Ухвала суду № 127760019, 27.05.2025, Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області

Справа № 739/1033/25

Провадження № 1-кс/739/302/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурорів ОСОБА_3 ,ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції),

слідчого ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 (в режимі відеоконференції),

підозрюваного ОСОБА_7 (в режимі відеоконференції),

розглянув у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні зали суду погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу поліції начальника слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12022270320000382 від 29.12.2022 року,про зміну запобіжного заходу відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків Харківської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотаннязаступника начальника відділу поліції начальника слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , погоджене з прокурором, в якому у рамках кримінального провадження №12022270320000382 порушується питання про зміну раніше обраного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_7 , який підозрюєтьсяу вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та обрання підозрюваному ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави на підставі абз. 2 ч. 4 ст. 183 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий у кримінальному провадженні зазначає, що слідчим відділенняНовгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження№12022270320000382, в рамках якого 26.12.2022 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненнізлочину,передбаченого частиною другою статті 27, частиною п`ятою статті 191 КК України.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_7 , підозрюється у тому, що, будучи залученим відповідальний за здійснення організації та загального контролю за проведенням будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767», вчинив кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, в період часу з грудня 2018 по квітень 2020, директор ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» ОСОБА_9 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливу зацікавленість з метою одержання незаконних прибутків, вирішив здійснити заволодіння бюджетними коштами під приводом виконання робіт під час капітального ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767.

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_9 запланував виконання наступних задач:

- налагодження контакту із замовником уповноваженою особою на розпорядження бюджетними коштами, іншими уповноваженими особами замовника, які сприятимуть у виконанні договору по здійсненню капітального ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, завдяки якому, буде можливим заволодіння бюджетними коштами шляхом підписання документів, в яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт;

- підшукання спільників з метою створення стійкого злочинного об`єднання для вчинення злочинів, завдяки узгоджених дій яких, відповідно до завдань та розподілу ролей буде можливим заволодіння бюджетними коштами.

- безперешкодне перерахування на рахунок Товариства бюджетних коштів за виконання робіт по капітальному ремонту металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, які будуть виконані не в повному обсязі та із застосуванням неякісних матеріалів, шляхом підписання документів, в яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо їх виконання;

- розподіл незаконно отриманих, внаслідок протиправної діяльності організованої злочинної групи, бюджетних коштів між її членами в залежності від виконуваної ними ролі та функцій.

Алгоритм злочинних дій полягав в наступному:

досягнення домовленості із замовником уповноваженою особою на розпорядження бюджетними коштами, іншими уповноваженими особами замовника, щодо сприяння у виконанні умов договору по здійсненню капітального ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, з метою недопущення застосування до виконавця механізмів відповідальності за неналежне виконання умов договору, таких як недотримання строків виконання робіт, використання неякісних будівельних матеріалів, неякісне виконання робіт тощо;

підшукання спільників з числа уповноважених замовником службових осіб, з метою створення стійкого злочинного об`єднання для вчинення злочину, завдяки активним діям яких буде можливим заволодіння бюджетними коштами, шляхом підписання документів, в яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт за договором по здійсненню капітального ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767;

підшукання сторонніх осіб, які за незначну фінансову винагороду, фактично зможуть здійснити роботи, визначені договором по здійсненню капітального ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767;

організація виконання робіт по капітальному ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, із заниженням їх обсягів, з метою подальшого привласнення бюджетних коштів;

виготовлення фінансово-господарських документів та актів виконаних робіт по здійсненню капітального ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт;

- розробка механізму отримання бюджетних коштів, з визначенням конкретних дій кожного учасника організованої групи, що полягало у наданні завідомо неправдивих висновків щодо якості виконаних робіт, підписанні актів виконаних робіт, в яких зазначатимуться завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт, передання актів виконаних робіт до Головного управління Державної казначейської служби України в Чернігівській області для перерахування бюджетних коштів;

координація та контроль дій учасників організованої злочинної групи, отримання постійних звітів щодо їх діяльності.

Розробивши такий план скоєння злочину, ОСОБА_9 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення за рахунок привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи, метою якої є заволодіння бюджетними коштами Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_9 , в грудні 2018, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, ознайомив зі своїм злочинним планом стосовно заволодіння бюджетними коштами при виконанні робіт з капітального ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, головного інженера ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» ОСОБА_7 , інженера-проектувальника ОСОБА_10 , інженера технічного нагляду Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_11 , заступника начальника Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА - начальника відділу технічного контролю автомобільних доріг ОСОБА_12 , довівши до їх відома деталі свого злочинного наміру щодо заволодіння бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, роботи які будуть виконані не в повному обсязі і не якісно.

У подальшому, у вересні 2019 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, з метою досягнення злочинної мети та отримання результату у виді заволодіння бюджетними коштами передбаченими на капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, ОСОБА_9 залучив до участі у складі організованої групи, начальника відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_13 , довівши до його відома деталі свого злочинного наміру, щодо заволодіння бюджетними коштами.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_9 розподілив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

Як організатор організованої злочинної групи, ОСОБА_9 , поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробку плану, організації, тактики та методики вчинення злочину;

- укладання договору по капітальному ремонту металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 з Управлінням капітального будівництва Чернігівської ОДА розпорядником бюджетних коштів, з проходженням процедури торгів через систему електронних закупівель «ProZorro», а також інших додаткових угод у процесі виконання договору;

- розподіл обов`язків між виконавцями організованої групи з чітким визначенням ролей при скоєнні злочину;

- координацію дій членів організованої групи при організації та вчиненні злочину;

виготовлення фінансово-господарських документів та актів виконаних робіт по здійсненню капітального ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, в яких внесенні завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт;

- організацію фінансування робіт по капітальному ремонту металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767;

- закупівлю матеріалів, робіт та послуг за меншим обсягом, які будуть використанні при виконанні капітального ремонту металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, з метою подальшого привласнення бюджетних коштів;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності організованої групи між її учасниками.

На ОСОБА_13 як виконавця скоєння злочину у складі організованої групи, покладалося наступне:

- підготовка та підписання документів щодо проведення капітального ремонту металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767;

- створення видимості контролю за проведенням капітального ремонту металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767;

- підписання актів виконаних робіт, в яких внесенні завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт;

- організація перерахування бюджетних коштів за невиконані та неякісно виконані роботи на рахунок підрядника.

На ОСОБА_12 як виконавця скоєння злочину у складі організованої групи, покладалося наступне:

- підписання актів виконаних робіт, в яких внесенні завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт;

- забезпечення приведення актів виконаних робіт, в яких внесенні завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт, у відповідність з діючим законодавством для їх передання до Головного управління Державної казначейської служби України в Чернігівській області для перерахування бюджетних коштів;

- організація перерахування бюджетних коштів за невиконані та неякісно виконані роботи на рахунок підрядника.

На ОСОБА_11 як виконавця скоєння злочину у складі організованої групи, покладалося наступне:

- створення видимості контролю за проведенням капітального ремонту металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767;

- підписання актів виконаних робіт, в яких внесенні завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт;

- підписання інших документів, які сприятимуть злочинній діяльності організованої групи, приховуватимуть результати фіксації внесених до них завідомо неправдивих відомостей.

На ОСОБА_10 як виконавця скоєння злочину у складі організованої групи, покладалося наступне:

- створення видимості контролю, зокрема авторського нагляду, за дотриманням вимог робочого проекту у процесі будівництва, під час капітального ремонту металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767;

- складання і підписання документів, які сприятимуть діяльності злочинної групи, у заволодінні бюджетними коштами, приховуватимуть результати фіксації внесених до них завідомо неправдивих відомостей;

На ОСОБА_7 як виконавця скоєння злочину у складі організованої групи, покладалося наступне:

- здійснення організації та загального контролю за проведенням будівельно-монтажних робіт, під час капітального ремонту металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, зокрема в частині використання їх кількості та якості;

- закупівля та організація поставки будівельних матеріалів від імені ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» за меншим обсягом, які будуть використанні при виконанні капітального ремонту металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, з метою подальшого привласнення бюджетних коштів;

- підшукання сторонніх осіб, які за незначну фінансову винагороду будуть виконувати ремонтні роботи.

- надання ОСОБА_9 необхідних відомостей, необхідних для складання фінансово-господарських документів та актів виконаних робіт по здійсненню капітального ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, в яких внесенні завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт;

- підписання документів, які сприятимуть злочинній діяльності організованої групи та приховуватимуть результати фіксації внесених до них завідомо неправдивих відомостей.

Таким чином, ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 бажаючи отримувати власну незаконну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_9 та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості виконавців вчинюваного злочину.

Таким чином, у 2018-2019 роках, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, директор Товариства ОСОБА_9 , діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, з метою вчинення злочинів, створив та очолив організовану групу, до складу якої, окрім нього, увійшли уповноважені службові особи розпорядника бюджетних коштів - начальник розвитку мережі автомобільних доріг Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації ОСОБА_13 , заступник начальника Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА - начальник відділу технічного контролю автомобільних доріг ОСОБА_12 та інженер технічного нагляду Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_11 , інженер-проектувальник ОСОБА_10 а також головний інженер ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» ОСОБА_7 , члени якої зорганізувалися для спільного зайняття злочинною діяльністю, яка полягала у заволодінні бюджетними коштами Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА у особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами, виділеними з бюджету на капітальний ремонт металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767.

Кожен із цих осіб, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав свою добровільну згоду на членство в організованій групі та участь у скоєнні в її складі кримінального правопорушення, що виразилось у заволодінні бюджетними коштами, розпорядником яких є Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА, у особливо великих розмірах, а також складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні нею завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів складання актів виконаних робіт, в яких міститимуться завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та якості виконаних робіт із капітального ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767.

Кожен зі співучасників злочину, керуючись корисливим мотивом, чітко усвідомлював, що являється окремим елементом організованої групи, члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи заволодінню бюджетними коштами, розпорядником яких є Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА.

Створена ОСОБА_9 організована група діяла на території Чернігівської області, зокрема Новгород-Сіверський район Чернігівської області та м. Чернігів, і характеризувалася впродовж своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли організатор та п`ять учасників, що виконували функції виконавців учинення злочину, тобто 5 установлених осіб, які добровільно з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, погодилися, для досягнення мети групи, на вчинення злочину у складі організованої групи;

- тривалістю свого існування в період з грудня 2018 року по квітень 2020 року;

- стійкістю злочинного угрупування, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення злочину у складі організованої групи;

- розробкою методів, прийомів підготовки і способів вчинення злочину, що виразилося в підшуканні розпорядника бюджетних коштів та повного контролю над його діяльністю, підшукання сторонніх осіб, які за незначну фінансову винагороду будуть виконувати ремонтні роботи та підготовку документів від імені підрядника - суб`єкта господарської діяльності, а також виготовлення та підписання учасниками злочинної групи актів виконаних будівельних робіт, в яких містилися завідомо неправдиві відомості, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами у вигляді різниці між сумами, виділеними з бюджету на проведення капітального ремонту металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 та сумою фактичних витрат на їх проведення, та подальший їх розподіл між усіма членами організованої групи, а також складання і підписання учасниками злочинної групи інших документів, які сприятимуть злочинній діяльності організованої групи та приховуватимуть результати фіксації внесених до них завідомо неправдивих відомостей.

Таким чином, діяльність створеної та очоленої ОСОБА_9 організованої групи, до якої окрім нього увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , які були наділені правом першого підпису на фінансових та статистичних документах, а також, ОСОБА_11 , уповноважений на здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкта «Капітальний ремонт металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767», головний інженер ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» ОСОБА_7 , відповідальний за здійснення організації та загального контролю за проведенням будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767» та інженер-проектувальник ОСОБА_10 , уповноважений на здійснення авторського нагляду за будівництвом об`єкта «Капітальний ремонт металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767», була направлена на досягнення злочинної мети-заволодіння бюджетними грошовими коштами Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА.

Так, 18.12.2018 між Управлінням капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації (замовник) в особі начальника Управління ОСОБА_14 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» ЄДРПОУ 38634168 (підрядник) в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду № 130 строком до 31.12.2019 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський-Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів). Ціна договору становила 4067 410,80 грн. Згідно з додатковою угодою № 5 від 13.12.2019 дію договору пролонговано до 31.01.2020. Відповідно додаткової угоди № 6 від 24.12.2019 до договору підряду № 130, договірна ціна змінена та становила 4 028 897,50 грн. Відповідно до додаткової угоди № 7 від 31.01.2020 строк договору продовжено до 31.03.2020.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділених на об`єкт «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів), за адресою: м. Новгород-Сіверський Чернігівської області, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, знаходячись в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області, ОСОБА_7 , будучи уповноваженим на організацію та загальний контроль за будівництвом на вказаному об`єкті, використовуючи надані йому повноваження, умисно зменшив обсяги та якість проведених будівельно-монтажних робіт, передбачені проектно-кошторисною документацією, та надав директору Товариства ОСОБА_9 дані, необхідні для виготовлення документів, що містять завідомо неправдиві відомості.

ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 130 від 18.12.2018 виконані не у повному обсязі, а частина з них, виконані неякісно, виконуючи відповідно до Статуту ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ», організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, упродовж 2019 року, точної дати та часу не встановлено, виготовив, підписав та скріпив печаткою ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» наступні документи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо об`єму та вартості виконаних робіт:

- Акт № 1 виконаних будівельних робіт за червень 2019 року Ф.КБ-2В на суму 619197,60 грн., Довідку № 1 про витрати за червень 2019 року Ф.КБ-3 на суму 619197,60 грн.;

- Акт № 2 виконаних будівельних робіт за червень-2 2019 року Ф.КБ-2В на суму 678576,00 грн., Довідку № 2 про витрати за червень-2 2019 року Ф.КБ-3 на суму 678576,00 грн.;

- Акт № 3 виконаних будівельних робіт за липень 2019 року Ф.КБ-2В на суму 690156,00 грн., Довідку № 3 про витрати за липень 2019 року Ф.КБ-3 на суму 690156,00 грн.;

- Акт № 4 виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року Ф.КБ-2В на суму 166141,20 грн., Довідку № 4 про витрати за серпень 2019 року Ф.КБ-3 на суму 166141,20 грн.;

- Акт № 5 виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року Ф.КБ-2В на суму 617502,70 грн., Довідку № 5 про витрати за серпень 2019 року Ф.КБ-3 на суму 617502,70 грн.;

- Акт № 6-дод виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року Ф.КБ-2В на суму 630625,20 грн., Довідку № 6 про витрати за грудень 2019 року Ф.КБ-3 на суму 1257324,00 грн.;

- Акт № 7-дод виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року Ф.КБ-2В на суму 626698,80 грн.

У подальшому, зазначені документи ОСОБА_9 , скерував до Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА, де, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого злочинного плану, інженер технічного нагляду Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці, за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, 11, маючи відповідний кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду, серії АТ № 003686 виданий Архітектурно-будівельною атестаційною комісією інженерів технічного нагляду від 03.07.2015, будучи закріпленим спеціалістом для здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкта, зобов`язаний діяти у відповідності до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, порушуючи вимоги законодавства, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 130 від 18.12.2018 виконані не у повному обсязі, а частина з них, виконані неякісно, та не відповідають проектно-кошторисній документації, підписав передані ОСОБА_9 документи, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт Ф.КБ-2в № 1, 2, 3, 4, 5, 6-дод. та 7-дод., скріпивши відповідною печаткою інженера технічного нагляду, зазначивши в них про те, що об`єми робіт перевірено, після чого акти приймання виконаних будівельних робіт Ф.КБ-2в № 1, 2, 3, 4, 5 передав для підписання члену організованої групи ОСОБА_12 , а акти приймання виконаних будівельних робіт Ф.КБ-2в № 6-дод. та №7-дод., члену організованої групи ОСОБА_13 , які, виконуючи відведену їм злочинну роль, маючи право першого підпису на фінансових та статистичних документах, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 130 від 18.12.2018 виконані не у повному обсязі, а частина з них, виконані неякісно, та не відповідають проектно-кошторисній документації, перебуваючи на робочому місці, за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, 11, підписали та скріпили печаткою УКБ ЧОДА: Акт та Довідку № 1 - 11.06.2019; Акт та Довідку № 2 - 19.06.2019; Акт та Довідку № 3 - 17.07.2019; Акт та Довідку № 4 - 09.08.2019; Акт та Довідку № 5 - 04.09.2019; Акти № 6-дод. і 7-дод. та Довідку №6 - 19.12.2019.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 18.11.2021 № 1869/1870/21-24 до підписаних учасниками організованої групи актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт в частині:

а) завищення обсягу виконаних робіт, а саме:

очищення поверхонь щітками, Е13-44-7;

знепилювання металевих поверхонь, Е13-44-9;

знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром більше 500 мм уайт-спиритом, Е13-45-5;

фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) при перетині підлягаючих захисту поверхонь підлог устаткуванням, фундаментами, колонами, каналами, трапами, прорізами, що складають понад 30 процентів, Е13-26-6;

пиломатеріал обрізна сосна 200х240х6500, С112-32 варіант 3, на загальну суму 116733,21 грн.

б) зазначення робіт, що фактично не проводилися:

ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (за два рази)/ при наявності заклепочних швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій більше 30 процентів, Е13-16-6, на загальну суму 17080,00 грн.

в) неякісно виконаних робіт, шляхом завищення кількості робіт, вартості застосованих матеріалів, конструкцій та обладнання:

монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (монтаж листових конструкцій днища та палуби понтону), РН20-12-1;

очищення поверхонь щітками, Е13-44-7;

знепилювання металевих поверхонь, Е13-44-9;

знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром більше 500 мм уайт-спиритом, Е13-45-5;

фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) при перетині підлягаючих захисту поверхонь підлог устаткуванням, фундаментами, колонами, каналами, трапами, прорізами, що складають понад 30 процентів/, Е13-26-6;

фарбування стальних елементів прогонових конструкцій мостів антикорозійною фарбою по металу, сіра, ТМ «Махіma» за два рази /ґратчастих поверхонь/, Е13-26-6;

очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками, РН20-38-1, на загальну суму 578045,63 грн.

Після підписання актів № 1, 2, 3, 4, 5, 6-дод, 7-дод приймання виконаних будівельних робіт, в яких містилися недостовірні відомості, стосовно обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , підписали та скріпили печаткою УКБ ЧОДА платіжні доручення № 675 від 11.06.2019, № 779 від 19.06.2019, № 935 від 17.07.2019, № 1185 від 09.08.2019, № 1381 від 04.09.2019, № 2896 від 20.12.2019 та № 2897 від 20.12.2019 та скерували їх для реєстрації до Головного управління Державної казначейської служби України в Чернігівській області для відповідних нарахувань бюджетних коштів на рахунок ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ».

Після виконання усіма членами організованої групи задач і функцій, покладених на них організатором ОСОБА_9 , з розрахункового рахунку Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА № 35425159008752, відкритого в ГУ ДКСУ у Чернігівській області на розрахунковий рахунок ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» підконтрольний ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «Приват Банк», відповідно до платіжних доручень № 675 від 11.06.2019, № 779 від 19.06.2019, № 935 від 17.07.2019, № 1185 від 09.08.2019, № 1381 від 04.09.2019, № 2896 від 20.12.2019 та № 2897 від 20.12.2019, незаконно перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 4 028 897,50 грн (чотири мільйона двадцять вісім тисяч вісімсот дев`яносто сім гривень 50 коп.), за виконання договору підряду № 130 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів»), при цьому, обсяги, якість та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту не відповідають проектно-кошторисній документації та актам приймання виконаних будівельних робіт, зокрема обсягам та якості будівельних робіт, відображеним в актах № 1,2,3,4,5,6-дод,7-дод приймання виконаних будівельних робіт за червень, липень, серпень та грудень 2019 року, на загальну суму 711858,84 грн. (сімсот одинадцять тисяч вісімсот п`ятдесят вісім гривень 84 коп.).

Виконуючи умови договору підряду № 130 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів»), спільними діями членів організованої групи, з метою своєчасного нарахування коштів, як розрахунку за виконані роботи, також, було приховано факт виявлення дефектів, що не були враховані при розробленні проектно-кошторисної документації, та їх усунення за межами проектно-кошторисної документації, у процесі виконання зазначеного договору, у 2019 році.

Розуміючи, що сума, передбачена договором підряду № 130 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів»), виплачена в повному обсязі, а всі роботи за договором виконано, у організатора злочинної групи ОСОБА_9 , виник умисел на повторне заволодіння бюджетними грошовими коштами, розпорядником яких є Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА, шляхом ініціювання виділення додаткових коштів на здійснення робіт за державні кошти по вказаному об`єкту та їх подальшого привласнення на підставі наданих замовнику документів, що містять завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних робіт.

З метою реалізації свого злочинного наміру, а саме повторного заволодіння бюджетними коштами передбаченими на здійснення робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів»), ОСОБА_9 довів до відома, попередньо зорганізованої злочинної групи, деталі свого злочинного наміру, згідно якого інженер-проектувальник ОСОБА_10 достовірно знаючи, що роботи, не враховані при розробленні проектно-кошторисної документації за договором підряду № 130 від 18.12.2018, необхідні для усунення виявлених дефектів, виконані в повному обсязі, виготовив, підписав та скріпив відповідною печаткою, дефектний акт від 12.03.2020, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів та видів будівельно-монтажних робіт, що потребують виконання для усунення дефектів.

У подальшому, відповідно до розробленого робочого проекту, на підставі п. 6 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі», 03.04.2020 між Управлінням капітального будівництва Чернігівської ОДА та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» ЄДРПОУ 38634168 (підрядник) в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду № 2 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів»), строком до 31.12.2020. Ціна договору - 966220,80 грн.

Головний інженер ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного умислу, у складі організованої групи, направленого на повторне заволодіння бюджетними грошовими коштами виділених на об`єкт «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів), за адресою: м. Новгород-Сіверський Чернігівської області, відповідно до відведеної йому ролі як учасника групи, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, знаходячись у невстановленому досудовим слідством місці, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 2 від 03.04.2020, з моменту його підписання, не проводилися, у зв`язку із їх фактичним виконанням впродовж 2019 року, надав директору Товариства ОСОБА_9 , необхідні дані щодо фактично виконаних робіт, для подальшого складання офіційних документів, що містять завідомо неправдиві відомості щодо періоду виконання робіт та їх видів, необхідних для оформлення розрахункових документів.

ОСОБА_9 , виконуючи відповідно до Статуту ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ», організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, у період часу з 03.04.2020 по 16.04.2020, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Києві, виготовив та підписав, скріпивши печаткою ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» Акт № 1 виконаних будівельних робіт за березень 2020 року Ф.КБ-2В на суму 966220,80 грн. та Довідку № 1 про витрати за березень 2020 року Ф.КБ-3 на суму 966220,80 грн., до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо періоду виконання, об`ємів та вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, і, відповідно до узгодженого спільно плану, скерував зазначені документи до Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА, де, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого злочинного плану, інженер технічного нагляду Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_11 , 16.04.2020, перебуваючи на робочому місці, за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, 11, маючи відповідний кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду, серії АТ № 003686 виданий Архітектурно-будівельною атестаційною комісією інженерів технічного нагляду від 03.07.2015, будучи закріпленим спеціалістом для здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкта, зобов`язаний діяти у відповідності до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, порушуючи вимоги законодавства, достовірно знаючи, що будь-які будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 2 від 03.04.2020, з моменту його підписання, не виконувались, засвідчив власним підписом передані ОСОБА_9 документи, а саме акт № 1 виконаних будівельних робіт за березень 2020 року Ф.КБ-2В від 16.04.2020, скріпивши відповідною печаткою інженера технічного нагляду, зазначивши в ньому про те, що об`єми робіт перевірено, після чого вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт Ф.КБ-2в № 1 передав для підписання члену організованої групи ОСОБА_13 , який, виконуючи відведену йому злочинну роль, маючи право першого підпису на фінансових та статистичних документах, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 2 від 03.04.2020, з моменту його підписання, не виконувались, 16.04.2020, перебуваючи на робочому місці, за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, 11, підписав та скріпив печаткою УКБ ЧОДА акт № 1 виконаних будівельних робіт за березень 2020 року Ф.КБ-2В та довідку № 1 про витрати за березень 2020 року Ф.КБ-3, після чого, цього ж дня підписав платіжне доручення № 356 та скерував його для реєстрації до Головного управління Державної казначейської служби України в Чернігівській області для відповідних перерахувань бюджетних коштів.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 18.11.2021 № 1869/1870/21-24 до підписаного учасниками організованої групи акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки № 1 форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт в частині:

а) завищення обсягу виконаних робіт, а саме:

улаштування складених дерев`яних прогонів, Е30-52-3;

пиломатеріал сосна 240х240х7,25, С112-32 варіант 8;

пластина соснова 130х240х7,25, С112-56 варіант 22;

улаштування складених дерев`яних прогонів (із дубової деревини від розбирання), Е30-52-3;

улаштування дерев`яного верхнього настилу примостових переходів з дороги на перехідні прогони ( з підкладенням знизу для забезпечення уклону з`їзду), Е30-52-5;

пиломатеріал обрізний, 60х180х4000 мм, С112-56 варіант 18;

очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками, РН20-38-1;

фарбування стальних елементів прогонних конструкцій мостів антикорозійною фарбою по металу, сіра, ТМ «Махіma» за два рази /ґратчастих поверхонь/, Е13-26-6;

розчинник для емалей та фарб ТМ «DekArt», С111-1292 варіант 2;

емаль антикорозійна по металу 3в1, гладка, сіра, ТМ «Махіma», С1113-246 варіант 2, на загальну суму 52674,18 грн.

б) зазначення робіт, що фактично не проводилися:

очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками, РН20-38-1;

фарбування стальних елементів прогонних конструкцій мостів антикорозійною фарбою по металу, сіра, ТМ «Махіma» за два рази /ґратчастих поверхонь/, Е13-26-6;

розчинник для емалей та фарб ТМ «DekArt», С111-1292 варіант 2;

емаль антикорозійна по металу 3в1, гладка, сіра, ТМ «Махіma», С1113-246 варіант 2, на загальну суму 179 грн.

в) неякісно виконаних робіт, шляхом завищення кількості робіт, вартості застосованих матеріалів, конструкцій та обладнання:-очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками, РН20-38-1;

знепилювання металевих поверхонь, Е13-44-9;

фарбування стальних елементів прогонових конструкцій мостів антикорозійною фарбою по металу, сіра, ТМ «Махіma» за два рази /ґратчастих поверхонь/, Е13-26-6;

емаль антикорозійна по металу 3в1, гладка, сіра, ТМ «Махіma», С1113-246 варіант 2;

розчинник для емалей та фарб ТМ «DekArt» С111-1292 варіант 2, на загальну суму 21329,97 грн.

Після виконання усіма членами організованої групи задач і функцій, покладених на них організатором ОСОБА_9 , з розрахункового рахунку Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА № UA088201720344281006107008752, відкритого в Держказначейській службі України м. Київ, на розрахунковий рахунок ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» підконтрольний ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ «Приват Банк» м. Київ, відповідно до платіжного доручення № 356 від 16.04.2020, незаконно перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 966220,80 грн. (дев`ятсот шістдесят шість тисяч двісті двадцять гривень 80 коп.), за виконання договору підряду № 2 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів), при цьому, обсяги, якість та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту не відповідають проектно-кошторисній документації та акту приймання виконаних будівельних робіт, зокрема обсягам та якості будівельних робіт, відображеним в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року, на суму 74183,15 грн. (сімдесят чотири тисячі сто вісімдесят три гривні 15 коп.).

У подальшому, з метою приховування факту невиконання робіт на підставі договору підряду № 2 від 03.04.2020, інженер-проектувальник ОСОБА_10 , відповідно до відведеної йому ролі та покладених функцій як учасника злочинної групи, будучи уповноваженим на здійснення авторського нагляду, у невстановлені органом досудового розслідування дату та час, вніс завідомо неправдиві відомості до Журналу авторського нагляду, передбаченого ДСТУ-Н БА.2.2-11:2014, щодо дати здійснення обстеження об`єкту будівництва та виявлених недоліків у період дії зазначеного договору, а також надав зазначений Журнал для підписання ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , які відповідно до покладених на них функцій учасників злочинної групи, засвідчили своїми підписами внесені завідомо неправдиві відомості, після чого Журнал авторського нагляду було передано до Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА.

Таким чином, об`єднані єдиним умислом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення спільного плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, у період з грудня 2018 року по квітень 2020 року ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 в результаті неналежного виконання умов договорів підряду шляхом завищення вартості виконуваних робіт і матеріалів, невиконанням передбачених робіт, а також виконанням робіт не у повному обсязі, за допомогою внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, здійснили заволодіння бюджетними грошовими коштами, розпорядником яких є Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА на загальну суму 786041,99 грн (сімсот вісімдесят шість тисяч сорок одна гривня, 99 коп.), та, на момент вчинення злочину, становить понад 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, тим самим спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА.

Таким чином ОСОБА_7 підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у особливо великих розмірах, організованою групою, кваліфікуються за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Не зважаючи на те, що ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, однак останній не з`являється на виклики до слідчого та прокурора, хоча обізнаний про такий обов`язок.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю з підстав, наведених у клопотанні.

Прокурори у судовому засіданні клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, оскілки запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, виявився не дієвим та належним чином не запобігає встановленому ризику та не забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного у кримінальному провадженні, так як ОСОБА_7 до слідчого, прокурора на виклики не прибуває. Також прокурори зазначили що твердження захисника підозрюваного про те, що ОСОБА_7 не вручалась підозра у передбачений законом спосіб не є відповідає дійсності, оскільки при від Сектору міжнародного поліцейського співробітництва Головного управління Національної поліції в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що поліцією м. Бальве Федеративної Республіки Німеччини, 09.09.2024 затримано громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого 09.01.2024 оголошено у міжнародний розшук. А слідче відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області підтверджує намір вимагати видачу (екстрадицію) ОСОБА_7 в Україну та готуються відповідні документи та запит про видачу (екстрадицію) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Захисник підозрюваного у судовому засіданні висловився проти задоволення клопотання та зазначив, що як такої підозри його підзахисному не пред`явлено та взагалі відсутні докази що злочинні дії були вчинені ОСОБА_7 ..

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти задоволення заявленого клопотання та підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Частиною другою статті 177 КПК України передбачено, щопідставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбаченічастиною першоюцієї статті.

Відповідно до частини першої статті 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення;тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється;вік та стан здоров`я підозрюваного;міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання;репутацію підозрюваного;майновий стан підозрюваного;наявність судимостей у підозрюваного;дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Згідно частини першої статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Як встановлено, слідчим відділенням Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження№12022270320000382.

У рамках даного кримінального провадження ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні злочинів,передбачених частиною п`ятою статті 191 КК України. 26 грудня 2022 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Обґрунтованість вказаної вище підозри підтверджується дослідженими у судовому засіданні доказами, зокрема серед іншого й висновками судової будівельно-технічної експертизи №1869/1870/21-24 від 18 листопада 2021 року та судово-економічної експертизи №22/22 від 02 лютого 2022 року, з додатками.

Також в судовому засіданні підтверджено, що вжитими заходами розшуку встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перетнув Українсько-Румунський кордон, 10.05.2022 о 12 год. 25 хв., через міжнародний пункт пропуску «Порубне» у напрямку «виїзд», на легковому автомобілі «Volkswagen» д.н.з. НОМЕР_3 , що підтверджується інформаційною довідкою та рапортом СКП Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області.

Підозрюваного ОСОБА_7 було оголошено в розшук, але враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_7 виїхав та знаходиться поза межами України, 09.01.2024, винесено постанову про оголошення останнього в міжнародний розшук.

06.03.2024 ухвалою слідчого судді Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області, відносно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та визначено розмір застави.

06.06.2024 ухвалою слідчого судді Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області запобіжний захід змінений з тримання під вартою з визначенням застави, на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Згідно повідомлення Сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Чернігівській області в Чернігівській області 09.09.2024 поліцією м. Бальве Федеративної Республіки Німеччина затримано ОСОБА_7 з метою вирішення питання про його подальшу екстрадицію. В подальшому 02.10.2024 Офісом Генерального прокурора Федеральному відомству юстиції Федеративної Республіки Німеччина подано запит про видачу ОСОБА_7 .

12.05.2025 колегією суддів Чернігівського апеляційного суду за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_7 ухвалою від 12.05.2025 скасовано ухвалу слідчого судді Новгород-Сіверського районного суду 06.06.2024, відмовлено у задоволенні клопотання про зміну підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави та обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладанням на нього обов`язків, визначених п.п. 1-4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом. Також цією ухвалою на підозрюваного ОСОБА_7 зобов`язано з`являтися до слідчого, прокурора та суду.

Разом з тим, в період з 12.05.2025 по 26.05.2025 ОСОБА_7 до слідчого, прокурора не прибув та продовжує ухилятися від досудового розслідування. Згідно відомостей про перетин державного кордону України станом на 26.05.2025 ОСОБА_7 виїхав 10.05.2022 за межі України та не повертався.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою обрання запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Так встановлено, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних особливо тяжких злочинів, за які законом про кримінальну відповідальність передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Враховуючи тяжкість злочинів та реальну міру покарання за його вчинення, матеріали, що характеризують особу підозрюваного, суддя вважає що наявні достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_7 , з урахуванням вже зміненого йому запобіжного заходу на особисте зобов`язання, на даний час продовжує переховуватись від органів досудового розслідування за кордоном, не перебуває під вартою та не обмежений у пересуванні, у зв`язку із чим продовжує бути оголошений в міжнародний розшук, що дає достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме продовження переховування від органів досудового розслідування за межами України.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_7 переховується від органів досудового розслідування, перебуває у міжнародному розшуку, а встановлений ризик, передбачений ст. 177 КПК України продовжує існувати, то наявні обґрунтовані підстави вважати, що застосований судом запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, не може належним чином запобігти встановленому ризику та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, необхідно змінити застосований запобіжний захід.

Вказані вище обставини свідчать, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів, зокрема особисте зобов`язання, особиста порука, застава, чи домашній арешт не здатен запобігти настанню зазначених ризиків.

Отже, слідчий суддяприходить до висновку про необхідність змінити запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та обрати відносно ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який необхідно обраховувати з моменту фактичного затримання останнього. Відповідно клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.177,182,183,197,309,369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу поліції начальника слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ,про зміну запобіжного заходу задовольнити.

Змінити підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 запобіжний захід, обравши запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави на підставі абз. 2 ч. 4 ст. 183 КПК України.

Копії ухвали вручити учасникам справи.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 12 :45 год. 30 травня 2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1