YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 128180775, 16.06.2025, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

16.06.2025

Номер справи

757/26608/25-к

Номер документу

128180775

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТАНА ТРЕЙД"

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26608/25-к

пр. 1-кс-23528/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024000000001575, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке знаходиться на балансі ТОВ «Сантана Трейд» (код ЄДРПОУ 45104866), шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, реєстрації, перереєстрації, розпорядження транспортними засобами (рухомим майном), а саме:

1. Легковий автомобіль: -марка- PEUGEOT, -модель- 5008, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2010, -модельний рік виготовлення - 2010, -об`єм двигуна - 1560 см3, -потужність двигуна- 82 kw, -номер кузова - НОМЕР_13;

2. Легковий автомобіль: -марка- VOLKSWAGEN, -модель- PASSAT, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2015, -модельний рік виготовлення - 2016, -об`єм двигуна - 1968 см3, -потужність двигуна- 110 kw, -номер кузова - НОМЕР_14;

3. Легковий автомобіль: -марка- TOYOTA, -модель- AVENSIS, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2005, -модельний рік виготовлення - 2005, -об`єм двигуна - 1794 см3, -потужність двигуна- 95 kw, -номер кузова - НОМЕР_15;

4. Легковий автомобіль: -марка- MERCEDES-BENZ, -модель- C220, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2019, -модельний рік виготовлення - 2019, -об`єм двигуна - 1950 см3, -потужність двигуна- 143 kw, -номер кузова - НОМЕР_16,

5. . Легковий автомобіль: -марка- MAZDA, -модель- CX-5, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2017, -модельний рік виготовлення - 2017, -об`єм двигуна - 2191 см3, -потужність двигуна- 129 kw, -номер кузова - НОМЕР_17;

6. Легковий автомобіль: -марка- RENAULT, -модель- MEGANE SCENIC, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2012, -модельний рік виготовлення - 2012, -об`єм двигуна - 1598 см3, -потужність двигуна- 96 kw, -номер кузова - НОМЕР_18;

7. Легковий автомобіль: -марка- OPEL, -модель- MOKKA-E, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2023, -модельний рік виготовлення - 2023, -ємність батареї - 50 кВт/год, -потужність двигуна- 100 kw, -номер кузова - НОМЕР_1 ;

8. Вантажний автомобіль: -марка- NISSAN, -модель- E-NV200, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2018, -модельний рік виготовлення - 2018, -ємність батареї - 40 кВт/год, -потужність двигуна- 80 kw, -номер кузова - НОМЕР_19;

9. Легковий автомобіль: -марка- JAGUAR, -модель- I-PACE, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2018, -модельний рік виготовлення - 2019, -ємність батареї - 90 кВт/год, -потужність двигуна- 294 kw, -номер кузова - НОМЕР_20;

10. Легковий автомобіль: -марка- KIA, -модель- E-NIRO, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2020, -модельний рік виготовлення - 2020, -ємність батареї - 64 кВт/год, -потужність двигуна- 150 kw, -номер кузова - НОМЕР_21;

12. Легковий автомобіль: -марка- AUDI, -модель- E-TRON 55, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2022, -модельний рік виготовлення - 2023, -ємність батареї - 95 кВт/год, -потужність двигуна- 300 kw, -номер кузова - НОМЕР_2 ;

13. Легковий автомобіль: -марка- NISSAN, -модель- LEAF, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2021, -модельний рік виготовлення - 2021, -ємність батареї - 40 кВт/год, -потужність двигуна- 110 kw, -номер кузова - НОМЕР_22;

14. Легковий автомобіль: -марка- SKODA, -модель- OCTAVIA, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2009, -модельний рік виготовлення - 2009, -об`єм двигуна - 1390 см3, -потужність двигуна- 90 kw, -номер кузова - НОМЕР_23;

16. Легковий автомобіль: -марка- FORD, -модель- FOCUS, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2019, -модельний рік виготовлення - 2019, -об`єм двигуна - 1499 см3, -потужність двигуна- 88 kw, -номер кузова - НОМЕР_24;

17. Легковий автомобіль: -марка- CITROEN, -модель- C-ZERO, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2015, -модельний рік виготовлення - 2015, -ємність батареї - 16 кВт/год, -потужність двигуна- 35 kw, -номер кузова - НОМЕР_25;

18. Легковий автомобіль: -марка- BMW, -модель- I3, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2016, -модельний рік виготовлення - 2016, -ємність батареї - 22 кВт/год, -потужність двигуна- 75 kw, -номер кузова - НОМЕР_26;

19. Легковий автомобіль: -марка- HYUNDAI , -модель- KONA, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2020, -модельний рік виготовлення - 2020, -ємність батареї - 39. 2 кВт/год, -потужність двигуна- 100 kw, -номер кузова - НОМЕР_27;

20. Легковий автомобіль: -марка- VOLKSWAGEN, -модель- GOLF, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2009, -модельний рік виготовлення - 2009, -об`єм двигуна - 1390 см3, -потужність двигуна- 90 kw, -номер кузова - НОМЕР_28;

21. Легковий автомобіль: -марка- HYUNDAI , -модель- KONA, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2021, -модельний рік виготовлення - 2022, -ємність батареї - 39,2 кВт/год, -потужність двигуна- 100 kw, -номер кузова - НОМЕР_29;

22. Легковий автомобіль: -марка- VOLKSWAGEN, -модель- CADDY, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2014, -модельний рік виготовлення - 2015, -об`єм двигуна - 1598 см3, -потужність двигуна- 75 kw, -номер кузова - НОМЕР_30;

23. Легковий автомобіль: -марка- HYUNDAI , -модель- KONA, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2020, -модельний рік виготовлення - 2020, -ємність батареї - 39. 2 кВт/год, -потужність двигуна- 100 kw, -номер кузова - НОМЕР_31;

24. Легковий автомобіль: -марка- OPEL, -модель- CORSA E, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2020, -модельний рік виготовлення - 2020, -ємність батареї - 50 кВт/год, -потужність двигуна- 100 kw, -номер кузова - НОМЕР_32;

25. Легковий автомобіль: -марка- RENAULT, -модель- KANGOO, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2016, -модельний рік виготовлення - 2016, -об`єм двигуна - 1461 см3, -потужність двигуна- 66 kw, -номер кузова - НОМЕР_33;

26. Легковий автомобіль: -марка- RENAULT, -модель- GRAND SCENIC, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2019, -модельний рік виготовлення - 2019, -об`єм двигуна - 1749 см3, -потужність двигуна- 88 kw, -номер кузова - НОМЕР_34;

27. Легковий автомобіль: -марка- AUDI, -модель- E-TRON 55, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2020, -модельний рік виготовлення - 2020, -ємність батареї - 86 кВт/год, -потужність двигуна- 300 kw, -номер кузова - НОМЕР_35;

28. Легковий автомобіль: -марка- HYUNDAI, -модель- I30, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2008, -модельний рік виготовлення - 2009, -об`єм двигуна - 1396 см3, -потужність двигуна- 80 kw, -номер кузова - НОМЕР_36;

29. Легковий автомобіль: -марка- BMW , -модель- X5, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення- 2020, -модельний рік виготовлення- 2020, -об`єм двигуна- 2993 см3, -потужність двигуна- 250 kw, -номер кузова - НОМЕР_37;

30. Легковий автомобіль: -марка- JAGUAR, -модель- I-PACE, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2020, -модельний рік виготовлення - 2020, -ємність батареї - 90 кВт/год, -потужність двигуна- 294 kw, -номер кузова - НОМЕР_38;

31. Легковий автомобіль: -марка- VOLKSWAGEN, -модель- PASSAT, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2011, -модельний рік виготовлення - 2012, -об`єм двигуна - 1968 см3, -потужність двигуна- 103 kw, -номер кузова - НОМЕР_39;

32. Легковий автомобіль: -марка- CITROEN, -модель- C4 SPACETOURER, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2019, -модельний рік виготовлення - 2019, -об`єм двигуна - 1499 см3, -потужність двигуна- 96 kw, -номер кузова - НОМЕР_40;

33. Легковий автомобіль: -марка- HYUNDAI, -модель- IX35, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2010, -модельний рік виготовлення - 2011, -об`єм двигуна - 1685 см3, -потужність двигуна- 85 kw, -номер кузова - НОМЕР_41;

34. Легковий автомобіль: -марка- SKODA, -модель- OCTAVIA, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2009, -модельний рік виготовлення - 2009, -об`єм двигуна - 1390 см3, -потужність двигуна- 90 kw, -номер кузова - НОМЕР_42;

35. Легковий автомобіль: -марка- OPEL, -модель- ASTRA, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2006, -модельний рік виготовлення - 2007, -об`єм двигуна - 1796 см3, -потужність двигуна- 103 kw, -номер кузова - НОМЕР_43;

36. Легковий автомобіль: -марка- RENAULT, -модель- KANGOO, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2014, -модельний рік виготовлення - 2014, -об`єм двигуна - 1461 см3, -потужність двигуна- 66 kw, -номер кузова - НОМЕР_44;

37. Легковий автомобіль: -марка- DS, -модель- DS3 CROSSBACK, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2022, -модельний рік виготовлення - 2022, -ємність батареї - 50 кВт/год, -потужність двигуна- 100 kw, -номер кузова - НОМЕР_45;

38. Легковий автомобіль: -марка- FIAT, -модель- 500, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2008, -модельний рік виготовлення - 2008, -об`єм двигуна - 1242 см3, -потужність двигуна- 51 kw, -номер кузова - НОМЕР_46;

39. Легковий автомобіль: -марка- NISSAN, -модель- QASHQAI, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2017, -модельний рік виготовлення - 2017, -об`єм двигуна - 1598 см3, -потужність двигуна- 96 kw, -номер кузова - НОМЕР_47;

40. Легковий автомобіль: -марка- RENAULT, -модель- MEGANE, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2005, -модельний рік виготовлення - 2005, -об`єм двигуна - 1598 см3, -потужність двигуна- 83 kw, -номер кузова - НОМЕР_48;

41. Легковий автомобіль: -марка- HYUNDAI, -модель- TUCSON, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2005, -модельний рік виготовлення - 2006, -об`єм двигуна - 1975 см3, -потужність двигуна- 104 kw, -номер кузова - НОМЕР_49;

42. Легковий автомобіль: -марка- NISSAN, -модель- LEAF, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2018, -модельний рік виготовлення - 2018, -ємність батареї - 40 кВт/год, -потужність двигуна- 110 kw, -номер кузова - НОМЕР_50;

43. Легковий автомобіль: -марка- HYUNDAI , -модель- IONIQ 5, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2022, -модельний рік виготовлення - 2022, -ємність батареї - 72. 6 кВт/год, -потужність двигуна- 225 kw, -номер кузова - НОМЕР_51;

44. Легковий автомобіль: -марка- HYUNDAI, -модель- I30, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2019, -модельний рік виготовлення - 2019, -об`єм двигуна - 1598 см3, -потужність двигуна- 85 kw, -номер кузова - НОМЕР_52;

1. Легковий автомобіль: -марка- VOLKSWAGEN, -модель- GOLF, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2006, -модельний рік виготовлення - 2006, -об`єм двигуна - 1390 см3, -потужність двигуна- 55 kw, -номер кузова - НОМЕР_53;

45. Легковий автомобіль: -марка- RENAULT, -модель- MEGANE , -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2010, -модельний рік виготовлення - 2010, -об`єм двигуна - 1997 см3, -потужність двигуна- 103 kw, -номер кузова - НОМЕР_54;

46. Легковий автомобіль: -марка- KIA, -модель- E-NIRO, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2020, -модельний рік виготовлення - 2020, -ємність батареї - 64 кВт/год, -потужність двигуна- 150 kw, -номер кузова - НОМЕР_55;

47. Легковий автомобіль: -марка- SKODA, -модель- ROOMSTER, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2012, -модельний рік виготовлення - 2012, -об`єм двигуна - 1390 см3, -потужність двигуна- 63 kw, -номер кузова - НОМЕР_56;

48. Легковий автомобіль: -марка- NISSAN, -модель- LEAF, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2021, -модельний рік виготовлення - 2021, -ємність батареї - 40 кВт/год, -потужність двигуна- 110 kw, -номер кузова - НОМЕР_57;

49. Легковий автомобіль: -марка- VOLKSWAGEN, -модель- GOLF, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2017, -модельний рік виготовлення - 2018, -об`єм двигуна - 1598 см3, -потужність двигуна- 85 kw, -номер кузова - НОМЕР_58;

50. Легковий автомобіль: -марка- FORD, -модель- FOCUS, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2018, -модельний рік виготовлення - 2018, -об`єм двигуна - 1499 см3, -потужність двигуна- 70 kw, -номер кузова - НОМЕР_59;

51. Легковий автомобіль: -марка- VOLKSWAGEN, -модель- GOLF, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2005, -модельний рік виготовлення - 2006, -об`єм двигуна - 1595 см3, -потужність двигуна- 75 kw, -номер кузова - НОМЕР_60;

52. Легковий автомобіль: -марка- VOLKSWAGEN, -модель- GOLF, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2005, -модельний рік виготовлення - 2006, -об`єм двигуна - 1390 см3, -потужність двигуна- 55 kw, -номер кузова - НОМЕР_61;

53. Легковий автомобіль: -марка- VOLKSWAGEN, -модель- CADDY, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2012, -модельний рік виготовлення - 2013, -об`єм двигуна - 1598 см3, -потужність двигуна- 75 kw, -номер кузова - НОМЕР_62;

54. Легковий автомобіль: -марка- FORD, -модель- FOCUS, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2014, -модельний рік виготовлення - 2014, -об`єм двигуна - 1560 см3, -потужність двигуна- 70 kw, -номер кузова - НОМЕР_63;

55. Легковий автомобіль: -марка- KIA, -модель- E-NIRO, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2019, -модельний рік виготовлення - 2020, -ємність батареї - 64 кВт/год, -потужність двигуна- 150 kw, -номер кузова - НОМЕР_64;

56. Легковий автомобіль: -марка- AUDI, -модель- Q5, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2019, -модельний рік виготовлення - 2020, -об`єм двигуна - 1968 см3, -потужність двигуна- 140 kw, -номер кузова - НОМЕР_65;

57. Легковий автомобіль: -марка- VOLKSWAGEN, -модель- TIGUAN, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2011, -модельний рік виготовлення - 2012, -об`єм двигуна - 1968 см3, -потужність двигуна- 103 kw, -номер кузова - НОМЕР_66;

58. Легковий автомобіль: -марка- AUDI, -модель- E-TRON 55, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2020, -модельний рік виготовлення - 2020, -ємність батареї - 86 кВт/год, -потужність двигуна- 300 kw, -номер кузова - НОМЕР_3 ;

59. Легковий автомобіль: -марка- AUDI, -модель- E-TRON, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2019, -модельний рік виготовлення - 2020, -ємність батареї - 86 кВт/год, -потужність двигуна- 300 kw, -номер кузова - НОМЕР_67;

60. Легковий автомобіль: -марка- AUDI, -модель- E-TRON 55, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2020, -модельний рік виготовлення - 2020, -ємність батареї - 86 кВт/год, -потужність двигуна- 300 kw, -номер кузова - НОМЕР_68;

61. Легковий автомобіль: -марка- KIA, -модель- E-NIRO, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2021, -модельний рік виготовлення - 2021, -ємність батареї - 64 кВт/год, -потужність двигуна- 150 kw, -номер кузова - НОМЕР_69;

62. Легковий автомобіль: -марка- HONDA, -модель- CR-V, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2013, -модельний рік виготовлення - 2014, -об`єм двигуна - 1597 см3, -потужність двигуна- 88 kw, -номер кузова - НОМЕР_70;

63. Легковий автомобіль: -марка- SKODA, -модель- OCTAVIA, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2008, -модельний рік виготовлення - 2008, -об`єм двигуна - 1781 см3, -потужність двигуна- 110 kw, -номер кузова - НОМЕР_71;

64. Легковий автомобіль: -марка- NISSAN, -модель- QASHQAI, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2016, -модельний рік виготовлення - 2016, -об`єм двигуна - 1598 см3, -потужність двигуна- 96 kw, -номер кузова - НОМЕР_72;

65. Легковий автомобіль: -марка- BMW , -модель- 118i, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення- 2009, -модельний рік виготовлення- 2009, -об`єм двигуна- 1995 см3, -потужність двигуна- 105 kw, -номер кузова - НОМЕР_73;

66. Легковий автомобіль: -марка- FORD, -модель- FOCUS, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2007, -модельний рік виготовлення - 2007, -об`єм двигуна - 1596 см3, -потужність двигуна- 74 kw, -номер кузова - НОМЕР_74;

67. Легковий автомобіль: -марка- VOLKSWAGEN, -модель- PASSAT, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2003, -модельний рік виготовлення - 2003, -об`єм двигуна - 1595 см3, -потужність двигуна- 75 kw, -номер кузова - НОМЕР_75;

68. Легковий автомобіль: -марка- SKODA, -модель- OCTAVIA, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2011, -модельний рік виготовлення - 2012, -об`єм двигуна - 1390 см3, -потужність двигуна- 90 kw, -номер кузова - НОМЕР_76;

69. Легковий автомобіль: -марка- BMW, -модель- I3, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2015, -модельний рік виготовлення - 2015, -ємність батареї - 22 кВт/год, -потужність двигуна- 75 kw, -номер кузова - НОМЕР_77;

70. Легковий автомобіль: -марка- PEUGEOT, -модель- 308, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2012, -модельний рік виготовлення - 2012, -об`єм двигуна - 1598 см3, -потужність двигуна- 115 kw, -номер кузова - НОМЕР_78;

71. Легковий автомобіль: -марка- NISSAN, -модель- LEAF, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2012, -модельний рік виготовлення - 2012, -ємність батареї - 24 кВт/год, -потужність двигуна- 80 kw, -номер кузова - НОМЕР_79;

72. Легковий автомобіль: -марка- NISSAN, -модель- QASHQAI, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2013, -модельний рік виготовлення - 2013, -об`єм двигуна - 1598 см3, -потужність двигуна- 96 kw, -номер кузова - НОМЕР_80;

73. Легковий автомобіль: -марка- VOLKSWAGEN, -модель- PASSAT, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2018, -модельний рік виготовлення - 2018, -об`єм двигуна - 1968 см3, -потужність двигуна- 110 kw, -номер кузова - НОМЕР_81;

74. Легковий автомобіль: -марка- SEAT, -модель- IBIZA, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2009, -модельний рік виготовлення - 2010, -об`єм двигуна - 1598 см3, -потужність двигуна- 77 kw, -номер кузова - НОМЕР_82;

75. Легковий автомобіль: -марка- HYUNDAI , -модель- KONA, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2020, -модельний рік виготовлення - 2020, -ємність батареї - 39. 2 кВт/год, -потужність двигуна- 100 kw, -номер кузова - НОМЕР_83;

76. Легковий автомобіль: -марка- VOLKSWAGEN, -модель- PASSAT, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2007, -модельний рік виготовлення - 2008, -об`єм двигуна - 1390 см3, -потужність двигуна- 90 kw, -номер кузова - НОМЕР_84;

77. Легковий автомобіль: -марка- SEAT, -модель- LEON, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2016, -модельний рік виготовлення - 2016, -об`єм двигуна - 1968 см3, -потужність двигуна- 110 kw, -номер кузова - НОМЕР_85;

78. Легковий автомобіль: -марка- OPEL, -модель- ASTRA, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2012, -модельний рік виготовлення - 2012, -об`єм двигуна - 1398 см3, -потужність двигуна- 74 kw, -номер кузова - НОМЕР_86;

79. Легковий автомобіль: -марка- PEUGEOT, -модель- 508 GT, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2019, -модельний рік виготовлення - 2019, -об`єм двигуна - 1997 см3, -потужність двигуна- 130 kw, -номер кузова - НОМЕР_87;

80. Легковий автомобіль: -марка- NISSAN, -модель- LEAF, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2021, -модельний рік виготовлення - 2021, -ємність батареї - 40 кВт/год, -потужність двигуна- 110 kw, -номер кузова - НОМЕР_88;

81. Легковий автомобіль: -марка- NISSAN, -модель- LEAF, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2018, -модельний рік виготовлення - 2018, -ємність батареї - 40 кВт/год, -потужність двигуна- 110 kw, -номер кузова - НОМЕР_89;

82. Легковий автомобіль: -марка- PEUGEOT, -модель- 3008, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2020, -модельний рік виготовлення - 2020, -об`єм двигуна - 1499 см3, -потужність двигуна- 96 kw, -номер кузова - НОМЕР_90;

83. Легковий автомобіль: -марка- AUDI, -модель- E-TRON 55, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2022, -модельний рік виготовлення - 2023, -ємність батареї - 95 кВт/год, -потужність двигуна- 300 kw, -номер кузова - НОМЕР_91;

84. Легковий автомобіль: -марка- AUDI, -модель- E-TRON 55, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2022, -модельний рік виготовлення - 2023, -ємність батареї - 86 кВт/год, -потужність двигуна- 300 kw, -номер кузова - НОМЕР_92;

85. Легковий автомобіль: -марка- MAZDA, -модель- CX-5, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2014, -модельний рік виготовлення - 2014, -об`єм двигуна - 2191 см3, -потужність двигуна- 110 kw, -номер кузова - НОМЕР_93;

86. Легковий автомобіль: -марка- OPEL, -модель- ZAFIRA, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2008, -модельний рік виготовлення - 2008, -об`єм двигуна - 1598 см3, -потужність двигуна- 85 kw, -номер кузова - НОМЕР_94;

87. Легковий автомобіль: -марка- RENAULT, -модель- ZOE, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2016, -модельний рік виготовлення - 2016, -ємність батареї - 26 кВт/год, -потужність двигуна- 65 kw, -номер кузова - НОМЕР_95;

88. Легковий автомобіль: -марка- KIA, -модель- E-NIRO, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2019, -модельний рік виготовлення - 2019, -ємність батареї - 64 кВт/год, -потужність двигуна- 150 kw, -номер кузова - НОМЕР_96;

89. Легковий автомобіль: -марка- NISSAN, -модель- QASHQAI, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2009, -модельний рік виготовлення - 2010, -об`єм двигуна - 1461 см3, -потужність двигуна- 78 kw, -номер кузова - НОМЕР_97;

90. Легковий автомобіль: -марка- KIA, -модель- E-NIRO, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2019, -модельний рік виготовлення - 2019, -ємність батареї - 64 кВт/год, -потужність двигуна- 150 kw, -номер кузова - НОМЕР_98;

91. Легковий автомобіль: -марка- NISSAN, -модель- LEAF, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2020, -модельний рік виготовлення - 2020, -ємність батареї - 40 кВт/год, -потужність двигуна- 110 kw, -номер кузова - НОМЕР_99;

92. Легковий автомобіль: -марка- FORD, -модель- FOCUS, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2007, -модельний рік виготовлення - 2007, -об`єм двигуна - 1596 см3, -потужність двигуна- 74 kw, -номер кузова - НОМЕР_100;

93. Легковий автомобіль: -марка- VOLKSWAGEN, -модель- GOLF, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2004, -модельний рік виготовлення - 2004, -об`єм двигуна - 1595 см3, -потужність двигуна- 75 kw, -номер кузова - НОМЕР_101;

94. Легковий автомобіль: -марка- MERCEDES-BENZ, -модель- B180, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2012, -модельний рік виготовлення - 2012, -об`єм двигуна - 1595 см3, -потужність двигуна- 90 kw, -номер кузова - НОМЕР_102;

95. Легковий автомобіль: -марка- OPEL, -модель- ASTRA, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2011, -модельний рік виготовлення - 2011, -об`єм двигуна - 1598 см3, -потужність двигуна- 85 kw, -номер кузова - НОМЕР_103;

96. Легковий автомобіль: -марка- RENAULT, -модель- SCENIC, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2017, -модельний рік виготовлення - 2017, -об`єм двигуна - 1598 см3, -потужність двигуна- 118 kw, -номер кузова - НОМЕР_104;

97. Легковий автомобіль: -марка- AUDI, модель- A3, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2013, -модельний рік виготовлення - 2013, -об`єм двигуна - 1395 см3, -потужність двигуна- 90 kw, -номер кузова - НОМЕР_106;

98. Легковий автомобіль: -марка- VOLKSWAGEN, модель- E-GOLF, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2015, -модельний рік виготовлення - 2016, -ємність батареї - 24. 2 кВт/год, -потужність двигуна- 85 kw, -номер кузова - НОМЕР_105

99. Легковий автомобіль: -марка- RENAULT, модель- MEGANE SCENIC, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2012, -модельний рік виготовлення - 2012, -об`єм двигуна - 1598 см3, -потужність двигуна- 96 kw, -номер кузова - НОМЕР_107;

100. Легковий автомобіль: -марка- MERCEDES-BENZ, модель- E200, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2017, -модельний рік виготовлення - 2017, -об`єм двигуна - 1991 см3, -потужність двигуна- 135 kw, -номер кузова - НОМЕР_108;

101. Легковий автомобіль: -марка- VOLKSWAGEN, модель- JETTA, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2009, -модельний рік виготовлення - 2010, -об`єм двигуна - 1595 см3, -потужність двигуна- 75 kw, -номер кузова - НОМЕР_109;

102. Легковий автомобіль: -марка- TESLA, -модель- MODEL 3, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2019, -модельний рік виготовлення - 2019, -ємність батареї - 55 кВт/год, -потужність двигуна- 225 kw, -номер кузова - НОМЕР_110;

103. Легковий автомобіль: -марка- RENAULT, модель- MEGANE SCENIC, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2010, -модельний рік виготовлення - 2010, -об`єм двигуна - 1461 см3, -потужність двигуна- 78 kw, -номер кузова - НОМЕР_111;

104. Легковий автомобіль: -марка- RENAULT, модель- MEGANE SCENIC, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2013, -модельний рік виготовлення - 2013, -об`єм двигуна - 1461 см3, -потужність двигуна- 81 kw, -номер кузова - НОМЕР_112;

105. Легковий автомобіль: -марка- AUDI, модель- A3, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2010, -модельний рік виготовлення - 2010, -об`єм двигуна - 1968 см3, -потужність двигуна- 103 kw, -номер кузова - НОМЕР_113;

106. Легковий автомобіль: -марка- VOLKSWAGEN, модель- E-GOLF, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2019, -модельний рік виготовлення - 2019, -ємність батареї - 35,8 кВт/год, -потужність двигуна- 100 kw, -номер кузова - НОМЕР_4 ;

107. Легковий автомобіль: -марка- NISSAN, модель- LEAF, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2019, -модельний рік виготовлення - 2019, -ємність батареї - 40 кВт/год, -потужність двигуна- 110 kw, -номер кузова - НОМЕР_114;

108. Легковий автомобіль: -марка- BMW, модель- IX3, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2021, -модельний рік виготовлення - 2021, -ємність батареї - 80 кВт/год, -потужність двигуна- 210 kw, -номер кузова - НОМЕР_115;

109. Легковий автомобіль: -марка- HYUNDAI , модель- KONA, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2019, -модельний рік виготовлення - 2019, -ємність батареї - 64 кВт/год, -потужність двигуна- 150 kw, -номер кузова - НОМЕР_116;

110. Легковий автомобіль: -марка- KIA, модель- SORENTO, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2010, -модельний рік виготовлення - 2011, -об`єм двигуна - 2199 см3, -потужність двигуна- 145 kw, -номер кузова - НОМЕР_117;

111. Легковий автомобіль: -марка- RENAULT, модель- MEGANE, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2010, -модельний рік виготовлення - 2010, -об`єм двигуна - 1461 см3, -потужність двигуна- 81 kw, -номер кузова - НОМЕР_118;

112. Легковий автомобіль: -марка- VOLKSWAGEN, модель- E-GOLF, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2019, -модельний рік виготовлення - 2019, -ємність батареї - 35,8 кВт/год, -потужність двигуна- 100 kw, -номер кузова - НОМЕР_5 ;

113. Легковий автомобіль: -марка- VOLKSWAGEN, модель- E-GOLF, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2015, -модельний рік виготовлення - 2016, -ємність батареї - 24. 2 кВт/год, -потужність двигуна- 85 kw, -номер кузова - НОМЕР_119;

114. Легковий автомобіль: -марка- HYUNDAI, модель- IX35, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2011, -модельний рік виготовлення - 2012, -об`єм двигуна - 1995 см3, -потужність двигуна- 100 kw, -номер кузова - НОМЕР_120;

115. Вантажний автомобiль : -марка- OPEL, модель- MOVANO, -бувший у використаннi, -календарний рiк виготовлення- 2020, -модельний рiк виготовлення- 2021, -об`єм двигуна- 2299 см3, - потужнiсть двигуна- 110 kw, -номер кузова- НОМЕР_6 ;

116. Вантажний автомобiль: -марка- RENAULT, модель- MASTER, -бувший у використаннi, -календарний рiк виготовлення- 2019, -модельний рiк виготовлення- 2019, -об`єм двигуна- 2299 см3, -потужнiсть двигуна- 125 kw, -номер кузова- НОМЕР_7 ;

117. Легковий автомобіль: -марка- RENAULT, модель- KANGOO, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2008, -модельний рік виготовлення - 2008, -об`єм двигуна - 1461 см3, -потужність двигуна- 63 kw, -номер кузова - НОМЕР_121;

118. Легковий автомобіль: -марка- RENAULT, модель- MEGANE, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2015, -модельний рік виготовлення - 2015, -об`єм двигуна - 1461 см3, -потужність двигуна- 70 kw, -номер кузова - НОМЕР_123;

119. Легковий автомобіль: -марка- VOLKSWAGEN, модель- E-GOLF, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2016, -модельний рік виготовлення - 2016, -ємність батареї - 24. 2 кВт/год, -потужність двигуна- 85 kw, -номер кузова - НОМЕР_122;

120. Легковий автомобіль: -марка- OPEL, модель- INSIGNIA, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2010, -модельний рік виготовлення - 2010, -об`єм двигуна - 1998 см3, -потужність двигуна- 162 kw, -номер кузова - НОМЕР_124;

121. Вантажний автомобіль з гідробортом: -марка- MAN, модель- TGL 8. 180, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення- 2013, -модельний рік виготовлення- 2014, -об`єм двигуна- 4580 см3, -потужність двигуна- 132 kw, -номер шасі- НОМЕР_125;

122. Легковий автомобіль: -марка- MERCEDES-BENZ, модель- E220, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2008, -модельний рік виготовлення - 2008, -об`єм двигуна - 2148 см3, -потужність двигуна- 125 kw, -номер кузова - НОМЕР_126;

123. Легковий автомобіль: -марка- PEUGEOT, модель- 308, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2010, -модельний рік виготовлення - 2010, -об`єм двигуна - 1598 см3, -потужність двигуна- 115 kw, -номер кузова - НОМЕР_127;

124. Легковий автомобіль: -марка- OPEL, модель- VIVARO, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення- 2014, -модельний рік виготовлення- 2014, -об`єм двигуна- 1995 см3, -потужність двигуна- 84 kw, -номер кузова - НОМЕР_128;

125. Легковий автомобіль: -марка- VOLVO, модель- XC60, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2010, -модельний рік виготовлення - 2011, -об`єм двигуна - 2400 см3, -потужність двигуна- 120 kw, -номер кузова - НОМЕР_129;

126. Легковий автомобіль: -марка- NISSAN, модель- LEAF, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2019, -модельний рік виготовлення - 2019, -ємність батареї - 40 кВт/год, -потужність двигуна- 110 kw, -номер кузова - НОМЕР_130;

127. Вантажний автомобiль : -марка- OPEL, модель- VIVARO, -бувший у використаннi, -календарний рiк виготовлення- 2013, -модельний рiк виготовлення- 2013, -об`єм двигуна- 1995 см3, -потужнiсть двигуна- 84 kw, -номер кузова- НОМЕР_8 ;

128. Легковий автомобіль: -марка- SKODA, -модель- OCTAVIA, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2011, -модельний рік виготовлення - 2012, -об`єм двигуна - 1598 см3, -потужність двигуна- 77 kw, -номер кузова - НОМЕР_131;

129. Легковий автомобіль: -марка- BMW , модель- 520D, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення- 2006, -модельний рік виготовлення- 2006, -об`єм двигуна- 1995 см3, -потужність двигуна- 120 kw, -номер кузова - НОМЕР_132;

130. Легковий автомобіль: -марка- CITROEN, модель- C3 PICASSO, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2009, -модельний рік виготовлення - 2009, -об`єм двигуна - 1397 см3, -потужність двигуна- 70 kw, -номер кузова - НОМЕР_133;

131. Легковий автомобіль: -марка- RENAULT, модель- MEGANE, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2004, -модельний рік виготовлення - 2004, -об`єм двигуна - 1598 см3, -потужність двигуна- 83 kw, -номер кузова - НОМЕР_134;

132. Легковий автомобіль: -марка- PEUGEOT, модель- 3008, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2011, -модельний рік виготовлення - 2011, -об`єм двигуна - 1997 см3, -потужність двигуна- 110 kw, -номер кузова - НОМЕР_135;

133. Легковий автомобіль: -марка- VOLKSWAGEN, -модель- GOLF, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2009, -модельний рік виготовлення - 2010, -об`єм двигуна - 1390 см3, -потужність двигуна- 90 kw, -номер кузова - НОМЕР_136;

134. Легковий автомобіль: -марка- SKODA, модель- OCTAVIA, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2014, -модельний рік виготовлення - 2014, -об`єм двигуна - 1598см3, -потужність двигуна- 77 kw, -номер кузова - НОМЕР_137;

135. Легковий автомобіль: -марка- BMW , модель- X5, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення- 2005, -модельний рік виготовлення- 2005, -об`єм двигуна- 2993 см3, -потужність двигуна- 160 kw, -номер кузова - НОМЕР_138;

136. Легковий автомобіль: -марка- AUDI, модель- E-TRON 55, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2022, -модельний рік виготовлення - 2022, -ємність батареї - 86 кВт/год, -потужність двигуна- 300 kw, -номер кузова - НОМЕР_9 ;

137. Легковий автомобіль: - марка- VOLKSWAGEN, модель- GOLF, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2001, -модельний рік виготовлення - 2002, -об`єм двигуна - 1598 см3, - потужність двигуна - 77 kw, -номер кузова - НОМЕР_139;

138. Легковий автомобіль: - марка - NISSAN, модель- X-TRAIL, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2005, -модельний рік виготовлення - 2005, -об`єм двигуна - 2184 см3, - потужність двигуна - 100 kw, -номер кузова - НОМЕР_140;

139. Легковий автомобіль: - марка - OPEL, - модель - INSIGNIA, - бувший у використанні, - календарний рік виготовлення - 2018, -модельний рік виготовлення - 2019, -об`єм двигуна - 1956 см3, - потужність двигуна - 125 kw, - номер кузова - НОМЕР_141;

140. Легковий автомобіль: - марка - MITSUBISHI, -модель- ASX, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2010, - модельний рік виготовлення - 2011, -об`єм двигуна - 1798 см3, -потужність двигуна - 110 kw, - номер кузова - НОМЕР_142;

141. Легковий автомобіль: - марка- OPEL, модель - ASTRA, - бувший у використанні, - календарний рік виготовлення - 2009, - модельний рік виготовлення - 2009, - об`єм двигуна - 1598 см3, - потужність двигуна- 85 kw, -номер кузова - НОМЕР_143;

142. Легковий автомобіль: - марка- VOLKSWAGEN, модель- GOLF, - бувший у використанні, - календарний рік виготовлення - 2005, -модельний рік виготовлення - 2006, -об`єм двигуна - 1390 см3, - потужність двигуна - 55 kw, - номер кузова - НОМЕР_144;

143. Легковий автомобіль: - марка - MAZDA, модель- MX-30, - бувший у використанні, - календарний рік виготовлення - 2021, -модельний рік виготовлення - 2021, - ємність батареї - 35. 5 кВт/год, -потужність двигуна - 107 kw, - номер кузова - НОМЕР_145;

144. Легковий автомобіль: - марка - OPEL, модель - ZAFIRA, - бувший у використанні, - календарний рік виготовлення - 2009, - модельний рік виготовлення - 2009, - об`єм двигуна - 1598 см3, - потужність двигуна - 85 kw, - номер кузова - НОМЕР_146;

145. Легковий автомобіль: - марка - HYUNDAI, модель - IX35, -бувший у використанні, - календарний рік виготовлення - 2014, -модельний рік виготовлення - 2014, - об`єм двигуна - 1995 см3, - потужність двигуна - 100 kw, - номер кузова - НОМЕР_147;

146. Легковий автомобіль: - марка - MITSUBISHI, модель - OUTLANDER, - бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2008, -модельний рік виготовлення - 2008, -об`єм двигуна - 2179 см3, - потужність двигуна - 115 kw, - номер кузова - НОМЕР_148;

147. Легковий автомобіль: - марка - AUDI, модель - E-TRON S, - бувший у використанні, - календарний рік виготовлення - 2022, -модельний рік виготовлення - 2022, -ємність батареї - 86 кВт/год, - потужність двигуна - 370 kw, - номер кузова - НОМЕР_149;

148. Легковий автомобіль: - марка- AUDI, модель - A6, - бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2014, -модельний рік виготовлення - 2014, - об`єм двигуна - 2967 см3, - потужність двигуна - 150 kw, -номер кузова - НОМЕР_150

149. Легковий автомобіль: - марка - RENAULT, модель - TRAFIC, - бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2013, - модельний рік виготовлення - 2013, -об`єм двигуна - 1995 см3, - потужність двигуна - 84 kw, - номер кузова - НОМЕР_151;

150. Легковий автомобіль: - марка - RENAULT, модель- MEGANE, - бувший у використанні, - календарний рік виготовлення - 2012, - модельний рік виготовлення - 2012, -об`єм двигуна - 1997 см3, - потужність двигуна- 103 kw, - номер кузова - НОМЕР_152;

151. Легковий автомобіль: - марка - SKODA, - модель - ENIAQ 60, - бувший у використанні, - календарний рік виготовлення - 2021, -модельний рік виготовлення - 2021, -ємність батареї - 62 кВт/год, - потужність двигуна - 132 kw, - номер кузова - НОМЕР_10 ;

152. Легковий автомобіль: - марка - AUDI, модель - E-TRON, - бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2019, - модельний рік виготовлення - 2019, - ємність батареї - 83. 6 кВт/год, - потужність двигуна - 300 kw, - номер кузова - НОМЕР_11 ;

153. Легковий автомобіль: - марка - OPEL, - модель - MOKKA-E, - бувший у використанні, - календарний рік виготовлення - 2023, -модельний рік виготовлення - 2023, -ємність батареї - 50 кВт/год, - потужність двигуна - 100 kw, - номер кузова - НОМЕР_153;

154. Легковий автомобіль: -марка- SKODA, модель - OCTAVIA, - бувший у використанні, - календарний рік виготовлення - 2005, - модельний рік виготовлення - 2006, -об`єм двигуна - 1598 см3, - потужність двигуна - 85 kw, -номер кузова - НОМЕР_154;

155. Легковий автомобіль: - марка - SKODA, модель - OCTAVIA, -бувший у використанні, - календарний рік виготовлення - 2011, -модельний рік виготовлення - 2011, -об`єм двигуна - 1598см3, -потужність двигуна - 77 kw, -номер кузова - НОМЕР_155;

156. Легковий автомобіль: - марка - MERCEDES-BENZ, модель - GLK220, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2011, -модельний рік виготовлення - 2011, -об`єм двигуна - 2143 см3, -потужність двигуна - 125 kw, - номер кузова - НОМЕР_12;

157. Легковий автомобіль: -марка- VOLKSWAGEN, - модель - PASSAT, -бувший у використанні, -календарний рік виготовлення - 2007, -модельний рік виготовлення - 2008, -об`єм двигуна - 1968 см3, - потужність двигуна - 103 kw, - номер кузова - НОМЕР_156.

Також прокурор просить заборонити Головному сервісному центру МВС України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснювати реєстрацію та перереєстрацію вказаних транспортних засобів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001575 від 31.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України, здійснює свою протиправну діяльність ряд організованих груп осіб, які за попередньою змовою з наразі невстановленими працівниками Державної митної служби України налагодили протиправну схему переміщення через митний кордон (імпорт) транспортних засобів різних категорій та реалізації ввезених автомобілів на території України юридичним/фізичним особам за ціною, що є ідентичною або незначним чином перевищує фактурну вартість автомобіля, задекларовану при ввезенні на територію України.

Да думку слідства вказаний факт свідчить про невідповідність ціни транспортних засобів ринковій вартості, свідоме заниження вартості товару з метою ухилення від сплати податків та часткову реалізацію за готівкові кошти, без їх відображення у будь-якій звітності.

При цьому прокурор зазначає, що обсяги показників, відображені у фінансовій/податковій звітності зазначених суб`єктів господарювання не відповідають обсягам імпорту та реалізації товарів за даними Єдиного реєстру податкових накладних, що свідчить про приховування реальних обсягів операцій та не відображення доходів з метою несплати податку на прибуток.

Водночас на думку слідства, значне збільшення кредиторської заборгованості у фінансових звітах компаній-резидентів свідчить, що попри наявність грошових коштів від реалізації транспортних засобів на території України, розрахунки з кредиторами-нерезидентами за такі транспортні засоби покупцями не здійснюються та/або здійснюються у незначному розмірі. Зазначене в свою чергу може свідчити про те, що виконання зобов`язань за імпортними договорами (контрактами) щодо здійснення розрахунків з постачальниками-нерезидентами за фактично поставлені транспортні засоби здійснюються третіми особами (іншими юридичними особами), які замінюють компанію-імпортера у якості сторони у зобов`язанні, на платній або ж безоплатній основі, при цьому фактично не будучи стороною у зовнішньоекономічному контракті.

В подальшому, підконтрольні товариства імпортери через яких було ввезено на територію України відповідну кількість транспортних засобів та згенеровано значний дохід, перереєстровуються на фізичних осіб, які є соціально незахищеними та не мають будь-якого досвіду, навичок чи освіти для управління підприємством, по суті таким чином штучно припиняючи діяльність товариств та приховуючи обставини вчинення злочинів, а залишки коштів, що були отримані від безпосередньої діяльності виводяться (легалізується) через здійснення безтоварних операцій з купівлі різних транспортних послуг, в тому числі, перевезення.

Зважаючи на викладені обставини, вказані факти в сукупності на думку прокурора свідчать про організацію схеми з ввезення на територію України транспортних засобів із підміною відомостей щодо постачальника, залучення у схему фіктивного нерезидента, з подальшою реалізацією автомобілів за заниженою вартістю та/або за готівкові кошти без сплати відповідних податків та зборів, а також незаконного переведення боргу на осіб, що не є сторонами зовнішньоекономічного контракту з метою виводу за кордон грошових коштів компаніями, не пов`язаними із операціями ввезення транспортних засобів до України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності ймовірно причетні посадові особи ТОВ «САНТАНА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 45104866).

Згідно аналітичного дослідження ДПС України від 01.05.2025 встановлено, що посадові особи ТОВ «САНТАНА ТРЕЙД» в період 2024-2025 ймовірно здійснили реалізацію частини «Імпортованого товару» на загальну суму 13,3 млн. грн, на адресу фізичних осіб за готівкові кошти, чим ухилилися від сплати ПДВ на загальну суму 674 тис. грн. та податку на прибуток у розмірі 2,4 млн. грн, а також здійснили легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом на загальну суму 13,3 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено перелік імпортованих транспортних засобів, які перебувають на балансі ТОВ «САНТАНА ТРЕЙД», відповідний перелік міститься в матеріалах клопотання.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арештів на зазначені імпортовані транспортні засоби.

Враховуючи вищевикладені обставини, постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 від 03.06.2025 імпортовані транспортні засобі, які знаходяться на балансі ТОВ «Сантана Трейд», відповідно до переліку наведеного у клопотанні, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024000000001575 від 31.07.2024.

Метою арешту вищевказаного нерухомого майна, як зазначає прокурор є збереження речових доказів та належне проведення судової експертизи, а також подальше можливе відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи вищевикладені обставини сторона обвинувачення вважає, що існують обставини, які підтверджують, що не застування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт імпортованих транспортних засобів, які знаходяться на балансі ТОВ «Сантана Трейд» може призвести до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення речових доказів у даному кримінальному провадженню, а також їх незаконного відчуження.

Прокурор в кримінальному провадженні № 12024000000001575 - ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення представника власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001575 від 31.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 від 03.06.2025 вказані в клопотанні імпортовані транспортні засобі, які знаходяться на балансі ТОВ «Сантана Трейд» (код ЄДРПОУ 45104866) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024000000001575 від 31.07.2024.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідно до викладеного в клопотанні, що підтверджується долученими до нього матеріалами, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 12024000000001575 від 31.07.2024 арешт на майно, яке знаходиться на балансі ТОВ «Сантана Трейд» (код ЄДРПОУ 45104866), шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, реєстрації, перереєстрації, розпорядження транспортними засобами (рухомим майном), а саме: