YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 127579788, 19.03.2025, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

19.03.2025

Номер справи

757/12318/25-к

Номер документу

127579788

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12318/25-к

пр. 1-кс-12623/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024000000001574, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках, а саме:

- НОМЕР_1 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "КІБ", МФО 322540, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 42936402);

- НОМЕР_2 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 42936402);

- НОМЕР_3 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "КБ" "ГЛОБУС", МФО 380526, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 42936402);

- НОМЕР_4 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 42936402);

- НОМЕР_5 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 42936402;

- НОМЕР_6 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 42936402);

- НОМЕР_7 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 42936402);

- НОМЕР_8 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 42936402);

- НОМЕР_9 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 42936402);

- НОМЕР_10 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 42936402);

- НОМЕР_11 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 42936402);

- НОМЕР_12 , (980 - українська гривня), відкритий у Казначейство України МФО 899998, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 42936402);

- НОМЕР_13 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 305299, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР" (ЄДРПОУ 45012765);

- НОМЕР_14 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 305299, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР" (ЄДРПОУ 45012765);

- НОМЕР_15 (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 305299, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР" (ЄДРПОУ 45012765);

- НОМЕР_16 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "ПУМБ", МФО 334851, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР" (ЄДРПОУ 45012765);

- НОМЕР_17 , (980 - українська гривня), АТ "ПУМБ", МФО 334851, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР" (ЄДРПОУ 45012765);

- НОМЕР_18 , (980 - українська гривня) відкритий у Казначейство України , МФО 899998, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР" (ЄДРПОУ 45012765);

- НОМЕР_19 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", МФО 300335, ТОВ "ЕКО.СМАРТ" (ЄДРПОУ 42756928);

- НОМЕР_20 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", МФО 300335, ТОВ "ЕКО.СМАРТ" (ЄДРПОУ 42756928);

- НОМЕР_21 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", МФО 300335 (ЄДРПОУ 42756928);

- НОМЕР_22 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984, ТОВ "ЕКО КАЛМА" (ЄДРПОУ 45475293);

- НОМЕР_23 , (980 - українська гривня), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984, ТОВ "ЕКО КАЛМА" (ЄДРПОУ 45475293);

- НОМЕР_24 , (980 - українська гривня), відкритий у Казначейство України МФО 899998, ТОВ "ЕКО КАЛМА" (ЄДРПОУ 45475293;

- НОМЕР_25 , (980 - українська гривня) відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, код валюти 980 - українська гривня, ТОВ "ЕКСПРЕСТРЕЙД ЛТД" (ЄДРПОУ 43585406);

- НОМЕР_26 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ЕКСПРЕСТРЕЙД ЛТД" (ЄДРПОУ 43585406);

- НОМЕР_27 , (980 - українська гривня), відкритий у Казначейство України, МФО 899998, ТОВ "ЕКСПРЕСТРЕЙД ЛТД" (ЄДРПОУ 43585406);

- НОМЕР_28 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 44864780);

- НОМЕР_29 , (980 - українська гривня),відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 44864780);

- НОМЕР_30 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 44864780);

- НОМЕР_31 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у ПАТ " БАНК ВОСТОК", МФО 307123, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 44864780);

- НОМЕР_32 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 44864780);

- НОМЕР_33 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 44864780);

- НОМЕР_34 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 44864780);

- НОМЕР_35 , (980 - українська гривня), відкритий у Казначейство України МФО 899998, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 44864780).

- НОМЕР_36 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_37 ;

- НОМЕР_38 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_37 ;

- НОМЕР_39 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_37 ;

- НОМЕР_40 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001, ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_37 ;

- НОМЕР_41 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_42 ;

- НОМЕР_43 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_42 ;

- НОМЕР_44 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_42 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також сплати податків, зборів, обов`язкових платежів.

Крім того, прокурор просить зобов`язати уповноважену особу банківської установи в письмовому вигляді повідомити ГСУ Національної поліції та Офіс Генерального прокурора про залишок грошових коштів на банківських рахунках на момент оголошення ухвали про накладення арешту.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001574 від 31.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Встановлено, що до розслідуваної в рамках кримінального провадження протиправної діяльності причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (здійснює керівництво та є одним із засновників підприємств, що пов`язані з діяльністю ТОВ «ЕКО ФЛАУЕР»); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (відповідає за організацію незаконного обігу наркотичного засобу на території України, яку завуальовано під виробництво та збут розчину ізоляту канабідіолу); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (директор ТОВ «ЕКО.СМАРТ», організовує ввезення на територію України ізоляту канабідіолу на підставі ліцензії з метою подальшої передачі ОСОБА_7 для виробництва вказаної вище продукції); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (менеджер ТОВ «ЕКО ФЛАУЕР, відповідає за організацію діяльності ТОВ «ЕКО ФЛАУЕР», контролює роботу працівників товариства на посаді кадрового менеджера); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (менеджер ТОВ «ЕКО ФЛАУЕР», відповідає за просування продукції вказаного товариства у якості сировини рослин «коноплі», рекламує ізолят як лікарський засіб); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (є номінальним директором ТОВ «ЕКО ФЛАУЕР», здійснює підписання необхідних документів відповідно до своїх повноважень та обов`язків); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (заступник директора ТОВ «ЕКО.СМАРТ», забезпечує ввезення на територію України та зберігання іголяту канабідіолу на складі підприємства в м. Калуш); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (комірник ТОВ «ЕКО.СМАРТ», є довіреною особою та водієм ОСОБА_12 , здійснює перевезення ізоляту канабідіолу з м.Калуш); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (забезпечує виготовлення підроблених сертифікатів відповідності та технічних умов на продукцію: Добавка дієтична - дистиляту ізольованого CBD для інгаляцій зі смаком фруктів, в установах ДП «Івано-Франківськ-Стандарт-Метрологія» та ДП «Тернопільстандартметрологія»); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (засновник та керівник ТОВ «ЕКО КАЛМА» за трьохстороннім договором); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (здійснює постачання продукції ізоляту канабідіолу для оптових покупців); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (представляється менеджером ТОВ «ЕКО ФЛАУЕР», здійснює оптовий збут виготовленої вказаним товариством з вмістом канабідіолу); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (засновник ТОВ ФЛЕКС СИСТЕМ, організовує збут вказаної продукції на території Дніпропетровської області); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (працівник ТОВ «ФЛЕКС СИСТЕМ» та здійснює збут вказаної продукції на території Дніпропетровської області) та інші особи.

Для приховування своєї діяльності під виглядом господарської, вищевказані особи створили підконтрольні юридичні особи, через які здійснюється розповсюдження розчину ізольованого канабідіолу з вмістом екстракту канабісу, а саме: ТОВ «ЕКО ФЛАУЕР» (ЄДРПОУ 45012765), ТОВ «ЕКО.СМАРТ» (ЄДРПОУ 42756928), ТОВ «ЕКО КАЛМА» (ЄДРПОУ 45475293), ТОВ «Прогресивні нафто-газові технології» (ЄДРПОУ 42936402), ДП «Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ЄДРПОУ 37558631), ТОВ «АЛДЕН КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 37558631), ТОВ «ФЛЕКС СИСТЕМ» (ЄДРПОУ 44864780).

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою отримання дозвільних документів на ввезення ізольованого канабідіолу з вмістом екстракту канабісу через державний кордон України з країн європейського союзу, ОСОБА_11 подав заяву до ДНДЕКЦ МВС про здійснення експертного дослідження матеріалів, речовин та виробів одного зі взірців продукції, яку в подальшому мав на меті розповсюдити на території України. За результатами вказаного дослідження, наданий на експертизу розчини ізоляту канабідіолу містять в собі екстракт канабісу, що віднесено до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежений.

В подальшому, представники ТОВ «ЕКО ФЛАУЕР» не отримавши очікуваного висновку від ДНДЕКЦ, надавши документи виробника вказаного ізоляту канабідіолу з відповідним перекладом на державну мову до ДЕРЖЛІКСЛУЖБИ (вказаний орган уповноважений надавати листи-відповіді про відсутність заборонених відповідно до українського законодавства речовин у засобах лише на підставі документів, не проводячи безпосереднього дослідження рідини) отримали лист про відсутність речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

На підставі зазначеного листа Держлікслужби митним брокером розмитнено та в подальшому надано дозіл на ввезення сировини у вигляді 56 кг, а саме: розчин ізолята каннабідіолу 5% в конопляній олії та конопляної олії із вмістом ізоляту каннабідіолу 5%, 10%, 25% після чого ДП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-СТАНДАРТ-МЕТРОЛОГІЯ» та ДП «ТЕРНОПІЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» надали відповідні сертифікати якості та сертифікати продукту та технічні умови (Добавка дієтична. Дистилят ізоляту канабідіолу. ТУ У 10.8-45012765-002:2023). Вказані дослідження були проведення за замовленнями партнерів ТОВ «ЕКО ФЛАУЕР» - ТОВ «АЛДЕН КОМПАНІЯ» та ТОВ «АЛДЕН ГРУП».

Після ввезення на територію вказаної продукції, представники ТОВ «ЕКО ФЛАУЕР» здійснили замовлення та імпортували на території України обладнання для розливу завезеної конопляної олії із різним вмістом ізолята каннабідіолу 5, 10, 25, 50%, що розташоване у одному зі складських приміщень на території міста Києва.

В подальшому наркотичні засоби у вигляді виготовленої на території України дієтичної добавки ізоляту канабідіолу, що дає можливість збувати наркотичний засіб - екстракт канабісу в місцях його мережевого збуту (торгові точки, кафетерії, благодійні фонди), а саме: ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС», ТОВ «ФЛЕКС СИСТЕМ», ФОП ОСОБА_4 , БО «БФ «ДОБРОБУТ ПОКОЛІНЬ» та інших невстановлених досудовим розслідуванням юридичних осіб, організацій тощо.

В ході досудового розслідування придбано зразки контрабандним шляхом ввезеної на території України олії рослинного походження із вмістом ізолята канабідіолу, яку було розлито для вживання і продано як дієтичну добавку особою, яка представлялась менеджером ТОВ «ЕКО ФЛАУР», а саме збут вказаної речовини був здійснений засобами інтернет магазину «cbdinua», впорядником якого є менеджер зазначеної компанії - ОСОБА_17 . Відповідно до висновку експерта, придбана речовина містить в собі екстракт канабісу.

Встановлено, що для легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовуються банківські рахунки: