Ухвала суду № 128494700, 27.06.2025, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/12015/23

н\п 1-кс/490/2848/2025 У Х В А Л А

27.06.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023152280000321 та клопотання прокурора відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, працюючого директором ПП "ЛІДІЯ", раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В :

СВ СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023152280000321 від 04.10.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

31.03.2025р. у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України. Згідно повідомлення, 15.07.2002 ОСОБА_4 зареєстровано юридичну особу приватне підприємство «ЛІДІЯ» (далі ПП «ЛІДІЯ»), який став засновником та директором вказаного підприємства.

Згідно статуту, затвердженого рішенням єдиного учасника приватного підприємства, (Рішення № 1 від 25.04.2024) до одного з видів економічної діяльності ПП «ЛІДІЯ» - код ЄДРПОУ 32023139, належить добування піску, гравію, глин і каоліну (КВЕД 08.12).

Також, відповідно до Статуту ПП «ЛІДІЯ» (в новій редакції 2024 року), до компетенції директора підприємства, посаду якого упродовж 2024 року та по теперішній час обіймає ОСОБА_4 , належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням, поточною діяльністю підприємства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

Пунктом 8.38 статуту передбачено, що директор діє від імені підприємства в межах встановлених законодавством України.

При цьому, згідно пункту 8.40 Статуту, директор обирається загальними зборами учасників з числа учасників чи інших осіб, кандидатури яких запропоновані учасниками. Якщо на посаду директора обрано учасника Підприємства, то він може виконувати свої обов`язки на безоплатній основі без укладення трудового договору. Інші посадові особи і працівники, приймаються на роботу директором.

Таким чином, ОСОБА_4 був посадовою особою підприємства, яка згідно Статуту ПП «ЛІДІЯ» був наділений організаційно-розпорядчими функціями при управлінні підприємствам.

З метою ведення господарської діяльності за вказаним видом економічної ділянки, 11.08.2016 ПП «ЛІДІЯ» отримано спеціальний дозвіл на користування надрами №6139, а саме видобування пісків.

У зв`язку з наведеним, у ПП «ЛІДІЯ», як користувача надр, виникли права та обов`язки, передбачені Кодексом України про надра та Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженим постановою КМУ від 30.05.2011 №615.

В подальшому, на підставі спеціального дозволу від 11.08.2016 № 6139, приватним підприємством «ЛІДІЯ» здійснювало видобуток піску місцевого значення на земельних ділянках з кадастровими номерами 4824880400:02:008:0021 площею 6,1901 га та 4824880400:03:000:1437.

Однак, за наслідками проведеної Департаментом державного геологічного контролю планової перевірки надрокористувача ПП «ЛІДІЯ» було встановлено ряд порушень законодавства про надрокористування, які на виконання припису від 20.09.2018 № 415-14/01 у строк до 22.10.2018 підприємством не усунуто.

Неусунення порушень у відповідності до п. 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ від 30.05.2011р. №615, стало підставою для зупинення дії дозволу на користування надрами від 11.08.2016 №6139.

У подальшому, з метою анулювання спеціального дозволу на користування надрами від 11.08.2016 № 6139, Державною службою геології та надр України скеровано відповідну позовну заяву до суду.

За результатами судових розглядів, постановою Верховного суду від 11.11.2021 у справі № 400/3035/19 від 11.11.2021 приватному підприємству «ЛІДІЯ» припинено право користування надрами шляхом анулювання дії спеціального дозволу на користування надрами від 11.08.2016 № 6139.

Разом з цим, ухвалою П`ятого апеляційного адміністративного суду м.Одеса у справі 400/2839/22 від 05.07.2023 року надано роз`яснення, що спеціальний дозвіл на користування надрами № 6139 від 11.08.2016 року в редакції від 17.09.2021 поновлює свою дію з дати його анулювання - з 22 листопада 2021 року. Також, роз`яснено, що спеціальний дозвіл на користування надрами № 6139 від 11.08.2016 в редакції від 17.09.2021 року поновлює свою дію без прийняття додаткового рішення Державної служби геології та надр України про поновлення дії спеціального дозволу.

Однак, постановою Верховного суду м. Київ від 20.12.2023 у справі 400/2839/22 ухвалу П`ятого апеляційного адміністративного суду від 05.11.2023 скасовано, прийнято нове судове рішення, згідно якого, у задоволенні заяви приватного підприємства «ЛІДІЯ» про роз`яснення постанови П`ятого апеляційного адміністративного суду від 23.11.2022 відмовлено. Постанова суду касаційної інстанції набрала законної сили з дати її прийняття та не може бути оскаржена.

Державною службою геології та надр України листом від 18.10.2023 повідомлено ПП «ЛІДІЯ», що спеціальний дозвіл на користування надрами від 11.08.2016 № 6139 анульовано.

Таким чином, будучи достовірно обізнаним, що спеціальний дозвіл на користування надрами від 11.08.2016 № 6139 анульовано, у директора ПП «ЛІДІЯ» ОСОБА_4 виник злочинний умисел на незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, а саме піску.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне видобування піску, ОСОБА_4 залучив спеціалізовану техніку 2 вантажні автомобілі Howo д.н.з НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , навантажувачі марки "Volvo EC300AL" та "Liu Gong", без номерних знаків, під управлінням осіб, які не були офіційними працівниками ПП «Лідія» та, які не були обізнані про незаконність видобування корисних копалин.

У подальшому, розуміючи протиправність власних дій, діючи умисно, ОСОБА_4 , будучи директором ПП «ЛІДІЯ», упродовж квітня-травня 2024 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, здійснив видобування корисних копалин піску, за допомогою попередньо залученої техніки та працівників в межах земельної ділянки з кадастровим номером 4824880400:03:000:1437, яка входила в межі попередньо анульованого спеціального дозволу на користування надрами від 11.08.2016 № 6139, а також на території самовільно зайнятої несформованої земельної ділянки площею 0.2407 га, яка розташована у кадастровому кварталі 4824880400:03:000, що відноситься до комунальній власності Костянтинівської територіальної громади Миколаївського району, Миколаївської області, яка межує із земельними ділянками з кадастровими номерами 4824880400:03:000:1437, 4824880400:02:008:0021 та 4824880400:02:008:0022.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 на 2 вищезазначених земельних ділянках, упродовж 2 кварталу 2024 року незаконно видобуто не менше 12000 м3 корисних копалин піску, чим спричинено шкоду, розмір якої складає 67884000 грн. (шістдесят сім мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі гривень).

07.04.2025р. підозрюваному ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням обов`язків строком 30.05.2025 року.

28.05.2025р. першим заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців тобто до 30.06.2025.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 28.05.2025р. підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5ст.194КПК України,до 29.06.2025р.включно.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строків досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та прокурор у даному кримінальному провадженні звернувся з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 . В обґрунтування клопотань зазначено, що для завершення досудового розслідування необхідно: отримати відповіді з Агентства з розшуку та менеджменту активів та вирішити питання щодо арешту наявного у підозрюваних майна з метою забезпечення відшкодування завданого збитку; встановити та допитати в якості свідків співробітників приватного підприємства «Лідія» (ЄДРПОУ 32023139), що зареєстроване за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Гур`ївка, вул. Центральна, 31, а саме: ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_8 ; встановити та допитати свідків даного кримінального правопорушення, а саме директорів 30 підприємств, у тому числі фізичних осіб підприємців, частина з яких перебуває поза межами Миколаївської області; надати оцінку здобутим доказам та вирішити питання щодо остаточного об`єму повідомлення про підозру ОСОБА_4 ; отримати розрахунок розміру збитків, заподіяних державі в наслідок самовільного користування надрами від Державної служби геології та надр України; після отримання розрахунку від Державної служби геології та надр України, призначити комплексу судову інженерно-екологічну експертизу; за наслідками отриманих доказів вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваного; виконати вимоги ст. 290 КПК України; виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність під час надання стороною захисту своїх доказів у кримінальному провадженні; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Крім того прокурор зазначив, що на даний момент ризики, що існували на момент обрання та продовження запобіжного заходу, залишилися й на даний час.

Прокурор, підозрюваний та його захисник у своїх заявах не заперечували проти задоволення клопотань та проведення розгляду без їх участі, у порядку письмового провадження.

Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотань, приходжу до наступного.

В клопотанні про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023152280000321 слідчим зазначено про необхідність отримати відповіді з Агентства з розшуку та менеджменту активів та вирішити питання щодо арешту наявного у підозрюваних майна з метою забезпечення відшкодування завданого збитку; встановити та допитати в якості свідків співробітників приватного підприємства «Лідія» (ЄДРПОУ 32023139), що зареєстроване за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Гур`ївка, вул. Центральна, 31, а саме: ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_8 ; встановити та допитати свідків даного кримінального правопорушення, а саме директорів 30 підприємств, у тому числі фізичних осіб підприємців, частина з яких перебуває поза межами Миколаївської області; надати оцінку здобутим доказам та вирішити питання щодо остаточного об`єму повідомлення про підозру ОСОБА_4 ; отримати розрахунок розміру збитків, заподіяних державі в наслідок самовільного користування надрами від Державної служби геології та надр України; після отримання розрахунку від Державної служби геології та надр України, призначити комплексу судову інженерно-екологічну експертизу; за наслідками отриманих доказів вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваного; виконати вимоги ст. 290 КПК України; виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність під час надання стороною захисту своїх доказів у кримінальному провадженні; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вбачається, що в проведенні вказаних слідчих та процесуальних дій є необхідність, вони не могли бути виконані раніше у зв`язку із складністю кримінального провадження за обставинами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, специфікою процесуальних дій, тривалістю проведення експертних досліджень.

З урахуванням вказаного, вважаю необхідним продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023152280000321 до шести місяців.

Згідно з визначеним Європейським судом прав людини поняття, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.

Підозра, виходячи з постанови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.11.2016р. № 5 - 328 кс 16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення.

У відповідності до нормКПК України, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду провадження по суті, а саме питань пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не винною у вчиненні злочину.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні "Мюррей проти Об`єднаного Королівства" зазначив, що факти які викликають підозру не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.

Так, ОСОБА_4 повідомлено про підозру в скоєні умисного нетяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, санкцією якого передбачено покарання у виді штрафу від трьох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Така підозра є обґрунтованою та підтверджується статутом, затвердженим рішенням єдиного учасника приватного підприємства (Рішення № 1 від 25.04.2024); спеціальним дозволом на користування надрами № 6139; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 19.06.2023; інформацією з реєстру прав на нерухоме майно ПП «Лідія» за кадастровим номером №4824880400:02:008:0021; інформацією з реєстру прав на нерухоме майно ПП «Лідія» за кадастровим номером №4824880400:03:000:1437; інформація про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності; Лист Державної служби геології та надр України від 23.10.2023 за № 7088-23 про інформацію відносно ПП «Лідія»; наказ №894 від 22.11.2021 Державної служби геології та надр України про анулювання спеціального дозволу на користування надрами №6139; наказ № 75 від 21.02.2023 Державної служби геології та надр України про скасування наказу №894 від 22.11.2021 у зв`язку зі змінами; відповіддю від державного космічного агентства; інформаційною довідкою щодо супутникового моніторингу за земельною ділянкою з кадастровим номером 4824880400:02:008:0021 з додатками фотозображень; протоколом №840 від 25.12.2024 випробувань піску щільного природного для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт; листом від ТОВ «Будівельна лабораторія» за вих. №17 від 13.03.2024; інформацією щодо спеціального дозволу № 6139 від Державної служби геології та надр України; витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань; відповіддю на запит від Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу № 59/8 від 06.01.2025 з додатками щодо розрахунку розміру збитків заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами; матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Слідчими суддями Центрального районного суду м. Миколаєва при обранні та продовженні ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, були встановлені ризики, передбачені п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-які із документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть підтверджувати вину підозрюваного; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

Наразі зазначені ризики не зникли та суттєво не зменшились, таким чином з урахуванням оголошеного військового стану на території України, запобігти вказаним ризикам є можливість шляхом продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 194, 295-1 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023152280000321 до 6-ти місяців.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язавши його прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду, а також на строк до 25.08.2025р.: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками, експертами стосовно даного кримінального провадження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1