Ухвала суду № 129598584, 19.08.2025, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Єдиний унікальний номер 175/11574/25

провадження №1-кс/175/1209/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 року селище Слобожанське

Дніпровський районний суд

Дніпропетровської області у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022052390000008 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання,

ВСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду надійшло клопотання слідчого Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022052390000008 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час вивчення порталу публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено закупівлю робіт «Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні в м. Краматорськ Донецької області», по АДРЕСА_1 » (Перша черга будівництва)» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за результатами якої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 12 від 22.02.2021 на суму 2 474 555 000 грн. (ЄО №16042 від 29.09.2022 року) Замовником 29.12.2021 перераховано підряднику 44 466 668, 72 грн за фактично виконані будівельні роботи на об`єкті. Після цього, 21.02.2022 замовником за проведення будівельних робіт здійснено попередню оплату у сумі 30 600 000 грн. Пунктом 5.6 договору про закупівлю робіт передбачено, що «Генпідрядник зобов`язується використати аванс протягом встановленого строку, а саме: протягом трьох календарних місяців після одержання авансу (проте в будь-якому випадку до закінчення виконання Робіт за Договором та не довше, ніж строк дії Договору), та підтвердити його використання згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) або видатковими накладними на матеріали та обладнання (устаткування). По закінченню строку (терміну) невикористані суми авансу підлягають поверненню Замовнику. Підрядником на підтвердження використання авансу були виготовлені та надані замовнику Акти приймання виконаних будівельних робіт за травень 2022 року № №29-40 від 27.05.2022 на загальну суму 26 784 345 грн. Враховуючи оперативну обстановку у м. Краматорську, пов`язану із збройною агресією Російської Федерації, обстрілами, проведеними заходами евакуації цивільного населення, фактично роботи на будівельному майданчику, розташованому по АДРЕСА_1 , з 24.02.2022 року не проводилися. Робітники та техніка були вивезені. Спираючись на викладене вважаю, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконало умови укладеного договору, роботи не виконало, грошові кошти не повернуло та отримало їх шляхом привласнення.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022052390000008 від 11.08.2022 за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення передбачена ст. 191 ч. 4 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у зв?язку з тим. що Указом Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України ОСОБА_5 від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХI введено військовий стан на всій території України, який діє і на даний час, замовником та підрядником укладено додаткові угоди до вищезазначеного договору, зокрема, додаткова угода №10 від 26 червня 2023 року, якою внесено істотні зміни до Договору підряду №12 від 22.02.2021, яким строк дії договору продовжено до 21.09.2024 та додаткова угода N? 11 від 19 вересня 2024 року, яким строк дії договору продовжено до 14.12.2025.

Досудовим розслідуванням встановлено, що замовником за проведення будівельних робіт підряднику здійснено попередню оплату у сумі 30600000 грн. Підтверджуючими документами використання авансу є акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість викопаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) або видаткові накладні на матеріали (28.02.2022 на та обладнання (устаткування). У зв?язку із настанням форс-мажорних обставин офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщено лист № 2024/02.0-7.1, щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), зокрема військову агресію російської федерації проти України.), листом від 01.03.2022 №56 підрядник повідомив про неможливість виконання зобов`язань за договором. Актами приймання будівельних робіт №№ 29-40 підрядником підтверджено використання авансу в сумі 26784345 грн. Обсяги робіт, фактично виконаних у січні-лютому 2022 року, підтверджено інженером технічного нагляду.

30 та 31 травня 2022 року підрядником виконано повернення невикористаних коштів авансу на казначейський рахунок замовника в сумі 3815655 грн.

Крім того, відповідно до листа від в.о. директора КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв?язку із фактичним місцезнаходженням відповідальних осіб від сторін у різних містах України протягом березня-травня 2022 року, ускладненням транспортного сполучення та суттєвою небезпекою для життя та здоров`я зазначених осіб під час переміщення Україною у цей період, пов`язаною із активними ракетними обстрілами, акти разом з виконавчою документацією отримано замовником у травні, та датовано 27 травня 2022 року, після їх підписання всіма сторонами та подання до ІНФОРМАЦІЯ_6 . 30 та 31 травня 2022 року підрядником виконано повернення невикористаних коштів авансу на казначейський рахунок замовника в сумі 38 4565500 грн, що підтверджується виписками повернення невикористаних коштів за 30, 31 травня 2022 року.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2022 замовником за проведення будівельних робіт підряднику здійснено попередню оплату у сумі 30600000 грн, що підтверджується рахунком на оплату № 9 від 17.02.2022. Підрядником підтверджено використання авансу в сумі 26784345 грн., що підтверджується довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати N? 1 за травень 2022 року, актами приймання виконаних будівельних робіт №№ 29-40.

Отриманою інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що Комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебуває на казначейському обслуговуванні в Управлінні як розпорядник бюджетних коштів. Крім того Управління надало копії виписок про рух коштів по реєстраційному рахунку розпорядника бюджетних коштів КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 за 30.05.2022 та 31.05.2022, коли було здійснено зарахування невикористаних коштів попередньої оплати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 1) відповідно 2 187 328,87 грн. та 1 628 326,13 грн.

У кримінальному провадженні виникла необхідність у призначені судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам експертам Полтавського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою встановлення, чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт за Договором підряду №12 від 22.02.2021 року, предметом якого є «Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_8 » актам приймання виконаних робіт №29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 за травень 2022 року.

Надано запит до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про надання оригіналів документів та належним чином завірених копій документів, а саме:

1. Проектну документацію на виконання робіт по об`єкту «Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_8 » (перша черга будівництва).

2. Виконавчу документацію відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» по Договору №12 від 22.02.2022, а саме:

- Загальний журнал робіт (додаток А);

- Спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт (додаток Б);

- Журнал авторського нагляду;

- Акти на закриття прихованих робіт;

- Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій;

- Виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2;

- Документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій;

- Акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання;

- Інша документація передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт.

3. Первинну звітну документацію (акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, КБ-3), підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту), та інші супутні документи, що стосуються виконаних робіт за вказаним Договором в повному обсязі.

4. Листування між сторонами, що стосується предмету вищенаведених Договорів (офіційні листи та відповідні додатки до них).

У відповіді на запит КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зазначили, що документи, запитувані листом від 25.07.025 №4866/201-2025СВ, а також необхідна копіювальна техніка та витратні матеріали до неї перебувають в приміщенні Установи у м. Краматорськ.

Наказом від 23.03.2022 № 32 «Про запровадження дистанційної роботи» для працівників Установи запроваджено дистанційну роботу із застосуванням електронних комунікацій та технологій на період до завершення терміну дії правового режиму воєнного стану в Україні або його скасування. На виконання наказу та враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 серпня 2022 року N? 679-р «Про проведення обов?язкової евакуації населення Донецької області» працівники Установи продовжують працювати поза адміністративним приміщенням, зокрема в безпечних районах інших областей, дистанційно. Отже на сьогодні відсутній доступ до документів в м. Краматорськ, в якому не перебувають представники Установи.

ІНФОРМАЦІЯ_9 включена до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 28 лютого 2025 року № 376, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_11 11 березня 2025 року за № 380/43786.

Разом з тим, згідно із законодавством про охорону праці, забороняється доручати виконання робіт, які становлять загрозу для життя та здоров?я працівників. Це обмеження передбачає заборону направляти працівників на роботу, де існує ризик отримання травм або настання інших негативних наслідків для їхнього здоров?я.

Враховуючи викладене, на теперішній час комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з об?єктивних причин не має технічної можливості виготовити запитувані копії документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Проектну документацію на виконання робіт по об`єкту «Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_8 » (перша черга будівництва).

2. Виконавчу документацію відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» по Договору №12 від 22.02.2022, а саме:

- Загальний журнал робіт (додаток А);

- Спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт (додаток Б);

- Журнал авторського нагляду;

- Акти на закриття прихованих робіт;

- Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій;

- Виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2;

- Документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій;

- Акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання;

- Інша документація передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт.

3. Первинну звітну документацію (акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, КБ-3), підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту), та інші супутні документи, що стосуються виконаних робіт за вказаним Договором в повному обсязі.

4. Листування між сторонами, що стосується предмету вищенаведених Договорів (офіційні листи та відповідні додатки до них).

Відомості, що містяться в речах та документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022052390000008 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Краматорською окружною прокуратурою Донецької області.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей та документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, речі та документи, які містять законом охоронювану таємницю та зберігаються у володінні службових осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні для отримання доказів протиправної діяльності, з`ясування або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять законом охоронювану таємницю та зберігаються у володінні службових осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, до: 1) Проектну документацію на виконання робіт по об`єкту «Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_8 » (перша черга будівництва), 2) Виконавчу документацію відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» по Договору №12 від 22.02.2022, а саме: Загальний журнал робіт (додаток А); Спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт (додаток Б); Журнал авторського нагляду; Акти на закриття прихованих робіт; Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; Виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2; Документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій; Акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; Інша документація передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт. 3) Первинну звітну документацію (акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, КБ-3), підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту), та інші супутні документи, що стосуються виконаних робіт за вказаним Договором в повному обсязі. 4) Листування між сторонами, що стосується предмету вищенаведених Договорів (офіційні листи та відповідні додатки до них), а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказане має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, до:

1) Проектну документацію на виконання робіт по об`єкту «Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_8 » (перша черга будівництва).

2) Виконавчу документацію відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» по Договору №12 від 22.02.2022, а саме:

- Загальний журнал робіт (додаток А);

- Спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт (додаток Б);

- Журнал авторського нагляду;

- Акти на закриття прихованих робіт;

- Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій;

- Виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2;

- Документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій;

- Акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання;

- Інша документація передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт.

3) Первинну звітну документацію (акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, КБ-3), підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту), та інші супутні документи, що стосуються виконаних робіт за вказаним Договором в повному обсязі.

4) Листування між сторонами, що стосується предмету вищенаведених Договорів (офіційні листи та відповідні додатки до них).

Надати слідчому СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до вищевказаних документів та речей.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1