Ухвала суду № 129212620, 30.06.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24274/25

Провадження № 1-кс/761/16210/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №42024000000001094 від 30.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №42024000000001094 від 30.09.2024 про арешт майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що оператори «кол-центрів», які функціонують в м. Києві та м. Дніпро, під приводом залучення інвестицій в криптовалюту, шахрайським шляхом отримують грошові кошти, переважно іноземних громадян, після чого останнім повідомляють про відсутність проведеної транзакції та припиняють будь-які контакти з ними.

Так на даний час встановлено, що один з таких шахрайських «кол-центрів», здійснює щоденне функціонування у м. Київ, Велика Васильківська (Червоноармійська), будинок 72 (25 поверх, Бізнес центр «Олімпійський), де знаходяться об`єкти нежитлової нерухомості квартира.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: м. Київ, Велика Васильківська (Червоноармійська), будинок 72, де знаходяться нежилі приміщення НОМЕР_9 (в літ.А), НОМЕР_10 (в літ.А), НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, які належать на праві власності: ТОВ «Фіротекс» (код ЄДРПОУ 25413134).

У зв`язку з чим, під час досудового розслідування, 10.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Київ від 14.05.2025 у справі № 761/19367/25 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), будинок 72, де знаходяться нежилі приміщення НОМЕР_9 (в літ.А), НОМЕР_10 (в літ.А), НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, де фактично здійснювали свою протиправну діяльність учасники «колцентру», під час якого виявлено та вилучено наступне:

1. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 10069877272, користувач - ( ОСОБА_3 ).

2. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 4944185535, користувач - ( ОСОБА_4 ).

3. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 28428669759, користувач - ( ОСОБА_5 ).

4. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 6739788361, користувач - ( ОСОБА_6 ).

5. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 5646641008, користувач - ( ОСОБА_7 ).

6. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 14612608876, користувач - ( ОСОБА_8 ).

7. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 7779096266, користувач - ( ОСОБА_9 ).

8. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 36118468796, користувач - ( ОСОБА_10 ).

9. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 33158797744, користувач - ( ОСОБА_11 ).

10. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 28623834544, користувач - ( ОСОБА_12 ).

11. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 3085450924, користувач - ( ОСОБА_13 ).

12. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 9192534700, користувач - ( ОСОБА_14 ).

13. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 28440427071, користувач - ( ОСОБА_15 ).

14. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 14491676524, користувач - ( ОСОБА_16 ).

15. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 42588339628 , користувач - ( ОСОБА_17 ).

16. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 12778007871, користувач - ( ОСОБА_18 ).

17. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 20370201520, користувач - ( ОСОБА_19 ).

18. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 2538515560, користувач - ( ОСОБА_20 ).

19. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 4677219903, користувач - ( ОСОБА_21 ).

20. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 10315137640, користувач - ( ОСОБА_22 ).

21. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 25959634239 користувач - ( ОСОБА_23 ).

22. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 33044583856 користувач - ( ОСОБА_24 ).

23. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 38901075519 користувач - ( ОСОБА_25 ).

24. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 9491651392 , користувач - ( ОСОБА_26 ).

25. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 6147344236 , користувач - ( ОСОБА_27 ).

26. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 42068445340, користувач - ( ОСОБА_28 ).

27. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 37725184948 , користувач - ( ОСОБА_29 ).

28. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 12435826540, користувач - ( ОСОБА_30 ).

29. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 19009383231, користувач - ( ОСОБА_31 ).

30. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 13731393496, користувач - ( ОСОБА_32 ).

31. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 36891881535 , користувач - ( ОСОБА_33 ).

32. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 25234547116 , користувач - ( ОСОБА_34 ).

33. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 41951565364, користувач - ( ОСОБА_35 ).

34. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 4920670911 , користувач - ( ОСОБА_18 ).

35. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 4850692312

36. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 20742634228

37. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 37683825880

38. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 2265291327

39. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 18704200108

40. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 8050587520

41. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 3964969407

42. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 5309062708

43. Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 36181777216

44. Ноутбук Lenovo ThinkPad, s/n: PC0D8LR9

Постановою детектива від 11.06.2025 року вилучене під час обшуку майно, визнано речовими доказами.

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для накладення арешту на майно є факт вилучення вищевказаних предметів, які мають доказове значення вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту на вказані речові докази є їх збереження, оскільки їх повернення призведе до неминучого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, з метою уникнення винною особою кримінальної відповідальності за скоєний злочин.

Слідчий суддя враховує, що вилучене майно має суттєве значення для досудового розслідування цього кримінального провадження, а також може бути використане як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Арешт майна є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, про що зазначається у клопотанні прокурора.

Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №42024000000001094 від 30.09.2024 є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 10.06.2025 в ході проведення обшуку офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходяться нежилі приміщення АДРЕСА_2 , НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, а саме: Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 10069877272, користувач - ( ОСОБА_3 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 4944185535, користувач - ( ОСОБА_4 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 28428669759, користувач - ( ОСОБА_5 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 6739788361, користувач - ( ОСОБА_6 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 5646641008, користувач - ( ОСОБА_7 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 14612608876, користувач - ( ОСОБА_8 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 7779096266, користувач - ( ОСОБА_9 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 36118468796, користувач - ( ОСОБА_10 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 33158797744, користувач - ( ОСОБА_11 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 28623834544, користувач - ( ОСОБА_12 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 3085450924, користувач - ( ОСОБА_13 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 9192534700, користувач - ( ОСОБА_14 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 28440427071, користувач - ( ОСОБА_15 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 14491676524, користувач - ( ОСОБА_16 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 42588339628, користувач - ( ОСОБА_17 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 12778007871, користувач - ( ОСОБА_18 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 20370201520, користувач - ( ОСОБА_19 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 2538515560, користувач - ( ОСОБА_20 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 4677219903, користувач - ( ОСОБА_21 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 10315137640, користувач - ( ОСОБА_22 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 25959634239 користувач - ( ОСОБА_23 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 33044583856 користувач - ( ОСОБА_24 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 38901075519 користувач - ( ОСОБА_25 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 9491651392, користувач - ( ОСОБА_26 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 6147344236, користувач - ( ОСОБА_27 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 42068445340, користувач - ( ОСОБА_28 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 37725184948, користувач - ( ОСОБА_29 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 12435826540, користувач - ( ОСОБА_30 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 19009383231, користувач - ( ОСОБА_31 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 13731393496, користувач - ( ОСОБА_32 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 36891881535, користувач - ( ОСОБА_33 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 25234547116, користувач - ( ОСОБА_34 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 41951565364, користувач - ( ОСОБА_35 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 4920670911, користувач - ( ОСОБА_18 ); Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 4850692312; Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 20742634228; Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 37683825880; Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 2265291327; Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 18704200108; Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 8050587520; Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 3964969407; Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 5309062708; Ноутбук DELL Vostro 3520, EX: 36181777216; Ноутбук Lenovo ThinkPad, s/n: PC0D8LR9 з метою забезпечення його зберігання як речового доказу у кримінальному провадженні № 42024000000001094 від 30.09.2024, заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1