Ухвала суду № 128992739, 12.06.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24116/25

Провадження № 1-кс/761/16075/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72023000310000014 від 14.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.204, ч.3 ст.209 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №72023000310000014 від 14.03.2023 про арешт майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «КРИВБАСВАГОНЗАВОД» (ЄДРПОУ 38255662), ТОВ «КРИВБАС-ТРАНС-ОЙЛ» (ЄДРПОУ 42647335), ТОВ «КРИВБАСС НАФТОПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41772467), ТОВ "НАФТОПРОМСЕРВІС-КР" (ЄДРПОУ 45564524), ТОВ «ТОРГСЕРВІС-КР» (ЄДРПОУ 45548324), ТОВ «КР-ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 45193191) за попередньою змовою з невстановленою організованою групою осіб у період з 2023 року по теперішній час, на території м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, діючи в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», організували незаконну діяльність пов`язану з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом через мережу підконтрольних автозаправних станцій, незаконно виготовленого пального (бензину та дизельного палива), яке не відповідає вимогам до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. N 927.

Крім того, службовими особами ТОВ «КРИВБАСВАГОНЗАВОД» (ЄДРПОУ 38255662), ТОВ «КРИВБАС-ТРАНС-ОЙЛ» (ЄДРПОУ 42647335), ТОВ «КРИВБАСС НАФТОПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41772467), ТОВ "НАФТОПРОМСЕРВІС-КР" (ЄДРПОУ 45564524), ТОВ «ТОРГСЕРВІС-КР» (ЄДРПОУ 45548324), ТОВ «КР-ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 45193191) разом із організованою групою осіб у впродовж 2022 - 2024 років здійснюється формування недостовірних документів під час виготовлення та реалізації ПММ на нелегальних АЗС, та отримання грошових коштів у великих розмірах щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження таких коштів і їх легалізації.

Проведеними заходами встановлено, що одним з учасників зазначеної злочинної групи є громадянин України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), який перебуває на посаді водія ТОВ «КР-ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 45193191) та здійснює транспортування незаконно виготовленого пального на підконтрольні автозаправні станції на транспортних засобах DAF XF 95, д/н НОМЕР_2 з напівпричепом автоцистерною INDOX C-438, д/н НОМЕР_3 . При транспортуванні пального на зазначеному транспортному засобі, використовуються фіктивні супровідні документи (договори, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, тощо).

03.06.2025 у період часу з 18:50 годин по 22:18 годин, на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.05.2025 проведено обшук у сідловому тягачі DAF XF 95.480, VIN: НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та напівпричепі-цистерні, марки INDOX C-438, VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: 1. Рідину з характерним запахом бензину, загальним об`ємом 29000 літрів; 2. Мобільний телефон «Iphone 11», серійний номер НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 ; 3. Сідловий тягач DAF XF 95.480, VIN: НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_2 зі свідоцтвом про реєстрацію НОМЕР_8 ; 4. Напівпричеп-цистерну, марки INDOX C-438, VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_3 зі свідоцтвом про реєстрацію НОМЕР_9 , які мають значення у вказаному кримінальному провадженні, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Постановою детектива БЕБ України від 04.06.2025 вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72023000310000014 від 14.03.2023.

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для накладення арешту на майно є факт вилучення вищевказаних предметів, які мають доказове значення вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту на вказані речові докази є їх збереження, оскільки їх повернення призведе до неминучого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, з метою уникнення винною особою кримінальної відповідальності за скоєний злочин.

Слідчий суддя враховує, що вилучене майно має суттєве значення для досудового розслідування цього кримінального провадження, а також може бути використане як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Арешт майна є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, про що зазначається у клопотанні прокурора.

Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №72023000310000014 від 14.03.2023 є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 03 червня 2025 року в ході обшуку сідлового тягача DAF XF 95.480, VIN: НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та напівпричепа-цистерни, марки INDOX C-438, VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , зокрема: 1.Рідину з характерним запахом бензину, загальним об`ємом 29000 літрів; 2.Мобільний телефон «Iphone 11», серійний номер НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 ; 3.Сідловий тягач DAF XF 95.480, VIN: НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_2 зі свідоцтвом про реєстрацію НОМЕР_8 ; 4.Напівпричеп-цистерну, марки INDOX C-438, VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_3 зі свідоцтвом про реєстрацію НОМЕР_9 з метою забезпечення його зберігання як речового доказу у кримінальному провадженні №72023000310000014 від 14.03.2023 заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1