Ухвала суду № 128108123, 24.07.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31381/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42022000000001294 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У матеріалах досудового розслідування містяться відомості, які можуть свідчити про те, що службовими особами суб`єктів господарювання приватного права вносяться до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірні відомості щодо реальності проведення господарської діяльності, які, у подальшому, подаються до податкових органів. При цьому, службові особи податкових органів, усвідомлюючи недостовірність складеної документації представниками юридичних осіб, не вживають належних заходів по запобіганню формуванню та використанню відповідного податкового кредиту платниками податків, що спричинює недоотримання державним бюджетом обов`язкових платежів.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено обставини, які свідчать про внесення службовими особами підприємств до офіційних документів недостовірних відомостей щодо реальності походження продукції (зернових культур) з метою її подальшого експорту та подальшого заявлення до бюджетного відшкодування.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 та використовується останнім.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000001294 від 20.09.2022 на проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 та використовується останнім, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини кримінальних правопорушень, зокрема: документів щодо відшкодування ПДВ, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо діяльності ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (код ЄДРПОУ 37882392), ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41630528), ТОВ «АГРОНОРДВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31016136), печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, договорів закупівлі товарів, робіт, послуг, тендерної документації, договорів про співпрацю; специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; шляхом копіювання інформації: комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/31381/23-к.

Прим. 2 - прокурор ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 , 24.07.2023