Ухвала суду № 128349894, 24.06.2025, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/10357/24

Провадження № 1-кс/202/4734/2025

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, керівником Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024041110000342 від 24.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління полковник ОСОБА_5 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, набув активів, вартість котрих складає близько 17 500 000 гривень, що на 6 500 нмдг перевищують офіційні доходи ОСОБА_5 , який офіційно отримав дохід 1 703 608 гривень за 3 роки.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 42023041110000196 від 26.08.2023 року був проведений обшук робочого кабінету ОСОБА_5 , в ході проведення котрого на робочому столі виявлено копії документів, згідно котрих мати останнього ОСОБА_6 у 2023 році придбала нерухомість в АДРЕСА_4 за 236 000 Євро, що на дату придбання нерухомості становить близько 9 500 000 гривень.

Також отримано інформацію про те, що мати ОСОБА_5 у липні 2023 року набула право власності на дачний будинок площею 118,4 м2 по АДРЕСА_1 . Орієнтовна ринкова вартість 1 м2 нерухомості по АДРЕСА_5 становить близько 1000 доларів США. Таким чином, вартість набутого ОСОБА_6 майна становить близько 120 000 доларів США, що становить близько 4 500 000 гривень.

Крім того, встановлено, що у 2023 році дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_7 набула у власність автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 2022 року випуску, VIN НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 . Вартість вказаного автомобіля, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів складає 3366 636 гривень.

07.12.2022 між ОСОБА_7 та ТОВ «Алмаз Мотор, ЛТД» укладено договір купівлі-продажу№ 513А/22 автомобіля ToyotaLand Cruiser, 2022 року випуску. Вартість автомобіля сткладала 4 022 856 гривень.

13.01.2023 року укладено додаткову угоду № 1 відповідно до котрої внесено зміни до договору від 07.12.2022 № 513А/22 в частині узгодження остаточної ціни, яка склала 3 366 636 грн.

Згідно інформації ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 07.12.2022 року ОСОБА_7 сплачено передоплату за автомобіль в розмірі 120 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Алмаз Мотор, ЛТД» та 05.01.2023 року 3 246 636 грн. за автомобіль.

10.10.2023 року ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу від 10.10.2023 № 1242/2023/4096576 передала у власність автомобіль Toyota LandCruiser ОСОБА_8 за ціною 3 366 636 гривень.

Слідчий у клопотанні зазначає, що вищевказаний договір купівлі-продажу між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було укладено формально з метою створення видимості відчуження майна. Після укладення правочину автомобіль Toyota LandCruiser залишився у розпорядженні ОСОБА_7 , що підтверджується довіреністю на право розпорядження транспортним засобом, виданою ОСОБА_8

30.03.2024 року автомобіль Toyota Land Cruiser продано ОСОБА_9 за ціною 950 000 грн.

Відповідно до даних ДРФОПП загальна сума нарахованого ОСОБА_7 доходу за період з 2007 року по березень 2022 року становить 173 207,84 гривні.

Основний вид доходу з 2020 року по березень 2022 року це доходи за ознакою 128 (Соціальні виплати з відповідних бюджетів), джерело доходу - Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради.

Таким чином, можливість придбання ОСОБА_7 автомобіля вартістю 3 366 636,00 грн. за рахунок власних грошових коштів викликає обґрунтовані сумніви.

Згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік, котру подав ОСОБА_5 , сума його доходу становить 584 595 гривень.

Разом з тим суми доходів дружини ОСОБА_5 у той же період не вказано.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №42024041110000342 встановлено причетність до вказаного злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , які, використовуючи банківські рахунки відкриті на їх паспортні данні, здійснюють підозрілі фінансові операції пов`язані з набуттям активів, вартість котрих складає близько 17 500 000 гривень, що на 6 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищують офіційні доходи ОСОБА_5 , який офіційно отримав дохід 1 703 608 гривень за 3 роки.

Слідчий у клопотанні зазначає, що за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися оригінали правовстановлюючих документів на придбання, користування, відчуження на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 (об`єкт нерухомості №1.951, котрий має назву "ІНФОРМАЦІЯ_3" та №1.904 за реєстром власності №2 м. Торрев`єха); підтверджуючі документи з приводу відкриття або закриття рахунку щодо перебування грошових коштів на рахунку, відкритих в банку «BANCO SANTANDER», SA NIF entity A39000013, номер рахунку або депозиту НОМЕР_3, котрий належить ОСОБА_6 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , виписки з банківських рахунків, документи, котрі підтверджують складання довіреності, виданої на ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянку Іспанії, посвідка НОМЕР_4, місце проживання: АДРЕСА_2 , котра посвідчена нотаріусом, листування з ОСОБА_12 або іншими особами щодо придбання нерухомості в Королівстві Іспанія, а також інших речей та документів, котрі можуть бути доказами вчинення злочину.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_6 .

З огляду на вказані обставини, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024041110000342 від 24.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначив, що начальник Дніпровського КЕУ ОСОБА_5 набув активів, вартість котрих складає близько 17 500 000 гривень, що на 6 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищують його офіційні доходи, і за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання його матері ОСОБА_6 , можуть зберігатися документи, котрі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема документи на нерухоме майно в Королівстві Іспанія та банківські рахунки, відкритих в банку «BANCO SANTANDER».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_6 .

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріалами доданими до клопотання, було підтверджено, що ймовірно було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , можуть зберігатися оригінали правовстановлюючих документів на придбання, користування, відчуження на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , підтверджуючі документи з приводу відкриття або закриття рахунку НОМЕР_3 .

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42024041110000342 від 24.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на котру зареєстровано за ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення оригіналів правовстановлюючих документів на придбання, користування, відчуження (договори купівлі-продажу) на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційними номерами №1.951, котрий має назву має назву "ІНФОРМАЦІЯ_3", та №1.904 за Реєстром власності №2 м. Торрев`єха; документи з приводу відкриття або закриття рахунку щодо перебування грошових коштів на рахунку, відкритих в банку «BANCO SANTANDER», SA NIF entity A39000013, номер рахунку або депозиту НОМЕР_3, котрий належить ОСОБА_6 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ; виписки з банківських рахунків; документів, котрі підтверджують складання довіреності, виданої на ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянку Іспанії, посвідка НОМЕР_4, місце проживання: АДРЕСА_2 ; листування з ОСОБА_12 або іншими особами щодо придбання нерухомості в Королівстві Іспанія, а також інших речей та документів, котрі можуть бути доказами вчинення злочину.

Ухвала надає право на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 08 липня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1