YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Біляївський районний суд Одеської області

Ухвала суду № 129185562, 29.07.2025, Біляївський районний суд Одеської області

Дата ухвалення

29.07.2025

Номер справи

496/2383/25

Номер документу

129185562

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВИЙ КООПЕРАТИВ "ЛЮСТДОРФ"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 496/2383/25

Провадження № 1-кс/496/1321/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025162250000061від 21.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі і документи, до прийняття остаточного законного рішення у кримінальному проваджені № 12025162250000061, які вилучені 26.07.2025 в ході проведенняобшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:дві дерев`яні таблички із надписом свідоцтва лідера економіки України; ДП «Профі-аудит»; ТОВ Аудидорської фірми «Профі-аудит», які поміщені та упаковані в спеціальний криміналістичний пакет №RAW218416; банківська картка Приват Банк № НОМЕР_1 ; картонна упаковка стартового пакету із зазначенням мобільного номеру НОМЕР_2 ; візитка на ім`я ОСОБА_4 , які поміщені та упаковані в спеціальний криміналістичний пакет №RAW218417; речі і документи, які поміщені та упаковані в спеціальний криміналістичний пакет №PSP4134700, а саме:

-Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 7 листопаді 2023 року по справі №4202416690000062 на 8 аркушах;

-Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 24 квітня 2024 року по справі №4202416690000062 на 8 аркушах;

-Копія Ухвали іменем України по справі № 947/17833/24, від 04.06.2024 року на 6 аркушах;

-Повідомлення про завершення досудового розслідування від 24 квітня 2024 року по справі №4202416690000062 на 1 аркуші;

-Повідомлення від 24.04.2024 року по справі №4202416690000062 на 1 аркуші;

-Клопотання про продовження строку досудового розслідування до шести місяців від 11 березня 2024 року по справі №4202416690000062 на 8 аркушах;

-Підшиті матеріали кримінальної справи №42023164690000062 від 20.10.2023 на 90 аркушах;

-Копія клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 31 травня 2024 року по справі 42023164690000062 на 4 аркушах;

-Підшита копія Ухвали іменем України по справі № 947/36277/23 від 21.05.2024 на 6 аркушах;

-Клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 11 березня 2024 року по справі №42023164690000062 на 9 аркушах;

-Реєстр матеріалів досудового розслідування №42023164690000062 на 13 аркушах;

-Клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 03 травня 2024 року по справі №42023164690000062 на 4 аркушах;

-Клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 29 квітня 2024 року по справі №42023164690000062 на 4 аркушах;

-Супровідний лист по справі №518/930/24 від 02.05.2024 року на 1 аркуші;

-Протокол додаткового допиту свідка від 25.11.2023 по справі №42023164690000062 на 1 аркуші;

-Ухвала іменем України від 10.05.2024 року по справі №42023164690000062 на 1 аркуші;

-Клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 28 червня 2024 року по справі №42023164690000062 на 4 аркушах;

-Повідомлення про підозру від 26 листопаду 2023 року по справі №42023164690000062 на 6 аркушах;

-Підшита копія Ухвали іменем України від 04.04.2024 року по справі №42023164690000062 на 7 аркушах;

-Обвинувальний акт від 25 квітня 2024 року кримінальному провадженні №42023164690000062 на 9 аркушах;

-Паперовий конверт з відтиском печатки Одеської обласної благодійної організації «БЛАГОСВІТ» в якому знаходяться паперовий аркуш з рукописним текстом синього кольору в якому наявний напис ОСОБА_5 №791, візитна карточка з написом «Центр помощи переселенцам Содружество», пластикова візитна карточка з написом турецького походження, фотографії 3 на 4 в кількості 4 штук на яких зображено людину чоловічого походження, фотографії 3 на 4 в кількості 5 штук на яких зображено людину чоловічого походження, металеву візитну карточку з написом «Exanvil» на якій зображено QR код, фотографії 3 на 4 в кількості 4 штук на яких зображено людину чоловічого походження, паперовий аркуш з рукописним текстом синього кольору в якому наявний напис ОСОБА_6 №792 та напис 04.04.92, паперовий аркуш з рукописним текстом темно синього кольору в якому наявний напис ОСОБА_7 №790 21 февраля 1990 года пгт. Сарата Саратский район Одесская область, візитна карточка з написом «Щетинін і партнери, юридична компанія», візитна карточка с написом «Громадська організація ОБЄДНАНА СИЛА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ» та з рукописним написом на ній синього кольору ОСОБА_8 ;

-Аркуш А4 в кількості однієї штуки на якому наявний рукописний напис фіолетового кольору та на якому записані анкетні данні;

-Аркуш А4 в кількості 1 штуки з рукописним написом чорного кольору з написом Заява до Одеського апеляційного суду від 23.09.24, аркуш А4 який складено на половину з рукописним написом чорного кольору, та відтисками 2 печатей, ОСОБА_9 та Одеський Апеляційний суд;

-Довіреність від 30 січня 2014 року № 301 на 1 аркуші;

-Постанова про призначення складу групи прокурорів від 22 жовтня 2023 року по кримінальній справі №42023164690000062 на 2 аркушах;

-Протокол допиту свідка від 25 листопада 2023 року по кримінальній справі №42023164690000062 на 1 аркуші;

-Протокол огляду місця події від 25.12.2023 на 4 аркушах;

-Доручення від 26.10.2023 року № 9/14-1622 на 1 аркуші;

-Протокол допиту свідка від 25.10.2023 по кримінальній справі №42023164690000062 на 4 аркушах;

-Аркуш А4 з рукописним написом чорного кольору;

-Протокол допиту свідка від 03.11.2023 по кримінальній справі №42023164690000062 на 4 аркушах;

-Протокол додаткового допиту свідка від 09.11.2023 по кримінальній справі №42023164690000062 на 3 аркушах;

-Доручення від 20.11.2023 року № 9/14-1799 на 1 аркуші;

-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_10 ;

-Постанова про виділення матеріалів досудового розслідування від 28.03.2024 по кримінальній справі №42023164690000062 на 4 аркушах;

-Постанова про виділення матеріалів досудового розслідування від 19.04.2024 по кримінальній справі №42023164690000062 на 1 аркуші;

-Супровідний лист від спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону по кримінальній справі №42023164690000062 на 2 аркушах;

-Обвинувальний акт у кримінальному провадженні №42023164890000062 від 25 квітня на 9 аркушах;

-Ухвала іменем України віл 02 травня 2024 року справа №518/930/24 на 2 аркушах;

-Супровідний лист від 03.05.2024 № 518/930/24/3202/2024 на 2 аркушах;

-Ухвала іменем України від 14.03.2024 року справа №947/36277/23 на 5 аркушах;

-Ухвала іменем України від 04.04.2024 року справа №947/36277/23 на 8 аркушах;

-Протокол огляду місця події від 25.11.2023 на 4 аркушах;

-Протокол обшуку від 25.11.2023 на 5 аркушах;

-Протокол обшуку 25.11 2023 на 6 аркушах;

-Протокол обшуку від 25.11.2023 року на 7 аркушах;

-Протокол обшуку від 25.11.2023 року на 1 аркуші;

-2 копії технічного паспорту транспортного засобу «FORD S-MAX»;

-Протокол обшуку від 25.11.2023 року на 5 аркушах;

-Повідомлення від 20.08.2024 року №31/30/5141 на 1 аркуші;

-Витяг з ЄРДР №42023164690000062 від 20.10.2023;

-Довідка про звільнення ОСОБА_10 №20934 від 06 серпня 2024 року на 1 аркуші;

-Ухвала іменем України №518/930/24 від 06 серпня 2024 року на 3 аркушах;

-Стенограма до протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 25.11.2023 на 6 аркушах;

-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_11 ;

-Довідка №2105 про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_11 на 1 аркуші;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 26 листопада 2023 року на 3 аркушах;

-Стенограма допитусвідка ОСОБА_12 від 26.11.2023 на 7 аркушах;

-Протокол огляду предмета від 2 лютого 2024 року на 2 аркушах;

-Фототаблиця до протоколу огляду предмету від 02.02.2024, а саме мобільного телефону «Samsung Galaxy S9» IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 із сім-картою з номером НОМЕР_5 на 4 аркушах;

-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_10 на 4 аркушах;

-Протокол за результатами проведення негласних слідчого (розшукового) заходу за кримінальним провадженням №42023164690000062 від 13 листопада 2023 року на 9 аркушах;

-Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) діїспостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування та спеціальних технічних засобів для спостереження від 03 грудня 2023 року на 5 аркушах;

-Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) діїспостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування та спеціальних технічних засобів для спостереження від 05 грудня 2023 року на 4 аркушах;

-Протокол за результатами проведення негласних слідчого (розшукового) заходу за кримінальним провадженням №42023164690000062 від 25 грудня 2023 року на 7 аркушах;

-Протокол додаткового допиту свідка від 25.11.2023 на 6 аркушах;

-Протокол обшуку від 25.11.2023 року на 5 аркушах;

-Витяг з ЄРДР №42023164690000062 від 20.10.2023 на 1 аркуші;

-Протокол огляду і вручення грошових коштів від 3 листопада 2023 року за кримінальним провадженням №42023164690000062 на 3 аркушах;

-Протокол затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину від 25 листопада 2023 року на 4 аркушах;

-Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №51793801 від 15.01.2024 року на 1 аркуші;

-Виписка за потребою з медичної картки стаціонарного хворого №5715 відносно ОСОБА_10 на 1 аркуші;

-Копія Ухвали іменем України справа №947/36277/23 від 22.02.2024 року на 3 аркушах;

-Повідомлення №31/30/5141 від 20.08.2024 на 1 аркуші;

-Копія технічного паспорту транспортного засобу «FORD S-MAX» на 1 аркуші;

-Клопотання в порядку ст..174 КПК України від 16 січня 2024 року на 1 аркуші;

-Копія технічного паспорту транспортного засобу «FORD S-MAX» на 1 аркуші;

-Довіреність 15 січня 2024 року на транспортний засіб «FORD S-MAX» на 1 аркуші;

-Аркуш А4 з рукописним написом синього кольору з відтиском печаті Одеський Апеляційний Суд від 22.08.2024 року на 1 аркуші;

-Повідомлення від 20.08.2024 року №31\30/5141 на 1 аркуші;

-Клопотання в порядку ст..174 КПК України від 10.09.2024 року №74975/24 на 1 аркуші;

-Протокол обшуку від 25.11.2023 року на 3 аркушах;

-Ухвала іменем України від 02.07.2024 року справа № 518/930/24 на 4 аркушах;

-Витяг з ЄРДР №42023164690000062 від 20.10.2023 на 1 аркуші;

-Ухвала іменем України від 20.02.2024 справа №947/36277/23 на 8 аркушах;

-Клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 17 січня 2024 року за №42023164690000062 на 9 аркушах;

-Рапорт від 19 жовтня 2023 року №9/14-1540 на 1 аркуші;

-Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 19.10.2023 року №9/14-1540 на 1 аркуші;

-Протокол обшуку від 25.11.2023 року на 7 аркушах;

-4 сторінки опису кримінального провадження починаючи з другої по п`яту сторінку опису кримінального провадження;

-Папка зеленого кольору з файлами в якій знаходиться, Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 25 листопада 2023 на 3 аркушах а також пам`ятка на 3 аркушах, протокол допиту підозрюваного від 25 листопаду 2023 року на 5 аркушах, Протокол за результатами проведення негласного слідчого (розшукового) заходу за кримінальним провадженням №42023164690000062 від 13 листопада 2023 року на 10 аркушах, друга сторінка клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_10 на 1 аркуші, 2 паперових флаєрів з написом «Благодійна організація БЛАГО-СВІТ», Протокол огляду місця події від 25.11.2023 на 2 аркушах, Доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі від 25 липня 2023 року №015-150006933 на 1 аркуші, копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю громадянина ОСОБА_13 на 1 аркуші, пам`ятка на 4 аркушах, копія паспорта громадянина України ОСОБА_10 на 4 аркушах, а також 7 паперових наліпок із відтиском печатки з написом «СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ Одеське РУП №2 ГУНП в Одеській області»;

-в файлі, підшита копія Ухвали іменем України від 07.12.2023 року справа №947/36277/23 на 6 аркушах.

При цьому посилається на те, що 03.07.2025 постановою прокурора Чорноморської окружної прокуратури матеріали кримінального провадження за №12025162250000557 об`єднані з матеріалами кримінального №12025162250000061. В ході досудового розслідування встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення на територію України, група осіб, діючи між собою за попередньою змовою, розробила та реалізувала злочинний план, вчиняючи поетапно ряд дій щодо незаконного відчуження об`єктів нерухомості розташованих на території селища Таїрове Одеського району Одеської області, власниками яких є особи, які з початку повномасштабного вторгнення покинули територію України. Кінцевим результатом злочинного плану та дій усіх учасників, згідно відведених ролей, є незаконне збагачення та розподілення грошових коштів між усіма учасниками схеми, внаслідок продажу об`єктів нерухомості добросовісним набувачам. Зокрема, встановлено, що невстановлені особи шляхом обману та підроблення офіційних документів заволоділи майном громадянки Республіки Вірменії ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а саме житловим будинком загальною площею 207, 9 кв.м. та земельною ділянкою за кадастровим номером 5123755800:01:003:3723 розташованими за адресою: АДРЕСА_1 . В ході допиту потерпілої ОСОБА_15 встановлено, що остання проживає у Республіці Вірменія, та має у праві власності житловий будинок загальною площею 207,9 кв.м. та земельну ділянку за кадастровим номером 5123755800:01:003:3723 розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває в обслуговуванні Обслуговуючого кооперативу «ЖК Люстдорф» (код ЄДРПОУ 37291741). Так, 30.05.2025 потерпілій стало відомо, що ОК «ЖК Люстдорф» (код ЄДРПОУ 37291741) звернувся до суду щодо сплати боргу за житлово-комунальні послуги житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, після звернення ОК «ЖК Люстдорф» (код ЄДРПОУ 37291741) до Овідіопольського районного суду Одеської області надійшов цивільний позов до Овідіопольського районного суду Одеської області щодо стягнення боргу з ОСОБА_15 на користь ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 180000 тисяч доларів США, в результаті було затверджено мирову угоду з ОСОБА_16 в якій в інтересах ОСОБА_15 діяв адвокат ОСОБА_17 щодо передачі житлового будинку загальною площею 207,9 кв.м. та земельну ділянку за кадастровим номером 5123755800:01:003:3723 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у власність ОСОБА_16 . Однак, потерпілою ОСОБА_15 зазначено, що вона не брала у борг грошові кошти у будь-кого, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та адвокат ОСОБА_17 ніколи їй не були знайомі, та жодних документів з ними не укладала. Таким чином, 09.08.2024, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та підроблення офіційних документів заволоділи майном ОСОБА_15 а саме: житловим будинком загальною площею 207,9 кв.м. та земельною ділянкою за кадастровим номером 5123755800:01:003:3723 розташованими за адресою: АДРЕСА_1 . 26.07.2025 на підставі ухвали Біляївського районного суду Одеської області був проведений обшук за за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено вище зазначене у клопотанні майно.

Постановою слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , від 16.07.2025 вилученемайно в ході обшуків(речі і документи) визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження.

Враховуючи необхідність проведення подальших досліджень та судових експертиз, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні з метою схоронності виявлених та вилучених в ході огляду речей, що має значення по даному кримінальному провадженню, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, які можуть мати значення для об`єктивного, всебічного і повного розслідування кримінального провадження, а також з метою запобігання їх приховування, втрати, знищення,у зв`язку із чим, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, але в прохальній частині клопотання слідчий просив провести розгляд справи без участі слідчого та прокурора. Їх неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України.

Також був повідомлений про судове засідання захисник ОСОБА_18 , згідно телефонограми, який повідомив, що не заперечує проти клопотання слідчого про накладення арешту. Також була повідомлена про виклик до судового засідання, що призначено на 29.07.2025 року, ОСОБА_14 , за адресою якої було вилучено майно в ході обшуку, однак до судового засідання не з`явилася, причини не явки суд не повідомила.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у цього Кодексу.

Так, ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачаєтьсяз постановислідчого провизнання речовимидоказами, вище зазначене майно у клопотанні, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12025162250000061, від 21.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя вважає, що воно відповідає вимогам ст. 170 КПК України, знайшло своє підтвердження у судовому засіданні, тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі і документи, до прийняттяостаточного законногорішення укримінальному проваджені№ 12025162250000061, які вилучені 26.07.2025 в ході проведенняобшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:дві дерев`яні таблички із надписом свідоцтва лідера економіки України; ДП «Профі-аудит»; ТОВ Аудидорської фірми «Профі-аудит», які поміщені та упаковані в спеціальний криміналістичний пакет №RAW218416; банківська картка Приват Банк № НОМЕР_1 ; картонна упаковка стартового пакету із зазначенням мобільного номеру НОМЕР_2 ; візитка на ім`я ОСОБА_4 , які поміщені та упаковані в спеціальний криміналістичний пакет №RAW218417; речі і документи, які поміщені та упаковані в спеціальний криміналістичний пакет №PSP4134700, а саме: