Ухвала суду № 128888040, 11.07.2025, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/10845/25

Провадження №: 1-кс/755/2410/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" липня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025102300000015 від 04.03.2025 року про арешт майна,

за участю учасників кримінального провадження

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської міської прокуратури звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025102300000015 від 04.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025102300000015, у ході якого встановлено, що група невстановлених осіб, діючи на території м. Києва, перебуваючи у змові, організували злочинну схему з незаконного придбанням з метою збуту, зберігання, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, алкогольних напоїв) в місцях реалізації, розташованих на території м. Києва та інших регіонах, а також через мережу інтернет.

Також встановлено, що особи, які організували злочинну схему з незаконного придбання з метою збуту, зберігання, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, алкогольних напоїв), знаючи, що грошові кошти, які надходять на їх рахунки, отримані від незаконної, тобто знаючи, що такі кошти одержані злочинним шляхом, здійснили фінансові операції зі згаданими коштами.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановленими на даний час особами організовано протиправну діяльність з незаконного придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збуту через мережу магазинів з назвою «Tobacco and Vape» та «Vape and Tobacco», та збуту через інші невстановлені ресурси незаконно виготовлених підакцизних товарів, в ч.т. електронних сигарет, що містять в собі рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

Зокрема, встановлено, що придбання вищезазначених незаконно виготовлених підакцизних товарів здійснюється через мережу інтернет та постачається до м. Києва засобами логістики ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718).

Для отримання посилок із незаконно виготовленими електронними сигаретами невстановленими на даний час особами використовується номер мобільного телефону НОМЕР_1 із іменем у базі даних ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_5 .

У подальшому, після отримання оптових партій, їх транспортування здійснюється за допомогою транспортних засобів Renault Master НОМЕР_2 та Renault Master НОМЕР_3 до місця зберігання, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 9.

Надалі розфасовані електронні сигарети, що містять в собі рідини, що використовуються в електронних сигаретах з метою подальшого роздрібного збуту (продажу) транспортуються до мережі магазинів з назвою «Tobacco and Vape» та «Vape and Tobacco», що знаходяться, в т.ч. за адресами:

1) м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Антоновича, 176;

2) м. Київ, Голосіївський район, пр. Глушкова Академіка, 13-б;

3) м. Київ, Голосіївський район, Кільцева дорога, 1;

4) м. Київ, Дарницький р-н, вул. Анни Ахматової, 49;

5) м. Київ, Дарницький р-н, вул. Братства Тарасівців, 9Е;

6) м. Київ, Дарницький р-н, вул. Гришка Михайла, 3А;

7) м. Київ, Дарницький р-н, вул. Дніпровська набережна, 33;

8) м. Київ, Дарницький р-н, вул. О. Мишуги, 4;

9) м. Київ, Дарницький р-н, Дніпровська набережна, 12;

10) м. Київ, Дарницький р-н, пр. М. Бажана, 8;

11) м. Київ, Оболонський р-н, пр. Оболонський, 19;

12) м. Київ, Оболонський р-н, проспект Оболонський, 47/42;

13) м. Київ, Печерський р-н, вул. Іоана Павла ІІ, 5;

14) м. Київ, Подільський р-н, пр. Європейського Союзу, 47.

Крім зазначеного, встановлено, що збут розфасованих на партії електронних сигарет, що містять в собі рідини, що використовуються в електронних сигаретах здійснюється також і через інші невстановлені ресурси (ймовірно мережу інтернет) за допомогою засобів логістики ТОВ «Нова Пошта».

Встановлено, що відправка розфасованих на партії електронних сигарет здійснюється через відділення № 347 «Нова пошта», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 9.

Під час досудового розслідування в якості свідка допитано особу, якою у торгівельному центрі «Ocean Plaza», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176, а саме: у торгівельному островці з назвою «Tobacco and Vape» електронну сигарету, що містить в собі рідину, що використовуються в електронних сигаретах.

Також свідком добровільно видано згаданий незаконно виготовлений товар (електронну сигарету).

За результатами проведення огляду вищезазначеної електронної сигарети встановлено відсутність на ній марки акцизного податку встановленого зразка та попереджень шкідливого впливу на здоров`я.

Із огляду на викладене (за результатами проведення огляду), під час досудового розслідування призначено проведення товарознавчої експертизи.

Відповідно до висновків товарознавчої експертизи, маркування електронної сигарети, що містить в собі рідину, що використовуються в електронних сигаретах не відповідає нормам чинного законодавства України.

Отже, вищезазначена електронна сигарета, що містить в собі рідину, що використовуються в електронних сигаретах, є незаконно виготовленим підакцизним товаром.

Під час досудового розслідування, в період з 04.07.2025 12:12год. до 06.07.2025 00:25год., на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 27.06.2025 проведено обшук приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 9, у ході якого відшукано та вилучено нижчезазначені речі: банкноти схожі на українську гривню різних номіналів загальною сумою 79 200 грн.; банкноти схожі на українську гривню різних номіналів загальною сумою 7 650 грн.; банкноти зовні схожі на українську гривню різних номіналів в загальній сумі 535 000 грн.; банкноти зовні схожі на долари США номіналом 100 доларів, в сумі 68 600 доларів США; банкноти зовні схожі на долари США номіналом 50 доларів, в сумі 50 доларів США; банкноти зовні схожі на долари США номіналом 1 долар, в сумі 1 долар США; банкноти зовні схожі на українську гривню номіналом 500 грн., в сумі 5 187 500 грн., які було поміщено та запаковано в білий поліетиленовий пакет №1, який опечатано пломбою №S13145209; банкноти зовні схожі на українську гривню номіналом 1000 грн., в сумі 4 187 000 грн.; банкноти зовні схожі на долари США номіналом 100 доларів, в сумі 10000 доларів США; банкноти зовні схожі на українську гривню різних номіналів в загальній сумі 449 577 грн., які було поміщено та запаковано в білий поліетиленовий пакет №3, який опечатано пломбою №S13145201; банкноти зовні схожі на українську гривню, з явними ознаками підробки, номіналом 500 гривень, в кількості 3 шт., які поміщено та запаковано в спеціальний пакет БЕБ №6814525; банкноти зовні схожі на українську гривню різних номіналів в загальній сумі 163 150 грн.; печатку з написом «АІРІС» в кількості 1 шт., та печатка з написом «ПІТ ТРЕЙД» в кількості 1 шт., які поміщено та запаковано в спеціальний поліетиленовий пакет БЕБ №6814294.

07.07.2025 т.в.о. керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 винесено постанову про визнання речовими доказами вищезазначених речей.

Так, з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації виникла необхідність в арешті майна (речей), вилученого під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 9 в період з 04.07.2025 12:12год. до 06.07.2025 00:25год.

Власник майна (речей), які вилучено вилученого під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 9 в період із 04.07.2025 12:12год. до 06.07.2025 00:25год. на сьогодні не встановлений.

У той же час, під час проведення обшуку, крім інших, в приміщення була присутня ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_4 .

У ході проведення обшуку ОСОБА_7 повідомила, що займає (використовує) одну з кімнат приміщення, в якому проведено обшук.

Встановлено, що ОСОБА_7 є бенефіціаром ТОВ «Піт Трейд» (код ЄДРПОУ 45258248), ТОВ «Пар Трейд» (код ЄДРПОУ 45883817).

Також під час проведення обшуку ОСОБА_7 повідомила, що іншу кімнату приміщення, в якому проведено обшук, займає (використовує) ОСОБА_8 .

Встановлено, що останнім є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_5 ; є чоловіком ОСОБА_7 .

Також встановлено, що ОСОБА_9 є керівником та бенефіціаром ТОВ «Аіріс» (код ЄДРПОУ 44810159), бенефіціаром ТОВ «Вижн Трейд» (код ЄДРПОУ 45602852), ТОВ «Код Трейд» (код ЄДРПОУ 45773250).

Крім зазначеного, під час проведення обшуку ОСОБА_7 повідомила, що іншу кімнату приміщення, в якому проведено обшук, займає (використовує) ОСОБА_10 .

Встановлено, що останнім є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_6 .

Також встановлено, що ОСОБА_11 є бенефіціаром ТОВ «Вижн Трейд» (код ЄДРПОУ 45602852), ТОВ «Код Трейд» (код ЄДРПОУ 45773250), ТОВ «Кайро 2025» (код ЄДПРОУ 45676112).

Крім зазначеного, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в ТОВ «Пар Трейд» (код ЄДРПОУ 45883817), ТОВ «Вижн Трейд» (код ЄДРПОУ 45602852), ТОВ «Риф Трейд» (код ЄДРПОУ 44673424), ТОВ «Тав Трейд» (код ЄДРПОУ 44070061), ТОВ «Код Трейд» (код ЄДРПОУ 45773250), ТОВ «Кайро 2025» (код ЄДПРОУ 45676112), які є суб`єктами господарювання, що пов`язані з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , відсутні діючі ліцензії на виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

Також встановлено, що в ТОВ «Аіріс» (код ЄДРПОУ 44810159) наявна діюча ліцензія на оптову торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах за адресою: м. Київ, Печерський р-н, Кловський узвіз, 7.

Крім зазначеного, встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 9 у будь-яких суб`єктів господарювання відсутні діючі ліцензії на виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власника майна просив у задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Із норм ст.26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Водночас, ч.1 ст.171 КПК України передбачено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно ч.1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім того, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч.1 ст.98КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, ч.10 ст.170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Водночас, ч.2 ст.64-? КПК України передбачено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025102300000015 від 04.03.2025 року про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 04.07.2025 року під час проведення обшуку, за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 9 - на банкноти схожі на українську гривню різних номіналів загальною сумою 79200 грн.; банкноти схожі на українську гривню різних номіналів загальною сумою 7650 грн.; банкноти зовні схожі на українську гривню різних номіналів в загальній сумі 535000 грн.; банкноти зовні схожі на долари США номіналом 100 доларів, в сумі 68600 доларів США; банкноти зовні схожі на долари США номіналом 50 доларів, в сумі 50 доларів США; банкноти зовні схожі на долари США номіналом 1 долар, в сумі 1 долар США; банкноти зовні схожі на українську гривню номіналом 500 грн., в сумі 5187500 грн., які було поміщено та запаковано в білий поліетиленовий пакет №1, який опечатано пломбою №S13145209; банкноти зовні схожі на українську гривню номіналом 1000 грн., в сумі 4187 000 грн.; банкноти зовні схожі на долари США номіналом 100 доларів, в сумі 10000 доларів США; банкноти зовні схожі на українську гривню різних номіналів в загальній сумі 449577 грн., які було поміщено та запаковано в білий поліетиленовий пакет №3, який опечатано пломбою №S13145201; банкноти зовні схожі на українську гривню, з явними ознаками підробки, номіналом 500 гривень, в кількості 3 шт., які поміщено та запаковано в спеціальний пакет БЕБ №6814525; банкноти зовні схожі на українську гривню різних номіналів в загальній сумі 163150 грн.; печатку з написом «АІРІС» в кількості 1 шт., та печатка з написом «ПІТ ТРЕЙД» в кількості 1 шт., які поміщено та запаковано в спеціальний поліетиленовий пакет БЕБ №6814294., шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12