Ухвала суду № 128107885, 13.06.2025, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/2062/25

Справа № 754/9343/25

У Х В А Л А

Іменем України

13 червня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про обшук по матеріалах досудового розслідування №12024100030000800 від 03.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.4 та ч.5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13 червня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про обшук в офісному приміщенні ТОВ «МС-БІЛД», розташованому на 4-му поверсі будівлі «Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України», за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32, що належить на праві власності, згідно інформаційної довідки № 411778515 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно - Національній академії наук, з метою відшукання похідних документів на виконання умов договорів про публічні закупівлі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами Управління освіти Деснянської РДА та Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Деснянського району м. Києва, які за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Класика Комфорту» код ЄДРПОУ 36100693, ПП «Модена» код ЄДРПОУ 31541926, ПП «Ремконт» код ЄДРПОУ 31779471, ТОВ «Грін Трейдинг» код ЄДРПОУ 40729651 та ТОВ «МС-БІЛД», в умовах воєнного стану вчинили можливу розтрату та привласнення бюджетних коштів, при проведенні капітальних ремонтів закладів освіти (укриттів) та медичних установ у Деснянському районі міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (розпорядник бюджетних коштів), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «МС-Білд» код ЄДРПОУ 41795711, розробили протиправний злочинний механізм спрямований на заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних (ремонтних робіт) на території Деснянського району м. Києва. Предметом злочинного посягання посадові особи вищезазначених установ визначили бюджетні кошти, які виділялися з місцевого бюджету міста Києва для ремонту підвальних приміщень, які використовуються під найпростіше укриття у дошкільних навчальних закладах.

Способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу посадові особи Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації визначили механізм державних закупівель під час реалізації програми підготовки до нового навчального року (облаштування найпростіших укриттів) з метою здійснення оплати відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 (зі змінами) «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» за рахунок бюджетних коштів, замовником в яких виступає.

Так, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що посадові особи Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації переслідуючи спільну мету - особисте збагачення за рахунок бюджетних грошових коштів перебуваючи у змові з службовими особи ТОВ «МС-Білд» код ЄДРПОУ 41795711, уклали договори на проведення будівельних робіт, за наступними об`єктами:

1. Об`єкт: Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової школи №311 Деснянського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Милославська, 27. (номер закупівлі: UА-2024-07-08-009927-а). Сума договору 52 409 302 грн., замовник Початкова школа № 311 Деснянського району міста Києва (код ЄДРПОУ 22934200);

2. Об`єкт: Завершальні будівельні роботи (капітальний ремонт найпростішого укриття в початковій школі № 322 Деснянського району міста Києва за адресою: м. Київ, просп. Червоної Калини, 38-А), (номер закупівлі: UА-2024-10-03-007229-а) Сума договору 3 257 575 грн., замовник Початкова школа №322 Деснянського району міста Києва (код ЄДРПОУ 22874171), сума оплати 3 182 343,79 грн.

Після часткового виконання будівельних робіт, службові особи Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації без належного контролю, достовірно знаючи про невідповідність використання будівельного матеріалу до технічної документації, відсутність в повному обсязі виконаних робіт, або неналежної якості відповідно до ДСТУ та ДБН, переслідуючи мету розтрати бюджетних грошових коштів та особистого збагачення, підписують акти виконаних робіт Ф-КБ2 та Ф-КБЗ, на підставі яких перераховуються бюджетні грошові кошти на поточні рахунки ТОВ «МС-Білд» код ЄДРПОУ 41795711.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що фактично ТОВ «МС-БІЛД» за місцем реєстрації за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 2 оф. 408, не знаходиться, у підприємства відсутні трудові ресурси та виробничі потужності, які необхідні для виконання договірних зобов`язань.

Одночасно, оперативними співробітниками УСР у м. Києві ДСР НП України, в рамках виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що службовими особами ТОВ «МС-Білд» з метою приховування слідів скоєного кримінального правопорушення, використовується тіньове офісне приміщення, що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32, 4 поверх.

Окрім того, в ході здійснення оперативного супроводження встановлено, що генпідрядником ТОВ «МС-БІЛД» на виконання вищевказаних договорів з метою створення уяви здійснення законної господарської діяльності та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, до злочинної схеми залучені субпідрядні підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері постачання будівельних матеріалів, тобто мають потрібну номенклатуру товарів/послуг, при цьому в ланцюзі постачання декларують проведення господарських операцій із підприємствами «транзитно-конвертаційних груп», що містять ознаки фіктивних, для подальшої розтрати та привласнення бюджетних коштів.

Серед «транзитно-конвертаційних груп» встановлено наступні підприємства, які задіяні в схемі із розтрати та привласнення бюджетних коштів, а саме: (43167992) ТзОВ "МР ТРЕЙД", (41914090) ТзОВ "БудіС", (32038585) ПП "БУДІНДУСТРІЯРЕСУРС", (41713401) ТзОВ "ПРОДОС-БМ", (45114261) ТзОВ "МОНОЛІТ-2023", (42236085) ТзОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СЕВЛЮШ БУД", (44678873) ТзОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПРОФІ ХАУЗ", (44104100) ТзОВ "ДКС Інстал Груп", (44411129) ТзОВ "ЕВРОНОВА", (44395495) ТзОВ "ПРОРАБ 24".

Враховуючи вищевикладене, є обґрунтована необхідність в проведенні обшуку, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, документів речей та предметів, які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, та можуть бути знищені особами, причетними до вчинення злочину, з метою приховання своєї злочинної діяльності, що зберігаються за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «МС-БІЛД», розташованого на 4-му поверсі «Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України», за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32, а саме похідних документів на виконання умов договорів.

Відповідно інформаційної довідки № 411778515 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 06.02.2025, приміщення 4-го поверху розташованого в «Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України», за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32, на праві власності належить Національній академії наук.

В інший спосіб, ніж проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «МС-БІЛД», розташованого на 4-му поверсі «Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України», за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати предмети, речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази.

В судовому засіданні прокурор та слідчий просили задовольнити клопотання про обшук за викладених в ньому обставин.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Статтею 234 частиною 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Право на недоторканість житла закріплено у ст. 30 Конституції України, ст. 12 Загальної декларації прав людини, ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 13 Кримінального процесуального кодексу України, що в сукупності складають кримінальне процесуальне законодавство України, яким визначається порядок кримінального провадження на території України. Це право може бути обмежене тільки на підставах та у порядку, чітко визначених у законі.

Всупереч вказаним приписам КПК України клопотання слідчого не відповідає вимогам закону, а також на думку слідчого судді обґрунтовано суто формально, без зазначення конкретних обставин.

Перевіривши клопотання слідчого слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню оскільки з матеріалів провадження за клопотанням слідчого не вбачається того, що ТОВ «МС-БІЛД» знаходиться саме за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32, також матеріалами не підтверджено того, що вказані в клопотанні речі та документи знаходяться саме в цьому приміщені за даною адресою.

На підтвердження того, що ТОВ «МС-БІЛД» знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32, слідчий посилається на рапорт старшого оперуповноваженого 4-го відділу (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) УСР в м. Києві ДСР НП України ОСОБА_5 , однак слідчий суддя зазначає, що даний рапорт не має жодних реквізитів, які б дали змогу ідентифікувати його, як документ, зокрема, реєстраційний номер, дата складення та реєстрації, що в подальшому може давати підстави для розумного сумніву у законності отриманої інформації.

Крім того, з даного рапорту вбачається, що за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32, знаходиться «Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України» та в ході спілкування з представником даної установи встановлено, що ТОВ «МС-БІЛД» орендують 4 поверх в даному будинку, однак рапорт не містить жодних даних, за якими можливо ідентифікувати особу цього представника. Зазначену особу також не було допитано в якості свідка. Також у рапорті не зазначено, яке саме приміщення орендує ТОВ «МС-БІЛД» на четвертому поверсі, та серед додатків до клопотання відсутній такий договір.

Крім того, з даного рапорту вбачається, що ТОВ «МС-БІЛД», має й інші офісні приміщення, і фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Закревського, 21.

Слід звернути увагу, що відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з вимогами ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженні підлягають, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), а також винуватість обвинуваченого у вчиненні такого правопорушення.

Враховуючи зміст вищенаведених норм кримінального процесуального закону, слідчий суддя вважає, що рапорт оперуповноваженого не є доказом у кримінальному провадженні. Доказами можуть бути лише відомості, отримані у встановленому законом порядку та вміщені у ньому. Натомість, жодної інформації щодо порядку, способу та джерела отриманих відомостей, що зазначені у рапорті, матеріали клопотання не містять.

Наведені обставини дають слідчому судді розумні підстави вважати, що клопотання слідчого є передчасним та неналежним чином обґрунтованим.

Слідчий суддя зазначає, що в даному випадку органом досудового розслідування не доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, і таке втручання в господарську діяльність підприємства буде пропорційним заявленій меті.

Відповідно до вимог ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: рівність перед законом і судом (п.3 ч.1 ст. 7); повага до людської гідності (п. 4 ч. 1 ст. 7 КПК України); таємниця спілкування (п. 7 ч. 1 ст. 7 КПК України); невтручання у приватне життя (п. 8 ч. 1 ст. 7 КПК України).

За таких підстав клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про обшук по матеріалах досудового розслідування №12024100030000800 від 03.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.4 та ч.5 ст. 191 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1