увійти
УКР
Єдиний державний реєстр судових рішень
Справа № 760/11471/25
Провадження № 1-кс/760/6907/25
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024110000000302 від 03 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024110000000302 від 03 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, в якому просить накласти арешт на речі та документи, вилучені за результатом обшуку в приміщеннях ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 33097568) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, приміщення 1, 4, а саме:
1.Оригінал особової карти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.
2.Оригінал Додатку до типової форми № П-2 до особової карти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.
3.Оригінал трудового контракту із головою правління ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» гр. ОСОБА_4 від 01 липня 2023 на 2 арк.
4.Оригінал згоди на збір та обробку персональних даних гр. ОСОБА_4 від 31.12.2010 на 1 арк.
5.Оригінал внутрішнього опису документів справи гр. ОСОБА_4 на 1 арк.
6.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 117-К від 01 липня 2014 про вступ на посаду гр. ОСОБА_4 на 1 арк.
7.Копія Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» від 27 червня 2014 на 1 арк.
8.Копія паспорту гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.
9.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_4 на 1 арк.
10.Копія довідки про реєстрацію місця проживання гр. ОСОБА_4 на 1 арк.
11.Оригінал Заяви про прийняття гр. ОСОБА_4 на посаду заступника Генерального директора з медичного страхування ЗАТ СК «ІнтерЕкспрес» від 01.10.2008 на 1 арк.
12.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 8-К від 01 жовтня 2008 про призначення гр. ОСОБА_4 на посаду заступника Генерального директора з медичного страхування ЗАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 1 арк.
13.Копія диплому спеціаліста НОМЕР_13 на гр. ОСОБА_4 на 1 арк.
14.Копія диплому спеціаліста НОМЕР_12 на гр. ОСОБА_4 на 1 арк.
15.Копія диплому НОМЕР_11 на гр. ОСОБА_4 на 1 арк.
16.Копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк.
17.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 25/5-К від 16 березня 2010 про переведення гр. ОСОБА_4 на 1 арк.
18.Оригінал Доповнення до особового листка з обліку кадрів ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» гр. ОСОБА_4 на 2 арк.
19.Копія свідоцтва про складання екзамену гр. ОСОБА_4 № 1848 на 1 арк.
20.Копія посвідчення на відповідність знань професійним вимогам гр. ОСОБА_4 від 31 липня 2014 на 1 арк.
21.Копія свідоцтва про складання екзамену гр. ОСОБА_4 № 3952 на 1 арк.,
22.Копія свідоцтва про складання екзамену гр. ОСОБА_4 № 5422 на 1 арк.
23.Копія посвідчення підвищення кваліфікації гр. ОСОБА_4 від 21 лютого 2020 на 1 арк.
24.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на автомобіль TOYOTA HIGHLANDER на 1 арк.
25.Копія військового квитка НОМЕР_2 гр. ОСОБА_4 на 9 арк.
26.Копія обліково-послужної карточки до військового білету НОМЕР_2 гр. ОСОБА_4 на 2 арк.
27.Копія Довідки військово-лікарської комісії гр. ОСОБА_4 № 2/10389 від 09.12.2022 на 1 арк.
28.Оригінал особової карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.
29.Оригінал згоди на збір та обробку персональних даних гр. ОСОБА_5 від 30.12.2010 на 1 арк.
30.Оригінал Додатку до типової форми № П-2 до особової карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.
31.Оригінал внутрішнього опису документів справи гр. ОСОБА_5 на 1 арк.
32.Оригінал заява про прийняття на посаду гр. ОСОБА_5 від 12.01.2010 на 1 арк.
33.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 05-К від 14 січня 2010 про призначення гр. ОСОБА_5 на 1 арк.
34.Копія диплому магістра НОМЕР_3 гр. ОСОБА_5 на 1 арк.
35.Копія паспорту з ідентифікаційним кодом гр. ОСОБА_5 , 1988 р.н. на 4 арк.
36.Оригінал трудового контракту ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» гр. ОСОБА_5 від 18 жовтня 2024 на 3 арк.
37.Копія паспорту з ідентифікаційним кодом гр. ОСОБА_5 , 1988 р.н. на 5 арк.
38.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 25/4-К від 16 березня 2010 про переведення гр. ОСОБА_5 на 1 арк.
39.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 08/1-од від 01 листопада 2017 про приведення найменувань посад на 1 арк.
40.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 09-К від 13 лютого 2020 про перейменування посад на 1 арк.
41.Оригінал заяви гр. ОСОБА_5 щодо виконання роботи на умовах суміщення від 17.10.2018 на 1 арк.
42.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 37-К від 16 жовтня 2018 про суміщення посад ОСОБА_5 на 1 арк.
43.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 02-К від 24 січня 2022 про переведення ОСОБА_6 на 1 арк.
44.Оригінал заяви гр. ОСОБА_5 щодо переведення від 21.01.2022 на 1 арк.
45.Оригінал доповнення до особового листка з обліку кадрів ОСОБА_5 на 1 арк.
46.Оригінал особової карти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.
47.Оригінал внутрішнього опису документів справи гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
48.Оригінал заяві про призначення на посуду гр. ОСОБА_7 від 27.09.2024 на 1 арк.
49.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 28/К від 27 вересня 2024 про призначення ОСОБА_8 на 1 арк.
50.Оригінал автобіографії гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
51.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
52.Копія диплому бакалавра НОМЕР_4 гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
53.Копія диплому магістра НОМЕР_5 гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
54.Копія витягу з додатку Резерв+ на гр. ОСОБА_7 на 3 арк.
55.Постанова КМУ від 16.05.2024 № 559 на 1 арк.
56.Копія Довідки від 22.11.2001 № 1/1157 на гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
57.Оригінал листа щодо поінформованості гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
58.Оригінал особового листка з обліку кадрів гр. ОСОБА_7 на 3 арк.
59.Копія паспорту з ідентифікаційним кодом гр ОСОБА_7 на 13 арк.
60.Копія диплому магістра НОМЕР_5 гр. ОСОБА_7 на 2 арк.
61.Копія диплому бакалавра НОМЕР_4 гр. ОСОБА_7 на 2 арк.
62.Копія Довідки від 22.11.2001 № 1/1157 на гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
63.Копія особової карти ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.
64.Оригінал внутрішнього опису документів справи гр. ОСОБА_9 на 1 арк.
65.Оригінал заяви про прийняття на посаду гр. ОСОБА_10 від 20.10.2016 на 1 арк.
66.Оригінал наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 107-К від 26 жовтня 2016 про прийняття на роботу ОСОБА_10 на 1 арк.
67.Копія паспорту з ідентифікаційним кодом гр ОСОБА_10 на 3 арк.
68.Копія диплому спеціаліста НОМЕР_14 гр. ОСОБА_10 на 1 арк.
69.Копія заяви про переведення гр. ОСОБА_10 від 20.03.2017 на 1 арк.
70.Оригінал наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 122-К від 20 березня 2017 про переведення ОСОБА_10 на 1 арк.
71.Копія заяви про переведення гр. ОСОБА_10 від 29.09.2017 на 1 арк.
72.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 154-К від 29 вересня 2017 про переведення ОСОБА_10 на 1 арк.
73.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 08/1-од від 14 вересня 2018 про приведення найменувань посад на 1 арк.
74.Оригінал доповнення до особового листка з обліку кадрів гр. ОСОБА_10 на 2 арк.
75.Копія паспорту гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 10 арк.
76.Копія свідоцтва про шлюб гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 арк.
77.Копія картки платника податків гр. ОСОБА_9 на 2 арк.
78.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 24/К від 02 грудня 2022 про внесення змін у зв`язку зі зміною прізвища на 1 арк.
79.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 43/К від 29 грудня 2023 про переведення ОСОБА_11 на 1 арк.
80.Копія заяви ОСОБА_9 про переведення від 29.12.2023 на 1 арк.
81.Оригінал анкети кандидата на роботу в страховій компанії гр. ОСОБА_12 від 04.05.2005 на 2 арк.
82.Оригінал внутрішнього опису документів справи гр. ОСОБА_12 (ОСОБА_35) на 1 арк.
83.Оригінал Додатку до типової форми № П-2 ОСОБА_12 на 1 арк.
84.Оригінал особової карти працівника гр. ОСОБА_12 (ОСОБА_35) на 2 арк.
85.Оригінал доповнення до особового листка з обліку кадрів ОСОБА_12 (ОСОБА_35) на 2 арк.
86.Оригінал згоди на збір та обробку персональних даних гр. ОСОБА_12 від 05.05.2005 на 1 арк.
87.Копія посадової інструкції головного бухгалтера гр. ОСОБА_12 від 15 січня 2009 на 1 арк.
88.Оригінал посадової інструкції головного бухгалтера гр. ОСОБА_12 від 15 січня 2009 на 3 арк.
89.Копія диплому магістра НОМЕР_6 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
90.Копія сертифікату № 0010287 від 15.12.2008 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
91.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 11-К від 15 травня 2007 про переведення гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
92.Оригінал заяви гр. ОСОБА_12 про переведення від 14.05.2007 на 1 арк.
93.Копія диплому бакалавра НОМЕР_15 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
94.Копія сертифікату № 4370 від 27.12.2006 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
95.Копія посвідчення водія гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
96.Копія свідоцтва про підвищення кваліфікації НОМЕР_16 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
97.Копія заяви гр. ОСОБА_12 про зміни прізвища від 08.11.2017 на 1 арк.
98.Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_7 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
99.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 08/1-од від 14 вересня 2018 про приведення найменувань посад на 1 арк.
100.Копія свідоцтва про складання екзамену № 4510 від 27 вересня 2018 гр. ОСОБА_13 на 1 арк.
101.Копія карти фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
102.Оригінал заяви гр. ОСОБА_13 про переведення від 26.02.2021 на 1 арк.
103.Копія паспорту гр. ОСОБА_13 , 1981 р.н. на 1 арк.
104.Копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру № НОМЕР_17 на 1 арк.
105.Копія картки платника податків гр. ОСОБА_13 на 1 арк.
106.Оригінал заяви гр. ОСОБА_13 щодо суміщення від 26.02.2021 на 1 арк.
107.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 05-К від 26 лютого 2021 про суміщення посад ОСОБА_13 на 1 арк.
108.Копія свідоцтва про складання екзамену № 6332 від 30 вересня 2021 гр. ОСОБА_13 на 1 арк.
109.Копія свідоцтва про складання екзамену № 6332 від 30 вересня 2021 гр. ОСОБА_13 на 1 арк.
110.Копія посвідчення підвищення кваліфікації, видане гр. ОСОБА_13 від 30 вересня 2021 на 1 арк.
111.Копія посвідчення підвищення кваліфікації, видане гр. ОСОБА_13 від 30 вересня 2021 на 1 арк.
112.Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_7 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
113.Копія паспорту з ідентифікаційним кодом гр. ОСОБА_12 , 1981 р.н. на 2 арк.
114.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 9-К від 04 травня 2005 про прийняття на роботу гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
115.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 118-К від 01 липня 2014 про переведенням гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
116.Копія протоколу засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 77/14 від 27 червня 2014 на 1 арк.
117.Оригінал заяви гр. ОСОБА_12 від 04.05.2005 на 1 арк.
118.Оригінал особового листка по обліку кадрів гр. ОСОБА_12 від 04 травня 2005 на 2 арк.
119.Копія свідоцтва про складання екзамену № 374 від 29 жовтня 2009 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
120.Копія свідоцтва про складання екзамену № 1327 від 04 жовтня 2012 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
121.Копія свідоцтва про складання екзамену № 2265 від 16 липня 2015 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
122.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 160-К від 08 листопада 2017 про внесення змін у зв`язку зі зміною прізвища гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
123.Копія свідоцтва про народження ОСОБА_14 серії НОМЕР_8 на 1 арк.
124.Копія свідоцтва про народження ОСОБА_15 серії НОМЕР_9 на 1 арк.
125.Оригінал договору доручення № 22-09/А на здійснення посередницької діяльності у сфері страхування від 27 вересня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «Дженерал Агент» з Додатком № 1 та Додатком № 2 на 4 арк.
126.Оригінал Додаткового договору від 30.12.2024 до договору доручення № 22-09/А на здійснення посередницької діяльності у сфері страхування від 27 вересня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «Дженерал Агент» на 1 арк.
127.Оригінал акту надання послуг № 1 від 04.11.2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «Дженерал Агент» на 1 арк.
128.Оригінал договору № 02-06/2024 про заміну сторони в Договорі купівлі-продажу програмного забезпечення від 14 червня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС», ТОВ «АСАП ФІНАНС» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 2 арк.
129.Оригінал договору № 02-06/2024 про заміну сторони в Договорі купівлі-продажу програмного забезпечення від 14 червня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС», ТОВ «АСАП ФІНАНС» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 2 арк.
130.Оригінал договору № 02-06/2024 про заміну сторони в Договорі купівлі-продажу програмного забезпечення від 14 червня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС», ТОВ «АСАП ФІНАНС» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 2 арк.
131.Оригінал договору № 02-06/2024 про заміну сторони в Договорі купівлі-продажу програмного забезпечення від 14 червня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС», ТОВ «АСАП ФІНАНС» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 2 арк.
132.Оригінал акту передачі-прийому програмного забезпечення від червня 2024 між ТОВ «АСАП ФІНАНС» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 1 арк.
133.Оригінал акту передачі-прийому програмного забезпечення від червня 2024 між ТОВ «АСАП ФІНАНС» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 1 арк.
134.Оригінал акту передачі-прийому програмного забезпечення від червня 2024 між ТОВ «АСАП ФІНАНС» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 1 арк.
135.Оригінал акту звірки взаємних розрахунків по стану за період 01.01.2024-12.06.2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «АСАП ФІНАНС» на 1 арк.
136.Оригінал акту звірки взаємних розрахунків по стану за період 01.01.2024-12.06.2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «АСАП ФІНАНС» на 1 арк.
137.Оригінал договору № 03-06/2024 про заміну сторони в Договорі купівлі-продажу програмного забезпечення від 14 червня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС», ТОВ «КРЕДО ГОЛД» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 2 арк.
138.Оригінал акту передачі-прийому програмного забезпечення від червня 2024 між ТОВ «КРЕДО ГОЛД» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 1 арк.
139.Оригінал договору купівлі-продажу програмного забезпечення № 02-12/2023 від 25 грудня 2023 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «КРЕДО ГОЛД» на 2 арк.
140.Оригінал договору купівлі-продажу програмного забезпечення № 02-12/2023 від 25 грудня 2023 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «КРЕДО ГОЛД» на 2 арк.
141.Оригінал акту передачі-прийому до договору купівлі-продажу програмного забезпечення № 02-12/2023 від 25 грудня 2023 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «КРЕДО ГОЛД» на 1 арк.
142.Оригінал акту передачі-прийому до договору купівлі-продажу програмного забезпечення № 02-12/2023 від 25 грудня 2023 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «КРЕДО ГОЛД» на 1 арк.
143.Оригінал акту звірки взаємних розрахунків по стану за період 01.01.2024-12.06.2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «КРЕДО ГОЛД» на 1 арк.
144.Оригінал договору № 03-06/2024 про заміну сторони в Договорі купівлі-продажу програмного забезпечення від 14 червня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС», ТОВ «КРЕДО ГОЛД» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» (на якому мається підпис та печатка голови правління ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС») на 2 арк.
145.Оригінал договору № 03-06/2024 про заміну сторони в Договорі купівлі-продажу програмного забезпечення від 14 червня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС», ТОВ «КРЕДО ГОЛД» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» (на якому мається підпис та печатка голови правління ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС») на 2 арк.
146.Оригінал договору № 03-06/2024 про заміну сторони в Договорі купівлі-продажу програмного забезпечення від 14 червня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС», ТОВ «КРЕДО ГОЛД» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» (на якому мається підпис та печатка голови правління ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС») на 2 арк.
147.Оригінал акту передачі-прийому програмного забезпечення від червня 2024 між ТОВ «КРЕДО ГОЛД» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» (не підписаний сторонами) на 1 арк.
148.Оригінал акту передачі-прийому програмного забезпечення від червня 2024 між ТОВ «КРЕДО ГОЛД» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» (не підписаний сторонами) на 1 арк.
149.Оригінал акту звірки взаємних розрахунків по стану за період 01.01.2024-12.06.2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «КРЕДО ГОЛД» (на якому мається підпис та печатка голови правління ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС») на 1 арк.
150.Оригінал акту звірки взаємних розрахунків по стану за період 01.01.2024-12.06.2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «КРЕДО ГОЛД» (на якому мається підпис та печатка голови правління ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС») на 1 арк.
151.Оригінал договору доручення № 22-09/А-02 від 27 вересня 2024 на здійснення посередницької діяльності у сфері страхування між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» з Додатком № 1 до договору та Додатком № 2 до договору на 8 арк.
152.Оригінал Додаткового договору від 30 грудня 2024 до договору доручення № 22-09/А-02 від 27 вересня 2024 на здійснення посередницької діяльності у сфері страхування між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» на 1 арк.
153.Копія Довіреності ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 10/24 від 27 вересня 2024 року щодо уповноваження начальника управління по роботі зі страховими посередниками ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» ОСОБА_7 на 1 арк.
154.Відомості Индустріалбанк за 2022-2023 щодо грошових коштів за контрагентами Софт спейс, Блейд трейд, Велентр. Софт, Левен профи, Рейлвейл на 1 арк.
155.Копія Витягу із Державного реєстру фінансових установ ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» на 1 арк.
156.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за І квартал 2022 від 08.08.2022 на 5 арк.
157.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за півріччя 2022 від 26.08.2022 на 5 арк.
158.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за три квартали 2022 від 06.12.2022 на 5 арк.
159.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за рік 2022 від 27.02.2023 на 5 арк.
160.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за І квартал 2023 від 05.05.2023 на 5 арк.
161.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за піврічча 2023 від 08.08.2023 на 5 арк.
162.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за три квартали 2023 від 20.10.2023 на 5 арк.
163.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за рік 2023 від 05.02.2024 на 5 арк.
164.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за І квартал 2024 від 10.05.2024 на 5 арк.
165.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за півріччя 2024 від 09.08.2024 на 5 арк.
166.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за три квартали 2024 від 01.11.2024 на 5 арк.
167.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за рік 2024 від 08.01.2025 на 5 арк.
168.Оригінал Акту Головного управління ДПС у м. Києві від 24.01.2024 № 5169/Ж5/26-15-07-08-02/33097568 Про результати документальної планової виїзної перевірки ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» з Додатком 2 до акту перевірки, з Додатком 4 до акту перевірки, з Додатком 6 до акту перевірки, з Додатком 7 до акту перевірки, з Додатком 8 до акту перевірки, з Додатком 9 до акту перевірки, з Додатком 10 до акту перевірки, з Додатком 11 до акту перевірки, з Додатком 12 до акту перевірки, з Додатком 13 до акту перевірки, з Додатком 1 до акту перевірки, з Додатком 2 до акту перевірки на 65 арк.
169.Копія звіту незалежного аудитора - Аудиторська консалтингова фірма «Бізнес Партнери» щодо діяльності ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за 2023 рік на 87 арк.
170.Копія звіту незалежного аудитора - Аудиторська консалтингова фірма «Бізнес Партнери» щодо діяльності ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за 2022 рік на 61 арк.
171.Оригінал Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб - ПП «Вікторія-2003» від 19.11.2020 на 1 арк.
172.Оригінал опису документів, що подаються для проведення державної реєстрації від 06.11.2020 на 1 арк.
173.Оригінал Рішення власника № 04/11/2020 від 04 листопада 2020 року ПП «Вікторія-2003» на 1 арк.
174.Копія Рішення власника № 04/11/2020 від 04 листопада 2020 року ПП «Вікторія-2003» на 1 арк.
175.Оригінал Договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Вікторія-2003» від 04 листопада 2020 на 1 арк.
176.Оригінал Статуту ПП «Вікторія-2003» за 2020 рік на 8 арк.
177.Копія безкоштовного запиту Міністерства юстиції України щодо ПП «Вікторія-2003» на 1 арк.
178.Оригінал Довіреності № 1-28/09 від 28 вересня 2020 ПП «Вікторія-2003» на гр. ОСОБА_5 на 1 арк.
179.Оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію ПП «Вікторія-2003» від 16 квітня 2003 № 19530 на 1 арк.
180.Оригінал Довідки про взяття на облік платника податку ПП «Вікторія-2003» від 23.04.2003 № 2017/1/19-1005 на 1 арк.
181.Копія Статуту ПП «Вікторія-2003» за 2003 рік на 12 арк.
182.Копія Довідки № 4848/03 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ПП «Вікторія-2003» на 1 арк.
183.Копія Повідомлення ПП «Вікторія-2003» від 22.04.2003 на 1 арк.
184.Копія Довідки про взяття на облік платника податку ПП «Вікторія-2003» від 23.04.2003 № 2017/1/19-1005 на 1 арк.
185.Оригінал Договору з АКБ «Укрсоцбанк» та гр. ОСОБА_4 № 83657 від 25 квітня 2003 року з Додатком 2 до договору на 3 арк.
186.Оригінал Довідки з АКБ «Укрсоцбанк» від 29.04.03 № 07-09/192 щодо відкриття рахунку на 1 арк.
187.Оригінал повідомлення про реєстрацію страхувальника ТОВ «Вікторія-2003» від 21 квітня 2003 на 1 арк.
188.Копія страхового свідоцтва ПП «Вікторія-2003» від 22.04.03 та Повідомлення від 22.04.03 на 1 арк.
189.Копія Повідомлення від 22.04.03 на 1 арк.
190.Оригінал Повідомлення ПП «Вікторія-2003» від 22.04.2003 на 1 арк.
191.Оригінал Довідки АА № 766586 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - ПП «Вікторія-2003» від 21.01.2013 на 1 арк.
192.Оригінал Виписки є Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Вікторія-2003» від 16.04.2003 на 1 арк.
193.Оригінал Свідоцтва платника єдиного податку ПП «Вікторія-2003» від 15.05.2012 на 1 арк.
194.Копія Свідоцтва платника єдиного податку ПП «Вікторія-2003» від 15.05.2012 на 1 арк.
195.Оригінал листа юридичної компанії «Legal Defense Group» на 1 арк.
196.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 01-ОД від 29.02.2024 на 1 арк.
197.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 09-ОД від 26.09.2024 на 1 арк.
198.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 10-ОД від 11.12.2024 на 1 арк.
199.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 11-ОД від 11.22.2024 на 1 арк.
200.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 12-ОД від 30.12.2024 на 1 арк.
201.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 1/01-ОД від 29.02.2024 з графіком на 2 арк.
202.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 02-ОД від 15.04.2024 на 1 арк.
203.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 03-ОД від 21.05.2024 на 1 арк.
204.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 05-ОД від 28.06.2024 на 1 арк.
205.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 07/1-ОД від 30.08.2024 на 1 арк.
206.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 08-ОД від 10.09.2024 на 1 арк.
207.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 08/1-ОД від 12.09.2024 на 1 арк.
208.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 09-В від 06.12.2023 на 1 арк.
209.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 07-В від 11.09.2023 на 1 арк.
210.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 06-В від 21.06.2023 на 1 арк.
211.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 03-В від 03.02.2023 на 1 арк.
212.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 05-В від 07.04.2023 на 1 арк.
213.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 02-В від 18.01.2023 на 1 арк.
214.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 08-В від 23.10.2023 на 1 арк.
215.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 01-В від 17.01.2023 на 1 арк.
216.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 30/К від 30.09.2024 на 1 арк.
217.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 31/К від 07.10.2024 на 1 арк.
218.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 32/К від 17.10.2024 на 1 арк.
219.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 33/К від 18.10.2024 на 1 арк.
220.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 34/К від 21.10.2024 на 1 арк.
221.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 35/К від 22.10.2024 на 1 арк.
222.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 36/К від 23.10.2024 на 1 арк.
223.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 37/К від 23.10.2024 на 1 арк.
224.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 38/К від 24.10.2024 на 1 арк.
225.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 39/К від 08.11.2024 на 1 арк.
226.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 39/1/К від 08.11.2024 на 1 арк.
227.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 40/К від 08.11.2024 на 1 арк.
228.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 14/1/К від 11.11.2024 на 1 арк.
229.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 43/К від 12.11.2024 на 1 арк.
230.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 13/К від 26.03.2025 на 1 арк.
231.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 12/К від 26.03.2025 на 1 арк.
232.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 11/К від 12.03.2025 на 1 арк.
233.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 10/К від 12.03.2025 на 1 арк.
234.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 09/К від 27.02.2025 на 1 арк.
235.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 08/К від 06.02.2025 на 1 арк.
236.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 07/К від 06.02.2025 на 1 арк.
237.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 06/К від 03.02.2025 на 1 арк.
238.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 05/К від 03.02.2025 на 1 арк.
239.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 04/К від 28.01.2025 на 1 арк.
240.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 03/К від 27.01.2025 на 1 арк.
241.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 02/К від 20.01.2025 на 1 арк.
242.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 01/К від 15.01.2025 на 1 арк.
243.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 47/К від 30.12.2024 на 1 арк.
244.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 46/К від 26.12.2024 на 1 арк.
245.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 45/К від 19.12.2024 на 1 арк.
246.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 44/К від 29.12.2023 на 1 арк.
247.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 43/К від 29.12.2023 на 1 арк.
248.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 42/К від 29.12.2023 на 1 арк.
249.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 41/К від 29.12.2023 на 1 арк.
250.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 40/К від 29.12.2023 на 1 арк.
251.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 39/К від 29.12.2023 на 1 арк.
252.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 38/К від 29.12.2023 на 1 арк.
253.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 37/К від 29.12.2023 на 1 арк.
254.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 36/К від 27.12.2023 на 1 арк.
255.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 35/К від 22.11.2023 на 1 арк.
256.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 34/К від 31.10.2023 на 1 арк.
257.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 33/К від 17.10.2023 на 1 арк.
258.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 32/К від 09.10.2023 на 1 арк.
259.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 31/2/К від 29.09.2023 на 1 арк.
260.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 31/1/К від 29.09.2023 на 1 арк.
261.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 31/К від 15.09.2023 на 1 арк.
262.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 30/К від 24.08.2023 на 1 арк.
263.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 25/К від 03.08.2023 на 1 арк.
264.Оригінал Довіреності ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 30 від 28 липня 2021 на 1 арк.
265.Оригінал Довіреності ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 03/24 від 03 січня 2024 на 1 арк.
266.Оригінал Довіреності ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 03/24 від 03 січня 2024 на 1 арк.
267.Оригінал Довіреності ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 10 від 02 грудня 2022 на 1 арк.
268.Оригінал Довіреності ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 10 від 02 грудня 2022 на 1 арк.
269.Оригінал Заяви ОСОБА_16 від 27.09.2024 на 1 арк.
270.Оригінал Заяви ОСОБА_17 від 24.09.2024 на 1 арк.
271.Оригінал Заяви ОСОБА_18 від 18.10.2024 на 1 арк.
272.Оригінал Заяви ОСОБА_19 від 28.01.2025 на 1 арк.
273.Оригінал Заяви ОСОБА_5 від 27.03.2025 на 1 арк.
274.Оригінал Заяви ОСОБА_19 від 31.01.2025 на 1 арк.
275.Оригінал Заяви ОСОБА_9 від 29.12.2023 на 1 арк.
276.Оригінал Заяви ОСОБА_9 від 09.10.2023 на 1 арк.
277.Копія протоколу засідання наглядової ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 3/21 від 20 січня 2021 на 1 арк.
278.Оригінал штатного розпису ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» від 27 вересня 2024 на 1 арк.
279.Оригінал штатного розпису ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» від 01 вересня 2024 на 1 арк.
280.Оригінал штатного розпису ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» від 01 липня 2024 на 1 арк.
281.Оригінал штатного розпису ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» від 13 вересня 2024 на 1 арк.
282.Оригінал графіку відпусток на 2021 рік ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» на 1 арк.
283.Оригінал графіку відпусток на 2022 рік ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» на 1 арк.
284. Жорсткий диск SAMSUNG P\N61891A72AA09MA, об`ємом 320 ГБ в кількості 1 штука.
285. Жорсткий диск HITACHI номер 0F10381JPT50E0C22, об`ємом 500 ГБ в кількості 1 штука.
286. Печатка ПП «Вікторія-2003» в кількості 1 штука.
287. Печатка ПП «Фарм Ассистанс» в кількості 1 штука.
288. Мобільний телефон Apple 14 Promax, фіолетового кольору, який знаходиться в чорному чохлі з написом «KARL LAGERFELD» з сімкартою номер НОМЕР_10 в кількості 1 штука. (власник телефону заступник голови правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» ОСОБА_5 , номер телефону
НОМЕР_10 ).
289. Флеш-карта чорного кольору об`ємом 32 ГБ, без назви.
В обґрунтування клопотання зазначив, що детективами Територіального управління БЕБ у Київській області, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024110000000302 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що з 2022 року і по теперішній час групою осіб за попередньою змовою організовано незаконну схему сприяння за грошову винагороду ухиленню від сплати податків суб`єктами господарської діяльності в Київській області в особливо великих розмірах. Це здійснюється шляхом укладання фіктивних правочинів з підконтрольними страховими агентами: ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» (ЄДРПОУ 42214585), ТОВ «ФІНМАГНІТ» (ЄДРПОУ 45140951), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АГЕНТ» (ЄДРПОУ 45569784) та ПРАТ «СК» «УНІПОЛІС» (ЄДРПОУ 31282197).
З метою виведення коштів у тіньовий обіг та подальшого переведення у готівку укладаються удавані правочини про добровільне страхування фінансових ризиків, вантажів та майна через повністю контрольовані страхові агентства. При цьому здійснюється оформлення агентських договорів та довіреностей на представництво інтересів страхових компаній із завищеними комісійними виплатами у розмірі 40%.
Виявлено, що за такими правочинами платежі надходять на рахунки підконтрольних фінансових компаній, які далі переказують кошти за формальними договорами купівлі-продажу цінних паперів на різні підконтрольні фонди, після чого кошти переводяться у готівку та повертаються замовникам послуг за мінусом комісійного відсотка.
В рамках розслідування проведено аналіз руху коштів на рахунку ТОВ «СМАРТ ВЕЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38713658) в АТ «ПроКредит Банк». Встановлено, що з 01.01.2023 здійснювалися перекази за «страхові платежі» на рахунки ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ», ТОВ «ФІНМАГНІТ», ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АГЕНТ» та ПРАТ «СК» «УНІПОЛІС».
З метою встановлення істинної мети таких фінансових операцій було направлено запит у порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «СМАРТ ВЕЙ ПЛЮС», проте необхідні документи надано не було.
Також, досудовим розслідуванням здобуто матеріали, що свідчать про причетність до вчинення кримінального правопорушення наступних осіб:
- ОСОБА_20 організатор протиправної схеми.
Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями зафіксовано розмову ОСОБА_20 , де останній обговорює залучення до схеми нових страхових компаній, залучення підставних страхових агентів (фунтів), розмір та умови оплати їх послуг, схему виведення коштів через страхових агентів та фінансові компанії.
- ОСОБА_21 - відповідальна особа за організацію ведення бухгалтерського обліку, ведення обліку видачі готівкових коштів клієнтам, регулювання фінансових відносин. Ведення переговорів з клієнтами, банками. Здійснює координацію роботи бухгалтерського відділу, підготовка бухгалтерської та фінансової звітності підконтрольних групи компаній.
- ОСОБА_22 - відповідальна особа за організацію діяльності компаній з управління активами (далі КУА), формування і своєчасне достовірне інформування організатора про діяльність групи компаній, майновий стан, прибутки і витрати. Директор ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ».
- ОСОБА_23 - відповідальна особа за впровадження протиправних схем, організацію призначення номінальних керівників у підконтрольних підприємствах та підготовку документів з виведення коштів у тіньовий обіг, юридичне супроводження оборудок групи компаній, справ у судах та вирішення питань у контролюючих органах, використовуючи корупційні зв`язки. Директор підконтрольних ТОВ «БІЛД СОЛЮШИНЗ», АТ «ЛАТЕРАЛЬ», ТОВ «СТЕП МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «КОМПАНІЯ «ФІНАР», тощо.
- ОСОБА_24 - відповідальна особа за прикриття протиправної діяльності учасників, вирішення проблемних питань в правоохоронних та контролюючих органах, використовуючи свої корупційні зв`язки.
- ОСОБА_7 - відповідальна особа, за підготовку та підписання удаваних правочинів зі страхування. Директор підконтрольних учасникам протиправної діяльності ТОВ «СТРАХОВИЙ БРОКЕР «ЕКСЕЛЬСІОР ПРАЙМ» та ТОВ «ГРАНД АГЕНТ». Колишній директор страхової компанії ТДВ «СК «АСТРАМЕД».
- ОСОБА_25 - відповідальна особа за підписання договорів та первинної документації про страхування, під час реалізації протиправної схеми з ухилення від сплати податків, виведення коштів суб`єктів господарювання, в тіньовий сектор економіки з подальшою їх легалізацією. Директор страхового агента ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АГЕНТ», ТОВ «СТРАХОВИЙ БРОКЕР «СМАРТПРОГРЕС».
- ОСОБА_26 - відповідальний за реєстрацію/перереєстрацію підконтрольних підприємств, зміну статутних документів, задіяних у протиправній схемі підприємств з ухилення від сплати податків, виведення коштів суб`єктів господарювання, в тіньовий сектор економіки з подальшою їх легалізацією.
- ОСОБА_27 - відповідальна особа, за ведення обліку зняття грошових коштів з рахунків у банках підконтрольних підприємств, задіяних у протиправній схемі з ухилення від сплати податків, виведення коштів суб`єктів господарювання, в тіньовий сектор економіки з подальшою їх легалізацією.
- ОСОБА_28 - особистий асистент з організаційних питань співорганізатора протиправних послуг з ухилення від сплати податків, виведення коштів суб`єктів господарювання, в тіньовий сектор економіки з подальшою їх легалізацією.
- ОСОБА_29 - особистий асистент з організаційних питань організатора протиправних послуг з ухилення від сплати податків, виведення коштів суб`єктів господарювання, в тіньовий сектор економіки з подальшою їх легалізацією.
- ОСОБА_30 - відповідальна особа за підготовку та оформлення документації з надання страхових послуг в комунікації з клієнтами, задіяних під час реалізації протиправної схеми з ухилення від сплати податків, виведення коштів суб`єктів господарювання, в тіньовий сектор економіки з подальшою їх легалізацією.
- ОСОБА_31 - відповідальна особа за підготовку документів під час надання протиправних послуг з ухилення від сплати податків, виведення коштів суб`єктів господарювання у паливно-енергетичній галузі, в тіньовий сектор економіки з подальшою їх легалізацією.
- ОСОБА_32 - відповідальна особа за співпрацю та комунікацію під час надання протиправних послуг з ухилення від сплати податків, виведення коштів суб`єктів господарювання у паливно-енергетичній галузі, в тіньовий сектор економіки з подальшою їх легалізацією, видачю готівкових коштів клієнтам.
- ОСОБА_33 - відповідальна особа за транспортування, обмін та передачу документів що готуються для виведення коштів суб`єктів господарювання в тіньовий сектор економіки під час ухилення від сплати податків з подальшою їх легалізацію.
На виконання доручення, в порядку ст. 40 КПК України, працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що вказана група осіб з метою реалізації протиправних дій використовує приміщення ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 33097568) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, приміщення 1, 4, для підготовки документів щодо: реєстрації підприємств задіяних у протиправній схемі з ухилення від сплати податків: ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» (ЄДРПОУ 42214585);
ТОВ «ФІНМАГНІТ» (ЄДРПОУ 45140951); ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АГЕНТ» (ЄДРПОУ 45569784); ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» (ЄДРПОУ 42762198); ТОВ «ГРАНД АГЕНТ» (ЄДРПОУ 45698471); ТОВ «СТРАХОВИЙ БРОКЕР «ЕКСЕЛЬСІОР ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 45735984), ТОВ «БРОКАБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 43369600); ПРАТ «СК» «УНІПОЛІС» (ЄДРПОУ 31282197); ТДВ «СК «АСТРАМЕД» (ЄДРПОУ 42801671); ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 33097568); ТДВ «ГАМАЙУН» (ЄДРПОУ 31901152); ПРАТ «СК «СТАР-ПОЛІС» (ЄДРПОУ 35810956); ТОВ «ДІГІ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 44505007), ТОВ «ЛАКІВУД» (ЄДРПОУ 40640909); ТОВ «СМАРТСТАЙЛ» (ЄДРПОУ 44075688); ТОВ «ФК «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 44583263); ТОВ «ФИНТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41248608); ТОВ «ФК «ФІН-РАНГ» (ЄДРПОУ 42888239); ТОВ «КОМПАНІЯ «ФІНАР» (ЄДРПОУ 38921903); ТОВ «КУА «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 36350837); ТОВ «ТЕНЛАЙТ» (ЄДРПОУ 45057921); ТОВ «СМАРТФІНАНС» (ЄДРПОУ 39395137); ТОВ «СЕНТ ПРО» (ЄДРПОУ 43580771); ТОВ «ОРІЄНС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40258636); ТОВ «РІВЕРРАН» (ЄДРПОУ 41796886); ТОВ «ЛАЙТ ФІНАНС», (інших); укладання удаваних правочинів з добровільного страхування фінансових ризиків, вантажів та майна через створених та повністю контрольованих страхових агентів, з обов`язковим оформленням дострокового припинення дії договору добровільного страхування - укладанням додаткових угод без дати; спільних правочинів із страховими компаніями з доручення в здійсненні агентської діяльності у сфері страхування розміром винагороди; первинної бухгалтерської документації до них; позик, наданими фінансовими компаніями; переуступки права вимоги заборгованості; платіжних доручень та розпоряджень; укладених договорів купівлі-продажу цінних паперів.
На підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.04.2025 проведено обшук в приміщенні ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 33097568) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, приміщення 1, 4, під час якого виявлено та вилучене наступне:
1.Оригінал особової карти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.
2.Оригінал Додатку до типової форми № П-2 до особової карти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.
3.Оригінал трудового контракту із головою правління ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» гр. ОСОБА_4 від 01 липня 2023 на 2 арк.
4.Оригінал згоди на збір та обробку персональних даних гр. ОСОБА_4 від 31.12.2010 на 1 арк.
5.Оригінал внутрішнього опису документів справи гр. ОСОБА_4 на 1 арк.
6.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 117-К від 01 липня 2014 про вступ на посаду гр. ОСОБА_4 на 1 арк.
7.Копія Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» від 27 червня 2014 на 1 арк.
8.Копія паспорту гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.
9.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_4 на 1 арк.
10.Копія довідки про реєстрацію місця проживання гр. ОСОБА_4 на 1 арк.
11.Оригінал Заяви про прийняття гр. ОСОБА_4 на посаду заступника Генерального директора з медичного страхування ЗАТ СК «ІнтерЕкспрес» від 01.10.2008 на 1 арк.
12.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 8-К від 01 жовтня 2008 про призначення гр. ОСОБА_4 на посаду заступника Генерального директора з медичного страхування ЗАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 1 арк.
13.Копія диплому спеціаліста НОМЕР_13 на гр. ОСОБА_4 на 1 арк.
14.Копія диплому спеціаліста НОМЕР_12 на гр. ОСОБА_4 на 1 арк.
15.Копія диплому НОМЕР_11 на гр. ОСОБА_4 на 1 арк.
16.Копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк.
17.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 25/5-К від 16 березня 2010 про переведення гр. ОСОБА_4 на 1 арк.
18.Оригінал Доповнення до особового листка з обліку кадрів ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» гр. ОСОБА_4 на 2 арк.
19.Копія свідоцтва про складання екзамену гр. ОСОБА_4 № 1848 на 1 арк.
20.Копія посвідчення на відповідність знань професійним вимогам гр. ОСОБА_4 від 31 липня 2014 на 1 арк.
21.Копія свідоцтва про складання екзамену гр. ОСОБА_4 № 3952 на 1 арк.,
22.Копія свідоцтва про складання екзамену гр. ОСОБА_4 № 5422 на 1 арк.
23.Копія посвідчення підвищення кваліфікації гр. ОСОБА_4 від 21 лютого 2020 на 1 арк.
24.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на автомобіль TOYOTA HIGHLANDER на 1 арк.
25.Копія військового квитка НОМЕР_2 гр. ОСОБА_4 на 9 арк.
26.Копія обліково-послужної карточки до військового білету НОМЕР_2 гр. ОСОБА_4 на 2 арк.
27.Копія Довідки військово-лікарської комісії гр. ОСОБА_4 № 2/10389 від 09.12.2022 на 1 арк.
28.Оригінал особової карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.
29.Оригінал згоди на збір та обробку персональних даних гр. ОСОБА_5 від 30.12.2010 на 1 арк.
30.Оригінал Додатку до типової форми № П-2 до особової карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.
31.Оригінал внутрішнього опису документів справи гр. ОСОБА_5 на 1 арк.
32.Оригінал заява про прийняття на посаду гр. ОСОБА_5 від 12.01.2010 на 1 арк.
33.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 05-К від 14 січня 2010 про призначення гр. ОСОБА_5 на 1 арк.
34.Копія диплому магістра НОМЕР_3 гр. ОСОБА_5 на 1 арк.
35.Копія паспорту з ідентифікаційним кодом гр. ОСОБА_5 , 1988 р.н. на 4 арк.
36.Оригінал трудового контракту ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» гр. ОСОБА_5 від 18 жовтня 2024 на 3 арк.
37.Копія паспорту з ідентифікаційним кодом гр. ОСОБА_5 , 1988 р.н. на 5 арк.
38.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 25/4-К від 16 березня 2010 про переведення гр. ОСОБА_5 на 1 арк.
39.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 08/1-од від 01 листопада 2017 про приведення найменувань посад на 1 арк.
40.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 09-К від 13 лютого 2020 про перейменування посад на 1 арк.
41.Оригінал заяви гр. ОСОБА_5 щодо виконання роботи на умовах суміщення від 17.10.2018 на 1 арк.
42.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 37-К від 16 жовтня 2018 про суміщення посад ОСОБА_5 на 1 арк.
43.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 02-К від 24 січня 2022 про переведення ОСОБА_6 на 1 арк.
44.Оригінал заяви гр. ОСОБА_5 щодо переведення від 21.01.2022 на 1 арк.
45.Оригінал доповнення до особового листка з обліку кадрів ОСОБА_5 на 1 арк.
46.Оригінал особової карти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.
47.Оригінал внутрішнього опису документів справи гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
48.Оригінал заяві про призначення на посуду гр. ОСОБА_7 від 27.09.2024 на 1 арк.
49.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 28/К від 27 вересня 2024 про призначення ОСОБА_8 на 1 арк.
50.Оригінал автобіографії гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
51.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
52.Копія диплому бакалавра НОМЕР_4 гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
53.Копія диплому магістра НОМЕР_5 гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
54.Копія витягу з додатку Резерв+ на гр. ОСОБА_7 на 3 арк.
55.Постанова КМУ від 16.05.2024 № 559 на 1 арк.
56.Копія Довідки від 22.11.2001 № 1/1157 на гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
57.Оригінал листа щодо поінформованості гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
58.Оригінал особового листка з обліку кадрів гр. ОСОБА_7 на 3 арк.
59.Копія паспорту з ідентифікаційним кодом гр ОСОБА_7 на 13 арк.
60.Копія диплому магістра НОМЕР_5 гр. ОСОБА_7 на 2 арк.
61.Копія диплому бакалавра НОМЕР_4 гр. ОСОБА_7 на 2 арк.
62.Копія Довідки від 22.11.2001 № 1/1157 на гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
63.Копія особової карти ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.
64.Оригінал внутрішнього опису документів справи гр. ОСОБА_9 на 1 арк.
65.Оригінал заяви про прийняття на посаду гр. ОСОБА_10 від 20.10.2016 на 1 арк.
66.Оригінал наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 107-К від 26 жовтня 2016 про прийняття на роботу ОСОБА_10 на 1 арк.
67.Копія паспорту з ідентифікаційним кодом гр ОСОБА_10 на 3 арк.
68.Копія диплому спеціаліста НОМЕР_14 гр. ОСОБА_10 на 1 арк.
69.Копія заяви про переведення гр. ОСОБА_10 від 20.03.2017 на 1 арк.
70.Оригінал наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 122-К від 20 березня 2017 про переведення ОСОБА_10 на 1 арк.
71.Копія заяви про переведення гр. ОСОБА_10 від 29.09.2017 на 1 арк.
72.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 154-К від 29 вересня 2017 про переведення ОСОБА_10 на 1 арк.
73.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 08/1-од від 14 вересня 2018 про приведення найменувань посад на 1 арк.
74.Оригінал доповнення до особового листка з обліку кадрів гр. ОСОБА_10 на 2 арк.
75.Копія паспорту гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 10 арк.
76.Копія свідоцтва про шлюб гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 арк.
77.Копія картки платника податків гр. ОСОБА_9 на 2 арк.
78.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 24/К від 02 грудня 2022 про внесення змін у зв`язку зі зміною прізвища на 1 арк.
79.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 43/К від 29 грудня 2023 про переведення ОСОБА_11 на 1 арк.
80.Копія заяви ОСОБА_9 про переведення від 29.12.2023 на 1 арк.
81.Оригінал анкети кандидата на роботу в страховій компанії гр. ОСОБА_12 від 04.05.2005 на 2 арк.
82.Оригінал внутрішнього опису документів справи гр. ОСОБА_12 (ОСОБА_35) на 1 арк.
83.Оригінал Додатку до типової форми № П-2 ОСОБА_12 на 1 арк.
84.Оригінал особової карти працівника гр. ОСОБА_12 (ОСОБА_35) на 2 арк.
85.Оригінал доповнення до особового листка з обліку кадрів ОСОБА_12 (ОСОБА_35) на 2 арк.
86.Оригінал згоди на збір та обробку персональних даних гр. ОСОБА_12 від 05.05.2005 на 1 арк.
87.Копія посадової інструкції головного бухгалтера гр. ОСОБА_12 від 15 січня 2009 на 1 арк.
88.Оригінал посадової інструкції головного бухгалтера гр. ОСОБА_12 від 15 січня 2009 на 3 арк.
89.Копія диплому магістра НОМЕР_6 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
90.Копія сертифікату № 0010287 від 15.12.2008 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
91.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 11-К від 15 травня 2007 про переведення гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
92.Оригінал заяви гр. ОСОБА_12 про переведення від 14.05.2007 на 1 арк.
93.Копія диплому бакалавра НОМЕР_15 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
94.Копія сертифікату № 4370 від 27.12.2006 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
95.Копія посвідчення водія гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
96.Копія свідоцтва про підвищення кваліфікації НОМЕР_16 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
97.Копія заяви гр. ОСОБА_12 про зміни прізвища від 08.11.2017 на 1 арк.
98.Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_7 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
99.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 08/1-од від 14 вересня 2018 про приведення найменувань посад на 1 арк.
100.Копія свідоцтва про складання екзамену № 4510 від 27 вересня 2018 гр. ОСОБА_13 на 1 арк.
101.Копія карти фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
102.Оригінал заяви гр. ОСОБА_13 про переведення від 26.02.2021 на 1 арк.
103.Копія паспорту гр. ОСОБА_13 , 1981 р.н. на 1 арк.
104.Копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру № НОМЕР_17 на 1 арк.
105.Копія картки платника податків гр. ОСОБА_13 на 1 арк.
106.Оригінал заяви гр. ОСОБА_13 щодо суміщення від 26.02.2021 на 1 арк.
107.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 05-К від 26 лютого 2021 про суміщення посад ОСОБА_13 на 1 арк.
108.Копія свідоцтва про складання екзамену № 6332 від 30 вересня 2021 гр. ОСОБА_13 на 1 арк.
109.Копія свідоцтва про складання екзамену № 6332 від 30 вересня 2021 гр. ОСОБА_13 на 1 арк.
110.Копія посвідчення підвищення кваліфікації, видане гр. ОСОБА_13 від 30 вересня 2021 на 1 арк.
111.Копія посвідчення підвищення кваліфікації, видане гр. ОСОБА_13 від 30 вересня 2021 на 1 арк.
112.Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_7 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
113.Копія паспорту з ідентифікаційним кодом гр. ОСОБА_12 , 1981 р.н. на 2 арк.
114.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 9-К від 04 травня 2005 про прийняття на роботу гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
115.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 118-К від 01 липня 2014 про переведенням гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
116.Копія протоколу засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 77/14 від 27 червня 2014 на 1 арк.
117.Оригінал заяви гр. ОСОБА_12 від 04.05.2005 на 1 арк.
118.Оригінал особового листка по обліку кадрів гр. ОСОБА_12 від 04 травня 2005 на 2 арк.
119.Копія свідоцтва про складання екзамену № 374 від 29 жовтня 2009 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
120.Копія свідоцтва про складання екзамену № 1327 від 04 жовтня 2012 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
121.Копія свідоцтва про складання екзамену № 2265 від 16 липня 2015 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
122.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 160-К від 08 листопада 2017 про внесення змін у зв`язку зі зміною прізвища гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
123.Копія свідоцтва про народження ОСОБА_14 серії НОМЕР_8 на 1 арк.
124.Копія свідоцтва про народження ОСОБА_15 серії НОМЕР_9 на 1 арк.
125.Оригінал договору доручення № 22-09/А на здійснення посередницької діяльності у сфері страхування від 27 вересня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «Дженерал Агент» з Додатком № 1 та Додатком № 2 на 4 арк.
126.Оригінал Додаткового договору від 30.12.2024 до договору доручення № 22-09/А на здійснення посередницької діяльності у сфері страхування від 27 вересня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «Дженерал Агент» на 1 арк.
127.Оригінал акту надання послуг № 1 від 04.11.2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «Дженерал Агент» на 1 арк.
128.Оригінал договору № 02-06/2024 про заміну сторони в Договорі купівлі-продажу програмного забезпечення від 14 червня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС», ТОВ «АСАП ФІНАНС» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 2 арк.
129.Оригінал договору № 02-06/2024 про заміну сторони в Договорі купівлі-продажу програмного забезпечення від 14 червня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС», ТОВ «АСАП ФІНАНС» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 2 арк.
130.Оригінал договору № 02-06/2024 про заміну сторони в Договорі купівлі-продажу програмного забезпечення від 14 червня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС», ТОВ «АСАП ФІНАНС» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 2 арк.
131.Оригінал договору № 02-06/2024 про заміну сторони в Договорі купівлі-продажу програмного забезпечення від 14 червня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС», ТОВ «АСАП ФІНАНС» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 2 арк.
132.Оригінал акту передачі-прийому програмного забезпечення від червня 2024 між ТОВ «АСАП ФІНАНС» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 1 арк.
133.Оригінал акту передачі-прийому програмного забезпечення від червня 2024 між ТОВ «АСАП ФІНАНС» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 1 арк.
134.Оригінал акту передачі-прийому програмного забезпечення від червня 2024 між ТОВ «АСАП ФІНАНС» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 1 арк.
135.Оригінал акту звірки взаємних розрахунків по стану за період 01.01.2024-12.06.2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «АСАП ФІНАНС» на 1 арк.
136.Оригінал акту звірки взаємних розрахунків по стану за період 01.01.2024-12.06.2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «АСАП ФІНАНС» на 1 арк.
137.Оригінал договору № 03-06/2024 про заміну сторони в Договорі купівлі-продажу програмного забезпечення від 14 червня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС», ТОВ «КРЕДО ГОЛД» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 2 арк.
138.Оригінал акту передачі-прийому програмного забезпечення від червня 2024 між ТОВ «КРЕДО ГОЛД» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 1 арк.
139.Оригінал договору купівлі-продажу програмного забезпечення № 02-12/2023 від 25 грудня 2023 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «КРЕДО ГОЛД» на 2 арк.
140.Оригінал договору купівлі-продажу програмного забезпечення № 02-12/2023 від 25 грудня 2023 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «КРЕДО ГОЛД» на 2 арк.
141.Оригінал акту передачі-прийому до договору купівлі-продажу програмного забезпечення № 02-12/2023 від 25 грудня 2023 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «КРЕДО ГОЛД» на 1 арк.
142.Оригінал акту передачі-прийому до договору купівлі-продажу програмного забезпечення № 02-12/2023 від 25 грудня 2023 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «КРЕДО ГОЛД» на 1 арк.
143.Оригінал акту звірки взаємних розрахунків по стану за період 01.01.2024-12.06.2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «КРЕДО ГОЛД» на 1 арк.
144.Оригінал договору № 03-06/2024 про заміну сторони в Договорі купівлі-продажу програмного забезпечення від 14 червня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС», ТОВ «КРЕДО ГОЛД» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» (на якому мається підпис та печатка голови правління ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС») на 2 арк.
145.Оригінал договору № 03-06/2024 про заміну сторони в Договорі купівлі-продажу програмного забезпечення від 14 червня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС», ТОВ «КРЕДО ГОЛД» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» (на якому мається підпис та печатка голови правління ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС») на 2 арк.
146.Оригінал договору № 03-06/2024 про заміну сторони в Договорі купівлі-продажу програмного забезпечення від 14 червня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС», ТОВ «КРЕДО ГОЛД» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» (на якому мається підпис та печатка голови правління ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС») на 2 арк.
147.Оригінал акту передачі-прийому програмного забезпечення від червня 2024 між ТОВ «КРЕДО ГОЛД» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» (не підписаний сторонами) на 1 арк.
148.Оригінал акту передачі-прийому програмного забезпечення від червня 2024 між ТОВ «КРЕДО ГОЛД» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» (не підписаний сторонами) на 1 арк.
149.Оригінал акту звірки взаємних розрахунків по стану за період 01.01.2024-12.06.2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «КРЕДО ГОЛД» (на якому мається підпис та печатка голови правління ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС») на 1 арк.
150.Оригінал акту звірки взаємних розрахунків по стану за період 01.01.2024-12.06.2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «КРЕДО ГОЛД» (на якому мається підпис та печатка голови правління ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС») на 1 арк.
151.Оригінал договору доручення № 22-09/А-02 від 27 вересня 2024 на здійснення посередницької діяльності у сфері страхування між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» з Додатком № 1 до договору та Додатком № 2 до договору на 8 арк.
152.Оригінал Додаткового договору від 30 грудня 2024 до договору доручення № 22-09/А-02 від 27 вересня 2024 на здійснення посередницької діяльності у сфері страхування між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» на 1 арк.
153.Копія Довіреності ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 10/24 від 27 вересня 2024 року щодо уповноваження начальника управління по роботі зі страховими посередниками ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» ОСОБА_7 на 1 арк.
154.Відомості Индустріалбанк за 2022-2023 щодо грошових коштів за контрагентами Софт спейс, Блейд трейд, Велентр. Софт, Левен профи, Рейлвейл на 1 арк.
155.Копія Витягу із Державного реєстру фінансових установ ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» на 1 арк.
156.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за І квартал 2022 від 08.08.2022 на 5 арк.
157.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за півріччя 2022 від 26.08.2022 на 5 арк.
158.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за три квартали 2022 від 06.12.2022 на 5 арк.
159.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за рік 2022 від 27.02.2023 на 5 арк.
160.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за І квартал 2023 від 05.05.2023 на 5 арк.
161.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за піврічча 2023 від 08.08.2023 на 5 арк.
162.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за три квартали 2023 від 20.10.2023 на 5 арк.
163.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за рік 2023 від 05.02.2024 на 5 арк.
164.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за І квартал 2024 від 10.05.2024 на 5 арк.
165.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за півріччя 2024 від 09.08.2024 на 5 арк.
166.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за три квартали 2024 від 01.11.2024 на 5 арк.
167.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за рік 2024 від 08.01.2025 на 5 арк.
168.Оригінал Акту Головного управління ДПС у м. Києві від 24.01.2024 № 5169/Ж5/26-15-07-08-02/33097568 Про результати документальної планової виїзної перевірки ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» з Додатком 2 до акту перевірки, з Додатком 4 до акту перевірки, з Додатком 6 до акту перевірки, з Додатком 7 до акту перевірки, з Додатком 8 до акту перевірки, з Додатком 9 до акту перевірки, з Додатком 10 до акту перевірки, з Додатком 11 до акту перевірки, з Додатком 12 до акту перевірки, з Додатком 13 до акту перевірки, з Додатком 1 до акту перевірки, з Додатком 2 до акту перевірки на 65 арк.
169.Копія звіту незалежного аудитора - Аудиторська консалтингова фірма «Бізнес Партнери» щодо діяльності ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за 2023 рік на 87 арк.
170.Копія звіту незалежного аудитора - Аудиторська консалтингова фірма «Бізнес Партнери» щодо діяльності ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за 2022 рік на 61 арк.
171.Оригінал Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб - ПП «Вікторія-2003» від 19.11.2020 на 1 арк.
172.Оригінал опису документів, що подаються для проведення державної реєстрації від 06.11.2020 на 1 арк.
173.Оригінал Рішення власника № 04/11/2020 від 04 листопада 2020 року ПП «Вікторія-2003» на 1 арк.
174.Копія Рішення власника № 04/11/2020 від 04 листопада 2020 року ПП «Вікторія-2003» на 1 арк.
175.Оригінал Договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Вікторія-2003» від 04 листопада 2020 на 1 арк.
176.Оригінал Статуту ПП «Вікторія-2003» за 2020 рік на 8 арк.
177.Копія безкоштовного запиту Міністерства юстиції України щодо ПП «Вікторія-2003» на 1 арк.
178.Оригінал Довіреності № 1-28/09 від 28 вересня 2020 ПП «Вікторія-2003» на гр. ОСОБА_5 на 1 арк.
179.Оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію ПП «Вікторія-2003» від 16 квітня 2003 № 19530 на 1 арк.
180.Оригінал Довідки про взяття на облік платника податку ПП «Вікторія-2003» від 23.04.2003 № 2017/1/19-1005 на 1 арк.
181.Копія Статуту ПП «Вікторія-2003» за 2003 рік на 12 арк.
182.Копія Довідки № 4848/03 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ПП «Вікторія-2003» на 1 арк.
183.Копія Повідомлення ПП «Вікторія-2003» від 22.04.2003 на 1 арк.
184.Копія Довідки про взяття на облік платника податку ПП «Вікторія-2003» від 23.04.2003 № 2017/1/19-1005 на 1 арк.
185.Оригінал Договору з АКБ «Укрсоцбанк» та гр. ОСОБА_4 № 83657 від 25 квітня 2003 року з Додатком 2 до договору на 3 арк.
186.Оригінал Довідки з АКБ «Укрсоцбанк» від 29.04.03 № 07-09/192 щодо відкриття рахунку на 1 арк.
187.Оригінал повідомлення про реєстрацію страхувальника ТОВ «Вікторія-2003» від 21 квітня 2003 на 1 арк.
188.Копія страхового свідоцтва ПП «Вікторія-2003» від 22.04.03 та Повідомлення від 22.04.03 на 1 арк.
189.Копія Повідомлення від 22.04.03 на 1 арк.
190.Оригінал Повідомлення ПП «Вікторія-2003» від 22.04.2003 на 1 арк.
191.Оригінал Довідки АА № 766586 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - ПП «Вікторія-2003» від 21.01.2013 на 1 арк.
192.Оригінал Виписки є Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Вікторія-2003» від 16.04.2003 на 1 арк.
193.Оригінал Свідоцтва платника єдиного податку ПП «Вікторія-2003» від 15.05.2012 на 1 арк.
194.Копія Свідоцтва платника єдиного податку ПП «Вікторія-2003» від 15.05.2012 на 1 арк.
195.Оригінал листа юридичної компанії «Legal Defense Group» на 1 арк.
196.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 01-ОД від 29.02.2024 на 1 арк.
197.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 09-ОД від 26.09.2024 на 1 арк.
198.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 10-ОД від 11.12.2024 на 1 арк.
199.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 11-ОД від 11.22.2024 на 1 арк.
200.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 12-ОД від 30.12.2024 на 1 арк.
201.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 1/01-ОД від 29.02.2024 з графіком на 2 арк.
202.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 02-ОД від 15.04.2024 на 1 арк.
203.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 03-ОД від 21.05.2024 на 1 арк.
204.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 05-ОД від 28.06.2024 на 1 арк.
205.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 07/1-ОД від 30.08.2024 на 1 арк.
206.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 08-ОД від 10.09.2024 на 1 арк.
207.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 08/1-ОД від 12.09.2024 на 1 арк.
208.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 09-В від 06.12.2023 на 1 арк.
209.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 07-В від 11.09.2023 на 1 арк.
210.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 06-В від 21.06.2023 на 1 арк.
211.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 03-В від 03.02.2023 на 1 арк.
212.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 05-В від 07.04.2023 на 1 арк.
213.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 02-В від 18.01.2023 на 1 арк.
214.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 08-В від 23.10.2023 на 1 арк.
215.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 01-В від 17.01.2023 на 1 арк.
216.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 30/К від 30.09.2024 на 1 арк.
217.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 31/К від 07.10.2024 на 1 арк.
218.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 32/К від 17.10.2024 на 1 арк.
219.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 33/К від 18.10.2024 на 1 арк.
220.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 34/К від 21.10.2024 на 1 арк.
221.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 35/К від 22.10.2024 на 1 арк.
222.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 36/К від 23.10.2024 на 1 арк.
223.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 37/К від 23.10.2024 на 1 арк.
224.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 38/К від 24.10.2024 на 1 арк.
225.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 39/К від 08.11.2024 на 1 арк.
226.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 39/1/К від 08.11.2024 на 1 арк.
227.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 40/К від 08.11.2024 на 1 арк.
228.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 14/1/К від 11.11.2024 на 1 арк.
229.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 43/К від 12.11.2024 на 1 арк.
230.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 13/К від 26.03.2025 на 1 арк.
231.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 12/К від 26.03.2025 на 1 арк.
232.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 11/К від 12.03.2025 на 1 арк.
233.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 10/К від 12.03.2025 на 1 арк.
234.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 09/К від 27.02.2025 на 1 арк.
235.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 08/К від 06.02.2025 на 1 арк.
236.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 07/К від 06.02.2025 на 1 арк.
237.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 06/К від 03.02.2025 на 1 арк.
238.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 05/К від 03.02.2025 на 1 арк.
239.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 04/К від 28.01.2025 на 1 арк.
240.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 03/К від 27.01.2025 на 1 арк.
241.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 02/К від 20.01.2025 на 1 арк.
242.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 01/К від 15.01.2025 на 1 арк.
243.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 47/К від 30.12.2024 на 1 арк.
244.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 46/К від 26.12.2024 на 1 арк.
245.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 45/К від 19.12.2024 на 1 арк.
246.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 44/К від 29.12.2023 на 1 арк.
247.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 43/К від 29.12.2023 на 1 арк.
248.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 42/К від 29.12.2023 на 1 арк.
249.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 41/К від 29.12.2023 на 1 арк.
250.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 40/К від 29.12.2023 на 1 арк.
251.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 39/К від 29.12.2023 на 1 арк.
252.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 38/К від 29.12.2023 на 1 арк.
253.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 37/К від 29.12.2023 на 1 арк.
254.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 36/К від 27.12.2023 на 1 арк.
255.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 35/К від 22.11.2023 на 1 арк.
256.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 34/К від 31.10.2023 на 1 арк.
257.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 33/К від 17.10.2023 на 1 арк.
258.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 32/К від 09.10.2023 на 1 арк.
259.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 31/2/К від 29.09.2023 на 1 арк.
260.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 31/1/К від 29.09.2023 на 1 арк.
261.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 31/К від 15.09.2023 на 1 арк.
262.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 30/К від 24.08.2023 на 1 арк.
263.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 25/К від 03.08.2023 на 1 арк.
264.Оригінал Довіреності ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 30 від 28 липня 2021 на 1 арк.
265.Оригінал Довіреності ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 03/24 від 03 січня 2024 на 1 арк.
266.Оригінал Довіреності ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 03/24 від 03 січня 2024 на 1 арк.
267.Оригінал Довіреності ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 10 від 02 грудня 2022 на 1 арк.
268.Оригінал Довіреності ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 10 від 02 грудня 2022 на 1 арк.
269.Оригінал Заяви ОСОБА_16 від 27.09.2024 на 1 арк.
270.Оригінал Заяви ОСОБА_17 від 24.09.2024 на 1 арк.
271.Оригінал Заяви ОСОБА_18 від 18.10.2024 на 1 арк.
272.Оригінал Заяви ОСОБА_19 від 28.01.2025 на 1 арк.
273.Оригінал Заяви ОСОБА_5 від 27.03.2025 на 1 арк.
274.Оригінал Заяви ОСОБА_19 від 31.01.2025 на 1 арк.
275.Оригінал Заяви ОСОБА_9 від 29.12.2023 на 1 арк.
276.Оригінал Заяви ОСОБА_9 від 09.10.2023 на 1 арк.
277.Копія протоколу засідання наглядової ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 3/21 від 20 січня 2021 на 1 арк.
278.Оригінал штатного розпису ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» від 27 вересня 2024 на 1 арк.
279.Оригінал штатного розпису ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» від 01 вересня 2024 на 1 арк.
280.Оригінал штатного розпису ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» від 01 липня 2024 на 1 арк.
281.Оригінал штатного розпису ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» від 13 вересня 2024 на 1 арк.
282.Оригінал графіку відпусток на 2021 рік ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» на 1 арк.
283.Оригінал графіку відпусток на 2022 рік ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» на 1 арк.
284. Жорсткий диск SAMSUNG P\N61891A72AA09MA, об`ємом 320 ГБ в кількості 1 штука.
285. Жорсткий диск HITACHI номер 0F10381JPT50E0C22, об`ємом 500 ГБ в кількості 1 штука.
286. Печатка ПП «Вікторія-2003» в кількості 1 штука.
287. Печатка ПП «Фарм Ассистанс» в кількості 1 штука.
288. Мобільний телефон Apple 14 Promax, фіолетового кольору, який знаходиться в чорному чохлі з написом «KARL LAGERFELD» з сімкартою номер НОМЕР_10 в кількості 1 штука. (власник телефону ОСОБА_5 відмовилась надати пароль від мобільного телефону).
289. Флеш-карта чорного кольору об`ємом 32 ГБ, без назви.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст.98 КПК України встановлено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Постановою прокурора від 24.04.2025 вказані речі і документи визнані речовим доказом, оскільки містять відомості щодо фінансово-господарської діяльності різних суб`єктів господарської діяльності, задіяних в протиправному механізмі ухилення від сплати податків.
Печатки використовуються для засвідчення дійсності правочинів, під прикриттям яких реалізовується механізм ухилення від сплати податків.
Власником та володільцем вилучених речей і документів є ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс», юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69, електронна пошта office@interexpress.com.ua, оскільки вони є власниками приміщення та фактично використовують його в своїй діяльності.
Вилучений мобільний телефон, враховуючи відсутність дозволу власника - заступника голови правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» ОСОБА_5 , номер телефону НОМЕР_10 , на його огляд, має логічний захист, що свідчить про наявність в ньому інформації, що має значення для кримінального провадження. Подолання захисту можливе лише шляхом залучення відповідних спеціалістів.
Жорсткі диски, виявлено в сейфі, що свідчить про наявність на них інформації, що має значення для кримінального провадження.
Тобто в розумінні ст.98 КПК України вилучені речі і документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, постановою прокурора від 25.04.2025 року з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження залучено як спеціалістів працівників Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України. Вилучені під час обшуку документи скеровані для проведення відповідного дослідження.
Також, 05.05.2025 на адресу Київської обласної прокуратури надійшов лист в.о. директора Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України про надання додаткових документів для виконання постанови прокурора, в тому числі: договори з додатками та додатковими угодами до них про фінансово-господарські відносини СГ; акти виконаних робіт (наданих послуг) та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами за період, що перевіряється, та інші документи.
Підставою накладення арешту є те, що вилучене під час обшуку майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.
На адресу обласної прокуратури 12.05.2025 року надійшла ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду, якою повернуто прокурору клопотання про арешт майна, вилученого під час обшуку вищевказаного обшуку, та встановлено строк в 72 години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків. Тобто, строк подачі клопотання про арешт майна встановлено слідчим суддею до 15.05.2025.
Ураховуючи викладене, з метою збереження речових доказів, а також з метою запобігання можливості знищення, псування, пошкодження, підробки (перетворення), приховування тимчасово вилученого майна, просить накласти арешт на вилучене майно.
Прокурор в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якому вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник власників майна ПрАТ СК «Фнтер Експрес» та ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_34 в судове засідання не з`явилася, подала до суду проти заяву про проведення судового засідання без її участі, та письмові пояснення, в яких заперечила, проти клопотання прокурора про арешт майна. В обґрунтування заперечень покликається на безпідставність і необґрунтованість вимог прокурора та недоведеність необхідності накладення арешту на майна. Зазначає, що прокурором не наведено належне обґрунтовування необхідності арешту майна, з зазначенням підстав і чіткої мети; не зазначено види майна, що належить арештувати; вказано перелік документів без зазначення способу їх ідентифікації; не долучено матеріали та документи, які б підтверджували зв`язок необхідності арешту майна з фактом розслідуваного кримінального правопорушення. Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається лише на норми кримінального процесуального закону, які передбачають арешт майна та визначають поняття речових доказів в кримінальному провадженні. При цьому, жодного доказу на підтвердження своїх доводів, щодо необхідності накладення арешту на майно, прокурором не наведено. Так, в клопотанні не зазначено обставини, які б свідчили, що вилучені під час обшуку документи і предмети відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з огляду на таке.
Згідно з вимогами ч.1 ст.16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Як визначено ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи правові підстави для накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку 23 квітня 2025 року в приміщеннях ПрАТ СК «Інтерекспрес» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, прим. 1, 4, можливість використання його як доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому наявні достатні підстави вважати, що вони набуті кримінально протиправним шляхом.
Враховуючи викладене, а також те, що прокурор довів необхідність арешту майна, наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а вказане вище тимчасово вилучене майно - арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.
Таке втручання в право власників майна на мирне володіння своїм майном є законним, переслідує суспільний інтерес, а також є пропорційним визначеним цілям. На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (користувача) майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №42024110000000302 від 03 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, яке було вилучено під час обшуку 23 квітня 2025 року в приміщеннях ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 33097568) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, приміщення 1, 4, а саме:
1.Оригінал особової карти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.
2.Оригінал Додатку до типової форми № П-2 до особової карти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.
3.Оригінал трудового контракту із головою правління ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» гр. ОСОБА_4 від 01 липня 2023 на 2 арк.
4.Оригінал згоди на збір та обробку персональних даних гр. ОСОБА_4 від 31.12.2010 на 1 арк.
5.Оригінал внутрішнього опису документів справи гр. ОСОБА_4 на 1 арк.
6.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 117-К від 01 липня 2014 про вступ на посаду гр. ОСОБА_4 на 1 арк.
7.Копія Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» від 27 червня 2014 на 1 арк.
8.Копія паспорту гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.
9.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_4 на 1 арк.
10.Копія довідки про реєстрацію місця проживання гр. ОСОБА_4 на 1 арк.
11.Оригінал Заяви про прийняття гр. ОСОБА_4 на посаду заступника Генерального директора з медичного страхування ЗАТ СК «ІнтерЕкспрес» від 01.10.2008 на 1 арк.
12.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 8-К від 01 жовтня 2008 про призначення гр. ОСОБА_4 на посаду заступника Генерального директора з медичного страхування ЗАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 1 арк.
13.Копія диплому спеціаліста НОМЕР_13 на гр. ОСОБА_4 на 1 арк.
14.Копія диплому спеціаліста НОМЕР_12 на гр. ОСОБА_4 на 1 арк.
15.Копія диплому НОМЕР_11 на гр. ОСОБА_4 на 1 арк.
16.Копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк.
17.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 25/5-К від 16 березня 2010 про переведення гр. ОСОБА_4 на 1 арк.
18.Оригінал Доповнення до особового листка з обліку кадрів ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» гр. ОСОБА_4 на 2 арк.
19.Копія свідоцтва про складання екзамену гр. ОСОБА_4 № 1848 на 1 арк.
20.Копія посвідчення на відповідність знань професійним вимогам гр. ОСОБА_4 від 31 липня 2014 на 1 арк.
21.Копія свідоцтва про складання екзамену гр. ОСОБА_4 № 3952 на 1 арк.,
22.Копія свідоцтва про складання екзамену гр. ОСОБА_4 № 5422 на 1 арк.
23.Копія посвідчення підвищення кваліфікації гр. ОСОБА_4 від 21 лютого 2020 на 1 арк.
24.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на автомобіль TOYOTA HIGHLANDER на 1 арк.
25.Копія військового квитка НОМЕР_2 гр. ОСОБА_4 на 9 арк.
26.Копія обліково-послужної карточки до військового білету НОМЕР_2 гр. ОСОБА_4 на 2 арк.
27.Копія Довідки військово-лікарської комісії гр. ОСОБА_4 № 2/10389 від 09.12.2022 на 1 арк.
28.Оригінал особової карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.
29.Оригінал згоди на збір та обробку персональних даних гр. ОСОБА_5 від 30.12.2010 на 1 арк.
30.Оригінал Додатку до типової форми № П-2 до особової карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.
31.Оригінал внутрішнього опису документів справи гр. ОСОБА_5 на 1 арк.
32.Оригінал заява про прийняття на посаду гр. ОСОБА_5 від 12.01.2010 на 1 арк.
33.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 05-К від 14 січня 2010 про призначення гр. ОСОБА_5 на 1 арк.
34.Копія диплому магістра НОМЕР_3 гр. ОСОБА_5 на 1 арк.
35.Копія паспорту з ідентифікаційним кодом гр. ОСОБА_5 , 1988 р.н. на 4 арк.
36.Оригінал трудового контракту ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» гр. ОСОБА_5 від 18 жовтня 2024 на 3 арк.
37.Копія паспорту з ідентифікаційним кодом гр. ОСОБА_5 , 1988 р.н. на 5 арк.
38.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 25/4-К від 16 березня 2010 про переведення гр. ОСОБА_5 на 1 арк.
39.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 08/1-од від 01 листопада 2017 про приведення найменувань посад на 1 арк.
40.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 09-К від 13 лютого 2020 про перейменування посад на 1 арк.
41.Оригінал заяви гр. ОСОБА_5 щодо виконання роботи на умовах суміщення від 17.10.2018 на 1 арк.
42.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 37-К від 16 жовтня 2018 про суміщення посад ОСОБА_5 на 1 арк.
43.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 02-К від 24 січня 2022 про переведення ОСОБА_6 на 1 арк.
44.Оригінал заяви гр. ОСОБА_5 щодо переведення від 21.01.2022 на 1 арк.
45.Оригінал доповнення до особового листка з обліку кадрів ОСОБА_5 на 1 арк.
46.Оригінал особової карти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.
47.Оригінал внутрішнього опису документів справи гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
48.Оригінал заяві про призначення на посуду гр. ОСОБА_7 від 27.09.2024 на 1 арк.
49.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 28/К від 27 вересня 2024 про призначення ОСОБА_8 на 1 арк.
50.Оригінал автобіографії гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
51.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
52.Копія диплому бакалавра НОМЕР_4 гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
53.Копія диплому магістра НОМЕР_5 гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
54.Копія витягу з додатку Резерв+ на гр. ОСОБА_7 на 3 арк.
55.Постанова КМУ від 16.05.2024 № 559 на 1 арк.
56.Копія Довідки від 22.11.2001 № 1/1157 на гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
57.Оригінал листа щодо поінформованості гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
58.Оригінал особового листка з обліку кадрів гр. ОСОБА_7 на 3 арк.
59.Копія паспорту з ідентифікаційним кодом гр ОСОБА_7 на 13 арк.
60.Копія диплому магістра НОМЕР_5 гр. ОСОБА_7 на 2 арк.
61.Копія диплому бакалавра НОМЕР_4 гр. ОСОБА_7 на 2 арк.
62.Копія Довідки від 22.11.2001 № 1/1157 на гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
63.Копія особової карти ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.
64.Оригінал внутрішнього опису документів справи гр. ОСОБА_9 на 1 арк.
65.Оригінал заяви про прийняття на посаду гр. ОСОБА_10 від 20.10.2016 на 1 арк.
66.Оригінал наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 107-К від 26 жовтня 2016 про прийняття на роботу ОСОБА_10 на 1 арк.
67.Копія паспорту з ідентифікаційним кодом гр ОСОБА_10 на 3 арк.
68.Копія диплому спеціаліста НОМЕР_14 гр. ОСОБА_10 на 1 арк.
69.Копія заяви про переведення гр. ОСОБА_10 від 20.03.2017 на 1 арк.
70.Оригінал наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 122-К від 20 березня 2017 про переведення ОСОБА_10 на 1 арк.
71.Копія заяви про переведення гр. ОСОБА_10 від 29.09.2017 на 1 арк.
72.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 154-К від 29 вересня 2017 про переведення ОСОБА_10 на 1 арк.
73.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 08/1-од від 14 вересня 2018 про приведення найменувань посад на 1 арк.
74.Оригінал доповнення до особового листка з обліку кадрів гр. ОСОБА_10 на 2 арк.
75.Копія паспорту гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 10 арк.
76.Копія свідоцтва про шлюб гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 арк.
77.Копія картки платника податків гр. ОСОБА_9 на 2 арк.
78.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 24/К від 02 грудня 2022 про внесення змін у зв`язку зі зміною прізвища на 1 арк.
79.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 43/К від 29 грудня 2023 про переведення ОСОБА_11 на 1 арк.
80.Копія заяви ОСОБА_9 про переведення від 29.12.2023 на 1 арк.
81.Оригінал анкети кандидата на роботу в страховій компанії гр. ОСОБА_12 від 04.05.2005 на 2 арк.
82.Оригінал внутрішнього опису документів справи гр. ОСОБА_12 (ОСОБА_35) на 1 арк.
83.Оригінал Додатку до типової форми № П-2 ОСОБА_12 на 1 арк.
84.Оригінал особової карти працівника гр. ОСОБА_12 (ОСОБА_35) на 2 арк.
85.Оригінал доповнення до особового листка з обліку кадрів ОСОБА_12 (ОСОБА_35) на 2 арк.
86.Оригінал згоди на збір та обробку персональних даних гр. ОСОБА_12 від 05.05.2005 на 1 арк.
87.Копія посадової інструкції головного бухгалтера гр. ОСОБА_12 від 15 січня 2009 на 1 арк.
88.Оригінал посадової інструкції головного бухгалтера гр. ОСОБА_12 від 15 січня 2009 на 3 арк.
89.Копія диплому магістра НОМЕР_6 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
90.Копія сертифікату № 0010287 від 15.12.2008 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
91.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 11-К від 15 травня 2007 про переведення гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
92.Оригінал заяви гр. ОСОБА_12 про переведення від 14.05.2007 на 1 арк.
93.Копія диплому бакалавра НОМЕР_15 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
94.Копія сертифікату № 4370 від 27.12.2006 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
95.Копія посвідчення водія гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
96.Копія свідоцтва про підвищення кваліфікації НОМЕР_16 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
97.Копія заяви гр. ОСОБА_12 про зміни прізвища від 08.11.2017 на 1 арк.
98.Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_7 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
99.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 08/1-од від 14 вересня 2018 про приведення найменувань посад на 1 арк.
100.Копія свідоцтва про складання екзамену № 4510 від 27 вересня 2018 гр. ОСОБА_13 на 1 арк.
101.Копія карти фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
102.Оригінал заяви гр. ОСОБА_13 про переведення від 26.02.2021 на 1 арк.
103.Копія паспорту гр. ОСОБА_13 , 1981 р.н. на 1 арк.
104.Копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру № НОМЕР_17 на 1 арк.
105.Копія картки платника податків гр. ОСОБА_13 на 1 арк.
106.Оригінал заяви гр. ОСОБА_13 щодо суміщення від 26.02.2021 на 1 арк.
107.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 05-К від 26 лютого 2021 про суміщення посад ОСОБА_13 на 1 арк.
108.Копія свідоцтва про складання екзамену № 6332 від 30 вересня 2021 гр. ОСОБА_13 на 1 арк.
109.Копія свідоцтва про складання екзамену № 6332 від 30 вересня 2021 гр. ОСОБА_13 на 1 арк.
110.Копія посвідчення підвищення кваліфікації, видане гр. ОСОБА_13 від 30 вересня 2021 на 1 арк.
111.Копія посвідчення підвищення кваліфікації, видане гр. ОСОБА_13 від 30 вересня 2021 на 1 арк.
112.Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_7 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
113.Копія паспорту з ідентифікаційним кодом гр. ОСОБА_12 , 1981 р.н. на 2 арк.
114.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 9-К від 04 травня 2005 про прийняття на роботу гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
115.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 118-К від 01 липня 2014 про переведенням гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
116.Копія протоколу засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 77/14 від 27 червня 2014 на 1 арк.
117.Оригінал заяви гр. ОСОБА_12 від 04.05.2005 на 1 арк.
118.Оригінал особового листка по обліку кадрів гр. ОСОБА_12 від 04 травня 2005 на 2 арк.
119.Копія свідоцтва про складання екзамену № 374 від 29 жовтня 2009 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
120.Копія свідоцтва про складання екзамену № 1327 від 04 жовтня 2012 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
121.Копія свідоцтва про складання екзамену № 2265 від 16 липня 2015 гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
122.Копія наказу ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 160-К від 08 листопада 2017 про внесення змін у зв`язку зі зміною прізвища гр. ОСОБА_12 на 1 арк.
123.Копія свідоцтва про народження ОСОБА_14 серії НОМЕР_8 на 1 арк.
124.Копія свідоцтва про народження ОСОБА_15 серії НОМЕР_9 на 1 арк.
125.Оригінал договору доручення № 22-09/А на здійснення посередницької діяльності у сфері страхування від 27 вересня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «Дженерал Агент» з Додатком № 1 та Додатком № 2 на 4 арк.
126.Оригінал Додаткового договору від 30.12.2024 до договору доручення № 22-09/А на здійснення посередницької діяльності у сфері страхування від 27 вересня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «Дженерал Агент» на 1 арк.
127.Оригінал акту надання послуг № 1 від 04.11.2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «Дженерал Агент» на 1 арк.
128.Оригінал договору № 02-06/2024 про заміну сторони в Договорі купівлі-продажу програмного забезпечення від 14 червня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС», ТОВ «АСАП ФІНАНС» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 2 арк.
129.Оригінал договору № 02-06/2024 про заміну сторони в Договорі купівлі-продажу програмного забезпечення від 14 червня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС», ТОВ «АСАП ФІНАНС» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 2 арк.
130.Оригінал договору № 02-06/2024 про заміну сторони в Договорі купівлі-продажу програмного забезпечення від 14 червня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС», ТОВ «АСАП ФІНАНС» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 2 арк.
131.Оригінал договору № 02-06/2024 про заміну сторони в Договорі купівлі-продажу програмного забезпечення від 14 червня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС», ТОВ «АСАП ФІНАНС» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 2 арк.
132.Оригінал акту передачі-прийому програмного забезпечення від червня 2024 між ТОВ «АСАП ФІНАНС» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 1 арк.
133.Оригінал акту передачі-прийому програмного забезпечення від червня 2024 між ТОВ «АСАП ФІНАНС» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 1 арк.
134.Оригінал акту передачі-прийому програмного забезпечення від червня 2024 між ТОВ «АСАП ФІНАНС» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 1 арк.
135.Оригінал акту звірки взаємних розрахунків по стану за період 01.01.2024-12.06.2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «АСАП ФІНАНС» на 1 арк.
136.Оригінал акту звірки взаємних розрахунків по стану за період 01.01.2024-12.06.2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «АСАП ФІНАНС» на 1 арк.
137.Оригінал договору № 03-06/2024 про заміну сторони в Договорі купівлі-продажу програмного забезпечення від 14 червня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС», ТОВ «КРЕДО ГОЛД» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 2 арк.
138.Оригінал акту передачі-прийому програмного забезпечення від червня 2024 між ТОВ «КРЕДО ГОЛД» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» на 1 арк.
139.Оригінал договору купівлі-продажу програмного забезпечення № 02-12/2023 від 25 грудня 2023 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «КРЕДО ГОЛД» на 2 арк.
140.Оригінал договору купівлі-продажу програмного забезпечення № 02-12/2023 від 25 грудня 2023 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «КРЕДО ГОЛД» на 2 арк.
141.Оригінал акту передачі-прийому до договору купівлі-продажу програмного забезпечення № 02-12/2023 від 25 грудня 2023 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «КРЕДО ГОЛД» на 1 арк.
142.Оригінал акту передачі-прийому до договору купівлі-продажу програмного забезпечення № 02-12/2023 від 25 грудня 2023 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «КРЕДО ГОЛД» на 1 арк.
143.Оригінал акту звірки взаємних розрахунків по стану за період 01.01.2024-12.06.2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «КРЕДО ГОЛД» на 1 арк.
144.Оригінал договору № 03-06/2024 про заміну сторони в Договорі купівлі-продажу програмного забезпечення від 14 червня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС», ТОВ «КРЕДО ГОЛД» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» (на якому мається підпис та печатка голови правління ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС») на 2 арк.
145.Оригінал договору № 03-06/2024 про заміну сторони в Договорі купівлі-продажу програмного забезпечення від 14 червня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС», ТОВ «КРЕДО ГОЛД» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» (на якому мається підпис та печатка голови правління ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС») на 2 арк.
146.Оригінал договору № 03-06/2024 про заміну сторони в Договорі купівлі-продажу програмного забезпечення від 14 червня 2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС», ТОВ «КРЕДО ГОЛД» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» (на якому мається підпис та печатка голови правління ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС») на 2 арк.
147.Оригінал акту передачі-прийому програмного забезпечення від червня 2024 між ТОВ «КРЕДО ГОЛД» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» (не підписаний сторонами) на 1 арк.
148.Оригінал акту передачі-прийому програмного забезпечення від червня 2024 між ТОВ «КРЕДО ГОЛД» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» (не підписаний сторонами) на 1 арк.
149.Оригінал акту звірки взаємних розрахунків по стану за період 01.01.2024-12.06.2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «КРЕДО ГОЛД» (на якому мається підпис та печатка голови правління ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС») на 1 арк.
150.Оригінал акту звірки взаємних розрахунків по стану за період 01.01.2024-12.06.2024 між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «КРЕДО ГОЛД» (на якому мається підпис та печатка голови правління ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС») на 1 арк.
151.Оригінал договору доручення № 22-09/А-02 від 27 вересня 2024 на здійснення посередницької діяльності у сфері страхування між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» з Додатком № 1 до договору та Додатком № 2 до договору на 8 арк.
152.Оригінал Додаткового договору від 30 грудня 2024 до договору доручення № 22-09/А-02 від 27 вересня 2024 на здійснення посередницької діяльності у сфері страхування між ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» та ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» на 1 арк.
153.Копія Довіреності ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» № 10/24 від 27 вересня 2024 року щодо уповноваження начальника управління по роботі зі страховими посередниками ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» ОСОБА_7 на 1 арк.
154.Відомості Индустріалбанк за 2022-2023 щодо грошових коштів за контрагентами Софт спейс, Блейд трейд, Велентр. Софт, Левен профи, Рейлвейл на 1 арк.
155.Копія Витягу із Державного реєстру фінансових установ ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» на 1 арк.
156.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за І квартал 2022 від 08.08.2022 на 5 арк.
157.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за півріччя 2022 від 26.08.2022 на 5 арк.
158.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за три квартали 2022 від 06.12.2022 на 5 арк.
159.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за рік 2022 від 27.02.2023 на 5 арк.
160.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за І квартал 2023 від 05.05.2023 на 5 арк.
161.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за піврічча 2023 від 08.08.2023 на 5 арк.
162.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за три квартали 2023 від 20.10.2023 на 5 арк.
163.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за рік 2023 від 05.02.2024 на 5 арк.
164.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за І квартал 2024 від 10.05.2024 на 5 арк.
165.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за півріччя 2024 від 09.08.2024 на 5 арк.
166.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за три квартали 2024 від 01.11.2024 на 5 арк.
167.Копія податкової декларації ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за рік 2024 від 08.01.2025 на 5 арк.
168.Оригінал Акту Головного управління ДПС у м. Києві від 24.01.2024 № 5169/Ж5/26-15-07-08-02/33097568 Про результати документальної планової виїзної перевірки ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» з Додатком 2 до акту перевірки, з Додатком 4 до акту перевірки, з Додатком 6 до акту перевірки, з Додатком 7 до акту перевірки, з Додатком 8 до акту перевірки, з Додатком 9 до акту перевірки, з Додатком 10 до акту перевірки, з Додатком 11 до акту перевірки, з Додатком 12 до акту перевірки, з Додатком 13 до акту перевірки, з Додатком 1 до акту перевірки, з Додатком 2 до акту перевірки на 65 арк.
169.Копія звіту незалежного аудитора - Аудиторська консалтингова фірма «Бізнес Партнери» щодо діяльності ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за 2023 рік на 87 арк.
170.Копія звіту незалежного аудитора - Аудиторська консалтингова фірма «Бізнес Партнери» щодо діяльності ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕСС» за 2022 рік на 61 арк.
171.Оригінал Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб - ПП «Вікторія-2003» від 19.11.2020 на 1 арк.
172.Оригінал опису документів, що подаються для проведення державної реєстрації від 06.11.2020 на 1 арк.
173.Оригінал Рішення власника № 04/11/2020 від 04 листопада 2020 року ПП «Вікторія-2003» на 1 арк.
174.Копія Рішення власника № 04/11/2020 від 04 листопада 2020 року ПП «Вікторія-2003» на 1 арк.
175.Оригінал Договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Вікторія-2003» від 04 листопада 2020 на 1 арк.
176.Оригінал Статуту ПП «Вікторія-2003» за 2020 рік на 8 арк.
177.Копія безкоштовного запиту Міністерства юстиції України щодо ПП «Вікторія-2003» на 1 арк.
178.Оригінал Довіреності № 1-28/09 від 28 вересня 2020 ПП «Вікторія-2003» на гр. ОСОБА_5 на 1 арк.
179.Оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію ПП «Вікторія-2003» від 16 квітня 2003 № 19530 на 1 арк.
180.Оригінал Довідки про взяття на облік платника податку ПП «Вікторія-2003» від 23.04.2003 № 2017/1/19-1005 на 1 арк.
181.Копія Статуту ПП «Вікторія-2003» за 2003 рік на 12 арк.
182.Копія Довідки № 4848/03 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ПП «Вікторія-2003» на 1 арк.
183.Копія Повідомлення ПП «Вікторія-2003» від 22.04.2003 на 1 арк.
184.Копія Довідки про взяття на облік платника податку ПП «Вікторія-2003» від 23.04.2003 № 2017/1/19-1005 на 1 арк.
185.Оригінал Договору з АКБ «Укрсоцбанк» та гр. ОСОБА_4 № 83657 від 25 квітня 2003 року з Додатком 2 до договору на 3 арк.
186.Оригінал Довідки з АКБ «Укрсоцбанк» від 29.04.03 № 07-09/192 щодо відкриття рахунку на 1 арк.
187.Оригінал повідомлення про реєстрацію страхувальника ТОВ «Вікторія-2003» від 21 квітня 2003 на 1 арк.
188.Копія страхового свідоцтва ПП «Вікторія-2003» від 22.04.03 та Повідомлення від 22.04.03 на 1 арк.
189.Копія Повідомлення від 22.04.03 на 1 арк.
190.Оригінал Повідомлення ПП «Вікторія-2003» від 22.04.2003 на 1 арк.
191.Оригінал Довідки АА № 766586 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - ПП «Вікторія-2003» від 21.01.2013 на 1 арк.
192.Оригінал Виписки є Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Вікторія-2003» від 16.04.2003 на 1 арк.
193.Оригінал Свідоцтва платника єдиного податку ПП «Вікторія-2003» від 15.05.2012 на 1 арк.
194.Копія Свідоцтва платника єдиного податку ПП «Вікторія-2003» від 15.05.2012 на 1 арк.
195.Оригінал листа юридичної компанії «Legal Defense Group» на 1 арк.
196.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 01-ОД від 29.02.2024 на 1 арк.
197.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 09-ОД від 26.09.2024 на 1 арк.
198.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 10-ОД від 11.12.2024 на 1 арк.
199.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 11-ОД від 11.22.2024 на 1 арк.
200.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 12-ОД від 30.12.2024 на 1 арк.
201.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 1/01-ОД від 29.02.2024 з графіком на 2 арк.
202.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 02-ОД від 15.04.2024 на 1 арк.
203.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 03-ОД від 21.05.2024 на 1 арк.
204.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 05-ОД від 28.06.2024 на 1 арк.
205.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 07/1-ОД від 30.08.2024 на 1 арк.
206.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 08-ОД від 10.09.2024 на 1 арк.
207.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 08/1-ОД від 12.09.2024 на 1 арк.
208.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 09-В від 06.12.2023 на 1 арк.
209.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 07-В від 11.09.2023 на 1 арк.
210.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 06-В від 21.06.2023 на 1 арк.
211.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 03-В від 03.02.2023 на 1 арк.
212.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 05-В від 07.04.2023 на 1 арк.
213.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 02-В від 18.01.2023 на 1 арк.
214.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 08-В від 23.10.2023 на 1 арк.
215.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 01-В від 17.01.2023 на 1 арк.
216.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 30/К від 30.09.2024 на 1 арк.
217.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 31/К від 07.10.2024 на 1 арк.
218.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 32/К від 17.10.2024 на 1 арк.
219.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 33/К від 18.10.2024 на 1 арк.
220.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 34/К від 21.10.2024 на 1 арк.
221.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 35/К від 22.10.2024 на 1 арк.
222.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 36/К від 23.10.2024 на 1 арк.
223.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 37/К від 23.10.2024 на 1 арк.
224.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 38/К від 24.10.2024 на 1 арк.
225.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 39/К від 08.11.2024 на 1 арк.
226.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 39/1/К від 08.11.2024 на 1 арк.
227.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 40/К від 08.11.2024 на 1 арк.
228.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 14/1/К від 11.11.2024 на 1 арк.
229.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 43/К від 12.11.2024 на 1 арк.
230.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 13/К від 26.03.2025 на 1 арк.
231.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 12/К від 26.03.2025 на 1 арк.
232.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 11/К від 12.03.2025 на 1 арк.
233.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 10/К від 12.03.2025 на 1 арк.
234.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 09/К від 27.02.2025 на 1 арк.
235.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 08/К від 06.02.2025 на 1 арк.
236.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 07/К від 06.02.2025 на 1 арк.
237.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 06/К від 03.02.2025 на 1 арк.
238.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 05/К від 03.02.2025 на 1 арк.
239.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 04/К від 28.01.2025 на 1 арк.
240.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 03/К від 27.01.2025 на 1 арк.
241.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 02/К від 20.01.2025 на 1 арк.
242.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 01/К від 15.01.2025 на 1 арк.
243.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 47/К від 30.12.2024 на 1 арк.
244.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 46/К від 26.12.2024 на 1 арк.
245.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 45/К від 19.12.2024 на 1 арк.
246.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 44/К від 29.12.2023 на 1 арк.
247.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 43/К від 29.12.2023 на 1 арк.
248.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 42/К від 29.12.2023 на 1 арк.
249.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 41/К від 29.12.2023 на 1 арк.
250.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 40/К від 29.12.2023 на 1 арк.
251.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 39/К від 29.12.2023 на 1 арк.
252.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 38/К від 29.12.2023 на 1 арк.
253.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 37/К від 29.12.2023 на 1 арк.
254.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 36/К від 27.12.2023 на 1 арк.
255.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 35/К від 22.11.2023 на 1 арк.
256.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 34/К від 31.10.2023 на 1 арк.
257.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 33/К від 17.10.2023 на 1 арк.
258.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 32/К від 09.10.2023 на 1 арк.
259.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 31/2/К від 29.09.2023 на 1 арк.
260.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 31/1/К від 29.09.2023 на 1 арк.
261.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 31/К від 15.09.2023 на 1 арк.
262.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 30/К від 24.08.2023 на 1 арк.
263.Оригінал Наказу ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 25/К від 03.08.2023 на 1 арк.
264.Оригінал Довіреності ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 30 від 28 липня 2021 на 1 арк.
265.Оригінал Довіреності ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 03/24 від 03 січня 2024 на 1 арк.
266.Оригінал Довіреності ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 03/24 від 03 січня 2024 на 1 арк.
267.Оригінал Довіреності ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 10 від 02 грудня 2022 на 1 арк.
268.Оригінал Довіреності ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 10 від 02 грудня 2022 на 1 арк.
269.Оригінал Заяви ОСОБА_16 від 27.09.2024 на 1 арк.
270.Оригінал Заяви ОСОБА_17 від 24.09.2024 на 1 арк.
271.Оригінал Заяви ОСОБА_18 від 18.10.2024 на 1 арк.
272.Оригінал Заяви ОСОБА_19 від 28.01.2025 на 1 арк.
273.Оригінал Заяви ОСОБА_5 від 27.03.2025 на 1 арк.
274.Оригінал Заяви ОСОБА_19 від 31.01.2025 на 1 арк.
275.Оригінал Заяви ОСОБА_9 від 29.12.2023 на 1 арк.
276.Оригінал Заяви ОСОБА_9 від 09.10.2023 на 1 арк.
277.Копія протоколу засідання наглядової ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» № 3/21 від 20 січня 2021 на 1 арк.
278.Оригінал штатного розпису ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» від 27 вересня 2024 на 1 арк.
279.Оригінал штатного розпису ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» від 01 вересня 2024 на 1 арк.
280.Оригінал штатного розпису ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» від 01 липня 2024 на 1 арк.
281.Оригінал штатного розпису ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» від 13 вересня 2024 на 1 арк.
282.Оригінал графіку відпусток на 2021 рік ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» на 1 арк.
283.Оригінал графіку відпусток на 2022 рік ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» на 1 арк.
284. Жорсткий диск SAMSUNG P\N61891A72AA09MA, об`ємом 320 ГБ в кількості 1 штука.
285. Жорсткий диск HITACHI номер 0F10381JPT50E0C22, об`ємом 500 ГБ в кількості 1 штука.
286. Печатка ПП «Вікторія-2003» в кількості 1 штука.
287. Печатка ПП «Фарм Ассистанс» в кількості 1 штука.
288. Мобільний телефон Apple 14 Promax, фіолетового кольору, який знаходиться в чорному чохлі з написом «KARL LAGERFELD» з сімкартою номер НОМЕР_10 в кількості 1 штука. (власник телефону заступник голови правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспресс» ОСОБА_5 , номер телефону
НОМЕР_10 ).
289. Флеш-карта чорного кольору об`ємом 32 ГБ, без назви.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя Солом`янського районного
суду міста Києва ОСОБА_1
Судове рішення № 128974879, Солом'янський районний суд міста Києва було прийнято 09.06.2025. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.
Це рішення відноситься до справи № 760/11471/25. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome