Постанова № 12922967, 27.10.2010, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

№ 4а-1341/10

П О С Т А Н О В А

02 листопада 2010 року суддя Октябрського районного суду м. Полтави Нізельковська Л.В., розглянувши подання начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області Хусточкіна Д.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ВАТ «Морський Транспортний Банк» документів ТОВ «Довіра - Кремінь».

Згідно матеріалів подання в провадженні начальника відділу знаходиться кримінальна справа, порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ст.358 ч.1, 3 КК України.

У 2009 року невстановлена посадова особа ТОВ «Компанія «Молторг» надала до ДПІ м.Кременчук завідомо недостовірну інформацію, а саме: декларацію про ПДВ, з відображенням проведення фінансово-господарської операції з ТОВ «Різано Трейд» на загальну суму 4776667 гривень, що підтверджується звітною формою «Деталізованої інформацією по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» за звітний період з 30.11.2009 року по 25.12.2009 року, яка згідно Закону України від 03.04.1997 року № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» являється офіційним документом.

17.03.2010 року Прокуратурою Вишгородського району порушено кримінальну справу № 781240 за ст.205 ч.1 КК України.

17.09.2010 року СУ УМВС України в Полтавській області порушена кримінальна справа № 103236122 за ст.358 ч.1, 3 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_3 є єдиним засновником та директором ТОВ «Компанія Молторг» та причетний до вчинення злочинів повязаних з підробленням та використанням підроблених документів, проживає у м. Кременчук, а також безпосередню причетність до злочинів, повязаних з підробленням та використанням підроблених документів має ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, (директор ТОВ «Довіра-Кремінь», м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20 А, каб. 309).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що по справі маються достатні дані про те, що у у ВАТ «Морський Транспортний Банк» МФО 328168, м. Одеса, вул. Польський спуск, 6, знаходяться документи ТОВ «Довіра - Кремінь» (ЕДРПОУ 36931197) по розрахунковому рахунку 26059717271 (код валюти 980), що можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідні для повного і обєктивного її розслідування, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання.

Керуючись ст.ст. 59, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, ст.ст. 177-179 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення виїмки у ВАТ «Морський Транспортний Банк» МФО 328168, м. Одеса, вул. Польський спуск, 6 документів, ТОВ «Довіра - Кремінь» (ЕДРПОУ 36931197) по розрахунковому рахунку 26059717271 (код валюти 980), а саме:

- юридичної справи, у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток зі зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування у системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників, посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на ньому;

- відомостей про рух грошових коштів за період з 23.12.2008 року по 01.11.2010 року з відображенням наступних позицій: дата поступлення (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку № 26059717271, відкритому ТОВ «Довіра - Кремінь»;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № 26059717271, відкритому ТОВ «Довіра - Кремінь» (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 23.12.2008 року по 01.11.2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В.Нізельковська