Ухвала суду № 129036748, 15.07.2025, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/25047/25

Провадження № 1-кс/947/10067/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2025 року cлідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 72025161000000008 від 13.02.2025, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони обвинувачення про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

08.07.2025 в судове засідання з розгляду вищевказаного клопотання підозрюваний ОСОБА_6 не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та дату розгляду клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу.

Того ж дня, у зв`язку із неявкою підозрюваного в судове засідання без повідомленням ним поважності її причин, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси задоволено клопотання прокурора про здійснення приводу підозрюваного у наступне судове засідання, яке призначене 15.07.2025 о 13 годині 30 хвилин.

В судовому засіданні прокурор посилаючись на відповідь керівника Підрозділу детективів БЕБ в Одеській області, повідомив, що у ході проведення оперативно-розшукових заходів з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного встановлено, що за адресою реєстрації останній не проживає. Номери телефонів, якими він користувався на момент проведення обшуку, на даний час не активні. Згідно з наявною оперативною інформацією, ОСОБА_6 перебуває за межами України. Таким чином, у зв`язку із відсутністю підозрюваного за місцем реєстрації, неможливістю встановлення з ним зв`язку та наявністю даних про його перебування за межами України, виконати ухвали слідчого судді про здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_6 в судове засідання не надається можливим. З огляду на що, прокурор заявив письмове клопотання про надання дозволу на затримання ОСОБА_6 з метою його приводу в судове засідання для участі у розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Як вбачається з поданого клопотання, детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розвідування у кримінальному провадженні № 72025161000000008 від 13.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2021 року (більш точну дату та час органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливе), мешканець м. Одеси ОСОБА_6 , керуючись прагненням до наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, всупереч вимогам Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 за № 481/95-ВР, із змінами і доповненнями та Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року № 222-VIII, із змінами і доповненнями, іншого законодавства України, перебуваючи у межах міста Одеси, з корисливих мотивів, вирішив здійснити незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на території України.

При цьому, розуміючи, що реалізувати злочинний умисел та виконати всі етапи злочинного плану самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_6 , приблизно на початку 2021 року (точної дати слідством не встановлено), з метою придбання, транспортування, зберігання та збуту у необмеженій кількості незаконно виготовлених тютюнових виробів в межах території України, вирішив залучити свого рідного брата ОСОБА_7 до спільної протиправної діяльності з придбання, транспортування, зберігання та збуту у необмеженій кількості незаконно виготовлених тютюнових виробів в межах території України.

З метою конспірації своєї протиправної діяльності та унеможливлення викриття правоохоронними органами протиправної діяльності, мінімізуючи спілкування за допомогою відкритого телефонного зв`язку, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для спілкування та листування між собою використовували мессенджери «Telegram» та «Whatsapp» для дотримання умов конспірації під час вчинення злочину.

З метою реалізації свого умислу, 18.01.2021 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, створили загальнодоступний канал у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та акаунт адміністратора (менеджера) каналу у месенджері «Telegram» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою подальшого збуту населенню незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не містять марок акцизного податку України.

У подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, перебуваючи у м. Одесі, точне місце слідством не встановлено, з 30.08.2021 розміщували у загальнодоступному каналі у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку України, та у подальшому у вказаний період часу оновлювали оголошення, а також розміщували аналогічні оголошення щодо продажу сигарет з актуальним асортиментом продукції, що пропонувалась до продажу, а також актуальними цінами на неї у доларовому еквіваленті.

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи акаунт адміністратора (менеджера) вищевказаного загальнодоступного каналу у месенджері «Telegram» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримували замовлення від населення на незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку України, надавали реквізити банківських карток та гаманців криптовалютних бірж для розрахунку, та здійснювали збут сигарет шляхом відправлення через кур`єрські служби доставки ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) та ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765). З метою приховування кримінального правопорушення, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час збут незаконно виготовлених тютюнових виробів шляхом відправлення через кур`єрські служби доставки використовували окрім власних також і вигадані реквізити відправника/отримувача « ОСОБА_8 », а також спеціально придбаний мобільний телефон з сім карткою за номером НОМЕР_1 .

В подальшому, 06.03.2024 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримали у користування від ТОВ «КРИСТАЛ-КДС», код ЄРДПОУ 31956510, складське приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Маловського, 3, бокс № 7, яке облаштували для зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою подальшого збуту.

Так, на початку 2024 року (точної дати слідством не встановлено), ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснили з метою подальшого збуту незаконне придбання у невстановлених слідством осіб та місці незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку, зокрема: «Rothmans» у кількості 32490 пачок, «Kent» у кількості 15000 пачок, «Chesterfield» у кількості 10000 пачок, «Winston» у кількості 7490 пачок, «Marlboro» у кількості 4500 пачок, «Camel» у кількості 6500 пачок.

Придбані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно виготовлені тютюнові вироби, невстановлені особи з використанням невстановленого транспортного засобу 07.03.2024 транспортували до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ; для подальшого зберігання з метою збуту.

Так, 07.03.2024 року під час проведення обшуку за місцем зберігання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно виготовлених тютюнових виробів за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме сигарети наступних найменувань: «Rothmans» у кількості 32490 пачок, «Kent» у кількості 15000 пачок, «Chesterfield» у кількості 10000 пачок, «Winston» у кількості 7490 пачок, «Marlboro» у кількості 4500 пачок, «Camel» у кількості 6500 пачок, які не марковані марками акцизного податку України та незаконно зберігались з метою подальшого збуту.

Вилучені 07.03.2024 у ході обшуку незаконно виготовлені тютюнові вироби за адресою: АДРЕСА_2 ; не відповідають вимогам статей 11, 111 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та ст. 12 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення».

Крім того, 30.10.2024 року під час проведення обшуку у вантажному відділенні № 8 ТОВ "НОВА ПОШТА" за адресою: м. Одеса, вул. Геннадія Афанасьєва, 3/5, виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме сигарети наступних найменувань: «821 Italian Blend Blu» у кількості 1500 пачок, «Manchester» у кількості 1500 пачок, які не марковані марками акцизного податку України та незаконно зберігались з метою подальшого збуту.

Вилучені 30.10.2024 у ході обшуку незаконно виготовлені тютюнові вироби за адресою: АДРЕСА_3 ; не відповідають вимогам статей 11, 111 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та ст. 12 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення».

Також, у вищевказаний період часу, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за допомогою спеціально створеного загальнодоступного каналу у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили збут незаконно виготовлених тютюнових виробів громадянину ОСОБА_9 у загальній кількості 500 пачок, громадянину ОСОБА_10 у загальній кількості 500 пачок, громадянину ОСОБА_11 у загальній кількості 1000 пачок, громадянину ОСОБА_12 у загальній кількості 1000 пачок, які в подальшому добровільно надали зразки вищевказаних незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не відповідають вимогам статей 11, 111 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та ст. 12 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення».

Так, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи відповідних ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю електронними сигаретами, а також рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, а також не маючи права на здійснення підприємницької діяльності, всупереч положень Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22 вересня 2005 року за № 2899-IV, із змінами і доповненнями та Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року № 222-VIII, із змінами і доповненнями, у період з січня 2021 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) по 30 жовтня 2024 року, здійснив незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

За період своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у період з 18.01.2021 по 30.10.2024 років реалізовано незаконно виготовлені тютюнові вироби різних найменувань громадянину ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також іншим невстановленим у ході досудового розслідування особам у загальній кількості не менше 2000 коробів по 500 пачок сигарет в кожному коробі.

Від збуту у вказаний період часу незаконно виготовлених тютюнових виробів різних найменувань ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримано дохід не менше 30 505 171,1 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, у збуті, транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 18.01.2021 по 30.10.2024, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, отримав незаконний дохід шляхом збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів без марок акцизного податку через загальнодоступний канал у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, за період своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у період з 18.01.2021 по 30.10.2024 років було реалізовано незаконно виготовлені тютюнові вироби різних найменувань громадянину ОСОБА_9 у загальній кількості 500 пачок, громадянину ОСОБА_10 у загальній кількості 500 пачок, громадянину ОСОБА_11 у загальній кількості 1000 пачок, громадянину ОСОБА_12 у загальній кількості 1000 пачок, а також на адресу інших невстановлених осіб у загальній кількості не менше 2000 коробів по 500 пачок сигарет в кожному коробі.

Від збуту у вказаний період часу незаконно виготовлених тютюнових виробів різних найменувань ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримано дохід не менше 30 505 171,1 гривень.

Для реалізації свого злочинного плану, направленого на легалізацію коштів отриманих від злочинної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , особисто використав власні банківські рахунки відкриті у АТ «Універсал-Банк», ПуАТ «АкордБанк», АТ «А-Банк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Кредобанк», АТ «ПУМБ», АБ «Рада Банк», АТ «ТАСКОМБАНК».

Таким чином, ОСОБА_6 набував, володів, використовував, та розпоряджувався грошовими коштами та майном, одержаним злочинним шляхом, а саме отримував на банківські рахунки доходи від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів без марок акцизного податку, та здійснювали операції, зокрема шляхом переведення безготівкових коштів у готівкові, їх конвертацію тощо.

Аналізом інформації наданої АТ «Універсал-Банк», ПуАТ «АкордБанк», АТ «А-Банк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Кредобанк», АТ «ПУМБ», АБ «Рада Банк», АТ «ТАСКОМБАНК» стосовно руху коштів, по всім рахунках відкритих в вказаних банківських установах, за період з 18.01.2021 по 30.10.2024, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , встановлено систематичне надходження коштів на поточні рахунки від інших суб`єктів господарювання фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб, фізичних осіб, зарахування коштів через термінали самообслуговування та каси банку, розташованих в різних регіонах України.

Усього ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період незаконної діяльності з 18.01.2021 по 30.10.2024 перераховано на власні банківські рахунки у вищевказаних банківських установах грошові кошти у загальній сумі 24 600 299,06 грн.

Відповідно до відомоcтей з Державного реєcтрy фізичних оcіб - платників податків про cyми доходів, нарахованих фізичній оcобі податковим агентом, та/або cyми доходів, отриманих cамозайнятими оcобами, а також cyмy річного доходy, задекларованого фізичною оcобою в податковій декларації про майновий cтан і доходи, ОСОБА_6 у період з першого кварталу 2021 року по четвертий квартал 2024 року отримано дохід у загальній сумі 14 446,30.

Інформація щодо нарахування (виплати) доходу громадянину ОСОБА_6 від продажу нерухомого майна, згідно з даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, відсутня.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСОБА_7 не зареєстрований на даний час та не був раніше зареєстрований як фізична особа - підприємець.

Відповідно до даних з ІТС «Податковий блок» ОСОБА_6 не був посадовою особою або засновником інших юридичних осіб.

Податкові декларації про майновий стан і доходи громадянином ОСОБА_6 за звітні (податкові) періоди з 2023 по 2024 роки до контролюючого органу в порядку та строки, визначені статтею 179 Податкового кодексу України, не подавались.

Так, майновий стан ОСОБА_6 фактично не відповідає його майновому стану зазначеному в останніх податкових деклараціях про майновий стан.

Таким чином, за результатами співставлення вищевказаної інформації щодо грошових коштів отриманих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , на власні банківські рахунки, та суми доходу, відображеного згідно відомоcтей з Державного реgcтрy фізичних оcіб - платників податків про cyми доходів, нарахованих фізичній оcобі податковим агентом, та/або cyми доходів, отриманих cамозайнятими оcобами, а також cyмy річного доходy, задекларованого фізичною оcобою в податковій декларації про майновий cтан і доходи, за період з 18.01.2021 по 30.10.2024 встановлено різницю у сумі 24 585 852,76 грн., що свідчить про отримання вказаних грошових коштів від незаконної діяльності.

Згідно пункту 1 статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року №631-IX у редакції, чинній з 28.04.2020, до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Доходами, одержаними злочинним шляхом, згідно з п.п. 23 п. 1 ст. 1 Закону, визнаються будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.

Активи - кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права (п.п. 2) п. 1 ст. 1 Закону).

Видаткова фінансова операція - фінансова операція, яка призводить до зменшення активів на рахунку клієнта - власника активів (п.п. 10) п.1 ст. 1 Закону).

Згідно з пп. 13 п. 1 ст. 1 Закону, віртуальний актив - цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватись для платіжних або інвестиційних цілей.

Згідно висновку аналітичного дослідження № 6/0/23.13-02-15-25 від 22.01.2025, проведеного Управлінням аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ в Одеській області, встановлено вчинення, з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_6 видаткових фінансових операцій з вищевказаними активами (коштами), а також їх переміщення, зміну форми (перетворення) такого майна (коштів), володіння таким майном (коштами), на загальну суму 24 585 852,76 грн., в тому числі:

?перерахування коштів на інші рахунки у загальній сумі 14 285 483,77 грн. у в т. ч. за період з 18.01.2021 по 31.12.2021 рік у сумі 572 981,48 грн., за 2022 рік у сумі 3 439 449,44 грн., за 2023 рік у сумі 6 272 371,20 грн., за період з 01.01.2024 по 30.10.2024 у сумі 4 000 681,65 грн.

?отримання (зняття) готівки з банківських рахунків у загальній сумі 7 831 623,36 грн. в т. ч. за період з 18.01.2021 по 31.12.2021 рік у сумі 4 294 677,33 грн., за 2022 рік у сумі 3 234 172,95 грн., за 2023 рік у сумі 47 608,08 грн., за період з 01.01.2024 по 30.10.2024 у сумі 255 165,00 грн. (тобто зміну форми (перетворення));

?оплата товарів та послуг у загальній сумі 2 598 087,38 грн. в т. ч. за період з 18.01.2021 по 31.12.2021 рік у сумі 674 793,32 грн., за 2022 рік у сумі 1 404 622,04 грн., за 2023 рік у сумі 275 798,12 грн., за період з 01.01.2024 по 30.10.2024 у сумі 242 873,90 грн.

За вищевикладених обставин, 24.01.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

-ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та у збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

-ч.2 ст. 209 КК України, за кваліфікуючими ознаками: набуття, володіння, користування, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансових операцій, зміні форми (перетворенні) такого майна, вчиненні дій, спрямованих на приховування походження такого майна, вчинених особою, яка зазнала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене у великому розмірі.

На теперішній час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невідоме та вжиті усі необхідні заходи щодо встановлення його місцезнаходження.

13.02.2025 року детективом було оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оскільки на теперішній підозрюваний ОСОБА_6 від досудового слідства ухиляється, встановити його місцезнаходження не надалося за можливе, що свідчить про те, що останній переховується від органу досудового розслідування, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням про надання дозволу на його затримання.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши наявні у слідчого судді матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як вбачається з клопотання та наданих в його обґрунтування матеріалів, 24.01.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

У справі «Мироненко і Мартенко проти України» від 10.12.2009 року ЄСПЛ зазначив, що компетентний суд повинен перевірити не лише дотримання процесуальних вимог національного законодавства, а й обґрунтованість підозри, на підставі якої буде здійснено затримання, та законність мети цього затримання й подальшого тримання під вартою.

Згідно п. 32 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кембелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року, термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

До того ж, за відсутності обґрунтованої підозри особа не може бути за жодних обставин затримана або взята під варту з метою примушення її зізнатися у злочині, свідчити проти інших осіб або з метою отримання від неї фактів чи інформації, які можуть служити підставою для обґрунтованої підозри (рішення у справі «Чеботарі проти Молдови» (Cebotari v. Moldova), N 35615/06, п.48, від 13 листопада 2007 року).

Так, обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України підтверджується матеріалами кримінального провадженні в їх сукупності.

Слідчий суддя суд вважає, що надані стороною обвинувачення матеріали, які долучені до клопотання, на даній стадії досудового розслідування повністю доводять обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

08.07.2025 за викликом суду (шляхом скерування судової повістки) ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився.

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 08.07.2025 надано дозвіл на здійснення приводу підозрюваного в судове засідання, призначене на 15.07.2025. Виконати вказану ухвалу слідчого судді не надалося за можливе, у зв`язку із неможливістю встановити місцеперебування підозрюваного, оскільки за міцсем реєстрації останній відсутній, а контактні номери мобільного телефону наразі не активні. Крім того, прокурором було повідомлено, що у органу досудового розслідування наявні відомості щодо перетину ОСОБА_6 державного кордону.

З огляду на що, прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_6 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З матеріалів клопотання вбачається, що постановою детектива від 13.02.205 підозрюваного ОСОБА_6 було оголошено у розшук.

Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час встановити місцезнаходження підозрюваного не видалося за можливе.

За таких обставин, з огляду на характер інкримінованих підозрюваному ОСОБА_6 дій, а також те, що місцезнаходження його невідоме органу досудового розслідування, у зв`язку із чим його оголошено у розшук, на думку слідчого судді викладене свідчить про те, що наразі підозрюваний переховується від органу досудового розслідування та суду.

Крім того, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_6 у випадку його подальшого визнання винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення у встановленому законом порядку судом, з огляду на обставини його можливого вчинення, як вони викладені у клопотанні та їх специфіку, слідчий суддя приходить до переконання, що ризики у вигляді можливого подальшого переховування підозрюваного ОСОБА_6 від органу досудового розслідування та суду, а також перешкоджання кримінальному провадженню в рамках даного кримінального провадження наявні.

За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_6 підлягає задоволенню з встановленням відповідного строку дії ухвали.

Керуючись ст. ст. 183, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 - задовольнити.

Дати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала про дозвіл на затримання втрачає свою дію 20.12.2025, або після приводу підозрюваного до суду для участі в розгляді клопотання про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, або відкликання ухвали прокурором.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1