "ОДЕБП" - код ЄДРПОУ 14276579 (ОБ`ЄДНАННЯ ДНІПРОЕНЕРГОБУДПРОМ), ТОВ"ПОДІЛЛЯ-ЗАЛІЗОБЕТОН" - код ЄДРПОУ 30836685 АТ "ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ" - код ЄДРПОУ 05523398 (ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ), ТОВ «КОВАЛЬСЬКА БЕТОН» - код ЄДРПОУ 44774074, ТОВ "БЕТОН КОМПЛЕКС" - код ЄДРПОУ 04012164, ТОВ "СТРОМАТ "СПЕЦБЕТОН" - код ЄДРПОУ 39038754, АТ "БУДІНДУСТРІЯ" - код ЄДРПОУ 01349644, Хмельницькзалізобетон, ТзДВ - код ЄДРПОУ 01267076, ДІ "ЗЗБВ" ТОВ "ДНІПРОЕНЕРГОБУДПРОМ" - код ЄДРПОУ 05784779, ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №1 - код ЄДРПОУ 04012276, ДП "СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОН" ВАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ" - код ЄДРПОУ 32604981, ЕФЕ бетон, ТзОВ - код ЄДРПОУ 39216802, ТзДВ РІВНЕНСЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ - код ЄДРПОУ 22555939, ТОВ "Великодолинський Завод ЗБК" - код ЄДРПОУ 00132012, ТОВ "Завод залізобетонних конструкцій ЕТАЛОН" - код ЄДРПОУ 38771657, ТОВ "ЖБК - 15" - код ЄДРПОУ 44315729, ТОВ "Бетонярня Будмайстер" - код ЄДРПОУ 23079576, ПРАТ "ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ" - код ЄДРПОУ 00110191, ПРАТ "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ" - код ЄДРПОУ 31810081, ТДВ "Тернопільский завод ЗБК" - код ЄДРПОУ 00130688, ТОВ "Світловодський завод залізобетонних виробів" - код ЄДРПОУ 42046647, ТОВ "АБЕТОН" - код ЄДРПОУ 37723618, АТ "ЖУЛЯНИ" - код ЄДРПОУ 04012170, ПРАТ "АБ СТОЛИЧНИЙ" - код ЄДРПОУ 04012321, ТОВ «Хоббіт хаус» - код ЄДРПОУ 44894815, ТОВ "БАЛІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ" - код ЄДРПОУ 38528093, ТОВ "ХАЙ-РЕЙЗ КОНСТРАКЦНЗ ХОЛДИНГ" - код ЄДРПОУ 36487303, ТОВ "ІНДУСТРІЯ ЛВ" - код ЄДРПОУ 34838314, ТОВ "СМБ ЗАХІД" - код ЄДРПОУ 44899572, ТОВ "АКАМ" - код ЄДРПОУ 34681481, ТОВ "ГАРАНТБУДПЛЮС" - код ЄДРПОУ 44791367, ТОВ "ХАЙ-ТЕК" - код ЄДРПОУ 31087909, ТОВ "КБМ Прогрес" - код ЄДРПОУ 44963915, АВ Метал - код ЄДРПОУ 36441934, Метал Холдінг Трейд - код ЄДРПОУ 37412768, Вартіс - код ЄДРПОУ 34350636, Вікат - код ЄДРПОУ 24942675, Сота Україна - код ЄДРПОУ 41323412, ТОВ "СМЕК" - код ЄДРПОУ 40273408, АВТОСТРАДА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ - код ЄДРПОУ 43079409, ТОРГОВИЙ ДІМ" АВТОСТРАДА" - код ЄДРПОУ 43420368, ШЛЯХОВИК-97 - код ЄДРПОУ 03446334, Автомагістраль-Південь - код ЄДРПОУ 34252469, СЕПОСТАВКА - код ЄДРПОУ 43536542, БУДІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ - код ЄДРПОУ 40130383, Сітірейл технолоджі - код ЄДРПОУ 34630678, ТОВ "Спецавтоінвест" - код ЄДРПОУ 33589252.

ОСОБА_6 залучив до злочинної діяльності працівника ТОВ «Біоенергобанк» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та невстановленого працівника Державної податкової служби України, який мав доступ до ІКС «Податковий блок» та ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності», надавши останньому отриманий від ОСОБА_8 список вказаних вище суб`єктів господарської діяльності.

Працівник ДПС у період з 11.12.2023 по 22.01.2024 здійснив вивантаження даних із ІКС «Податковий блок», ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності» та в подальшому передав інформації з обмеженим доступом для ОСОБА_6 з метою отримання грошової винагороди.

В січні 2024 року ОСОБА_6 передав інформацію з обмеженим доступом по вказаним вище суб`єктам господарської діяльності та отримав за це грошову винагороду.

До вказаної протиправної діяльності причетні директор ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ТОВ «Біоенергобанк» (код ЄДРПОУ 41383272) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працівник ТОВ «Біоенергобанк» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Директор ТОВ «Біоенергобанк» (код ЄДРПОУ 41383272) ОСОБА_6 користується транспортним засобом VOLKSWAGEN ID.4, VIN НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Детектив зазначає, що досудовим розслідуванням підтверджено, що вказаний транспортний засіб використовується для транспортування речей та документів, пов`язаних із діяльністю злочинної групи, зокрема для зберігання та переміщення інформації з обмеженим доступом, отриманої з автоматизованих систем ДПС України, а також для транспортування комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш накопичувачів, банківських карток, чорнових записів та листування, які мають доказове значення.

Відповідно до матеріалів клопотання, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та копій документів, які обґрунтовують доводи, підтверджено, що злочинна діяльність триває, а транспортний засіб VOLKSWAGEN ID.4 використовується для переміщення предметів, які мають значення для досудового розслідування.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що в межах даного кримінального провадження розслідуються, зокрема, можливі протиправні дії ОСОБА_6 , який користується транспортним засобом VOLKSWAGEN ID.4, VIN НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_7 .

Суд вважає обґрунтованим посилання детектива на те, що проведення обшуку в транспортному засобі, а також відшукання та вилучення зазначених у переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Надані матеріали свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що в транспортному засобі знаходяться речі та документи, які містять інформацію щодо збуту та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, і доступ до них неможливо отримати іншим способом. Обмеження майнових прав є пропорційним тяжкості злочинів, що розслідуються, та необхідності забезпечення доказів у кримінальному провадженні.

Надаючи дозвіл на вилучення комп`ютерної техніки, яка може містити інформацію, необхідну для розслідування, слідчий суддя обмежує це право умовами, передбаченими ч. 2 ст. 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Надати групі детективів та прокурорів у кримінальному провадженні №42024110000000031, відомості про яке внесено 18.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст.364, ч. 5 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу VOLKSWAGEN ID.4, VIN НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення речей та предметів в яких міститься інформація щодо збуту та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах ДПС України, а саме: документи в електронному вигляді, листування, чорнові записи, банківські картки, комп`ютерна техніка, флеш накопичувачі, мобільні телефони.

Дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частин.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: